【 附 件 】 附件一

歷經前年災患及歐債衝擊後，101 年全球經濟動能不如預期，先進國家面臨財政債務危機，市場經濟顯現疲軟，相應下開發中國家也放緩擴張力道，泰藝受到這波牽

動，營收獲利未達預期；展望 102 年，面對景氣循環態勢，泰藝將加深產品布局整合，並持續努力耕耘技術、製造及市場開展彙整等等，以穩健的步伐向前邁進。

101 年度之營業報告如下：

一、101 年度營業報告：

1. 營業計劃實施成果： 本公司 101 年度營業收入淨額為 1,302,729 仟元，營業毛利為 195,559 仟元，營業淨利為 70,541 仟元，稅前淨利為 272 仟元，稅後淨損為 10,663 仟元，每股虧損(EPS)為 0.14 元。

2. 預算執行情形:

本公司 101 年度未公開財務預測。 3. 財務收支和獲利能力分析：

項目 101 年度 100 年度

負債占資產比率(%) 20.11 25.91

流動比率(%) 265.31 203.85

速動比率(%) 222.70 166.41

資產報酬率(%) (0.31) 3.89

股東權益報酬率(%) (0.74) 5.14

純益率(%) (0.82) 4.68

每股盈餘(元) (0.14) 0.99

營 業 報 告 書

-6-

4. 研究發展狀況： 本公司 101 年度完成：

(1) New type OCXO 恆溫石英振盪器。

(2) New type TCXO 石英振盪器。

董 事 長：宋勝泰

經 理 人：宋勝泰

會 計 主 管：楊麗菊

謹啟

-7-

附件二

監 察 人 查 核 報 告 書

董事會造送本公司一○一年度財務報表(含合併財務報表)，業經勤

業眾信聯合會計師事務所虞成全、張耿禧會計師查核竣事，連同營業報

告書及虧損撥補表等，復經本監察人查核，認為符合公司法等相關法令，

爰依公司法第二一九條之規定，報請 鑒察。

此 致

本公司一○二年股東常會

泰藝電子股份有限公司

監 察 人：宋淑貞

監 察 人：姚德彰

監 察 人：鍾碧秀

中 華 民 國 一 ○ 二 年 三 月 二 十 七 日

-8-

附件

三

泰藝

電子

股份

有限公

司

董事

會議

事規

則修正

條文

對照

表

修正

條文

現

行條

文

條次

內

容

條次

內

容

說明

第二條

本

公司

董事

會應

至少

每季

召集

乙次

，董

事會

之召

集，

應載

明召

集事

由，

於七

日前

通知

各董

事及

監察

人，

但遇

有緊

急

情事

時，

得隨

時召

集之

。前

項召

集之

通知

，經

相對

人同

意

者，得以電子方式為之。

本規

範第

十六

條之

一各

款之

事項

，除

有突

發緊

急情

事或

正

當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

第二條

本公司董事會應至少每季召集乙次，董事會之召集，應載

明召集事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急

情事時，得隨時召集之。

本規範第十六條之一各款之事項，除有突發緊急情事或正

當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

配合

公開

發行

公司

董事

會議

事辦

法第

三條予以修正。

第七條

本公司董事會召開時，管理部應備妥相關資料供與會董事

隨時查考。召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子

公司之人員非擔任董事之經理人員列席。必要時，亦得邀

請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論

及表決時應離席。

董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，

應即宣布開會。已屆開會時間，如全體董事有半數未出席

時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。延後

二次仍不足額者，主席得依第二條第二項規定之程序重新

召集。

前項及第十五條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任

者計算之。

第七條

本公司董事會召開

時，管理部應備妥相關資料供與會董事

隨時查考。召開董事會，得視議案內容通知相關部門非擔

任董事之經理人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師

或其他專業人士列席會議。

董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，

應即宣布開會。已屆開會時間，如全體董事有半數未出席

時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。延後

二次仍不足額者，主席得依第二條第二項規定之程序重新

召集。

前項及第十五條第

二項第二款所稱全體董事，以實際在任

者計算之。

配合

公開

發行

公司

董事

會議

事辦

法第

十一條予以修正。

-9-

泰藝

電子

股份

有限公

司

董事

會議

事規

則修正

條文

對照

表

修正

條文

現

行條

文

條次

內

容

條次

內

容

說明

第十一條

下列事項應提本公司董事會討論：

(一)本

公司之營運計畫。

(二)年

度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依

法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。

(三)依

證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或

修訂內部控制制度。

(四)依

證交

法第

三十

六條

之一

規定

訂定

或修

正取

得或

處分

資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背

書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

(五)募

集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

(六)財

務、

會計或內部稽核主管之任免。

(七)對

關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天

然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會

追認。

(八) 依

證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股

東會

決議

或董

事會

決議

事項

或主

管機

關規

定之

重大

事

項。

第十一條

下列事項應提本公司董事會討論：

