erweiterung spitex region brugg ag informationsveranstaltung für exekutivmitglieder der bisherigen...
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Erweiterung Spitex Region Brugg AG
Informationsveranstaltung für Exekutivmitglieder der bisherigen und neuen Aktionärsgemeinden
Karsten Bugmann, VerwaltungsratspräsidentBrugg, 24. Februar 2015
Agenda
1. Ausgangslage2. Projektstand3. Vernehmlassung4. Weiteres Vorgehen
Ausgangslage - National
Behandlungskette: von der Akutsomatik in die verschiedenenNachsorge-Bereiche (Anzahl Fälle 2008 - 2013)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 -
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
Rehabilitation Pflegeheime Spitex
Ausgangslage - Kantonal
Non-Profit-Spitexorganisationen im Kanton Aargau(Anzahl Organisationen 2003 – 2013)
2003 2008 2011 20130
102030405060708090
100 8771
6852
Ausgangslage – Bezirk Brugg
Aktuelle Situation im Bezirk Brugg
Region Brugg AG
Bözberg-Rein
Schenkenberg u. U.
Ausgangslage - lokal
KennzahlenvergleichSpitex Region Brugg AG / Spitexverein Schenkenberg u.U.
Parameter Spitexverein Schenkenberg
u.U.
Spitex Region Brugg AG
Prozentualer Anteil Schenkenberg an Spitex
Region Brugg AGAuftraggebende Gemeinden 5 10Vorstands- bzw. VR-Mitglieder 4 6Vereinsmitglieder 622 320Einzugsgebiet 7’200 30’900 23%Anzahl Mitarbeitende 22 66 33%Anzahl Vollzeitstellen 12.5 38.2 33%Umsatz 723’000 4’353’000 17%Geleistete KLV-Stunden 2014 7’180 27’310 26%KLV-Stunden pro Einwohner 1.0 0.88 114%
Ausgangslage - lokal
LeistungsvergleichGeleistete h /Jahr
SpV Schenkenberg 2014
SpRB AG 2014
SpRB AG 2013
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000
368
2027
978
2393
10544
6874
4418
14734
13093
2025
3013
3863
Hauswirtschaft Grundpflege Behandlungspflege Bedarfsabklärung und Beratung
Ausgangslage - lokal
LeistungsvergleichGeleistete h/Jahr, prozentual nach Aufgabengebiet
SpV Schenkenberg 2014
SpRB AG 2014
SpRB AG 2013
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
4%
7%
4%
26%
35%
28%
48%
49%
53%
22%
10%
16%
Bedarfsabklärung und Beratung Behandlungspflege Grundpflege Hauswirtschaft
Ausgangslage Schenkenberg
Anfrage zum Beitritt in die Spitex Region Brugg AG vom 30. April 2014:
«Der Spitexverein Schenkenberg stösst seit längerem an seine Grenzen, da es sich für ihn als kleinere Spitexorganisation ausgesprochen schwierig erweist, die pflegerischen Anforderungen abzudecken und qualifiziertes Fachpersonal zu finden. Auch der Aufwand, um die Vorgaben des Gesundheitsgesetzes zu erfüllen, ist im Spitexverein Schenkenberg und Umgebung im Vergleich zur Anzahl der verrechenbaren Pflegestunden erheblich.»
Anfrage Spitexverein Schenkenberg u.U.
Agenda
1. Ausgangslage2. Projektstand3. Vernehmlassung4. Weiteres Vorgehen
Projektstand
Projektorganisation
Steuerungs-Ausschuss
Karsten Bugmann (Präsident), Roland Keil, Tobias Kull, Renate Trösch,
Boris Charpié, Marianne Möckli, Monique Rotzer, Patrick Suppiger, Urs Wegmann
Projektleitung
Rebekka Hansmann (Projektoffice), Angela Klamt
TP III Finanzen
Rebekka Hansmann, Patrik Aebli, Günter Marz
TP II Personal
Rebekka Hansmann, Karsten Bugmann, Patrick Suppiger
TP I Organisation
Angela Klamt, Katharina Hacksteiner, Simone Burger, Roland
Keil
RechtDorina Jerosch
grün = Vertretung AG, braun = Vertretungen Schenkenberg, blau = unabhängige Vertretung Aktionäre
Projektstand
Teilprojekt Recht- Abklärungen mit Juristen betreffend Änderungen
Aktionärsbindungsvertrag und Statuten- Vorbereitung Kapitalerhöhung und entsprechende Beschlüsse inkl.
