Éves jelentés

2005

H-1081 Budapest, Köztársaság tér 20.Telefon: (36-1) 477-1111 Internet: www.fogaz.hu

Megnevezés Mértékegység 2001 2002 2003 2004 2005

Fogyasztószám ezer 786 795 790 797 802

Hálózat hosszúság km 5 438 5 471 5 490 5 533 5 624

Értékesített földgáz M m3 2 373 2 327 2 520 2 439 2 533

Értékesített gázenergia TJ 80 564 79 197 85 856 83 209 86 507M kWh 22 379 21 999 23 849 23 114 24 030

Munkavállalói létszám fő 1 322 1 300 1 269 1 245 1 230(december 31-én)

Értékesítés nettó árbevétele M Ft 76 722 81 723 94 069 122 981 147 222

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye M Ft 4 004 3 646 4 382 3 949 4 519

Adózás előtti eredmény M Ft 5 012 4 631 5 355 5 513 5 761

Jóváhagyott osztalék, részesedés M Ft 4 214 3 584 4 273 4 515 4 632

Egy részvényre jutó osztalék Ft/db 13 068 11 116 13 251 14 003 14 366

Összefoglaló adatok

3

Tartalomjegyzék

4 - Előszó

6 - Az irányító testületek tagjai

8 - Tulajdonosi szerkezet

8 - Szervezeti felépítés

9 - Szolgáltatási terület

9 - Az értékesített gázmennyiség szektoronkénti megoszlása

9 - A gázelosztó hálózat összetétele

10 - A társaság 2005. évi gazdálkodásáról

11 - Éves beszámoló

12 - A független könyvvizsgáló jelentése

13 - A felügyelőbizottság jelentése

14 - A konszolidált beszámoló főbb adatai

15 - Fejlesztési eredmények, jelentős beruházások

16 - Az ügyfelek szolgálatában

17 - Informatikai fejlesztések

18 - Humánpolitika

4

Társaságunk, a Fővárosi Gázművek Rt. kiemelkedőeneredményes gazdálkodás megvalósítása mellett 2005-ben is sikeresen teljesítette legfőbb feladatát: a magasminőségi színvonalú, a biztonság és folyamatosságigényeinek eleget tévő földgázszolgáltatást.

A 2005-ös üzleti évet társaságunk tervszerű fejlődésemellett a hatékonyság javulása és a kiemelkedő ered-ményesség jellemezték.Az elmúlt évben minden eddiginél magasabb, 5 761 M Ftadózás előtti eredményt értünk el. A gazdálkodásunkszempontjából meghatározó földgáz-értékesítésmennyiség tekintetében meghaladta az üzleti tervünk-ben foglaltakat, 2 533 M m3-t ért el. Figyelemreméltótény továbbá az is, hogy ügyfeleink száma ebben azévben haladta meg a 800 ezret.

Az elmúlt év eseményei közül társaságunk jövőbeligazdálkodására ható, jelentős momentumként kellmegemlítenünk a Magyar Energia Hivatal által a föld-gázipari társaságok körében lefolytatott eszköz- ésköltségfelülvizsgálatot, amelynek fő célja a 2006.január 1-jei, úgynevezett induló árak meghatározásavolt. A felülvizsgálat eredményeire alapozva jelent meg

a 105/2005. GKM rendelet a földgáz árszabályozá-sának kereteiről, amelyek a 2006-tól 2009-ig terjedőidőszakra érvényesek.

A Fővárosi Gázművek Rt. 2005. évi gazdálkodásátalapvetően meghatározó események a következőkvoltak:

Vállalati innovációs politikánknak megfelelően tovább-fejlesztettük integrált vállalatirányítási rendszerünket,amelynek keretében a hatékony ügyfélkiszolgálásérdekében az SAP modulok verzióváltását hajtottukvégre, továbbá befejeztük vállalatirányítási rendszerünkIS-U moduljának kiterjesztését. Kereskedelmi ésügyfélszolgálati tevékenységünk fejlesztésénekrészeként lezárult ügyfeleink saját számlázási éselszámolási rendszerbe történő átvétele, így mára márminden fogyasztónk adatait saját nyilvántartási éselszámolási rendszerünkben kezeljük.Ügyfeleink minél magasabb színvonalú kiszolgálásaérdekében a Budapesti Elektromos Művek Rt.-velközösen újabb ügyfélszolgálati irodát nyitottunk aBatthyány téri vásárcsarnokban, így társaságunk afőváros területén immár 6 korszerű ügyfélszolgálati

Kiemelkedő üzleti évet zárt a Fővárosi Gázművek Rt.