(一)本

公司之營運計畫。

(二)年

度財務報告及半年

度財務報告。

(三)依

證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或

修訂內部控制

制度。

(四)依

證交

法第

三十

六條

之一

規定

訂定

或修

正取

得或

處分

資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背

書或提供保證

之重大財務業務行為之處理程序。

(五)募

集、發行或

私募具有股權性質之有價證券。

(六)財

務、

會計或內部稽核主管之任免。

(七)依

證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股

東會

決議

或董

事會

決議

事項

或主

管機

關規

定之

重大

事

項。

配合

公開

發行

公司

董事

會議

事辦

法第

七條予以修正。

-10-

泰藝

電子

股份

有限公

司

董事

會議

事規

則修正

條文

對照

表

修正

條文

現

行條

文

條次

內

容

條次

內

容

說明

第十一條

前

項第

七款

所稱

關係

人指

證券

發行

人財

務報

告編

製準

則所

規範

之關

係人

；所

稱對

非關

係人

之重

大捐

贈，

指每

筆捐

贈

金額

或一

年內

累積

對同

一對

象捐

贈金

額達

新臺

幣一

億元

以

上，

或達

最近

年度

經會

計師

簽證

之財

務報

告營

業收

入淨

額

百分之一或實收資本額百分之五以上者。

前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追

溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。

獨立

董事

對於

證交

法第

十四

條之

三應

經董

事會

決議

之事

項，

應親

自出

席或

委由

其他

獨立

董事

代理

出席

。獨

立董

事

如有

反對

或保

留意

見，

應於

董事

會議

事錄

載明

；如

獨立

董

事不

能親

自出

席董

事會

表達

反對

或保

留意

見者

，除

有正

當

理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。

第十一條

獨

立董

事對

於證

交法

第十

四條

之三

應經

董事

會決

議之

事

項，

應親

自出

席或

委由

其他

獨立

董事

代理

出席

。獨

立董

事

如有

反對

或保

留意

見，

應於

董事

會議

事錄

載明

；如

獨立

董

事不

能親

自出

席董

事會

表達

反對

或保

留意

見者

，除

有正

當

理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。

配合

公開

發行

公司

董事

會議

事辦

法第

七條予以修正。

第十四條

董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係

者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害

於公司利益之虞時，得陳述意見及答詢，不得加入討論與

表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行

使其表決權。本公司董事會之決議，對依前項規定不得行

使表決權之董事，依公司法第二百零六條第三項準用第一

百八十條第二項規定辦理。

第十四條

董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關

係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得

加入表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董

事行使其表決權。本公司董事會之決議，對依前項規定不

得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第二項準用

第一百八十條第二項規定辦理。

配合

公開

發行

公司

董事

會議

事辦

法第

十六條予以修正。

-11-

泰藝

電子

股份

有限公

司

董事

會議

事規

則修正

條文

對照

表

修正

條文

現

行條

文

條次

內

容

條次

內

容

說明

第十五條

董事會之議事應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：

(一)會

議屆次

(或年次

)及時間、地點。

(二)主

席之姓名。

(三)董

事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。

(四)列

席者之姓名及職稱。

(五)記

錄之姓名。

(六)報

告事項。

(七)討

論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、

專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害

關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避

或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或

書面

聲明

及獨

立董

事依

第十

一條

第四

項規

定出

具之

書

面意見。

(八)臨

時動議：提案人姓名、議案之決議方式與結果、董事、

監察人、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定

涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、

其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且

有紀錄或書面聲明。

(九)其

他應記載事項。

第十五條

董事會之議事應作

成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：

(一)會

議屆次

(或年次

)及時間、地點。

(二)主

席之姓名。

(三)董

事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。

(四)列

席者之姓名及職稱。

(五)記

錄之姓名。

(六)報

告事項。

(七)討

論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、

