شركة العربي الوطني لالستثمار (مساھمة سعودیة مقفلة)

لألسھم السعودیة العربيصندوق

۲۰۱۸

(التقریر السنوي)

۱

محتوى تقاریر الصندوق

۲الصفحة

اسم صندوق االستثمار. -۱ وسیاسات االستثمار وممارساتھ. أھداف -۲ سیاسة توزیع الدخل واألرباح. -۳ تقدیم تقاریر الصندوق (عند الطلب وبدون مقابل). -٤

معلومات صندوق -أ االستثمار

جدول مقارنة یغطي السنوات المالیة االخیرة: -۱ .مالیة سنة كل نھایة في الصندوق أصول قیمة صافي -أ

.الصندوق لكل وحدة في نھایة كل سنة مالیةصافي قیمة أصول -ب عن كل سنة مالیة. قیمة أصول الصندوق لكل وحدةوأقل صافي أعلى -ج عدد الوحدات المصدرة في نھایة كل سنة مالیة. -د

قیمھ االرباح الموزعة لكل وحدة. -ھـ نسبة المصروفات. -و

الصندوق أداء -ب ۱۳- ۳الصفحة

یلي:سجل أداء یغطي ما -۲ .ومنذ التأسیسوثالث سنوات، خمس سنوات ،العائد اإلجمالي لسنة واحدة -أ

ومنذ ،العائد اإلجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالیة العشر الماضیة -ب التأسیس.

جدول یوضح مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب. -جـ قواعد حساب بیانات األداء. -د .الفترة خالل جوھریةال تغییراتال -۳ ممارسات التصویت السنویة. -٤

). ۲۰۱۸مارس ،الصندوق السنوي (االجتماع االول إدارةتقریر مجلس -(أ)-٥ ۱٥ - ۱٤الصفحة

).۲۰۱۸ سبتمبر ،الصندوق السنوي (االجتماع الثاني إدارةتقریر مجلس -(ب)-٥ ۱٦الصفحة

۱۷الصفحة

اسم وعنوان ومدیر الصندوق. -۱ اسم وعنوان مدیر الصندوق من الباطن او مستشار االستثمار. -۲ مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة. -۳ تقریر عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة. -٤تفاصیل التغییرات على ملخص المعلومات الرئیسیة والشروط واالحكام -٥

.ومذكرة المعلومات .قرار اتخاذ من الوحدات مالكي تمكن نأ شأنھا من اخرى معلومة أي -٦والصنادیق التي یستثمر فیھا الصندوق على المحتسبة دارةاإل رسوم نسبة -۷

الصندوق. .الفترة خالل الصندوق مدیر علیھا حصل التي الخاصة العموالت حول بیان -۸ بیانات ومعلومات أخرى -۹

مدیر الصندوق -ج

۱۹-۱۸الصفحة

الحفظ. اسم وعنوان أمین -۱ .ومسؤولیاتھ لواجباتھ موجز وصف -۲ رأي أمین الحفظ. -۳

أمین الحفظ -د

اسم وعنوان المحاسب القانوني. -۱ القانوني المحاسب - ھـ المحاسب القانوني. رأي -۲

القوائم المالیة -و .السنویة المحاسبة لفترة المالیة القوائم

۲

معلومات عن صندوق االستثمار -أ صندوق االستثمار اسم -۱

لألسھم السعودیة. العربيصندوق .وممارساتھ االستثمار وسیاسات أھداف -۲

شركات أسھم ذلك في بما السعودي، األسھم سوق في المدرجة األسھم في االستثمار خالل من وذلك األجل، طویلة رأسمالیة أرباح تحقیق إلى الصندوق یھدف المخاطر تقلیل أجل ومن. لھا التابعة والجھات) الوطني العربي (البنك الصندوق لمدیر المالكة الجھة الحصر، ال المثال سبیل على ذلك، ویشمل عالقة ذات مدیر سیقوم. قطاع كل في المختلفة واألسھم السوق قطاعات من مختلفة مجموعة في االستثمار خالل من استثماراتھ تنویع إلى أیضا یھدف الصندوق فإن

أداء من أعلى أداء تحقیق على الصندوق مدیر وسیعمل .االستثمار بیئة ضمن من االسھم أفضل انتقاء طریق عن وذلك نشطة بطریقة بإدارتھ الصندوق .الخصوص بھذا علیھ مسؤولیة أو لذلك المدیر من ضمان أي دون المؤشر

رباحالدخل واألسیاسة توزیع -۳ حصص شكل على توزیعھ یتم وال األسھم، على الموزعة األرباح ذلك في بما فیھ، دخلھ صافي استثمار یعاد دخل تراكم صندوق عن عبارة ھو الصندوق

.االستثمار وحدات على األرباح في

تقاریر الصندوقتقدیم -٤ ً التقاریر تلك وستكون للصندوق االولیة والتقاریر الموجزة والتقاریر السنویة السنویة التقاریر بإعداد الصندوق مدیر سیقوم االستثمار صنادیق لالئحة وفقا

یتم طلب ھذه التقاریر كتابیاً من مدیر الرقابة وااللتزام لدى مدیر الصندوق مصاریف نظیر ذلك. أي تحمیلھ بدون ھمن كتابي طلب بناًء على مشترك لكل متاحة على عنوانھ.

أداء الصندوق -ب )جمیع المبالغ ادناه باللایر السعودي مالم یذكر خالف ذلك( المالیة الثالثة األخیرة:جدول مقارنة یغطي السنوات -۱

صافي قیمة أصول الصندوق في -أ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ ۱۰۷٬٦۹۱٬۱۹۷ ۱۰۹٬٤٥۲٬۱۱۱ ۱٤٤٬۸۷٦٬٦۲٤ نھایة كل سنة مالیة

صافي قیمة أصول الصندوق لكل -ب ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ ۱۰۳٫٦٥۲۹ ۹۱٫۷۹٥۳ ۸۸٫۷۲۷٦ وحدة في نھایة كل سنة مالیة

أعلى قیمة أصول الصندوق -)۱ج ( ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ ۱۱۲٫۲۲٥۱ ۹٥٫٥٦۳۰ ۸۸٫۷۲۷٦ لكل وحدة

أقل قیمة أصول الصندوق -) ۲ج ( ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ ۹۲٫٥۰٤٦ ۸۳٫٦۸۰۰ ٦٦٫۲۱۲۰ لكل وحدة

عدد الوحدات المصدرة في نھایة -د ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ ۱٬۰۳۸٬۹٦۰٫۱۱٤۸ ۱٬۱۹۲٬۳٤۹٫٤٤۰۰ ۱٬٦۳۲٬۸۲٥٫۲۱۷٦ كل سنة

قیمة االرباح الموزعة لكل وحدة -ھـ ال ینطبق %۰۱٫۹۲ %۰۱٫۸۲ %۰۱٫۷۹ نسبة المصروفات -و ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱٦

۳

سجل األداء: -۲ سنة سنوات ۳ سنوات ٥ منذ التأسیس

الصندوق ۱۲٫۹۲ ۲٦٫۰۹ ۲۱٫٥۲ ۹۳٦٫٥۳ العائد اإلجمالي -أ

المؤشر ۸٫۰۷ ۱۳٫۰۸ ۸٫٥۰- ۲۳۹٫۷۲۲۰۱۱ ۲۰۱۰ ۲۰۰۹ ۲۰۰۸

العائد اإلجمالي السنوي -ب

الصندوق ۳۷٫٤۸- ۱۳٫۹۰ ۱٤٫٦٤ ۲٫۸٦

المؤشر ٥٦٫٤۹- ۲۷٫٤٦ ۸٫۱٥ ۳٫۰۷-۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲

الصندوق ۳٫۳۱ ۲٥٫۳۰ ۸٫٤٤ ۱۱٫۹۲-

المؤشر ۷٫۱٦ ۲٤٫۱۲ ۲٫۳۷- ۱٦٫٤۸- ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ منذ التأسیس الصندوق ۷٫۹۳ ۳٫٤٦ ۱۲٫۹۲ ۹۳٦٫٥۳

المؤشر ٤٫۸٤ ۰٫۲۰- ۸٫۰۷ ۲۳۹٫۷۲

اجمالي المصاریف اجمالي المصروفات نسبة المصروفات رسوم اإلدارة االخرى

نسبة المصروفات -ج۰۱٫۹۲% ۲٬۲۰۲٬٥۸۱ ۲۱۷٬٥۳٦ ۱٬۹۸٥٬۰٤٦

قواعد حساب بیانات األداء -د حساب بیانات األداء بشكل متسقللقد تم تطبیق جمیع القواعد

التغییرات الجوھریة خالل الفترة -۳ لم تحدث أي تغییرات جوھریة خالل الفترة أثرت في أداء الصندوق

ممارسات التصویت السنویة -٤ ً بأن موضوع التصویت لكل جمعیة عمومیة مفصل كما ھو أدناه: الجدول التالي یوضح اسم الُمصدر وتاریخ الجمعیة العمومیة وقرار التصویت علما

الشركة التاریخ القرار مصرف الراجحي ۳/۲٥/۲۰۱۸ االمتناع عن التصویت البنك السعودي البریطاني ۳/۲۸/۲۰۱۸ االمتناع عن التصویت مصرف اإلنماء ٤/۱۰/۲۰۱۸ االمتناع عن التصویتالبالدبنك ٤/۱۱/۲۰۱۸ االمتناع عن التصویت مجموعة سامبا المالیة ٤/۱٥/۲۰۱۸ االمتناع عن التصویت المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي ٤/۱۷/۲۰۱۸ االمتناع عن التصویت سابك ٤/۱۷/۲۰۱۸ االمتناع عن التصویت شركة جریر للتسویق ٤/۲۳/۲۰۱۸ االمتناع عن التصویتالسعودیة شركة االتصاالت ٤/۲٦/۲۰۱۸ االمتناع عن التصویت

٤

موضوع التصویت: مصرف الراجحي:

م.۲۰۱۷دیسمبر ۳۱التصویت على تقریر مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة في .۱ م.۲۰۱۷دیسمبر ۳۱التصویت على القوائم المالیة عن السنة المنتھیة في .۲

م.۲۰۱۷دیسمبر ۳۱التصویت على تقریر مراجع حسابات المصرف عن السنة المالیة المنتھیة في ۳ .۳ م.۲۰۱۷دیسمبر ۳۱التصویت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة في .٤ ۳۱م بما تم توزیع من أرباح على المساھمین عن النصف األول من السنة المالیة المنتھیة في ۱۲/۰۷/۲۰۱۷التصویت على قرار مجلس اإلدارة بتاریخ .٥

) من رأس المال. %۱٥) ریـال وبنسبة (۱٬٥م بواقع (۲۰۱۷دیسمبر ٤٬۰٦۳م وقدرھا ۲۰۱۷دیسمبر ۳۱التصویت على توصیة مجلس اإلدارة بتوزیع أرباح نقدیة للمساھمین عن النصف الثاني من السنة المالیة المنتھیة في .٦

