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股票代號：2382
廣達電腦股份有限公司
一○三 年度
中 華 民 國 一○四 年 五 月 十 日
( 本年報查詢、下載網址：
http://mops.twse.com.tw、http://www.quantatw.com）
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◎ 發言人 姓 名：楊俊烈 職 稱：財務中心 副總經理 電 話：(03) 327-2345 電子郵件信箱：[email protected]
◎ 代理發言人 姓 名：許昭瑾 職 稱：財務中心法人投資關係處 資深經理 電 話：(03) 327-2345 分機 18536 電子郵件信箱：[email protected]
◎ 公司住址及電話 公 司 住 址：桃園市龜山區文化二路188號 總 廠：桃園市龜山區文化二路188號1~3、5樓及
地下層 華亞醫材廠：桃園市龜山區文化二路188號4樓 廣達研究院：桃園市龜山區文化二路211號 電 話：(03) 327-2345 臺北辦公室：臺北市士林區後港街116號9樓 電 話：(02) 2882-1612
◎ 辦理股票過戶機構
名 稱：中國信託商業銀行 代理部 地 址：臺北市中正區(100)重慶南路一段83號 5樓 網 址：https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 電 話：(02) 6636-5566
◎ 最近年度財務報告簽證會計師
會計師姓名：江忠儀、楊柳鋒 事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所 地 址：臺北市(11049)信義路五段7號68樓 網 址：http://www.kpmg.com.tw 電 話：(02) 8101-6666
◎ 海外有價證券掛牌資訊 交易場所名稱：盧森堡證券交易所 詢該海外有價證券資訊之方式： 請至網站http://www.bloomberg.com 查詢。
◎公司網址： http://www.quantatw.com
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目 錄
壹、致股東報告書 ............................................................................................................... 1 貳、公司簡介 ....................................................................................................................... 3
一、設立日期................................................................................................................ 3 二、公司沿革................................................................................................................ 3
............................................................................................................... 5 參、公司治理報告一、組織系統................................................................................................................ 5 二、董事、監察人、經理人、各部門及分支機構主管資料.................................... 7 三、公司治理運作情形.............................................................................................. 23 四、會計師公費資訊.................................................................................................. 54 五、更換會計師資訊.................................................................................................. 55 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一
年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業...................................... 55 七、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉
及股權質押變動情形.......................................................................................... 56 八、持股比例占前十大股東其相互間之關係資料.................................................. 59 九、公司、董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同
一轉投資事業之持股及綜合持股比例.............................................................. 60 肆、募資情形 ..................................................................................................................... 61
一、資本及股份.......................................................................................................... 61 二、公司債發行情形.................................................................................................. 69 三、特別股發行情形.................................................................................................. 69 四、海外存託憑證發行情形...................................................................................... 69 五、員工認股憑證辦理情形...................................................................................... 71 六、限制員工權利新股辦理情形.............................................................................. 71 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形...................................................... 71 八、資金運用計劃執行情形...................................................................................... 71
伍、營運概況 ..................................................................................................................... 72 一、業務內容.............................................................................................................. 72 二、市場及產銷概況.................................................................................................. 79 三、從業員工.............................................................................................................. 87 四、環保支出資訊...................................................................................................... 88 五、勞資關係.............................................................................................................. 88 六、重要契約.............................................................................................................. 90
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陸、財務概況 ..................................................................................................................... 91
一、最近五年簡明資產負債表及綜合損益表.......................................................... 91 二、最近五年度財務分析.......................................................................................... 99 三、最近年度財務報告之監察人審查報告............................................................ 105 四、最近年度財務報告............................................................................................ 105 五、最近年度個體財務報告.................................................................................... 105 六、公司及關係企業如發生財務週轉困難情事對本公司之影響........................ 105
柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項....................................................... 106 一、財務狀況............................................................................................................ 106 二、財務績效............................................................................................................ 107 三、現金流量變動分析說明.................................................................................... 108 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.................................................... 109 五、最近年度轉投資政策........................................................................................ 109 六、風險管理分析評估............................................................................................ 109 七、其他重要事項.................................................................................................... 116