專家及其他人員發言摘要，反對或保留意見且有紀錄或

書面聲明暨獨立董事依第十六條第二項規定出具之書

面意見。

(八)臨

時動議：提案人姓名、議案之決議方式與結果、董事、

監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且

有紀錄或書面聲明。

(九)其

他應記載事項。

配合

公開

發行

公司

董事

會議

事辦

法第

十七條予以修正。

-12-

泰藝

電子

股份

有限公

司

董事

會議

事規

則修正

條文

對照

表

修正

條文

現

行條

文

條次

內

容

條次

內

容

說明

第十五條

董事會議決事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載

明外，並應於董事會之日起二日內於行政院金融監督管理

委員會指定之公開資訊觀測站辦理公告申報：

(一)獨

立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。

(二)未

經本公司審計委員會通過，而經全體董事三分之二以

上同意通過。

董事會簽到簿為議事錄之一部份，應於公司存續期間妥善

保存。

議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十

日內分送各董事及監察人，並應列入本公司重要檔案，於

本公司存續期間妥善保存。

其第一項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

第十五條

董事會議決事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載

明外，並應於董事會之日起二日內於行政院金融監督管理

委員會指定之公開資訊觀測站辦理公告申報：

(一)獨

立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。

(二)未

經本公司審計委員會通過，而經全體董事三分之二以

上同意通過。

董事會簽到簿為議事錄之一部份，應於公司存續期間妥善

保存。

議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十

日內分送各董事及監察人，並應列入本公司重要檔案，於

本公司存續期間妥善保存。

其第一項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

配合

公開

發行

公司

董事

會議

事辦

法第

十七條予以修正。

-13-

附件四

-14-

0930128050

0920123784

-15-

11

00

$

347,

002

20

$

37

3,03

1

19

21

00

$

183,

820

11

$

88

,178

5 13

10

21

80

-

-

50,4

00

3

15

-

8,27

5

1 11

20

72

2

-

1,35

7

-

2140

13,2

36

1

21

,695

1 11

40

26

5,55

9

15

28

4,51

2

14

21

50

42

,833

3

52,7

52

3

1150

2160

3,29

7

-

8,03

8

-

26

,994

2

39,1

31

2

21

70

36

,220

2

43,2

46

2

1178

5,31

2

-

4,29

8

-

2190

1,38

2

-

1,64

7

- 12

10

11

8,11

0

7

167,

367

9

22

10

4,

089

-

-

-

1250

2,95

6

-

2,49

3

-

2260

7,75

6

-

4,28

1

- 12

60

4,

226

-

95

4

-

2270

12

86

27

9

-

226,

865

11

9,

180

1

6,

545

-

22

98

1,

172

-

1,

288

-

1298

200

-

-

-

21

XX

29

4,09

9

17

45

6,26

5

23

11XX

780,

261

45

930,

088

47

1420

2810

50,8

33

3

49

,391

2 14

21

28

60

786,

971

45

862,

885

43

4,43

9

-

10,0

83

1

2881

1,27

0

-

1,81

6

-

28

XX

56

,542

3

61,2

90

3

15

21

47

,771

3

47,7

71

3

2X

XX

35

0,64

1

20

51

7,55

5

26

1531

520,

297

30

490,

917

25

15

44

2,

415

-

2,

830

-

1561

243

-

32

4

-

3110

775,

175

45

759,

975

38

16

81

4,

001

-

4,

061

-

15X1

574,

727

33

545,

903

28

3210

381,

856

22

376,

231

19

15

X9

( 40

8,05

1 )

(

23

)

(

355,

897

)

(

18 )

32

40

3,

626

-

3,

626

-

15XX

166,

676

10

190,

006

10

3272

25

-

20

,850

1

3310

97,3

78

6

89

,835

4 17

50

2,

501

-

1,

982

-

33

50

11

0,13

8

6

177,

742

9

1770

6,79

5

-

7,21

0

-

17

XX

9,

296

-

9,

192

-

34

20

24

,644

1

51,8

22

3

3XXX

1,39

2,84

2

80

1,

480,

081

74

1820

279

-

32

9

-

18

30

-

-

4,

936

-

1887

-

-

200

-

18XX

279

-

5,

465

-

1X

XX

$ 1

,743

,483

100

$ 1

,997

,636

100

$ 1

,743

,483

100

$ 1

,997

,636

100

-16-

4110 $1,308,220 100 $1,620,739 100 4170 ( 4,664 ) - ( 5,235 ) - 4190 ( 827 ) - ( 2,508 ) - 4000 1,302,729 100 1,612,996 100 5000

