みなし決議に関する平成24年度第1回理事会議事録...公益財団法人東京都区市町村振興協会...

みなし決議に関する平成２４年度第１回理事会議事録

１平成２４年度第１回理事会の決議のあったものとみなされた事項の内容

第１号議案公益財団法人東京都区市町村振興協会の評議員の辞任に伴う

補欠選任候補者の推薦の件

第２号議案公益財団法人東京都区市町村振興協会の理事の辞任に伴う


第３号議案公益財団法人東京都区市町村振興協会の監事の辞任に伴う


第４号議案公益財団法人東京都区市町村振興協会平成２４年度第１回

臨時評議員会の開催の件

２１の事項を提案した理事

理事長西川太一郎

３平成２４年度第１回理事会の決議があったものとみなされた日

平成２４年４月２０日

平成２４年４月１６日、理事長西川太一郎が理事の全員に対して上記第１回理事会の決議

の目的である事項について提案書を発し、当該提案につき、平成２４年４月２０日、理事の

全員から書面により同意の意思表示を得たので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律第１９７条において準用する第９６条に基づき、当該提案を可決する旨の第１回理事会の

決議があったものとみなされた。

上記のとおり、平成２４年度第１回理事会の決議の省略を行ったので、当該理事会の決議

があったものとみなされた事項を明確にするため、一般社団法人及び一般財団法人に関する

法律第１９７条において準用する第９６条及び同法施行規則第６２条において準用する第

１５条第４項第１号に基づき本議事録を作成した。

平成２４年４月２０日

公益財団法人東京都区市町村振興協会

議事録作成者理事長西川太一郎

みなし決議に関する平成２４年度第１回臨時評議員会議事録

１平成２４年度第１回臨時評議員会の決議のあったものとみなされた事項の内容

第１号議案公益財団法人東京都区市町村振興協会の評議員の辞任に伴う

補欠選任の件

第２号議案公益財団法人東京都区市町村振興協会の理事の辞任に伴う

補欠選任の件

第３号議案公益財団法人東京都区市町村振興協会の監事の辞任に伴う

補欠選任の件

２１の事項を提案した者の氏名


３平成２４年度第１回臨時評議員会の決議があったものとみなされた日

平成２４年４月２５日

平成２４年４月２０日、理事長西川太一郎が評議員の全員に対して上記第１回臨時評議員

会の決議の目的である事項について提案書を発し、当該提案につき、平成２４年４月２５日、

評議員の全員から書面により同意の意思表示を得たので、一般社団法人及び一般財団法人に

関する法律第１９４条第１項の規定に基づき、当該提案を可決する旨の第１回臨時評議員会

の決議があったものとみなされた。

上記のとおり、平成２４年度第１回臨時評議員会の決議の省略を行ったので、当該評議員

会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、一般社団法人及び一般財団法人

に関する法律第１９４条第１項及び同法施行規則第６０条第４項第１号に基づき本議事録

を作成した。

平成２４年４月２５日



【第１号議案】

公益財団法人東京都区市町村振興協会の評議員の辞任

に伴う補欠選任の件

評議員から辞任届が提出されたので、その後任者を下記のとおり補欠選

任する。

記

【評議員】

補欠選任候補者辞任届提出者

氏名

役職

任期

氏名

役職

水野みずの

淳じゅん

八王子市

議会議長

前任者の残任期間

（平成２６年度定時評議

員会の終結の時）

佐藤さとう

寿とし

宏ひろ

立川市

議会議長

【第２号議案】

公益財団法人東京都区市町村振興協会の理事の辞任


理事から辞任届が提出されたので、その後任者を下記のとおり補欠選任

する。

記

【理事】


氏名

役職

任期

氏名

役職

河村かわむら

文夫ふみお

奥多摩町長


（平成２４年度定時評議

員会の終結の時）

坂本さかもと

義よし

次じ

檜原村長

【第３号議案】

公益財団法人東京都区市町村振興協会の監事の辞任


監事から辞任届が提出されたので、その後任者を下記のとおり補欠選任

する。

記

【監事】


氏名

役職

任期

氏名

役職

鴫原しぎはら

浩ひろし

東京都総務局

多摩島しょ振

興担当部長


（平成２４年度定時評

議員会の終結の時）

榎本えのもと

雅人まさと

前東京都総

務局多摩島

しょ振興担

当部長


平成２４年度第２回理事会議事録

１開催日時

平成２４年５月２１日午後２時５０分～午後３時４５分

２開催場所

千代田区飯田橋３－５－１東京区政会館１９階１９２号室

３出席者