捌、特別記載事項 ........................................................................................................... 117 一、關係企業相關資料............................................................................................ 117 二、私募有價證券辦理情形.................................................................................... 137 三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形............ 137 四、其他必要補充說明事項.................................................................................... 137 五、對股東權益或證券價格有重大影響事項........................................................ 137
附件一 最近年度合併財務報告 .................................................................................... 138 附件二 最近年度個體財務報告 .................................................................................... 219
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2014年個人電腦市場全球出貨量較前一年微幅衰退，但跌幅已明顯收斂，顯示市場在大幅修正後逐漸趨於穩定，預估2015年整體產業應仍呈現微幅下滑的盤整局面。面對產業調整期，廣達仍需兢兢業業、審慎以對。
回顧2014年，廣達延續推動三個五年計畫──「三五規劃」之「卓越品質」、「技冠群倫」、「精彩管理」、「共創多贏」四大方針，做為持續改善經
營體質的政策指引，以「核心動力是創新」、「行動模式是改變」的理念，積極
進行創新思考、實施各項改革措施，無論在生產及管理方面，均不斷創新突破、
成效卓越。茲將2014年集團經營績效及2015年之營運展望摘要如下：
一、2014年營運成果及營業計畫概要
營收及獲利方面，合併營收淨額為新台幣9,263億元、年增率5.2%。2014年、2013年稅後純益分別為192.4億元及191.1億元；其中淨利歸屬於母公司業主分別為189億元及186億元。2014年每股稅後盈餘為4.90元、年增率1.23%。財務收支方面，營業外淨收益為103.6億元。
2014年廣達在PC產業震盪中穩健成長，因應產業趨勢變動，除筆記型電腦外，積極布局非筆電產品有成，其中尤以雲端運算相關業務多有斬獲，並
持續朝營運多角化努力，以建立穩固均衡的營收結構與獲利來源。同時輔以
深化生產自動化策略、建立價值供應鏈、整合運籌能力、藉此強化產品技術
能力，使人均產能大幅提升。在交貨速度與彈性及經濟規模等競爭優勢的搭
配下，整合研發及創新設計以引領潮流，持續維持競爭能量，使產銷搭配更
臻完美。
此外，廣達更積極扮演社會公民的角色，善盡做為地球村一員的義務與
責任，致力整合軟體、硬體、提供解決方案，貼近使用者需求，以創新、創
意、創業的精神，持續帶給人類社會以人為本的創新價值！自2010年以來，每年發佈企業社會責任年度報告書，2014年度起更通過外部第三方驗證，增進報告書的撰寫品質及可信度，持續提升公司治理品質及資訊透明度。
二、2015年營運展望
2015年是廣達自2000年起推動「三五規劃」的第三階段五年計畫的最後一年，期望前四年的深耕發展能夠打下堅實的基礎，使各項體系運作更臻成
熟，辛勤耕耘能有所發揮、迎接更高的成長年。秉承卓越品質、技冠群倫、
精彩管理、共創多贏之四大方針，配合2015年全球經濟形勢好轉，廣達除了
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筆電業務將持續成長外，更致力開發新產品，雲端與穿戴裝置預期可望成為
黑馬，推升營運上揚，為獲利成長添加動能。
面對瞬息萬變的新挑戰，廣達更要以全新思維、全新做法、挑戰極限，
以達到永續經營的目的： ‧ 先見：瞭解環境、預見趨勢、以客為先、全面創新、洞燭先機、先發制
人。 ‧ 快速：堅持實力和品質一次到位，加速挑戰速度的極限。 ‧ 簡化：全面檢討並簡化工作流程，力求簡化、減少零件種類和數量，簡化
製程，追求效率極高化。 ‧ 節省：力求精簡成本、物力、人力、時間、空間，達成花費最低成本，做
出優異產品，創造最大的價值。
值此劇變時代，廣達要以全新思維和做法追求進步，全面建構競爭力。深信
在全體同仁的共同努力下，定能攜手將好的想法付諸行動，使整體營運更上層
樓！秉承廣達核心價值「真、善、美」及「誠、信、愛」的優秀企業文化，必能
再創佳績、持續成長！
董
事
長：
總 經 理：
財 務 主 管 ：
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-
一、設立日期
中華民國七十七年五月九日。
二、公司沿革
年 度 重 要 記 事 96 ‧4月 成為第一家通過軟體成熟度認證（CMMI）第二級（Level 2）
認證的手機製造廠商（無線通訊事業部軟體研發單位） ‧榮登「2007世界最受推崇企業」第15名《財富雜誌（ Fortune）》 ‧本公司與董事長林百里先生獲頒行政院文建會「文馨團體獎、個人
獎」 ‧榮獲行政院勞委會「2007人力創新獎」 ‧董事長林百里先生榮獲台大「榮譽博士」及「傑出校友」
97 ‧成立華亞醫材廠
‧榮獲「2008年世界科技百強排名」世界第52名《美國商業週刊》 ‧榮獲「2008年台灣科技100強」第7名《數位時代雜誌》 ‧榮獲「2008企業公民獎」《天下雜誌》 ‧榮獲「2008年伽利略創新應用大賽」-- 台灣首獎、二獎與全球第四名
98 ‧「廣藝廳」落成啟用
‧榮獲「全球資訊業百大」第七名《美國商業周刊（BusinessWeek）》‧2009「最佳聲望標竿企業」第9名《天下雜誌》
- 廣達電腦榮獲「電腦產業標竿龍頭 (第1名)」及「最佳聲望標竿企業前10名」的雙項榮耀。
- 董事長林百里先生榮獲「企業家最尊崇的企業家」 ‧本年度經營實績榮獲以下殊榮：
- 台灣第2大民營製造業公司 《天下雜誌》 - 2009年年度「全球華商一千最績優企業大獎」《亞洲週刊》
‧揭櫫「新3C」概念 – Cloud Computing, Connectivity, Client Device -- 作為帶領公司迎向雲端服務之發展願景
99 ‧入選「年度世界著名品牌五百強」《世界著名品牌大會主辦》
‧廣達電腦、董事長及廣達文教基金會榮獲第十屆文馨獎金牌獎
《行政院文建會》 ‧榮獲「經濟部產業科技發展獎」最高榮譽「卓越創新成就獎」 ‧榮獲2010年「TTQS訓練品質評核系統標竿企業」《勞委會職訓局》 ‧第七屆「上市櫃公司資訊揭露評鑑」-- 獲 A 級肯定 ‧榮登 「2010世界最受推崇企業」第12名《財富雜誌（ Fortune）》 ‧年度營收破兆且全年度筆記型電腦出貨突破五千萬台 ‧於中國大陸重慶佈建第三生產基地以配合公司未來業務發展之需要
-3-
-
年 度 重 要 記 事 100 ‧兩岸三地民營企業第17大企業《天下雜誌，2011年「兩岸三地1000
大調查」》 ‧榮獲「2011年最佳聲望標竿企業：電腦業」第1名《天下雜誌》 ‧榮獲「2011年亞洲品牌500大行榜」台灣地區第1名、總排名第80名 ‧董事長林百里先生榮獲 2011年「最佳聲望標竿企業：企業家最佩服
的企業家」前10名《天下雜誌》 ‧榮獲「2011 TTQS訓練品質評核系統標竿企業」金牌 ‧榮登「全球2,000大企業」第602名《富比世雜誌（Forbes）》 ‧榮獲「台灣創新企業大調查」第17名《經濟部工業局》 ‧榮獲「全球500大企業」第247名《財富雜誌（ Fortune）》 ‧榮獲「2011世界最受推崇企業」第9名《財富雜誌（ Fortune）》
101 ‧2月董事長林百里先生榮獲清華大學工學院名譽博士
‧6月獲頒供應鏈安全優質企業AEO證書 ‧7月榮獲「全球500大企業」第279名 《財富雜誌（ Fortune）》 ‧9月榮獲「亞洲前50強企業」《富比世雜誌（Forbes）》 ‧榮獲「2012年最佳聲望標竿企業：跨產業」第9名《天下雜誌》 ‧12月董事長林百里先生榮獲「潘文淵獎」 ‧12月榮獲「職場足感心-優良企業楷模獎」《桃園縣政府》
102 ‧董事長林百里獲頒第2屆工業技術研究院院士
‧榮獲「2000大調查製造業、最賺錢企業」第3名《天下雜誌》 ‧第十屆「上市櫃公司資訊揭露評鑑」A級《證基會》 ‧7月榮獲「ASTD BEST Awards 2013 (「2013卓越學習獎)」第10名
《美國訓練及發展學會誌（ ASTD ）》--為亞太區唯一獲獎的企業 ‧榮獲「全球500大企業」第321名 《財富雜誌（ Fortune）》 ‧8月榮獲「天下企業公民獎(CSR) 2013 Top 50」 第13名《天下雜誌》 ‧10月榮獲「2013年最佳聲望標竿企業：電腦業」第2名《天下雜誌》 ‧11月榮獲「就業金讚獎」銀牌《桃園縣政府--桃園心‧就服情》 ‧榮獲「2013年新世代嚮往企業Top100」殊榮《Cheers雜誌》
103
‧榮獲「ASTD BEST Awards 2014 (「2014卓越學習獎)」《全球人才
發展協會 (atd)》 ‧榮獲「第九屆國家人力創新獎」《勞動部》 ‧榮獲「就業金讚獎」金牌獎《桃園縣政府--桃園心‧就服情》 ‧廣達文教基金會榮獲「第一屆藝術教育貢獻獎」績優團體獎《教育
部》
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-
一、組織系統
（一）組織結構
股東大會
總 經 理
總經理室
董 事 會
董 事 長
產
品
設
計
中
心
總
管
理
處
品
保
中
心
總
採
購
中
心
海
外
事
業
部
廣
達
研
究
院
B G M事
業
群
中
國
製
造
總
部
B G S事
業
群
B G P事
業
群
B G C事
業
群
工
業
設
計
中
心
觸
控
小
組
薪酬委員會 稽 核 組
監 察 人
-5-
-
（二）各主要部門所營業務：
部 門 名 稱 主 要 職 掌 總 經 理 室 ‧綜理公司全盤業務、產銷及營運目標之規劃與執行
薪酬委員會 ‧訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構
‧定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬 稽 核 組 ‧稽查及評估內部控制制度，並提出分析評估等建議
‧促進以合理成本達到有效控制及改善品質之評估 BGM 事業群 ‧督導特定市場區隔筆記型電腦事業部及測試中心之運作 BGS 事業群 ‧機構模組之設計及生產 BGP 事業群 ‧督導特定市場區隔筆記型電腦事業部及多媒體事業相關產
品事業之運作 BGC 事業群 ‧督導廣達創意中心及其他終端電子產品事業部之運作
工 業 設 計 中 心
‧筆記型電腦相關產品之外觀設計
產 品 設 計 中 心
‧公司產品之技術支援
中 國 製 造 總 部
‧綜理上海製造城、常熟製造城、重慶製造城各項管理事務 ‧督導物管相關業務之執行，以確保生產計劃之達成 ‧督導製造中心，以發揮生產單位整體效能
總 管 理 處 ‧集團對外公共事務及企業形象之建立，媒體公關行銷及活動
‧蒐集、分析各類生產及財務資料，提供營運參考 ‧營造事宜之規劃及處理 ‧綜理公司法務相關事宜 ‧財務運作及規劃，資金管理及各項帳務、稅務處理等財、
會業務 ‧各項人力資源管理制度之規劃及執行 ‧資訊系統之整合、規劃 ‧公司各項硬體設備之維護，維護良好的工作環境及員工人
身安全 品 保 中 心 ‧執行品管工作目標計劃、綜理品質系統運作與品質管理相
關事宜及客戶服務 總 採 購 中 心
‧提供符合市場需要的高品質、低成本之原/物料採購
海外事業部 ‧海外業務之開發及拓展
廣 達 研 究 院
‧新產品開發研究方向之規劃 ‧提供新產品導入市場之必要支援 ‧研究開發筆記型電腦之新產品及新技術，並導入新市場
觸 控 小 組 ‧ 研究開發觸控相關技術並提供相關產品觸控整合技術之設
-6-
-
二、董事
、監察人、經理人、各
部門及分支機構主管資
料
（一）董事及監察人：
1.
