Estrategias de InvestigaciEstrategias de Investigacióón en n en Terrorismo:Terrorismo:

Aspectos ProbatoriosAspectos ProbatoriosCuestiones PrCuestiones Práácticas en cticas en

Investigaciones ComplejasInvestigaciones Complejas

Marcelo MartMarcelo Martíínez Burgosnez Burgos

Fiscal Federal de DistritoFiscal Federal de DistritoUnidad Fiscal de InvestigaciUnidad Fiscal de Investigacióón Causa AMIAn Causa AMIA

INDICEINDICE

1. Terrorismo como delito organizado.2. Evolución del terrorismo.3. Atentados Terroristas en el Mundo.4. Respuestas de la Comunidad Internacional.5. Técnicas Especiales de Investigación para

Delitos Complejos.6. Experiencia Argentina.7. Unidad Fiscal de Investigación – Causa AMIA.8. Propuestas.9. Conclusión.

Organizaciones terroristas dinámicas → Exigen nuevas formas de investigación.→ Mayor especialización y coordinación entre los investigadores

TERRORISMO

OBJETIVOSembrar el terror, crear

contexto de intimidación, generar

pánico, producir histeria y miedo.

MÉTODOAmenaza o uso de

violencia predeterminada,

encubierta o sorpresiva.

Evolución de los Métodos Terroristas

Década del `80 → Los grupos terroristas se encontraban claramente identificados(miembros, bases de entrenamiento, “modusoperandi” y causas de la ejecución de sus actos).

Década del ´90→ Proliferación de grupos fundamentalistas. → Se agrupan para una única operación. → Sin vínculos ni conexiones entre miembros (Células).→ Utilización de personas marginales.→ Nuevas redes de financiamiento.

DIFICULTADINVESTIGATIVA

AATENTADOSTENTADOSTERRORISTAS TERRORISTAS

INTERNACIONALESINTERNACIONALES

Munich (1972)

Beirut (1983)

Tokio (1995)

Sri Lanka (1998)

Estados UnidosEstados Unidos11 de Septiembre 2001

● Mas de 2.600 personas murieron en el World Trade Center, 125 en el Pentágono y 256 en los 4 aviones.

● Resultados de la investigación:● Según lo establecido en el informe

final de la Comisión Investigadora, 19 jóvenes de origen árabe efectuaron los 4 atentados, en nombre del grupo extremista dirigido por Osama BinLaden.

● Zacarias Moussaoui, la única persona condenada en Estados Unidos en conexión con los ataques del 11/9, fue sentenciado a cadena perpetua por conspiración dicho atentado.

MadridMadrid11 de Marzo 2004

● 10 mochilas cargadas con TNT explotaron en cuatro estaciones de trenes en las cercanías de Madrid.

● 191 personas murieron.● 1400 heridos.

● Evolución de la Investigación:● 1 condenado.● 29 procesados.● 4 sospechosos fallecidos en la

explosión de marzo de 2004.

LondresLondres7 de Julio 2005

● 3 bombas explotaron simultáneamente en tres líneas del subterráneo y en una línea de autobús.

● Al menos 56 personas murieron y hubo aproximadamente 700 heridos.

● El Gobierno británico ya conoce la identidad de casi todas las personas involucradas.

Normativa Internacional sobre Terrorismo

Resolución 1373 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (2001)

• Condena los atentados terroristas del 11/09.• Todo acto de terrorismo constituye una amenaza a

la paz y seguridad internacional.• Todos los Estados deberían prevenir y reprimir la

financiación de actos de terrorismo.• Establece el Comité Contraterrorista

→ integrado por los miembros del Consejo.→ verifica la aplicación de la presente Resolución.→ exhorta a todos los Estados a que informen las medidas que hayan adoptado para aplicar la presente resolución.

Convención Interamericana contra el Terrorismo- Organización de los Estados Americanos- OEA

● Aprobada el 3 de Junio de 2002.● Prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo. ● Los Estados Parte se comprometen a adoptar las medidas

necesarias y fortalecer la cooperación entre ellos ( ámbito fronterizo, asistencia jurídica mutua, consulta entre las partes).

