Carolina Sepúlveda R.

Fundación Universitaria Autónoma de las Américas

Modalidades de fraude Bancario

Canales que pueden ser afectados por fraudes bancarios

Fraudes no presenciales o por internet

Ingeniería social

Phishing

Pharming

Vishing

Smishing

Keylogger/Clicklogger

Malware

Fraudes en Sucursales y Tarjetas

Fleteo

Suplantación de

funcionarios

Paquete chileno

Clonación

Cambiazo

Transacción abierta( esto aplica para Tarjetas que aun no han migrado a tecnología chip)

Fraudes en Títulos Valores y Cheques

Cheque gemeliado

Cheque adulterado

Giro desconocido o firma falsa

Suplantación al beneficiario

Falso integral