بعد خصم الزكاة، وبذلك یصبح إجمالي األرباح الموزعة ) من قیمة السھم االسمیة%۲٥) ریـال للسھم الواحد والتي تمثل (۲٬٥ملیون لایر سعودي بواقع () من %٤۰) ریـال سعودي للسھم الواحد والتي تمثل (٤(ملیون ریـال سعودي بواقع (٦٬٥۰۱م مبلغ وقدره (۲۰۱۷دیسمبر ۳۱عن السنة المالیة المنتھیة في

لمساھمي المصرف المسجلین لدى مركز االیداع بنھایة ثاني یوم تداول بعد یوم قیمة السھم اإلسمیة بعد خصم الزكاة. على أن تكون أحقیة األرباح الموزعة م. (مرفق).۰۳/۰٤/۲۰۱۸انعقاد الجمعیة. علماً بأن صرف األرباح سیكون بتاریخ

التصویت على تفویض مجلس اإلدارة بتوزیع أرباح مرحلیة على مساھمي المصرف بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي. .۷مراجعي الحسابات للمصرف من بین المرشحین بناًء على توصیة لجنة المراجعة وااللتزام، وذلك لفحص ومراجعة وتدقیق القوائم التصویت على تعیین .۸

م وتحدید أتعابھم.۲۰۱۸المالیة األولیة للربع األول والثاني والثالث والقوائم المالیة الختامیة السنویة للعام المالي ) ریـال سعودي كمكافآت وتعویضات ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانھ وأعضاء لجنة المراجعة وااللتزام نظیر ٥٬۹٦۲٬۹٤٥التصویت على صرف مبلغ ( .۹

م.۲۰۱۷دیسمبر ۳۱م حتى ۲۰۱۷ینایر ۱عضویتھم للفترة من بن سلیمان بن عبدالعزیز التصویت على األعمال التي ستتم بین المصرف وشركة فرسان للسفر والسیاحة والتي لرئیس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدهللا .۱۰

لى أساس الراجحي مصلحة مباشرة كونھا شركة مملوكة لھ، وھي عبارة عن عقد تزوید تذاكر سفر للموظفین والترخیص بھا لعام قادم. وسیكون التعاقد عریـال سعودي وتبلغ القیمة ٤٬۲٥۳٬۰۰۰ مبلغ ۲۰۱۷شروط األعمال االعتیادیة بدون مزایا تفضیلیة ومدتھ سنة واحدة حیث بلغت قیمة التعامالت لعام

ریـال سعودي. (مرفق). ٤٬۷۰۰٬۰۰۰مبلغ ۲۰۱۸اإلجمالیة المتوقعة للتعامالت في عام ر مباشرة التصویت على األعمال التي ستتم بین المصرف وشركة االتصاالت السعودیة والتي لعضو مجلس اإلدارة االستاذ/ أمین بن فھد الشدي مصلحة غی .۱۱

بھا لعام قادم. خدمات الرسائل القصیرة والترخیص –فیھا كونھ من كبار التنفیذیین فیھا، وھي عبارة عن عقد تقدیم خدمات وحلول االتصاالت المتكاملة ریـال ٥۲٬٦٦۰٬۰۰۰م مبلغ ۲۰۱۷وسیكون التعاقد عل أساس شروط األعمال االعتیادیة بدون مزایا تفضیلیة ومدتھ سنتین حیث بلغت قیمة التعامالت لعام

ریـال سعودي. ٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰مبلغ ۲۰۱۸سعودي وتبلغ القیمة اإلجمالیة المتوقعة للتعامالت في عام عمال التي ستتم بین المصرف وشركة االتصاالت السعودیة والتي لعضو مجلس اإلدارة االستاذ/ أمین بن فھد الشدي مصلحة غیر مباشرة التصویت على األ .۱۲

ون خدمات الخطوط المؤجرة والترخیص بھا لعام قادم. وسیك –فیھا كونھ من كبار التنفیذیین فیھا، وھي عبارة عن تقدیم خدمات وحلول االتصاالت المتكاملة ریـال ٥۸٬۳۹۲٬۰۸۲مبلغ ۲۰۱۷التعاقد على أساس شروط األعمال االعتیادیة بدون مزایا تفضیلیة ومدتھ ثالث سنوات حیث بلغت قیمة التعامالت لعام

سعودي. ٦٤٬٤٤۰٬۰۰۰مبلغ ۲۰۱۸سعودي وتبلغ القیمة اإلجمالیة المتوقعة للتعامالت في عام مصرف وشركة االتصاالت السعودیة والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ أمین بن فھد الشدي مصلحة غیر مباشرة التصویت على األعمال التي ستتم بین ال .۱۳

لتعاقد على أساس فیھا كونھ من كبار التنفیذیین فیھا. وھي عبارة عن عقد وخدمات خدمة ربط أجھزة نقاط البیع بالشبكة والترخیص بھا لعام قادم، وسیكون اریـال سعودي وتبلغ القیمة ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰مبلغ ۲۰۱۷تیادیة بدون مزایا تفضیلیة ومدتھ سنة واحدة حیث بلغت قیمة التعامالت لعام شروط األعمال االع

ریـال سعودي. (مرفق). ۲۲٬۰٥۰٬۰۰۰مبلغ ۲۰۱۸اإلجمالیة المتوقعة للتعامالت في عام ات اإلنترنت واالتصاالت والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ أمین بن فھد الشدي التصویت على األعمال التي ستتم بین المصرف والشركة العربیة لخدم .۱٤

، وھي عبارة عن مصلحة غیر مباشرة فیھا حیث یمتلك العضو تأثیراً في قرارات الشركة كونھ من كبار التنفیذیین في الشركة المالكة (االتصاالت السعودیة)فة والحفظ االلكتروني والترخیص بھا لعام قادم، وسیكون التعاقد على أساس شروط األعمال االعتیادیة بدون عقد تقدیم خدمات تحدیث تقنیة التخزین واألرش

ریـال سعودي. (مرفق). ۷٥٬۱۱۱٬٥۸٤مزایا تفضیلیة ومدتھ أربع سنوات وبقیمة إجمالیة متوقعة ضو مجلس اإلدارة االستاذ/ بدر بن محمد الراجحي مصلحة غیر مباشرة التصویت على األعمال التي ستتم بین المصرف وشركة المرطبات العالمیة والتي لع .۱٥

خیص بھا فیھا حیث یشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة المرطبات العالمیة. وھي عبارة عن عقد خدمات تورید المیاه المعدنیة المعبئة والترون مزایا تفضیلیة ومدتھ سنة واحدة وتبلغ القیمة اإلجمالیة المتوقعة للتعامالت في عام لعام قادم. وسیكون التعاقد على أساس شروط األعمال االعتیادیة بد

ریـال سعودي. ۳۰۰٬۰۰۰مبلغ ۲۰۱۸غیر مباشرة التصویت على األعمال التي ستتم بین المصرف وشركة بندة للتجزئة والتي لعضو مجلس اإلدارة االستاذ/ عبدالعزیز بن خالد الغفیلي مصلحة .۱٦

یث یشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة بندة للتجزئة. وھي عبارة عن عقود إیجار مواقع أجھزة صرف آل والترخیص بھا لعام قادم. فیھا ح ریـال ۱٤٥٬۰۰۰مبلغ ۲۰۱۷سنوات حیث بلغت قیمة التعامالت لعام ٥وسیكون التعاقد على أساس شروط األعمال االعتیادیة بدون مزایا تفضیلیة ومدتھ

ریـال سعودي. ۱٤٥٬۰۰۰مبلغ ۲۰۱۸سعودي وتبلغ القیمة اإلجمالیة للتعامالت في عام

٥

بن محمد التصویت على األعمال التي ستتم بین المصرف وشركة محمد عبدالعزیز الراجحي وأوالده لالستثمار والتي لعضو مجلس اإلدارة االستاذ/ بدر .۱۷منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبدالعزیز الراجحي وأوالده لالستثمار، وھي عبارة عن الراجحي مصلحة غیر مباشرة فیھا حیث یشغل العضو

۱۰تفضیلیة ومدتھ عقد إیجار مبنى اإلدارة اإلقلیمیة الجنوبیة والترخیص بھا لعام قادم، وسیكون التعاقد على أساس شروط األعمال االعتیادیة بدون مزایا ۲٤٥،٥٤۲مبلغ ۲۰۱۸ریـال سعودي وتبلغ القیمة اإلجمالیة المتوقعة للتعامالت في عام ۲٤٥٬٥٤۲مبلغ ۲۰۱۷عام سنوات حیث بلغت قیمة التعامالت ل

ریـال سعودي.بن محمد التصویت على األعمال التي ستتم بین المصرف وشركة محمد عبد العزیز الراجحي وأوالده لالستثمار والتي لعضو مجلس اإلدارة االستاذ/ بدر .۱۸

مصلحة غیر مباشرة فیھا حیث یشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزیز الراجحي وأوالده لالستثمار، وھي عبارة عن الراجحي ۹دتھ وم .ل االعتیادیة بدون مزایا تفضیلیةعقد ایجار مكتب المبیعات المباشرة في أبھا والترخیص بھا لعام قادم. وسیكون التعاقد على اساس شروط األعما

ریـال ٤۰٬۰۰۰مبلغ ۲۰۱۸ریـال سعودي وتبلغ القیمة االجمالیة المتوقعة للتعامالت في عام ٤۰٬۰۰۰مبلغ ۲۰۱۷سنوات حیث بلغت قیمة التعامالت لعام سعودي.