董事及監察人資料：
1
04年
4月20日
單位：股
職
稱
國籍
(註(1
))姓名
選(就
) 任日期
任 期
初次選
任日期
選
任
時
持
有
股
份現
在持
有股
份 配
偶、
未成
年
子女
持有
股份
利用
他人
名義
持有
股份
主 要
經(學
)歷
目前
兼任
本公
司及
其他
公司
職務
具配
偶或
二親
等
以內
關係
之其
他
主管
或董
、監
事
股 數
持股
%股 數
持股
%
股 數
持股
%股數
持股
%職稱
姓名
關係
董事 長
- 林百里
102.
06.2
4 3年
77
.5.5
445,
738,
138
11.5
6%41
5,73
8,13
8 10
.76%
91
,157
,506
2.3
6%4,
400,
000
0.11
%(註
(4))
(註(4
))-
無
-
副董
事長
-
梁次震
102.
06.2
4 3年
77
.5.5
115,
645,
736
3.00
%11
5,64
5,73
6 2.
99%
0
-0
-(註
(4))
(註(4
))-
無
-
董事
-
黃健堂
102.
06.2
4 3年
97
.6.1
37,
078,
197
0.18
%9,
163,
197
(註(2
))
0.24
%
8,23
6,31
10.
21%
0-
(註(4
))(註
(4))
- 無
-
獨 立
董
事
- 潘維大
102.
06.2
4 3年
90
.6.2
06,
717
0.00
%6,
717
0.00
%
0-
0-
(註(4
))(註
(4))
- 無
-
獨 立
董
事
- 陸啟智
102.
06.2
4 3年
99
.6.1
80
-0
- 0
-0
-(註
(4))
(註(4
))-
無
-
監察 人
- 李政霖
102.
06.2
4 3年
96
.6.1
50
-0
- 0
-0
-(註
(4))
(註(4
))-
無
-
監察 人
- 張景溢
102.
06.2
4 3年
96
.6.1
50
-0
- 0
-0
-(註
(4))
(註(4
))-
無
-
監察 人
-
千宇
投
資股
份
有限
公司
103.
06.1
9 2年
103
.06.
1957
2,40
1,37
4 14
.82%
572,
401,
374
14.8
2%
0-
0-
無
無
董
事
長
林
百
里
董事長
相同
註：
(1) 未
特別註明者
皆為中華民國。
(2) 含
具有保留運用決
定權持股。
-7-
-
-8-
(3) 本公司董事
、監察
人除副董事長梁次震先
生兼任總經理及董事黃
健堂先生兼任執行副總
外，其他人皆未兼任本
公司其他
職位。
(4
) 主要經
(學) 歷
及目
前兼任職務：
職稱
姓名
主
要經
(學
)歷
目
前兼
任本
公司
及其
他公
司職
務
董事 長
林百里
‧
台灣
大學
電機
研究
所碩
士、
榮
譽博士及「傑出校友」
‧清華大學工學院榮譽博士
‧金寶電子
(股)公
司總
經理
董事
長：
廣明
光電
、千
宇投
資、
廣達
創投
、達
宇投
資、
達軒
投資
、兆
宇投
資、明日
新投資
、達
啟投資、達
見科技
、雲
廣科技、雲
達科技
(股)
公司
、Q
IL、
AIC
、Q
CA、
QC
H、
QA
L、
QC
ML、
QR
II、
QC
T、
QSL
(BV
I)、
QSI
(CA
YA
MN
)、
E-Fo
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d Li
mite
d、
Face
Vis
ion
Tech
. (H
K)、
QC
T C
aym
an I
nc.、
財團
法人
廣達
文教
基金
會、
財團
法人桃園縣廣藝
基金會、博理基金會
董
事
：坤
基創
投、
麥實
創投
、華
威世
紀創
投、
國際
前瞻
創投
、普
訊陸
創
投、
普訊
柒創
投、
達威
電子
(股)公
司、
QM
I、Q
SI、
CA
M-C
ID、
CD
IB、華聚產業共同
標準推動基金會
理
事：
中華民國工商協
進會
副董
事長
梁次震
‧台灣大學
物理系學士
‧金寶電子
(股) 公
司副
總
‧仁寶電腦工業
(股)公
司副總
董事
長：
達威
電子
(股)公
司、
QM
I、Q
SI、
QSN
、Q
CN、
QC
HN、
QM
N、
QC
G、
QD
L、
QIT
、Q
_Bus
、Te
ch
Cha
in
Ltd.
、Ex
mor
e、
QD
L(H
K) 、
Tech
Cha
in(H
K)、
Exm
ore
(HK
)
董 事：廣明光電、鼎天
國際、國際前瞻創投、達啟投資、達見科技、雲廣
科技
、雲
達科
技、
明日
新投
資(股
)公司
、A
IC、
QC
A、
QC
ML、
QC
J株式會社、
Face
Vis
ion
Tech
. (H
K)
董事兼總經理：廣達創投
(股)公
司、
QC
H
監察人：國際前瞻創投、
廣達創投
(股)公
司
董事
黃健堂
‧中原大學
電子工程系學士
‧金寶電子
(股)公
司廠
長
董事
長：
達豐
(上海
)、達
功(上
海)、
達偉
(上海
)、達
利(上
海)、
達人
(上海
)、達
群(上
海)、
達富
(常熟
)、常
熟展
運、
展運
(重慶
) 、
達豐
(重慶
)、達
偉(重
慶)物
流、
雲達
(上海
)、雲
達(北
京)、
雲達
(重慶
)、達
研(上
海)光
電、展運（上海）、進達
(上海
)精密有
限公司
董
事
：廣
明光
電、
達啟
投資
、雲
廣科
技(股
)公司
、斯
丹達
(上海
)能源
有限
公司
-
職稱
姓名
主
要經
(學
)歷
目
前兼
任本
公司
及其
他公
司職
務
獨立
董事
潘維大
‧
美國
內布
拉斯
加州
立大
學法
學
院法學博士
‧美國杜蘭大學法學院法學碩士
‧
東吳
大學
校長
、法
律系
主任
、
法學院院長
‧仲裁協會仲裁人
東吳大學：校長、法律系
專任教授
董
事：財團法人現代婦
女基金會
獨立董事：中國人壽
委
員：中央選舉委員會
獨立
董事
陸啟智
‧政治大學會計系學士
‧復旦大學工商管理研究所碩士
‧會計師高考及格
‧臺灣證券交易所上市部
‧
視陽
光學
(股)公
司董
事長
兼
總經理
無
監察 人
李政霖
‧台灣大學經濟系學士
‧荷商荷興銀行財務部
‧元大投信研究部經理
‧嘉實資訊總經理
董事及總經理：嘉實資訊
(股)公
司
董事長：精實財經、展嘉
(股)公
司
董
事：
SysJ
ust H
K C
o.,
監察人：利鼎創業投資
(股)公
司
監察 人
張景溢
‧上海交通大學企業管理博士
‧台灣國立政治大學企研所碩士
‧華威國際
科技集
團創
辦人
/董事
長
董事
長：
華禾
文創
管理
顧問
、華
威國
際科
技顧
問、
國際
前瞻
創業
投資
、華
威世紀創業投資
(股)公
司
董
事：台虹科技、藍海
國際餐飲、來客國際、華盛國際投資、安成國際
藥業
(股)公
司、
Gem
Ser
vice
s, In
c.,、
Asi
a B
est H
ealth
care
Co.
, Lt
d.；
監察人：廣明光電
(股)公
司
理
事：台灣創投協會
-9-
-
2. 法
人董事、監察人資料
─ 法
人股東之主要股東：
法 人
股
東
名
稱
法
人
股
東
之
主
要
股
東
千宇投資股份有限公司
美商軒輝企業有限責任公司
(68.
49%
)、林百里
(23.
23%
)、 何
莎(8
.27%
) 主要股東為法人者其主要股東
法
人
股
東
名
稱
法
人
股
東
之
主
要
股
東
美商軒輝企業有限責任公司
林百里
3.
