ii conferência internacional sobre finanças sustentáveis em mercados emergentes
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II Conferência Internacional sobre Finanças Sustentáveis em Mercados Emergentes. Dow Jones Sustainability World Index O Caso Itaú. Silvio de Carvalho Diretor Executivo. 1º de Dezembro de 2005. Performance do DJSI World Base 100 em Outubro de 2002 até Outubro de 2005 ( US$). - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
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II Conferência Internacional sobre Finanças Sustentáveis em Mercados Emergentes
Silvio de CarvalhoDiretor Executivo
1º de Dezembro de 2005
Dow Jones Sustainability World IndexO Caso Itaú
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2Dow Jones Sustainability World Index
124
148136
80
90
100
110
120
130
140
150
160
out-02 out-03 out-04 out-05
Performance do DJSI World Base 100 em Outubro de 2002 até Outubro de 2005 (US$)
DJSI (Dow Jones Sustainability World Index) DJIA (Dow Jones Industrial Average) S&P 500
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3Dow Jones Sustainability World Index
Agenda
O Índice Dow Jones
Critérios de Avaliação
Performance do Itaú
Benefícios
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4Dow Jones Sustainability World Index
O Índice Criado em 1999 e reavaliado anualmente para definir sua composição;
Parceria entre o Sustainable Asset Management Group, baseado em Zurique, com o Dow Jones Indexes;
Composto atualmente por 317 companhias escolhidas entre as 2.500 maiores companhias componentes dos índices Dow Jones Global Index, representando 24 países e 58 setores industriais;
Referência para instituições administradoras de recursos (Licenças concedidas a instituições financeiras em 14 países totalizando recursos de EUR 3,3 bilhões)
Dow Jones e SAM Group criaram a família de índices de sustentabilidade corporativa mais importante do mundo
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5Dow Jones Sustainability World Index
O Índice
Empresas com sustentabilidade corporativa:
– Empresas com cidadania corporativa;
– Gestão de qualidade;
– Integração do valor econômico à transparência, governança corporativa e responsabilidade social e ambiental;
– Geração de valor para os acionistas sustentável no longo prazo.
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6Dow Jones Sustainability World Index
Agenda
O Índice Dow Jones
Critérios de Avaliação
Performance do Itaú
Benefícios
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7Dow Jones Sustainability World Index
Metodologia
2.500 maiores empresas do DJ Global
Index
Pré-seleção com base em valor de mercado;
Mais de 20 empresas brasileiras elegíveis;
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8Dow Jones Sustainability World Index
Metodologia
2.500 maiores empresas do DJ Global
Index
Avaliação de questionários e cálculo
da nota
Questionário abrangente;
Análise comparativa com relatórios públicos (relatórios anuais, trimestrais, site de relações com investidores);
Análise de cobertura de mídia – imagem da empresa;
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9Dow Jones Sustainability World Index
Metodologia
Critérios de Avaliação Governança Corporativa Relações com Investidores Planejamento Estratégico Sistemas de Mensuração / Scorecard Gerenciamento de Riscos e Crises Códigos de Ética / Conduta Relacionamento com o Cliente (CRM) Solidez Financeira Política de Gestão Ambiental Performance Ambiental
Balanço Ambiental Indicadores Laboriais Desenvolvimento de Capital
Intelectual Atração e Retenção de Talentos Educação Corporativa Padrões para Fornecedores Engajamento junto a stakeholders Cidadania Corporativa / Filantropia Balanço Social
2.500 maiores empresas do DJ Global
Index
Avaliação de questionários e cálculo
da nota
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10Dow Jones Sustainability World Index
Metodologia
Critérios de Avaliação Governança Corporativa Relações com Investidores Planejamento Estratégico Sistemas de Mensuração / Scorecard Gerenciamento de Riscos e Crises Códigos de Ética / Conduta Relacionamento com o Cliente (CRM) Solidez Financeira Política de Gestão Ambiental Performance Ambiental
Balanço Ambiental Indicadores Laboriais Desenvolvimento de Capital
Intelectual Atração e Retenção de Talentos Educação Corporativa Padrões para Fornecedores Engajamento junto a stakeholders Cidadania Corporativa / Filantropia Balanço Social
2.500 maiores empresas do DJ Global
Index
Avaliação de questionários e cálculo
da nota
Três Dimensões:
Econômica, Social e Ambiental
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11Dow Jones Sustainability World Index
Metodologia
2.500 maiores empresas do DJ Global
Index
Avaliação de questionários e cálculo
da nota
Seleção das TOP 10% notas
por ramo industrial
317 empresas de 58 ramos industriais de 24 países;
Contém aínda sub-índices que excluem setores como tabaco, álcool, armamentos, jogos, etc.
