, ,

TONG CONG TY 8AU TU'PHAT TRIEN NHA vA DO TH!CONG TV CO PHAN DAU rir

VA PHAT TRIEN BAT DONG SANHVDLAND

S6 ..11:6.. fNQ-DHDC8

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VI~T NAMDQc I~p - T\f do - H~nh phllC

Ha N(5i, ngay 08 thang 11 nom 2017

NGHl QUYET CUA D~I HOI nONG CO DONGv~vi~c thong qua chu trurrng thay d6i nQi dung dang ky doanh nghi~p va di~u I~

cua Cong ty HUDLAND theo hinh thlrc I~y y ki~n bi~u quyet b~ng van ban

DAI HOI DONG CO DONG. .CONG TV CO PHAN DAU TIJ vA PHAT TRIEN BAT DaNG SAN

HUDLAND .Can CLI' Luat Doanh nghiep s6 68/20 14/QH 13 duoc Quoc hoi ruroc Cong hoa xa

hQi chu nghia Vi~t Narn khoa 13 thong qua ngay 26111/2014; ~Can CLf Luat chung khoan s6 70/200SIQH11 duoc Quoc hoi nuoc Cong hoa xa h ~<*9 C9,NG~

chu nghia Vi~t Nam khoa 11 thong qua ngay 29/06/2006; ~. 8~u~~vfpH.Can CLI' Di~u I~ T6 chirc va HO<;1tdong cua Cong ty c6 phan D~u tu va Phat tri BATElQN

B§t dong san HUDLANO: 0('0HUDLI

Can cu Bien ban ki~ll1 phieu s6 .-169.. IBB-I-IDQT ngay 07 thang 11 nam 2017 cua yl/G BiEN

HDQT Cong ty c6 phan DALInr va Phat tri~n B~t dong san HUDLAND v/v ki~m phieuI~y y ki~n cua c6 dong bi~lI qlly~t thong qua nQi dung thay d6i dang ky doanh nghi~p vadi~u I~ cLla Cong ty HUDLA NO.

QUYET NCBlDi~u 1. D<;1ihQi d6ng c6 dong Cong ty c6 ph~n D~u tu va Phat tri~n B~t dQng sanHUDLA ND nh~t tI'l thong qua vai hinh thLl'e I~y y ki~n b~ng van ban nhu'ng nQi dung sauday:

1.1. Thay d6i nQi dung dang ky doanh nghj~p.

1.1.1. Thay a8i ala chi trf:l so' chinh.- Dja chi tn) so' chinh hi~n t~j: T~ng 5 - Toa nha HUD BUILDING, s6 364, Duong

Ngo Gia TIl, Phuo'ng DLI'C Giang, Qu?n Long Bien. Thanh ph(~ Ha NQi, Vi~t Nam;- Dja chi tr\1 so' chinh mO'i: T~ng 12 - Toa nha t-[UDLAND TOWER, Lo ACC7

Khu dich V~I t6ng hQ'p Linh Dal11, Phuong Hoang Li~t. Qu~n Hoang Mai, Thanh ph6 HaNQi, Vi~t Nam;

1.1.2. Thay a8i ngrll1h nghi cliingk,!,Jkinh doanh.- RUt nganh ngh~ dang ky kinh doanh:

STT Ten nganh Ma nganh

I Xay d~rng cong trinh ky thu?t dan d~lllg khac 4290Chi ti~t: - Xay d~rng. cai t<;10nha; - Xay dvng cac khu t!'Llllg tfllnthuang m<;1i,sihl thi, dieh Vl,l, van phong, tr~lI1g tam the thao, kho bai,nha xll'cmg, chQ'; - Xay d~rng cac khu kinh te, khu cong nghi~p; - Thieong xay I~p cac cong trinh dan d\JI1g, cong nghi¢p, giao thong, thuy

HUDLAND ..ISC- NGH! QUYET DH8C8 Page 1/3

loi, bU'LIehinh vi~n thong, cong trinh ha t~ng do thj, khu congnghiep, cong trinh duong day va tram dien duoi 35KV

2 Hoat dong kien trLICva nr van ky thuat eo lien quan 7110Chi ti~t: Tu v:1n o~u tu xay dung nha va cong trinh ky thuat ha tangdo thi;

3 Ban buon vat lieu, thi~t bi I~p dat khac trong xay dung 4663Chi ti~t: Kinh doanh v~t tu, v~t lieu xay dung, trang tri nQi ngoaithat,

4 Ban buon may moe, thiet bi va phu tung may khac 4659Chi ti~t: Kinh doanh may moe thiet bi chuyen nganh xay dung;

5 Dai ly, moi gioi, dau gia 4610Chi ti~t: Dai Iy mua, dai Iy ban, ky gtri hang hoa;

6 Kinh doanh bat dong san, quyen su' dung oat thuoc chu sa hiru, chu 6810sir dung hoac di thueChi ti~t: D~u tll' phit tri~n khu dan ell', khu 00 thi mai .