獨立性情形：
條
件
姓 名
（註
1）
是否
具有
五年
以上
工作
經驗
及
下列
專業
資格
符合獨立性情形（註
2）
兼任
其他
公開
發行
公司
獨立
董事
家
數
商務
、法
務、
財務
、會
計或
公司
業務
所須
相關
科系
之公
私立
大專
院校
講師
以上
法官
、檢
察官
、律
師、
會計
師或
其他
與公
司業
務所
需之
國家
考試
及格
領有
證書
之專
門職
業及
技術
人員
商務
、法
務、
財務
、會
計或
公司
業務
所須
之工
作經
驗
12
34
56
78
910
林 百
里
0 梁
次 震
0
潘 維
大
1 陸
啟 智
0
黃 健
堂
0
李 政
霖
0 張
景 溢
0
千宇投資
(股)公
司
0
註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條
件代號下方空格中打
“”。
(1
) 非為公司或其關
係企業之受僱人。
(2
) 非
公司
之關
係企
業之
董事
、監
察人
(但如
為公司
之母
公司
、公
司直
接及
間接
持有
表決
權之
股份
超過
百分
之五
十之
子公
司之獨立董事者
，不在此限
)。
(3) 非本人及其配偶
、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
-10-
-
(4) 非
前三
款所
列人
員之
配偶
、二
親等
以內
親屬
或三
親等
以內
直系
血親
親屬
。
(5) 非
直接
持有
公司
已發
行股
份總
額百
分之
五以
上法
人股
東之
董事
、監
察人
或受
僱人
，或
持股
前五
名法
人股
東之
董事
、
監察
人或
受僱
人。
(6
) 非
與公
司有
財務
或業
務往
來之
特定
公司
或機
構之
董事
（理
事）
、監
察人
（監
事）
、經
理人
或持
股百
分之
五以
上股
東。
(7
) 非
為公
司或
關係
企業
提供
商務
、法
務、
財務
、會
計等
服務
或諮
詢之
專業
人士
、獨
資、
合夥
、公
司或
機構
之企
業主
、
合夥
人、
董事
（理
事）
、監
察人
（監
事）
、經
理人
及其
配偶
。但
依股
票上
市或
於證
券商
營業
處所
買賣
公司
薪資
報酬
委員
會設
置及
行使
職權
辦法
第七
條履
行職
權之
薪資
報酬
委員
會成
員，
不在
此限
。
(8) 未
與其
他董
事間
具有
配偶
或二
親等
以內
之親
屬關
係。
(9
) 未
有公
司法
第30
條各
款情
事之
一。
(1
0) 未
有公
司法
第27
條規
定以
政府
、法
人或
其代
表人
當選
。
（
二）
主要
經理
人資
料：
10
4年 4月
20日
單
位：
股
職稱
國
籍
(註1)
姓 名
選(就
) 任
日期
持
有
股
份
配
偶及
未 成
年 子
女
持有
股份
利用
他人
名義
持
有股
份主
要學
經歷
目前
兼任
其他
公司
職務
具配偶或二親等
以內關係之總經
理、
副總
經理
股
數
持股
%股
數
持股
%股數
持股
%職稱
姓名
關係
總經
理
- 梁次震
96.8
11
5,64
5,73
6 2.
99%
0 0.
00%
0 0
.00%
台灣大學物理系
學士
金
寶電子
(股)公
司副總
仁
寶電腦工業
(股)公
司副總
(註3)
-
無
-
執行
副總
-
黃健堂
99.9
9,
163,
197
(註2)
0.
24%
8,23
6,31
1 0.
21%
0 0
.00%
中原大學電子工程系學士
金
寶電子
(股)公
司廠長
(註
3)
- 無
-
執行
副總
-
蔡文弘
99.9
32
,271
0.
00%
0 0.
00%
0 0
.00%
清華
大學
計算
機管
理與
決
策所
碩士
交
通大
學計
算機
工程
學系
學士
大
眾電腦
(股)公
司可攜電腦
事業群
總經理
無
-無
-
資深
副總
-
楊志翔
82.1
21
7,60
0 0.
01%
283,
559
0.01
%0
0.0
0% 成
功大學工業管理系學士
王
安電腦
(股)公
司採購經理
(註3)
-
無-
-11-
-
職稱
國
籍
(註1)
姓 名
選(就
) 任
日期
持
有
股
份
配
偶及
未 成
年 子
女
持有
股份
利用
他人
名義
持
有股
份主
要學
經歷
目前
兼任
其他
公司
職務
具配偶或二親等
以內關係之總經
理、
副總
經理
股
數
持股
%股
數
持股
%股數
持股
%職稱
姓名
關係
資深
副總
-
李杜榮
95.4
18
3,18
5 0.
00%
890
0.00
%0
0.0
0% 紐
澤西
工學
院工
業工
程
碩士
工
業局助理工程師
(註3)
-
無-
資深
副總
-
邱福地
96.6
0
0.00
%0
0.00
%33
1,97
4 0
.01%
台灣科技大學電機系學士
宏
碁電腦工程師
無
-
無-
資深
副總
-
龍明利
98.2
90
9,96
3 0.
02%
128,
835
0.00
%0
0.0
0% 台
灣大學電機研究所碩士
王
安電腦高級工程師
無
-
無-
資深
副總
-
楊晴華
103.
9 18
9,34
5 0.
00%
0 0.
00%
0 0
.00%
Ariz
ona S
tate
Uni
vers
ity 電
子工程碩士
誠
洲電
子(股
)公司
採購
處
協理
(註3)
-
無-
資深
副總
-
李詩忠
104.
3 46
,827
0.
00%
218,
082
0.01
%0
0.0
0% 中
原大學電子工程系學士
廣
輝電子協理
廣
達電腦製造協理
誠
洲電子製造課長
無
-無
-
副總
-
鄭介夫
92.1
20
,543
0.
00%
4,42
5 0.
00%
0 0
.00%
南加
州福
尼亞
大學
科技
管
理M
BA
精業
電腦
(股)公
司設
計部
主任
達
建電腦
(股)公
司協理
無
-無
-
副總
-
謝敏玲
94.4
64
,000
0.
00%
0 0.
00%
0 0
.00%
臺北大學
EMBA
海
洋大學電子工程
大
眾電
腦可
攜電
腦事
業群
副總經理
無
-無
-
副總
-
張智祥
94.7
18
4,01
5 0.
00%
0 0.
00%
0 0
.00%
逢甲大學工業設計系學士
英
加電子採購經理
無
-
無-
-12-
-
職稱
國
籍
(註1)
姓 名
選(就
) 任
日期
持
有
股
份
配
偶及
未 成
年 子
女
持有
股份
利用
他人
名義
持
有股
份主
要學
經歷
目前
兼任
其他
公司
職務
具配偶或二親等
以內關係之總經
理、
副總
經理
股
數
持股
%股
數
持股
%股數
持股
%職稱
姓名
關係
副總
-
洪本展
94.1
0 55
6 0.
00%
0 0.
00%
0 0
.00%
美國賓州大學電機博士
英
保達
執行
副總
經理
兼網
路通訊事業群總經理
董事長：達見
(常熟
)貿易
有
限公司
-無
-
副總
-
魏智章
95.0
5 26
2,39
2 0.
01%
0 0.
00%
0 0
.00%
交通
大學
管理
科學
研究
所
碩士
華
碩電
腦CQ
O兼
NB
OEM
BU
總經理
緯
創資
通全
球製
造總
廠長
(GPM
) 華
宇電腦品保中心協理
無
-無
-
副總
-
翟寶達
95.0
6 85
,000
0.
00%
0 0.
00%
0 0
.00%
中原大學電機企研碩士
誠
洲電
子英
國、
美國
子公
司總經理
無
-無
-
副總
-
林頂立
95.0
9 1,
978,
841
0.05
%80
2,16
2 0.
02%
0 0
.00%
Uni
vers
ity o
f So
uth
Aus
tralia
M
BA
仁寶電腦物控課副課長
董事：
THIN
KTE
CH
-無
-
副總
(財
務
主管
)
- 楊俊烈
95.1
0 22
3,50
4 0.
