股票代碼：2101 南港輪胎股份有限公司5 (三) 財務收支及獲嵂能力分析：...
TRANSCRIPT
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南港輪胎股份有限公司 NANKANG RUBBER TIRE CORP.,LTD.
一○六年度年報
公開資訊網站：http://newmops.twse.com.tw
本公司年報相關查詢網址同上
中 華 民 國 一 ○ 七 年 四 月 一 日 刊 印
股票代碼：2101
-
一、本公司發言人及代理發言人
發言人 代理發言人
姓 名：
職 稱：
電 話：
E-mail：
郭美航
財務部經理
02-2707-1000
姓 名：
職 稱：
電 話：
E-mail：
鄧成華
總經理特別助理
02-2707-1000
二、總公司及工廠之地址與電話
總公司 新豐廠
地 址：
電 話：
台北市大安區仁愛路 3 段 136 號 6 樓 608 室
02-2707-1000
地 址：
電 話：
新竹縣新豐鄉員山村新興路 399 號
03-559-2102
三、辦理股票過戶機構
名 稱：
地 址：
電 話：
網 址：
元大證券股份有限公司股務代理部
10366 台北市大同區承德路 3 段 210 號 B1
02-2586-5859
www.yuanta.com.tw
四、最近年度財務報告簽證會計師之姓名、事務所名稱、地址、網址及電話
簽證會計師：
事務所名稱：
地 址：
電 話：
E - m a i l :
網 址：
周銀來、曾國富
正風聯合會計師事務所
台北市南京東路 2 段 111 號 14 樓
(02)2516-5255
www.clockcpa.com.tw
五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無
六、公司網址：http://www.nankang-tyre.com
-
1
目錄 壹、 致股東報告書 ................................................................ 3
貳、 公司簡介 ................................................................... 7
參、 公司治理報告 .............................................................. 12
一、 公司組織系統 .............................................................. 12
二、 董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ............ 14
三、 最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 .......................... 18
四、 公司治理運作情形 .......................................................... 25
五、 會計師公費資訊 ............................................................ 46
六、 更換會計師資訊 ............................................................ 46
七、 公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師
所屬事務所或其關係企業者之相關資訊 ........................................ 46
八、 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形 .................................. 47
九、 持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料 ................................ 48
十、 綜合持股比例 .............................................................. 48
肆、 募資情形 .................................................................. 49
一、 公司資本及股份 ............................................................ 49
二、 公司債(含海外)辦理情形 .................................................... 53
三、 特別股辦理情形 ............................................................ 53
四、 海外存託憑證辦理情形 ...................................................... 53
五、 員工認股權證辦理情形 ...................................................... 53
六、 限制員工權利新股辦理情形 .................................................. 54
七、 併購或受讓他公司股份或發行新股辦理情形 .................................... 54
八、 資金運用計畫執行情形 ...................................................... 54
伍、 營運概況 .................................................................. 55
一、 業務內容 .................................................................. 55
二、 市場及產銷概況 ............................................................ 58
三、 從業員工 .................................................................. 65
-
2
四、 環保支出資訊 .............................................................. 65
五、 勞資關係 .................................................................. 65
六、 重要契約 .................................................................. 67
陸、 財務概況 .................................................................. 68
一、 最近五年度簡明資產負債及綜合損益表 ........................................ 68
二、 最近五年度財務分析 ........................................................ 72
三、 最近年度財務報告之監察人審查報告 .......................................... 75
四、 最近年度經會計師查核簽證之財務報告 ........................................ 76
五、 最近年度經會計師查核簽證之財務報告(個體) ................................. 117
六、 公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其
對本公司財務狀況之影響 ................................................... 189
柒、 財務狀況及財務績效之檢討分析並評估風險事項 ............................... 189
一、 財務狀況分析 ............................................................. 189
二、 財務績效 ................................................................. 191
