Éves jelentés 2003
TRANSCRIPT
786
Megnevezés
Összefoglaló adatok
Fogyasztószám
Hálózat hosszúság
Értékesített földgáz
Értékesített gázenergia
Munkavállalói létszám(december 31-én)
Értékesítés nettó árbevétele
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
Adózás elôtti eredmény
Fizetett (jóváhagyott) osztalék
Egy részvényre jutó osztalék
mértékegység
ezer
km
M m3
TJM kWh
fô
M Ft
M Ft
M Ft
M Ft
Ft/db
1999
767
2000
778
5 369
2 377
80 78422 440
1 437
61 151
2 598
3 256
2 517
7 806
2001
5 393
2 295
77 94921 653
1 382
63 189
2 820
3 592
2 778
8 616
2002
795
5 438
2 373
80 56422 379
1 322
76 722
4 004
5 012
4 214
13 068
5 471
2 327
79 19721 999
1 300
81 723
3 646
4 631
3 584
11 116
2003
790
5 490
2 520
85 85623 849
1 269
94 069
4 382
5 355
4 273
13 251
Éves jelentés
2003
Fôvárosi Gázmûvek Rt.1081 Budapest, Köztársaság tér 20.
Telefon: (36-1) 477-1111 Internet: www.fogaz.hu
T A R T A L O M
Elôszó
Az irányító testületek tagjai
Tulajdonosi szerkezet
Szervezeti felépítés
Szolgáltatási terület
Az értékesített gázmennyiségszektoronkénti megoszlása
A gázelosztó hálózat összetétele
A társaság 2003. évi gazdálkodásáról
A gázszolgáltatás fejlôdésétbemutató adatok
A társaság gazdálkodásának eredményei
A hatékonysági mutatók alakulása
Az éves beszámoló mérlegének fôbb adatai
A független könyvvizsgáló jelentése
A felügyelôbizottság jelentése
Fejlesztési eredmények, jelentôs beruházások
Informatikai fejlesztések
Humánpolitika
3
4-5
6
6
7
7
7
8
8
8
9
10
12
13
14
15
16
3
A 2003-as esztendô volt a Fôvá-rosi Gázmûvek Rt. 1995-benlezajlott privatizációját követôidôszak legeredményesebb üz-leti éve.
A gazdálkodásunk szempontjából meghatározóföldgáz értékesítés mennyiség tekintetében meg-haladta az üzleti tervünkben foglaltakat, 2 520 mil-lió köbmétert ért el. Az egy munkavállalónkra esôgázértékesítés átlépte a 2 millió köbméter/fô érté-ket. Költségeink összességében az üzleti tervünk-ben foglaltaknak megfelelôen alakultak, ez a ténye-zô is jelentôs mértékben befolyásolta üzletmene-tünk sikerességét. Az eredményes és hatékonygazdálkodás hangsúlyozása mellett fontos kiemel-nem, hogy 2003 egyúttal a mélyreható változások-ra, a magyar gázpiac 2004-tôl megvalósuló liberali-zációjára való tervszerû felkészülés idôszaka volt.Ezzel egyidejûleg ügyfeleink földgáz energiahordo-zóval való kiszolgálását egyenletesen magasminôségben, zavartalanul és biztonságosan végez-tük. A következôkben részletesen szólok azokról alegfontosabb eseményekrôl, amelyek meghatároz-ták, alapvetôen befolyásolták társaságunk 2003.évi tevékenységét, gazdálkodását. A teljes magyar gázipart érintô, legjelentôsebb vál-tozás, hogy az Országgyûlés június 16-i ülésén el-fogadta a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. tör-vényt, amely megteremtette a gázipari liberalizációalapját. A törvény kihirdetését követôen jelentekmeg az ahhoz kapcsolódó alacsonyabb szintûjogszabályok, közöttük az új gáztörvény egyes ren-delkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003.(VII. 29.) Kormány rendelet. Ez tartalmazza azengedélyezés általános szabályait, a földgázellátásszabályait, illetve a tevékenységek szétválasztásá-nak részletes elôírásait. A jogszabályi környezetváltozásának következtében a magyar gázpiac át-alakul. Megváltoznak a tarifarendszerek, a szabá-lyozott (hatósági) árak mellett a nyilvántartásbavett, feljogosított fogyasztók piaci áron szerezhetikbe a földgázt, kialakul a versenypiac.