Előszó

5

irodában áll ügyfelei rendelkezésére. Az elektronikusügyintézés fejlesztésének érdekében megújítottuktársaságunk honlapját, amelyen az egyes fogyasztóiszegmensek vonatkozásában különböző szintű szol-gáltatásokkal állunk ügyfeleink rendelkezésére.

A 2005-ös év szintén jelentős eseménye volt aFővárosi Gázművek Rt. és a Tiszántúli GázszolgáltatóRt. között létrejött megállapodás, amelynek célja aPécel, Gyömrő, Maglód, Piliscsaba és Pilisjászfaluföldgázellátásának elosztási, mérési és elszámolás-technikai szempontból történő racionalizálása volt. AMagyar Energia Hivatal engedélyei alapján 2005.december 1-jén megvalósult a hálózatok ténylegescseréje, amely alapján már a módosult ellátásiterületünkön állunk ügyfeleink rendelkezésére.Örvendetes tény számunkra, hogy 2005. június 1-jénmegkezdte kereskedelmi üzemét a BudapestiTávhőszolgáltató Rt. Füredi úti telephelyén az a gáz-motoros erőtelep, amely a Fővárosi Gázművek Rt. 51 százalékos és a Sinergy Energiaszolgáltató Kft. 49 százalékos tulajdoni hányadával létrehozott Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft. beruházásábanvalósult meg.

Társaságunk középtávú telephely-gazdálkodási ésfejlesztési projektje keretében felépítettük a Budafokiúton új szolgáltatóházunkat, amely a budai szolgál-tatási osztályunk szervezeti egységei számára biztosítimmáron korszerű és magas színvonalú munkakörül-ményeket.

Az elért eredményekért köszönetemet fejezem ki aFővárosi Gázművek Rt. igazgatóságának, felügyelő-bizottságának és menedzsmentjének, az érdekkép-viseleti szervezeteknek és a társaság munka-vállalóinak, akik tevékenységükkel jelentős mértékbenhozzájárultak társaságunk üzleti sikereihez, ered-ményes működéséhez.

Dr. Vasanits Dezsőelnök-vezérigazgató

Az irányító testületek tagjai

A felügyelőbizottság tagjai

A vezetői testület tagjai

Az érdekképviseletek vezetői

Dr. Madarász Aladárelnök

Dr. Vasanits Dezsőelnök-vezérigazgató

Gotthard Bélaa szakszervezetibizottság elnöke

Tóth Ferencaz üzemi tanács elnöke

Koncz Lászlóvezérigazgató-helyettes

Csallóközi Zoltánhálózati igazgató

Dr. Bagdy Gáborfelügyelőbizottsági tag

Bánsági Györgyfelügyelőbizottsági tag

Az igazgatóság tagjai

Dr. Vasanits Dezsőelnök-vezérigazgató

Koncz Lászlóigazgatósági tag

Dr. Kövesdi Zoltánelnökhelyettes

6

7

Kraft Péterfejlesztési és

beruházási igazgató

Patai Ágneshumánpolitikai igazgató

Pókos Zoltánstratégiai és controlling

igazgató

Szabó Péterkereskedelmi és

ügyfélszolgálati igazgató

Dr. Turmezey Tibornépénzügyi igazgató

Szalayné Dr. Bíró Zsuzsanna

jogügyi önállóosztályvezető

Dr. Andreas Radmacherfelügyelőbizottsági tag

Konrad Kreuzerfelügyelőbizottsági tag

Gotthard Bélafelügyelőbizottsági tag

Siklósi Csabafelügyelőbizottsági tag

Tóth Ferencfelügyelőbizottsági tag

Gábor Józseffelügyelőbizottsági tag

Marinné Dr. Nyéki Ildikóigazgatósági tag

Dr. Matos Zoltánigazgatósági tag

Murányvári Győzőigazgatósági tag

Dr. Valentiny Páligazgatósági tag

8

Szervezeti felépítés

könyvvizsgáló

titkárság

közgyűlés

könyvvizsgáló

üzemi tanács

szakszervezeti bizottság

humánpolitikaiigazgatóság hálózati igazgatóság fejlesztési és beruházási

igazgatóságkereskedelmi és

ügyfélszolgálati igazgatóság pénzügyi igazgatóság stratégiai és controllingigazgatóság