اإلدارة االستاذ/ التصویت على األعمال التي ستتم بین المصرف وشركة محمد بن عبدالعزیز الراجحي وأوالده لالستثمار والتي لعضو مجلس .۱۹بدر بن محد الراجحي مصلحة غیر مباشرة فیھا حیث یشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبدالعزیز الراجحي وأوالده لالستثمار، وھي عبارة عن عقد إیجار موقع جھاز صرف آلي والترخیص بھا لعام قادم، وسیكون التعاقد على اساس شروط األعمال االعتیادیة

ریـال سعودي وتبلغ القیمة اإلجمالیة المتوقعة ۳٥٬۰۰۰مبلغ ۲۰۱۷سنوات حیث بلغت قیمة التعامالت لعام ٥بدون مزایا تفضیلیة ومدتھ ریـال سعودي. ۳٥٬۰۰۰مبلغ ۲۰۱۸للتعامالت في عام

اجحي رئیس مجلس الغدارة، وھي عبارة عن عقد التصویت على األعمال التي ستتم بین المصرف واالستاذ/ عبدهللا بن سلیمان بن عبدالعزیز الر .۲۰ ایجار موقع جھاز صرف آلي والترخیص بھا لعام قادم، وسیكون التعاقد على أساس شروط األعمال االعتیادیة بدون مزایا تفضیلیة ومدتھ ثالث

مبلغ ۲۰۱۸م متوقعة للتعامالت في عاریـال سعودي وتبلغ القیمة اإلجمالیة ال ۹۰٬۰۰۰مبلغ ۲۰۱۷سنوات حیث بلغت قیمة التعامالت لعام ریـال سعودي. ۹۰٬۰۰۰

التصویت على األعمال التي ستتم بین المصرف واألستاذ/ عبدهللا بن سلیمان بن عبدالعزیز الراجحي رئیس مجلس اإلدارة، وھي عبارة عن عقد .۲۱لى أساس شروط األعمال االعتیادیة بدون مزایا تفضیلیة إیجار مركز البطحاء للصرافة والتحویل والترخیص بھا لعام قادم، وسیكون التعاقد ع

ریـال سعودي وتبلغ القیمة اإلجمالیة المتوقعة للتعامالت في عام ٥٥۰٬۰۰۰مبلغ ۲۰۱۷ومدتھ ثالث سنوات حیث بلغت قیمة التعامالت لعام ریـال سعودي. ٥٥۰٬۰۰۰مبلغ ۲۰۱۸

تصاالت السعودیة والتي لعضو مجلس اإلدارة االستاذ/ أمین بن فھد الشدي مصلحة التصویت على األعمال التي ستتم بین المصرف وشركة اال .۲۲على غیر مباشرة فیھا كونھ من كبار التنفیذیین فیھا، وھي عبارة عن عقد إیجار موقع جھاز صرف آلي والترخیص بھا لعام قادم. وسیكون التعاقد

ریـال سعودي وتبلع ۳۰٬۰۰۰مبلغ ۲۰۱۷ھ سنتین حیث بلغت قیمة التعامالت لعام أساس شروط األعمال االعتیادیة بدون مزایا تفضیلیة ومدت ریـال سعودي. ۳۰٬۰۰۰مبلغ ۲۰۱۸ القیمة اإلجمالیة المتوقعة للتعامالت في عام

الشدي مصلحة التصویت على األعمال التي ستتم بین المصرف وشركة االتصاالت السعودیة والتي لعضو مجلس اإلدارة االستاذ/ أمین بن فھد .۲۳ غیر مباشرة فیھا كونھ من كبار التنفیذیین فیھا، وھي عبارة عن عقد ایجار موقع جھاز صرف آلي والترخیص بھا لعام قادم، وسیكون التعاقد

ال ریـ ۳۰٬۰۰۰مبلغ ۲۰۱۷على اساس شروط األعمال االعتیادیة بدون مزایا تفضیلیة ومدتھ ثالث سنوات حیث بلغت قیمة التعامالت لعام ریـال سعودي. ۳۰٬۰۰۰مبلغ ۲۰۱۸ سعودي وتبلغ القیمة االجمالیة المتوقعة للتعامالت في عام

ن التصویت على األعمال التي ستتم بین المصرف وشركة الراجحي للتأمین التعاوني والتي لرئیس مجلس اإلدارة االستاذ/ عبدهللا بن سلیمان ب .۲٤یث یشغل العضو منصب رئیس مجلس اإلدارة في شركة الراجحي للتأمین التعاوني، وھي عبارة مباشرة فیھا ح مصلحة غیرعبدالعزیز الراجحي

. وسیكون عن تجدید التعاقد على وثائق التأمین الشامل للبنوك والممتلكات وانقطاع األعمال وتغطیة المدراء والتنفیذیین والترخیص بھا لعام قادم ٦٬۷۰۰٬۸۷۸مبلغ ۲۰۱۷بدون مزایا تفضیلیة ومدتھ سنة واحده حیث بلغت قیمة التعامالت لعام التعاقد على اساس شروط االعمال االعتیادیة

ریـال سعوي. (مرفق). ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰مبلغ ۲۰۱۸ریـال سعودي وتبلغ القیمة االجمالیة المتوقعة للتعامالت في عام ني والتي لرئیس مجلس اإلدارة االستاذ/ عبدهللا بن سلیمان بن التصویت على األعمال التي ستتم بین المصرف وشركة الراجحي للـتأمین التعاو .۲٥

عبدالعزیز الراجحي مصلحة غیر مباشرة فیھا حیث یشغل العضو منصب رئیس مجلس اإلدارة في شركة الراجحي للتأمین التعاوني، وھي عبارة سیكون التعاقد على أساس شروط األعمال االعتیادیة بدون عن تجدید التعاقد على وثائق التأمین الشامل للسیارات والترخیص بھا لعام قادم، و

ریـال سعودي وتبلغ القیمة اإلجمالیة المتوقعة ۱٬۱۷۳٬٤۷۹٬۳۱۲مبلغ ۲۰۱۷مزایا تفضیلیة ومدتھ سنة واحدة حیث بلغت قیمة التعامالت لعام ریـال سعودي. ۱٬٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰غ مبل ۲۰۱۸للتعامالت في عام

اإلدارة لعضوین في لجنة المراجعة وااللتزام في المقعدین الشاغرین، والذي تم بعد الحصول على الموافقة من التصویت على تعیین مجلس .۲٦ الجھات االشرافیة، على أن یعرض ھذا التعیین على المساھمین في أقرب جمعیة عامة للمصرف (مرفق سیرة ذاتیة)، والعضوان ھما:

٦

رئیساً. –االستاذ أمین بن فھد الشدي )أ عضوا –بن علي السیف فعبد اللطیاالستاذ )ب

وبذلك یصبح تشكیل لجنة المراجعة وااللتزام للمصرف على الشكل التالي عضو من داخل مجلس اإلدارة ورئیساً. –االستاذ أمین بن فھد الشدي )أ عضو من داخل مجلس اإلدارة. –االستاذ عبداللطیف بن علي السیف )ب عضو من خارج مجلس اإلدارة. –االستاذ ولید بن عبدهللا تمیرك )ج عضو من خارج مجلس اإلدارة. –االستاذ فراج بن منصور أبو اثنین )د عضو من خارج مجلس اإلدارة. –االستاذ عبدهللا بن علي المنیف )هم ۲٤/۳/۲۰۲۱یخ م لمدة ثالث سنوات وتنتھي بتار۲٥/۳/۲۰۱۸التصویت على تشكیل الھیئة الشرعیة للمصرف للدورة القادمة والتي تبدأ بتاریخ )۱

وسیكون التشكیل على النحو التالي: معالي الشیخ/ عبدهللا بن محمد بن خنین. )أ معالي الشیخ/ د. یوسف بن محمد الغفیص. )ب معالي الشیخ/ عبدالعزیز بن حمین الحمین. )ج فضیلة الشیخ/ أ.د. عبدهللا بن ناصر السلمي. )د فضیلة الشیخ/ أ.د. صالح بن عبدهللا اللحیدان )ه

السعودي البریطاني:البنك

م.۲۰۱۷دیسمبر ۳۱التصویت على تقریر مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة في .۱ م.۲۰۱۷دیسمبر ۳۱التصویت على القوائم المالیة عن السنة المالیة المنتھیة في .۲ م.۲۰۱۷دیسمبر ۳۱التصویت على تقریر مراجعي الحسابات عن السنة المالیة المنتھیة في .۳ م.۲۰۱۷دیسمبر ۳۱التصویت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتھیة في .٤م قدرھا ۲۰۱۷دیسمبر ۳۱التصویت على توصیة مجلس اإلدارة بتوزیع أرباح نقدیة للمساھمین عن النصف الثاني من السنة المالیة المنتھیة في .٥

۱۰٦٥من قیمة السھم االسمیة بعد خصم الزكاة، باإلضافة إلى مبلغ %۷٫۱التي تمثل ھللھ للسھم الواحد و ۷۱ملیون لایر سعودي بواقع ۱۰٦٥م، وبذلك یصبح إجمالي األرباح الموزعة عن السنة المالیة ۲۰۱۷ملیون لایر سعودي والذي سبق توزیعھ عن النصف األول من السنة المالیة

من قیمة السھم %۱٤٫۲لایر للسھم الواحد والتي تمثل ۱٫٤۲عودي بواقع ملیون لایر س ۲۱۳۰م مبلغ وقدره ۲۰۱۷دیسمبر ۳۱المنتھیة في یدین في اإلسمیة بعد خصم الزكاة. على ان تكون أحقیة األرباح الموزعة عن النصف الثاني للمساھمین المالكین لألسھم یوم إنعقاد الجمعیة، والمق

م.۲۰۱۸ابریل ۱ھـ الموافق ۱٤۳۹رجب ۱٥یلي تاریخ االستحقاق والذي یوافق سجل مساھمي البنك لدى مركز اإلیداع في نھایة ثاني یوم تداول التصویت على تعیین مراجعي الحسابات للبنك من بین المرشحین بناء على توصیة لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقیق القوائم المالیة .٦

تعابھم.م، وتحدید أ۲۰۱۸للربع االول والثاني والثالث والسنوي من العام م ۲۰۱۷دیسمبر ۳۱لایر كمكافآت وتعویضات ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة في ٤٬۰٤۹٬۱٦۷التصویت على صرف مبلغ .۷

وفق ما تضمنھ تقریر مجلس اإلدارة م.۲۰۱۸م التصویت على تفویض مجلس اإلدارة بتوزیع أرباح مرحلیة على مساھمي البنك بشكل نصف سنوي او ربع سنوي للعا .۸ ) من النظام األساس للبنك والخاصة بالصكوك التمویلیة.۱٦التصویت على تعدیل المادة ( .۹

مصرف االنماء: م.۲۰۱۷دیسمبر ۳۱التصویت على القوائم المالیة للعام المالي المنتھي في .۱ م.۲۰۱۷دیسمبر ۳۱التصویت على تقریر مجلس اإلدارة للعام المالي المنتھي في .۲ م.۲۰۱۷دیسمبر ۳۱على تقرر مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتھي في التصویت .۳ م.۲۰۱۷دیسمبر ۳۱التصویت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة بتاریخ .٤) من رأس المال %۸لایر وبنسبة ( )۰٫۸م بواقع (۲۰۱۷التصویت على توصیة مجلس اإلدارة بتوزیع أرباح على المساھمین عن العام المالي .٥

) لایر صافي بعد خصم الزكاة على أن تكون االحقیة للمساھمین المالكین لألسھم یوم انعقاد الجمعیة والمقیدین في ۱٬۱۹۱٬۹٦۳٬۹۹٥وبإجمالي ( ما من تاریخ االستحقاق.یو ۱٥سجل مساھمي المصرف لدى مركز اإلیداع في ثاني یوم تداول یلي تاریخ االستحقاق وسیتم التوزیع خالل

م. ۲۰۱۷دیسمبر ۳۱) لایر كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتھیة المالیة المنتھیة بتاریخ ٤٬٤۲۰٬۰۰۰التصویت على صرف مبلغ ( .٦

۷

الیة للربع األول التصویت على تعیین مراجعي الحسابات من بین المرشحین من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقیق القوائم الم .۷ .اتعابھما وتحدیدم ۲۰۱۸والثاني والثالث والسنوي من العام المالي

التصویت على تحدیث الئحة لجنة الترشیحات والمكافآت. .۸ التصویت على تحدیث الئحة الترشح لعضویة مجس اإلدارة. .۹