三、 現金流量 ................................................................. 193
四、 最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ..................................... 194
五、 最近年度轉投資政策其獲利或虧損之主要原因，改善計畫及未來一年投資計畫 ..... 194
六、 最近年度及截至年報刊登日止風險事項之分析評估管理 ......................... 194
七、 其他重要事項 ............................................................. 196
捌、 特別記載事項 ............................................................. 197
一、 關係企業相關資料 ......................................................... 197
二、 最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 ......................... 200
三、 最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形 ............... 200
四、 其他必要補充說明事項 ..................................................... 200
玖、 最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證
券價格有重大影響之事項 ................................................... 200
-
� 3 �- 3 -
-
� 4 �- 4 -
-
5
(三)財務收支及獲利能力分析：
單位：新台幣仟元
年度
項目
個體資訊 合併資訊
2017 年度 2016 年度 增(減)率 2017 年度 2016 年度 增(減)率
營收
損益
營業收入 6,658,295 5,200,368 28.04 11,326,015 10,318,606 9.76
營業毛利 1,236,962 1,153,414 7.24 2,117,604 2,309,461 (8.31)
稅後淨利 633,267 1,025,658 (38.26) 633,267 1,025,658 (38.26)
獲利
能力
分析
資產報酬率(%) 3.50 5.40 (35.19) 3.12 4.78 (34.73)
股東權益報酬率(%) 5.66 8.77 (35.46) 5.66 8.77 (35.46)
占實收資本
額率(%)
營業利益 5.51 3.97 38.79 11.00 12.73 (13.59)
稅前純益 9.20 16.21 (43.24) 9.90 18.61 (46.80)
純益率(%) 9.51 19.72 (51.77) 5.59 9.94 (43.76)
每股盈餘(元) 0.79 1.25 (36.80) 0.79 1.25 (36.80)
(四)研究發展狀況 1.2017年研究發展費用共支出 84,965仟元，主要用於輪胎設計、配
方研發、品質提昇、新型研發設備引進及研發人才培育等方面。
2.2017年計完成新研發設備及產品如下：
（1）完成北海道免釘雪胎 WS-1。
（2）完成歐洲四季胎新花紋 AW-6。
（3）完成亞洲復古胎寬白邊產品開發。
（4）賽道用光頭胎 SL-1正式投入歐洲杯賽。
二、2018年營業準則概要：
(一)經營方針：
1.持續落實以顧客體驗為中心之銷售及研發觀念。
2.提升製程效率，嚴格控管生產成本，生產稼動率達 93%以上。
3.全力達成降低廢品、廢料 50%。
4.持續落實 OHSAS18001及 CNS15506制度，加強推動工安及作業環境
改善管理。
5.加強產銷部門間之整合，達成快速接單、快速出貨之目標。
6.積極布建實體及網路行銷通路。
7.生產製程及倉儲物流持續自動化、智慧化、省人化以提昇效率。
8.開發高附加價值輪胎並持續改善既有產品性能。
(二)預期銷售數量及依據：本公司 2018年度各式輪胎(含 PCR、LTR、MCR、
MC、SC等)預計銷售量為 6,200仟條。 註：依據本公司經營計劃評估結果(本資料係以台灣母公司為統計基礎)。
- 5 -
-
� 6 �- 6 -
-
貳、公司
簡介
一、設
立日
期：中華民國四十八年
二月二十
五日
。
二、公
司沿
革：
民國
29
年
•本
公司
南港
廠前
身為
南
港橡
膠廠
，創
立於
民國
二十
九年
，以
製造
人力
車胎
、膠
鞋及
工業
用橡
膠製
品為
主。
民國
48
年
•為
因應
國內
公路
交通
迅速
發展
，各
種車
輛日
趨增
加
並為
配合
國防
經濟
建設
需
要，
乃於
元月
成立
南港
輪
胎股
份有
限公
司，
並與
日
本橫
濱株
式會
社技
術合
作
，資
本額
新台
幣貳
仟貳
佰
伍拾
萬元
，以
生產
各種
汽
車輪
胎為
主要
業務
。
民國
49
年
•現
金增
資新
台幣
貳仟
貳佰
伍拾
萬元
，資
本額
增至
新
台幣
肆仟
伍佰
萬元
。
民國
50
年
•現
金增
資新
台幣
貳仟
貳佰
伍拾
萬元
，資
本額
增至
新
台幣
陸仟
柒佰
伍拾
萬元
。
民國
52
年
•十
一月
股票
公開
上市
, 並
在證
券交
易所
買賣
, 當時
資本
額為
新台
幣陸
仟柒
佰
伍拾
萬元
。
民國
54
年
•現
金增
資新
台幣
參仟
貳佰
伍拾
萬元
，資
本額
增至
新
台幣
壹億
元。
- 7 -
-
民國
56
年
•續
與橫
濱株
式會
社技
術合
作。
民國
58
年
•盈
餘轉
增資
新台
幣壹
仟萬
元，
資
本額
增至
新台
幣
壹億
壹仟
萬元
。
民國
62
年
•盈
餘轉
增資
新台
幣壹
仟壹
佰萬
元
，資
本額
增至
新台
幣壹
億貳
仟壹
佰萬
元。
•新
豐廠
建廠
完成
。
民國
63
年
•現
金增
資及
盈餘
轉增
資
，資
本額
增至
新台
幣貳
億柒
佰貳
拾萬
元。
民國
64
年
•盈
餘轉
增資
新台
幣貳
仟柒
佰玖
拾
捌萬
元，
資本
額增
至新
台幣
貳億
參仟
伍佰
壹拾
捌萬
元。
續與
橫濱
株式
會社
技術
合作
。
民國
65
年
•盈
餘轉
增資
，資
本額
增至
新
台幣
貳億
肆仟
陸佰
玖拾
參萬
元。
著手
開發
螺旋
槳教
練機
飛機
胎。
民國
66
年
•現
金增
資及
盈餘
轉增
資，
資本
額
增至
新台
幣參
億
伍仟
萬元
。
民國
67
年
•現
金增
資及
盈餘
轉
增資
，資
本額
增至
新台
幣伍
億貳
仟壹
佰萬
元。
民國
68
年
•盈
餘轉
增資
及資
本公
積轉
增資
，
資本
額增
至新
台
幣伍
億陸
仟玖
佰
貳拾
參萬
元。
民國
69
年
•現
金增
資、
盈餘
及資
本公
積轉
增資
，資
本額
增至
新台
幣柒
億肆
仟參
佰
貳拾
貳萬
元，
並續
與橫
濱株
式會
社
技術
合作
; 同年
開發
大客
車用
全鋼
絲
徑向
層輪
胎。
民國
70
年
•盈
餘及
資本
公積
轉增
資，
資
本額
增至
新台
幣捌
億壹
仟貳
佰捌
拾萬
元。
此外
，大
卡客
車用
全鋼
絲徑
向層
輪胎
開發
成功
，並
正式
上市
。
民國
71
年
•資
本額
經資
本公
積轉
增資
新台
幣陸
仟
伍佰
貳萬
元達
新台
幣捌
億柒
仟柒
佰捌
拾貳
萬元
，並
與橫
濱株
式會
社締
結經
營管
理及
技術
諮詢
合約
。
- 8 -
-
民國
72
年
•經
濟部
核准
橫濱
護謨
株式
會社
投資
本公
司，
並現
金
增資
伍仟
萬元
，實
收資
本
額增
至新
台幣
玖億
貳仟
柒
佰捌
拾貳
萬元
。
民國
73
年
•資
本公
積轉
增資
壹仟
捌佰
伍拾
伍萬
元，
實收
資本
額
增至
新台
幣九
億肆
仟陸
佰
參拾
捌萬
元。
七月
榮獲
中
華民
國品
質管
制學
會頒
給
品質
管制
團體
獎。
民國
76
年
•現
金增
資新
台幣
伍仟
參佰
陸拾
壹萬
元，
資本
額增
至新
台幣
十
億元
。
•日
本橫
濱株
式會
社派
總經
理等
接辦
本公
司經
營管
理。
民國
77
年
•現
金增
資新
台幣
壹億
貳仟
伍佰
萬元
，資
本額
增至
新
台幣
拾壹
億貳
仟伍
佰萬
元
。
•日
本橫
濱株
式會
社授
權產
製橫
濱牌
產品
。
民國
79
年
•現
金增
資新
台幣
壹億
陸仟
捌佰
柒拾
伍萬
元
，資
本額
增至
新台
幣
拾貳
億玖
仟參
佰柒
拾
伍萬
元。
民國
85
年
•十
月資
本公
積轉
增資
陸仟
肆佰
陸拾
捌萬
元，
資本
額
增至
新台
幣拾
參億
伍仟
捌
佰萬
肆拾
參萬
元。
•五
月日
本橫
濱株
式會
社，
正式
退出
本公
司經
營層
。
民國
86
年
•五
月盈