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12Dow Jones Sustainability World Index
Agenda
O Índice Dow Jones
Critérios de Avaliação
Performance do Itaú
Benefícios
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13Dow Jones Sustainability World Index
O Itaú no Índice
Itaú
CEMIG
Itaú
CEMIG
Embraer
Unibanco
Itaú
CEMIG
Embraer
Unibanco
Itaú
CEMIG
Embraer
Itaúsa
2000 2001 2002 2003
Empresas Brasileiras
Itaú
CEMIG
Itaúsa
2004Itaú
CEMIG
Aracruz
2005
O Itaú é o único banco latino-americano a fazer parte do DJSWI
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14Dow Jones Sustainability World Index
O Setor Bancário no Índice
Abn-Amro (Holanda) Australia & New Zealand Banking Group
(Austrália) Banca Monte Dei Paschi Di Siena (Itália) Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
(Espanha) Barclays (Reino Unido) BNP Paribas (França) Canadian Imperial Bank of Commerce
(Canadá) Credit Suisse Group (Suíça) Deutsche Bank (Alemanha) Dexia (Bélgica) Fortis (Holanda) HBOS (Reino Unido)
HSBC (Reino Unido) HypoVereinsbank (Alemanha) Itaú (Brasil) Lloyds TSB (Reino Unido) National Australia Bank (Austrália) Nedcor Limited (África do Sul) Royal Bank of Canada (Canadá) Santander Central Hispano
(Espanha) Société Générale (França) Standard Bank Group (África do
Sul) UBS (Suíça) UniCredito Italiano (Itália) Westpac (Austrália)
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15Dow Jones Sustainability World Index
O Setor Bancário no Índice
Abn-Amro (Holanda) Australia & New Zealand Banking Group
(Austrália) Banca Monte Dei Paschi Di Siena (Itália) Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
(Espanha) Barclays (Reino Unido) BNP Paribas (França) Canadian Imperial Bank of Commerce
(Canadá) Credit Suisse Group (Suíça) Deutsche Bank (Alemanha) Dexia (Bélgica) Fortis (Holanda) HBOS (Reino Unido)
HSBC (Reino Unido) HypoVereinsbank (Alemanha) Itaú (Brasil) Lloyds TSB (Reino Unido) National Australia Bank (Austrália) Nedcor Limited (África do Sul) Royal Bank of Canada (Canadá) Santander Central Hispano
(Espanha) Société Générale (França) Standard Bank Group (África do
Sul) UBS (Suíça) UniCredito Italiano (Itália) Westpac (Austrália)
26 bancos compõem o índice (ramo industrial de maior peso)
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16Dow Jones Sustainability World Index
Resultados da Avaliação do Itaú em 2005Escala de 0 a 100
Dimensão EconômicaGovernança CorporativaRelações com InvestidoresGerenciamento de Riscos e CrisesCódigo de Conduta e CorrupçãoCustomer Relationship ManagementGerenciamento de MarcaPolíticas / Ações anti-crime / fraudes
9073
100100
76958995
45%4%
49%20%29%36%
154%56%
6270678359703561
Critérios Nota do Itaú (2005) Variação (%)Média do
Setor(*) (2005)
Dimensão AmbientalGestão / Política AmbientalPerformance Ambiental (Eco-eficiência)Riscos do negócio / Project Finance
45724867
41%22%
129%49%
32592145
Dimensão SocialIndicadores LaboriaisSaúde e Segurança no TrabalhoAtração e Retenção de TalentoNormas para fornecedoresEngajamento de stakeholdersReporte Social
76917066909598
65%47%
133%50%53%58%75%
46623044596056
(*) O setor bancário é representado por: Abn Amro, Australia & NZ Banking Group, Banca Monte Dei Paschi Di Siena, BBVA, Barclays, BNP Paribas, Canadian Imperial Bank of Commerce, Credit Suisse, Deutsche Bank, Dexia, Fortis, HBOS, HSBC, HypoVereinsbank, Itaú, Lloyds, National Australia Bank, Nedcor, Royal Bank of Canada, Santander, Société Générale, Standard Bank Group, UBS, UniCredito Italiano e Westpac.