التصویت على تحدیث الئحة المراجعة. .۱۰ ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة لھ والسكرتاریة واإلدارة التنفیذیة. التصویت على تحدیث سیاسة المكافآت والبدالت .۱۱ن التصویت على األعمال والعقود التي ستتم بین مصرف االنماء وشركة اإلنماء طوكیو مارین والتي لعضة مجلس اإلدارة األستاذ/عبد المحسن ب .۱۲

المریشد مصلحة غیر مباشرة فیھا والمتمثلة في إصدار وتجدید وثائق التأمین عبد العزیز الفارس وعضو مجلس اإلدارة المھندس/ مطلق بن حمد من األسھم %۲۸٫۷٥) لایر والترخیص بھا لعام قادم حیث یملك مصرف االنماء نسبة ۳٥٬۰۰۰٬۰۰۰للمصرف بإجمالي قسط سنوي یقدر ب (

) لایر.۲٤٬۲٤٦٬۰۰۰م بلغت (۲۰۱۷في شركة اإلنماء صوكیو مارین علماً بأن االعمال والعقود التي تمت في عام التصویت على األعمال والعقود التي ستتم بین مصرف االنماء وشركة طوكیو مارین والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ عبد المحسن بن عبد .۱۳

افة البنیة التحتیة لألنظمة العزیز الفارس وعضو مجلس اإلدارة المھندس / مطلق بن حمد المریشد مصلحة غیر مباشرة فیھا والمتمثلة عقد استض) لایر والترخیص بھا لعام ۸۳۱٬۳۲۱اآللیة لشركة اإلنماء طوكیو مارین والذي بمقتضاه یستضیف مصرف اإلنماء بیانات الشركة بقیمة سنویة (

۲۰۱۷التي تمت في عام من األسھم في شركة اإلنماء طوكیو مارین علماً بأن االعمال والعقود %۲۸٫۷٥قادم حیث یملك مصرف االنماء نسبة ) لایر .۸۳۱٬۳۲۱بلغت (

التصویت على األعمال والعقود التي ستتم بین مصرف اإلنماء وشركة اإلنماء طوكیو مارین والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/عبدالمحسن بن .۱٤المتمثلة في عقد استئجار موقع بین شركة عبدالعزیز الفارس وعضو مجلس اإلدارة المھندس/ مطلق بن حمد المریشد مصلحة غیر مباشرة فیھا و

ویة التنور (المملوكة لمصرف اإلنماء بالكامل) وشركة اإلنماء طوكیو مارین الستخدام شركة االنماء طوكیو مارین في أعمال األرشفة بقیمة سنشركة األنماء طوكیو مارین علماً بان من األسھم في %۲۸٫۷٥) لایر والترخیص بھا لعام قادم حیث یملك مصرف االنماء نسبة ٦٥٬٥۰۰تبلغ (

) لایر.٦٥٬٥۰۰م بلغت (۲۰۱۷االعمال والعقود التي تمت في عام مارین التصویت على االعمال والعقود التي ستتم بین وكالة اإلنماء للتأمین التعاوني (المملوكة لمصرف االنماء بالكامل) وشركة االنماء طوكیو .۱٥

/عبد المحسن بن عبدالعزیز الفارس وعضو مجلس اإلدارة المھندس/ مطلق بن حمد المریشد مصلحة غیر والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ) لایر والترخیص بھا لعام قادم حیث یملك مصرف اإلنماء نسبة ۱٬۲۰۰٫۰۰۰مباشرة فیھا والمتمثلة في عمولة اتفاقیة وكالة التأمین بقیمة تقدر ب (

) لایر.۹۹۳٫۰۰۰م بلغت ( ۲۰۱۷طوكیو مارین علماً بأن االعمال والعقود التي تمت في عام من األسھم في شركة اإلنماء %۲۸٫۷٥ التصویت على األعمال والعقود التي ستتم بین مصرف االنماء وشركة االنماء طوكیو مارین والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ / عبد المحسن .۱٦

طلق بن حمد المریشد مصلحة غیر مباشرة والمتمثلة في عقد اتفاقیة مستوى خدمة بین بن عبد العزیز الفارس وعضو مجلس اإلدارة المھندس/م) لایر والترخیص بھا لعام قادم حیث یملك مصرف ۷٥٬۰۰۰امانة الھیئة الشرعیة بمصرف االنماء وشركة االنماء طوكیو مارین بمبلغ اجمالي (

) لایر ۱۷۰٫۰۰۰م بلغت (۲۰۱۷ین علماً بن األعمال والعقود التي تمت في عام من األسھم في شركة اإلنماء طوكیو مار %۲۸٫۷٥االنماء نسبة .

: البالدالبنك م.۳۱/۱۲/۲۰۱۷التصویت على تقریر مجلس اإلدارة للعام المالي المنتھي في .۱ م.۳۱/۱۲/۲۰۱۷التصویت على تقریر مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتھي في .۲ م.۳۱/۱۲/۲۰۱۷التصویت على القوائم المالیة وحساب األرباح والخسائر للبنك كما ھي في .۳م، بما تم توزیعھ من أرباح على المساھمین عن النصف األول من العام ۲۰۱۷سبتمبر ۲٥التصویت على قرار مجلس اإلدارة المؤرخ في .٤

) ملیون لایر. ۱۸۰) من رأس المال، وبمبلغ اجمالي قدرة (۳وبنسبة (%) لایر للسھم ۰٫۳م. بواقع (۲۰۱۷دیسمبر ۳۱المالي المنتھي في (مرفق)

من رأس المال، %٤لایر للسھم بنسبة ۰٫٤التصویت على توصیة مجلس اإلدارة بتوزیع أرباح نقدیة للمساھمین عن النصف الثاني بواقع .٥علماً بأن استحقاق األرباح للنصف الثاني سیكون للمساھمین من رأس المال. %۷ھللة للسھم بنسبة ۷۰ملیون لایر. بواقع ٤۲۰وبمبلغ

م، والمقیدین بسجالت البنك لدى شركة ۲۰۱۸أبریل ۱۱ھـ الموافق ۱٤۳۹رجب ۲٥المالكین لألسھم بنھایة یوم انعقاد الجمعیة العامة للبنك لعامة، وسوف یتم توزیع األرباح على المساھمین المقیدین خالل مركز إیداع األوراق المالیة بنھایة ثاني یوم تداول یلي تاریخ انعقاد الجمعیة ا

یوماً من تاریخ استحقاق ھذه األرباح. ۱٥ م.۳۱/۱۲/۲۰۱۷التصویت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتھي في .٦

۸

اجعة، وذلك لفحص وتدقیق القوائم المالیة للربع التصویت على تعیین مراجعي حسابات البنك من بین المرشحین بناء على توصیة لجنة المر .۷ م، وتحدید أتعابھم. (مرفق) ۲۰۱۸األول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي

التصویت على تفویض مجلس اإلدارة بتوزیع أرباح مرحلیة على مساھمي البنك بشكل نصف سنوي او ربع سنوي، إن وجدت، وذلك وفقاً .۸ التنظیمیة الصادرة تنفیذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساھمة المدرجة.للضوابط واإلجراءات

) ألف لایر لكل عضو، عن العالم المالي ۳٦۰) لایر سعودي كمكافأة ألعضاْ مجلس اإلدارة بواقع (۳٬۹٦۰٬۰۰۰التصویت على صرف مبلغ ( .۹ م.۳۱/۱۲/۲۰۱۷المنتھي في

(ایجار موقع جھاز صراف آلي) والتي ستتم بین البنك وشركة محمد بن إبراھیم السبیعي وأوالده، التصویت على األعمال والعقود المتمثلة في .۱۰والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ ناصر بن محمد السبیعي مصلحة فیھا باعتباره نائب رئیس مجلس إدارة الشركة وشریك فیھا، والترخیص

لایر سنویاً ۱۰۰٬۰۰۰م كانت عقد ایجار موقع صراف آلي بمدینة الریاض، بمبلغ ۲۰۱۷عام بھا لعام قادم، علماً بأن طبیعة التعامالت في ال ة في ھذه األعمال والعقود.م)، وال توجد شروط تفضیلی۰۲/۰۷/۲۰۲٥م إلى ۰۳/۰۷/۲۰۱٥(فترة العقد من

محمد بن إبراھیم السبیعي وأوالده، والتي لعضو التصویت على األعمال والعقود المتمثلة في (ایجار مركز انجاز) والتي ستتم بین البنك وشركة .۱۱، مجلس اإلدارة األستاذ/ ناصر بن محمد السبیعي مصلحة فیھا باعتباره نائب رئیس مجلس إدارة الشركة وشریك فیھا، والترخیص بھا لعام قادم

لایر سنویاً ۱۷٤٬۷۹۰مدینة الدمام، بمبلغ –وبیة م كانت عقد ایجار مركز انجاز فرع الخالدیة الجن۲۰۱۷علماً بأن طبیعة التعامالت في العام في ھذه األعمال والعقود. م). وال توجد شروط تفضیلیة۰٤/۱۲/۲۰۲٦م إلى ۰٥/۱۲/۲۰۱٦(فترة العقد من

والتي لعضو التصویت على األعمال والعقود المتمثلة في (ایجار مركز انجاز) والتي ستتم بین البنك وشركة محمد بن إبراھیم السبیعي وأوالده، .۱۲، مجلس اإلدارة األستاذ/ ناصر بن محمد السبیعي مصلحة فیھا باعتباره نائب رئیس مجلس إدارة الشركة وشریك فیھا، والترخیص بھا لعام قادم

اً (فترة العقد لایر سنوی ٤۷۲٬۰۰۰مدینة الریاض، بمبلغ –م كانت عقد ایجار مركز الصناعیة الثانیة ۲۰۱۷علماً بأن طبیعة التعامالت في العام ة في ھذه األعمال والعقود. م). وال توجد شروط تفضیلی۰٥/۰٤/۲۰۲٦م إلى ۰٦/۰٤/۲۰۱٦من

والتي التصویت على األعمال و العقود المتمثلة في (ایجار مكتبین) و التي ستتم بین البنك و شركة خالد عبدالعزیز المقیرن وأوالده القابضة، .۱۳د بن عبدالعزیز المقیرن مصلحة فیھا باعتباره رئیس مجلس إدارة الشركة ومالك لھا ، و الترخیص بمھا لعام لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ خال

) و الواقعة بطریق الملك فھد بمدینة الریاض ۱۰۲) ، (۱۰۱م كانت عقد ایجار المكتبین رقم ( ۲۰۱۷قادم ، علماً بأن طبیعة التعامالت في العام م) ، المؤجرة لشركة البالد لالستثمار، ۳۱/۱۲/۲۰۱۸م إلى ۰۱/۰۱/۲۰۱۳لایر سنویاً ( فترة العقد من ۱٬۱٦۸٬۲۰۰( برج سمارت) ، بمبلغ في ھذه األعمال والعقود. وال توجد شروط تفضیلیة

