TONG CONG TY DV XANG DAu PETROLIMEXCONG TY CP V~N TAl VA DICH vu

PETROLIMEX NGHI.t TiNH

S6: 55SPTX-QC-DBf)CD

eQNG HOA XA nor em) NGHIA vrsr NAMDQc l~p - TlJ' do - Hanh phuc

TP Vinh, ngay 26 thang 12 nam 2018

PETROLIMEX

QUY CUE TO cmrcD~I IH)I HONG CO HONG BAT TI-r~fONGNAM 2018

CONG TY CO pHAN V~N TAl vA DICH Vl) PETROLlMEX NGH~ TiNH

- Can cu' Ludt Doanh nghiep s6 68120141QH13 thong qua ngay 2611112014;

- Can de Ludt chung khoan cua NU'(JCCfLYHCN Vi?t Nam va cae van ban huang

d6n thi hanh;

- Can cu' Di€u l¢ t6 chicc va hoat dong cua Cong ty c6 phdn Vqn tai va Dich. V{1

Petrolimex Ngh¢ Tinh.

Di~u 1. Muc dich

Dai hQi d6ng c6 dong bilt thuong nam 2018 cua Cong ty c6 phan Van tai va Dich vu

Petrolimex Nghe Tinh (PTX) duoc t6 chirc va thuc hien theo Quy che t6 chirc sau day:

- Dam baa trinh tv, nguyen t~c irng xu, bi~u quyet tai Dai hoi dong c6 dong thuong nien

cua Cong ty c6 phan Van tai va Dich vu Petrolimex Nghe TInh di~n ra dung quy dinh

va thanh cong t6t dep.

- Cac nghi quyet cua Dai hQi dong c6 dong th~ hien y chi thong nhilt cua Dai hoi dong

c6 dong, dap irng nguyen vong quyen 19i cua c6 dong va dung phap luat.

Di~u 2. D6i tU'Q'ng va pham vi

- lJiJj tuong: Tilt ca cac Dai bieu, dai dien thea uy quyen tham du Dai hoi d6ng c6 dong

thuong nien Damsan d~u phai chap hanh, tuan thu cac quy dinh tai Quy ch€ nay, Di~u

l~ cong ty va quy dinh hien hanh cua phap luat.

, .

- Pham vi up dung: Quy ch~ nay ducc Slf dung cho viec t6 chirc hQP Dai hoi d6ng c6

dong bit thuong narn 2018 cua Cong ty c6 phan V~n tai va Dich vu Petrolimex Nghe

TInh.

Di~u 3. Di~u ki~n ti~n hanh D~i h()i df>ng c6 dong (Thea f)i~u J 9 f)i~u te Cong ty)

- Dai hQi dong c6 dong duoc tien hanh khi co s6 c6 dong du hQP dai dien cho it nhit 51%

c6 phan co quyen bieu quyet,

Truong hQ'Pkhong co du s6 IUQ'ngdai bieu dn thiet trong vong ba muoi phut k6 tir thai

diem in dinh khai mac dai hoi, dai hQi phai duoc trieu t~p lai trong vong ba muoi ngay

k~ tir ngay du dinh t6 chirc Dai hQi d6ng c6 dong l~n thtr nhat. Dai hQi d6ng c6 dong

trieu t~p lai chi duoc tien hanh khi co thanh vien th~m dir la cac c6 dong va nhtrng dai

dien duoc uy quyen du hQP dai dien cho it nhat 33% c6 phan co quyen bieu quyet.

- Twang hQ'Pdai hoi l~n thir hai khong duoc tien hanh do khong co du s6 dai bi~u dn

thiet trong vong ba muoi phut k6 tir thai di6m in dinh khai mac dai hoi, Dai hoi d6ng

c6 dong l~n thir ba co th~ duoc trieu t~p trong vong hai muoi ngay k6 tir ngay du dinh

tien hanh dai hoi l~n hai, va trong twang hQ'Pnay dai hQi duoc tien hanh khong phu

thuoc vao s6 IUQ'ngc6 dong hay dai dien uy quyen tham du va duoc coi la hQ'Pl~ va co

quyen quyet dinh tit ca cac van d~ ma Dai hoi d6ng c6 dong l~n thir nhat co th6 phe

chu~n.