理事総数６名

出席理事４名（代表理事を含む。）

理事長西川太一郎（荒川区長）

常務理事鎌形満征（公益財団法人特別区協議会常務理事）

理事北川穰一（昭島市長）

理事岸本良一（東京都総務局行政部長）

監事総数３名

出席監事２名

石塚幸右衛門（瑞穂町長）

鴫原浩（東京都総務局多摩島しょ振興担当部長）

４議長

代表理事（理事長）西川太一郎

５決議事項

第１号議案平成２３年度事業報告の承認の件

第２号議案平成２３年度決算報告の承認の件

第３号議案評議員の辞任に伴う補欠選任候補者の推薦の件

第４号議案役員の任期満了に伴う次期選任候補者の推薦の件

第５号議案平成２４年度定時評議員会の開催の件

６議事の経過の要領及びその結果

まず、事務局から本日の理事会の出席状況につき定款第３３条第１項の

規定に定める定足数を満たし適法に成立している旨を告げ、定刻より１０

分早く代表理事が議長席に着き開会を宣し、次の議事の審議に入った。

(1) 第１号議案平成２３年度事業報告の承認の件

(2) 第２号議案平成２３年度決算報告の承認の件

議長は第１号議案及び第２号議案を一括上程した。

第１号議案については、事務局高橋副参事より配付資料に基づき、平

成２３年度における定款に定める事業の実績、サマージャンボ事業基金

の管理状況、会議の開催状況、市町村振興宝くじ販売促進のための広報

活動状況、当協会の概況について説明がなされた。

第２号議案については、事務局大和久出納役より配付資料に基づき、

平成２３年度における貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録につ

いて説明がなされた。

続いて、平成２４年４月２６日に開催された、当該議案に係る事業の

執行状況及び計算書類の監事による監査結果について、三監事を代表し

て石塚監事より次の監査報告があった。

「事業報告及びその附属明細書は、法令等に従い、法人の状況を正し

く示していること。理事の職務執行に関する不正又は法令等に違反する

事実はないこと。また財務諸表等は、法人の財産、損益や収支の状況を

すべて適正に表示しているものと認める」旨の報告があった。

議長が質疑を求めたところ、北川理事より「満期保有債券は現時点で

売却した場合損益が出るのか、また、満期には全額戻ってくるのか」と

の質問に対し、大和久出納役から「仮に現時点で売却すれば損益が発生

する。またユーロ円債は、満期満額償還で、且つ、発行体の格付けがト

リプルＡを保っており、満額償還される」旨の回答があった。

議長は、これらの説明に対する賛否を諮ったところ、第１号議案及び

第２号議案については、全員異議なくこれを承認した。

(3) 第３号議案評議員の辞任に伴う補欠選任候補者の推薦の件

(4) 第４号議案役員の任期満了に伴う次期選任候補者の推薦の件

議長は第３号議案及び第４号議案を一括上程した。

第３号議案について高橋副参事より配付資料に基づき、辞任届が提出

されている評議員及び今後辞任届が提出される評議員の補欠選任候補

者を定時評議員会に推薦する旨の説明がなされた。

第４号議案について高橋副参事より配付資料に基づき、任期満了とな

る理事及び監事の次期選任候補者について、定時評議員会に推薦する旨

の説明がなされ、この賛否を諮ったところ、第３号議案及び第４号議案

について、全員異議なくこれを可決した。

(5) 第５号議案平成２４年度定時評議員会の開催の件

第５号議案については、高橋副参事より配付資料に基づき、次の開催

予定の説明がなされた。

① 開催日時平成２４年６月２９日（金曜日）午後３時

② 開催場所東京区政会館１９階１９２号室

③ 決議事項第１号議案平成２３年度決算報告の承認の件

第２号議案評議員の辞任に伴う補欠選任の件

第３号議案理事の任期満了に伴う選任の件

第４号議案監事の任期満了に伴う選任の件

これらの説明に対する賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを可決

した。

７報告事項

(1) 家具転倒防止器具助成事業実績報告の件

(2) 多摩・島しょ広域連携活動助成事業実績報告の件

(3) 多摩・島しょ地域力の向上事業実績報告の件

(4) 東北地方太平洋沖地震被災地への支援事業実績報告の件

(5) オール東京６２市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジ

ェクト」実績報告の件

(1)(2)(3)につき、東京都市長会事務局から、(4)(5)を特別区長会事務局

から、それぞれ配付資料により報告がなされ、これを了承した。

以上をもって議事の全部の審議及び報告を終了したので、議長は午後