controlling osztály

informatikai osztály

folyószámla ésköveteléskezelési osztály

pénzügyi könyvelésiosztály

számviteli osztály

készletgazdálkodásiosztály

gázkereskedelmi osztály

földgáz elszámolásiosztály

ügyfélszolgálati osztály

vezérigazgató-helyettes önálló marketing és PR osztály

központi szállítási osztály

biztonságtechnikaiosztály

minőségbiztosítási osztály

műszaki fejlesztésiosztály

létesítményi osztály

hálózatberuházási osztály

villamos és energiaosztály

központi üzemzavar-elhárító osztály

nyomóhálózati ésnyomásszabályozó osztály

budai szolgáltatási osztály

észak-pesti szolgáltatásiosztály

dél-pesti szolgáltatásiosztály

ipari osztály

tervfelülvizsgáló ésellenőrző osztály

gázmérési és ellenőrzésiosztály

humán erőforrásgazdálkodási osztály

személyzetfejlesztésiosztály

igazgatási osztály

felügyelőbizottság

jogügyi önálló osztály

ellenőrzési és vagyonfelügyeletiönálló osztály

igazgatóság

vezérigazgató

Tulajdonosi szerkezet

A Fővárosi Gázművek Rt. tulajdonosi szerkezete2005. december 31-én

Szolgáltatási terület

Az értékesített gázmennyiségszektoronkénti megoszlása

A Fővárosi Gázművek Rt. 5 624 km hosszú gázelosztóhálózatának összetétele 2005. december 31-én

A Fővárosi Gázművek Rt. szolgáltatási területe2005. december 31-én

9

10

Társaságunk Budapesten és 18 Budapesthez közeli tele-pülésen végez földgázszolgáltatást. Szolgáltatási terü-letünkön a 2005. évben a gázellátás folyamatos volt, gáz-szolgáltatói feladatainkat rendben teljesítettük. A 2005.évben az elosztott földgázmennyiség 2 606,3 M m3-t, azértékesített mennyiség 2 533 M m3-t tett ki. A földgázértékesítés 123 M m3-rel haladta meg a tervezettet, azelőző évi mennyiségnél 94 M m3-rel volt magasabb. Afogyasztói szegmensek tekintetében az értékesítettgázmennyiség 39,2%-át háztartási, 60,8%-át nem ház-tartási fogyasztók vásárolták meg. Két kiemelt fo-gyasztónk – a Budapesti Erőmű Rt. és a BudapestiTávhőszolgáltató Rt. – részére 661 M m3 földgázt érté-kesítettünk. Az egyéb, nem háztartási fogyasztók

körében az értékesítés részaránya 34,7% volt. Agázértékesítés 2005. évi árbevétele 143 125,1 M Ft.Adózás előtti eredményünk terveinket meghaladóanalakult, értéke 5 761,4 M Ft volt, ami rekorderedmény-nek számít. Társaságunk likviditási helyzete 2005-benis szilárd volt.Társaságunk legfőbb célkitűzését – ügyfeleink gáz-energiával történő magas színvonalú, biztonságosellátását – megvalósította és eredményes gazdálkodástfolytatott. A 2005. évi adózott nyereségből egy darab100 000 Ft névértékű részvény után 14 366 Ft,összesen 4 632,3 M Ft osztalék kifizetésére kerül sor.Az osztalék ez évi mértéke 2,6%-kal magasabb a2004-es kifizetéshez képest.

