1

Extracte Acta de la Junta del Patronat de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Identificació de la sessió

Núm.: 45/2017

Caràcter: ordinària

Data: 2 de juny de 2017

Horari: de 13.10 a 14.45 h

Lloc: Territori Miró (c. de Saridakis, 29. Palma)

Assistents

José Hila Vargas, batle de Palma i president Llorenç Carrió Crespí, vocal de l’Ajuntament i vicepresident Francisca Niell Llabrés, vocal de l'Ajuntament Joana Maria Adrover Moyano, vocal de l’Ajuntament Eva Frade Bravo, vocal de l’Ajuntament Patricia Conrado Quiroga, vocal de l’Ajuntament Javier Bonet Díaz, vocal de l’Ajuntament Maria Josep Mulet Gutiérrez, vocal de l’Ajuntament Josep Pinya Bonnín, vocal de l’Ajuntament Virginia Garde López, en substitució de Miguel González Suela (Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, vocal de l’Ajuntament Maria Lluïsa Juncosa Canals, vocal nada Maria Dolors Juncosa Álvarez de Sotomayor, vocal nada Ángel Juncosa Aysa, vocal nat Ántoni Juncosa Aysa, vocal nat Francesca Tur Riera de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, vocal nat Rosa Maria Malet, de la Fundació Miró de Barcelona, vocal nada Maria Isabel Cerdó, de l’Obra Cultural Balear, vocal nada Joan Llorens Gardy Artigas, vocal nat Joan Punyet Miró, vocal nat Lola Fernández Jiménez, vocal nada Pilar Ortega Chapel, vocal nada María José Salazar Herrería, vocal nada Francisco Copado Carralero, director Francisca Arbona Serra, secretària delegada Catalina Pascual Ripoll , seveis econòmics Ajuntament

El Sr. Pere A. Serra Bauzà, vocal nat, s’ha excusat per la seva absència i ha delegat el vot al president. El Sr. Camilo J. Cela Conde, el Sr. Enric Juncosa Cirer i la Sra. Carmen C. Giménez Martín i el Sr. José Maria Pardo s’han excusat per la seva absència. Es nomena i accepta el càrrec de patró de la Fundació la Sra. Francesca Tur Riera, en representació de la Conselleria de Cultura Participació i Esports. El president dóna la benvinguda als assistents i els agraeix la seva presència.

2

A continuació es passa a tractar els punts de l’ordre del dia:

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària núm. 44, de 12 de desembre de 2016. 2. Aprovació de l'estat de comptes de l'exercici 2016 i Memòria el exercicis 2015 i 2016. 3. Aprovació auditoria externa dels comptes anuals. 4. Aprovació de la imatge i marca corporativa de la Fundació. 5. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió

El Sr. Bonet abandona la sessió abans del seu inici.

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària núm. 44, de 12 de desembre de 2016. S’aprova per unanimitat dels assistents l’acta núm. 44, corresponent a la sessió de 12 de desembre de 2016. 2. Aprovació de l'estat de comptes de l'exercici 2016 i Memòria dels exercicis 2015 i 2016.

A continuació es sotmet a votació i s’aprova per majoria amb el vot favorable dels assistents llevat de la Sra. Conrado que s’absté.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

3. Aprovació auditoria externa dels comptes anuals.

La Disposició Addicional 2ª del Reial decret 1517/2011, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament que desplega el text refós de la Llei d’auditoria de comptes, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2011, d’1 de juliol disposa: [...] les entitats, de qualsevol naturalesa jurídica

i sempre que hagin de formular comptes anuals conforme al marc normatiu d’informació

financera que els sigui aplicable, que durant un exercici social hagin rebut subvencions o ajudes

amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques o a fons de la Unió Europea, per

un import total acumulat superior a 600.000 euros, estan obligades a sotmetre a auditoria els

comptes anuals corresponents a aquell exercici i als exercicis en què es realitzin les operacions

o executin les inversions corresponents a les subvencions o ajudes esmentades [...] És per això que el Director que subscriu proposa al Patronat aprovar que els comptes anuals dels exercicis 2017 en endavant es sotmetin a auditoria externa. Es sotmet a votació i s'aprova per unanimitat. 4. Aprovació de la imatge i marca corporativa de la Fundació. Aquest punt es sotmet a votació i s’aprova per majoria, amb el vot favorable de tots els assistents llevat de les Sres. Patricia Conrado, Mª Josep Mulet, Lola Fernández, Dolors Juncosa i Sr. Antoni Juncosa. 5. Torn obert de paraules

I, sense que hi hagi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió. La secretària delegada Vist i plau El president Francisca Arbona Serra José Hila Vargas