HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCUSKIH USLUGAMiramarska 24b10000 Zagreb

ZAGREBACKA BURZA d.d.Ivana Lucica 2a10000 Zagreb

NAVA BANKA DDTRATINSKA 2710000 ZAGREB, HRVATSKATEL: +385 I/ 36 56 71 1, 36 56 777FAX: +385 1/ 36 56 7OOSWIFT: NAVBHR 22E-mail: navabanka@navabanka.hrwww.navabanka.hr

Zagreb, 09. svibnja 2013.Broj: 20130509-01/UB

Predmet: Obavijest o odrzanoj sjednici Nadzornog odbora

Temeljem clanka 440. Zakona o trzistu kapitala, obavjestavamo Vas da je dana 08. svibnja2013. godine odrzana 62. sjednica Nadzornog odbora Nava banke d.d., na kojoj je, poredostalog, Nadzorni odbor dao suglasnost na revidirana godisnja financijska izvjesca za 2012.godinu, te je predlozio Glavnoj skupstini sljedece odluke:

Odluku o pokricu gubitka i pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Bankesmanjenjem nominalnog iznosa dionice,

Odluku o odobrenom temeljnom kapitalu i izmjeni Statuta i

- Odluku o povecanju temeljnog kapitala Banke do 20.100.000,00 kuna izdavanjemnovih 670.000 redovnih dionica serije A2 javnim plasmanom dionica, uz iskljucivanjeprava prvenstva pri upisu postojecim dionicarima. (Odluka o sazivanju Glavneskupstine s prijedlogom navedenih odluka u privitku)

Glavna skupstina Banke odrzat ce 17. lipnja 2013. godine s pocetkom u 14:00 sati u Restoranu"BON APPETTT" u Zagrebu, Heizelova 62 A/VI kat (poslovna zgrada Emporion Centar).

Nava banka d.d.clan UpraveJanko Hrnjak

NAVA BANKA d.d.Z A G R E B 1 0

Nava banka d. d., Tratinska 27, 10000 Zagreb • Hrvatska • OIB: 07492912398, Racun: 2495009 -1011111116 kod Hrvatske narodnebanke • Registarski sud:Trgovacki sud u Zagrebu • MBS: 080008547 • Temeljni kapital: 72.698.100,00 kuna u cijelosti uplacen u novcu •Ukupan broj dionica: 426.981 redovnih dionica i 300.000povlastenih dionica, nominalnog iznosa 100,00 kn svaka • Vprava: StipanPamukovic, predsjednik i Janko Hrnjak, clan • Predsjednik Nadzornog Odbora: Dr. Jakov Gelo

NAVA BANKA d.d.Zagreb, Tratinska 27

Uprava Banke

Broj: 20130503-1/UB

It<KANTX*S&

Temeljem odredbi clanka 277. stavak 2. Zakona o trgovackim drustvima i clanaka 24.-26. StatutaNava banke d.d., Zagreb, Tratinska 27 (dalje u tekstu: Banka), Uprava Banke je 3. svibnja 2013.donijela Odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPSTINENava banke d.d.

koja ce se odrzati u petak, 17. lipnja 2013. godine s pocetkom u 14:00 sati, u dvorani restoranaBON APPETIT u Zagrebu, Heizelova 62 A/VI kat (poslovna zgrada Emporion Centar).

Sukladno odredbi clanka 280. Zakona o trgovackim drustvima Uprava Banke objavljuje slijedeci

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupstine Banke i utvrdivanje kvoruma,

2. Godisnja financijska izvjesca Banke za 2012. godinu nakon sto su ih utvrdili Uprava i Nadzorniodbor, s izvjescem Uprave o poslovanju Banke u 2012. godini,

3. Izvjesce Nadzornog odbora o nadzoru vodenja poslova i poslovanja Banke u 2012. godini,

4. Donosenje odluke o pokrivanju gubitka Banke ostvarenog u 2012. godini

5. Donosenje odluke o davanju razrjesnice clanovima Uprave Banke,

6. Donosenje odluke o davanju razrjesnice clanovima Nadzornog odbora Banke,

7. Donosenje Odluke o pokricu prenesenog gubitka i pojednostavljenom smanjenju temeljnogkapitala Banke smanjenjem nominalnog iznosa dionice,