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17Dow Jones Sustainability World Index
Resultados da Avaliação do Itaú em 2005Escala de 0 a 100
Dimensão EconômicaGovernança CorporativaRelações com InvestidoresGerenciamento de Riscos e CrisesCódigo de Conduta e CorrupçãoCustomer Relationship ManagementGerenciamento de MarcaPolíticas / Ações anti-crime / fraudes
9073
100100
76958995
45%4%
49%20%29%36%
154%56%
6270678359703561
Critérios Nota do Itaú (2005) Variação (%)Média do
Setor(*) (2005)
Dimensão AmbientalGestão / Política AmbientalPerformance Ambiental (Eco-eficiência)Riscos do negócio / Project Finance
45724867
41%22%
129%49%
32592145
Dimensão SocialIndicadores LaboriaisSaúde e Segurança no TrabalhoAtração e Retenção de TalentoNormas para fornecedoresEngajamento de stakeholdersReporte Social
76917066909598
65%47%
133%50%53%58%75%
46623044596056
(*) O setor bancário é representado por: Abn Amro, Australia & NZ Banking Group, Banca Monte Dei Paschi Di Siena, BBVA, Barclays, BNP Paribas, Canadian Imperial Bank of Commerce, Credit Suisse, Deutsche Bank, Dexia, Fortis, HBOS, HSBC, HypoVereinsbank, Itaú, Lloyds, National Australia Bank, Nedcor, Royal Bank of Canada, Santander, Société Générale, Standard Bank Group, UBS, UniCredito Italiano e Westpac.
Média Geral do Itaú em 2005 = 73%
Média Geral do Setor em 2005 = 48%
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18Dow Jones Sustainability World Index
Agenda
O Índice Dow Jones
Critérios de Avaliação
Performance do Itaú
Benefícios
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19Dow Jones Sustainability World Index
Fortalecimento da Imagem / Marca
Consolida Responsabilidade Corporativa junto aos Stakeholders
Amplia potenciais novos stakeholders
Permite uma visão mensurável da estratégia de sustentabilidade da empresa
Selo de Qualidade
Externo e Interno
Dow Jones Sustainability World IndexImpacto na estratégia de sustentabilidade
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20Dow Jones Sustainability World Index
Dimensão EconômicaGovernança CorporativaRelações com InvestidoresGerenciamento de Riscos e CrisesCódigo de Conduta e CorrupçãoCustomer Relationship ManagementGerenciamento de MarcaPolíticas / Ações anti-crime / fraudes
9073
100100
76958995
18%16%28%
--
22%33%19%
766378
10076786780
CritériosNota do
Itaú (2005)Variação (%)
2005/2004Nota do Itaú
(2004)
Dimensão AmbientalGestão / Política AmbientalPerformance Ambiental (Eco-eficiência)Riscos do negócio / Project Finance
45724867
45%-
109%20%
31722356
Dimensão SocialIndicadores LaboriaisSaúde e Segurança no TrabalhoAtração e Retenção de TalentoNormas para fornecedoresEngajamento de stakeholdersReporte Social
76917066909598
29%38%
100%16%
-44%-2%
596635579066
100
Evolução da Avaliação do ItaúEscala de 0 a 100
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21Dow Jones Sustainability World Index
Dimensão EconômicaGovernança CorporativaRelações com InvestidoresGerenciamento de Riscos e CrisesCódigo de Conduta e CorrupçãoCustomer Relationship ManagementGerenciamento de MarcaPolíticas / Ações anti-crime / fraudes
