geopolitica del terrorismo y criminalidad
TRANSCRIPT
Terrorismo y criminalidad Internacional
Abril del 2016
Nicolas Foucras PhDUniversidad TEC de Monterrey
1794: 1ª vez se usa “terrorismo” para calificar la doctrina de los defensores de “El terror” (contra-
revolucionarios)
“Supone la dominación del terror y la sucesión de actos violentos, que por lo común de modo indiscriminado,
pretende crear alarma social con fines políticos”(definición de la RAE)
Þ Acciones violentas con objetivo = hacer presión sobre una población o Estado:
• Intimidar• o Forzar a tomar una medida (o no tomarla)
Hoy concepto muy utilizado por todos los actores: medios de comunicación, Estado, Organizaciones
internacionales, OSCs, etc.
No hay claridad sobre definición
No hay claridad sobre frontera con resistencia o criminalidad
Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT) y Terrorismo
• OCT = busca ganancias
• TERRORISMO = busca cambios en las sociedades
ÞObjetivos distintos sin embargo puede haber colaboración circunstancial.
Ej: Trafico opio/heroína en Afganistán y Pakistán: – Talibanes proveen tierras y mano de obra– OCT: transformación, rutas y distribución, venta armas y
medios transmisión
Terrorismo y OCT se nutren de los mismos males y disfuncionamientos
de la globalización neoliberal (Anguita y Campos; Mesa Peinado)
• Individuo en búsqueda de referentes :– Individualismo y soledad (liberalismo económico y
político)–Destrucción redes de solidaridad–Desvanecimiento identidades (globalización aseptizante)–Pobreza, desigualdad, exclusión/marginación +
percepción de pobreza e injusticia (Castells) (pobres son los ejecutores)– Lucha de todos contra todos (competencia
exacerbada)
Representa una válvula de contestación
• Porosidad fronteras: – Menos fronteras (sobre todo desde 1991)– Globalización financiera y comercial– Falta coordinación
• Tecnología y comunicación
• Terrorismo y OCT utilizan vacíos institucionales de la gobernanza global-local:– Paraísos fiscales– Ausencia de gobernanza global (falta de
coordinación/colaboración eficaz y sanción)– Ausencia de instituciones supranacionales (Mesa Peinado)– Aprovechan los Estados fallidos o zonas marginadas– Falta coordinación en lucha contra criminalidad (UE)
Características del terrorismo• Ha ido aprovechando:
– Conflictos – Primavera árabe– Efectos negativos de la globalización– Tecnología
• Existe terrorismo clásico de patrocinio estatal (Siria o Irán)• Organizaciones no-estatales (Al Qaida o Estado Islámico)• Organizaciones no estatales que ya son estatales (Hamas en
Gaza)
• Capacidad de adaptación: tienen una estructura difusa, liquida, sin forma, flexibilidad y adaptativa
• Políticas anti-terroristas tienden a alimentan el terrorismo:↑ odio y radicalización (tal como la lucha contra la criminalidad tiende a consolidar la misma criminalidad)
• Objetivo finales de Al Qaida y Estado Islámico (surgió de Al Qaida en 2003): creación de Estados rígidos bajo la Ley Islámica y avanzar hacia un Califato global– Guerra abierta en Siria Al-Nosra Vs Daesh– Start-up Vs EMN
• Guerra URSS en Afganistán:– Ben Laden ayudó a los Talibanes a tomar el poder (1996)– Internacionalizo la yihad internacional– Al Qaida atacó al “gran Satán”: torres gemelas 1993 y 2001;
Casablanca (2003) ; Madrid (2004): Londres (2005)– Periodo Talibán: Afganistán = campos entrenamiento para
terroristas de Indonesia, Yemen, Libia, Bosnia, Chechenia, Sur de Argelia, Irak, etc.
– El fenómeno que tuvo lugar en Afganistán se repitió en: Irak, Siria, Mali, Somalia, Libia, Nigeria…
• Al Qaida pasó de ser una organización vertical a una horizontal (en red o con franquicias): Abu Sayyaf (Fil.); Jamath Islamya (Indo.); AQMI; AQPA; Al Shabaab; Al Nosra; Al Jihad (Yemen); Emirato del Cáucaso; Movimiento de los partisanos (Cachemira); Movimiento islámico de Uzbekistán; Grupos islámicos armados (Alg)… (tendencia parece similar con Daesh: ejemplo del caso de Boko Haram en 2015)
Terrorismo se ha vuelto global: Transnacionalización (miembros de todas partes incluyendo países
industrializados)
Mapa de 2014
¿Existe realmente una “Guerra (eficaz y sincera) contra el terrorismo”?