餘及
資本
公積
轉
增資
，資
本額
增至
新台
幣拾
柒億
參仟
捌佰
捌拾
萬元
。
•九
月張
家港
廠核
准設
立。
民國
87
年
•資
本公
積轉
增資
參億
肆仟
柒佰
柒
拾陸
萬元
，資
本
額增
至新
台幣
貳
拾億
捌仟
陸佰
伍
拾陸
萬元
。
民國
88
年
•盈
餘及
資本
公積
轉增
資，
實收
資
本額
增至
新台
幣
貳拾
陸億
捌佰
貳
拾萬
元。
民國
91
年
•為
改善
財務
結構
辦理
減
資，
取得
財政
部證
期會
核准
減資
拾壹
億貳
仟壹
佰伍
拾貳
萬陸
仟元
，資
本額
減至
新台
幣拾
肆億
捌仟
陸佰
陸拾
柒萬
肆仟
元。
民國
92
年
•為
充實
營運
資金
辦理
現金
增資
，取
得財
政部
證期
會核
准增
資新
台幣
拾壹
億貳
仟
壹佰
伍拾
貳萬
陸仟
元，
實收
資本
額增
至
新台
幣貳
拾陸
億捌
佰貳
拾萬
元。
•九
月張
家港
廠正
式生
產。
民國
95
年
•七
月盈
餘轉
增資
新台
幣
玖億
捌仟
肆佰
零捌
萬元
，本
公司
實收
資本
額增
至新
台幣
參拾
伍億
玖仟
貳佰
貳拾
捌萬
元。
- 9 -
-
民國
96
年
•九
月盈
餘轉
增資
新台
幣拾
陸億
壹仟
陸佰
伍
拾貳
萬陸
仟元
，本
公
司實
收資
本額
增加
至
新台
幣伍
拾貳
億捌
佰
捌拾
萬陸
仟元
。
民國
97
年
•一
月南
港廠
停止
生產
。
•五
月份
盈餘
轉增
資新
台幣
拾伍
億陸
仟貳
佰陸
拾肆
萬壹
仟捌
佰元
，本
公
司實
收資
本額
增加
至新
台幣
陸拾
柒
億柒
仟壹
佰肆
拾肆
萬柒
仟捌
佰元
。
民國
10
0年
•八
月盈
餘轉
增資
新台
幣肆
億陸
佰貳
拾捌
萬陸
仟捌
佰陸
拾元
，十
月份
可
轉換
公司
債核
准轉
換增
資新
台幣
貳
仟陸
佰柒
拾參
萬参
仟陸
佰玖
拾元
，
本公
司實
收資
本額
增至
柒拾
貳億
肆
佰肆
拾陸
萬捌
仟參
佰伍
拾元
。
民國
10
1年
•十
月份
盈餘
及資
本
公積
轉增
，資
實收
資本
額增
至捌
拾柒
億捌
仟玖
佰肆
拾伍
萬壹
仟參
佰捌
拾元
。
民國
10
2年
•三
月份
經S
GS
驗證
通過
「O
HS
AS
18
00
1及
CN
S1
55
06
職業
安全
衛生
管理
系統
「兩
項認
證
。
•八
月份
可轉
換公
司債
核准
轉換
增資
新台
幣玖
佰
肆拾
捌萬
柒仟
陸佰
陸拾
元，
本公
司實
收資
本額
增至
捌拾
柒億
玖仟
捌佰
玖拾
參萬
玖仟
零肆
拾元
。
民國
10
3年
-1
•三
月份
EC
O-2
+新
世代
節能
環保
胎獲
頒台
灣首
張T
ÜV
SÜ
D M
ark
輪胎
認證
證書
(領先
業界
、全
台唯
一)。
•五
月份
開始
開發
大型
SU
V新
花紋
SP
-9。
七月
份完
成北
歐
專用
雪胎
ICE
-1開
發。
•八
月份
開始
開發
美洲
區S
UV
用全
天候
輪胎
AT
-5。
•九
月份
開始
開發
北歐
商用
車打
釘雪
地胎
IV-1
。
民國
10
3年
-2
•十
月份
庫藏
股到
期註
銷減
資參
億肆
仟玖
佰柒
拾壹
萬元
，本
公司
實
收資
本額
減至
捌拾
肆億
肆仟
玖佰
貳拾
貳萬
玖仟
零肆
拾元
。
•十
一月
份完
成大
型S
UV
新花
紋S
P-9
開發
。
•十
一月
份開
始開
發新
花紋
北歐
用免
釘雪
地胎
SV
-3。
民國
10
4年
•一
月份
開始
開發
新一
代乘
用車
打釘
雪地
胎S
W-8
。
•二
月份
庫藏
股到
期註
銷減
資壹
億零
玖佰
捌拾
捌萬
元，
本公
司實
收資
本額
減至
捌拾
參億
參仟
玖佰
参
拾肆
萬玖
仟零
肆拾
元。
•十
二月
份繼
EC
O-2
+之
後，
AS
-2+
獲頒
TÜ
V
SÜ
D M
ark
輪胎
認證
證書
。
- 10 -
-
民國
10
5年
•一
月份
開始
開發
美洲
新花
紋A
LL
SE
AS
ON
UH
P N
S-2
5。
•三
月份
AS
-2+
獲頒
中華
民國
對外
貿易
協會
主辦
之2
01
6台
北國
際汽
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「創
新產
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「。
•三
月份
開始
開發
歐洲
四季
胎新
花紋
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-6。
•八
月份
完成
北海
道輕
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車用
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雪胎
SA
-60
0。
•九
月份
開始
開發
北海
道免
釘雪
胎新
花紋
WS
-1。
•十
一月
完成
歐洲
商用
四季
胎新
花紋
AW
-8。
•十
二月
完成
歐洲
商用
打釘
雪胎
新花
紋IV
-1。
民國
10
6年
•四月
份完
成北
海道
免釘
雪胎
新花
紋W
S-1
。
•六月
份開
始開
發歐
洲全
熱融
胎S
L-1
。
•十二
月份
完成
歐洲
四季
胎新
花紋
AW
-6。
- 11 -
-
12
參、公司治
理報
告
一、公
司組
織系統
(一)組
織結構
- 12 -
-
13
(二)各
部門所營業務
部門
職掌
稽核
組對
於全
公司
的業
務掌
握問
題重
心，
並提
出改
善的
建議
，使
經營
合理
化及
效率
提升
。
秘書
室董
事會
資料
之準
備和
議案
提交
，及
會議
記錄
之製
作及
保管
，並
協助
董事
及監
察人
了解
相關
法律
之規
定。
總經
理室
整合
公司
短.中
.長期
發展
策略
及方
向。
內外
部競
爭力
分析
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內重
大財
經、
產業
資訊
蒐集
.分析
.對策
。其
他有
關人
力資
源、
生產
、採
購、
營業
、財
務、
工安
….等
經營
內容
分析
對策
及指
導。
其他
總經
理特
別指
示業
務。
專案
處處
理有
關南
榮開
發建
築股
份有
限公
司之
土地
開發
及其
他相
關業
務。
法務
組針
對全
公司
有關
重要
契約
的締
結、
更改
、交
涉，
提供
法律
上的
援助
，並
協助
處理
重要
的契
約決
策、
訴訟
及其
他法
律上
的紛
爭。
資材
部對
於原
材料
、機
械設
備…
等及
向外
發包
之品
質要
求及
議價
管理
及全
公司
購買
業務
的改
善、
指導
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助。
財務
部企
劃全
公司
之資
金調
配、
運用
等財
務策
略，
並統
籌全
公司
之結
算業
務。
工安
室規
劃督
導全
公司
環保
、安
全、
衛生
、消
防等
業務
之教
育及
基準
的立
案，
並推
動有
關災
害防
治對
策及
公害
防止
。
管理
部全
公司
人事
、總
務、
股務
及訓
練等
業務
之統
籌推
動及
辦法
擬定
。
資訊
部規
劃全
公司
資訊
系統
之設
計、
開發
，及
資訊
軟硬
體維
護管
理，
並支
援全
公司
各部
門資
訊業
務。
國內
營管
部針
對國
內銷
售市
場及
OE
M之
立案
、推
動、
管理
利益
計劃
。
外銷
業務
課國
外銷
售物
流、
船務
業務
之擬
案與
推動
及其
他有
關外
銷出
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擬案
與執
行。
國外
一部
針對
海外
市場
(含歐
洲、
北美
、中
南美
洲、
重型
機車
..等市
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立案
、推
動、
管理
利益
計劃
。
國外
二部
針對
海外
市場
(含亞
洲、
大洋
洲、
中東
、非
洲..等
市場
)的立
案、
推動
、管
理利
益計
劃，
並進
行所
有市
場行
銷規
劃…
等相
關事
宜。
行銷
企劃
部針
對公
司品
牌及
市場
定位
的推
進提
升，
並進
行所
有市
場行
銷規
劃…
等相
關事
宜。
生產
企劃
室產
品分
類之
立案
及推
動，
部門
之數
量分
配之
立案
、協
調與
管理
；本
公司
新商
品開
發計
畫構
想及
短、
中、
長期
之擬
定、
立案
、推
動及
管理
。
品保
部品
質保
證體
制之
設定
與標
準化
之推
動管
理；
全公
司品
質活
動之
管理
與推
進。
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部關
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術，