A liberalizációra történô felkészülés jegyében, illet-ve ügyfélszolgálatunk színvonalának további javítá-sa érdekében folytatattuk kereskedelmi és ügyfél-szolgálati tevékenységünk fejlesztését. Telefonosügyfélszolgálatot helyeztünk üzembe, új ügyfélszol-gálati irodát létesítettünk az Europark bevásárló-központban a Budapesti Elektromos Mûvek Rt.-velközösen. Folytattuk az SAP R/3 integrált vállalatirá-nyítási rendszer IS-U moduljának kiterjesztését.Ennek eredményeként az év végétôl közel406 ezer ügyfelünk adatait saját nyilvántartási ésszámlázási rendszerünkben kezeljük. Társaságunkészak–pesti szolgáltatási osztálya új telephelyre, aszolgáltatási területének központjában lévô XIII. ke-rületi Béke térre költözött. Legjelentôsebb ügyfe-lünk a Budapesti Erômû Rt., e társaság KispestiErômûvének rekonstrukciójához nagynyomású el-osztó vezetéket építettünk. A fûtéskorszerûsítésiprogram keretében a XIX. kerületi önkormányzattaljúlius 2-án megtörtént a szerzôdés aláírása, ígymár négy fôvárosi kerületben támogatjuk a szociá-lisan rászoruló fogyasztók gázszolgáltatásba valóbekapcsolódását a kerületi önkormányzattal közö-sen. Társaságunk benyújtotta a Magyar EnergiaHivatalba engedélykérelmét a földgáz elosztás és aközüzemi szolgáltatás tevékenységekre. Megalapí-tottuk a Fôvárosi Gázkereskedelmi Kft.-t, amelynekengedélykérelme a földgáz kereskedelemre és ahatáron keresztüli földgázszállító vezetékhez valóhozzáférés tevékenységekre terjed ki. Adózás elôt-ti eredményünk 5 355 millió Ft, ami kiemelkedôgazdasági teljesítmény részvénytársaságunk eddi-gi történetében. Az elért eredményekért e helyen is köszönetemetfejezem ki a társaság tulajdonosainak, az irányítástés ellenôrzést végzô grémiumoknak, az érdekkép-viseleti szervezetek vezetôinek és munkavállalóink-nak azért, hogy tevékenységükkel hozzájárultaküzleti sikereinkhez, megalapozva a liberalizált piacikörülmények között való eredményes mûködés fel-tételeit.
Elôszó
Dr. Vasanits Dezsôelnök-vezérigazgató
Az igazgatóság tagjai
A felügyelôbizottság tagjai
A vezetôi testület tagjai
Az irányító testületek tagjai
Dr. Vasanits Dezsôelnök-vezérigazgató
Dr. Klaus Homannelnökhelyettes
2003. május 31-ig
Henning Aretzigazgatósági tag
Dr. Budavári Lászlóigazgatósági tag
Gottfried Spelsberg-Korspeterelnökhelyettes
2003. június 1-tôl
Dr. Vasanits Dezsôelnök-vezérigazgató
Dr. Budavári Lászlóvezérigazgató-helyettes
Kraft Péterfejlesztési és
beruházási igazgató
Patai Ágneshumánpolitikai igazgató
Csallóközi Zoltánhálózati igazgató
Pókos Zoltánstratégiai és controlling
igazgató
Szabó Péterkereskedelmi és
ügyfélszolgálati igazgató
Dr. Turmezey Tibornépénzügyi igazgató
Dr. Madarász Aladárelnök
Almádi Krisztinafelügyelôbizottsági tag
2003. május 31-ig
Gábor Józseffelügyelôbizottsági tag
Gotthard Bélafelügyelôbizottsági tag
Dr. Bagdy Gáborfelügyelôbizottsági tag
2003. június 1-tôl
Marosiné Hegyi Ágotafelügyelôbizottsági tag
2003. május 31-ig
4