• Éxito en núcleos urbanos (Ej.: Francia en Mali contra AQMI: evitar caída del Estado)
• Países industrializados hacen uso de la guerra para fines propios (utilizado como pretexto para justificar intervenciones y posicionarse en zonas geográficas y/o probar nuevas armas…)
• Terrorismo permite consolidar el sector de la defensa => tentación hacia una sobrevaloración de la amenaza
• El miedo permite controlar sociedad y justificar medidas autoritarias sin costo político (limitación de derechos y libertades: EEUU, Israel, Europa…)
• Terrorismo (tal como la criminalidad) financia gobiernos y ETN a partir de paraísos fiscales (puede haber convergencia de intereses)
Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT)
Datos
• Interpol: fichero > 250.000 grandes criminales (200.000 ligados al narco)
• Europol: 4000 OCT con 40.000 miembros en Europa occidental
• 6 veces la Ayuda oficial al desarrollo• FMI (2012): OCT = 15% economía global (500-
1.500MMUSD/año)• Oficina de las UN contra la droga y el crimen
(2012): OCT = industria que genera 2 MMUSD (superior al presupuesto de España)
• Según Rodier (2008): OCT = “Principal amenaza para las sociedades democráticas del siglo XXI”: Influencia varios países debido a su poder financiero – Albania: 50% de la economía depende OCT
=> programas de la UE ocultan realidad porque es parte de la estabilidad del país
– Rusia: 80% del capital bancario pertenece a la Mafia
– Italia: mafias influencian 10-15% electorado– EEUU: Goodman ex-alcalde Las Vegas (1999)
(abogado de la Cosa Nostra)
Hells Angels (más de 300.000)
SueciaAlemania
Funcionamiento de las OCT: se asimila a la empresa transnacional
• Sabe usar falta de coordinación de las sociedades occidentales. Ej: Noruega: prostitución legal => ayuda a OCT en su trafico Humanos
• Se parece a la estructura de cadena productiva: clientes, vendedores, mayoristas, minoristas, intermediarios, exportadores-importadores, distribuidores, etc.
• Maneja muy bien la conexión de actividades licitas e ilícitas
• Invierte masivamente en mercados financieros y economía productiva legal (construcción, turismo, cine, música, casinos, restaurantes, deporte…)
• OCT hacen uso de paraísos fiscales – Crean empresas– Países blanqueadores dinero identificados por ONU son:
• Islas Cook (21.000 hab)• Nauru (12.500 hab y 21km2; 400 Bancos offshore; permite
transacción financiera OCT Rusia + Triadas RPC + Yakusa Japonesa)• Guatemala; Indonesia; Myanmar; Nigeria; Filipinas…
• Organización se ajusta: pasa de piramidal/jerárquicas a redes (dispersas); mucha colaboración con redes locales
• Diversifican sus actividades
• Se dividen el mercado (oligopolios)
• Se profesionalizan: contratan expertos/asesores
• Utilizan pobreza para engañar sus presas (ej.: prostitución mujeres que buscan estudiar, casarse, trabajar, etc.)
• Infiltradas en la sociedad civil y autoridades publicas locales => raíces profundas
• No desea poder pero prefiere infiltración
• Desafían a los estados (aportan soluciones a corto plazo y buscan legitimidad) => corto-circuito en democracia
• Chantajean a gobiernos y ETN
• Afecta libre flujo del comercio internacional (piratería)
• Quita capacidad de recaudación fiscal• Representan un gasto público para gobiernos (lucha
contra narcotráfico o falsificación…)
• Debilita las estructuras políticas• Compra de elecciones (afecta la democracia)• Chantajean a autoridades públicas (30% de sus
recursos usados a esta tarea según Europol) y actores privados (ETN y/o pequeños negocios)
• Lobby fuerte en contra del no empoderamiento de las organizaciones internacionales (van en contra de la consolidación de la gobernanza global o europea)….