Megnevezés Mértékegység 2001 2002 2003 2004 2005Fogyasztószám ezer 786 795 790 797 802Ebből agglomerációs területen ezer 22 23 23 24 24Háztartási fogyasztó ezer 752 760 756 761 763Ebből agglomerációs területen ezer 21 22 22 23 23Gázfűtéssel ellátott lakások ezer 552 561 558 573 583Ebből agglomerációs területen ezer 22 22 22 23 23Értékesített földgáz millió m3 2 373 2 327 2 520 2 439 2 533Ebből agglomerációs területen millió m3 55 60 67 64 63Értékesített gázenergia TJ 80 564 79 197 85 856 83 209 86 507

millió kWh 22 379 21 999 23 849 23 114 24 030

A társaság 2005. évi gazdálkodásárólA gázszolgáltatás fejlődését bemutató adatok

A hatékonysági mutatók alakulásaMegnevezés Me. 2004 2005 Index a bázishoz (%)Egy foglalkoztatott által kiszolgált fogyasztók száma db/fő 653 674 103,2Egy foglalkoztatottra jutó vezetékhossz m/fő 4 535 4 730 104,3Az élőmunka termelékenysége nettó árbevétellel számítva M Ft/fő 100,8 123,8 122,8

Adózás előtti eredmény M Ft Egy részvényre jutó osztalék Ft/db

11

A befektetett eszközök nettó értéke 1 253,8 M Ft-talmagasabb a bázis évi értéknél. Ezen belül a tárgyi esz-közök értéke 992,2 M Ft-tal, a befektetett pénzügyieszközök állománya 170,6 M Ft-tal, az immateriális javakértéke pedig 91,0 M Ft-tal, növekedett. A forgóeszkö-zök mérlegsorán 7 150,5 M Ft növekedés mutatkozika bázisértékhez képest, ami nagymértékben a vevők-kel szembeni követelések növekedéséből adódik.

Társaságunk tőkehelyzete továbbra is stabil. Céltar-talékaink 4 486,2 M Ft-ra növekedtek az előző évi 2 672,5 M Ft-hoz képest. Kizárólag rövid lejáratú köte-lezettségeink vannak, amelynek állománya az év záró-napján 22 887,8 M Ft volt, 4 212,8 M Ft-tal meghaladvaa 2004. évi értéket. A növekedés túlnyomó részét aszállítók felé az év zárónapján fennálló kötelezettségünknövekedése adja.

Megnevezés 2004 2005Értékesítés nettó árbevétele 122 980 867 147 222 297Aktivált saját teljesítmények értéke 564 567 588 673Egyéb bevételek 2 202 010 3 241 581Anyagjellegű ráfordítások 104 334 084 126 706 110Személyi jellegű ráfordítások 5 383 167 6 048 881Értékcsökkenési leírás 5 826 364 5 688 716Egyéb ráfordítások 6 257 994 8 090 047Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 3 945 835 4 518 797Pénzügyi műveletek eredménye 1 411 115 1 072 823Rendkívüli eredmény 152 988 169 797Adózás előtti eredmény 5 512 938 5 761 417Adózott eredmény 4 515 496 4 632 583Jóváhagyott osztalék, részesedés 4 515 281 4 632 331Mérleg szerinti eredmény 215 252

Éves beszámolóAz éves beszámoló eredménykimutatása E Ft

Az éves beszámoló mérlege E Ft

A kiemelt mérlegsorokhoz kapcsolódó megjegyzések

Eszközök 2004 2005Befektetett eszközök 36 921 832 38 175 676Immateriális javak 612 581 703 643Tárgyi eszközök 34 721 617 35 713 807Befektetett pénzügyi eszközök 1 587 634 1 758 226Forgóeszközök 27 678 611 34 829 059Készletek 298 082 249 720Követelések 22 113 688 31 334 016Értékpapírok 0 435 000Pénzeszközök 5 266 841 2 810 323Aktív időbeli elhatárolások 154 970 149 519Eszközök (aktívák) összesen 64 755 413 73 154 254

Források 2004 2005Saját tőke 36 124 118 36 124 370Jegyzett tőke 32 245 200 32 245 200Tőketartalék 3 800 849 3 800 849Eredménytartalék 52 254 -429 863Lekötött tartalék 25 600 507 932Mérleg szerinti eredmény 215 252Céltartalékok 2 672 500 4 486 200Kötelezettségek 18 675 051 22 887 842Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0Rövid lejáratú kötelezettségek 18 675 051 22 887 842Passzív időbeli elhatárolások 7 283 744 9 655 842Források (passzívák) összesen 64 755 413 73 154 254