01%
0 0.
00%
0 0
.00%
政治大學企研所碩士
台
灣大學國貿系學士
美
商花旗銀行副總裁
廣
輝電子財務長
(註3)
-
無-
副總
-
鍾素華
96.1
1 90
,400
0.
00%
0 0.
00%
0 0
.00%
清華大學
工業工程學士
誠
洲業務經理
無
-
無-
副總
-
金介民
97.0
6 80
,134
0.
00%
0 0.
00%
0 0
.00%
Pol
ytec
hnic
Uni
vers
ity
Com
pute
r Sci
ence
大
眾電腦業務協理
董事長：
Q
CJ株式會社
-
無-
-13-
-
職稱
國
籍
(註1)
姓 名
選(就
) 任
日期
持
有
股
份
配
偶及
未 成
年 子
女
持有
股份
利用
他人
名義
持
有股
份主
要學
經歷
目前
兼任
其他
公司
職務
具配偶或二親等
以內關係之總經
理、
副總
經理
股
數
持股
%股
數
持股
%股數
持股
%職稱
姓名
關係
副總
-
張嘉淵
98.0
1 18
5 0.
00%
0 0.
00%
0 0
.00%
國立
成功
大學
航空
太空
工
程博士
麻
省理
工學
院電
腦科
學實
驗室
TPar
ty 計
畫 P
rogr
am
Dire
ctor
美
商福
特六
和汽
車公
司產
品開發處經理
董事：
QRC
、
時代基金會、
太極影音
(股)
公司
麻
省理工學院
訪問科學家
- 無
-
副總
-
方天戟
98.0
1 22
4,11
5 0.
01%
0 0.
00%
0 0
.00%
台大
EMBA
逢
甲大學電子計算機系
學
士
IBM
Tai
wan專案經理
無
- 無
-
副總
-
李 瑋
98.0
8 81
,000
0.
00%
0 0.
00%
0 0
.00%
美國
伊利
諾大
學諮
商心
理
研究所碩士
英
商卜
內門
化工
人才
發展
部經理
致
伸科技人力資源處協理
美
商花
旗銀
行人
力與
組織
發展副總裁
無
- 無
-
副總
-
鄒宗發
98.0
8 83
6 0.
00%
133
0.00
%0
0.0
0% U
nive
rsity
of
Sout
h A
ustra
lia
MBA
無
-
無-
副總
-
趙茂贊
99.0
3 3,
004
0.00
%0
0.00
%0
0.0
0% 清
大核工系學士
O
klah
oma S
tate
Uni
vers
ity
MSE
E 王
安電腦高級工程師
宏
達電協理
冠
信電腦總經理
無
- 無
-
副總
-
黃榮宗
99.0
5 4,
759,
596
0.12
%13
6,11
2 0.
00%
0 0
.00%
淡江大學電算學士
仁
寶電腦
(股)公
司工程師
董
事：賀毅科
技(股
)公司
-
無-
-14-
-
職稱
國
籍
(註1)
姓 名
選(就
) 任
日期
持
有
股
份
配
偶及
未 成
年 子
女
持有
股份
利用
他人
名義
持
有股
份主
要學
經歷
目前
兼任
其他
公司
職務
具配偶或二親等
以內關係之總經
理、
副總
經理
股
數
持股
%股
數
持股
%股數
持股
%職稱
姓名
關係
副總
-
宋萬里
99.0
7 1,
185,
693
0.03
%0
0.00
%0
0.0
0% 明
新工專電子科
誠
洲電子研發部
無
-
無-
副總
-
楊大為
99.0
7 61
2,83
6 0.
02%
13,7
52
0.00
%0
0.0
0% 元
智大學管研所碩士
坤
儀高科技公司
無
-
無-
副總
-
曾鈞祺
100.
01
173,
672
0.00
%0
0.00
%0
0.0
0% S
yrac
use U
nive
rsity
Mas
ter
無
- 無
-
副總
-
巫國豐
101.
06
71,5
51
0.00
%1,
332
0.00
%0
0.0
0% 明
新工專電子工程科
無
-
無-
副總
-
許家榮
101.
12
660
0.00
%0
0.00
%0
0.0
0% 中
原大學電子工程系學士
無
-
無-
副總
-
譚荃中
104.
03
304
0.00
%0
0.00
%0
0.0
0% 美
國聖
塔克
拉拉
電機
工程
碩士
無
- 無
-
註：
1. 未
特別註明者皆為中華民國。
2.
含具有保留運用決定權持股。
3.
目前兼任職務：
職 稱
姓 名
目
前兼
任本
公司
及其
他公
司職
務
總經理
梁次震
董
事長
：達
威電
子(股
)公司
、Q
MI、
QSI、
QSN
、Q
CN、
QC
HN、
QM
N、
QC
G、
QD
L、
QIT
、Q
_Bus、
Tech
C
hain
Ltd
.、Ex
mor
e、Q
DL(
HK
) 、Te
ch C
hain
(HK
)、Ex
mor
e (H
K)
董
事
：廣明光電、鼎天國際、國際前瞻創投、達啟投資、達見科技、雲廣科技、雲達科技、明日新投資
(股)公
司、
AIC、
QC
A、
QC
ML、
QC
J株式會社、
Face
Vis
ion
Tech
. (H
K)
董事兼總經理：廣達創投
(股)公
司、
QC
H
監察人：國際前瞻創投、廣達創投
(股)公
司
執行
副總
黃健堂
董事長：達豐
(上海
)、達功
(上海
)、達偉
(上海
)、達利
(上海
)、達人
(上海
)、達群
(上海
)、達
富(常
熟)、
常熟展運、
展運
(重慶
) 、
達豐
(重慶
)、達
偉(重
慶)物
流、
雲達
(上海
)、雲
達(北
京)、
雲達
(重慶
)、達
研(上
海)光
電、
展運（上海）、進達
(上海
)精密有限公司
董
事：廣明光電、達啟投資、雲廣科技
(股)公
司、斯丹達
(上海
)能源有限公司
-15-
-
職 稱
姓 名
目
前兼
任本
公司
及其
他公
司職
務
資深
副總
楊志翔
董
事長
：龍
承精
密、
進達
精密
金屬
(股)公
司、
賢富
金屬
製品
(上海
)、龍
盛集
團、
騰龍
國際
、騰
龍金
屬製
品(常
熟)、
DTG
(BV
I)
董事長兼總經理：研精舍
(上海
)精密机械加工
、斯丹達
(上海
)能源有
限公司
資深
副總
李杜榮
董
事：生
華創投、國際前瞻創投、達威電子、龍承精密、廣達創投、達見科技、進達精密金屬
(股)公
司、
QC
J株
式會
社、
展運
(上海
)、展
運(重
慶)、
常熟
展運
、進
達(上
海)精
密、
研精
舍(上
海)精
密机
械加
工有
限公
司、
Face
Vis
ion
(HK
)、U
C F
und
II、A
sia
Alli
ance
Cap
ital
董事兼總經理：達豐
(上海
)、達功
(上海
)、達
偉(上
海)、
達利
(上海
)、達人
(上海
)、達群
(上海
)、達富
(常熟
)、達豐
(重慶
)、達偉
(重慶
) 、雲達
(重慶
)科技有限公
司
副董事長：達裕國際科技
(股)公
司
監察人：達啟投資
(股)公
司
資深
副總
楊晴華
董事長：
QC
T K
orea
Inc.