( 1,107,170 ) ( 85 ) ( 1,328,351 ) ( 82 ) 5910 195,559 15 284,645 18 6100 ( 52,780 ) ( 4 ) ( 55,136 ) ( 3 ) 6200 ( 45,967 ) ( 4 ) ( 55,202 ) ( 4 ) 6300 ( 26,271 ) ( 2 ) ( 31,200 ) ( 2 ) 6000 ( 125,018 ) ( 10 ) ( 141,538 ) ( 9 ) 6900 70,541 5 143,107 9 7110 2,625 - 1,346 - 7130

587 - 546 - 7160 - - 14,418 1 7310

1,151 - 3,071 - 7320

8,260 1 - - 7480 1,060 - 3,296 1 7100

13,683 1 22,677 2

-17-

7510 ( $ 5,956 ) - ( $ 6,408 ) ( 1 ) 7521

( 43,169 ) ( 3 ) ( 50,279 ) ( 3 ) 7560 ( 11,897 ) ( 1 ) - - 7650

- - ( 5,275 ) - 7880 ( 22,930 ) ( 2 ) - - 7500

( 83,952 ) ( 6 ) ( 61,962 ) ( 4 ) 7900 272 - 103,822 7 8110 ( 10,935 ) ( 1 ) ( 28,390 ) ( 2 ) 9600 ( $ 10,663 ) ( 1 ) $ 75,432 5

9750 $ - ( $ 0.14 ) $ 1.34 $ 0.97 9850 $ - ( $ 0.14 ) $ 1.19 $ 0.87

-18-

$

74

5,07

4

$

39

1,13

2

$

3,

626

$

20,8

50

$

75,0

25

$

213,

979

$

4,45

4

$

1,4

54,1

40

-

-

-

-

14

,810

(

14,8

10 )

-

-

-

-

-

-

-

(

96,8

59 )

-

( 96

,859

)

14,9

01

( 14

,901

)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47

,368

47,3

68

-

-

-

-

-

75

,432

-

75,4

32

75

9,97

5

376,

231

3,

626

20

,850

89,8

35

17

7,74

2

51,8

22

1,

480,

081

-

-

-

-

7,

543

( 7,

543 )

-

-

-

-

-

-

-

( 49

,398

)

-

(

49,3

98 )

15

,200

(

15,2

00 )

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(

27,1

78 )

( 27

,178

)

-

20,8

25

-

( 20

,825

)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(

10,6

63 )

-

( 10

,663

)

$

77

5,17

5

$

38

1,85

6

$

3,

626

$

25

$

97,3

78

$

110,

138

$

24,6

44

$ 1

,392

,842

-19-

( $ 10,663 ) $ 75,432

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43,169 50,279 5,203 5,556 22,930 -

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1,857 3,007 ( 2,712 ) 4,279

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- 67 ( 8,459 ) ( 16,151 )

( 9,919 ) ( 68,080 ) ( 7,026 ) ( 13,504 )

( 4,741 ) ( 13,685 ) ( 265 ) 605

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-20-

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50 - ( 31,639 ) ( 27,342 )

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( 254,719 ) - ( 208,475 ) ( 158,798 )