Di~u 4. Dai bi~u tham d" Dal hQi df>ng c6 dong

1. Cac c6 dong cua PTX va nguoi dai dien theo uy quyen cua c6 dong sa hfru ~6 phan

co quyen bieu quyet (theo danh sach c6 dong dang ky cu6i cling ngay 06/1212018)

d~u co quyen tham du Dai hQi d6ng c6 dong;

2. C6 dong va/hoac dai dien theo uy quyen sau day dUQ'Cgoi la "Dai bdu" khi vao

phong Dai hQi phai co mat dung thai gian quy dinh va lam thu tuc dang ky voi Ban

t6 chirc Dai hoi;

3. Trong thai gian di~n ra Dai hoi d6ng c6 dong, Dai bieu phai tuan thu theo S\I huang

d~n cua Doan Chu tich, irng xu van minh, lich S\I va giir tr~t tu Dai hoi;

4. Cac Dai bieu phai gitr bi mat, thuc hien dung che dQ sir dung va bao quan tai lieu,

khong sao chep, ghi am dua cho nguoi ngoai Dai hQi khi chua duoc Doan Chu tich

cho phep;

5. Khong hut thuoc la trong phong Dai hoi;

6. Khong n6i chuyen rieng, khong su dung dien thoai di dong trong luc di~n fa Dai

hoi, t~t ca cac may dien thoai di dong phai duoc t~t hoac khong dS chuang.

Di~u 5. Doan Chu tich

1. DOEmChu tich g6m 03 nguoi, baa g6m 01 Chu tich va 02 thanh vien. Chu tich HQi

d6ng Quan tri la Chu tich Dean Chu tich va la Chu toa Dai hQi d6ng c6 dong b~t

thuorig narn 2018 cua PTX.

2. Nhiern V1,l cua Doan Chu tich:

a. Di~u hanh cac hoat dong cua Dai hQi d6ng c6 dong thee Chuang trinh cua HQi

dong Quan tri (HDQT) duoc Dai hoi d6ng c6 dong bieu quyet thong qua tai dai

hoi;

b. Huang d~n cac Dai biSu va Dai hoi thao luan cac noi dung c6 trong chuang

trinh;

d. Tra loi nhirng v~n d~ do Dai hoi yeu du;

e. Giai quyet cac v~n d~ phat sinh trong sueStqua trinh Dai hoi.~~'~NTAl VA)ETROI~NGH$~~~

3. Nguyen tac lam viec cua Dean Chu tich:

Doan Chu tich lam viec theo nguyen t~c t~p th~, t~p trung dan chu, quyet dinh theo

da s6.

Di~u 6. Ban Thir ky D?i hQi

1. Ban Thir ky cua Dai hoi baa gorn 02 nguoi do Chu toa gioi thieu (thong qua Ban

T6 chirc Dai hoi); Chiu trach nhiern truce Doan Chu tich, Dai hQi d6ng c6 dong v~

nhiern V1,l cua minh va duoi su dieu hanh cua Dean Chu tich.

2. Nhi~m V1,l cua Ban Thu ky:

a, Giup Doan Chu tich ki~m tra tu each Dai bi~u du hQP (khi dn thiet);

b. H6 tro Doan Chu tich cong b6 du thao cac van kien, k~t luan, Nghi quyet cua

Dai hQi va gui thong bao cua Dean Chu tich d~n cac Dai bi~u khi duoc yeu cau;.c. Ti~p nhan, ra soat Phi~u thao luan, cac y kien cua Dai bieu, chuyen Dean Chu

tich quyet dinh;

d. Ghi chep d~y du trung thirc toan bQnoi dung di~n bien Dai hoi va cac v~n d~ da:

duoc thong qua hoac con hru y vao Bien ban Dai hoi;

e. Soan thao Nghi quyet v~ cac v~n d~ duoc thong qua tai Dai hoi,

Di~u 7. Ban ki~m tra nr each D~i bi~u

1. Ban kiem tra ill each Dai bi~u cua Dai hoi gom 03 nguoi, bao g6m 01 Truong Ban

va 02 thanh vien. Ban kiem tra ill each Dai bieu chiu trach nhiern tnroc Doan Chu

tich, Dai hoi d6ng c6 dong v~ nhiem vu cua minh.