Az érdekképviseletek vezetôi
Marinné Dr. Nyéki Ildikóigazgatósági tag
Szilágyiné Zimay Juditigazgatósági tag
2003. május 31-ig
Murányvári Gyôzôigazgatósági tag2003. június 1-tôl
Dr. Valentiny Páligazgatósági tag
Szalayné Dr. Bíró Zsuzsannajogügyi önálló osztályvezetô
Tóth Ferencaz üzemi tanács elnöke
Gotthard Bélaa szakszervezetibizottság elnöke
Margit Lajosfelügyelôbizottsági tag
2003. május 31-ig
Tóth Ferencfelügyelôbizottsági tag
2003. június 1-tôl
Siklósi Csabafelügyelôbizottsági tag
2003. június 1-tôl
Bánsági Györgyfelügyelôbizottsági tag
2003. június 1-tôl
Dr. Manfred Schollefelügyelôbizottsági tag
Dr. Ulrich Schölerfelügyelôbizottsági tag
Péterffy Ágostonfelügyelôbizottsági tag
2003. május 31-ig
5
Szervezeti felépítés
közgyûlés könyvvizsgáló
üzemi tanács
szakszervezeti bizottság
vezérigazgató-helyettes
humánpolitikaiigazgatóság
hálózatiigazgatóság
fejlesztési ésberuházásiigazgatóság
pénzügyiigazgatóság
kereskedelmi ésügyfélszolgálati
igazgatóság
stratégiai éscontrolling
igazgatóság
humán erôforrásgazdálkodási
osztály
személyzet-fejlesztési
osztály
igazgatásiosztály
központiüzemzavar
elhárító osztály
nyomóhálózati ésnyomásszabályozó
osztály
budaiszolgáltatási
osztály
észak-pestiszolgáltatási
osztály
dél-pestiszolgáltatási
osztály
ipari osztály
tervfelülvizsgálóés ellenôrzô
osztály
gázmérési ésellenôrzési
osztály
központiszállítási osztály
biztonságtechnikaiosztály
gázmérôhitelesítô osztály
minôségbiztosításiosztály
folyószámla ésköveteléskezelési
osztály
pénzügyikönyvelési
osztály
számviteliosztály
gázkereskedelmiosztály
földgázelszámolási
osztály
ügyfélszolgálatiosztály
controllingosztály
informatikaiosztály
marketing éstájékoztatási
osztály
készlet-gazdálkodási
osztály
mûszakifejlesztési
osztály
létesítményi osztály
hálózatberuházásiosztály
villamos ésenergia osztály
felügyelôbizottság
ellenôrzési és vagyonfelü-gyeleti önálló osztály
jogügyi önálló osztály
titkárság
igazgatóság
vezérigazgató
6
Tulajdonosi szerkezet Kisbefektetôk: 0,9%
RWE Gas International B. V.: 32,7% Budapest Fôváros Önkormányzata:50% + 1 db A sorozatú, 1 db B sorozatú részvény
Ruhrgas Energie Hungária Részesedések Kft.: 16,4%
50 év fölött: 0,5%40-50 év: 0,4%
Szentendre
Pilisvörösvár
Solymárvölgy
Remeteszôlôs
Hárshegy
Budafoki út
Csepel
Soroksár
Vecsés
Maglód
Gyömrô
GombaBénye
Káva
Úri
Tóalmás
Salgótarján
Testvériség II.
Sülysáp
Zsámbok
Jászfelsôszentgyörgy
Szentlôrinckáta
Szentmártonkáta
Tápiószecsô
TápióságNagykáta
Tápióbicske
Pánd
KispestiErômû
Budatétény
Százhalombatta
Ercsi
Ercsi
Kôbánya,Salgótarjáni út
Óbuda
BUDAPEST Ikarus
Rákospalota
Budapest I. körvezeték
Budapest II. körvezeték
Vác - Alag
ÚjpestiErômû
Gyôr
Szolgáltatási terület
Az értékesített gázmennyiségszektoronkénti megoszlása
A Fôvárosi Gázmûvek Rt. 5 490 kmhosszú gázelosztó hálózatánakösszetétele 2003. december 31-én
Anyag szerint
Kor szerint
10 év alatt: 30,7%10-20 év: 48,1%
20-30 év: 15,5%30-40 év: 4,8%
Gázvezeték FÔGÁZ Rt.