القابضة، والتي التصویت على األعمال و العقود المتمثلة في (ایجار مكتبین) و التي ستتم بین البنك و شركة خالد عبدالعزیز المقیرن وأوالده .۱٤ام لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ خالد بن عبدالعزیز المقیرن مصلحة فیھا باعتباره رئیس مجلس إدارة الشركة ومالك لھا ، و الترخیص بمھا لع

فھد بمدینة الریاض ) و الواقعة بطریق الملك۱۰٤) ، (۱۰۳م كانت عقد ایجار المكتبین رقم ( ۲۰۱۷قادم ، علماً بأن طبیعة التعامالت في العام م) ، المؤجرة لشركة البالد لالستثمار ، ۳۱/۱۲/۲۰۱۸م إلى ۰۱/۰۱/۲۰۱۳لایر سنویاً ( فترة العقد من ۱٬۰۸۹٬۰۰۰( برج سمارت ) ، بمبلغ

وال توجد شروط تفضیلیة في ھذه األعمال والعقود.تم بین البنك والسید/ عبد الرحمن بن صالح الراجحي والتي لعضو التصویت على األعمال والعقود المتمثلة في (ایجار مركز انجاز) والتي ست .۱٥

مجلس اإلدارة األستاذ/خالد بن عبد الرحمن الراجحي مصلحة فیھا باعتباره ابن مالك العقار، والترخیص بھا لعام قادم، علماً بأن طبیعة م ۰۸/۰۸/۲۰۱٦لایر سنویاً (فترة العقد من ۱٥۰٬۰۰۰غ محافظة الخفجي، بمبل –م كانت عقد ایجار مركز انجاز ۲۰۱۷التعامالت في العام

ة في ھذه األعمال والعقود. م)، وال توجد شروط تفضیلی۳۱/۱۲/۲۰۱۹إلى ي التصویت على األعمال والعقود المتمثلة في (ایجارات موقع جھاز صراف آلي) والتي ستتم بین البنك وشركة المراكز العربیة المحدودة والت .۱٦

رة األستاذ/ خالد بن سلیمان الجاسر مصلحة فیھا باعتباره الرئیس التنفیذي للشركة، والترخیص بھا لعام قادم، علماً بأن طبیعة لعضو مجلس اإلدالایر ۲٬۷۹۲٬٤۰۰) موقع أجھزة صراف آلي في بعض مدن المملكة، بمبلغ إجمالي ۲٦م كانت عقود ایجارات عدد (۲۰۱۷التعامالت في العام

م)، وال توجد شروط تفضیلیة في ھذه األعمال والعقود. (مرفق)۱٥/۰٥/۲۰۱۸م إلى ۰۹/۰۷/۲۰۱۳د من سنویاً (فترة العقوالتصویت على األعمال والعقود المتمثلة في (تورید أثاث برج البالد) والتي ستتم بین البنك وشركة المكتبیة المحدودة والتي لعضو مجلس .۱۷

مصلحة فیھا باعتباره رئیس مجلس إدارة الشركة، والترخیص بھا لعام قادم، علماً بأن طبیعة اإلدارة األستاذ/ خالد بن عبد العزیز المقیرنم إلى ۲۱/۱۱/۲۰۱۷لایر (فترة العقود من ۱۷٬٥٤٥٬۸٦٤م كانت تورید أثاث برج البالد، بمبلغ إجمالي ۲۰۱۷التعامالت في العام

د. في ھذه األعمال والعقو م)، وال توجد شروط تفضیلیة۲۰/۱۱/۲۰۱۸التصویت على األعمال والعقود المتمثلة في (تورید قرطاسیة بنك البالد) والتي ستتم بین البنك وشركة مكتبة جریر للتسویق والتي لعضو .۱۸

ة مجلس اإلدارة األستاذ/ فھد بن عبد هللا القاسم مصلحة فیھا باعتباره عضو مجلس إدارة الشركة، والترخیص بھا لعام قادم علماً بأن طبیع

۹

م" (فترة العقد ۲۰۱۷"العقد بالوحدة استھالك ۱٬۳۹۰٬۹۰٤٫۰۸م مانت تورید قرطاسیة بنك البالد، بمبلغ إجمالي ۲۰۱۷لتعامالت في العام ا ھذه األعمال والعقود. م)، وال توجد شروط تفضیلیة في۰۸/۰٤/۲۰۱۸م إلى ۰۹/۰٤/۲۰۱٥من

جاز) والتي ستتم بین البنك والسید/ عبد الرحمن بن صالح الراجحي والتي لعضو التصویت على األعمال والعقود المتمثلة في (ایجار مركز ان .۱۹مجلس اإلدارة األستاذ/خالد بن عبد الرحمن الراجحي مصلحة فیھا باعتباره ابن مالك العقار، والترخیص بھا لعام قادم، علماً بأن طبیعة

م ۰۹/۰۸/۲۰۱٥لایر سنویاً (فترة العقد من ۱۸۰٬۰۰۰مدینة ینبع، بمبلغ -م كانت عقد ایجار مركز انجاز الرئیسي ۲۰۱۷التعامالت في العام ة في ھذه األعمال والعقود.م)، وال توجد شروط تفضیلی۰۸/۰۸/۲۰۲٥إلى

الح التصویت على األعمال والعقود المتمثلة في (عقد ایجار فرع بنك البالد) والتي ستتم بین البنك والسید/ عبد الرحمن بن عبد العزیز بن ص .۲۰م كانت عقد ایجار فرع البالد ۲۰۱۷الراجحي بصفتھ من كبار المساھمین، والترخیص بھا لعام قادم، علماً بأن طبیعة التعامالت في العام

م)، وال توجد شروط تفضیلیة في ھذه ۳۱/۰٥/۲۰۲٥م إلى ۰۱/۰٦/۲۰۱٥لایر سنویاً (فترة العقد من ٤۰۰٬۰۰۰مدینة بریدة، بمبلغ –بیب الح األعمال والعقود.

بن صالح التصویت على األعمال والعقود المتمثلة في (عقد ایجار فرع بنك البالد) والتي ستتم بین البنك والسید/ عبد الرحمن بن عبد العزیز .۲۱م كانت عقد ایجار فرع البالد ۲۰۱۷الراجحي بصفتھ من كبار المساھمین، والترخیص بھا لعام قادم، علماً بأن طبیعة التعامالت في العام

م)، وال توجد شروط تفضیلیة في ۱٤/۰۹/۲۰۲٥م إلى ۱٥/۰۹/۲۰۱۰لایر سنویاً (فترة العقد من ٥۰۰٬۰۰۰مدینة الدمام، بمبلغ –الرئیسي

مجموعة سامبا المالیة:

م.۲۰۱۷دیسمبر ۳۱التصویت على تقریر مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتھي في .۱

م.۲۰۱۷دیسمبر ۳۱التصویت على تقریر مراجعي الحسابات للعام المالي المنتھي في .۲ م.۲۰۱۷دیسمبر ۳۱التصویت على القوائم المالیة الموحدة للعام المالي المنتھي في .۳ م.۲۰۱۷دیسمبر ۳۱ویت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتھي في التص .٤ .م۲۰۱۷التصویت على توصیة مجلس اإلدارة للجمعیة العامة للمجموعة باعتماد توزیع أرباح عن النصف الثاني لعام .٥ینایر ۱م والمضمنة في تقریر مجلس اإلدارة للفترة من التصویت على المكافآت والتعویضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة نظیر عضویتھ .٦

) لایر سعودي.٤٬۷۹۰٬۰۰۰م وذلك بإجمالي (۲۰۱۷دیسمبر ۳۱م وحتى ۲۰۱۷ .التصویت على تفویض مجلس اإلدارة بتوزیع أرباح مرحلیة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي .۷المرشحین بناًء على توصیة لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقیق القوائم المالیة التصویت على تعیین مراجعي الحسابات للشركة من بین .۸

.وتحدید أتعابھمم ۲۰۱۸للربع األول والثاني والثالث والقوائم السنویة للعام المالي ن شأنھ منافسة المجموعة، وذلك كونھ الربیعان أن یشترك في عمل م معبد الكریالتصویت لعضو مجلس اإلدارة (الغیر تنفیذي) األستاذ/ موسى بن .۹

السعودیة.عضواً في مجلس إدارة شركة سوسیتیھ جنرال التصویت على تعدیل سیاسات ومعاییر وإجراءات العضویة في مجلس اإلدارة. .۱۰ التصویت على تعدیل سیاسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفیذیة. .۱۱

السادة عضواً في لجنة المراجعة بالمجموعة من تاریخ الجمعیة وحتى عبد هللالى توصیة مجلس اإلدارة بتعیین األستاذ/ إبراھیم بن التصویت ع .۱۲ً لألستاذ/ صالح بن مقبل الخلف المستقیل من ۱۹/۱/۲۰۱۹نھایة الدورة الحالیة للمجلس والتي تنتھي في م (مرفق السیرة الذاتیة) وذلك خلفا

.عضویة لجنة المراجعة في تاریخ

المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي: م.۲۰۱۷-۱۲-۳۱التصویت على القوائم المالیة للعام المالي المنتھي في .۱ م.۲۰۱۷-۱۲-۳۱التصویت على تقریر مراجع الحسابات الخارجي للعام المالي المنتھي في .۲ م.۲۰۱۷-۱۲-۳۱التصویت على تقریر مجلس اإلدارة للعام المالي المنتھي في .۳

م.۲۰۱۷-۱۲-۳۱المالي المنتھي في التصویت على إبراء ذمة مجلس اإلدارة للعام .٤م، بواقع نصف لایر لكل سھم، أي ۲۰۱۷) ملیون لایر للعام المالي ۲۲٥التصویت على قرار مجلس اإلدارة بما تم توزیعھ كأرباح نقدیة مجموعھا ( .٥

من رأس المال االسمي. %٥ما نسبتھ

۱۰

-۳۱) ألف لایر لكل عضو للعام المالي المنتھي في ۲۰۰ارة، بواقع () ملیون لایر، كمكافأة ألعضاء مجلس اإلد۱٫۸التصویت على صرف مبلغ ( .٦ م.۱۲-۲۰۱۷

لیة التصویت على تعیین مراجع الحسابات الخارجي من بین المرشحین بناًء على توصیة لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقیق القوائم الما .۷ م وتحدید أتعابھ.۲۰۱۹م، والربع األول من العام المالي ۲۰۱۸للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي

والذي التصویت على األعمال والعقود التي ستتم بین شركة الجبیل شیفرون فیلیبس (شركة تابعة) والشركة العربیة الكیماویة المحدودة (التكس)، .۸م، وھي عبارة عن معامالت وعقود تجاریة وبدون شروط تفضیلیة لعضو مجلس اإلدارة األستاذ حاتم الجفالي مصلحة فیھ، والترخیص بھا لعام قاد

ملیون لایر، ویتم البیع بسعر السوق اآلسیوي ۳٦٬٥م مبلغ ۲۰۱۷لبیع منتج الستایرین إلى شركة (التكس)، وقد بلغ إجمالي التعامالت خالل العام وق المحلي.ناقصاً تكلفة الشحن، وھو سعر السوق المعتاد لمثل ھذه االتفاقیات في الس