３時４５分閉会を宣言し、解散した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、代表理事及び

監事が記名押印する。

平成２４年５月２５日


議長代表理事（理事長）西川太一郎

代表理事（常務理事）鎌形満征

監事石塚幸右衛門

監事鴫原浩


平成２４年度定時評議員会議事録

１開催日時

平成２４年６月２９日（金）午後４時００分から午後５時００分まで

２開催場所

千代田区飯田橋３－５－１東京区政会館１９階１９２号室

３出席者

評議員総数６名

出席評議員４名

山﨑孝明星野信夫梅田和久清水典子

出席理事１名

代表理事（常務理事）鎌形満征

出席監事２名

鴫原浩中村元彦

４議長山﨑孝明

５報告事項

平成２３年度事業報告の件

６決議事項

第１号議案平成２３度決算報告の承認の件

第２号議案評議員の辞任に伴う補欠選任の件

第３号議案任期満了に伴う次期理事の選任の件

第４号議案任期満了に伴う次期監事の選任の件

７議事の経過の要領及びその結果

会議に入る前に、鎌形代表理事から挨拶があり、西川理事長、石塚監事、

が公務の事情により欠席する旨の了承を得た。又議案の説明を事務局が行

う旨の了承を得た。

次に、事務局から、本日の定時評議員会は評議員６名中、出席評議員が

４名で過半数を超えており有効に成立している旨の報告があり、次いで定

款第１８条に基づく互選による議長の選出について、事務局提案により山

﨑評議員が議長に選出することを満場一致で決定した。

次に、議事録署名人について、議長からの指名が了承され、星野評議員、

清水評議員の２名が行うこととなった。

次に、報告事項に入った。

【報告事項】

平成２３年度事業報告の件

議長は、平成２３年度事業報告の説明を事務局に求め、高橋副参事

により詳細な説明がなされ、質疑なく報告を了承された。

次に、決議事項の審議に入った。

【決議事項】

（１）第１号議案平成２３年度決算報告の承認の件

議長は第１号議案を上程し、大和久出納役から配付資料に従い詳細

な説明があった。続いて、当該議案に係る決算及び事業の執行状況の

監査結果について、中村監事から、事業報告は法令等に従い、法人の

状況を正しく示していること。理事の職務執行に関する不正又は法令

等に違反する重大な事実はないこと。また財務諸表等は、法人の財産、

損益や収支の状況をすべて適正に表示しているものと認めるとの報告

がなされ、審議を経て、その賛否を諮ったところ、全員異議なくこれ

を了承した。

（２）第２号議案評議員の辞任に伴う補欠選任の件

議長は第２号議案を上程し、高橋副参事から配布資料に従い、補欠

選任候補者の詳細な説明の後、議長は、定款第１９条第３項に基づき

候補者ごとに賛否を諮ったところ、全員異議なく、下記の者を評議員

として決定した。

記

評議員髙瀬三德評議員土屋國武

（３）第３号議案任期満了に伴う次期理事の選任の件

（４）第４号議案任期満了に伴う次期監事の選任の件

議長は第３号議案及び第４号議案を一括上程し、高橋副参事から配

布資料に従い、候補者の詳細な説明の後、議長は、定款第１９条第３

項に基づき、候補者ごとに賛否を諮ったところ、全員異議なく、下記

の者を理事及び監事として決定した。

記

理事西川太一郎理事鎌形満征理事馬場弘融

理事並木心理事河村文夫理事岸本良一

監事石塚幸右衛門監事鴫原浩監事中村元彦

議長は、以上をもって議事の全部の審議及び報告を終了した旨を述べ、

午後５時００分閉会を宣言し、解散した。

８議事録作成者常務理事兼事務局長鎌形満征

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録

署名人２名がこれに記名押印する。

平成２４年６月２９日

公益財団法人東京都区市町村振興協会定時評議員会

議長山﨑孝明印

評議員星野信夫印

評議員清水典子印

印印印

みなし決議に関する平成２４年度第３回理事会議事録

１平成２４年度第３回理事会の決議のあったものとみなされた事項の内容

第１号議案理事長の選定の件

第２号議案常務理事の選定の件

第３号議案常務理事に事務局長の職務を委嘱する件



３平成２４年度第３回理事会の決議があったものとみなされた日


平成２４年６月８日、理事長西川太一郎が平成２４年６月２９日定時評議員会に

おいて選任されることを条件として、理事候補者の全員に対して、上記第３回理事

会の決議の目的である事項について提案書を発し、当該提案につき、平成２４年６

月２９日、理事の全員から書面により同意の意思表示を得たので、一般社団法人及

び一般財団法人に関する法律第１９７条において準用する第９６条に基づき、当該