( 26,029 ) 5,873

373,031 367,158

$ 347,002 $ 373,031

$ 753 $ 852 $ 18,388 $ 37,796

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$ 279 $ 226,865

$ 34,182 $ 19,639

( 4,089 ) - $ 30,093 $ 19,639

-21-

0930128050

0920123784

-22-

1100

$

50

9,28

7

23

$

558,

153

21

2100

$

52

2,57

0

24

$

541,

380

21

13

10

2180

-

-

50,4

00

2

15

-

8,27

5

- 11

20

72

2

-

1,35

7

-

2140

115,

077

5

12

2,25

4

5 11

40

42

9,73

3

19

42

5,52

8

16

21

50

6,

867

-

-

-

1160

10,7

97

1

34

,874

1

2160

3,47

9

-

8,83

4

- 11

80

67

7

-

-

-

2170

72,5

44

3

83

,942

3 12

10

48

6,06

7

22

62

0,66

6

24

22

10

44

,077

2

47,9

45

2

1250

4,65

4

-

5,86

5

-

2260

10,0

45

1

30

,768

1 12

60

7,

346

-

11

,373

1

2271

1286

9,62

2

1

7,11

1

-

279

-

22

6,86

5

9 12

91

20

0

-

-

-

2298

2,59

0

-

2,78

3

- 12

98

2,

331

-

-

-

21

XX

77

7,54

3

35

1,

073,

046

41

11

XX

1,

461,

436

66

1,71

5,32

7

65

28

10

50

,833

2

49,3

91

2

1480

6,52

3

-

-

-

2820

120

-

35

9

-

28

60

53

7

-

7,59

9

-

28

XX

51

,490

2

57,3

49

2

15

01

23

,292

1

23,3

04

1

2X

XX

82

9,03

3

37

1,

130,

395

43

15

21

16

4,27

1

7

179,

959

7

1531

1,52

9,22

3

69

1,

552,

885

59

15

44

2,

415

-

2,

830

-

31

10

77

5,17

5

35

75

9,97

5

29

1551

3,83

0

-

3,98

6

-

15

61

54

,764

2

58,6

94

3

32

10

38

1,85

6

17

37

6,23

1

14

1631

267

-

82

7

-

3240

3,62

6

-

3,62

6

- 16

81

81

,618

4

109,

716

4

32

72

25

-

20,8

50

1

15X1

1,85

9,68

0

83

1,

932,

201

74

15

X9

( 1,

127,

595

)

(

50 )

( 1,

046,

682

)

(

40 )

33

10

97

,378

5

89,8

35

3

1599

(

7,70

9 )

-

( 12

,626

)

-

3351

110,

138

5

17

7,74

2

7 16

70

7,

161

-

5,

606

-

15XX

731,

537

33

878,

499

34

3420

24,6

44

1

51

,822

2

1,

392,

842

63

1,48

0,08

1

56

17

50

5,

286

-

5,

152

-

36

10

7,

864

-

21

,891

1 17

60

2,

981

-

3,

102

-

1770

6,79

5

-

7,21

0

-

3XXX

1,40

0,70

6

63

1,

501,

972

57

17

80

12

,052

1

13,7

63

1

17XX

27,1

14

1

29

,227

1

18

20

1,

738

-

1,

824

-

1830

1,39

1

-

7,29

0

-

18

87

-

-

20

0

-

18

XX

3,

129

-

9,

314

-

1X

XX

$ 2

,229

,739

100

$ 2

,632

,367

100

$ 2

,229

,739

100

$ 2

,632

,367

100

-23-

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-24-

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- - ( 5,275 ) - 7630

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( 44,352 ) ( 3 ) ( 36,924 ) ( 2 ) 7900

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-25-

$

745,

074

$

391,

132

$

3,62

6

$

20

,850

$

75

,025

$

21

3,97

9

$

4,

454

$ 1

,454

,140

$

69

,434

$

1,5

23,5

74

-

-

-

-

14,8

10

( 14

,810

)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

( 96

,859

)

-

(

96,8

59 )

-

( 96

,859

)

14,9

01

( 14

,901

)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(

51,0

41 )

( 51

,041

)

-

-

-

-

-

-

47,3

68

47

,368

3,60

8

50,9

76

-

-

-

-

-

75

,432

-

75,4

32

( 11

0 )

75

,322

759,

975

37

6,23

1

3,62

6

20,8

50

89

,835

177,

742

51

,822

1,48

0,08

1

21,8

91

1,

501,

972

-

-

-

-

7,54

3

(

7,54

3 )

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(

49,3

98 )

-

( 49

,398

)

-

(

49,3

98 )

15

,200

(

15,2

00 )

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

( 10

,663

)

-

(

10,6

63 )

( 1,

155

)

(

11,8

18 )

-

-

-

-

-

-

-

-

( 12

,199

)

(

12,1

99 )

-

-

-

-

-

-

( 27

,178

)

(

27,1

78 )

( 67

3 )

( 27

,851

)

-

20,8

25

-

( 20

,825

)

-

-

-

-

-

-

$

77

5,17

5

$

38

1,85

6

$

3,

626

$

25

$

97,3

78

$

110,

138

$

24,6

44

$ 1

,392

,842

$

7,

864

$ 1

,400

,706

-26-

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-27-

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- ( 8,290 ) ( 686 ) - 28 ( 121 )

- 24,748 ( 59,948 ) ( 153,928 )

( 2,501 ) 34,372 ( 49,398 ) ( 96,859 )

( 229 ) 115 ( 254,719 ) -

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-28-

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$ - $ - 12,968 23,968 ( 10,164 ) ( 12,968 )

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( 636 ) - $ - $ 24,748

$ 2,886

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21,004 699

22,885 134

( 1,271 ) ( 1,664 )

( 3,994 ) 48,797 60%

29,278 ( 3,185 )

-29-

$ 26,093

( 709 ) $ 25,384

-30-