12

A független könyvvizsgáló jelentése

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Fővárosi Gázművek Rt. tulajdonosai részére

A magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Szabványok alapján elvégeztük a Fővárosi GázművekRt. (a „Társaság”) 2005. december 31-i, a 2000. évi C. törvény szerint készült évesbeszámolójának vizsgálatát, mely beszámolóból a mellékelt szűkített pénzügyikimutatások - amelyek ezen Éves jelentés 11. oldalán találhatók – származnak. 2006.február 10-i keltezésű könyvvizsgálói jelentésünkben hitelesítő záradékot adtunk ki azéves beszámolóról.

Véleményünk szerint a mellékelt szűkített pénzügyi kimutatás minden lényegesösszefüggést tekintve megegyezik az alapul szolgáló éves beszámolóval.

A Társaságnak a 2005. december 31-i, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényszerinti pénzügyi helyzetének, tevékenysége eredményének, valamint könyvvizsgála-tunk hatókörének jobb megértése érdekében a mellékelt szűkített pénzügyi kimutatástaz alapul vett éves beszámolóval és az arról készített könyvvizsgálói jelentéssel együttcélszerű elolvasni.

DeloitteKönyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.Budapest, 2006. február 10.

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácadó Kft.1051 BupadestNádor u. 21.Levélcím: 1364 Budapest Pf. 278

Tel.: +36 (1) 428-6800Fax: +36 (1) 428-6801www.deloitte.com/Hungary

Bejegyezve: Fővárosi Bíróság mint CégbíróságCg.: 01-09-071057

13

A felügyelőbizottság jelentése

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK RT.felügyelőbizottsága

A felügyelőbizottság jelentése a társaság 2005. évi beszámolójáról

A felügyelőbizottság 2005. évi tevékenységét a gazdasági társaságokról szóló 1997. éviCXLIV. törvény, a Részvénytársaság Alapító Okirata, a felügyelőbizottság ügyrendje és afelügyelőbizottság által jóváhagyott munkaterv szerint végezte, hat alkalommal ülésezett.Munkatervének összeállítása során a legfontosabb feladatokra összpontosítottafigyelmét. Negyedéveket követően megtárgyalta és elfogadta az igazgatóságbeszámolóját az Üzleti Terv teljesítéséről, az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetérőlés üzletpolitikájáról. Rendszeresen tájékoztatást kapott a lényeges, kiemelt feladatokrólés a megtett intézkedésekről.

A felügyelőbizottság rendelkezésére bocsátott előterjesztések, az „aktuális” napirendkeretében adott szóbeli, írásbeli tájékoztatók folyamatosan biztosították a társaságtevékenységének ellenőrzését, a testület feladatának elvégzését.

A felügyelőbizottság 2006. április 11-ei ülésén megtárgyalta az igazgatóság jelentését atársaság 2005. évi beszámolójáról, az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről ésüzletpolitikájáról.

A Fővárosi Gázművek Rt. könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott 2005. december 31-eizárómérlege szerint:

E Ft

Eszközök és források összesen 73.154.254Nettó árbevétele 147.222.297Mérleg szerinti eredménye 252

A felügyelőbizottság 4/2006. sz. határozatával az előterjesztést elfogadta.

A Fővárosi Gázművek Rt. felügyelőbizottsága a társaság 2005. évi mérlegét73.154.254 E Ft főösszegben és a mérleg szerinti eredményt 252 E Ft összegbenelfogadta. Megállapította a könyvvizsgáló jelentésére is tekintettel, hogy a társaságéves beszámolója a jogszabályoknak megfelel, és ezek alapján a 2006. május 23-ántartandó évi rendes közgyűlésnek azt elfogadásra javasolja.

Budapest, 2006. április 11.

Dr. Madarász Aladár a felügyelőbizottság elnöke

A 2005. üzleti évről konszolidált éves beszámoló iskészült, amelyben az eszközök és források egyező vég-összege 77 630 924 E Ft, a mérleg szerinti eredmény

77 548 E Ft. A konszolidációs körbe azok a vállalatokkerültek, melyekben a Fővárosi Gázművek Rt. részese-désének értéke az 50%-ot meghaladja.

