信音企業股份有限公司 一 四年股東常會議事錄信音企業股份有限公司 一...
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信音企業股份有限公司
一○四年股東常會議事錄
開會時間：中華民國一○四年六月十日（星期三）上午九時整
開會地點：新竹縣湖口鄉中正路二段二 0九號三樓（本公司員工餐廳）
出席股數：出席股東及受託代理人代表股份總數共計 70,637,933 股，佔本公司已發
行股份總數 113,693,175 股 62.13%
主席：彭良雄 記錄：林蔋惠
出席董事 ：祁建年、陳建良、劉春清
出席監察人 ：陳子朋、吳世銘、昌潤投資股份有限公司張雅芝
列 席 ：安永聯合會計師事務所鄭會計師清標
博聖法律事務所王律師聖舜
一、主席致詞（略）
二、報告事項
（一）本公司一○三年度營業狀況報告，敬請 鑒察。（詳附件）
（二）監察人審查本公司一○三年度決算表冊報告，敬請 鑒察。（詳附件）
（三）本公司訂定「公司治理實務守則」報告，敬請 鑒察。（請參閱議事手冊）
（四）本公司訂定「道德行為準則」報告，敬請 鑒察。（請參閱議事手冊）
（五）本公司訂定「誠信經營守則」報告，敬請 鑒察。（請參閱議事手冊）
（六）本公司訂定「企業社會責任實務守則」報告，敬請 鑒察。（請參閱議事手冊）
（七）大陸地區投資事項報告，敬請 鑒察。（請參閱議事手冊）
三、承認事項
第一案 提案單位：董事會
案 由：本公司一○三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，提請
承認。
說 明：
1、 本公司一○三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，經
董事會編造完成，其中個體財務報表及合併財務報表業經安永聯合
會計師事務所鄭清標、郭紹彬會計師查核簽證完竣，並出具查核報
告。送請全體監察人審查完竣，並出具書面審查報告書在案。（詳
附件）
2、 營業報告書、個體及合併資產負債表、個體及合併損益表、個體及
合併股東權益變動表及個體及合併現金流量表。（詳附件）
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
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說 明：
1、 103 年度稅後淨損新台幣 32,538,259 元，103 年度其他綜合損益 （確定福利計劃之精算損益）新台幣-872,666 元，期末未分配盈餘
新台幣 24,609,079 元。
2、 本年度不分配股利。 3、 103 年度盈餘分派表。（詳附件）
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
四、討論事項
第一案 提案單位：董事會
案 由：討論修訂本公司「股東會議事規則」，提請 討論。
說 明：
1、 依金融監督管理委員會104年01月27日金管證發字第1030051379 號函文，擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
2、 本公司「股東會議事規則」修訂條文對照表。（詳附件）
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案 提案單位：董事會
案 由：討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案，提請 討論。
說 明：
1、 依金融監督管理委員會104年 01月 27日金管證發字第1030051379 號函，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。
2、 本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表。（詳附件）
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
五、其他議案或臨時動議：無。
六、散會：上午九點十五分。
第二案 提案單位：董事會
案 由：本公司一○三年度盈餘分配案，提請 承認。
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自2012年起，全球筆記本出貨量被平板電腦與智能型手機取代，逐年負成長，我們的業績
持續下降，2014年我們的淨利也是首次出現虧損。對於這樣的營運結果，經營團隊並不滿意，為
此我們深感抱歉並積極努力改善。
2014年筆記本電腦外部需求市況未起色、客戶訂單需求變化快速，且同業降價成本競爭下，
不利廠內供應鏈庫存與品質管控，對於有效庫存我們進行嚴格檢討；我們也檢討集團子公司營運
效能，對子公司(中山)電鍍廠與(樂山)連接器廠進行營運結束清盤，有關庫存與子公司營運清