9073
100100
76958995
18%16%28%
--
22%33%19%
766378
10076786780
CritériosNota do
Itaú (2005)Variação (%)
2005/2004Nota do Itaú
(2004)
Dimensão AmbientalGestão / Política AmbientalPerformance Ambiental (Eco-eficiência)Riscos do negócio / Project Finance
45724867
45%-
109%20%
31722356
Dimensão SocialIndicadores LaboriaisSaúde e Segurança no TrabalhoAtração e Retenção de TalentoNormas para fornecedoresEngajamento de stakeholdersReporte Social
76917066909598
29%38%
100%16%
-44%-2%
596635579066
100
Evolução da Avaliação do ItaúEscala de 0 a 100
Média Geral do Itaú em 2005 = 73%
Média Geral do Itaú em 2004 = 60%
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22Dow Jones Sustainability World Index
Processo Interno Ações Sustentáveis
Cerca de 30 áreas internas envolvidas na preparação do DJSI – processo colegiado faz parte da cultura Itaú;
Esforço concentrado: apenas um mês para as respostas;
Fórum de debates e reflexões a respeito do tema – apuração das melhores práticas disponíveis no mercado;
Processo permite mapeamento das competências e estágios de cada área na escala evolutiva de sustentabilidade;
Interação leva a ações conjuntas dentro da organização.
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23Dow Jones Sustainability World Index
Ações Sustentáveis Adesão aos Princípios do Equador em 2004 e Critérios ambientais
de concessão de crédito para middle market em 2005: critério ambiental faz parte da análise de crédito;
Adesão ao CEBDS (vinculado ao World Business Council for Sustainable Development - WBCSD) – compromisso com a sustentabilidade;
Adesão ao Global Compact (ONU) – Itaú é aderente desde 2001; Adoção parcial do GRI – Global Reporting Initiative; Produtos: Fundo Itaú Excelência Social, PIC Natureza; Comitês de Auditoria e Remuneração (Governança Corporativa); Comitês de Divulgação e Negociação Estatutários (Governança
Corporativa); Comitê e Comissão de Responsabilidade Sócioambiental – Nível
Executivo; Regras Operacionais para a Tesouraria – Novembro de 2004. Novo Código de Ética – Outubro de 2005
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24Dow Jones Sustainability World Index
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
09/95 09/96 09/97 09/98 09/99 09/00 09/01 09/02 09/03 09/04 09/05
Itaú (1)Itaú (2)Bovespa
Em US$
100
753
274
1.089
Crise Russa
Desvalorização do Real
Crise Asiática
Crise Argentina
Ataque ao WTC
Itaú(1) Itaú(2) Ibov.10 anos 26,97% 22,37% 10,68% 5 anos 26,09% 21,62% 9,35%12 meses 119,66% 113,14% 66,13%
Valorização Média Anual em Dólar
Período Eleitoral Brasileiro
Valorização das Ações PreferenciaisEvolução de US$ 100 Investidos de Set/95 a Set/05
(1) Considerando reinvestimento de dividendos.(2) Não considerando reinvestimento de dividendos
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1º de Dezembro de 2005
Silvio de CarvalhoDiretor Executivo
Dow Jones Sustainability World IndexO Caso Itaú
II Conferência Internacional sobre Finanças Sustentáveis em Mercados Emergentes