8. Donosenje Odluke o povecanju temeljnog kapitala Banke izdavanjem novih redovnih dionicaserije A2 javnim plasmanom dionica,

9. Donosenje odluke o odobrenom temeljnom kapitalu i izmjeni Statuta Banke,

10. Donosenje odluke o izboru neovisnog revizora Banke za 2013. godinu.

Odluka Uprave od 03.05.2013. za sazivanje Glavne skupstine Banke net dan 17.06.2013. sir. 1/8

Temeljem clanka 280. stavak 3. Zakona o trgovackim drustvima, objavljuju se prijedlozi odluka kojese usvajaju na 18. redovnoj Glavnoj skupstini Banke:

Pod tockom 2.Uprava i Nadzorni odbor zajednicki predlazu da Glavna skupstina donese slijedecu odluku:

Primaju se na znanje revidirana godisnja finandjska izvjesca Banke za 2012. godinu nakon sto su inutvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke.

Pod tockom 3.Nadzorni odbor predlaze da Glavna skupstina donese slijedecu odluku:

Prihvaca se Izvjesce Nodzornog odbora Banke o nodzoru vodenja poslova i poslovanja Nava banked.d. 20 2013. godinu.

Pod tockom 4.Uprava i Nadzorni odbor zajednicki predlazu da Glavna skupstina donese slijedecu odluku:

Utvrduje se da je Banka u godini koja je zovrsi'/o 31.12.2012. godine ostvarila gubitak u iznosu od15.130.235,83 kuna, koji se prenosi i pokrit ce se ;z ostalih kapitalnih rezerv/ Banke.

Pod tockom 5.Uprava i Nadzorni odbor predlazu da Glavna skupstina donese slijedecu odluku:

Odobrava se rod i daju se razrjesnice clanovima Uprave Nava banke d.d. zo vodenje poslova Banke zo2072. godinu.

Pod tockom 6.Nadzorni odbor predlaze da Glavna skupstina donese slijedecu odluku:

Odobrava se rod i daju se razrjesnice clanovima Nadzornog odbora Nava banke d.d. za obavljanjenadzora vodenja poslova i poslovanja Banke za 2012. godinu.

Pod tockom 7.Uprava i Nadzorni odbor predlazu da Glavna skupstina donese slijedecu odluku:

Prihvaca se Odluka o pokricu gubitka i pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Bankesmanjenjem nominalnog iznosa dionice (dalje: Odluka) kako slijedi:

"Sukladno ovlastenju iz clanka 31. Statuta Nava banke d.d., Zagreb (u daljnjem tekstu: Statut),Glavna skupstina Nava banke d.d., Zagreb, Tratinska 27 (u daljnjem tekstu: Banka) na 18. sjedniciodrzanoj dana 17. lipnja 2013. donosi slijedecu

Odluka Uprave od 03.05.2013. za sazivanje Glavne skupsline Banke na dan 17.06.2013. str. 2/8

ODLUKUo pokricu gubitka i pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Banke

smanjenjem nominalnog iznosa dionice

Clanak 1.

Utvrduje se da temeljni kapital Banke na dan donosenja ove Odluke o pokricu gubitka i opojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Banke smanjenjem nominalnog iznosa dionice (udaljnjem tekstu: Odluka) iznosi 72.698.100,00 (slovima: sedamdesetdvamilijunasesto-devedesetosamtisucasto) kuna.

Temeljni kapital Banke podijeijen je na 426.981 (slovima: stopedesetjednutisucusestodeset)redovnih dionica serije A i 300.000 (slovima: tristotisuca) povlastenih dionica serije B koje glase naime, nominalnog iznosa od 100,00 (slovima: stotinu) kuna svaka.

Temeljni kapital Banke je upisan u sudski register Trgovackog suda u Zagrebu u registarskomulosku MBS: 080008547, u cijelosti je uplacen u novcu, a dionice glase na ime.

Clanak 2.