ارة التصویت على األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة والشركة الوطنیة للبتروكیماویات (بتروكیم) (شركة تابعة)، والذي لرئیس مجلس اإلد .۹ادم، وذلك بصفة معالي األستاذ حمد السیاري، والعضو المنتدب األستاذ سلیمان المندیل مصلحة فیھا، وھم بصفتھم الشخصیة، والترخیص بھا لعام ق

، وھي عبارة عن تعامالت في خدمات مساندة، وبدون %٥۰المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي مساھم رئیس في بتروكیم، وتبلغ حصتھا ملیون لایر. ۳٬۲م مبلغ ۲۰۱۷شروط تفضیلیة، وقد بلغ إجمالي التعامالت مع شركة بتروكیم خالل العام

م، وتحدید تاریخ االستحقاق ۲۰۱۸رة بتوزیع أرباح مرحلیة على مساھمیھا بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي للعام التصویت على تفویض مجلس اإلدا .۱۰ .والصرف وفقا للضوابط واإلجراءات التنظیمیة الصادرة تنفیذا لنظام الشركات، وذلك بما یتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتھا النقدیة

م، وتستمر لمدة ثالث سنوات.۲۰۱۸-۷-۱اإلدارة من بین المرشحین للدورة الثامنة، والتي تبدأ في التصویت على انتخاب أعضاء مجلس .۱۱-۱۲-۲۱التصویت على توصیة مجلس اإلدارة بتعیین األستاذ خالد الخویطر عضواً للجنة المراجعة (عضو من خارج المجلس) اعتباراً من تاریخ .۱۲

م، نظراً ۲۰۱۷-۱۱-٥م، (مرفق)، وإكمال مدة سلفھ األستاذ خالد الصلیع المستقیل في تاریخ ۲۰۱۸-٦-۳۰م، وحتى نھایة دورة المجلس في ۲۰۱۷م، ویأتي ھذا التعیین وفقا ۲۰۱۷-۱۲-۲۱لتعیینھ عضو مجلس إدارة ھیئة السوق المالیة، على أن یسري التعیین اعتباراً من تاریخ قرار التوصیة في

لالئحة عمل لجنة المراجعة.م، ولمدة ثالث سنوات، وعلى مھامھا، وضوابط عملھا، ومكافآت ۲۰۱۸-۷-۱كیل لجنة المراجعة للدورة الجدیدة، والتي تبدأ في التصویت على تش .۱۳

خالد الخویطر (عضو خارجي مختص -۲سعد الكثیري (عضو مجلس إدارة غیر تنفیذي) -۱أعضائھا، والموافقة على المرشحین التالیة أسمائھم: سعد الرویتع (عضو خارجي مختص باألمور المالیة والمحاسبیة). -۳حاسبیة) باألمور المالیة والم

التصویت على تحدیث الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة، بما فیھا سیاسات ومعاییر وإجراءات العضویة في مجلس اإلدارة، والئحة عمل لجنة .۱٤ دارة التنفیذي.المكافآت والترشیحات، وسیاسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإل

سابك:

م.۳۱/۱۲/۲۰۱۷التصویت على تقریر مراجعي حسابات الشركة للسنة المالیة المنتھیة في .۱ م.۳۱/۱۲/۲۰۱۷التصویت على القوائم المالیة للسنة المالیة المنتھیة في .۲ م.۳۱/۱۲/۲۰۱۷التصویت على تقریر مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة في .۳تعیین مراجع الحسابات للشركة من بین المرشحین بناء على توصیة لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقیق القوائم المالیة التصویت على .٤

م وتحدید أتعابھ.۲۰۱۹م وللربع األول لعام ۲۰۱۸للربع األول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ) لایر للسھم والتي ۲) لایر بواقع (٦٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰م بمبلغ (۲۰۱۷دیة خالل النصف األول من العام التصویت على ما تم توزیعھ من أرباح نق .٥

) من القیمة االسمیة للسھم الواحد.۲۰تمثل (% ن ) ملیو٦٬٦۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰م بمبلغ (۲۰۱۷التصویت على توصیة مجلس اإلدارة بتوزیع أرباح نقدیة على المساھمین عن النصف الثاني من العام .٦

) من القیمة االسمیة للسھم الواحد، وستكون أحقیة النصف الثاني من األرباح المقترح ۲۲) لایر للسھم الواحد والتي تمثل (% ۲٫۲۰لایر بواقع (نعقاد الجمعیة توزیعھا لمالكي أسھم الشركة المقیدین في سجالت شركة مركز ایداع االوراق المالیة (مركز االیداع) بنھایة ثاني یوم تداول یلي یوم ا

م.۰۱/۰٥/۲۰۱۸العامة. علماً بأن صرف األرباح سیكون بتاریخ

ثماریة التصویت على توصیة مجلس اإلدارة بتعیین سعادة األستاذ / نادر بن إبراھیم الوھیبي، عضواً في مجلس اإلدارة ممثالً لشركة حصانة االست .۷أبریل ۱۸م، على أن یكون تعیینھ نافذاً اعتبارا من تاریخ ۲۰۱٦أبریل ۱۱بدأت بتاریخ الستكمال الفترة المتبقیة من الدورة الحالیة للمجلس التي

م، وذلك خلفاً لسعادة األستاذ / عبدالعزیز بن ھبدان الھبدان. (مرفق السیرة الذاتیة للمرشح)۲۰۱۸ م.۳۱/۱۲/۲۰۱۷التصویت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة بتاریخ .۸ م.۳۱/۱۲/۲۰۱۷) لایر كمكافـــــــأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة بتاریــــــخ ۱٬۸۰۰٬۰۰۰التصویت على صرف ( .۹

۱۱

م، وتحدید تاریخ االستحقاق ۲۰۱۸التصویت على تفویض مجلس اإلدارة بتوزیع أرباح مرحلیة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي .۱۰فقا للضوابط واإلجراءات التنظیمیة الصادرة تنفیذا لنظام الشركات وذلك بما یتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتھا النقدیة وخططھا والصرف و

.التوسعیة واالستثماریة

:جریر للتسویق

.م ۳۱/۱۲/۲۰۱۷.التصویت على تقریر اإلدارة عن السنھ المالیة المنتھیة ۱

.م ۳۱/۱۲/۲۰۱۷.التصویت على تقریر مراجع الحسابات عن السنھ المالیة المنتھیة في ۲

.م ۳۱/۱۲/۲۰۱۷.التصویت على القوائم المالیة المدققة للسنة المالیة في ۳

) ثمان ریاالت ۸٫۷۰وعھا (م البالغ مجم ۲۰۱۷.التصویت على ماتم توزیعھ من أرباح الشركة عن الربع األول والثاني والثالث والرابع من العام ٤ .)سبعمائة وثالثة وثمانون ملیون لایر ۷۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰من رأس مال الشركة ,وبمبلغ إجمالي ( %۸۷٫۰وسبعون ھللة للسھم الواحد وبما نسبتة

.م ۳۱/۱۲/۲۰۱۷) ملیونان وستمائة ألف مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام المنتھى في ۲٬٦۰۰٬۰۰۰.التصویت على صرف مبلغ (٥

م ۳۱/۱۲/۲۰۱۷.التصویت على ابراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنھ المالیة المنتھیة في ٦

مالیة .التصویت على إختیار مراجع الحسابات للشركة من بین المرشحین بناء على التوصیھ لجنة المراجعة ,وذلك لفحص ومراجعة وتدقیق القوائم ال۷ م وتحدید اتعابھ ۲۰۱۸لرابع السنوي من العام للربع األول والثاني والثالث وا

د/عبدهللا .التصویت على اعمال العقود والتي ستتم بین الشركة وشركة كایت العربیة والتي للسید/محمد بن عبدالرحمن العقیل (عضو غیر تنفیذي والسی۸تنفیذي ),والسید /عبدالكریم بن عبدالرحمن العقیل (عضو بن عبدالرحمن العقیل (عضو تنفیذي),والمھندس /ناصر بن عبدالرحمن العقیل (عضو غیر

ت في عام تنفیذي )مصلحة غیر مباشرة فیھا والترخیص بھا لعام قادم ,وھي عبارة عن اعمال تنفیذ وتصامیم وإستشارات فنیة ,علماً بان قیمة التعامال أسس تجاریة دون شروط تنفیذ تفضیلیة . لایر ,مع العلم ان ھذه التعامالت تتم بناًء على ۸۸٬۳۳۸٬۲۸٦م بلغت ۲۰۱۷

السید .التصویت على األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وشركة كایت العربیة والتي للسید /محمد بن عبدالرحمن العقیل (عضو غیر تنفیذي),و۹نفیذي ),والسید /عبدالكریم بن عبدالرحمن العقیل عبدهللا بن عبدالرحمن العقیل (عضو تنفیذي),والمھندس /ناصر بن عبدالرحمن العقیل (عضو غیر ت/

لتعامالت (عضو تنفیذي )مصلحة غیر مباشرة فیھا ,والترخیص بھا لعام قادم وھي عبارة عن عقد تأجیر مكتب في مبنى جریر بالریاض ,علماً بأن قیمة ا ریة دون شروط تفضیلیة .لایر ,مع العلم ان ھذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجا ۱۹٦٬۰۲۰م بلغت ۲۰۱۷في

(عضو .التصویت على ھذه األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وشركة جریر لالستثمارات التجاریة ,والتي للسید /محمد بن عبدالرحمن العقیل ۱۰غیر تنفیذي ),والسید /عبدالكریم بن غیر تنفیذي),والسید/عبدهللا بن عبدالرحمن العقیل (عضو تنفیذي) ,والمھندس /ناصر بن عبدالرحمن العقیل (عضو

,علماً عبدالرحمن العقیل (عضو تنفیذي )مصلحة غیر مباشرة فیھا ,والترخیص بھا لعام قادم وھي عبارة عن عقد تأجیر مكتب في مبنى جریر بالریاض تجاریة دون شروط تفضیلیة.لایر , العلم ان ھذه التعامالت تتم بناًء على أسس ۳۰٦٬۲٤۰م بلغت ۲۰۱۷بأن قیمة التعامالت في

غیر .التصویت على األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وشركة جریر لالستثمارات التجاریة ,والتي للسید /محمد بن عبدالرحمن العقیل (عضو۱۱غیر تنفیذي ),والسید /عبدالكریم بن تنفیذي ), والسید/عبدهللا بن عبدالرحمن العقیل (عضو تنفیذي) ,والمھندس /ناصر بن عبدالرحمن العقیل (عضو

,علماً عبدالرحمن العقیل (عضو تنفیذي )مصلحة غیر مباشرة فیھا ,والترخیص بھا لعام قادم وھي عبارة عن عقد تأجیر مكتب في مبنى جریر بالریاض س تجاریة دون شروط تفضیلیة.لایر ,مع العلم ان ھذه التعامالت تتم بناًء على أس ۱٤٥٬۸٦۰م بلغت ۲۰۱۷بأن قیمة التعامالت في