Gázvezeték MOL Rt.
FÔGÁZ Rt. hálózati nyomásszabályozó állomás
MOL Rt. gázátadó állomás
Budapesti Erômû Rt. nyomásszabályozó állomás
2 327 2 520
20020
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2003 év
M m3
488518
999
921
1 003
918
nem háztartási
háztartási
erômûvek
0,1%
egyéb: öntöttvas, hostalitduktil, PVC, eternit
33,9%
acél:
66%
KPE:
7
Megnevezés
Háztartási fogyasztóEbbôl agglomerációs területen
ezerezer
73919
74620
75221
A gázszolgáltatás fejlôdését bemutató adatok
A társaság 2003. évi gazdálkodásáról
ezerezer
1999
76720
2000
77821
2001
78622
FogyasztószámEbbôl agglomerációs területen
Értékesített földgáz Ebbôl agglomerációs területen
millió m3
millió m3
2 37745
2 29551
2 37355
ezerezer
53619
54420
55222
Gázfûtéssel ellátott lakásokEbbôl agglomerációs területen
TJmillió kWh
80 78422 440
77 94921 653
80 56422 379
76022
2002
79523
2 32760
56122
79 19721 999
75622
2003
79023
2 52067
55822
85 85623 849
Értékesített gázenergia
Megnevezés
Egyéb bevételek 2 420 721
A társaság gazdálkodásának eredményei
2003
E Ft
94 069 212
Anyagjellegû ráfordítások 79 124 907
471 822Aktivált saját teljesítmények értéke
Értékcsökkenési leírás 5 500 390
4 898 728Személyi jellegû ráfordítások
Egyéb ráfordítások 3 056 167
Pénzügyi mûveletek eredménye 806 431
4 381 563Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
Adózás elôtti eredmény 5 355 137
167 143Rendkívüli eredmény
Fizetett (jóváhagyott) osztalék 4 272 798
4 273 111Adózott eredmény
313
1 712 744
2002
81 722 650
67 411 326
400 979
5 201 198
4 560 937
3 016 622
834 002
3 646 290
4 630 699
150 407
3 584 365
3 584 548
183Mérleg szerinti eredmény
Társaságunk Budapesten és 17, a fôvároshoz kö-zeli településen végez földgázszolgáltatást. Szol-gáltatási területünkön a 2003. évben a gázellátásfolyamatos volt, gázszolgáltatói feladatainkat rend-ben teljesítettük.A hálózati és szolgáltatási feladatokat továbbra is ahárom területi szolgáltatási osztály, a központi üzem-zavar elhárító osztály, az ipari osztály és a nyomóhá-lózati és nyomásszabályozó osztály látta el.
Vidéki fogyasztóink kiszolgálásáról – Remete-szôlôs kivételével – a dél-pesti szolgáltatási osz-tály sülysápi üzeme gondoskodott. A saját számlá-zásban lévô mintegy 406 ezer ügyfelünknek immáröt ügyfélszolgálati irodában, valamint telefonon, le-vélben, illetve e-mailen állunk rendelkezésére.2003-ban 2 520,1 M m3 földgázt értékesítettünk,amely a tervezett értéket 180,1 M m3-rel, az elôzôévi bázisadatot 192,9 M m3-rel haladta meg.
Értékesítés nettó árbevétele
8
Megnevezés
A hatékonysági mutatók alakulása
Egy foglalkoztatott által kiszolgáltfogyasztók száma
db/fô
E m3/fô
Indexa bázishoz (%)
2003
Egy foglalkoztatottra jutógázértékesítés
Az élômunka termelékenységenettó árbevétellel számítva
M Ft/fô
2 032
637
4 427
75,9
2002
1 860
635
4 373
65,3
109,2
100,3
101,2
116,1
m/fôEgy foglalkoztatottra esôvezetékhossz
A földgáz értékesítés fogyasztói szegmensekszerinti alakulását vizsgálva elmondható, hogy alakosság felé történô értékesítés a legnagyobbarányú (39,8%). Két kiemelt fogyasztónk – a Buda-pesti Erômû Rt. és Fôvárosi Távfûtômûvek Rt. – azösszes eladott gázmennyiség 26,5%-át vásároltameg. Az egyéb nem lakossági fogyasztók körébenaz értékesítés részaránya 33,7% volt. A gázértéke-sítés árbevétele 93 207,7 M Ft volt. Adózás elôttieredményünk terveinket meghaladóan alakult,értéke 5 355,1 M Ft. Ezt elsôsorban a földgáz érté-kesítés tervezettet jelentôsen meghaladó mennyi-sége, a gázmérleg kedvezô értéke, valaminttársaságunk takarékos költséggazdálkodása ered-ményezte.