No temelju ove Odluke pokriva se preneseni gubitak iz poslovanja u 2010. i 2011. godini uiznosu od kn*34.240.755,91 (slovima: tridesetcetirimilijunadvjestocetrdesettisucasedamsto-pedesetpet kuna i devedesetjedna lipa) kako slijedi:

• Iz sredstava rezervi• Iz sredstava temeljnog kapitala

UKUPNO:

3.089.962,9331.150.792,9834.240.755,91

kunakunakuna

Banka nemo drugih sredstava kapitalne dobiti niti drugih rezervi, a koje iznose vise od 5%smanjenog kapitala.

Radi pokrica gubitka, sukladno clanku 349., a u svezi sa clankom 342. st. 4 Zakona otrgovackim drustvima smanjuje se temeljni kapital Banke.

Clanak 3.

Temeljni kapital Banke smanjuje se pojednostavljenim smanjenjem kapitala i smanjenjemnominalnog iznosa dionica Banke sa 100,00 (stotinu) kuna na 30,00 (trideset) kuna svaka.

Nakon smanjenja temeljnog kapitala za pokrice prenesenog gubitka, temeljni kapital Bankeutvrduje se u iznosu od kn*21.809.430,00 (slovima: dvadesetjedanmilijunosamstodevet-tisucacetiristotrideset kuna) i podjeljen je na 426.981 (slovima: stopedesetjednutisucusestodeset)redovnih dionica serije A i 300.000 (slovima: tristotisuca) povlastenih dionica serije B koje glase naime, nominalnog iznosa od 30,00 (slovima: trideset) kuna svaka.

Raztika dionickog kapitala u iznosu od kn*19.737.940,02 (slovima: devetnaest-milijunasedamstotridesetsedamtisucadevetstocetrdeset kuna i dvije lipe) rasporeduje se u ostalekapitalne rezerve Banke, iz kojih ce se u cjelosti pokriti gubitak osvaren u poslovanju Banke u 2012.godini u iznosu od kn*15.130.235,83 (slovima: petnaestmilijunastotridesettisucadvjestotridesetpetkuna i osamdesettri lipe).

Clanak 4.

Ovlascuje se Nadzorni odbor Banke da na temelju ove Odluke, a sukladno ovlastenju izclanka 20. Statuta, obavi izmjenu Statuta Banke te Uprava Banke da provede upis pojednostavljenogsmanjenja kapitala Banke smanjenjem nominalnog iznosa dionice u sudskom registru Trgovackog

suda u Zagrebu.Clanak 5.

Odluka Uprave od 03.05.2013. za sazivanje Glavne skupstine Banke na dan 17.06.2013. str. 3/8

Ova Odluka stupa no snagu danom donosenja i primjenjuje se nakon up/so promjena usudskom reg/stru Trgovockog suda u Zagrebu."

Pod tockom 8.

Uprava i Nadzorni odbor predlazu da Glavna skupstina donese slijedecu odluku:

Prihvaca se Odluka o povecanju temeljnog kapitaia Banke do iznosa od 20.100.000,00 kuna uplatomu novcu, izdavanjem novih 670.000 redovnih dionica serije A2 javnim plasmanom dionica (dalje:Odluka) kako slijedi:

"Sukladno ovlastenju iz clanka 31. Statuta Nava banke d.d., Zagreb (u daljnjem tekstu: Statut),Glavna skupstina Nava banke d.d., Zagreb, Tratinska 27 (u daljnjem tekstu: Banka) no 18. sjedniciodrzanoj dana 17. lipnja 2013. donosi slijedecu

ODLUKUo povecanju temeljnog kapitaia Banke do 20.100.000,00 kuna uplatom u novcu,izdavanjem novih 670.000 redovnih dionica serije A2 javnim plasmanom dionica,

uz iskljucivanje prava prvenstva pri upisu postojedm dionicarima

Clanak 1.Utvrduje se da je temeljni kapital Banke, koji no don donosenja ove Odluke o povecanju

temeljnog kapitaia Banke do 20.100.000,00 kuna uplatom u novcu, izdavanjem novih 670.000redovnih dionica serije A2 javnim plasmanom dionica (u daljnjem tekstu: Odluka) iznosi72.698.100,00 (slovima: sedamdesetdvamilijunasestodevedesetosamtisucasto) kuna.

Temeljni kapital Banke podijeljen je na 426.981 (slovima: stopedesetjednutisucusestodeset)redovnih dionica serije A i 300.000 (slovima: tristotisuca) povlastenih dionica serije B koje glase noime, nominalnog iznosa od 100,00 (slovima: stotinu) kuna svaka.