• Genera competencia desleal en cada vez más actividades (contrabando, falsificación de bienes, medicina, música…): la criminalidad recibe sobre todo efectivo => necesidad de blanquear aceptando perdidas en actividades licitas (ej: San Adrecitos en Colombia). Solo 1% del dinero esta confiscado (ONUDC 2011)
Presencia mafias turca y albanesa en Europa
Fuente: Ay-Deezy 2014
Sin embargo se han vuelto una necesidad para muchos
• Asegura gran parte del funcionamiento de la banca transnacional
• Ayuda a conseguir dinero fresco y barato para las empresas con el fin de preservar/mejorar la competitividad
• Permite a las autoridades públicas conseguir fondos para financiar el presupuesto; sobre todo en un periodo de reducción de la recaudación fiscal e incremento de las necesidades de la sociedad civil (permite ganancias políticas)
• Genera entrada de divisas (narco-dólares) lo que mantiene fuerte la moneda nacional (ayuda balanza de pagos)
• Crea empleo (“rol social”…)
• OCT remplazan al estado en muchos espacios locales (servicios educativos, salud, infraestructura, organizando fiestas, servicio de protección contra robos…)…
Extensión crecientePor todas partes: Kosovo; EEUU; Italia (Cosa Nostra o Camorra); Japón (Yakusa);
China (Triada que hacen uso de los Chinatowns); Turquía; Ucrania; México; Colombia; Mafia Rusa…
Espacios que sufren externalidades de la globalización (conflicto nacional trafico de armas, migración, desempleo y Estado fallido) son propicios para el desarrollo
de OCT (ejemplos: los Balcanes, África…)
Caso de Rusia: la Organizatsiya o Bratva (mafia roja)
• Razones de su fuerza (Finnie 2012):– Apoyo del gobierno y colusión de intereses– Fuerte presencia en economía rusa (aprovechó
privatización del periodo de Yeltsin)– Hermandad– Innovación continua en negocios (OCT la más
diversificada: armas, juegos de apuesta, prostitución, drogas, trafico autos…)
– Alianzas internacionales con otras OCT
• Peso (Finnie 2012):– Controla 10% del territorio Ruso– Posee 25% de la economía rusa– Controla 40% de las empresas para-estatales sobre todo sector
energético (influencia en sus decisiones)– Controla 80% de los bancos rusos (fuerte presencia en Chipre i.e.
Unión europea)– Se divide en más o menos 8000 grupos (200 con influencia global)– 300.000 miembros…
• Impacto para Rusia:– Gobierno tiene que negociar constantemente con la mafia– Canaliza billones de euros fuera de Rusia (generalmente a través de
Chipre o Mónaco para blanquear el dinero)– Desmotiva la IED o joint-ventures en Rusia– Desmotiva la iniciativa privada en Rusia– Afecta la recaudación fiscal rusa…
Caso de México: los carteles (Proceso y RFI 31/03/2013)
• Lo que predispone:– 14ª economía mundial pero salario mínimo 5USD/día– Asimetría de ingresos entre México y EEUU– Abandono de la agricultura– 15 M empleos formales Vs PEA de 50M– 50% PEA urbana en informalidad en México (OIT)– Alto nivel de corrupción– Tejido social fragmentado, individualismo y miedo– TLCAN:
• Referentes muy materiales (importantes expectativas)• Desigualdad creciente
– Cocaína: precio 500* superior entre producción y venta menudeo (585/2.400USD/kg en Colombia → 120.000/330.000 en calles EU)
– >80% impunidad
• Peso OCT (carteles):– Principal empleador del país (468.000; 3* que PEMEX):
cultivadores, vigilantes, mulas, matadores pero tmb abogados, médicos, ingenieros, pilotos (mejor remuneración que en el sector formal)
– 400t cocaína/año => ingresos 25-40 MM USD– 78% sectores infiltrados: Inversión en construcción,
turismo, agricultura… (Finnie 2012)– 85% droga; luego: secuestros y robo gasolina – Alianzas con mafias de Italia, Japón, Perú e India (Finnie
2012)
95% importación cocaína en EEUU pasa por México y México ya mercado consumidor
Droga que entra en los EEUU
Caso colombiano
Campos de acción de las OCT
1. Drogas (fuente: ONU 2012):– 8% comercio internacional (>600MM USD Vs 300MM en
1993)– Solo 30% cocaína interceptada– 220M consumidores regulares– 5% población adulta ha consumido drogas ilicitas por lo
menos una vez en el 2010– ↑ 10% consumidores/año– ↑ tipo drogas– Ex-países transito ahora son consumidores (exPECO;
Turquía; Pakistán; Brasil y México)
