exposiciÓn lavado activos

8/2/2019 EXPOSICIN LAVADO ACTIVOS

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DELITOS CONTRA ELORDEN ECONOMICO Y

SOCIAL


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TABLA DE CONTENIDO

QUE ES ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE

PERSONAS?* QUE ES LAVADO DE ACTIVOS?

* MARCO LEGAL

* PERFIL DEL LAVADOR

* ETAPAS DEL LAVADO DE ACTIVOS

* MODALIDADES DELICTIVAS

* ESTADISTICA


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QUE ES EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO DEPARTICULARES?

Es el incremento patrimonial no justificado,derivado en una u otra forma de actividadesdelictivas que comete un particular de

manera directa o por interpuesta persona,en beneficio propio o de un tercero


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QUE ES EL LAVADO DE ACTIVOS?

Proceso mediante el cual, se trataintencionalmente de dar la apariencia delegalidad a dineros o activos procedentes de

actividades ilcitas, de manera que se oculteo disfrace su real procedencia, dandofinalmente la sensacin que el dinerolavado es producto de transacciones

legales.


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MARCO LEGAL

CDIGO PENAL LEY 599 DEL 2000Art. 323 lavado de activos

Art. 324 Circunstancia especifica de la agravacin

Art. 325 omisin de control

Art. 326 testaferrato

Art. 327 Enriquecimiento ilcito de particulares

LEY 747 / 2002Por la cual se adiciona el Trafico de Migrantes y la Trata dePersonas como delitos fuente del Lavado de Activos

LEY 793 / 2002Extincin de Dominio sobre bienes adquiridos en forma ilcita.


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PERFIL DEL PARTICULARENRIQUECIDO ILICITAMENTE

Persona sagaz, con sentido de empresa, conocedor del

sistema econmico, su estructura y funcionamiento a nivellocal, regional, nacional e internacional.

Manipulador, busca ser influyente y obtener poder yposicin social.

Su fin es darle apariencia de legalidad al dinero, producto deactividades ilcitas, o colocarlo en otro lugar, utilizandoempresas fachadas o personas que no existen.

Sustenta sus actividades comerciales con documentos denegocios ficticios. En ocasiones llega al limite de aparentarquiebras en sus empresas con el fin de evadirinvestigaciones.


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Autores

Vctimas

Subversin

Autodefensas Delincuencia Comn

Delincuencia Organizada

Estado ( Economa Nacional)

Sector privado

Particulares


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ETAPAS DEL

ENRIQUECIMIENTOILICITO


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RECOLECTORES BANCOS

DINERO PROVENIENTE

DE DELITOS PARA SER

LAVADO

CASA DE CAMBIO

1. PRODUCCION O RECOLECCION DELEFECTIVO


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POR BARCO

PRIVADO

POR AVIN PRIVADO

SOCIEDAD DE PAPEL

GIRO ELECTRNICO

SOCIEDAD DE PAPEL

GIRO ELECTRNICO

BANCO

BANCO

GIRO ELECTRNICO

BANCO

CASA DE CAMBIO

BANCO

2. TRANSFORMACION O COLOCACION


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SOCIEDADES

FINCA RAIZ

PRESTAMOS

MS DELITOSBANCO

3. INVERSION - INTEGRACION


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MODALIDADESDELICTIVAS


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-EXPORTACIONES FICTICIAS DE SERVICIOSSimulacin de la prestacin de un servicio en el

exterior, para justificar el reintegro de divisas,convertidas en moneda local son entregadas a laorganizacin delincuencial.

-EXPORTACIONES FICTICIAS DE BIENESUtilizacin de la actividad de exportacin ficticia oirregular de bienes para justificar el reintegro de

divisas, convertidas en moneda localson entregadasa la organizacin delincuencial.


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- INVERSION EXTRANJERA EN UNA EMPRESA LOCALIngreso de divisas para inversin en sociedades, que

una vez convertidas en moneda local, son entregadasa la organizacin delincuencial.

- SUSTITUCION DE DEUDA EXTERNA CONTRAIDA POR UN

CLIENTE DE UNA EMPRESA LOCAL UTILIZANDO DINEROILICITO.