Pénzügyi tevékenységünk tervezett eredményün-ket javította, ebbôl a szempontból a 2003. évetis szilárd likviditási pozíció jellemezte. Fogyasztó-ink gázenergiával való biztonságos ellátása és ma-gas színvonalú kiszolgálása társaságunk legfôbbcélkitûzése. Ezt sikerült megvalósítanunk, eredmé-nyes gazdálkodás mellett. A 2003. évi adózott nye-reségbôl – a közgyûlés ilyen irányú döntése alap-ján – osztalék kifizetésére kerül sor. Egy darab100 000 Ft névértékû részvény után 13 251 Ft-ot,összesen 4 272,8 M Ft osztalékot kapnak tulajdo-nosaink. Az osztalék mértéke 19,2%-kal nôtt a2002. évhez viszonyítva.
Adózás elôtti eredmény M Ft Egy részvényre jutó osztalék Ft/db
5 5005 0004 5004 0003 5003 0002 5002 0001 5001 000
500
1999 2000 2001 2002
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
1999 2000 2001 2002
3 2563 592
5 0124 631
2003
5 355
7 8068 616
13 068
11 116
2003
13 251
9
36 123 591
Megnevezés
Eszközök
Immateriális javak 524 719
Az éves beszámoló mérlegének fôbb adatai
E Ft
36 773 604Befektetett eszközök
Befektetett pénzügyi eszközök 1 146 986
35 101 899Tárgyi eszközök
Készletek 342 057
22 147 489Forgóeszközök
Értékpapírok 683 505
18 259 562Követelések
Aktív idôbeli elhatárolások 121 333
2 862 365Pénzeszközök
Források
59 042 426Eszközök összesen
Jegyzett tôke 32 245 200
36 123 904Saját tôke
3 800 849Tôketartalék
Eredménytartalék 70 004
7 538Lekötött tartalék
Mérleg szerinti eredmény 313
2 058 000Céltartalékok
Kötelezettségek 14 884 666
0Hosszú lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek 14 884 666
Források összesen 59 042 426
5 975 856
577 735
2002
36 398 985
1 124 445
34 696 805
333 729
19 649 200
742 330
16 681 868
115 102
1 891 273
56 163 287
32 245 200
3 800 849
67 150
10 209
183
1 546 000
14 111 858
0
14 111 858
56 163 287
4 381 838Passzív idôbeli elhatárolások
10
2003
A befektetett eszközök nettó értéke – elsôsorban atárgyi eszköz állomány változásának következté-ben – 374,6 M Ft-tal magasabb a bázisévi értéknél.
Társaságunk tôkehelyzete továbbra is stabil. Cél-tartalékaink 2 058 M Ft-ra növekedtek az elôzô évi1 546 M Ft-hoz képest.
Kizárólag rövid lejáratú kötelezettségeink vannak,amelyek állománya az év zárónapján 14 884,7 M Ftvolt. Ez 772,8 M Ft-tal magasabb az elôzô évinél,amelyet elsôsorban az osztalék növekedése ered-ményez.
A kiemelt mérlegsorokhozkapcsolódó megjegyzések:
11
A független könyvvizsgáló jelentése
Deloitte•
FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
A Fôvárosi Gázmûvek Rt. tulajdonosai részére
A magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Szabályok alapján elvégeztük a Fôvárosi Gáz-mûvek Rt. (a „Társaság”) 2003. december 31-i, a 2000. évi C. törvény szerint ké-szült éves beszámolójának vizsgálatát, mely beszámolóból a mellékelt szûkítettpénzügyi kimutatások - amelyek ezen Éves jelentés 8. oldalának második tábláza-tában és a 10. oldalon találhatóak - származnak. 2004. február 20-i keltezésûkönyvvizsgálói jelentésünkben hitelesítô záradékot adtunk ki az éves beszámolóról.