2. Trafico armas; Fin URSS: circulación armas; conflictos en África
3. Trafico personas: • ganancias netas: 7-10MM USD/año• riesgo detención limitado• explotación sexual = 3MM USD en
Europa con 140.000 personas (ONUDC 2010)
• Trafico de migrantes (2009: 6,6MM USD por el trafico ilícito de 3M de migrantes a EEUU provenientes de AL)
• Crece gracias al fortalecimiento de los controles en fronteras
4. Material nuclear, bacteriológico o químico (Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Kazakstán: firmaron TNP 93-94 pero difícil evitar trafico); AIEA vigila trafico ilícito; 95: atentado metro Tokio con gas sarín
5. Trafico especies protegidas (animales vivos, pieles, marfil) + materias primas (piedras y metales preciosos, madera exótica); Interpol creo en 2014 en Nairobi una agencia dedicada a lucha contra trafico marfil
6.Contrabando cigarrillo y alcohol
7. Productos falsificados: monedas, electrónico, auto-partes, lujo, medicinas Obras arte
8. Desechos tóxicos (“ecomafias”)
9. Piratería
10. Cibercriminalidad como por ejemplo el robo de identidad (datos privados y acceso a cuentas bancarias)
uso de las mismas rutas que droga y armas
Trafico de animales
Piratería
2010
Trafico de personas en EEUU (800.000 personas victimas de trafico al año en el mundo)
Flujos migratorios por conflicto o violencia: gran negocio para las OCT
Falsificación afecta a los países europeos
Algunos datos sobre narcotráfico
Incremento del consumo de drogas en el mundo (2012)
Fuente: Kelley, M. (2012) ”Maps Of Illegal Drug Use Around The World” Recuperado el día 22 de octubre de 2012
Consumo de Ecstasy (Naciones Unidas 2012)
Consumo de cannabis: entre 119 millones y 224 millones de usuarios
Consumo de cocaína
El consumo de opio
Soluciones• Cooperación internacional: información; ONU trabaja en esto:
– Convención contra crimen organizado transnacional (2000) = intentos conceptualizar términos
– Mayo 2014: ONU organiza un foro en Viena
• Acuerdos sobre conceptos; armonización de lo que hay que combatir => dialogo
• Comunicación fluida (Pba: gobiernos celosos respecto a información)
• Estrategia común y coordinación acciones en todos los niveles (gobiernos, OI, encargados de sitios Internet, empresas, sociedad civil…)
• Armonización legislaciones nacionales
• Trabajo UE: primer paso hacia cooperación supranacional
• ¿Juzgar ante TPI? Evitar impunidad transnacional
• Promover desarrollo países vecinos para evitar migración
• Empoderamiento y organización de la sociedad civil internacional (ej: papel en el trafico humano, especies exóticas….) + sensibilización y educación
• Favorecer educación, igualdad oportunidades, empleos dignos, identidad colectiva (modelo incluyente)
Caso de la UE con la OLAF
Octubre 2012: amplia operación Interpol contra trafico medicinas ilegales vía Internet
• 1ª vez: 2008• 100 países participan • Actores colaborando: servicios policiacos, aduaneros,
organismos nacionales de control de medicinas, actores de Internet, actores de sistema de pagos
• Intercepción 8MM euros medicinas (3.2M medicinas: mayoría falsificadas => peligro potencial para salud)
• 20.000 farmacias cerradas (90% farmacias online son ilegales) operadas por OCT
• 70 personas arrestadas
Otro ejemplo de comercio ilícito de medicinas: China – EEUU
Funcionamiento: fragmentación de los flujos de medicinas para ocultar el origen y luego venta en farmacias oficialmente
canadienses en línea. Mercado de destino = EEUU
Source : Walt Bogdanich, « Free Trade Zones Ease Passage of Counterfeit Drugs to U.S. »The New York Times, 17 décembre, 2007
Anexos
Irán• Es potencia regional – 1.6 millones de km2– Cerca de 80 millones de habitantes– Diversidad étnica– Rico en petróleo– Relación con Pakistán para el nuclear
• 1979: revolución– Toma de la embajada de los EEUU– Ayatollah Khomeini (muere en 1989)– Régimen islámico (diferente del Irán imperial cercano a los
intereses occidentales)– 1980-1988: Guerra contra Irak
Estado pobre hacia el átomo:• Sufrió la ley D’Amato-Kennedy Act 96
• Negociaciones sobre el nuclear desde el 2003 con UE (Francia, Alemania y UK); Irán quería incorporar a EEUU