提案を可決する旨の第３回理事会の決議があったものとみなされた。

上記のとおり、平成２４年度第３回理事会の決議の省略を行ったので、当該理事

会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、一般社団法人及び一般

財団法人に関する法律第１９７条において準用する第９６条及び同法施行規則第

６２条において準用する第１５条第４項第１号に基づき本議事録を作成した。



議事録作成者


【第１号議案】

理事長の選定の件

定款第２２条第２項に基づき、平成２４年６月２９日開催の定時評議員会で

選任される理事の中から、理事会の決議によって下記の者を理事長に選定する。

記

１理事長候補者

理事西川太一郎 (荒川区長)

２理事長就任日

平成２４年度第３回理事会の「決議のあったものとみなされた日」

【第２号議案】

常務理事の選定の件

定款第２２条第２項に基づき、平成２４年６月２９日開催の定時評議員会で

選任される理事の中から、理事会の決議によって下記の者を常務理事に選定す

る。

記

１常務理事候補者

理事鎌形満征 (公益財団法人特別区協議会常務理事)

２常務理事就任日


【第３号議案】

常務理事に事務局長の職務を委嘱する件

下記のとおり、事務局長の職務を委嘱するため、定款第４０条第３項に基づき

理事会の承認を求める。

記

１事務局長の職務を委嘱する候補者

常務理事候補者鎌形満征 (公益財団法人特別区協議会常務理

事)

２事務局長就任日


みなし決議に関する平成２４年度第４回理事会議事録

１平成２４年度第４回理事会の決議のあったものとみなされた事項の内容

第１号議案理事の辞任に伴う補欠選任候補者の推薦の件

第２号議案東京３９市町村共同事業「スポーツ祭東京 2013（東京多摩国体）開

催及び 2020年オリンピック・パラリンピック東京招致に関する気運

醸成事業」に係る助成の件

第３号議案２３特別区共同事業「2020年オリンピック・パラリンピック競技大

会東京招致気運醸成事業」に係る助成の件

第４号議案平成２４年度収支予算書（補正予算第１次)の件

第５号議案平成２４年度第２回臨時評議員会（書面決議）の開催の件



３平成２４年度第４回理事会の決議があったものとみなされた日

平成２４年８月２７日

平成２４年８月２０日、理事長西川太一郎が理事の全員に対して上記第４回理事会の決

議の目的である事項について提案書を発し、当該提案につき、平成２４年８月２７日、理

事の全員から書面により同意の意思表示を得たので、一般社団法人及び一般財団法人に関

する法律第１９７条において準用する第９６条に基づき、当該提案を可決する旨の第４回

理事会の決議があったものとみなされた。

上記のとおり、平成２４年度第４回理事会の決議の省略を行ったので、当該理事会の決

議があったものとみなされた事項を明確にするため、一般社団法人及び一般財団法人に関

する法律第１９７条において準用する第９６条及び同法施行規則第６２条において準用

する第１５条第４項第１号に基づき本議事録を作成した。

平成２４年８月２７日



みなし決議に関する平成２４年度第２回臨時評議員会議事録

１平成２４年度第２回臨時評議員会の決議のあったものとみなされた事項の内容

第１号議案理事の辞任に伴う補欠選任の件

第２号議案平成２４年度事業計画書追加の承認の件

第３号議案平成２４年度収支予算書（補正予算第１次)の承認の件

２１の事項を提案した者の氏名


３平成２４年度第２回臨時評議員会の決議があったものとみなされた日

平成２４年９月 7日

平成２４年８月２７日、理事長西川太一郎が評議員の全員に対して上記第２回臨時評議員

会の決議の目的である事項について提案書を発し、当該提案につき、平成２４年９月７日、

評議員の全員から書面により同意の意思表示を得たので、一般社団法人及び一般財団法人に

関する法律第１９４条第１項の規定に基づき、当該提案を可決する旨の第２回臨時評議員会

の決議があったものとみなされた。

上記のとおり、平成２４年度第２回臨時評議員会の決議の省略を行ったので、当該評議員

会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、一般社団法人及び一般財団法人

に関する法律第１９４条第１項及び同法施行規則第６０条第４項第１号に基づき本議事録

を作成した。

平成２４年９月７日



みなし決議に関する平成24年度第1回理事会議事録...公益財団法人東京都区市町村振興協会...

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