A konszolidációba bevont társaságok

A konszolidált beszámoló főbb adatai

Az éves konszolidált beszámoló eredménykimutatása E Ft

Megnevezés Törzstőke E Ft Főgáz Rt. részesedése E Ft Főgáz Rt. részesedése%-banFŐGÁZ Ingatlanhasznosító és -forgalmazó Kft. 961 720 961 720 100Gaswest Villamos- és Hőenergiatermelő Kft. 3 000 1 530 51Fővárosi Gázkereskedelmi Kft. 50 000 47 500 95Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft. 1 175 000 599 250 51

Megnevezés 2004 2005Értékesítés nettó árbevétele 123 017 776 148 036 416Aktivált saját teljesítmények értéke 564 567 588 673Egyéb bevételek 2 197 878 3 214 772Anyagjellegű ráfordítások 104 234 399 126 721 844Személyi jellegű ráfordítások 5 393 156 6 061 079Értékcsökkenési leírás 5 854 116 5 895 509Egyéb ráfordítások 6 266 936 8 145 663Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 4 031 614 5 015 766Pénzügyi műveletek eredménye 1 423 039 878 826Rendkívüli eredmény 152 988 87 688Adózás előtti eredmény 5 607 641 5 982 280Adózott eredmény 4 597 386 4 780 070Jóváhagyott osztalék, részesedés 4 524 054 4 702 522Mérleg szerinti eredmény 73 332 77 548

14

Az éves konszolidált beszámoló mérlege E Ft

Eszközök 2004 2005Befektetett eszközök 39 445 550 41 750 009Immateriális javak 612 771 703 834Tárgyi eszközök 38 681 028 40 896 391Befektetett pénzügyi eszközök 151 751 149 784Forgóeszközök 28 880 313 35 646 057Készletek 298 082 249 982Követelések 22 837 001 31 165 491Értékpapírok 0 435 000Pénzeszközök 5 745 230 3 795 584Aktív időbeli elhatárolások 160 763 234 858Eszközök (aktívák) összesen 68 486 626 77 630 924

Források 2004 2005Saját tőke 36 614 972 36 862 856Jegyzett tőke 32 245 200 32 245 200Tőketartalék 3 800 849 3 800 849Eredménytartalék 52 254 -354 763Lekötött tartalék 25 600 507 932Mérleg szerinti eredmény 73 332 77 548Leányvállalati saját tőke változás -1 519 2 458Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése 419 256 583 632Céltartalékok 2 674 291 4 518 667Kötelezettségek 21 903 910 26 588 673Hátrasorolt kötelezettségek 3 330 3 330Hosszú lejáratú kötelezettségek 2 278 261 3 338 317Rövid lejáratú kötelezettségek 19 622 319 23 247 026Passzív időbeli elhatárolások 7 293 453 9 660 728Források (passzívák) összesen 68 486 626 77 630 924

15

A gázhálózatunk fejlesztését és tervszerű rekonstruk-cióját társaságunk a 2005. évben is kiemelt feladatnaktekintette.

Az év során szolgáltatási területünkön összesen 43 630,4 m gázelosztó vezetéket építettünk. Ezenbelül 24 549,3 m vezeték felújítási munkálataira kerültsor, továbbá 19 081,1 m új vezetéket fektettünk le.

Elosztó vezetéki leágazás összesen 2 662 db ké-szült el, ezek hossza összesen 20 597,1 m, így a 2005-ben megépített összes elosztóvezeték hosszú-sága 64 227,5 m.

A 2005. év során kiemelt jelentőségű gázhálózatiberuházásaink az V. Bajcsy Zs. út, I. Hegyalja u., VI. Király u., XI. Budafoki út, III. Szentendrei út, XII. Városmajor u., XII. Diósárok u., XVII. Pesti út, XIV. Hermina út, XIII. Reitter F. u., III. Lajos u., III. Pacsirtamező u., VIII. Karácsony S. u., XIII. Margit-sziget rekonstrukciós munkái, valamint Pesthidegkútgázellátásának biztonságát növelő gázvezeték építésevoltak.