), .التصویت على األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وشركة بروج العالمیة ,والتي للسید /محمد بن عبدالرحمن العقیل (عضو غیر تنفیذي ۱۲),والسید /عبدالكریم بن عبدالرحمن والسید/عبدهللا بن عبدالرحمن العقیل (عضو تنفیذي) ,والمھندس /ناصر بن عبدالرحمن العقیل (عضو غیر تنفیذي

۱۲

أن قیمة العقیل (عضو تنفیذي )مصلحة غیر مباشرة فیھا ,والترخیص بھا لعام قادم وھي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جریر بالظھران ,علماً ب تجاریة دون شروط تفضیلیة.لایر ,مع العلم ان ھذه التعامالت تتم بناًء على أسس ۱٬٥۷٥٬۰۰۰م بلغت ۲۰۱۷التعامالت في عام

نفیذي .التصویت على األعمال والعقود بین الشركة وشركة أسواق المستقبل للتجاریة والتي ,والتي للسید /محمد بن عبدالرحمن العقیل (عضو غیر ت۱۳فیذي ),والسید /عبدالكریم بن عبدالرحمن ), والسید/عبدهللا بن عبدالرحمن العقیل (عضو تنفیذي) ,والمھندس /ناصر بن عبدالرحمن العقیل (عضو غیر تن

أن قیمة العقیل (عضو تنفیذي )مصلحة غیر مباشرة فیھا ,والترخیص بھا لعام قادم ,وھي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جریر بالریاض ,علماً ب سس تجاریة دون شروط تفضیلیة.لایر , مع العلم ان ھذه التعامالت تتم بناًء على أ ۲٬٤۳٤٬۹٥۰بلغت ۲۰۱۷التعامالت في عام

.التصویت على األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وشركة جریر العقاریة, والتي للسید /محمد بن عبدالرحمن العقیل (عضو غیر ۱٤),والسید /عبدالكریم بن تنفیذي),والسید/عبدهللا بن عبدالرحمن العقیل (عضو تنفیذي) ,والمھندس /ناصر بن عبدالرحمن العقیل (عضو غیر تنفیذي

,علماً عبدالرحمن العقیل (عضو تنفیذي )مصلحة غیر مباشرة فیھا ,والترخیص بھا لعام قادم وھي عبارة عن عقد تأجیر مكتب في مبنى جریر بالریاض ن شروط تفضیلیة.لایر, مع العلم ان ھذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجاریة دو ۱۳۸٬٦۰۰م بلغت ۲۰۱۷بأن قیمة التعامالت في

. التصویت على األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وشركة جریر العقاریة, والتي للسید /محمد بن عبدالرحمن العقیل (عضو غیر ۱٥بدالكریم بن تنفیذي),والسید/عبدهللا بن عبدالرحمن العقیل (عضو تنفیذي) ,والمھندس /ناصر بن عبدالرحمن العقیل (عضو غیر تنفیذي ),والسید /ع

,علماً عبدالرحمن العقیل (عضو تنفیذي )مصلحة غیر مباشرة فیھا ,والترخیص بھا لعام قادم وھي عبارة عن عقد تأجیر مكتب في مبنى جریر بالریاض یلیة.لایر , مع العلم ان ھذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجاریة دون شروط تفض ۱۷۱٬٦۲٥م بلغت ۲۰۱۷بأن قیمة التعامالت في

یر .التصویت على األعمال واالعقود والتي ستتم بین الشركة وشركة تري الین لحلول األعمال ,التي للسید /محمد بن عبدالرحمن العقیل (عضو غ۱٦بدالكریم بن تنفیذي),والسید/عبدهللا بن عبدالرحمن العقیل (عضو تنفیذي) ,والمھندس /ناصر بن عبدالرحمن العقیل (عضو غیر تنفیذي ),والسید /ع

عبارة عن عبدالرحمن العقیل (عضو تنفیذي ) ,والسید /فھد بن عبدهللا القاسم (عضو مستقل ) مصلحة غیر مباشرة فیھا ,والترخیص بھا لعام قادم وھي لایر ,مع العلم ٥۸٬۷٤۳٫۷٥بلغت ۲۰۱۷تقدیم خدمات استشاریة مالیة وإداریة وفنیة وتوظیف عمالة حسب الحاجة ,علماً برأن قیمة التعامالت في عام

ان ھذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجاریة دون شروط تفضیلیة .

.التصویت على األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وشركة امتیاز العربیة والتي للسید /محمد بن عبدالرحمن العقیل (عضو غیر ۱۷یذي) ,والمھندس /ناصر بن عبدالرحمن العقیل (عضو غیر تنفیذي ),والسید /عبدالكریم بن تنفیذي),والسید/عبدهللا بن عبدالرحمن العقیل (عضو تنف

وھي عبدالرحمن العقیل (عضو تنفیذي ) ,والسید /ناصر بن عبدالعزیز العقیل (عضو تنفیذي ) مصلحة غیر مباشرة فیھا ,والترخیص بھا لعام قادم لایر , مع العلم ان ھذه التعامالت تتم بناًء على أسس ۳۷٬۰۰۰م بلغت ۲۰۱۷ذه التعامالت في عام عبارة عن عقد تأجیر شقة بجازان ,علماً بأن قیمة ھ

تجاریة دون شروط تفضیلیة .

), .التصویت على األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وشركة روبین العربیة ,والتي للسید /محمد بن عبدالرحمن العقیل (عضو غیر تنفیذي ۱۸هللا بن عبدالرحمن العقیل (عضو تنفیذي) ,والمھندس /ناصر بن عبدالرحمن العقیل (عضو غیر تنفیذي ),والسید /عبدالكریم بن عبدالرحمن والسید/عبد

ن قیمة العقیل (عضو تنفیذي )مصلحة غیر مباشرة فیھا ,والترخیص بھا لعام قادم وھي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جریر بالریاض ,علماً بأ لایر , مع العلم ان ھذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجاریة دون شروط تفضیلیة . ۱٬۹٤٦٬۰۰۰م بلغت ۲۰۱۷لتعامالت في عام ا

. التصویت على األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وشركة ریوف تبوك المحدودة , والتي للسید /محمد بن عبدالرحمن العقیل (عضو غیر ۱۹ید/عبدهللا بن عبدالرحمن العقیل (عضو تنفیذي) ,والمھندس /ناصر بن عبدالرحمن العقیل (عضو غیر تنفیذي ),والسید /عبدالكریم بن تنفیذي ), والس

علماً عبدالرحمن العقیل (عضو تنفیذي )مصلحة غیر مباشرة فیھا ,والترخیص بھا لعام قادم وھي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جریر بتبوك , لایر , مع العلم ان ھذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجاریة دون شروط تفضیلیة . ۱٬۸۰۳٬٦۰۰م ۲۰۱۸یمة التعامالت في عام بأن ق

م وتحدید تاریخ اإلستحقاق ۲۰۱۸.التصویت على تفویض مجلس اإلدارة بتوزیع أرباح مرحلیة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ۲۰ضوابط واإلجراءات التنظمیة الصادرة تنفیذاً لنظام الشركات وذلك بما یتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتھا النقدیة وخططھا والصرف وفقاً لل

التوسعیة واإلستثماریة .

۱۳

شركة االتصاالت السعودیة:

م.۳۱/۱۲/۲۰۱۷التصویت على تقریر مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة في .۱ م.۳۱/۱۲/۲۰۱۷تقریر مراجع حسابات الشركة للسنة المالیة المنتھیة في التصویت على .۲ م.۳۱/۱۲/۲۰۱۷التصویت على القوائم المالیة الموحدة للشركة للسنة المالیة المنتھیة في .۳وتدقیق القوائم المالیة التصویت على تعیین مراجع الحسابات للشركة من بین المرشحین بناًء على توصیة لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة .٤

م وتحدید أتعابھ.۲۰۱۹م، والربع األول من العام المالي ۲۰۱۸للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي م.۳۱/۱۲/۲۰۱۷التصویت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتھیة في .٥ م.۲۸/٤/۲۰۱۸ابعة، ولمدة ثالث سنوات میالدیة تبدأ من تاریخ التصویت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الس .٦

م ۲۰۱۷ینایر ۱التصویت على المكافآت والتعویضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة نظیر عضویتھم والمضمنة في تقریر مجلس اإلدارة للفترة من .م۲۰۱۷دیسمبر ۳۱وحتى

۱٤

الصندوق:تقریر مجلس إدارة -(أ) -٥

۲۰۱۸مارس –االجتماع األول

م تم عقد االجتماع األول لمجلس إدارة الصندوق بالریاض وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني للمجلس ۲۰۱۸مارس ۲۹إنھ في یوم الخمیس الموافق قام المجلس بمناقشة الموضوعات اآلتیة:

م.۲۰۱۷لعام عرض التقریر السنوي والتقریر السنوي المختصر -۱

مراجعة القرارات السابقة لمجلس إدارة الصندوق. -۲

نظرة عامة على السوق. -۳

تقییم السوق والقطاع. -٤

ملخص االقتصاد الكلي. -٥

مقدمة عن التغیر في حجم األصول المدارة للصنادیق التي یشرف علیھا مجلس اإلدارة. -٦

المماثلة في السوق.أداء الصندوق ومقارنة األداء مع الصنادیق -۷

شرح تفصیلي عن صنادیق األسھم المحلیة والتي یشرف علیھا مجلس اإلدارة. -۸

االكتتابات التي تمت خالل الفترة وحجم االستثمار بھا من خالل الصندوق. -۹

نظرة على الصنادیق العالمیة -۱۰

شرح تفصیلي عن اغالق صندوق العربي لألسھم األمریكیة. -۱۱

الصنادیق القابضة. لىعنظرة -۱۲

العربي للنمو وصندوق العربي المحافظ.شرح تفصیلي عن اغالق صندوق -۱۳

للموافقة علیھا ۲۰۱۷دیسمبر ۳۱عرض القوائم المالیة المنتھیة في -۱٤

.۲۰۱۸ة المنتھیة في دیسمبر للسنة المالی للصنادیق التقلیدیةمراجعة تعیین مراجع الحسابات وتكلیفھ بتدقیق ومراجعة القوائم المالیة -۱٥

مناقشة التقریر الخاص بااللتزام. -۱٦

مناقشة أي تعدي لحدود االستثمار للصندوق إن وجد. -۱۷

مناقشة أي تضارب مصالح قد حدث خالل الفترة إن وجد. -۱۸

مناقشة مدى مالئمة عدد الصنادیق المشرف علیھا من قبل مجلس اإلدارة. -۱۹

ممارسات التصویت السنویة في الجمعیات العمومیة للشركات المدرجة.عرض تقریر -۲۰

۱٥

ومذكرة المعلومات للصندوق وفقاً الرئیسیة إخطار مجلس اإلدارة بالبدء في تحدیث ملخص االفصاح المالي للصندوق وتحدیثھ في ملخص المعلومات -۲۱ .۲۰۱۷للبیانات المالیة المدققة لسنة