機能
強化
之立
案、
推進
、管
理；
商品
設計
、品
質改
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情報
收集
、分
析。
設計
部有
關設
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術機
能強
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立案
、推
進管
理；
新商
品設
計、
品質
改良
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集、
分析
，並
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LT
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、推
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商品
研究
及模
擬測
試，
並進
行數
據資
料蒐
集，
建立
研發
資料
庫。
新豐
廠以
全公
司計
劃為
基準
、立
案、
調整
、推
動工
廠基
本生
產計
劃(量
、人
、設
備、
製造
…等
)。
- 13 -
-
14
二、董
事、
監察人、總經理、副總
經理、協
理、
各部
門及分支
機構
主管
資料
(一)董
事及監察人資料（
1)
日期：
107.03.0
5
註1.詮
曄投資
(股)公
司代
表人
張昌
平兼
任本
公司
董事長、
南港
(張家
港保稅
區)橡
膠工
業有限
公司董
事長
、台
北南
鴻輪
胎(股
)公司
董事
長、
南榮
開發
建築
(股)公
司
董事長。
註2.詮
曄投資
(股)公
司代
表人
詹彩
雲兼
任本
公司總
經理。
註3.南
榮開
發建
築(股
)公
司董
事、茂
訊電
腦(股
)公
司董
事、台
北南
鴻輪
胎(股
)公
司董
事、南
港(張
家港
保稅
區)橡
膠工
業有
限公
司董
事、南
港輪
胎(新
加坡
)私
人
有限
公司
董事
、南
冠輪
胎(股
)公
司董
事。
註4.南
榮開發
建築
(股
)公
司董
事、
南港
(張
家港
保稅區
)橡膠工業
有限公
司董事
。
股數
持股
比率
股數
持股
比率
股數
持股
比率
股數
持股
比率
職稱
姓名
關係
詮曄
投資
(股)公
司1
05
.06
.27
92
.03
.19
33
,39
6,6
66
4
.00
33
,39
6,6
66
4
.00
00
.00
00
代表
人：
張昌
平1
06
.09
.27
10
6.0
9.2
76
88
,77
1
0.0
86
88
,77
1
0.0
80
0.0
00
0
詮曄
投資
(股)公
司1
05
.06
.27
92
.03
.19
33
,39
6,6
66
4
.00
33
,39
6,6
66
4
.00
00
.00
00
代表
人：
詹彩
雲1
05
.06
.27
92
.11
.27
5,1
34
,54
7
0.6
25
,13
4,5
47
0
.62
18
,36
4
0.0
00
0
詮曄
投資
(股)公
司1
05
.06
.27
92
.03
.19
33
,39
6,6
66
4
.00
33
,39
6,6
66
4
.00
00
.00
00
代表
人：
林君
穎1
05
.06
.27
10
2.0
6.1
31
8,9
33
,57
1
2.2
71
8,9
33
,57
1
2.2
70
0.0
00
0
詮曄
投資
(股)公
司1
05
.06
.27
92
.03
.19
33
,39
6,6
66
4
.00
33
,39
6,6
66
4
.00
00
.00
00
代表
人：
郭勝
文1
05
.09
.10
10
5.0
9.1
08
23
,13
2
0.1
08
23
,13
2
0.1
00
0.0
00
0
詮曄
投資
(股)公
司1
05
.06
.27
92
.03
.19
33
,39
6,6
66
4
.00
33
,39
6,6
66
4
.00
00
.00
00
代表
人：
吳圓
生1
06
.02
.06
10
6.0
2.0
65
40
,00
0
0.0
65
00
,00
0
0.0
60
0.0
00
0
比利
時天
主教
魯汶
大學
歐洲
研究
碩士
、
南港
輪胎
(股)公
司董
事無
無無
無0
0.0
00
0.0
00
0
無
監察
人中
華
民國
王淑
芬女
10
5.0
6.2
73
10
5.0
6.2
70
0.0
0
00
二專
畢業
、南
港輪
胎(股
)公司
董事
註 6
無無
3,0
68
,33
10
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3,0
68
,33
10
.37
00
.00
無無
無
監察
人中
華
民國
江秀
珍女
10
5.0
6.2
73
92
.11
.27
00
.00
00
美國
KA
NS
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ST
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NIV
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士、
考試
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律師
註 5
39
6.0
4.2
40
0.0
00
0.0
0
台灣
科技
大學
管理
學碩
士、
考試
院高
等考
試及
格—
會計
師無
無無
無
獨立
董事
中華
民國
鄭惠
蓉女
10
5.0
6.2
7
00
.00
00
.00
00
無
獨立
董事
中華
民國
吳思
儀女
10
5.0
6.2
73
96
.04
.24
00
.00
無無
董事
中華
民國
男3
國立
聯合
大學
機械
工程
學系
南港
輪胎
(股)公
司研
發協
理註
4無
無
無無
無
董事
中華
民國
男3
新埔
工專
機械
工程
學系
南港
輪胎
(股)公
司總
經理
特別
助理
兼廠
長無
無
董事
中華
民國
女3
美國
joh
nso
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wa
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niv
ers
ity
碩士
、
南港
輪胎
(股)公
司董
事
註 3
無
董事
中華
民國
女3
高商
畢業
、南
港輪
胎(股
)公司
董事
、總
經
理註
2無
無無
目前
兼任
本
公司
及其
他
公司
之職
務
具配
偶或
二親
等
以內
關係
之其
他
主管
、董
事或
監
察人
董事
長中
華
民國
男3
淡水
工商
工商
管理
系畢
業、
南港
輪胎
(股)公
司董
事長
註 1
無無
初次
選任
日期
選任
時
持有
股份
現在
持有
股數
配偶
、未
成年
子女
現在
持有
股份
利用
他人
名義
持有
股份
主要
經（
學）
歷職
稱國
籍或
註冊
地姓
名性
別選
(就)任
日期
任期
- 14 -
-
15
註5.易
通展科
技股
份有
限公
司監
察人
。
註6.南
榮開發
建築
(股
)公
司監
察人
。
表一
：法人股東之主要股東
法人
股東
名稱
法人
股東
之主
要股
東
詮曄
投資
(股)公
司林
爭輝
8
3.5
8%
- 15 -
-
16
(一)董事及監察人資料（2)
註 1：欄位多寡視實際數調整。
註 2：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”。
（1）非為公司或其關係企業之受僱人。
（2）非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限)。
（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
（4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
（5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
（6）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
（7）非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
（8）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
（9）未有公司法第 30 條各款情事之一。
（10）未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。