Anmeldung Handelsregisteramt- Anpassung Organisationsreglement und Leistungsvereinbarung in
Planung
Teilprojekt Organisation- Raumsituation- Dienstleistungsangebot
Stand Teilprojekte
Projektstand
Teilprojekt Personal- Lohnvergleiche- Abklärungen Pensionskasse- Mitarbeitende mit Spezialfunktionen und Kleinst-Pensen- Planung Information Mitarbeitende Schenkenberg u.U.
Teilprojekt Finanzen- Einkauf Aktienkapital- Beteiligung Aufbaukosten- Übernahme von Verbindlichkeiten- Aufbaukosten Schenkenberg u.U.- Kosten für Projektoffice und Notar
Stand Teilprojekte
Agenda
1. Ausgangslage2. Projektstand3. Vernehmlassung4. Weiteres Vorgehen
Vernehmlassung
- Erweiterung um Schenkenberg und Umgebung
1. Erweiterung Einsatzgebiet
Vernehmlassung
Erweiterung EinsatzgebietVorgesehene künftige Situation
Spitex Region Brugg AG
Vernehmlassung
- Erhöhung des Aktienkapitals von CHF 500’000 auf CHF 620’000- Verzicht auf das Bezugsrecht von neuen Aktien bei Kapitalerhöhung
(Formvorschrift)- Rückerstattung Aufbaukosten im Umfang der Beteiligung der
zukünftigen Aktionäre
2. Finanzen(je sinngemäss)
Vernehmlassung
Aktienkapital Gemeinden Schenkenberg u.U.
Gemeinde AK (CHF) Anteil neuSchinznach 35’000 5.7%Schinznach-Bad 20’000 3.3%Thalheim 15’000 2.4%Veltheim 25’000 4.0%Villnachern 25’000 4.0%Gemeinden Schenkenberg u.U. 120’000 19.4%Bisherige Aktionärsgemeinden 500’000 80.6%
TOTAL neu 620’000 100%
Vernehmlassung
Aktienkapital bisherige Aktionärsgemeinden, Anteil bisher/neuGemeinde AK (CHF) Anteil bisher Anteil neu AbweichungBirr 70’000 14.0% 11.3% -2.7%Birrhard 10’000 2.0% 1.6% -0.4%Brunegg 10’000 2.0% 1.6% -0.4%Brugg 180’000 36.0% 29.0% -7.0%Habsburg 5’000 1% 0.8% -0.2%Hausen 45’000 9% 7.3% -1.7%Lupfig 40’000 8% 6.5% -1.5%Mülligen 15’000 3% 2.4% -0.6%Scherz 10’000 2% 1.6% -0.4%Windisch 115’000 23% 18.5% -4.5%Gemeinden bisher 500’000 100% 80.6% -19.4%
Vernehmlassung
Beteiligung Aufbaukosten Gemeinden Schenkenberg u.U.