• Resoluciones de la ONU entre 2006 y 2010 después visitas de experto de la AIEA (sanciones para frenar el proyecto nuclear y militar)
• Occidente quiere conseguir apoyo de Rusia y China (votaron en ONU medida solicitando a Irán de dejar de enriquecer)
• 2015: acuerdo EEUU-Iran
• Paralelamente al programa de enriquecimiento del uranio: hay programas para desarrollar misiles y se logró lanzar un satélite en orbita
• Acceso a la arma nuclear podría significar un incrementó de la proliferación nuclear en el Medio Oriente (Siria, Arabia Saudita que es aliado de Pakistán, Egipto o Turquía)
• Soluciones han fracasado:– Plan Ruso: Irán no quiso transferir uranio enriquecido a Rusia contra
colaboración sobre nuclear civil (2010)– Plan Turquía y Brasil (2010): Transferencia en Turquía una parte del uranio
enriquecido contra la entrega a Irán uranio con vocación medica
• Existen relaciones Irán-Rusia e Irán- China (Petróleo) y el acercamiento con Turquía cuestiona la relación de este con UE y OTAN
• Existe opción drástica (sobre todo de Israel) de bombardear sitios nucleares
• Irán es chiita: sostienen que sólo los descendientes del profeta Mahoma tienen derecho a liderar la comunidad musulmana
• Amenaza sobre Israel
• Apoyo con armamento al Hezbolá libanes (chiita) y Hamas (a pesar de ser sunita)
• Existe hostilidad creciente hacia limitación de la proliferación nuclear: Egipto, Sud-Africa, Nigeria, Indonesia, etc. – TNP ha perdido credibilidad (5 potencias nucleares no han
cumplido su promesa de desarme) – Israel dispone de la arma nuclear; no ha ratificado el TNP
(Irán ratificó TNP)
Afganistán• Rápida victoria militar sobre el régimen Talibán en el 2001 =>
entra a Kabul de las fuerzas de la alianza del Norte (Masoud)
• Occidente acepta reconciliación nacional con varios Talibanes
• Comunidad internacional impuso Hamid Karzai (consolidado por la elección de 2004 y luego legislativas de 2005); 2 objetivos:– Reconstruir el Estado– Seguridad del territorio (fracaso)
• OTAN encabeza la ISAF (2003)
• Bush dio a partir de 2003 prioridad a Irak
• Talibanes encuentran refugio en Pakistán (alrededor del Mollah Omar) y empiezan a partir del 2004 acciones en la zona Pachtoun (Este y Sur)
• Ventajas de los Talibanes para el gobierno de Pakistán: bloquean cualquier acuerdo Indo-Afganistan en contra de Pakistán
• Presencia de soldados de EEUU a partir de 2001 y hasta 2014
• Talibanes reconquistan el territorio desde 12/2014.
Categorías de terrorismo; se habla de…• Terrorismo individual (anarquistas al principio del
siglo XX)
• Terrorismo organizado (extrema derecha, extrema izquierda, independista o religiosos como la defensa del yihad)
• Terrorismo de Estado (Gobierno español contra ETA; EEUU en Nicaragua; Gobierno de Francia contra Greenpeace Rainbow warrior)
• Terrorismo económico (practicas abusivas de empresas como las mineras)
• Terrorismo verde (grupos ecológicos que imponen sus reglas en detrimento del “desarrollo económico”)
• Hablamos cada vez más de ciberterrorismo (ataques en contra de paginas oficiales; ej.: India Vs Pakistán desde 2001; China Vs EEUU)
• Narcoterrorismo (México o Colombia)
• Terrorismo separatista (IRA Irish Republican Army, ETA)
• Terrorismo anarquista (asesinato del presidente McKinley en 1901)
Lista de grupos terroristas de acuerda con EEUU: http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm
Evolución• 1793; después revolución francesa: terrorismo = ataque en
contra un orden político existente
• 1950s: nacionalismo étnico, sentimiento anti-colonial, IRA (Irish Republican Army), Tigres de Liberación del Eelam Tamil, Argelia…
• 1960s-1980s: en contra del bloque occidental; terrorismo comunista en Europa (Grupo Baader en RFA, Brigadas Rojas en Italia)
• 1990s: terrorismo religioso (pero ya había iniciado en el caso de Israel: atentado en contra atletas de Israel en Múnich 1972)
¿En que afecta el modelo glocal?• Deshumaniza (problemas graves de DDHH)• Millones de victimas cada año de las OCT (trafico
humano = 2,5 millones según OIT 2005)• Homicidios por armas de fuego• Afecta la salud humana (consumo drogas)• Amenaza la paz y estabilidad de muchos espacios
locales • Difusión de valores no propicios para la paz