- B6 sung nganh ngh~ cUing ky kinh doanh:

STT Ten nganh Ma nganh

l. Kinh doanh b:1t oQng san, quy~n Slr dVng o:1t thuQe ehtl so' hu'u, 6810Di~u 3 Lu~tehu suodVng ho~e oi thue Kinh doanh bAtChi ti~t: Kinh doanh b:1t oQng san oQng san

2. HO<;ltoQng ki~n trLle va tll' v:1n ky thu~t eo lien quan 7110Chi ti~t:+Tu vein o~u tll' xay dl,fng nha va eong trinh ky thu~t h~ t~ng 00 Nghi oinh

59/2015/ND-thi'., CP+ Quan Iy d~r an eae eong trinh xay dl,fng

3. Xay dl,fng nha cae lo~j 4100

4. Xay d~rng eong trinh ky thu~t dan d~lI1gkhae 4290

5. HO<;ltdQng xay d~rng ehuyen d\lIlg khae 4390

6. Xay d~rng eong trinh cong ieh 4220

7. L~p o~t h~ th6ng xay d\rng khae 4329

8. Hoan thi~n eong trinh xay dvng 4330

9. Pha d5 4311

10. ChuAn bi m?t bing 4312

11. L~p o~t h~ th6ng oi~n 4321

12. L~p O?t h~ th6ng ccip, thoit nll'ae, 16 suai va oi~u hoa khong khi 4322

13. Ban buon v~t li~u, thi~t bi I~p d~t khae trong xay dl,fng 4663

14. Ban buon may 1110e,thi~t bi va plw tllllg may khae 4659

HUDLAND.JSC - NGH! QUYET DHDCD Page 2/3/

- --------

15. Dich VI) luu tru ngan ngay 5510

16. Nha hang va cac dich VI)an uong phuc VI) luu dong 5610

17. Dich V~Iphuc V~Id6 uong 5630

18. Cho thue thi~t bi th~ thao, vui choi giai tri 7721

19. Djch VI)cham soc va duy tri canh quan 8130

20. Hoat dong vui choi giai tri khac chua duoc phan VaGdau 9329

21. Dich V~Itam hoi, massage va cac dich V~Itang cuong sire khoe 9610tuong tv

22. Hoat dong cua cac cong vien vui choi va corig vien thea 9321chu o~

23. Hoat dong th~ thao khac 9319

24. Hoat dong cua cac call lac bo th~ thao 9312I"

25. Hoat dong cac co sa thb thao 9311?6Y\o. .,.._

26. Giao due thb thao va giai tri 8551 'r ,lEN ).~))QiA.N *

? A' • A A A A ;. ;. , , • A ;. A ., i'lD 'GY1.2. Sua (101,Dleu J({, Cong ty Co, ph an Bau nr va Phat tnen Bat d?ng sa:-o0."(-'7/

HUDLAND (sua doi cac oieu sau Clla Dieu I~ phLI hgp v6i n9i dung ail stra o6i neu a.-/,,7nwc 1.1) nhu sau:

- Di~u l-Khoan 2: Hinh thLl'c, ten gQi va trl) sa cong ty;- Di~u 6-Khoan I: Nganh ngh~ dang ky kinh doanh;

Di~u 2. Trach nhi~m thi hanh: Giao Giam ct6c Cong ty chi d~o Phong Hanh chinh Nhan .'s~r tlll)'c thi nghi quy~t nay, nhanh chong hoan t~t cac thu t~ICphap Iy thay d6i n9i dungDang ky doanh nghi9P va sU'a d6i f)i~u I~ Cong ty nhl t~i f)i~u 1 trong thai gian 10 ngay.Di~u 3. Hi~u I~rc: Nghi quy~t nay co hi~u Ivc kb tlr ngay kyo ~

Noi I1h~n:- Nlm di~u 2;- PhongDKKD He'!NQi;- PhongKinh t~ (dang tai website);- LUll VT, KHTH;

TIM D~l HOI DONG CO DONG

SiH D(JC THJNH

HUDLAND ..lSC- NGH! QUYET 8HDCf) Page 3/3

CONG HOA. xi\. HOI CHU NGHiA VIJ):TNAMDQc I~p - Tl.J' do - H~nh phuc

Ha noi ngay 07 thang 11 nam 2017

BIEN BAN KIEM PRIEULAy Y KIEN CO DONG BANG VAN BAN

V/v thay d6i nQi dung dang ky doanh nghiep va sira d6i di~u I~Cong ty HUDLAND

Can CLI'dieu 144, 145 cua Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QHI3 ngay 2611112014.