Compra con recursos ilcitos de la deuda en el exteriorcontrada por un cliente de un exportador local, para

justificar el ingreso de divisas que una vez

convertidas en moneda local, son entregadas a laorganizacin delincuencial.


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-ARBITRAJE CAMBIARIO INTERNACIONAL MEDIANTEEL TRANSPORTE DE DINERO

Transporte y utilizacin de divisas ilcitas paraaprovechar el diferencial cambiario y disponer delos recursos en moneda local.

-TRANSFERENCIAS FRACCIONADAS DE DINEROILICITO A TRAVES DE GIROS INTERNACIONALES

Utilizacin de personas para el cobro de giros

fraccionados desde el exterior. Pitufeo.


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-PESOBROKER

Utilizacin de un intermediario informal para

evitar el registro financiero y realizartransferencias entre dos personas que seencuentran ubicadas en dos pases diferentes.

-UTILIZACION DE EMPRESAS LEGALMENTEESTABLECIDAS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEORGANIZACIONES NARCO TERRORISTAS

Utilizacin de empresas legalmente establecidas

para el manejo de recursos de organizacionesNarco Terroristas.


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-UTILIZACION DE FONDOS ILICITOS PARA DISMINUIRENDEUDAMIENTO O CAPITALIZAR EMPRESASLEGITIMAS

Utilizacin de recursos de procedencia ilcita paracapitalizar, refinanciar y/o disminuir la deuda depersonas naturales o jurdicas.

-COMPRA DE PREMIOS POR PARTE DEORGANIZACIONES DELICTIVAS

Utilizacin de recursos de procedencia ilcita paraadquirir el derecho de reclamacin de premios,

concursos, rifas, loteras, apuestas y juegos deazar.


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-DECLARACION DE UN PREMIO FICTICIO OBTENIDO ENEL EXTERIOR, PARA EL INGRESO A UN PAIS LOCAL DE

DINERO ILICITOUtilizacin de personas que simulan la obtencin depremios en concursos o eventos en el exterior, para

justificar el ingreso de divisas y/o bienes deprocedencia ilcita.

-LAVADO DE ACTIVOS EN OPERACIONES NOTARIALESUtilizacin de recursos de procedencia ilcita pararealizar transacciones que requieren de un trmite o

registro notarial.


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ESTADISTICAS


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PRESENTACIN DE BIENES

696

2.163

584

0

1000

2000

3000

2009 2010 2011

211%

PARTICIPACION 26%


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OCUPACIONES

137

1.115

148

0

500

1000

1500

2009 2010 2011

714%

PARTICIPACION 13%


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2011

2010

2009

CUANTA DE LAS OCUPACIONES

US. $ 688.051.000

US $ 514.413.000

US $ 5.310.000


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la Cooperacin Internacional se fortalece en la

medida que haya mayor flujo en el intercambio deinformacin entre lo pases cooperantes, ademsestableciendo herramientas como un SistemaCentralizado de Consulta de Informacin, en el que

las entidades estatales y privadas, disponen de lainformacin como una fuente completa, oportuna,unificada y confiable para fortalecer la investigacinen materia de Lavado de Activos y enriquecimiento

ilcito de particulares


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COOPERACION

INTERNACIONAL

POR QU ES IMPORTANTE LA COOPERACIN


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Porque las actividades relacionadas con el lavado de activos y el

enriquecimiento ilcito son las que manejan mayores recursos y causan undao socio - econmico muy grave al pas y la comunidad internacional.Trayendo consigo efectos funestos para la sociedad en el orden econmico,jurdico y de convivencia como:

Fortalecimiento econmico de las organizaciones criminales nacionales e

internacionales.

Se manifiesta como uno de los principales detractores de los valores ticosy morales de la sociedad.

Afecta notoriamente la economa, generando inflacin, desconfianza,

alteracin de la economa formal, poca inversin extranjera, entre muchasotras consecuencias negativas, que sin lugar a dudas aumentan eldesempleo y la descomposicin social del pas.

POR QU ES IMPORTANTE LA COOPERACININTERNACIONAL


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Resaltar la importancia de la cooperacininternacional en las investigaciones policiales contra

el lavado de activos y enriquecimiento ilcito de

particulares como delitos transnacionales.