Gemeinde Aufbaukosten neu (CHF)
Schinznach 25’912.66Schinznach-Bad 13’813.99Thalheim 8’736.66Veltheim 16’169.68Villnachern 17’507.63Gemeinden Schenkenberg u.U. 82’140.62Bisherige Aktionärsgemeinden 353’789.02
TOTAL neu 435’929.64
Vernehmlassung
Beteiligung Aufbaukosten Mögliche Rückerstattung an bisherige Aktionärsgemeinden
Gemeinde Aufbaukosten bisher (CHF)
Aufbaukosten neu (CHF)
Rückerstattung (CHF)
Birr 60’377.48 49’000.77 11’376.71Birrhard 9’356.04 7’593.12 1’762.92Brunegg 9’666.03 7’844.70 1’821.34Brugg 153’430.66 124’520.29 28’910.38Habsburg 5’805.26 4’711.39 1’093.86Hausen 46’315.23 37’588.23 8’727.01Lupfig 30’815.76 25’009.26 5’806.50Mülligen 14’372.24 11’664.13 2’708.11Scherz 9’186.96 7’455.89 1’731.06Windisch 96’603.97 78’401.24 18’202.73Gemeinden bisher 435’929.64 353’789.02 82’140.62
Vernehmlassung
- Anzahl Mitglieder: 5 bis 8 (bisher 6 bis 7) -> mehr Flexibilität
- Zusammensetzung nach Fachkompetenz, regionaler Verankerung und personeller Struktur -> Beibehaltung der Professionalität
- Amtsdauer: 2 Jahre (wie bei der Gründung, statutarisch bisher 1 Jahr) -> Sicherstellen von Kontinuität und Planungssicherheit
3. Verwaltungsrat(je sinngemäss)
Vernehmlassung
Personelle Struktur: Alter ü, Geschlecht ü, regionale Vertretung ü
VerwaltungsratKompetenzprofile und Diversity aktueller Verwaltungsrat
Kompetenz KB TK PA DJ RK IU NN
Gesundheitswesen X X XFinanzen X XRecht X XPersonalmanagement X XUnternehmensführung X X X XPolitik X X X X XMarketing & Komm. X
Vernehmlassung
- Weitere Ausdehnung des Tätigkeitsgebietes prüfen und bei Gelegenheit aktiv angehen?
4. Ausblick
Vernehmlassung
Zusätzliche Erweiterung EinsatzgebietMögliche künftige Situation
Spitex Region Brugg AG
Agenda
1. Ausgangslage2. Projektstand3. Vernehmlassung4. Weiteres Vorgehen
Weiteres Vorgehen
- 17.03.15 Ablauf Eingabefrist Vernehmlassung
Auswertung Vernehmlassung- 26.03.15 Sitzung Verwaltungsrat- 30.03.15 Sitzung Steuerungsausschuss
Entwurf Vorlage für Gemeindeversammlungen- 11.05.15 Informationsveranstaltung Bevölkerung
Schenkenberg sowie Mitglieder Spitexverein - 26.05.15 Änderung ABV und Statuten sowie Wahlen
anlässlich GV Spitex Region Brugg AG- Juni 15 Entscheide Gemeindeversammlungen
Schenkenberg u.U.
Terminplan
Weiteres Vorgehen
- August 15 Mitarbeiterfest für bisherige und neue Mitarbeitende
- ab August 15 laufende Integration- 15.09.15 Liberierung: Unterzeichnung der Zeichnungsscheine
und Leistung der Einlagen durch die neuen Aktionäre
- 22.09.15 Abschluss und Anmeldung der Kapitalerhöhung- bis 31.10.15 Unterzeichnung Aktionärsbindungsvertrag- 01.01.16 Start der vergrösserten Organisation
Terminplan
Schlusswort
Die Spitex Region Brugg AG hat diese Erweiterung nicht aktiv gesucht. Sie ist jedoch aufgrund ihrer professionellen Organisation in der Lage, die Spitex des Schenkenbergertals und Umgebung in die bestehenden Strukturen zu integrieren. Der Konzentrationsprozess in der Spitexlandschaft wird - wie in anderen Bereichen auch - weiter voranschreiten, denn nur mit professionellen Strukturen können alle von Gesetz und Behörden geforderten Dienstleistungen wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich erbracht werden.
Die grösste Herausforderung im Gesundheitswesen ist bereits heute der Mangel an personellen Ressourcen, diese Situation wird sich künftig weiter verschärfen. Spitexorganisationen wie die Spitex Region Brugg AG sind auch deshalb attraktive Arbeitgeber, weil sie von der Ausbildung über die Nachhol- und Weiterbildung bis hin zur Spezialisierung alle Möglichkeiten einer modernen Personalentwicklung bieten.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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