Temeljni kapital Banke je up/son u sudski register Trgovackog suda u Zagrebu u registarskomulosku MBS: 080008547, u djelosti je uplacen u novcu, a dionice glase na ime.

Clanak 2.Na temelju ove Odluke povecava se temeljni kapital do iznosa od 20.100.000,00

(dvadesetmilijunastotisuca) kuna izdavanjem i placanjem u novcu novih 670.000 (slovima:sestosedamdesettisuca) redovnih dionica Banke serije A2 koje glase na ime, nominalnog iznosa 30,00(slovima: trideset) kuna svaka, bez izdavanja Prospekta, uz izvjesce nadleznim regutatorima.

Dionice Banke serije A2 izdaju se javnim plasmanom kao nematerijalizirani vrijednosni papiriu sustavu Sredisnjeg klirinskog depozitarnog drustva d.d. Zagreb (dalje: SKDD), a nosit ce ista prava irang kao i dionice serije A, oznake NVBA-R-A, ISIN oznake HRNVBARA0008.

Pravo prvenstva postojecih dionicara pri upisu novih redovnih dionica iz ove Odlukeiskljucuje se u cjelosti.

Clanak 3.Dionice iz ove Odluke izdaju se bez objavljivanja Prospekta, sukladno odredbi clanka 351.

stavka 1. tocka 3. i 11. Zakona o trzistu kapitaia (Narodne novine br. 88/08, 146/08, 74/09). Ponudaza upis i kupnju dionica iz ove Odluke upucena je prema manje od 100 pravnih Hi fizickih osoba kojinisu institucionalni ulagatelji, a koji ce za upisane redovne dionice uplatiti iznos od najmanje

Odluka Uprave od 03.05.2013. za sazivanje Glavne skupstine Banke na dan ! 7.06.2013. sir. 4/8

390.000,00 (tristodevedesettisuca) kuna svaki, tj. svaki pojedini ulagatelj obvezan je upisati iuplatiti najmanje 13.000 Hi vise komada redovnih dionica ovog plasmana dionica Banke.

Upis i uplata dionica serije A2 zapocet ce slijedeci radni dan nakon usvajanja ove Odluke naGlavnoj skupstini Banke, dana 18. lipnja 2013. u 9:00 sati.

Upis i uplata dionica trajat ce do konacnog upisa i uplate raspolozivog plasmana dionica, anajdulje do 24. lipnja 2013. u 16:00 sati.

Pravo na upis i uplatu dionica serije A2 imaju i postojeci dionicari i zainteresirani nowulagatelji, pri cemu se dionice alodraju prema redoslijedu upisa i uplate ukupnog broja dionica.

Clanak 4.Upis dionica obavlja se Izjavom o upisu dionica - UPISNICOM u sjedistu Banke na adresi:

Tratinska 27, 10000 Zagreb Hi preporucenom postom.UPISNICA se obvezno popunjava i potpisuje u 3 (tri) primjerka, a njen obvezni sadrzaj je

odreden clankom 307. Zakona o trgovackim drustvima.Uplata dionica obavlja se na blagajni Banke Hi up/atom u korist racuna Banke broj: 2495009-

1011111116, s naznakom svrhe uplate: "kupnja dionica serije A2" i pozivom na broj MBG/MB Hi 0/8upisnika odnosno ulagatelja.

UPISNICA po kojoj nije obavljena uplata u cjelosti upisanih dionica smatrat ce se nevazecom.

Clanak 5.Dionicari Hi potencijalni dionicari koji sticu pojedinacno Hi zajednickim djelovanjem vise od

10% (deset posto) dionica Banke, kao i za stjecanje jednako Hi vise od 20%, 30% odnosno 50% udjela ukapitalu Banke mogu obaviti upis i uplatu dionica pod uvjetom da su do roka upisa i uplate dionicazatrazili Hi imaju pribavljenu prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke za stjecanjekvalificiranog udjela propisanu odredbama clanka 15. Zakona o kreditnim institucijama (Narodnenovinebr. 117/08, 74/09 i 153/09).