董
事
：雲達科技
(股)公
司、
QC
G C
ompu
ter G
MB
H
副總
(財務
主管
)
楊俊烈
董
事
：鼎天國際、龍承精密、進達精密金屬、坤基創投、麥實創投、生華創投、華威世紀創投
(股)公
司、願景
創投
、Q
CE、
THIN
KTE
CH、
達豐
(上海
)、達功
(上海
)、達偉
(上海
)、達
利(上
海)、
達人
(上海
)、達
群(上
海)、
達豐
(重慶
)、達偉
(重慶
)、進達
(上海
)精密、研精舍
(上海
)精密
机械加工、斯丹達
(上海
)能源、雲達
(重慶
) 科技有限公司
-16-
-
（三
）最
近年
度支
付董
事、
監察
人、
總經
理及
副總
經理
之酬
金
1. 董
事之
酬金
單
位：
千元
職 稱
姓
名
董
事
酬
金
A、
B、
C及
D等
四項
總額
占稅
後純
益之
比
例
(註4)
兼
任
員
工
領
取
相
關
酬
金
(註5)
A、
B、C、
D、
E、
F及G等
七項
總額
占稅
後純
益之
比例
(註
4)
有無領
取來自
子公司
以外轉
投資事
業酬金
報 酬
(A
) (註
1)
退職
退休
金
(B)
盈餘分配
之
酬 勞
(C
) (註
2)
業務執行
費
用
(D) (註
3)
薪資、獎金
及特支費等
(E)
退 職
退
休金
(F
)
盈 餘
分
配
員
工
紅
利
(G
)
員工認股權憑
證得認購股數
(H)
取得限制
員工權利
新股股數
(I)
本
公
司
財務報
告內所
有公司
本 公 司
財務報
告內所
有公司
本
公
司
財務報
告內所
有公司
本 公 司
財務報
告內所
有公司
本 公 司
財務報
告內所
有公司
本
公
司
財務報
告內所
有公司
本 公 司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報告內所
有公司
本
公
司
財務報
告內所
有公司
本 公 司
財務報
告內所
有公司
本
公
司
財務報
告內所
有公司
現金紅
利金額
股票紅
利金額
現金紅
利金額
股票紅
利金額
董事
長 林
百
里
0 0
0 0
37,0
00
37
,000
944
944
0.20 %
0.
20 %
8,04
0 8,
040
172
172
25,5
00 0
25,5
00 0
0 0
0 0
0.38
%
0.
37
%
無
副董
事
長兼
總
經 理
梁
次
震
董事
兼
執
行
副
總
黃
健
堂
獨 立
董
事
潘
維
大
獨 立
董
事
陸
啟
智
註：
1. 係
指最
近年
度董
監事
之報
酬（
包括
董監
事薪
資、
職務
加給
、離
職金
、各
種獎
金、
獎勵
金等
等）
。
2. 係
最近
年度
盈餘
分配
議案
股東
會前
經董
事會
通過
擬議
配發
之董
事酬
勞金
額。
3.
係指
最近
年度
給付
董事
之相
關業
務執
行費
用(包
括車
馬費
、特
支費
、各
種津
貼、
宿舍
、配
車等
實物
提供
等)。
另配
有司
機共
二
位及
一位
隨扈
，相
關報
酬合
計約
為4,
474千
元，
但不
計入
酬金
。
4. 稅
後純
益係
指最
近年
度個
體財
務報
告之
稅後
純益
。
5. 係
指最
近年
度董
事兼
任員
工所
領取
包括
薪資
、職
務加
給、
離職
金、
各種
獎金
、獎
勵金
、車
馬費
、特
支費
、各
種津
貼、
宿
舍、
配車
等實
物提
供等
等。
本公
司董
事、
監察
人除
副董
事長
梁次
震先
生兼
任總
經理
及黃
健堂
先生
兼任
執行
副總
外，
其他
人
-17-
-
皆未
兼任
本公
司其
他職
位。
董事
之退
職退
休金
於10
3年度
實際
給付
金額
及依
新舊
制退
休金
辦法
之提
撥金
額皆
為0千
元；
董事
兼任員工之退職退休金於
103年
度實際給付金額為
0，依舊制退休金辦法之提撥金額為
172仟
元。
6.
林百里、梁次震、黃健
堂等董事之董事酬金將全數捐給廣達電腦文教基金會。
7.
本表所揭露酬金內容與
所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。
酬金級距表
給付本公司各個董事酬金級距
董事人數
： 5
人
前四項酬金總額
(A+B
+C+D
) 前七項酬金總額
(A+B
+C+D
+E+F
+G)
本 公
司
財務
報告
內
所有
公司
本 公
司
財務
報告
內
所有
公司
低於
2,00
0,00
0元
潘維大、陸啟智
潘維大、陸啟智
潘維大、陸啟智
潘維大、陸啟智
2,00
0,00
0元（含）～
5
,000
,000元
5,
000,
000元
（含）～
10
,000
,000元
黃健堂
黃健堂
10
,000
,000元（含）～
15,
000,
000元
梁次震
梁次震
15
,000
,000元（含）～
30,
000,
000元
林百里
林百里
林百里、梁次震
林百里、梁次震
30,0
00,0
00元（含）～
50,
000,
000元
黃健堂
黃健堂
50
,000
,000元（含）～
100,
000,
000元
100,
000,
000元
以上
總
計
5人
5人
5人
5人
-18-
-
～ 1
9 ～
2. 監
察人之酬金
單位：千元
職稱
姓名
監察人酬金
A、
B、C等三項
總額占稅後純益
之
比 例
有無領取
來自子公
司以外轉
投資事業
酬
金
報酬
(A
) 盈餘分配之酬勞
(B)
業務執行費用
(C
) (註
1)
本公司
財務報告內
所有公司
本公司
財務報告內
所有公司
本公司
財務報告內
所有公司
本公司
財務報告內
所有公司
監察人
李政
霖0
0 1,
000
1,00
0 0
0
0.02
%0.
02%
無
監察人
張景
溢0
0 1,
000
1,00
0 0
0
監察人
千宇投資
(股)公
司
0 0
1,00
01,
000
0 0
註：
1. 係
指最近年度監察人之報酬
(包括監察人薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等
)。
2. 稅
後純益係指最近年度個體財務報告之稅後純益。
3.
本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。
酬金級距表
給付
本公
司各
個
監察
人酬
金級
距
監察人人數：
3人
前三項酬金總額
(A+B
+C)
本公司
財務報告內所有公司
低於
2,00
0,00
0元
李政霖、張景溢、
千宇投資
(股)公
司
李政霖、張景溢、
千宇投資
(股)公
司
2,00
0,00
0元（含）～
5,
000,
000元
0
0 5,
000,
000元
（含）～
10,
000,
000元
0
0 10
,000
,000元（含）～
15,
000,
000元
0
0 15
,000
,000元（含）～
30,
000,
000元
0
0 30
,000
,000元（含）～
50,
000,
000元
0
0 50
,000
,000元（含）～
100
,000
,000元
0
0 10
0,00
0,00
0元以
上
0 0
總
計
3人
3人
-
3. 總
經理及副總經理之酬金
單位：千元
職 稱
姓
名
薪
資
(A)
(註1)
退職退休
金
(B)
(註2)
獎金及特
支
費等等
(C
) (註
3)
盈餘
分配
之員
工
紅利
金額
(D
) (註
4)
A、
B、
C及
D等
四項
總額
占
稅後
純益
之比
例
取 得
員 工
認
股 權
憑證數
額
(註5)
取得限制
員
工權利
新
股股數
有無領
取來自
子公司
以外轉
投資事
業酬金
本
公司
財
務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財
務報告
內
所有
公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本
公
司
財務報
告
內所
有
公司
現
金紅
利金
額股
票紅
利金
額現
金紅
利金
額股
票紅
利金
額
總經理
梁次震
74,7
88
74,7
883,
579
3,57
950
,187
50,1
8736
5,71
50
365,
715
0 2.
60%
2.55
%0
0 0
0 無
副 總
(註
6)
黃健堂
等30人
註：
1. 係
指最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。
2.
退職退休金於最近年度實際給付金額為
0，依新、舊制退休金辦法之提撥金額分別為
1,95
9千元、
1,62
0千元。
3.
係指最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。
4.
因截至
刊印日
止尚無法
預估，
且10
3度盈餘分配
案尚未
經股東
會同意
通過
，故僅
以擬議
分配之
預計
數，參
酌去年
實際配
發比
例，計
算今
年擬議配發數。
5.