Can CLI'Dibu 22, 23 cua Dibu I~ t6 chuc va hoat dong cua Cong ty C6 phan D~u nrva Phat trien B~t dong san HUDLAND (dieu chinh&b6 sung I~n VIII);

- Ten doanh nghiep: Cong ty c6 phan D~u nr va Phat trien B~t dong sanHUDLAND;

- Dia chi tru so' chinh: tang 5 toa nha HUDBUIDING - s6 364, Duong Ngo GiaTu - Phuong DLl'CGiang - Quan Long Bien - Thanh pho HaNQi;

- s6 dang ky doanh nghiep: 0102340326 cap ngay 15/04/2014 T<;1iHa NQi;

Hom nay, ngay 07 thang 11 nam 2017, van h6i 17 gio' 00 phut, tai s6 6 dtrongNguyen Hiru tho, Quan Hoang Mai, Thanh pho Ha noi - TI1-Toa NhaHUDLAND.Tower, HQi dong quan tri Cong ty tien hanh ki€m phieu I~y y ki~n c6 dongb~ng van ban v~ thong qua thay d6i nQi dung dang ky doanh nghi~p va sua d6i dibu I~Cong ty HUDLAND v6i thanh ph~n, nQi dung nhu sau:

1. Thanh ph§n ki~m phi~u va giam sat ki~m phi~u:

1.1. Gng BiIi Du'c Thinh - Chuc danh: ChLI tich hQi d6ng quan tri - Truong banki~m phi~u.

1.2. Gng Ph~m Cao SO'n - ChLl'c danh: Giam d6c Cong ty - UV hQi d6ng quan tr1-Thanh vien ki€m phi~u.

1.3. Gng Ph<;1mDuy Long - chuyen vien Phong Kinh t~ - thu ky ki~m phi~u-I~pbien ban.

1.4. Ba Tr~n Thanh Thanh HuySn - c6 dong co 4600 cp - tU011g duang 0.023%t6ng kh6i IUQ'ngcp niem y~t - giam sat ki~111phi~u.

1.5. Ba D~ng Thanh Blnh - C6 dong c6 9400 cp - tuong dU011g 0.047% t6ng kh6iIUQ'ngcp niem y~t - giam sat ki~111phi~u.

2. M l.Jcdich va nQi dung I~y y kien cc3dong b~ng van ban

1/6

- Muc dich: I~y y ki~n cua cac c6 dong bang van ban d~ bi~u quyet thong qua quyet dinhthay d6i noi dung dang ky doanh nghiep va thay d6i dieu I~;

- Noi dung: theo van ban kern thea phieu lay y ki~n bang van ban da giri toi cac c6 cong,cu th~:

2.1. Thay d6i nQi dung dang ky doanh nghi~p.2.1.1. Thay dbi dia chi tru so' chlnh.- Dja chi tru so' chinh hi~n tai: T~ng 5 - Tea nha HUD BUILI?ING, s6 364,

Duong Ng6 Gia TIl, Phuong DLI'CGiang, Quan Long Bien, Thanh pho Ha NQi, VietNarn;

- Dja chi tql so' chinh rno'i: Tfmg 12 ~ Toa nha HUDLAND TOWER, Lo ACC7 Khudjch V~Itong hop Linh Dam, Phuong Hoang Liet, Quan Hoang Mai, Thanh pho Ha NQi,Vi~t Nam;

2.1.2. Thay dbi nganh nghd dang ky kinh doanh.- Rut ngimh ngh~ dang ky kinh doanh:

~"v/"