● Temas tratados durante la Convención: • Financiación del terrorismo.• Embargo y decomiso de fondos u otros bienes.• Lavado de dinero.• Derechos humanos, traslado de personas bajo custodia,

denegación de la condición de refugiado.

13 Convenciones y Protocolos Internacionales

1. Convenio Infracciones y ciertos actos cometidos a bordo de aeronaves (1963)

2. Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves (1970)

3. Convención para la Represión de Actos Ilícitos contra la seguridad de la Aviación Civil (1971)

4. Convención sobre la Prevención y el castigo de Crímenes contra personas internacionalmente Protegidas, incluyendo Agentes Diplomáticos (1973)

5. Convención contra la Toma de Rehenes (1979)

6. Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares (1980)

7. Protocolo para la Represión de los Actos Ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil internacional (1988)

8. Protocolo para la Represión de Actos ilícitos contra la seguridad de las Plataformas Fijas Emplazadas en la Plataforma Continental (1988)

9. Convenio para la Represión de los Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima (1988)

10. Convenio sobre la Marcación de explosivos Plásticos para los Fines de detección (1991)

11. Convenio para la Represión de los Atentados Terroristas cometidos con Bombas (1997)

12. Convenio para la Represión de la Financiación del Terrorismo (1999)

13. Convenio para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear (2005)

NORMAS DE FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO

9 Recomendaciones Especiales del Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI) sobre Financiamiento del Terrorismo:

I. Ratificación y ejecución de los instrumentos de las Naciones Unidas.II. Tipificación de la financiación del terrorismo y el blanqueo asociado.III. Congelamiento y decomiso de activos terroristas.IV. Informe de transacciones sospechosas relativas al terrorismo.V. Cooperación internacional.VI. Sistemas alternativos de envíos de fondos.VII. Transferencias por cable.VIII. Organizaciones sin fines de lucro.IX. Transporte transfronterizo de dinero en efectivo.

Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la Financiación del Terrorismo

● Nueva York, 9 de Diciembre de 1999.● Requiere que los Estados Parte tomen medidas para

prevenir y obstaculizar el financiamiento de terroristas, directa o indirectamente.

● Prevé la identificación y el congelamiento de los fondos asignados a actividades terroristas. Estudio caso por caso.

● Establece que el secreto bancario ya no es una justificación para la no cooperación.

●Obliga a los Estados Parte a enjuiciar o extraditar a las personas acusadas de financiar actividades terroristas.

● Requiere a los bancos que promulguen medidas para identificar transacciones sospechosas.

ACTA PATRIÓTICA

● Elimina prácticamente la supervisión judicial en la vigilancia del control de líneas telefónicas y de Internet.

● Expande la posibilidad del Gobierno de ordenar allanamientos secretos.

● Otorga al Fiscal General y al Secretario de Estado el poder de identificar a grupos y asociaciones domésticas como "organizaciones terroristas“.

● FBI → acceso al historial médico, financiero, de salud mental y antecedentes educativos de las personas, sin intervención judicial alguna.

Técnicas Especiales de Investigación

Nuevas Herramientas

Agente Encubierto

Arrepentido

Testigo de Identidad Reservada

Programa de Recompensas

AGENTE ENCUBIERTO

● Agente de las fuerzas de seguridad en actividad que actúa de forma encubierta, introduciéndose como integrante de la organización delictiva.

● Su finalidad es la de obtener la prueba necesaria para acreditar el delito, impedir su consumación y lograr la individualización de los autores.

● El juez por resolución fundada podrá disponer su uso si las finalidades de la investigación no pudieran ser logradas de otro modo.

● Marco normativo:

Ley 23.737 de Estupefacientes, art. 31 bis.

ARREPENTIDO

Persona investigada, imputada o condenada que coopera de manera voluntaria, oportuna y eficaz para el éxito de la investigación.

El tribunal podrá reducir su pena o eximirlo de ella, durante la sustanciación del debate o con anterioridad a su iniciación.

Marco Normativo: Ley 23.737 de Estupefacientes: art. 29Ter.Ley 25.241 de Terrorismo: art. 2 .