盤，2014年一次性損失共計 94百萬元。2014年營業成果:合併營業收入為新台幣35.87億元，稅
後淨損額為新台幣 3,253萬元。
我們從2010年開始陸續進行核心產品及產業的多元發展，持續向筆記本新應用、防水連接
器、伺服器、網通、機頂盒、汽車電子、手機等應用領域進軍發展，但對業績淨利覆蓋率尚有限。
2015年集團經營方針延續2014年，除鞏固原筆記本連接器核心產業營收份額、產品系列成本整
改，並強化新產業新產品新客戶之多元發展力度。
1.集團合併營業成果:
核心電源、訊號連接器因筆記本市場衰退而減少，2014 年鞏固原筆記本連接器核心產業營收
份額，但毛利率受降價、庫存呆滯與子公司清盤影響，比較 2013 年下降， 新產業網通、防水、
機頂盒等持續成長，惟營收貢獻覆蓋尚需持續強化。 2014 年度內部應變仍存在改善空間, 2015
年持續聚焦原核心產品營收與成本整改，提升成本競爭力。
(單位: NTD 千元)
項次 2014 年 2013 年 成長金額 成長率
營收 3,587,833 3,755,867 -168,034 -4.5%
毛利 704,289 870,093 -165,804 -19.1%
營業利益 -100,486 58,189 -158,675 -272.7%
(歸屬母公司)稅後淨利 -32,538 1,681 - 34,219 -
毛利率 20% 23% -3%
稅後淨利率 -1% -% -1%
營業報告書
【附件】【附件】
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2. 財務收支與獲利能力執行:
(1) 2014 年集團財務收入支出: 主要為營業活動淨現金流入與新產業模治具投資。
(2) 2014 年獲利能力執行:
項次 2014 年 2013 年
財務結構
負債比率 56% 59%
應收帳款週轉次數 2.50 2.39
存貨週轉次數 5.79 5.67
償債能力 流動比率 116% 111%
獲利能力 股東淨值報酬率 -2.03% 0.10%
每股盈餘 -0.29 0.01
3. 研究發展狀況:
持續2014年，向筆記本電腦新應用、防水連接器、伺服器、網通、機頂盒、汽車電子、手機等
應用領域進軍發展:
(1) 手機產業: Micro SD / Mini SIM/ Micro SIM/ Nano Sim 等超薄型卡類。 (2) 網通應用開發 : RJ / TJ 等。 (3) 伺服器連接器開發。 (4) 汽車電子: 倒車雷達線與零組件開發。 (5) 筆電新應用: M.2, MDP. MSATA.TH.DG.、USB3.1 等高頻高速功能開發。 (6) 原產品新應用:多元化產業應用例如網通、雲端智能、儲存、POS 安控等。 (7) 防水連接器 : 除戶外照明，提升防水、耐候、抗日照等級特色之連接器，應用擴大至戶
外運輸、船用電子、全球定位系統周邊等應用領域市場。
展望 2015 年，企業發展形勢依然嚴峻，新應用新產業契機與挑戰同在，聚焦重點如下:
1.新產品開發、新產業轉型，強化提高份額。
2.持續技術能力的深化，聚焦提高獲利率。
(1) 國際級客戶共同開發新世代產品，結合各項創新技術，縮短新產品開發時程。
(2） 原核心產品成本整改專案，提升成本競爭理，並降低品質成本的產生。
3.供應鏈有效管理，與服務客戶: 持續透過 Issues Log 方式，根本解決潛在的議題。
4.持續精實與功能性組織重整 : 提升專才功能營運效能運作。
董事長: 彭良雄 總經理: 彭良雄 會計主管: 彭嫈媛
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-
信音企業股份有限公司 監察人審查報告書
董事會造送本公司一○三年度營業報告書、個體財務報表、合併財務報表 暨盈餘分配表等冊，其中個體財務報表、合併財務報表業經委託安永聯合 會計師事務所鄭清標及郭紹彬會計師查核竣事，並出具查核報告。經本監 察人等查核完竣，認為尚無不符之情事，爰依照公司法第二一九條之規定
，繕具本報告書，敬請 鑒核。 此致 信音企業股份有限公司 1O4 年股東常會
監察人：陳子朋
監察人：昌潤投資股份有限公司
監察人： 吳世銘
中 華 民 國 一○四 年 三 月 二十日
-
單位：新台幣元
註 1：103 年度帳列員工紅利及董監報酬分別 0元及 0元，分配金額均為 0元。
董事長：彭良雄 總經理：彭良雄 會計主管：彭嫈媛
項 目 金 額
期初未分配盈餘 ＄ 58,020,004
加: 103 年度稅後淨損
加: 103 年度其他綜合損益(確定福利計畫之
精算損益)
(32,538,259)
(872,666)
期末未分配盈餘 ＄24,609,079
附註：
配發員工紅利金額（0%） 0
配發董監事酬勞（0%） 0
信音企業股份有限公司
103 年度盈餘分派表
-
信音企業股份有限公司
股東會議事規則修正條文對照表
修正條文 現行條文 說明
第二條
……
本公司應於股東常