2005-ben végzett jelentősebb létesítményi beruházá-saink közt tartjuk számon a korábban három helyenműködő, 280 ezer ügyfelet kiszolgáló budai szolgálta-tási osztályunk összevont, nívós elhelyezését biztosítószolgáltatóházának kivitelezését.

Fejlesztési eredmények, jelentős beruházások

16

Ügyfeleink egységes, magas színvonalú kiszolgálásaérdekében megkezdett közel 5 éves saját számlázásbavételi folyamatot 2005. májusában befejeztük, amely-nek eredményeként ellátási területünkön a teljes, mint-egy 620 000 mérővel rendelkező lakossági ügyfelünkadatait immár saját hatáskörben kezeljük.

Az SAP IS-U projekt részeként jól előkészített és kivite-lezett adattisztítási tevékenységet követően megkezd-tük nagyfogyasztóink szintén e rendszerbe történőfelvételét, nyilvántartását és elszámolását. A földgázpiacliberalizációjával járó események, jogszabályi változá-sok követésében, értelmezésében ügyfélmenedzsere-ink segítik e szegmenshez tartozó fogyasztóinkat. Azintenzívebb együttműködések eredményeként remé-nyünk van arra, hogy ügyfeleink hosszabb távon számí-tanak szolgáltatásunkra.

2005. március 31-én a Budapesti Elektromos Művek Rt.-vel közösen új ügyfélszolgálati irodát nyitottunk aBatthyány téri vásárcsarnokban, így társaságunk afőváros területén immár 6 korszerű ügyfélszolgálatiirodában áll ügyfelei rendelkezésére. A hatékony ügy-félkezelés és kapcsolattartás érdekében megújítottukinternetes oldalunkat, amelyen a különböző ügyfél-szegmenseknek egyedi tartalmakkal, információkkalszolgálunk. Honlapunkon háztartási ügyfeleinknekkülönböző ügyfélszolgálati funkciókkal állunk rendel-kezésére. Az év folyamán társaságunk mintegy 640ezer ügyfélkapcsolatot kezelt, melynek több mint fele akék számmal működő telefonos ügyfélszolgálatunkraérkezett.

Az utolsó negyedévben – hálózat racionalizálási okok-ból – szolgáltatási területcserére került sor a Fővárosi

Gázművek Rt. és a Tiszántúli Gázszolgáltató Rt. között,amelynek keretében társaságunk átadta a Tigáz Rt.-nek Gyömrő és Maglód városok ellátását és egy-idejűleg átvette az elosztói és közüzemi szolgáltatóifeladatokat Piliscsaba, Pilisjászfalu, valamint Péceltelepüléseken.

Az ügyfelek szolgálatában

17

Társaságunk 2005 nyarán az SAP integrált vállalat-irányítási rendszerén verzióváltást hajtott végre. Azalapmodulok vonatkozásában 4.5B verzióról 4.6Cverzióra, az IS-U vonatkozásában 4.51 verzióról 4.64verzióra álltunk át. A verzióváltás során új ügyfélszol-gálati felület kialakítására is sor került.

Az év végéig megtörtént az összes kerület 20 m3/h-tmeg nem haladó fogyasztóinak saját hatáskörbe vonása,valamint a társaság értékesítési szerkezetében jelen-tős súlyt képviselő teljesítménydíjas ügyfelek IS-Urendszerbe történő átvétele. Ezzel több mint 620 ezerfogyasztási helyet kezelünk az SAP R/3 rendszer IS-Umoduljának segítségével és egyben befejeztük a modul2000-ben megkezdett kiterjesztését. A beszámolókészítések és elemzések gyorsabb és magasabb szín-vonalú elvégzése érdekében megkezdtük az SAP BW(Business Information Warehouse) részleges beveze-tését.

Az év során befejeztük az SAP PM modul bevezetésétis. Ezzel a modullal biztosítjuk a gázelosztó hálózat kar-bantartás, üzemeltetés és hibajavítás, a telekhatáronbelüli műszaki beavatkozások, valamint a beruházáslebonyolítás hatékony és korszerű informatikai támoga-tását.A társaság kommunikációját 2005-ben belső intranetportál kiépítésével és a külső internetes portálunk tel-jes megújításával támogattuk. A belső portál egységeskeretben teszi hozzáférhetővé a felhasználók számáraszükséges információkat, az új külső portál pedig aszéleskörű információközlésen túlmenően, a gáz-fogyasztók számára megkönnyíti a társasággal valókapcsolattartást, és csökkenti az ügyfélirodák forgal-mát.

