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横河電機株式会社 Copyright © Yokogawa Electric Corporation 2015/6/24

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2015年6月24日

横河電機株式会社第139回定時株主総会


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目的事項

１．第139期(自平成26年４月１日至平成27年３月31日) 事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件２．第139期(自平成26年４月１日至平成27年３月31日) 計算書類の内容報告の件

第１号議案剰余金の処分の件第２号議案定款一部変更の件第３号議案取締役９名選任の件

報告事項

決議事項


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議決権数報告


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監査報告


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報告事項

事業報告 13～33頁計算書類連結 34～36頁単体 39～41頁

お手許の招集ご通知を参照ください。


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世界経済の状況

事業の状況（招集ご通知 13頁）

総じて緩やかな回復傾向が継続

● 原油価格の急激な下落 ● 一部新興国経済の成長鈍化 ● 一部地域での政情不安 ● 主要先進国の回復基調


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日本経済の状況


緩やかな回復ペースにとどまる

● 経済財政政策を背景とする円安・株高基調の継続


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中期経営計画 “Evolution 2015” に基づき


グローバルに事業活動を展開制御事業を中心に


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3,500億円

＜売上高＞ 4,057億92百万円

前期当期


売上高

4,057億92百万円

前期と比べ 173億29百万円＋4.5％の増収

3,000億円

3,884億63百万円


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＜営業利益＞

298億18百万円

前期当期


営業利益

298億18百万円

前期と比べ

39億25百万円＋15.2％の増益

0億円

258億93百万円

100億円

200億円


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事業構造改善費用：159億51百万円借地権等売却益： 94億16百万円

など＜当期純利益＞

172億23百万円

前期当期 0億円

123億41百万円 100億円

当期純利益

172億23百万円前期と比べ

48億81百万円＋39.6％の増益


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セグメント別に概況をご報告申し上げます。


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【制御事業】エネルギー関連市場の需要が堅調／円安継続

＜売上高＞

3,580億35百万円

217億 5百万円の増収

前期当期 3,000億円

3,363億29百万円

＜営業利益＞

270億89百万円

前期当期

28億64百万円の増益

200億円

242億24百万円


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【計測機器事業】

＜売上高＞

40億14百万円の減収

278億 4百万円


237億90百万円

＜営業利益＞

16億25百万円

前期当期

6億 6百万円の増益

0億円

10億18百万円


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【その他事業】

＜売上高＞

239億67百万円

3億61百万円の減収

243億28百万円


＜営業利益＞

11億 4百万円

6億50百万円

前期当期

4億53百万円の増益

0億円


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計算書類

連結計算書類

お手許の招集ご通知 34～36頁を参照ください。


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(単位：百万円) 当期増減前期 439,957 41,036 270,495 30,512 76,093 18,797

143,133 8,079 51,296 3,634

169,461 10,524

398,920 239,983 57,296

135,053 47,634

158,937

総資産流動資産合計現金及び預金受取手形及び売掛金その他勘定科目小計

固定資産合計

連結貸借対照表（招集ご通知 34頁）

84,252 1,635 26,163 ▲81 59,046 8,970

82,616 26,245 50,075

有形固定資産無形固定資産投資その他の資産

※数値は100万円未満を切り捨てて表示しています。したがいまして、本表内では100万円単位での計算結果が合わない場合があります。


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40,898 ▲21,222 12,508 3,649

62,120 8,859

長期借入金その他勘定科目小計


(単位：百万円) 当期増減前期 217,981 11,166 164,573 28,740

26,148 15,883 33,047 4,466 81,001 3,304 53,407 ▲17,573

206,814 135,833

10,265 28,581 77,697 70,980

負債合計流動負債合計

未払金前受金その他勘定科目小計

固定負債合計

24,373 5,087 19,286 短期借入金



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3,516 7,461 ▲3,945 為替換算調整勘定 ▲663 ▲71 ▲591 その他勘定科目小計


(単位：百万円) 当期増減前期 221,976 29,869 197,364 14,163

82,726 ▲4 18,178 14,124

192,106 183,201

82,730 4,054

純資産合計株主資本

その他勘定科目小計その他の包括利益累計額

114,638 14,167 100,470 利益剰余金

15,325 6,734 8,590 その他有価証券評価差額金

6,433 1,582 4,851 少数株主持分



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(単位：百万円) 当期増減前期売上高 405,792 17,329 388,463 売上原価・販管費 375,974 13,404 362,569 営業利益 29,818 3,925 25,893 経常利益 33,366 7,686 25,679 特別利益 10,558 10,433 125

特別損失 16,497 12,443 4,053 税引前当期純利益 27,426 5,676 21,750 法人税等 10,203 794 9,048 当期純利益 17,223 4,881 12,341

連結損益計算書（招集ご通知 35頁）


特別損失 16,497 12,443 4,053


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連結株主資本等変動計算書につきましては、招集ご通知36頁、当社単体の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書につきましては、招集ご通知39頁から41頁を参照ください。


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以上、事業の状況及び計算書類の概要について

ご報告申し上げました。


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対処すべき課題（招集ご通知 17頁）

ビジネス構造改革など財務体質の健全化

＋平成26年度

Global Solutions and Service Company への

進化の加速収益性の向上

制御事業を中心とする成長戦略

”Evolution 2015”


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事業構造の変革に注力

さらなる成長のため、新たな中期経営計画 ” ”を前倒しスタート

長期経営構想実現に向けた成長基盤の整備期間

新しい価値の創造グローバル最適による徹底的な効率化お客様フォーカス


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「収益性の向上」については改善傾向にあるものの未だ十分ではない

これまでの取り組みにより

売上目標の前倒し達成

営業利益の過去最高益を更新

財務体質の健全化において一定の成果


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さらなる成長に向けた成長基盤の整備を実現


産業構造の変革の中で、事業環境の変化とそれに伴う新しい事業機会

では、

変化を先取りするための成長投資

収益性向上のための事業構造の変革


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対処すべき課題（招集ご通知 17・18頁）

平成 27年度はこれに加え、経営の客観性、透明性をさらに高めるため、コーポレートガバナンス・コードへも

積極的に取り組む

今後コードへの対応を進めることによりコーポレートガバナンスをさらに強化


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“Transformation 2017” 株主のみなさまへ当社ホームページ


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決議事項


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第1号議案（招集ご通知 3頁）

■期末配当金１株につき６円

中間配当金の６円と合わせ年間配当金は１株につき 12円

剰余金の処分の件


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定款一部変更の件

第2号議案（招集ご通知 4頁）

■平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）により責任限定契約を締結できる取締役及び監査役の範囲が変更されたため、現行定款第29条及び第35条の規定を変更するとともに、その他所要の変更を行うものです。

なお、現行定款第29条の変更を本総会に提出することについては、監査役全員の同意を得ております。


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第3号議案（招集ご通知 5～11頁）

取締役9名選任の件

■取締役候補者９名海堀周造西島剛志黒須聡奈良寿中原正俊穴吹淳一浦野光人宇治則孝関誠夫

※印は新任候補者

※

取締役９名選任の件


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