商務、法務、財
務、會計或公司業
務所須相關科系之
公私立大專院校講
師以上
法官、檢察官、律
師、會計師或其他
與公司業務所需之
國家考試及格領有
證書之專門職業及
技術人員
商務、法務、財
務、會計或公司業
務所須之工作經驗
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
張昌平 P P P P P P P P P 無
詹彩雲 P P P P P P P P P 無
郭勝文 P P P P P P P P P 無
林君穎 P P P P P P 無
吳圓生 P P P P P P P P 無
吳思儀 P P P P P P P P P P P P 無
鄭惠蓉 P P P P P P P P P P P P 無
江秀珍 P P P P P P P P P P 無
王淑芬 P P P P P P P P P P P 無
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 符合獨立性情形(註2) 條件
姓名
(註1)
兼任其他
公開發行
公司獨立
董事家數
- 16 -
-
17
(二)總
經理、執行副總經理、
副總
經理、協
理、
各部
門及分支
機構
主管資料
107
年3月
5日
註1：
原郭林
諒製
造副
總經
理之
職務
已於
民國
106
年3月
2日退
休。
股數
持股
比率
股數
持股
比率
股數
持股
比率
職稱
姓名
關係
總經
理中
華民
國詹
彩雲
女9
1.1
0.2
45
,13
4,5
47
0.6
21
8,3
64
0.0
00
0.0
0高
商畢
業無
無無
無
研發
副總
經理
中華
民國
彭添
城男
99
.03
.01
1,0
73
,04
80
.13
00
.00
00
.00
高雄
工專
機械
工程
科畢
業無
無無
無
協理
中華
民國
洪建
中男
99
.03
.01
15
,22
90
.00
00
.00
00
.00
東海
大學
國貿
系畢
業無
無無
無
協理
中華
民國
吳圓
生男
10
4.0
4.1
55
00
,00
00
.06
00
.00
00
.00
聯合
大學
機械
工程
畢業
無無
無無
財會
部門
主管
中華
民國
郭美
航女
10
5.0
6.2
77
44
,41
40
.09
00
.00
00
.00
中興
大學
公共
行政
系畢
業無
無無
無
主要
經（
學）
歷
目前
兼
任其
他
公司
之
職務
持有
股份
配偶
、未
成年
子女
持有
股份
利用
他人
名義
持有
股份
具配
偶或
二親
等以
內關
係之
經理
人職
稱國
籍姓
名性
別選
(就)任
日期
- 17 -
-
18
三、最
近年
度支付董事、監察人、
總經理及
副總
經理
之酬金
(一)董
事(含
獨立董事)之
酬金
（個
別揭露姓
名及
酬金
方式）
單位
：新
台幣
仟元
註
1：a.法
人董
事代
表人
張昌
平於
民國
106
年9月
27日
就任。
b.法人董
事代
表人
江慶
興於
民國
106
年9月
27日卸任。
c.法人董
事代
表人
吳圓
生於
民國
106
年2月
6日就
任。
d.法人董
事代
表人
郭林
諒於
民國
106
年2月
6日卸
任。
註1：
董事姓
名應
分別
列示
(法人
股東
應將
法人股東
名稱及
代表人
分別列
示)，
以彙總
方式揭
露各項
給付
金額。若
董事
兼任
總經
理或
副總
經理
者應
填列
本表
及下
表【
(三)
總經理及
副總
經理
之酬
金（
彙總
配合
級距揭
露姓名
方式）
】。
現金
金額
股票
金額
現金
金額
股票
金額
詮曄
投資
(股)公
司
代表
人：
張昌
平(註
1：
a)
詮曄
投資
(股)公
司
代表
人：
江慶
興(註
1：
b)
詮曄
投資
(股)公
司
代表
人：
詹彩
雲
詮曄
投資
(股)公
司
代表
人：
林君
穎
詮曄
投資
(股)公
司
代表
人：
吳圓
生(註
1：
c )
詮曄
投資
(股)公
司
代表
人：
郭林
諒(註
1：
d )
詮曄
投資
(股)公
司
代表
人：
郭勝
文
董事
酬金
兼任
員工
領取
相關
酬金
報酬
(A)
(註2
)
退職
退休
金(B
)
董事
酬勞
©
(註3
)業
務執
行費
用(D
)(註
4)
薪資
、獎
金及
特支
費等
(E)
(註5
)退
職退
休金
(F)
員工
酬勞
(G)
(註6
)
本公
司財
務報
告內
所有
公
司(註
7)
除上
表揭
露外
，最
近年
度公
司董
事為
財務
報告
內所
有公
司提
供服
務(如
擔任
非屬
員工
之顧
問等
)領取
之酬
金：
1.獨
立董
事鄭
惠蓉
兼任
薪酬
委員
，酬
金8
2仟
元。
2.獨
立董
事吳
思儀
兼任
薪酬
委員
，酬
金7
6仟
元。
3.1
06
年度
董事
長江
慶興
先生
配有
司機
，本
公司
給付
該司
機之
薪資
報酬
為新
台幣
38
1仟
元。
職稱
董事
長
董事
長
董事
董事
董事
董事
董事
獨立
董事
獨立
董事
姓名
鄭惠
蓉
吳思
儀
本公
司
75
37
2
33
4
33
4
25
9
69
33
4
76
6
76
6
財務
報告
內
所有
公司
(註7
)
75
37
2
33
4
57
4
37
9
69
33
4
76
6
76
6
本公
司
0 0 0 0 0 0 0 0 0
財務
報告
內
所有
公司
(註7
)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
本公
司
0 0 0 0 0 0 0 0 0
財務
報告
內
所有
公司
(註7
)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
本公
司
0 0 0 0 0 0 0 0 0
財務
報告
內
所有
公司
(註7
)
7 7 0
14
10 0 0 0 0
本公
司
0.0
1%
0.0
6%
0.0
5%
0.0
5%
0.0
4%
0.0
1%
0.0
5%
0.1
2%
0.1
2%
財務
報告
內
所有
公司
(註7
)
0.0
1%
0.0
6%
0.0
5%
0.0
9%
0.0
6%
0.0
1%
0.0
5%
0.1
2%
0.1
2%
本公
司 40
7
3,3
19
4,2
33
13
49
18
49
89
9
33
65 0 0
財務
報告
內
所有
公司
(註7
) 40
7
3,3
19
4,2
33
13
49
18
49
89
9
33
65 0 0
本公
司
0 0
10
8
51
67 0
83 0 0
財務
報告
內
所有
公司
(註7
)
0 0
10
8
51
67 0
83 0 0
0 0 0 3 3 0 3 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
本公
司
0.0
8%
0.5
8%
0.7
4%
0.2
7%
0.3
4%
0.1
5%
0.6
0%
0.1
2%
0.1
2%
財務
報告
內
所有
公司
(註7
)
0.0
8%
0.5
8%
0.7
4%
0.3
1%
0.3
6%
有無
領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
酬金
(註1
1)
無 無 無 無 無 無 無 無 無
A、
B、
C及
D等
四項
總
額占
稅後
純益
之比
例(註
10
)
A、
B、
C、
D、
E、
F及
G等
七項
總額
占稅
後純
益之
比例
(註1
0)
0.1
5%
0.6
0%
0.1
2%
0.1
2%
- 18 -
-
19
註2：
係指最
近年
度董
事之
報酬
(包
括董
事薪
資、職務加
給、離
職金、
各種獎
金、獎
勵金等
等)。
註3：
係填列
最近
年度
經董
事會
通過
分派
之董事酬
勞金額
。
註4：
係指最
近年
度董
事之
相關
業務
執行
費用
(包括車馬
費、特支費、各種津
貼、宿
舍、配車等實
物提供
等等
)。如
提供
房屋、汽
車及
其他
交通
工具
或專
屬個
人之
支出
時，
應揭露所
提供
資產
之性
質及
成本
、實
際或按
公平市
價設算
之租金
、油資
及其他
給付。
另如配
有司
機者
，請
附註
說明
公司
給付
該司
機之
相關
報酬
，但
不計
入酬
金。
註5：
係指
最近
年度
董事
兼任
員工
（包
括兼任總
經理、副
總經理、其
他經理
人及員工
）所
領取
包括薪資
、職
務加
給、
離職
金、
各種
獎金
、獎
勵金
、車
馬費
、特
支費
、各
種津貼、宿
舍、配
車等
實物
提供
等等。如
提供房
屋、汽車
及其他
交通工
具或專
屬個人
之支出
時，應揭
露所
提供
資產
之性
質及
成本、實
際或
按公
平市
價設
算之
租金
、
油資及其
他給
付。
另如
配有
司機
者，
請附註
說明公
司給付
該司機
之相關
報酬，
但不計
入酬金
。另依
IFRS 2「
股份
基礎
給付
」認
列之
薪資
費用
，包
括取
得員
工認
股
權憑證、
限制
員工
權利
新股
及參