係指截至年報刊印日止總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數
(不包括已執行部分
)。
6. 副
總包
含黃
健堂
、蔡
文弘
、楊
志翔
、龍
明利
、李
杜榮
、邱
福地
、黃
榮宗
、楊
晴華
、鄭
介夫
、謝
敏玲
、張
智祥
、洪
本展
、魏
智章
、翟
寶
達、
楊俊
烈、
林頂
立、
李詩
忠、
鍾素
華、
金介
民、
張嘉
淵、
方天
戟、
鄒宗
發、
李瑋
、趙
茂贊
、宋
萬里
、楊
大為
、曾
鈞祺
、巫
國豐
、許
家榮、譚荃中等
30人。
7.
稅後純益係指個體財務報告之稅後純益。
8.
本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。
-20-
-
酬金級距表
給付
本公
司各
個總
經理
及
副總
經理
酬金
級距
總經理及副總經理人數：
31人
本公司
財務報告內所有公司
低於
2,00
0,00
0元
0 0
2,00
0,00
0元（含）～
5,
000,
000元
洪本展、梁次震
洪本展、梁次震
5,00
0,00
0元（含）～
10,
000,
000元
方天戟、李 瑋、楊志翔、譚荃中
方天戟、李 瑋、楊志翔、譚荃中
10,0
00,0
00元（含）～
15,
000,
000元
黃榮宗、林頂立、鄒宗發、宋萬里、
許家榮、曾鈞祺、鍾素華、金介民、
張嘉淵、楊大為、謝敏玲、魏智章、
巫國豐
黃榮宗、林頂立、鄒宗發、宋萬里、
許家榮、曾鈞祺、鍾素華、金介民、
張嘉淵、楊大為、謝敏玲、魏智章、
巫國豐
15,0
00,0
00元（含）～
30,
000,
000元
李杜榮、邱福地、龍明利、鄭介夫、
張智祥、翟寶達、李詩忠、蔡文弘、
楊俊烈、趙茂贊
李杜榮、邱福地、龍明利、鄭介夫、
張智祥、翟寶達、李詩忠、蔡文弘、
楊俊烈、趙茂贊
30,0
00,0
00元（含）～
50,
000,
000元
黃健堂、楊晴華
黃健堂、楊晴華
50,0
00,0
00元（含）～
100,
000,
000元
0 0
100,
000,
000元
以上
0
0 總
計
31人
31人
4.
配發員
工紅利之經理人姓名及配發情形
單位：千元
職 稱
姓
名
股票紅利
金額
(註2)
現金紅利
金
額
總
計
總
額占
稅後
純
益之
比例
經理人
總經理
梁次震
0
365,
715
365,
715
1
.94%
副總
(註1)
黃健堂
等30人
-21-
-
註：
1. 副
總包含黃健堂、蔡文弘
、楊志
翔、
龍明利
、李
杜榮
、邱
福地
、黃榮
宗、
楊晴華、鄭介夫、謝敏玲、張智祥、洪本展、魏智章、翟寶
達、楊俊烈、林頂立、
李詩
忠、
鍾素華
、金介
民、張
嘉淵
、方天
戟、鄒
宗發、李瑋、趙茂贊、宋萬里、楊大為、曾鈞祺、巫國豐、許
家榮、譚荃中等
30人
。
2. 因
截至
刊印
日止
尚無
法預
估，
且10
3年度
盈餘
分配
案尚
未經
股東
會同
意通
過，
故僅
以擬
議分
配之
預計
數，
參酌
去年
實際
配
發比例，計算今年擬議配發數。
3.
稅後純益係指最近個體財務報告之稅後純益。
4.
本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。
（四
）最
近二
年度
支付
本公
司董
事、
監察
人、
總經
理及
副總
經理
酬金
總額
占稅
後純
益比
例之
分析
並說
明給
付酬
金之
政策
、標
準與
組合
、
訂定酬金之程式及與經營績效
之關聯性
最近二年度年支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例，預估
104及
103年度各約
為2.
82%及
2.76
%（股票紅利金額以資產
負債表日之收盤價設算之，最近二年度均無配發股票紅利）。
董
監酬
勞給
付政
策明
定於
公司
章程
內，
再參
考一
般行
業慣
例，
編製
盈餘
分派
表經
董事
會及
股東
會之
通過
後予
以分
配，
跟經
營績效的關係密切相連。
總
經理
及其
相等
職級
、副
總經
理酬
勞乃
依據
公司
相關
規定
，參
酌學
、經
歷及
同業
狀況
，並
考量
其考
績表
現及
長、
短期
目標
達成，依公司獲利情形及營運風險做適度調整。
-22-
-
三、公司治理運作情形
(一) 董事會運作情形：
1. 最近年度董事會開會 8（Ａ）次，董事出列席情形如下：
職 稱 姓 名 實際出(列)席 次 數（Ｂ）
委託出席
次 數
實際出(列)席 率(%)（Ｂ/Ａ）
備 註
董 事 長 林百里 7 1 87.5 -
副董事長 梁次震 8 0 100.0 -
董 事 黃健堂 8 0 100.0 -
獨立董事 潘維大 8 0 100.0 -
獨立董事 陸啟智 8 0 100.0 -
2. 其他應記載事項：
(1) 證交法第14條之3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：不適用。
(2) 董事對利害關係議案迴避之執行情形：
在董事會運作方面，本公司為落實公司治理、健全監督功能並強化管理機
能。爰依「公開發行公司董事會議事辦法」之相關規定，訂定本公司董事
會議事規則以資遵循；當議案涉及董事利害關係且有損及公司利益時，相
關董事亦會遵循利益迴避原則，以保障公司及股東利益。 議案迴避之執行情形，摘要如下： ‧案由：經理人102年度年終獎金發放明細。(103年1月22日)
經理人年終獎金個別發放明細，業經薪資報酬委員會103年1月10日決議通過，擬具分配明細提請審議。依公司法第206 條第2項之規定，本案關係人梁次震、黃健堂董事就經理人紅利事項，於本次董事會說明
其自身利害關係之重要內容，並依公司法第206條第3項之規定業已迴避，爰未參與討論及表決。 除依法迴避未參與表決之二位董事(梁次震董事、黃健堂董事)外，其餘出席董事全體同意照案通過。
‧案由：102年度盈餘分派案之經理人紅利發放明細。(103年11月12日)
102年度盈餘分派案業經薪資報酬委員會及本公司股東常會及決議通過。 經理人紅利個別發放明細業經薪資報酬委員會於103年11月5日決議通過。依公司法第206條第2項之規定，本案關係人梁次震、黃健堂就經理人紅利事項，已於本次董事會說明其自身利害關係之重要內
容，並依公司法第206條第3項之規定業已迴避，爰未參與討論及表決。 除依法迴避未參與表決之二位董事(梁次震董事、黃健堂董事)外，其餘出席董事同意照案通過。
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‧案由：擬捐款予財團法人桃園縣廣藝基金會。 (103年12月19日)
擬提供三千萬元整作為財團法人桃園縣廣藝基金會之營運週轉金。該
基金會為本公司捐贈設立以表演藝術交流平台為宗旨之基金會。 依公司法第206條第2項之規定，本案關係人林百里因兼任該基金會董事長，故於本次董事會說明其自身利害關係之重要內容，並依公司法第
206條第3項之規定業已迴避，爰未參與討論及表決。 除依法迴避未參與表決之一位董事(林百里董事長)外，其餘出席董事同意照案通過。
‧案由：擬捐款予財團法人敦安社會福利基金會。 (103年12月19日)
擬提供四百萬元整作為財團法人敦安社會福利基金會之營運資金。 該基金會係以「關懷青少年發展」、「服務社會」及「推動公益活
動」的助人理念為宗旨之社福團體。依公司法第206條第2項之規定，本案關係人林百里因兼任該基金會董事長，故於本次董事會說明其自
身利害關係之重要內容，並依公司法第206條第3項之規定業已迴避，爰未參與討論及表決。 除依法迴避未參與表決之一位董事(林百里董事長)外，其餘出席董事同意照案通過。
(3) 當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估
本公司除已依法訂定董事會議事規則，董事會相關職能及運作，均依本規
則及相關法令執行，內部稽核主管亦出席董事長會報告內部稽核執行狀況
並出具稽核報告供參。於公開資訊觀測站及本公司網站揭露董事會重大決
議事項。選任五席董事中含二席獨立董事、三席監察人中二席具獨立性，
另一席法人代表為女性；並為全體董事、監察人投保責任險。 另由二名獨立董事及一名專門委員組成薪資報酬委員會，負責執行評估並
審閱公司整體薪資報酬政策、訂定並定期(至少每年一次)檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。除此之外，已規劃評
估於本屆董事會任期屆滿後設置審計委員會。
(二) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形： 1. 本公司並未設置審計委員會，最近年度董事會開會 8（Ａ）次，監察人列席情
形如下：
職 稱 姓 名 實際出(列)席 次 數（Ｂ）
委託出
席次數
實際出(列)席 率 (%)
(Ｂ/Ａ) 備 註
監察人 李 政 霖 8 0 100.0 -
監察人 張 景 溢 8 0 100.0 -