Véleményünk szerint a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatás minden lényegesösszefüggést tekintve megegyezik az alapul szolgáló éves beszámolóval.
A Társaságnak a 2003. december 31-i, a számvitelrôl szóló 2000. évi C. törvényszerinti pénzügyi helyzetének, tevékenysége eredményének, valamint könyvvizs-gálatunk hatókörének jobb megértése érdekében a mellékelt szûkített pénzügyikimutatást az alapul vett éves beszámolóval és az arról készített könyvvizsgálói je-lentéssel együtt célszerû elolvasni.
DeloitteKönyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.Budapest, 2004. február 20.
Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory
Bejegyezve: Fôvárosi Bíróság mint CégbíróságCg: 01-09-071057
A member firm ofDeloitte Touche Tohmatsu
DeloitteKönyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.1051 BudapestNádor u. 21.Levélcím: 1397 Budapest Pf. 503
Tel.: +36 (1) 428-6800Fax: +36 (1) 428-6801www.deloitte.com/Hungary
12
A felügyelôbizottság jelentése
FÔVÁROSI GÁZMÛVEK RT.felügyelôbizottsága
A felügyelôbizottság jelentése a társaság 2003. évi beszámolójáról
A felügyelôbizottság 2003. évi tevékenységét a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV.törvény, a Részvénytársaság Alapító Okirata, a felügyelôbizottság ügyrendje és a felügyelôbi-zottság által jóváhagyott munkaterv szerint végezte, hat alkalommal ülésezett. Munkatervénekösszeállítása során a legfontosabb feladatokra összpontosította figyelmét. Negyedéveket kö-vetôen megtárgyalta és elfogadta az igazgatóság beszámolóját az Üzleti Terv teljesítésérôl, azügyvezetésrôl, a társaság vagyoni helyzetérôl és üzletpolitikájáról. Rendszeresen tájékoztatástkapott a lényeges, kiemelt feladatokról és a megtett intézkedésekrôl.A felügyelôbizottság rendelkezésére bocsátott elôterjesztések, az „aktuális” napirend keretébenadott szóbeli, írásbeli tájékoztatók folyamatosan biztosították a társaság tevékenységének el-lenôrzését, a testület feladatának elvégzését.
A felügyelôbizottság 2004. március 30-ai ülésén megtárgyalta az igazgatóság jelentését a tár-saság 2003. évi beszámolójáról, az ügyvezetésrôl, a társaság vagyoni helyzetérôl és üzletpoliti-kájáról.
A Fôvárosi Gázmûvek Rt. könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott 2003. december 31-ei záró-mérlege szerint:
A felügyelôbizottság 4/2004. sz. határozatával az elôterjesztést elfogadta.
A Fôvárosi Gázmûvek Rt. felügyelôbizottsága a társaság 2003. évi mérlegét59.042.426 E Ft fôösszegben és a mérleg szerinti eredményt 313 E Ft összegben elfogadta.Megállapította a könyvvizsgáló jelentésére is tekintettel, hogy a társaság éves beszámolója ajogszabályoknak megfelel, és ezek alapján a 2004. május 25-én tartandó évi rendes közgyûlés-nek azt elfogadásra javasolja.
Budapest, 2004. március 30.