2. Nhiern vu cua Ban kiem tra nr each Dai bieu:

Ban ki~m tra tu each Dai bi~u cua Dq.i h<)ico trach nhiem ki~m tra nr each va tinh

hinh c6 dong d~n du hQP.

Truong Ban kiem tra tu each Dai bieu bao cao voi Dai hQi d6ng c6 dong tinh hinh

c6 dong du hQP. N~u cuoc hQPco dll s6 IUQ'ngDai bieu du hQP dai dien it nhat 51%

s6 c6 phan c6 quyen bieu quyet tham d1J thi cuoc hQP Dai hoi d6ng c6 dong PTX

duoc ti~n hanh.

Di~u 8. Ban ki~m phieu

1. Ban ki~m phieu cua Dai hoi gorn 03 nguoi, bao gom 01 Truong Ban va 02 thanh

vien do Chu toa gioi thieu (thong qua Ban T6 chirc Dai hoi) va diroc Dai hoi bieu

quyet tin nhiem.

2. Nhiern vu cua Ban ki~m phieu:

Ban kiern phieu phai lap Bien ban kiem phieu va chiu trach nhiem tnroc Dean

Chu tich, Dai hoi dong c6 dong khi thuc hien nhiern vu cua minh;

Xac dinh chinh xac k~t qua bieu quyet tai Dai hdi;

Nhanh ch6ng thong bao k~t qua ki~m phieu cho Ban Thu ky;

Thuc hien viec kiem phieu theo quy dinh tai Quy ch~ nay.

Xem xet va bao cao D';lihQi nhtmg tnrong hop vi pham th~ l~bieu quyet, b~u cir

hoac don thu khi~u nai v~ k~t qua kiem phieu.

Di~u 9. Thao lufin ta i ])~i hQi

1. Nguyen t~c:

Viec thao luan chi duoc thuc hien trong thoi gian quy dinh va thuoc pham vi cac

van d~ trinh bay trong chuong trinh noi dung B<;1ihOi d6ng c6 dong;

B<;1ibieu co y kien dang ky noi dung vao Phi@u thao luan va chuyen cho Ban

Tlnr ky;

Ban TIm ky se s~p x@pcac Phieu thao luan cua B<;1ibieu theo thir tv dang ky va

chuyen len cho Dean chu tich;

B<;1ibi~u khi can phat bi~u hoac tranh IU~l1thi gio tay, chi khi duoc Doan Chu

tich nhat tri moi duoc phat bi~u. M6i Dai bieu phat bieu khong qua 03 phut, noi

dung can ng~n gon, tranh trung lap.

2. Giai dap y kien cua cac B<;1ibieu:

Tren co so Phieu thao luan cua B<;1ibieu, Chu toa hoac thanh vien do Chu toa

chi dinh se giai dap y kien cua B<;1ibieu;

Truong hop do gioi han vS thai gian t6 chirc, cac cau hoi chua diroc tra loi true

tiep tai Dai hoi se duoc Cong ty tra loi true ti~p bing van ban.

Di~u 10. Bi~u quydt thong qua cac vfin d~

1. Nguyen tac:

T~t ca cac v~n dS trong chuong trinh va noi dung hop cua B<;1ihoi dSu phai duoc

B<;1ihoi dong c6 dong thao luan cong khai va tien hanh bieu quyet cong khai

bang the bieu quyet hoac bo phieu kin bang phieu bieu quyet.

The bieu quyet va Phi~u bi~u quyet duoc Cong ty in, dong d~u treo va giri tnrc

ti~p cho dai bi~u tai dai hoi (kern theo bO tai lieu tharn du BOOCB). M6i dai

bieu duoc cApThe bieu quyet va Phi~u bieu quyet. Tren The bi~u quyet va Phi@u

bieu quyet co ghi r5 Ina s6 dai bieu, ho ten, s6 c6 phan s6 htru va nhan uy quyen

duoc bieu quyet cua dai bieu do.