TESTIGOS DE IDENTIDAD RESERVADA

● Destinado a preservar la seguridad de imputados y testigos que se encontraren en una situación de peligro para su vida o integridad física y que hubieran colaborado de modo trascendental y eficiente en una investigación judicial.

● Preservar la identidad del testigo → sustitución de su identidad, cambio de domicilio, ocupación, custodia personal y domiciliaria.

● Marco Normativo: Ley 23.737 de Estupefacientes. Art. 33 bis.Ley 25.764 → Programa Nacional de

Protección a Testigos e Imputados

FONDOPERMANENTE

DE RECOMPENSA

● Destinado a ofrecer y a abonar una compensación monetaria a aquellas personas que, sin haber intervenido en el delito, aporten datos, informes, testimonios, documentación y todo elemento útil a fin de esclarecer los atentados de terrorismo internacional.

● Marco NormativoDecreto 2023/94 → Fondo Permanente de

Protección contra el Terrorismo Internacional (Embajada de Israel -AMIA)→ el monto asciende a la suma de tres millones de pesos (3.000.000).

Programa de asistencia a la víctima

● Asesoramiento jurídico y apoyo asistencial a la víctima.

● Realización de estudios criminológicos, sugerencias a los organismos competentes y desarrollo de estrategias que aumenten los índices de eficiencia en las tareas de investigación penal que tienen a su cargo los fiscales.

● Estrechar vínculos entre la víctima y el Ministerio Público Fiscal en el cumplimiento de su rol.

● Centralización en el Ministerio Público y optimización de los recursos destinados por organizaciones no gubernamentales a ciudadanos que sufren las consecuencias del delito.

● Coordinación de actividades con otros organismos que persiguen idénticos propósitos.

Informes de Inteligencia● Dificultad para judicializar los informes de inteligencia.● Experiencia en los Estados Unidos.● Experiencia Española

→ Sentencia de la Sala en lo Penal del Tribunal Supremo Español nº 2084/2001 de 13 de diciembre de 2001• Informes de inteligencia como prueba pericial. • Constituyen una declaración de conocimiento que suministra al

Juzgador conocimientos técnicos y científicos.• Su finalidad es fijar una realidad no constatable directamente por

el Juez (a diferencia de la testifical).• NO es en ningún caso vinculante. • El perito posee conocimientos anteriores e indiferentes al

proceso, siendo por ello sustituible, lo que no ocurre con el testigo que declara sobre hechos pasados, que tienen relación con el proceso y que ha percibido sensorialmente.

ATENTADOS TERRORISTAS EN LA ARGENTINA

● Embajada de Israel, 1992.

● Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), 1994.

EMBAJADA DE ISRAEL

17 de Marzo de 1992.Una carga explosiva contenida dentro de una camioneta FordF-100. destruyó el edificio de la Embajada de Israel en Buenos Aires.Murieron 29 personas y hubo cientos de heridos.

Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)

● El 18 de julio de 1994, a las 9:53 de la mañana, una camioneta utilizada como coche bomba destruyó la sede de la AMIA.

● 85 personas fallecieron, resultando además 151 personas heridas de distinta gravedad y múltiples daños materiales.

UNIDAD FISCAL DE INVESTIGACIÓN

CAUSA AMIA

Marco Institucional● En el marco del Ministerio Público de la Nación.

● Ministerio Público de la Nación:

• Órgano independiente de los demás Poderes del Estado (órgano extra-poder o “Cuarto Poder”).

• Goza de autonomía funcional y autarquía financiera.

• Tiene por función: promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.

• Integrado por un Procurador General de la Nación y un Defensor General de la Nación (Art. 120, Constitución Nacional).

Marco Institucional (Cont.)

● Tradicionalmente, organizado, refleja la estructura del PoderJudicial de la Nación.

● Durante los últimos años, la PGN comenzó a establecer UnidadesFiscales de Investigación(UFIs).

● Las UFIs constituyenoficinas con un alto gradode especialización en la investigación de temáticascomplejas.

MinisterioPúblicoFiscal

FiscalíasDe la Nación

FiscalíasInterior Del País

FiscalíasFuero Penal

FiscalíasFuero no

Penal

FiscalíasNac. Investi.Administr.