Dr. Madarász Aladára felügyelôbizottság elnöke
E Ft
Eszközök és források összesen 59.042.426
Nettó árbevétele 94.069.212
Mérleg szerinti eredménye 313
13
Társaságunk 2003-ban is kiemelt feladatkéntkezelte a gázhálózat fejlesztését és tervszerû re-konstrukcióját.Az elmúlt év során szolgáltatási területünkönösszesen 47 100 m gázelosztó vezetéket építet-tünk. Ezen belül 16 480 m vezeték felújítási munká-lataira került sor, továbbá 30 620 m új vezetéketfektettünk. Elosztóvezetéki leágazás összesen3 173 db készült, ezek hossza összesen 20 506 m,így a 2003-ban megépített összes elosztóvezetékhosszúsága: 67 606 m.A 2003. év legjelentôsebb hálózati beruházása,a Kispesti Erômû rekonstrukciójához kapcsolódó,5 364 m hosszúságban fektetett, DN 300-as,40 bar tervezési nyomású acél elosztóvezeték épí-tése volt. Sikeresen megvalósult, további kiemelt gázhálózatiberuházásaink 2003-ban: a II-III., Szépvölgyi úti, aVII., Károly krt-i, a VI-VII., Király utcai, a VII., Izabel-la utcai, a VIII., Krúdy Gy. utcai és Kun utcai, a XX.,Károly utcai vezetéképítések, valamint a margitszi-geti csôbélelési munka. Az elmúlt évben fejezôdöttbe a VI-VII-XIV., Dózsa Gy. úti, valamint a X., Kôbá-nyai úti kiemelt fôvárosi útépítéssekkel összefüggôhálózat felújítási munka is.Jelentôs létesítményi beruházásaink között tartjukszámon, hogy elvégeztük a társaságunk Köztár-saság téri központi telephelyének energiaellátásátbiztosító gázmotorok és a kapcsolódó berendezé-sek 30 000 üzemóra alapján esedékes felújítását.A Salgótarjáni úti telephelyen 6 hónap alatt felépülta közel 1 200 m2 szintterületû központi irattár és fo-gyasztói dokumentumkezelô központ. 2003 áprilisában költözött Óbudáról a Béke tériszolgáltatóházba az észak-pesti szolgáltatási osz-tály. Az ügyfélszolgálati tevékenység fejlesztésikoncepciójának megfelelôen a Béke téren növeltükaz ügyfélszolgálati pultok számát, a Fehérvári útonmegkezdtük a felújítást, és a XIX. kerület, Europarkbevásárlóközpontban – a Budapesti ElektromosMûvek Rt.-vel közösen – 2003 október hónapban újügyfélszolgálati irodát nyitottunk.
Fejlesztési eredmények, jelentôsberuházások
14
2003-ban, a terveinkben elôre rögzítettek szerint,folytattuk tovább az SAP R/3 rendszer IS-U modul-jának kiterjesztését. Az év végére, a XIII., a XIV., aIV. és a XIX. kerületi ügyfeleink saját számlázásbavételét követôen, közel 406 ezer fogyasztási helyetkezeltünk e modul segítségével. Így a gázmérôvelrendelkezô ügyfeleink kétharmadának adatait sajátadatbázisunkban tároljuk, ügyeiket ennek haszná-latával intézzük el.A kiterjesztéssel összhangban, április végéig vég-rehajtottuk az V., a VI., a IX., a X., a XI., a XXII. ke-rületi és a vidéki szolgáltatási területünkön lakóügyfélkörünk folyamatos elszámolási és számlázá-si rendre történô átállítását. Ezzel a saját kezelés-be vett kerületek és települések ügyfélkörénekföldgáz-felhasználását egységesen, teljes egészé-ben a korábban kialakított részszámlázásos meg-oldással és folyamatos számlázással számoljuk el. Informatikai rendszereinket felkészítettük a rende-leti és jogszabályi változások kezelésére, ezek kö-zött említhetjük a gázár támogatás, az energiaadóés a földgáz szolgáltatás új ÁFA kulcsának megje-lenítését a számláinkon.Az IS-U modul kiterjesztésével egy idôben a pilotworkflow projektet is sikeresen valósítottuk meg.E munka folytatásaként egyes kiválasztott pénz-ügyi és mûszaki, valamint számos ügyfélszolgálatifolyamat támogatását folyamatosan végezzük, azSAP R/3 ügykövetô rendszerével. Az SAP projektbevezetési munkájában az elsô fázis sikeres, élesüzemi használatba vétele után tovább folytatódottaz SAP R/3 rendszer PM és SD moduljainak beve-zetése.