與現
金增資
認購股
份等，
亦應計
入酬金
。
註6：
係指最
近年
度董
事兼
任員
工（
包括
兼任總經
理、副
總經理、其他
經理人
及員工
）取得
員工酬
勞（
含股
票及
現金
）者
，應
揭露
最近
年度
經董
事會
通過
分派
員工
酬勞
金額，若
無法
預估
者則
按去
年實
際分
派金額
比例計
算今年
擬議分
派金額
，並另
應填列
【四、
分派員
工酬
勞之
經理
人姓
名及
分派
情形
】。
註7：
應揭露
合併
報告
內所
有公
司(包
括本
公司
)給付本公
司董事
各項酬
金之總
額。
註8：
本公司
給付
每位
董事
各項
酬金
總額
，於所歸
屬級距
中揭露
董事姓
名。
註9：
應揭露
合併
報告
內所
有公
司(包
括本
公司
)給付本公
司每位
董事各
項酬金
總額，
於所歸
屬級距
中揭
露董
事姓
名。
註10：
稅後純益
係指
最近
年度
之稅
後純
益；
已採用
國際財
務報導
準則者
，稅後
純益係
指最近
年度個
體或
個別
財務
報告
之稅
後純
益。
註11：
a.本欄
應明
確填
列公
司董
事領
取來
自子公司
以外轉
投資事
業相關
酬金金
額。
b.公司
董事
如有
領取
來自
子公
司以
外轉投資
事業相
關酬金
者，應
將公司
董事於
子公司
以外轉
投資
事業
所領
取之
酬金
，併
入酬
金級
距表
之I欄
，並
將欄
位名
稱改
為「所
有轉
投資
事業
」。
c.酬
金係
指本
公司
董事
擔任
子公
司以
外轉投
資事
業之董事
、監
察人
或經
理人
等身分所
領取
之報
酬、
酬勞
（包
括員
工、
董事
及監
察人
酬勞
）及
業務
執行
費用
等相
關酬金
。
＊本表所
揭露
酬金
內容
與所
得稅
法之
所得
概念不同
，故本
表目的
係作為
資訊揭
露之用
，不作
課稅之
用。
- 19 -
-
20
(二)監
察人之酬金（彙總配合級距揭露姓名方式）
單位
：新
台幣
仟元
酬金
級距表
本公
司財
務報
告內
所
有公
司(註
5)
本公
司財
務報
告內
所
有公
司(註
5)
本公
司財
務報
告內
所
有公
司(註
5)
本公
司財
務報
告內
所
有公
司(註
5)
監察
人江
秀珍
監察
人王
淑芬
0.4
21
%0
.44
0%
有無
領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
酬金
(註9
) 無
A、
B及
C等
三項
總額
占稅
後純
益之
比例
(註8
)
2
,66
6
2,7
86
00
04
監察
人酬
金
報酬
(A)(
註2
)酬
勞(B
)(註
3)
業務
執行
費用
(C)(
註4
)職
稱姓
名
本公
司(註
6)
財務
報告
內所
有公
司(註
7)D
低於
2,0
00
,00
0元
王淑
芬王
淑芬
2,0
00
,00
0元
（含
）～
5,0
00
,00
0元
（不
含）
江秀
珍江
秀珍
5,0
00
,00
0元
（含
）～
10
,00
0,0
00
元（
不含
）
10
,00
0,0
00
元（
含）
～1
5,0
00
,00
0元
（不
含）
15
,00
0,0
00
元（
含）
～3
0,0
00
,00
0元
（不
含）
30
,00
0,0
00
元（
含）
～5
0,0
00
,00
0元
（不
含）
50
,00
0,0
00
元（
含）
～1
00
,00
0,0
00
元（
不含
）
10
0,0
00
,00
0元
以上
總計
監察
人姓
名
前三
項酬
金總
額(A
+B
+C
)給
付本
公司
各個
監察
人酬
金級
距
共2
人
- 20 -
-
21
註1：
監察人
姓名
應分
別列
示(法
人股
東應
將法
人股東名
稱及代
表人分
別列示
)，以
彙總方
式揭露
各項給
付金
額。
註2：
係指最
近年
度監
察人
之報
酬(包
括監
察人
薪資、職
務加給
、離職
金、各
種獎金
獎勵金
等等
)。
註3：
係填列
最近
年度
經董
事會
通過
分派
之監察人
酬勞金
額。
註4：
係指最
近年
度給
付監
察人
之相
關業
務執行費
用(包
括車馬
費、特
支費、各種津
貼、宿
舍、配
車等
實物
提供
等等
)。如
提供
房屋
、汽
車及
其他
交通
工具
或專
屬個
人之
支出時，
應揭
露所
提供
資產
之性
質及
成本、實際或
按公平
市價設
算之租
金、油
資及其
他給付。另如
配有
司機
者，
請附
註說
明公
司給
付該
司機
之相
關報
酬，
但不
計
入酬金
。
註5：
應揭露
合併
報告
內所
有公
司(包
括本
公司
)給付本公
司監察
人各項
酬金之
總額。
註6：
本公司
給付
每位
監察
人各
項酬
金總
額，於所
歸屬級
距中揭
露監察
人姓名
。
註7：
應揭露
合併
報告
內所
有公
司(包
括本
公司
)給付本公
司每位
監察人
各項酬
金總額
，於所
歸屬級
距中
揭露
監察
人姓
名。
註8：
稅後純
益係
指最
近年
度之
稅後
純益
；已採用
國際財
務報導
準則者
，稅後
純益係
指最近
年度
個體或個
別財
務報
告之
稅後
純益
。
註9：
a.本
欄應
明確
填列
公司
監察
人領
取來
自子公
司以外
轉投資
事業相
關酬金
金額。
b.公司監
察人
如有
領取
來自
子公
司以
外轉投
資事業
相關酬
金者，應
將公司
監察人
於子
公司以
外轉
投資
事業
別所
領取
之酬
金，併
入酬
金級
距表
D欄，並
將欄
位名
稱
改為「
所有
轉投
資事
業」
。
c.酬金係
指本
公司
監察
人擔
任子
公司
以外轉
投資事
業之董
事、監察
人或經
理人等
身分
所領取
之報酬
、酬
勞（
包括
員工
、董
事及
監察
人酬
勞）及
業務
執行
費用
等相
關酬金
。
＊本表所
揭露
酬金
內容
與所
得稅
法之
所得
概念不同
，故本
表目的
係作為
資訊揭
露之用
，不作
課稅之
用。
- 21 -
-
22
(三)總
經理及副總經理之酬金
（彙
總配合級
距揭
露姓
名方式）
單位
：新
台幣
仟元
註
1：副總經理
郭林諒於民國
106年
3月
2日退休。
酬金
級距表
現金
金額
股票
金額
現金
金額
股票
金額
總經
理詹
彩雲
副總
經理
彭添
城
副總
經理
郭林
諒(註
１)
1.3
82
%
有無
領取
來
自子
公司
以
外轉
投資
事
業酬
金
(註9
)
無2
02
0
本公
司
1.3
82
%1
88
財務
報告
內
所有
公司
(註5
)
18
8
本公
司
2,9
85
財務
報告
內
所有
公司
(註5
)
2,9
85
職稱
姓名
本公
司
5,5
75
財務
報告
內
所有
公司
(註5
)
5,5
75
薪資
(A)(
註2
)退
職退
休金
(B)
獎金
及特
支費
等等
(C)
(註3
)員
工酬
勞金
額(D
)(註
4)
A、
B、
C及
D等
四項
總
額占
稅後
純益
之比
例(％
)
(註8
)
本公
司財
務報
告內
所有
公司
(註5
)本
公司
財務
報告
內
所有
公司
(註5
)
本公
司(註
6)
財務
報告
內所
有公
司(註
7)
低於
2,0
00
,00
0元
郭林
諒郭
林諒
2,0
00
,00
0元
（含
）～
5,0
00
,00
0元
（不
含）
詹彩
雲、
彭添
城詹
彩雲
、彭
添城
5,0
00
,00
0元
（含
）～
10
,00
0,0
00
元（
不含
）
10
,00
0,0
00
元（
含）
～1
5,0
00
,00
0元
（不
含）
15
,00
0,0
00
元（
含）
～3
0,0
00
,00
0元
（不
含）
30
,00
0,0
00
元（
含）
～5
0,0
00
,00
0元
（不
含）
50
,00
0,0
00
元（
含）
～1
00
,00
0,0
00
元（
不含
）
10
0,0
00
,00
0元
以上
總計
共3
人共
3人
給付
本公
司各
個總
經理
及副
總經
理酬
金級
距總
經理
及副
總經
理姓
名
- 22 -
-
23
註1：
總經
理及
副總
經理
姓名
應分
別列
示，以
彙總方
式揭
露各項
給付金
額。若董
事兼
任總經
理或副
總經
理者
應填
列本
表及
上表【
(一)董
事(含
獨立
董事
)之酬
金（
個別
揭
露姓名
及酬
金方
式）
】。
註2：
係填列
最近
年度
總經
理及
副總
經理
薪資、職
務加給
、離職
金。
註3：
係填列
最近
年度
總經
理及
副總
經理
各種獎金、獎勵
金、車馬費、特支
費、各種
津貼、宿舍、配車
等實
物提
供及
其他
報酬
金額
。如
提供
房屋
、汽
車及
其他
交通
工具
或專屬個
人之
支出
時，應
揭露
所提
供資產之
性質及
成本、實
際或按
公平市
價設算
之租
金、油資
及其
他給
付。另
如配
有司
機者，請
附註
說明
公司
給付
該司
機之
相關
報酬，但
不計
入酬
金。另
依IFRS 2「
股份基礎
給付
」認列
之薪資
費用，包括
取得
員工
認股權
憑證、限
制員
工權
利新
股及
參與
現金
增資
認購
股份