UnidadesFiscales de

Investigación

FiscalíasFederales

UFI AMIA

Objeto de Investigación: El Atentado

● Hecho: Atentado terrorista contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) – Calle Pasteur 633.

● Fecha: ocurrido el 18 de Julio de 1994 (hace 12 años), a las 9:53 am.

● Intervención de la UFI AMIA: Causa delegada el día 8 de Febrero de 2005.

● Antecedente: atentado terrorista perpetrado contra la Embajada de Israel con sede en la ciudad de Buenos Aires el día 17 de marzo de 1992.

● Consecuencias: 85 personas fallecieron, resultando además 151 personas heridas de distinta gravedad y múltiples daños materiales.

● Modalidad operativa utilizada: Coche bomba – camioneta modelo Renault Trafic - subió a la acera detonando una carga explosiva localizada en el interior del vehículo al aproximarse al portón de ingreso del edificio.

Antecedentes en la Investigación● Inicio de la Investigación → Inmediatamente posterior al hecho, a cargo

del Juez Dr. Juan José Galeano.

● Etapa Juicio Oral → 13 de Julio de 1999.

● Sept/04: Fallo del TOCF No. 3 de la Cap. Fed.:

• Absolución de la totalidad de los imputados por graves falencias en la investigación.

• Fallecimiento de 85 personas y 151 heridos en distinta magnitud.• Acreditación que el 18/07/94 un vehículo Renault Trafic detonó

la carga explosiva frente al edificio de la AMIA.• Constatación del material explosivo utilizado.

Misión Institucional de la UFI AMIA

● Creada por Resolución PGN Nro. 84/04, el 13 de Septiembre de 2004 (luego del fallo del TOCF Nro.3 --2 de Septiembre de 2004).

● Misión Institucional:

● Profundizar la investigación del atentado a fin de posibilitar la individualización, conforme las reglas del debido proceso, de los responsables del mismo ya sea como autores, cómplices o encubridores.

Características de la Causa AMIA● Alto grado de complejidad:

● Caudal de documentación acumulada durante casi 12 años de investigación:→ Más de 1000 cuerpos de actuaciones (160.000 fojas).→ 1700 carpetas de documentación desclasificada de la SIDE.→ Más de 1500 carpetas de transcripciones de escuchas telefónicas.→ Más de 300 millones de llamados y cruces telefónicos desde el

año 1991 en adelante.● Primera Fiscalía dedicada a la temática de terrorismo. ● Requiere de cooperación de agencias gubernamentales

nacionales e internacionales, así como instituciones del sector privado.

● Investigación de un hecho ocurrido hace 12 años.

El Equipo de Trabajo

● Magistrados a cargo:

● Dr. Marcelo Martínez Burgos (Fiscal Federal de Distrito en lo Criminal de Instrucción, Correccional y Menores de la Capital Federal).

● Dr. Alberto Nisman (Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal).

● Equipo de 40 funcionarios y empleados.

● Grupo de trabajo inter-disciplinario.

Diseño Organizacional● Diagramado en secretarías o unidades de investigación

(asignación de la totalidad de líneas investigativas).● Cada Secretaría se encuentra a cargo de un funcionario con

vasta experiencia en la gestión de causas complejas.● Tareas de las Secretarías/Unidades de Investigación:

● Ordenar situaciones procesales de personas sometidas al proceso.

● Avanzar en la investigación asignada.● Conformar base de datos.● Realizar informes semanales.● Interacción con otras unidades a fin de obtener mapas

situacionales completos.

Ejes de análisis fundamentales en el proceso de investigación

● Financiamiento del atentado.● Organizador/es del atentando. Responsabilidad de

funcionarios de la República Islámica de Irán.● Hezbollah. Las células dormidas.● El inmolado.● El rol de la Zona de Triple Frontera.● Las denominadas “casas seguras”.● El ingreso de los explosivos.● El apoyo local.● Entrecruzamientos telefónicos. Nueva base de datos (post-

1991).● y más de 40 líneas investigativas.