Az informatikai szolgáltatások iránti igények növe-kedésével összhangban társaságunk SAP gép-parkját átszerveztük. Ennek során az éles alkalma-zást vivô gépeket új, nagyobb teljesítményû eszkö-zökre cseréltük. A felszabaduló számítógépek egyrészét a fejlesztôrendszerhez, valamint tesztelésés oktatás céljára felhasználjuk, más részét ked-vezô feltételekkel értékesítettük.A tárolt adatállományok méretének növekedésemiatt, a mentési feladatok megoldására új mentôegységeket helyeztünk üzembe, amelyek a koráb-binál jóval nagyobb szalagos kapacitást tesznekelérhetôvé. Az adatmentô egységek – a korábbiállapothoz képest – lényegesen javítják visszake-resési lehetôségeinket is. A számítógépes rendszerünkben korábban hasz-nált Windows NT 4.0 szervereket Windows 2000rendszerrel újratelepítettük, és elvégeztük azExchange 2000 levelezô szerver telepítését is.Az említett módosítást követôen a hálózati nyom-tatókat is újra konfiguráltuk.A hálózati kiszolgálók központi felügyeletére beve-zettük a HP OpenView rendszert. Ennek segítsé-gével a kiszolgálók valamennyi jelzése egy köz-ponti felügyelô rendszerhez kerül. Használatávallehetôség van a kritikus üzenetek elemzésére, ésezzel a hibák megelôzésére, vagy következmé-nyeik elhárítására.
Informatikai fejlesztések
15
A Fôgáz Rt. személyügyi tevékenységével szem-beni elvárás a 2003. évben is az volt, hogy a ren-delkezésre álló humán erôforrások oldaláról bizto-sítsa a gázpiaci liberalizáció kihívásaira való fel-készülést; a társaság versenyképességénekmegôrzését és a változó gazdálkodási körülmé-nyekhez való rugalmas alkalmazkodóképesség fel-tételeinek megteremtését.A társaság létszáma az üzletpolitikai célkitûzések-kel összhangban évek óta folyamatosan csökken.A 2003. évben 2,4 %-kal kevesebb munkavállalótfoglalkoztattunk az elôzô évhez képest, miközbena társaság eredményessége nôtt. A létszámon be-lül a fizikai állománycsoport létszáma és arányacsökkent nagyobb mértékben.
A létszámban, összetételben megfelelô munkaerôbiztosítását napjainkban a társaságnál bevezetettés kellô szabályozottsággal mûködô humán rend-szerek, korszerûsített humán folyamatok is támo-gatják.
A Hay-munkaköri rendszerre alapozva, a minôségiszakemberek megszerzésének és megtartásánakérdekében kidolgozásra került a munkaerô kere-sés és kiválasztás egységes eljárási rendje. Célja, hogy társasági szinten egységes módsze-rekkel, eredményesen, idô- és költséghatékonyanválasszuk ki az adott munkakör betöltésére alkal-mas munkatársat. 2003-ban megtörtént a társaságképzési folyamatának egységes rendszerbe fogla-lása. A szakterületek által megfogalmazott igénye-ket figyelembe véve, a külsô szervezésû beiskolá-zások mellett, a korábbi évekhez viszonyítva hang-súlyosabb szerepet kaptak a belsô erôforrások fel-használásával, illetve vállalati igényekre szabott,kihelyezett formában megvalósuló továbbképzé-sek és szakmai konzultációk. A képzések és trénin-gek éreztetik pozitív hatásukat a dolgozóink általvégzett munka minôségében. A beiskolázásokkal atársaság elsôsorban a munkakör ellátásához szük-séges végzettség és készségek megszerzését, va-lamint a szakmai tudás korszerûsítését támogatta. A társaságunknál 2002. január 1-jétôl mûködô vá-lasztható béren kívüli juttatási rendszer két évesmûködése során elérte azt a célját, hogy az igény-bevétel összegét tekintve egységes, minden mun-kavállalóra kiterjedô, egyéni igényekhez alkalmaz-kodó juttatási rendszer valósuljon meg. A 2003. évre kitûzött és végrehajtott humánpolitikaifeladatok a Fôvárosi Gázmûvek Rt. humán straté-giája alapján a társaság üzleti céljainak teljesülésétszolgálták.
Humánpolitika
2003. 12. 31.
2002. 12. 31.
526 fô
555 fô
743 fô
745 fô
1 269 fô
Fizikai Szellemi Összesen
1 300 fô
A munkavállalók létszámának alakulása
16