等，亦
應計
入酬
金。
註4：
係填
列最
近年
度經
董事
會通
過分
派總
經理及
副總經
理之員
工酬勞
金額（含
股票
及現金），若
無法預
估者
則按
去年
實際
分派
金額
比例
計算
今年
擬議
分派
金額
，並
另
應填列【
四、分
派員
工酬
勞之
經理
人姓名及
分派情
形】。稅後純
益係指
最近年
度之稅
後純益；已採
用國
際財
務報
導準
則者，稅
後純
益係
最近
年度
個體
或個
別財
務
報告之稅
後純
益。
註5：
應揭露
合併
報告
內所
有公
司(包
括本
公司
)給付本司
總經理
及副總
經理各
項酬金
之總額
。
註6：
本公司
給付
每位
總經
理及
副總
經理
各項酬金
總額，
於所歸
屬級距
中揭露
總經理
及副總
經理姓
名。
註7：
應揭露
合併
報告
內所
有公
司(包
括本
公司
)給付本公
司每位
總經理
及副總
經理各
項酬金
總額，
於所
歸屬
級距
中揭
露總
經理
及副
總經
理姓
名。
註8：
稅後純
益係
指最
近年
度之
稅後
純益
；已採用
國際財
務報導
準則者
，稅後
純益係
指最近
年度個
體或個
別財
務報
告之
稅後
純益
。
註9：
a.本
欄應
明確
填列
公司
總經
理及
副總
經理領
取來自
子公司
以外轉
投資事
業相關
酬金金
額。
b.公司總
經理
及副
總經
理如
有領
取來
自子公
司以外
轉投資
事業相
關酬金
者，應將公司
總經理
及副
總經
理於
子公
司以
外轉
投資
事業
所領
取之
酬金，併
入酬
金級
距表
E欄，
並將
欄位
名稱
改為
「所
有轉
投資事業
」。
c.酬金係
指本
公司
總經
理及
副總
經理
擔任子
公司以
外轉投
資事業
之董事、監察人
或經
理人等
身分所
領取
之報
酬、
酬勞（
包括
員工
、董
事及
監察
人酬
勞）及
業務
執
行費用
等相
關酬
金。
＊本表所
揭露酬
金內
容與
所得
稅法
之所
得概
念不同
，故本
表目的
係作為
資訊揭
露之用
，不作
課稅之
用。
- 23 -
-
24
(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形 106 年 12月 31日；單位：仟元
註 1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露獲利分派情形。
註 2：係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額（含股票及現金），若無法預估者則按去
年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務
報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
註 3：經理人之適用範圍，依據本會 92年 3月 27日台財證三字第 0920001301 號函令規定，其範圍如下：
(1)總經理及相當等級者、(2)副總經理及相當等級者、(3)協理及相當等級者、(4)財務部門主管、
(5)會計部門主管、(6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人
註 4：若董事、總經理及副總經理有領取員工酬勞（含股票及現金）者，除填列附表一之二外，另應再填
列本表。
(五)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度，支付本公
司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分
析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營
績效及未來風險之關聯性。 1.本公司及合併報表所有公司支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬
金總額占稅後純益比例
2.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之
關聯性。
（1）董監事酬勞擬訂，董事會已於 2011 年 12 月 20 日通過董監事及經理
人薪資報酬委員會組織規程。
（2）經營績效之優劣，影響經營主管年終獎金之發放。
職稱
（註1）
姓名
（註1）股票金額 現金金額 總計 總額占稅後純益之比例（％）
總經理 詹彩雲
副總經理 彭添城
協理 洪建中
協理 吳圓生
財會部門主管 郭美航
0 9 9 0.001%
項目 105年度 106年度
董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益之比例(本公司) 2.774% 4.811%
董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益之比例(合併報表所有公司) 2.797% 4.891%
- 24 -
-
25
四、公司治理運作情形
(一)董事會運作情形資訊： 最近年度董事會開會 11次，董事監察人出列席情形如下：
職稱 姓名(註 1) 實際出(列)席次數 委託出席次數 實際出(列)席率(%)
(註 2) 備註
董事長 詮曄投資(股)公司
代表人：張昌平 4 0 36.36 106.09.27 新任
董事長 詮曄投資(股)公司
代表人：江慶興 7 0 63.64 106.09.27 卸任
董事 詮曄投資(股)公司
代表人：詹彩雲 11 3 100.00 無
董事 詮曄投資(股)公司
代表人：林君穎 8 0 72.73 無
董事 詮曄投資(股)公司
代表人：郭勝文 8 2 72.73 無
董事 詮曄投資(股)公司
代表人：吳圓生 9 0 81.82 106.02.06 新任
董事 詮曄投資(股)公司
代表人：郭林諒 1 0 9.09 106.02.06 卸任
獨立董事 鄭惠蓉 11 0 100.00 無
獨立董事 吳思儀 10 0 90.91 無
監察人 江秀珍 11 0 100.00 無
監察人 王淑芬 0 0 0.00 無
其他應記載事項：
一、 董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董
事意見之處理：
(一) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：
召開日期 期別 議案內容 所有獨立董事意見 公司對獨立董
事意見之處理
1060110
臨時董事會
第 22 屆
第 4 次
新光銀行長安分行授信額度事由，提請 追認案。 所有獨立董事無異議通過 不適用
全國農業金庫(股)公司授信額度事由，提請 核議案。 所有獨立董事無異議通過 不適用
訂定本公司『買回股份轉讓員工辦法』，提請 討論案。 所有獨立董事無異議通過 不適用
為激勵員工及提升員工向心力，擬買回本公司股份轉讓予員工，提請
研討案。 所有獨立董事無異議通過 不適用
本公司擬修訂「公司治理實務守則」，提請 核議案。 所有獨立董事無異議通過 不適用
- 25 -
-
26
1060208
董事會
第 22 屆
第 4 次
一○五年度財務報表，提請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
一○五年度盈餘分派，提請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
為維持與各銀行往來，約定融資額度以資肆應，列舉各項授信額度，提
請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
南港(張家港保稅區)橡膠工業有限公司因營運週轉之需，向往來銀行融
資，擬由本公司擔任保證，提請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
南港國際(股)公司因營運週轉之需，向往來銀行融資，擬由本公司擔任保
證，提請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
有關本公司委任正風聯合會計師事務所辦理一○六年度財、稅務簽證事
項，提請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
為扶持本公司 100%子公司-南榮開發建築(股)公司，擬將資金貸與該公
司，提請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
擬訂本公司一○六年股東常會召開日期及地點，提請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
討論公告載明受理持股 1%以上股東提案，提請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
第十四次買回本公司股份，原申請買回目的為「維護公司信用及股東權
益」，今買回目的擬變更為「轉讓股份予員工」，提請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