Clanak 6.Glavna skupstina oslobada od obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, u skladu s

odredbama clanka 14. stavak 1. tocka 3. Zakona o preuzimanju dionickih drustava, sve postojecedionicare i potencijalne stjecatelje dionica koji pojedinacno Hi zajednickim djelovanjem steknu viseod 25% (dvadesetpet posto) ukupnog broja dionica odnosno dionickih glasova Banke upisom i up/atomdionica iz ove Odluke, pod uvjetom da dionice stjecu na temelju prethodne suglasnosti Hrvatskenarodne banke sukladno clanku 5. ove Odluke.

Ovo oslobodenje ukljucuje i od obveze objavljivanja ponude za preuzimanje se oslobada GIPPIONIR d.o.o., Zagreb i s njim povezane pravne Hi fizicke osobe osobe koje cine Grupu PIONIR.

Clanak 7.Eventualni visak sredstava koji preostane nakon rasporeda dionica razmjerno ukupno

iskazanom interesu ulagaca Banka se obvezuje vratiti uplatitetjima u roku od 7 (sedam) dana odzavrsetka roka upisa i uplate dionica.

Sve dionice serije A2 uplatit ce se u cijelosti u novcu do krajnjeg roka za upis i uplatu prijeupisa povecanja temeljnog kapitala Banke u sudski register.

Clanak 8.Jedinstveno utvrdena cijena plasmana redovnih dionica serije A2 iznosi 30,00 kn (slovima:

trideset kuna) po svakoj dionici.Svaka dionica daje jedan glas na Glavnoj skupstini Banke.Dionice serije A2 glase na ime.Nove dionice serije A2 izjednacene su u pravima i obvezama so postojecim redovnim

dionicama serije A i daju dionicaru sva prava predvidena Zakonom o trgovackim drustvima i pravnimaktima Banke od dana upisa povecanja temeljnog kapitala u sudski register.

Odluka Uprave od 03.05.2013. za sazivanje Glavne skupstine Banke na dan 17.06.2013. sir. 5/8

Clanak 9.

Nakon povecanja kapitala sukladno ovoj Odluci temeljni kapital Banke iznosit ce41.909.430,00 (slovima: cetrdesetjedanmilijundevetstodevettisucacetiristotrideset kuna), a dijeli sena 1.396.981 (slovima: jedanmilijuntristodevedesetsesttisucadevetstoosamdesetjednu) redovnihdionica na ime oznake NVBA-R-A, nominalnog iznosa 30,00 kuna svaka i 300.000 (slovima:tristotisuca) povlastenih dionica na ime oznake NVBA-P-A, nom/na/nog iznosa 30,00 kuna svaka.

Clanak 10.

Ovlascuje se Nadzorni odbor Banke da sukladno svom ovlastenju iz clanka 20. Statuta obaviizmjenu Statuta, nakon upisa i uplate povecanja temeljnos kapitala Banke na temelju ove Odiuke, tese ovlascuje Uprava Banke da provede upis povecanja temeljnos kapitala u sudskom registruTrgovackog suda u Zagrebu i u depozitariju SKDD.

Clanak 11.Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja."

II.

IZVJESCEo razlozima za iskljucenje prava prvenstva postojecim dionicarima

pri upisu novog plasmana dionica

Na temelju clanka 308. st. 5. Zakona o trgovackim drustvima, a u svezi clanka 304. stavka 1. istogZakona, Uprava Banke podnosi Glavnoj skupstini Izvjesce o razlozima za potpuno iskljucenje pravaprvenstva postojecih dionicara pri upisu dionica kod povecanja temeljnog kapitala ulozima u novcu.

Banka je u 2012. godini zabiljezilo silazni trend u poslovanju te je za 2012. godinu ostvaren gubitak uposlovanju, a posljedica toga su naruseni financijski pokazatelji poslovanja. Radi pokrica prenesenihgubitaka predlozeno je donijeti odluku o smanjenju temeljnog kapitala smanjenjem nominalnevrijednosti dionica, medutim za nastavak i normaliziranje poslovanja Banke potrebano je provestinovo povecanje kapitala.