會開會三十日前或股東
臨時會開會十五日前，將
股東會開會通知書、委託
書用紙、有關承認案、討
論案、選任或解任董事、
監察人事項等各項議案
之案由及說明資料製作
成電子檔案傳送至公開
資訊觀測站。並於股東常
會開會二十一日前或股
東臨時會開會十五日
前，將股東會議事手冊及
會議補充資料，製作電子
檔案傳送至公開資訊觀
測站。股東會開會十五日
前，備妥當次股東會議事
手冊及會議補充資料，供
股東隨時索閱，並陳列於
本公司及本公司所委任
之專業股務代理機構，且
應於股東會現場發放。通
知及公告應載明召集事
由；其通知經相對人同意
者，得以電子方式為之。
選任或解任董事、監
察人、變更章程、公司解
散、合併、分割或公司法
第一百八十五第一項各
款、證券交易法第二十六
條之一、第四十三條之
六、發行人募集與發行有
價證券處理準則第五十
六條之一及第六十條之
二之事項應在召集事由
中列舉，不得以臨時動議
提出。
第二條
……
本公司應於股東常
會開會三十日前或股東
臨時會開會十五日前，將
股東會開會通知書、委託
書用紙、有關承認案、討
論案、選任或解任董事、
監察人事項等各項議案
之案由及說明資料製作
成電子檔案傳送至公開
資訊觀測站。並於股東常
會開會二十一日前或股
東臨時會開會十五日
前，將股東會議事手冊及
會議補充資料，製作電子
檔案傳送至公開資訊觀
測站。股東會開會十五日
前，備妥當次股東會議事
手冊及會議補充資料，供
股東隨時索閱，並陳列於
公司及其股務代理機
構，且應於股東會現場發
放。通知及公告應載明召
集事由；其通知經相對人
同意者，得以電子方式為
之。
選任或解任董事、監
察人、變更章程、公司解
散、合併、分割或公司法
第一百八十五第一項各
款、證券交易法第二十六
條之一、第四十三條之六
之事項應在召集事由中
列舉，不得以臨時動議提
出。
……
一、配合「上市上櫃公司
制理實務守則」第六
條第一，修正本條文
第二項文字。
二、配合發行人募集與發
行有價證券處理準
則第五十六條之一
及第六十條之二之
規定，爰修正本條第
三項文字。
-
……
第五條
……
股東本人或股東所
委託之代理人應憑出席
證、出席簽到卡或其他出
席證件出席東會，本公司
對股東出席所憑依之證
明文件不得任意增列要
求提供其他證明文件；屬
徵求委託書之徵求人並
應攜帶身分證明文件，以
備核對。
……
第五條
……
股東本人或股東所
委託之代理人應憑出席
證、出席簽到卡或其他出
席證件出席東會；屬徵求
委託書之徵求人並應攜
帶身分證明文件，以備核
對。
……
配合「上市上櫃公司治理
實務守則」第六條第一項
，爰修正本條第三項內容
。
第六條
……
董事會所召集之股
東會，董事長宜親自主
持，且宜有董事會過半數
之董事、至少一席監察人
親自出席及各類功能性
委員會成員至少一人代
表出席，並將出席情形記
載於股份有限公司議事
錄。
第六條
……
董事會所召集之股
東會，宜有董事會過半數
之董事參與出席。
參考英國公司治理守則
E.2.3.董事長應妥善安
排審計委員會、薪資報酬
委員會及提名委員會參
與股東會以回應股東問
題之規範，並參採我國上
市櫃公司治理評鑑第 6
項（公司是否於股東常會
議事錄揭露出席之董事
會成員名單）及第 7 項
（公司之董事長及審計
委員會成員（或監察人）
是否出席股東常會），以
及「上市上櫃公司治理實
務守則」第六條第二項，
爰修正本條第三項。
第十二條
……
議案之表決，除公司
法及本公司章程另有規
定外，以出席股東表決權
過半數之同意通過之。表
決時，應逐案由主席或其
指定人員宣佈出席股東
之表決權總數後，由股東
逐案進行投票表決，並於
股東會召開後當日，將股
東同意、反對及棄權之結
果輸入公開資訊觀測站。
……
第十二條
……
議案之表決，除公司
法及本公司章程另有規
定外，以出席股東表決權
過半數之同意通過之。表
決時，應逐案由主席或其
指定人員宣佈出席股東
之表決權總數後，由股東
逐案進行投票表決，並於
股東會召開後當日，將股
東同意、反對或棄權之結
果輸入公開資訊觀測站。
……
配合「上市上櫃公司治理
實務守則」第七條第三項
之修正，
-
信音企業股份有限公司 董事及監察人選舉辦法修訂條文對照表
修正條文 現行條文 說明
第十二條
投票完畢後當場開
票，開票結果應由主席
當場宣布，包含董事及
監察人當選名單與其當
選權數。
前項選舉事項之選
舉票，應由監票員密封
簽字後，妥善保管，並
至少保存一年。但經股
東依公司法第一百八十
九條提請訴訟者，應保
存至訴訟終結為止。
第十二條
投票完畢後當場開
票，開票結果由主席當
場宣佈董事及監察人當
選名單。
參酌「○○股份有限公司
股東會議事規則」參考範
例第十四條，修正本條文
字，並增訂第二項有關選
舉票之保存，以資周延。
2015年議事錄R0404001055信音企業手冊(上)
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