STT Ten nganh Mil nganh

1 Xay dung cong trinh ky thuat dan dung khac 4290Chi ti~t: - Xay dVng, cai t<,lOnha; - Xay dvng cac khu trung tamthuang nl?i, sieu thi, dich V~I,van phong, trung tam th~ thao, kho bai,nha xuang, chq; - Xay d~Jng cac khu kinh t~, khu cong nghi~p; - Thicong xay I~p cac cong trinh dan d~ng, cong nghi~p, giao thong, thuyIqi, buu chinh vien thong, cong trlnh h<;lding do thi, khu cong nghi~p,cong trinh duo'ng day va tr<,lmdi~n duai 35KV

2 HO<,ltdQng ki~n trLlc va tu v§n ky thu~t c6 lien quan 7110Chi ti~t: Tu v~n d~u tu xay d~'ng nha va cong trinh ky thu~t h<,lt~ngdo thl;

3 Ban buon v~t Ii~u, thi~t bi I~p d~t khac trong xay d~rng 4663Chi ti~t: Kinh doanh v~t ttl', v~t li~u xay d~rng, trang tri nQi ngo<;li th~t,

4 Ban buon may m6c, thi~t bi va ph~ tllllg may khac 4659Chi ti~t: Kinh doanh may m6c thi~t bi chuyen nganh xay d~'ng;

5 D?i Iy, moi giai, d~u gia 4610Chi ti~t: D<;liIy mua, d<;liIy ban, ky gui hang hoa;

6 Kinh doanh b~t dQng san, quy~n Slf d~ng d~t thuQc Chll So' hUTI, chu 6810su' d~ng ho~c di thueChi ti~t: D~u tu 2hM tri~n khu dan Cll', khu do thi mai ,

- B6 sung nganh ngh~ dang ky Idnh doanh:

STT Ten nganh Mil nganh

I. Kinh doanh b§t dQng san, quy~n SLI'd~lllg d~t thuQc chLI sa hetu, 6810ch U Sll' d ~lI1gho~c di th ue Di~u 3 Lu~t

2/6

Chi tier: Kinh doanh bat dong san Kinh doanh b~tdong san

2. Hoat dong kien true va nr v~n ky thuat co lien quan 7110Chi tier: Nghj dinh+Tu van d~u tu xay dung nha va cong trinh ky thuat ha tang do 59/20151ND-thi·., CP+ Quan Iy du an cac cong trinh xay dung

3. Xay dung nha cac loai 4100

4. Xay dung cong trinh ky thuat dan dung khac 4290

5. Hoar dong xay dung chuyen dung khac 4390

6. Xay dung cong trinh ccng ich 4220

7. Lap dat h~ thong xay dung khac 4329

8. Hoan thien cong trinh xay dung 4330

9. Pha do 4311

10. Chuan bi mat bang 4312

11. Lap o~t h~ thong dien 4321

12. Lap dat h~ thong cap, thoat ruroc, 16suoi va dieu hoa khong khi 4322

13. Ban buon vat lieu, thi~t bi I~p d~t khac trong xay d\l·ng 4663

14. Ban buon may moc; thi~t bi va ph\l tung may khac 4659

15. Dich V\l Iuu tru ng~n ngay 5510

16. Nha hang va cac dich V~Ian u6ng ph\lc V~IIuu oQng5610

17. Dich V\l p1wc V~I06 u6ng 5630

18. Cho thue thi~t bi th~ thao, vui chai giai tri 7721

19. Djch V\l cham soc va duy tri canh quan8130

20. Ho:;tt oQng vui chai giai tri khac chua ougc phan vao dau 9329

21. Dich V\l t~m hai, massage va cac dich V\l tang cuemg suc khoe 9610tuang t~r

22. Ho:;tt dQng Clla cac cang vien vui chai va cong vien thea 9321

chu d~

23. Ho:;tt c1Qngth~ thao khac 9319

24. Ho,,'lt oQng cua cac cau l:;tcbQ th~ thao 9312

-3

-f

3/6

25. Hoat dong cac co S0 th~ thao9311

26. Giao due the thao va giai tri8551

2.2. SU'a dc3i Di~u I~ Cong ty Cc3 ph~n D~u nr va Phat tri~n B§t dc)ng sanHUDLAND (sua d6i cac dieu sau cua Di~lI I~ phu hop voi noi dung di'i sua d6i neu 0 muc2.1) nhu sau:

- £)i~u l-Khoan 2: Hinh tlnrc, ten goi va tru S0 cong ty;- £)i~u 6-Khoan 1: Nganh nghe dang ky kinh doanh;

3. K~t qua ki~m phieu.

3.1. Ttmg s6 phiiu va s6 phiiu hop If:

Nc)i dung S6 phi~u bi~u S6 ec3phan Ty I~% s6 e6 Ty I~ 'Yo v6nquyet bi~u quyet ph~n co quyen di~u I~

bi~u quyet

T6ng s6 phieu 342 20.000.000 100 100bi~u quyet gui e6dong

T?ng s6 phieu thu 25 11.826.000 59.13 59.13ve

Trong do...... .................... _ .._ ..._ .........._ ............_ ..._ .........•._ . ....... _ ...-- .._...-..._ ..._ .._- .•..•.-...•.--......_.... .. --.--._---_ .._..__ ._.......