2. Cach thuc bi~u quyet:

B<;1ibi~u thuc hien viec bi~u quyet d~ Tan thanh, Khong tan thanh hoac Khong

y kien.mot v~n dS duoc dua ra bieu quyet tai B<;1ihoi bang each gio cao The bieu

quyet hoac di~n cac phU011gan lua chon tren Phi~u bi~u quyet tuong img voi.cac noi dung can bieu quyet theo quy dinh tai Khoan 2 Bi~u nay.

~~rvcP\~DlcH vVIMEXTiNH)

~.-:;;;;'

Khi bieu quyet bang hinh tlnrc gio cao The bieu quyet, mat tnroc cua The bieu

quyet phai duoc gio cao huong vS phia Dean Chu toa. Truong hop dai bieu

khong gio The bi~u quyet trong ca ba l~n bieu quyet Tan thanh, Khong tan thanh

hoac Kh6ng y ki6n cua mot v~n dS thi duoc xem nhu bi€u quyet tan thanh v~n

dS d6. Truo-ng hop dai bieu gio cao The bieu quyet qua mot l~n trong t6ng s6 ba

l~n bi€u quyct Tan thanh, Khong tan thanh hoac Khong y ki~n cua mot v~n d~

thi duoc xem nhu viec bieu quyet cho v~n AS06 la khong hop l~. Theo hinh thirc

bieu quyet bang gio The bieu quyet, Thanh vien Ban kiem phieu/Ban kiern tra

tu each dai bi6u danh d~u ma dai bieu va s6 phieu bieu quyet nrong ling cua nrng

c6 dong Tan thanh, Kh6ng tan thanh, Kh6ng y kien, Khong hop l~.

Truong hop Dai bi~u hoac nguoi duoc uy quyen du hQP d~n sau khi viec bo

Phieu Bi€u Quyet k6t thuc v~n ducc dang ky dai bieu va bieu quyet voi nhirng

vin dS phat sinh sau khi Dai bieu d6 dang ky dai bi~u nhung kh6ng duoc phep

tham gia bieu quyet nhung van dS oa:duoc bo phieu xong. Trong tnrong hop nay

hieu luc cua nhfrng bieu quyet oa:tien hanh kh6ng bi anh huang.

Sau khi hoan t§.t t~t ca noi dung d.n bieu quyet cua Dai hQi, dai bi~u giri Phi~u

bi~u quyet v0 thung phieu kin da: duoc niem phong tai Dai h9i theo huang d~n

cua Ban kiern phicu, Phi~u bieu quyet phai c6 chtr ley va ghi r5 ho ten cua dai

bi~u.

3. Th§ l~ bieu quyct:

Cac van d~ can Iiy bieu quyet tai Dai h9i chi duoc thong qua khi dat duoc 15'l~bieu quyet dong y cua it nhat 51% s6 c6 phan c6 quyen bieu quyet tham du DaihQi.D6i voi cac l1Qidung theo quy dinh tai khoan 3 Dieu 21 Di~u l~ C6ng ty thi phai

duoc s6 c6 dong dai dien tren 65% t6ng s6 Phi~u Bi~u Quyet cua t~t ca Dai Bi§u

du hQP bieu quyct "tan thanh".

Bi~u 11. Bien ban, Ngh] Quy~t hop Dai hQidang c6 dong

Bien ban hQP va Nghi quyet cua Dai hoi d6ng c6 dong phai duoc dQCva thong qua

truce khi b~ mac Dai hoi.

Bi~u 12. Thi hanh Quy ch~

Dai bieu du hQP Dai hoi phai chap hanh nghiern chinh Quy ch~ t6 chirc Dai hoi

dong c6 dong. Dai bi6u vi pharn Quy ch~ nay thi tuy theo mire d<)cu the, Dean Chu

tich se xem xet va co hinh tlnrc xu ly theo Di~u l~ Cong ty va Luat Doanh nghiep.

Quy che nay gorn 12 Di~u va co hieu luc ngay sau khi duoc Dai h<)id6ng c6 dong PTX

bieu quyet thong qua.

TM. HQI DONG QUAN TRJ

Hoang Cong Thanh