A külső kommunikációs rendszerünket és a rajtakeresztül elérhető szolgáltatásokat folyamatosan bőví-tettük, valamint ezzel együtt fejlesztettük a rendszervédelmét biztosító tűzfalakat is.

Informatikai fejlesztések

18

Humánpolitika

Fizikai Szellemi Összesen2004. december 31. 494 fő 751 fő 1 245 fő2005. december 31. 480 fő 750 fő 1 230 fő

A munkavállalók létszámának alakulása

A társaság gázpiaci liberalizációra történő felkészüléseés a piacnyitás utáni versenyhelyzetnek megfelelő mű-ködés kialakítása jelentettek kihívást a 2005. évben ahumán erőforrással történő gazdálkodásban. A társaság létszáma az üzletpolitikai célkitűzésekkelösszhangban a 2005. évben tovább csökkent, miköz-ben a társaság eredményessége nőtt. Az összlétszá-mon belül a szellemi állományú munkavállalók létszám-aránya az utóbbi évek távlatában kis mértékbenemelkedik. A piaci környezet változásának hatására ésaz ügyféligények magasabb színvonalon történő kiszol-gálása érdekében az ügyfélszolgálati osztályon történta legintenzívebb létszámmozgás. A társaság munkavál-lalóinak átlagéletkora: 44 év.

Új munkavállalóink beilleszkedését, a társaság szerve-zeti felépítésének, és működésének megismerését a„Tájékoztató új munkatársaink részére” című kiadványeredményesen támogatta. A Fővárosi Gázművek Rt.humán stratégiájában hangsúlyos szerepe van a tehet-séges, magasan képzett és elkötelezett szakemberekalkalmazásának és megtartásának. A közép- és opera-tív vezetők pótlása tervszerű folyamat a társasági kar-riertámogatás keretében.

Utánpótlási programunk célja az ismeret- és készség-fejlesztésen túl, a társasági kompetenciák bővítése. A 2005. évben indult fejlesztési programunkban 42fiatal szakember vett részt. A programban kiemeltszerepet kapott a versenypiaci körülmények közötti

munkavégzésre történő felkészítés.

Versenyképességünk megőrzése, valamint a tulajdo-nosi és ügyfél elégedettség biztosítása érdekében fon-tos, hogy társaságunk dolgozói motiváltak és elégedet-tek legyenek. Erre tekintettel a 2005. évtől kezdődőena munkavállalók és a menedzsment számára új ösztön-zési rendszer bevezetésére került sor. A társasági évesbérfejlesztésre 2005. január 1-jei hatállyal került sor,amelynek mértéke 7 %-os volt a bértömegre vonatkoz-tatva.

A vállalati béren kívüli juttatási rendszer négy évesműködése során elérte azt a célját, hogy az igénybe-vétel összegét tekintve egységes, minden munkaválla-lóra kiterjedő, személyre szólóan kimutatható, egyéniigényekhez alkalmazkodó, szabályozott rendszerkéntműködjön. 2005-ben a munkavállalók ennek kereté-ben 7 elem közül választhattak.

A kialakított munkaköri rendszer, az erre épülő képe-sítési követelményrendszer, valamint a keresési-,kiválasztási-, képzési- és utánpótlási rendszerek beé-pültek a társasági működésbe, támogatva a magasanképzett munkavállalók megszerzésére és megtartá-sára irányuló törekvéseinket.

A Fővárosi Gázművek Rt. beruházásnak tekinti munka-társainak képzését, továbbképzését, fejlesztését,amelyet üzleti célkitűzéseinek függvényében támogat.A munkavállalók képzése, beiskolázása tervezett ésszabályozott, minőségirányítási rendszer által tanúsítottfolyamat mentén működik.

Felelős kiadó:Fővárosi Gázművek Rt.

önálló marketing és PR osztály

H-1081 Budapest, Köztársaság tér 20.Telefon: (36-1) 477-1111 Internet: www.fogaz.hu