監察人 千宇投資(股)公司 4 0 100.0 103.6.19新任法人，指派代表人列席
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2. 其他應記載事項： (1) 監察人之組成及職責：本公司設有三席監察人。在董事會運作方面，均邀
請監察人列席並表達意見以隨時掌握公司營運狀況、監督董事會運作情形
並適時陳述意見。 (2) 監察人與公司員工及股東之溝通情形：可隨時藉由電話、傳真或E-mail等
方式聯絡。 (3) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形：監察人定期或視個案評估簽
證會計師及相關審計人員之獨立性並與內部稽核主管保持聯絡及審核內部
稽核報告，若有需要亦會敦請會計師作說明。 (4) 監察人列席董事會並無對董事會議案提出特別意見。
(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
評 估 項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司
治理實務守則差異情形及原因是否 摘 要 說 明
一、公司是否依據「上市上櫃
公司治理實務守則」訂
定並揭露公司治理實務
守則？
V 本公司已架設中、英文網站並指
定專人負責公司資訊之蒐集及揭
露，並揭露相關資訊。
無重大差異。
二、公司股權結構及股東權益
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑
義、糾紛及訴訟事宜？
V
本公司設置發言人、代理發言人
及股務等單位，專人處理股東建
議或糾紛等問題，並建置中、英
文網站供投資人查詢及留言，若
涉及法律問題，則轉由法務部門
處理。
無重大差異。
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要
股東之最終控制者名
單？
V 本公司股務作業係依據公開發行
股票公司股務處理準則辦理，並
委託外部專責機構辦理可及時掌
握相關資訊。 與主要股東關係良好且便於聯
繫，並隨時掌握董事、監察人、
經理人及持股10%以上之主要股東持股異動情形。
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管
及防火牆機制？
V 本公司與關係企業均個別獨立運
作，各公司除有其相關之內部控
制制度規範，並依業務需求訂定
核決權限，以資執行。 落實內部稽核單位稽核功能，增
加其獨立性與監察人間之互動，
並配合政府推動會計師輪簽制
度，加強會計師獨立性。除收防
弊之消極功能外，期能達興利之
積極效果。
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評 估 項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司
治理實務守則差異情形及原因是否 摘 要 說 明
(四 ) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利
用市場上未公開資訊買
賣有價證券？
V 本公司訂有防範內線交易作業程
序規範相關人員。內部人（董
事、監察人、經理人及持有股份
超過股份總額10% 之股東）所持股權之變動情形，均依證交法規
定，按月申報證期局指定網站--公開資訊觀測站。
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否就成員組成
擬訂多元化方針及落實
執行？
V
本公司已依法訂定董事會議事規
則，董事會相關職能及運作均依
本規則及相關法令執行。 選任五席董事中含二席獨立董
事、三席監察人中二席具獨立
性、另一席法人代表為女性，並
為全體董事、監察人投保責任
險。
無重大差異。
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員
會，是否設置其他各類
功能性委員會？
V 本公司已由二名獨立董事及一名
專門委員組成薪資報酬委員會，
負責執行評估並審閱公司整體薪
資報酬政策、訂定並定期(至少每年一次)檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標
準與結構。 除薪資報酬委員會外，已評估規
劃於本屆董事會任期屆滿設置審
計委員會。 除此之外有設置企業社會責任委
員會，轄下設有四個次委員會分
別為：公司治理與道德規範委員
會、環境保護委員會、綠色產品
委員會、社會參與委員會，委由
人力資源及社會責任管理單位負
責統籌社會責任體系之運作，編
制企業社會責任報告書。
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方
式，每年並定期進行績
效評估？
V 執行之可行性評估中。
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評 估 項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司
治理實務守則差異情形及原因是否 摘 要 說 明
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？
V 本公司選任信譽卓越之聯合會計
師事務所及會計師，皆非本公司
之關係人且無利害關係，故無獨
立性疑慮。 董事會定期或視個案評估簽證會
計師及相關審計人員之獨立性。
四、公司是否建立與利害關係
人溝通管道，及於公司網
站設置利害關係人專區，
並妥適回應利害關係人所
關切之重要企業社會責任
議題？
V 利害關係人溝通管道請詳下補充
說明；另公司網站已籌劃新增利
害關係人專區架構中。
無重大差異。
五、公司是否委任專業股務代
辦機構辦理股東會事務？
V 本公司自公開發行後即委任專業
股務代辦機構辦理股東會事務。 無重大差異。
六、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭
露財務業務及公司治理
資訊？
V
已架設公司網站設有中、英文版
投資人專區，揭露各項公告及財
務業務及公司治理等資訊，並定
期更新供投資人參考。 (網址：http://www.quantatw.com)
無重大差異。
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英
文網站、指定專人負責
公司資訊之蒐集及揭
露、落實發言人制度、
法人說明會過程放置公
司網站等）？
V 本公司除架設公司網站外並以多
元管道與股東溝通： ‧ 指定專人負責公司資訊之蒐集
及揭露：本公司財務處及會計
處分別指派專人負責資訊蒐集
及揭露工作，運作順暢。 ‧ 落實發言人制度。 ‧ 法人說明會：定期及不定期召
開法人說明會並公開資訊於公
司網站及公開資訊觀測站，以
利各界查詢。
七、公司是否有其他有助於瞭
解公司治理運作情形之
重要資訊（包括但不限
於員工權益、 僱員關
懷、投資者關係、供應
商關係、利害關係人之
V 請詳下補充說明。 無重大差異。
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評 估 項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司
治理實務守則差異情形及原因是否 摘 要 說 明
權利、董事及監察人進
修之情形、風險管理政
策及風險衡量標準之執
行情形、客戶政策之執
行情形、公司為董事及
監察人購買責任保險之
情形等）？ 八、公司是否有公司治理自評
報告或委託其他專業機構
之公司治理評鑑報告？
（若有，請敍明其董事會
意見、自評或委外評鑑結
果、主要缺失或建議事項
及改善情形）
V 本公司定期編製企業社會責任年
報，其中有關公司治理與道德規
範章節中已說明本公司公司治理
執行情形。 企業社會責任年報業經第三方驗
證公司查證後，其評鑑結果、主
要缺失及建議事項等均提董事會
報告。
無重大差異。
補充說明：
四、建立與利害關係人溝通管道之情形補充說明：
為達資訊透明化以及確實因應各相關利害者多元化的需求，廣達電腦透過各項
溝通方式與管道，確實達成對各利害關係者之責任，並時時保持聯繫與溝通，
以做為預防改善之規劃，分類說明如下：
利害關 係 者
重 要 關 注 議 題
廣 達 電 腦 的 主 要 責 任
溝 通 管 道 及 回 應 方 式
股東與 投資者
‧市場形象 ‧經濟績效 ‧投資 ‧反貪腐 ‧勞雇關係 ‧合規 ‧顧客的健
康與安全
‧遵循主管機關之各項最
新法令規範與政策修
訂，迅速回應並調整公
司資訊揭露形態與內
容，以符合法規要求 ‧適時提供即時、同步、
正確公司訊息，致力投
資資訊之對稱揭露 ‧長期穩定的股利政策，
提供適當的投資報酬 ‧穩健的財務策略，維護
良好的公司信用與營運
績效
‧年度股東大會 ‧定期舉辦法人電話會議及
記者會公布季度財務報告
及營運訊息 ‧將即