- s6 phieu hop I~ 25 11.826.000 59.13 59.13

I· . ....... ....... ........... I···· ...............

- s6 phieu khong 0 0 0 0hQ'pI~

-.(

l

3.2. Bdu quyet ni)! dung "thong qua vifc chuyen Cliachi trf:lsit chinh":

Nc)idung S6 phi~u S6 c6 ph~n Ty I~% tren tang s6 phi~u Ty I~ 0;;,(hQ'p I~) glH v~ cua cae ca dong co v6n

quy~n bi~u quy~t di~u I~

T6ng s6 phi~lI tan 25 11.826.200 100 59.13thanh

T6ng s6 phi~lI 0 0 0 0khong tan thanh

T6ng s6 phi~lI0 0 0 0khong co y ki~n

4/6

3.3. Bdu quyit IUJi dung "thong qua vi?c thay dbi nganlt ngh~ dang ky kinlt doanh":

N<}idung Sa phieu sa eA phfin Ty I~ (Vo tren tAng sa phieu Ty I,~01<)(hop I~) gll'i v~ ella cac e6 dong eo von

quyen bi~u quyet di~u I~

T6ng s6 phieu tan 25 11.826,200 100 59.13thanh

T6ng s6 phieu 0 0 0 0khong tan thanh

T6ng s6 phieu 0 0 0 0khong eo y ki~n

3.4. Bidu quyit nri dung "thong qua vi~c thay (lbi ou« l~ ciing ty HUDLAND":

N<}idung Sa phieu sa e6 phfin Ty I~% tren tAng sa phieu Ty I,~(Vo(hop I~) gui v~ ella cac e6 dong eo von

quyen bi~u quyet di~u I~

T6ng s6 phieu tan 25 ] 1.826,200 100 59.13thanh

T6ng s6 phieu 0 0 0 0khong tan thanh-_._

T6ng s6 phieu 0 0 0 0khong eo y ki~n

4. Cac quy~t djnh duuc thong qua:

Theo dieu 143, dieu 144 cua Luat doanh nghiep s6 68/2014/QH13, Di~u 22 cua Di~ul~ Cong ty thi ty l~ bi~u quy~t tan thanh 100 % tren t6ng s6 phi~u b§u eua cac c6 dong coquy~n bi~u quy~t, cao han quy dinh cua Lu~t doanh nghi~p 2014 va di~u I~ quy dinh; Nhuv~y, dil dll di~u ki~n d~ D~i h<)i d6ng c6 dong eong ty HUDLAND thong qua quy~t dinhsau day:

- Thay 06i dja ehi tr~l so ehinh (n<)i dung neu a nwe 2.1.1 eua bien ban nay);- Thay d6i nganh ngh~ dang ky kinh doanh (n<)idung neu a ml;lc 2.1.2 clla bien bEmnay);

- Sua d6i Di~u l~ Cong ty HUDLAND (n<)i dung neu a I11l;lC2.2 ella bien ban nay);

Bien ban nay dUQ'e I~p va~ ]uc 17h30 ngay 07 thang 11 nam 2017 va duQ'c tim kyki~1l1phi~L1dQc tnroe I-1<)id6ng QWln trj Cong ty C6 ph§n D§u tu va Phar tri~n B,h d<)ngsan ]-ruDLAND va cac thanh vien giam sat ki~m phi~L1nh:1t tri thong qua.

5. HQ, ten, chii' ky eua Chu tich H<)i d6ng quan tri, Nguai D?i di~n thea Phap lu~teua cong ty, thu ky ki~m phi~u va eua nguai giam sat ki~m phi~u:

5/6

Giam dAc Cong ty ThO' ky ki~m phi~u

Biti Dtfc Thjnh Pharn Cao Son Pham Duy Long

c6 dong-giam satki~m phi~u

c6 dong- giam satki~m phi~u

D~ng Thanh Binh

Tr§n Thanh Thanh Huyen

6/6