Niveles de InvestigaciónInternacional

(República Islámica de Irán)

Nacional(Embajada iraní en Argentina

- Mohsen Rabbani)

Regional(Zona Triple Frontera

- Hezbollah)

Cooperación Inter-institucionalMERCOSUR

Grupo de Trabajo Permanente (GTP).Grupo de Trabajo Especializado (GTE).

Comité Interamericano Contra el Terrorismo(CICTE) / OEA

Principal Organización dentro del Sistema Interamericano que coordina los esfuerzos destinados a proteger a los ciudadanos de los países miembros del flagelo del terrorismo.

Grupo 3+1Argentina, Brasil, Paraguay y Estados Unidos.A fin de fortalecer las habilidades para luchar contra los crímenes trans-fronterizos y desbaratar actividades vinculadas al lavado de dinero y actividades de financiamiento terrorista.

Depende directamentede la Reunión de

Ministros del Interior .

RepresentaciónEspecial para

Asuntos deTerrorismo y Otros

Delitos Conexos(RETOD)

Ministerio deRelaciones Exteriores,

Comercio Internacionaly Culto.

Emb.Víctor E. BEAUGÉ

Imprescriptibilidad:Desarrollo Normativo

● Imprescriptibilidad de actos de terrorismo asimilables a los de lesa humanidad.

● Fallo Barrios Altos● Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 14

de marzo de 2001.●Consideró que son inadmisibles las disposiciones de prescripción

que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de violaciones graves de derechos humanos, prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

● Condena Castañeda● Imprescriptibilidad de los Actos Conexos.

INMUNIDAD DIPLOMÁTICA● Beneficios de inmunidad o inviolabilidad de los que goza un diplomático

sobre su persona y el país en donde reside y se desempeña. ● Origen→ Norma de Derecho Internacional Consuetudinario.

→ Regulada por la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas, resguardo de tales garantías excepcionales otorgadas por los Estados en virtud del Derecho Internacional.

→ La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, otorga igualmente estos derechos al Cónsul y a cualquier funcionario consular reconocido oficialmente como tal.

● Problema Jurídico-Político● Obstáculos del proceso de Extradición.● Terrorismo de Estado → Abuso de la inmunidad.

● Casos● Restaurante “Mykonos” (1992).● Caso Flatow (1995).

Restaurante “Mykonos”Berlín - Alemania

17/09/1992

Homicidio de 4 integrantes del Partido Demócrata Kurdistánde Irán

Tribunal Regional Superior de Berlín, República Federal de Alemania

Modus Operandidetectado

Hezbollah Gobierno República Islámica de Irán

Activación de células dormidas

Recolección de información

Toma de decisión

Ejecución / operación

Extensión de la políticaexterior iraní

Dependencia ideológica,financiera y militar Consejo

Supremo Seguridad Nacional

Enmienda Flatow

● Alicia Michelle Flatow → joven norteamericana → falleció en 1995 en Israel a

causa de un atentado realizado por la facción Shaqaqidel Movimiento Islámico Palestino Jihad.

● El padre de Alicia demandó

→ República Islámica de Irán. → Ministerio de Información y Seguridad

de Irán.

Por patrocinar las actividades de ese grupo

terrorista..

30 de Septiembre de 1996 → entra en vigencia en Estados Unidos la Enmienda “Responsabilidad Civil para los Actos de Estados que apoyen el Terrorismo”.

Enmienda Enmienda FlatowFlatow

Constituye una excepción a la inmunidad del Jefe de Estado o de cualquier funcionario,

empleado o agente, reconociéndole responsabilidad civil para los actos de Estado

que apoyen el terrorismo internacional.

“Cuando la indiferencia proviene de los ciudadanos puedeadvertirse como un signo negativo, pero si esta indiferencia

tiene su génesis en los poderes del estadose constituye en letal”.

“La seguridad, o es una opción compartida, o nunca será unaseguridad plena”, José Luis Rodríguez Zapatero.

“El terrorismo es una amenaza para todos los Estados y todoslos pueblos, que puede materializarse en cualquier

momento y en cualquier lugar”, Kofi Annan.

“Los ataques pueden hacer temblar nuestros edificios, pero no pueden tocar las bases y fundamentos de América”,

George W. Bush.