Procjenjuje se da u ovom trenutku na trzistu kapitala ne postoji mogucnost uspjesnog provodenjajavne ponude dionica uz zadrzavanje prava prvenstva postojecih dionicara, dok istovremeno postojezainteresirani dionicari i potencijalni novi ulagatelji koji su iskazali svoju volju i namjeru ulaganjanovcanih sredstava u Banku, u cilju ispunjenja svih potrebnih pretpostavki za normalizaciju radaBanke i jacanja jamstvenog kapitala Banke kao preduvjeta za stabilnost i mogucnost sirenjaposlovanja Banke.

Uzevsi u obzir visinu povecanja, predvideno je minimalno dopusteno ulaganje u iznosu od 390.000,00kn, Uprava i Nadzorni odbor Banke smatraju da je oportuno i u interesu kako Banke, tako i postojecihdionicara, da se povecanje temeljnog kapitala provede uplatom u novcu uz iskljucenje pravaprvenstva svih postojecih dionicara, sto istovremeno ne znaci da su postojeci dionicari iskljuceni odsame dokapitalizacije vec naprotiv da ih Banka poziva da izvrse dokapitalizaciju u utvrdenimiznosima.

Uprava i Nadzorni odbor smatraju da ce se predlozenim ulaganjem osnaziti temeljni kapital Banke teu kratkom roku omoguciti Banci priljev svjezeg kapitala i brze postizanje zadanih poslovnih ciljeva,prvenstveno postizanja stope adekvatnosti jamstvenog kapitala te omogucavanje Banci nastavaknormalnog i stabilnog poslovanja.

Odluka Uprave od 03.05.20J3. za sazivanje Glavne skupstine Banke na dan 17.06.2013. str. 6/8

Imajuci u vidu iskazanu volju i namjeru ulagatelja te potrebu Banke za sto briom i racionalnijomprovedbom povecanja stope adekvatnosti kapitala, opravdano je kod povecanja temeljnog kapitalaiskljuciti u potpunosti pravo prvenstva upisa novih dionica svih postojecih dionicara.

Pod tockom 9.

Uprava i Nadzorni odbor predlazu da Glavna skupstina donese slijedecu odluku:

Prihvaca se Odluka o odobrenom temeljnom kapitalu i izmjeni Statuta (dalje: Odluka) u tekstu kakoslijedi:

"Sukladno ovlastenju iz clanka 31. Statuta Nava banke d.d., Zagreb (u daljnjem tekstu: Statut),Glavna skupstina Nava banke d.d., Zagreb, Tratinska 27 (u daljnjem tekstu: Banka) na 18. sjedniciodrzanoj dana 17. lipnja 2013. donosi slijedecu

ODLUKUo odobrenom temeljnom kapitalu i izmjeni Statuta

I.Mijenja se clanak 20. Statuta Banke i sada glasi:

,,0dobreni temeljni kapital

Clanak 20.1. Uprava je ovlastena u roku od daljnje 3 (tri) godine od dana donosenja ove izmjene Statuta i

upisa ove izmjene u sudkom registru nadloznog trgovackog suda donijeti jednu Hi vise odluka opovecanju temeljnog kapitala Banke, izdavanjem novih redovnih Hi povlastenih dionica, doukupnog iznosa od 36.000.000,00 (slovima: tridesetsestmilijuna) kuna.

2. Dionice odobrenog kapitala mogu se uplatiti samo u novcu.3. Iznos povecanja temeljnog kapitala po tocki 1. ovog clanka Statuta ne maze prijeci polovinu

nominalnog iznosa upisanog temeljnog kapitala Banke u momentu davanja ovlasti.4. Uprava je ovlastena, uz predhodnu suglasnost Nadzornog odbora, glede dionica koje se izdaju

temeljem odredbi ovog clanka Statuta, odrediti sadrzaj prava iz dionica i uvjete za izdavanjedionica.

5. Uprava je ovlastena iskljuciti pravo prvenstva postojecih dionicara pri upisu novih redovnihdionica, sukladno odredbama clanka 308. Zakona o trgovackim drustvima.

6. Povlastene dionice izdaju se sukladno clanku 16. Statuta javnim Hi privatnim plasmanom, uziskljucenje prava prvenstva postojecih dionicara.

7. Glavna skupstina daje ovlastenje Nadzornom odboru da uskladi odredbe clanka 12. i 13. ovogStatuta s promjenama do kojih je doslo povecanjem temeljnog kapitala Banke."