Sensibilizar sobre la importancia de la cooperacin

en el intercambio de informacin para neutralizar

dicha actividad delincuencial.

OBJETIVO


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JUSTIFICACIN

El intercambio de informacin, la capacitacin, el

apoyo econmico, tcnico y en general la

cooperacin internacional, fortalecen a los

organismos de seguridad de los estados para

contrarrestar el accionar de las organizaciones

transnacionales de lavado de activos y

enriquecimiento ilcito.

OBSTACULOS QUE DIFICULTAN EL ACCIONAR


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Falta de creacin de ciencia (conocimiento ytecnologa)

Dilacin en el intercambio de informacin y enoportunidades, ausencia de respuesta a losrequerimientos.

OBSTACULOS QUE DIFICULTAN EL ACCIONARCONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO DEPARTICULARES

CUL HA SIDO EL IMPACTO?


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CUL HA SIDO EL IMPACTO?

Ha sido muy fuerte en todos los campos, sobre todoha socavado la gobernabilidad del pas, al fortalecer lapermanencia y agudizacin del conflicto armadointerno y de las organizaciones criminales,dificultndose as las acciones del estado paracombatirlos y neutralizarlos.

En equipo con la comunidad internacional cerrar filas y golpear las finanzas de las organizacionesdelincuenciales, logrando su neutralizacin y

facilitando el accionar del estado frente al lavado deactivos y los delitos que se derivan y nutren delmismo.

LUCHA CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO


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Considerando el lavado de activos y enriquecimiento

ilcito de personas como delitos que amenazan la

seguridad mundial, las autoridades estatales y

gubernamentales han adelantado una serie de

convenciones y han decretado leyes de acuerdo a las

condiciones de cada pas, con el propsito primordial

de coadyuvar a la disminucin de estas actividad

ilcitas.

LUCHA CONTRA EL ENRIQUECIMIENTOILICITO DE PARTICULARES

CONSECUENCIAS DEL LAVADO DE ACTIVOS Y


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Detractor de los valores ticos y morales de la sociedad. Falsa economa

Ha socavado la gobernabilidad del pas

Fortalecimiento de grupos delincuenciales y grupos al

margen de la ley.

EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO DEPARTICULARES


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ESTRATEGIAS

Creacin de la asignatura lavado de activos y extincin de


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Creacin de la asignatura lavado de activos y extincin dedominio en las escuelas de formacin con el propsito de ampliarconocimiento y cobertura operativa con las seccionales de PolicaJudicial, brindando herramientas para combatir este delito.

Especializar el personal profesional y tcnico, como soporte delas investigaciones en contra de organizaciones criminales

Teniendo en cuenta la implementacin del sistema penal

acusatorio es importante fomentar foros, seminariosinternacionales que permitan intercambiar conocimientorelacionado con el surgimiento de nuevas modalidades yprocedimientos investigativos.

Fortalecer la cooperacin interinstitucional con organismos deseguridad del estado, uniendo esfuerzos para contrarrestar elflagelo del lavado de activos.

ORGANIGRAMA GRUPO DE LAVADO DE ACTIVOS Y


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DIRECCIN CENTRAL DE POLICA JUDICIAL

AREA INVESTIGATIVA DE DELITOS ESPECIALES

JEFATURA DE GRUPOSECRETARIA

TERMINALES DE CONSULTA

EQUIPO DE EXTINCION

DE DOMINIO

EQUIPO LAVADO

DE ACTIVOS

EQUIPO DE

ASISTENCIAS JUDICIALES

EQUIPO ANALISIS

FINANCIERO

ORGANIGRAMA GRUPO DE LAVADO DE ACTIVOS YEXTINCION DE DOMINIO


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CONCLUSIONES


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Las acciones de la Polica Nacional obedecen a los marcos

jurdicos nacionales e internacionales relacionados con el

lavado de activos y el enriquecimiento ilcito, enfocando el

desarrollo de su actividad a los protocolos establecidos

La cooperacin internacional ha contribuido en la

disminucin del delito de lavado de activos; sin embargo,

el intercambio de informacin requiere mayor celeridad en

la respuesta a los requerimientos para contrarrestar el

accionar delincuencial


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GRACIAS

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