1060316
董事會
第 22 屆
第 5 次
一○五年度員工酬勞發放金額報告，提請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
一○五年度財務報表，提請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
一○五年度盈餘分派，提請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
為扶持本公司 100%子公司-南榮開發建築(股)公司，擬將資金貸與該公
司，提請 核議案。 所有獨立董事無異議通過 不適用
永豐商業銀行台北分行授信額度事由，提請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
本公司「一○五年度內部控制制度聲明書」，提請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
1060428
董事會
第 22 屆
第 6 次
為扶持本公司 100%子公司-南榮開發建築(股)公司，擬將資金貸與該公
司，提請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
土地銀行和平分行綜合融資額度事由，提請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
擬訂本公司 105 年度除息基準日，提請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
1060509
董事會
第 22 屆
第 7 次
無 無 不適用
1060802
董事會
第 22 屆
第 8 次
華南銀行建成分行中期融資額度事由，提請 追認。 所有獨立董事無異議通過 不適用
中國輸出入銀行授信額度事由，提請 追認。 所有獨立董事無異議通過 不適用
遠東國際商業銀行授信額度事由，提請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
高雄銀行台北分行授信額度事由，提請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
有關南冠輪胎(股)公司因業務之需向本公司申請借款 130,000 仟元，本公
司擬將資金貸與該公司，提請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
擬為本公司董事、監察人及經理人購買責任保險，提請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
1060922
董事會
第 22 屆
第 9 次
為扶持本公司 100%子公司-南榮開發建築(股)公司，擬將資金貸與該公
司，提請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
臺灣銀行城中分行授信額度事由，提請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
本公司所屬 100%轉投資之南港國際(股)公司辦理註冊地遷冊事由，提請
核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
擬修訂本公司董監事及經理人薪資報酬及獎金管理辦法，提請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
本公司「一０七年度內部稽核年度稽核計畫申報表」，提請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
- 26 -
-
27
1060927
臨時董事會
第 22 屆
第 5 次
選任董事長案。
全體出席董事同意互選張
昌平先生(詮曄投資股份有
限公司代表人)為董事長。
不適用
1061107
董事會
第 22 屆
第 10 次
臺灣銀行城中分行授信額度事由，提請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
合作金庫票劵金融股份有限公司授信額度事由，提請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
1070201
董事會
第 22 屆
第 11 次
一○六年度財務報表，提請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
一○六年度盈餘分派，提請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
修訂本公司章程部分條文，提請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
為扶持本公司 100%子公司-南榮開發建築(股)公司，擬將資金貸與該公
司，提請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
為維持與各銀行往來，約定融資額度以資肆應，列舉各項授信額度，提
請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
南港(張家港保稅區)橡膠工業有限公司因營運週轉之需，向往來銀行融
資，擬由本公司擔任保證，提請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
南港國際(股)公司因營運週轉之需，向往來銀行融資，擬由本公司擔任保
證，提請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
有關本公司委任正風聯合會計師事務所辦理一○七年度財、稅務簽證事
項，提請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』，提請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
擬訂本公司一○七年股東常會召開日期及地點，提請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
討論公告載明受理持股 1%以上股東提案，提請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
本公司「一○六年度內部控制制度聲明書」，提請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
1070314
董事會
第 22 屆
第 12 次
一○六年度員工酬勞發放金額報告，提請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
一○六年度財務報表，提請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
一○六年度盈餘分派，提請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
為扶持本公司 100%子公司-南榮開發建築(股)公司，擬將資金貸與該公
司，提請 核議案。 所有獨立董事無異議通過 不適用
華南銀行建成分行中期融資額度事由，提請 核議。 所有獨立董事無異議通過 不適用
(二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。
二、 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此
情形。
三、 當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：
(一) 本公司已於 105 年 6 月 27 日股東常會選任二席獨立董事，另依據『公開發行公司董事會議事辦法』規定，
訂定本公司『董事會議事規範』以資遵循相關規定進行董事會職能運作。
(二) 為提升資訊透明度，本公司董事會重大決議案、董監事出(列)席董事會情形、董監事參加公司治理相關進
修課程等資訊，均依規定公布在公開資訊觀測站。
註 1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。
註 2：(1)年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間
董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
(2)年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董
事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其
實際出(列)席次數計算之。
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