افة الموضوعات المطروحة على المجلس أعاله فقد قرر مجلس إدارة الصندوق اآلتي:وھذا بعد مناقشة ومراجعة ك

، وتقریر مراجع الحسـابـات بھذا الخـصـوص ۲۰۱۷دیسمبر ۳۱عن السنة المالیة المنتھیة في التقلیدیة اعتماد القوائم المالیة المدققـة لصنادیق االستثمار -۱ .۲۰۱۷مارس ۳۰المـؤرخ في

للصنادیق على إعادة تعیین السادة/ مكتب إرنست ویونغ كمراجع للحسابات، وتكلیفھم بتدقیق ومراجعة القوائم المالیة السنویة والنصف السنویة الموافقة -۲ .۲۰۱۸دیسمبر ۳۱عن السنة المالیة التي تنتھي في التقلیدیة

للقوائم المالیة السنویة والنصف سنویة. م ۲۰۱۸دیسمبر ۳۱مالیة التي تنتھي في تحدید أتعاب مراجع الحسابات، السادة/ مكتب إرنست ویونغ، عن السنة ال -۳

الموافقة على التقریر السنوي والتقریر السنوي المختصر من قبل مدیر الصندوق. -٤

إقرار مجلس اإلدارة بعدم وجود تضارب مصالح في الصندوق. -٥

وتحدیث ملخص اإلفصاح المالي في ملخص التقلیدیة المعلومات للصنادیق ومذكرة وأحكام وشروط الرئیسیة المعلومات ملخصالموافقة على إعداد -٦ .التقلیدیة قادیالصنمعلومات الرئیسیة ومذكرةالمعلومات

اعتماد محضر االجتماع السابق لمجلس اإلدارة. -۷

۱٦

تقریر مجلس إدارة الصندوق: -(ب) -٥ ۲۰۱۸ سبتمبر –االجتماع الثاني

م تم عقد االجتماع الثاني لمجلس إدارة الصندوق بالریاض وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني ۲۰۱۸سبتمبر ۱۷إنھ في یوم االثنین الموافق

للمجلس قام المجلس بمناقشة الموضوعات اآلتیة:

مجلس إدارة الصندوق، السیاسات المتعلقة بالمشاركة في االكتتابات األولیة، السیاسات مراجعة التفویضات الخاصة بإدارة الصندوق (النظام األساسي لتكوین -۱ المتعلقة بحقوق التصویت).

نظرة عامة على السوق. -۲

تقییم السوق والقطاع. -۳

ملخص االقتصاد الكلي. -٤

.مقدمة عن التغیر في حجم األصول المدارة للصنادیق التي یشرف علیھا مجلس اإلدارة -٥

أداء الصندوق ومقارنة األداء مع الصنادیق المماثلة في السوق. -٦

شرح تفصیلي عن صنادیق األسھم المحلیة والتي یشرف علیھا مجلس اإلدارة. -۷

االكتتابات التي تمت خالل الفترة وحجم االستثمار بھا من خالل الصندوق. -۸

ودي.شرح تفصیلي عن اغالق صندوق العربي لسوق النقد السع -۹

شرح تفصیلي عن الصنادیق القابضة والتي یشرف علیھا مجلس اإلدارة. -۱۰

مناقشة التقریر الخاص بااللتزام -۱۱

مناقشة أي تعدي لحدود االستثمار للصندوق إن وجد. -۱۲

مناقشة أي تضارب مصالح قد حدث خالل الفترة إن وجد. -۱۳

مناقشة الغرامات ان وجدت -۱٤

ئمة عدد الصنادیق المشرف علیھا من قبل مجلس اإلدارة.مناقشة مدى مال -۱٥

وھذا بعد مناقشة ومراجعة كافة الموضوعات المطروحة على المجلس أعاله فقد قرر مجلس إدارة الصندوق اآلتي: الموافقة على تحدیث النظام األساسي لتكوین مجلس إدارة الصندوق. -۱

بالمشاركة في االكتتابات االولیة.الموافقة على تحدیث السیاسات المتعلقة -۲

الموافقة على تحدیث السیاسات المتعلقة بحقوق التصویت. -۳

.التقلیدیةالموافقة على تحدیث قائمة األشخاص المفوضین بالتعامل على حسابات صنادیق االستثمار -٤

اعتماد محضر االجتماع السابق لمجلس اإلدارة. -٥

۱۷

مدیر الصندوق -ج وعنوان مدیر الصندوقاسم -۱

وھي التي ستقوم بدور مدیر الصندوق ، للبنك العربي الوطني مملوكة بالكامل، وھي شركة شركة العربي الوطني لالستثمار "العربي لالستثمار" وعنوانھا ھو كاالّتي:

مبنى العربي لالستثمار حي المربع، خلف مبنى اإلدارة العامة للبنك العربي الوطني

۱۱۳۱۱، الریاض ۲۲۰۰۰۹ص.ب. السعودیة المملكة العربیة

۹۲۰۰۱۱۸۷۸ھاتف الموحد: ال www.anbinvest.com.saالموقع االلكتروني:

اسم وعنوان مدیر الصندوق من الباطن -۲ ال ینطبق

مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة -۳، ۲۰۱۸من المجال االستثماري للصندوق كما في نھایة %٦۸األساسیة والتي تشكل ما نسبتھ استمر الصندوق بتركیز استثماراتھ في قطاعي البنوك والمواد

التفوق على كما رفع الصندوق استثماراتھ في بعض الشركات بنسبة أعلى من وزنھا في المؤشر اإلرشادي واستطاع من خاللھا تحقیق عوائد جیدة مكنتھ من .%۸٫۰۷بارتفاع نسبتھ ۲۰۱۸سوق األسھم السعودي اداء العام المؤشر االرشادي، في الوقت الذي أنھى فیھ

تقریر عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة -٤٪. ھذا وقد شھد المؤشر خالل ٤٫۸٥٪ للمؤشر، مما أدى إلى تفوق الصندوق بـ ۸٫۰۷٪ خالل العام مقابل ارتفاع بنسبة ۱۲٫۹۲ارتفع أداء الصندوق بنسبة

ھنیة العالیة.تذبذبات عالیة نسبیاً معظم فترات العام، وقد تمكن الصندوق من تحقیق عوائد ایجابیة مقارنة مع المؤشر من خالل اإلدارة الفعالة و الم ۲۰۱۸العام تفاصیل التغییرات على ملخص المعلومات الرئیسیة والشروط واالحكام ومذكرة المعلومات -٥

) رسوم خدمة امین الحفظ المستقل (رسوم إیداع)" نظرا %۰٫۰۱من مائة في المائة ( ۱إضافة نص یتعلق بإتعاب امین الحفظ " باإلضافة الى .۱ الستحداث رسوم جدیدة من السوق المالیة السعودیة (تداول).

ي للبرامج االدخاریة واالستثماریة " في التعامالت وذلك إضافة جملة " ویجوز لمدیر الصندوق تخفیض الحد األدنى لالشتراك واالشتراك اإلضاف .۲ للسماح للبرامج االدخاریة واالستثماریة من االشتراك في الصندوق بمبالغ اقل من الحد األدنى.

حذف اسم صندوق العربي لسوق النقد السعودي وصندوق العربي لألسھم االمریكیة حیث تم اغالقھما. .۳

أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار أي معلومة اخرى من شأنھا -٦ .القرار اتخاذ من الوحدات مالكي تمكن أن شأنھا من اخرى معلومات أي یوجد ال

فیھا یستثمر التي الصنادیق في المحتسبة الرسوم نسبة -(ب)- ۷ الصندوق على المحتسبة دارةاإل رسوم نسبة -(أ)- ۷ الصندوق

الصندوق ھذا على ال تنطبق

بیان حول العموالت الخاصة التي حصل علیھا مدیر الصندوق خالل الفترة -۸ الفترة خالل خاصة عموالت أي تحصیل یتم لم بیانات ومعلومات أخرى -۹

ال توجد بیانات أو معلومات أخرى

۱۸

امین الحفظ -د اسم وعنوان أمین الحفظ -۱

شركة البالد لالستثمار ۱۱٤۱۱، الریاض ۱٤۰ص.ب السعودیة العربیة المملكة

۹۲۰۰۰۳٦۳٦ھاتف موحد: www.albilad-capital.com الموقع االلكتروني: custody@albilad-capital.comالبرید االلكتروني:

وصف موجز لواجباتھ ومسؤولیاتھ -۲حفظ أصول الصندوق في إدارة أو أكثر من إدارات سیتمبالصندوق. سیقوم أمین الحفظ بحفظ سجالت وحسابات األصول والمطلوبات والمصروفات المتعلقة

وسیتم فصل أصول الصندوق فصال واضحا عن أصول المدیر وعن أًول صنادیق االستثمار الصندوق.الحفظ في مختلف المؤسسات المالیة التي یختارھا مدیر .أخرى ذات عالقة االخرى وعن أصول أي جھة

ل الصندوق وحمایتھا لصالح مالكي الوحدات ,وھو مسؤول كذلك عن اتخاد جمیع اإلجراءات اإلداریة االزمة فیما یعد أمین الحفظ مسؤوال عن حفظ أصو .ظ أصول الصندوقیتعلق بحف

رأي أمین الحفظ -۳ حسب رأي أمین الحفظ فإن مدیر الصندوق قد قام باالتي:

.ال ینطبق –أ

.ال ینطبق –ب

ال توجد مخالفة للصندوق. -ج

۱۹

المحاسب القانوني -ھـ اسم وعنوان المحاسب القانوني -۱

إرنست أند یونغ ٦برج الفیصلیة، الدور ،۲۷۳۲ص.ب.

المملكة العربیة السعودیة ،۱۱٤٦۱طریق الملك فھد، الریاض + ٦٦۹ ۰٤۷٤۲۷۳ت: – (۱)

رأي المحاسب القانوني -۲ وفقاً لمعاییر المحاسبة الدولیة ألعداد التقاریر المالیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة أُعدت السعودیةالعربي لألسھم المالیة لصندوق القوائم – أ

المعتمدة في المملكة والمعاییر واإلصدارات المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. وروجعت القوائم المالیة وفقا للمعاییر الدولیة للمراجعة بیة السعودیة.العر

من كافة النواحي الجوھریة، أداء الصندوق المالي وتدفقاتھ النقدیة للسنة المنتھیة بتاریخ تظھر بعدل ، لألسھم السعودیةالمالیة لصندوق العربي القوائم –ب .۲۰۱۸دیسمبر ۳۱ .۳۱/۱۲/۲۰۱۸لمالي للصندوق في نھایة الفترة كما في المالیة لصندوق العربي لألسھم السعودیة تقدم صورة صحیحة وعادلة للمركز ا القوائم –ج

القوائم المالیة -وً لمعاییر المحاسبة الدولیة ألعداد التقاریر المالیة المعتمدة في المملكة العربیة أُعدتم ، ۲۰۱۸لصندوق العربي لألسھم السعودیة للعام القوائم المالیة وفقا

. المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیینوالمعاییر واإلصدارات السعودیة