II.Ovlascuje se Nadzorni odbor Banke da na temelju ove Odluke obavi izmjenu Statuta te

Uprava Banke da provede upis odobrenog temeljnog kapitala u sudskom registru Trgovackog suda uZagrebu.

III.Ova odluka stupa na snagu danom donosenja."

Odluka Uprave od 03.05.2013. za sazivanje Clavne skupstine Banke na dan 17.06.2013. sir. 7/8

Pod tockom 10.

Nadzorni odbor predlaze da Glavna skupstina donese slijedecu odluku:

Za revizora posiovanja Banke u 2013. godini imenuje se drustvo "BDO CROATIA" d.o.o. zareviziju, Zagreb, Trg J.F.Kennedy 66. Ovlascuje se Uprava banke za sklapanje Ugovora o obavljanjurevizije, kojim ce se utvrditi naknada za rod revizora sukladno trzisnim uvjetima.

Poziv dionicarima i uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupstini:

Pozivaju se svi dionicari, vlasnici redovnih dionica na ime, na sudjelovanje u radu Glavne skupstineBanke osobno Hi putem punomocnika, odnosno zakonskog zastupnika ukoliko je dionicar pravnaosoba. Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupstini dionicara. Dionicarima Bankesmatraju se sve fizicke ili pravne osobe cije su dionice evidentirane na njihovo ime u depozitorijuSredisnjeg klirinskog depozitnog drustva d.d., Zagreb (SKDD) na dan 14. lipnja 2013. godine odnosnozadnji radni dan prije sjednice, te oni imaju pravo glasovanja na Glavnoj skupstini.

Materijale za Glavnu skupstinu Banke koji sluze kao podloga za donosenje predlozenih odluka,dionicari mogu preuzeti u sjedistu Banke pocevsi od 10. svibnja 2013., svakog radnog dana od 9-15sati. Materijali i obrazac prijave za sudjelovanje/punomoc za zastupanje na Glavnoj skupstini Banke iobrazac glasackog listica za pismeno glasovanje biti ce dostupni dionicarima i na internetskimstranicama Banke www.navabanka.hr

Dionicari mogu pismeno zatraziti dostavljanje ovih materijala postom ili dostavom na svoju adresu.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupstini i koristenje pravom glasa svaki dionicar moze ostvaritiukoliko zakljucno do 14. lipnja 2013. godine pismeno prijavi svoje sudjelovanje na Glavnoj skupstini.Dionicari odnosno njihovi opunomocenici mogu na Glavnoj skupstini glasovati o predlozenim odlukamai tako da prije sjednice dostave uredno popunjeni glasacki listic ali pod uvjetom da su prisutni naGlavnoj skupstini prilikom odlucivanja o pojedinoj odluci Glavne skupstine.

U skladu s clankom 282.st.1. Zakona o trgovackim drustvima, dionicar koji zeli protuslovitipredlozenim odlukama Glavne skupstine duzan je poslati protuprijedlog najkasnije 14 dana prijeodrzavanja Glavne skupstine. U istom roku dionicari imaju i pravo iz cl. 283 Zakona o trgovackimdrustvima, odnosno pravo stavljati prijedloge za imenovanje revizora Banke. Ako se dionicar nekoristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnojskupstini.

Obavijesti iz clanka 280.a Zakona o trgovackim drustvima i materijali vezani za odrzavanje Glavneskupstine za koje je to predvideno zakonom dostupni su na internetskoj stranici Bankewww.navabanka.hr od dana objave poziva za Glavnu skupstinu u Narodnim novinama.

Ako na Glavnoj skupstini ne bude kvoruma za donosenje odluka odredenog Statutom daljnjih pol satanakon objavljenog pocetka rada, slijedeca Glavna skupstina Banke odrzati ce se bez ponavljanjaobjave na istoj adresi u isto vrijeme u utorak 18. lipnja 2013. godine, te ce valjano donositi odlukebez obzira na broj dionicara koji su na njoj zastupljeni.

Nava banka d.d., Zagreb

Odluka Uprave od 03.05.2013. za sazivanje Glavne skupstine Banke na dan 17.06.2013. sir. 8/8