~~(;u r'ha;n:..a - cms
TRANSCRIPT
~ CONG TY co pHAN THUOC SAT TRUNG VIET NAMI~k 102 Nguyin Dinh Chieu, phuong Da Kao, Qudn 1, rp.H6 Chi Minh
~~~ Dr: (028) 38296378 - 38 295 730~Fax: (028) 38230 752V'r",l?f~NG!Vy~ www: vipesco.com. vn; Mil so DN 0300408946~~(;U r'HA;N:..a* niU6~SATTRUNG * Tp. H6 Chi Minh, ngay 29 thong 4 ndm 2021
0&, VIf;T NAM s.~1t" rP."H6 c;.i-'$' CHU ON G TRINHD.6fHOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2021
1 7 gio 30 -i- 8 gio 30 D6n tiep Co dong tham du D~ hQi.2 8 gio 30 -i- 9 gio 00 Khai mac D~ hoi:
- Tuyen b6 1y do, gioi thieu dai bieu- Gi61 thieu Chu toa- Chu toa gioi thieu Thu ky Dai h9i- Chu toa gioi thieu Ban kiem tra tu each C6 dong- Chu toa gioi thieu va B~u Ban kiem phieu- Bao cao k~t qua tham tra tu each C6 dong tbam dir D~ hoi- Thong qua Qui eb~ D~ b9i, th~ l~ bieu quyet va kiem phieu- Thong qua chirong trinh D~ h9i
3 9 gio 00 + 10 gio 00 Cac bao cao, to trinb:- Bao cao k~t qua heat dong nam 2020, pbucmg huang nam 2021- Bao cao tai ehinb nam 2020 da duoc kiem toan- Bao cao boat d9ng cua H9i d6ng quan tri- Bao cao cua Ban kiem soat- To trinb phan phoi loi nhuan va ehia e6 rue nam 2020- To trinh k~ hoach doanh thu, loi nhuan va chia e6 rue nam 2021- To trinh Iva chon don vi ki~m toan nam 2021- To trinb sua d6i DiSu l~- To trinb sua d6i Quy che noi b9 vS quan tri Cty- To trinh thong qua Quy eh~ heat dong cua HDQT- To trinb thong qua Quy eh~ heat dong cua BKS- To trinh thu lao cho HDQT va BKS- To trinb mi~n nhiem TV.HDQT- To trinh b6 sung thay th~ TV.HDQT nhiem ky 2019-2024
5 10 gio 00 -i- 10 gio 30 Bau cir TV.HDQT:- Ph6 bien Quy eb~ b~u eu- Bau TV.HDQT
6 10 gio 30 + 11 gio 15 Thao luan va bieu quyet cac noi dung ehinh cua dai hoi:- K~t qua heat d9ng SXKD nam 2020, phucmg huang nam 2021- Bao cao hoat d9ng cua H9i d6ng quan tri- Bao cao cua Ban kiem scat- Bao cao tai ehinh nam 2020- Phan phoi loi nhuan, chi tra e6 rue 2020- K~ hoach doanh thu, loi nhuan va ehia e6 rue 2021- Lira chon cong ty kiem toan dge 1~pkiem toan BCTC nam 2021- Sua d6i DiSu l~- Sua d6i Quy eh~ noi b9 v~ quan tri Cty- Thong qua Quy eh~ heat dong cua HDQT- Thong qua Quy eh~ heat d9ng cua BKS- Thu lao HDQT va BKS
7 11 gio 15 + 11 gio 25 Thong qua ket qua bau eu bo sung TV.HDQTThanh vien moi HDQT ra m~t D~ hoi
8 11 gio 25 + 11 gio 50 Thong qua Bien ban, Ngr~ quyet D~i h9iB~m~e D~ h9i.
BAN T6 emJe I)~I H(H
· ." ;t.)". .c, , _
eONG TY eo PHAN THUoe SAT TRUNG VIET NAM-. '"102 Nguyen Dinh Chieu, phuong Da Kao, Qudn 1, TP.H6 Chi MinhDT: (028) 38296 378 - 38 295 730; Fax: (028) 38 230 752
www: vipesco.com.vn; us s6 DN 0300408946
TP. H6 Chi Minh, ngay 29 thang 4 ruim 2021
Can elf Ludt doanh nghiep ngay 17 thdng 6 ndm 2020;Can elf DiJu l~ Cong ty cd phdn Thu6e sat trung Vi~t Nam.
Nham muc dich dam bao cho Dai h<)id6ng c6 dong thirong nien nam 2021 duocdi~n ra thea dung quy dinh va thanh cong t6t dep, Ban t6 chirc Dai h<)ixay dung Quy ch~lam viec cua Dai hoi voi cac quy dinh nhtr sau:
Di~u 1. Nguyen t~e lam vi~e ella D;ti hQi ~1. Dam bao nguyen tilc lam viec cong khai, cong bang, dan chu. (:;/cONG T2. T~t ca. vi quyen loi cua c6 dong. I~. c6 PHAI\* THUOf sAr nDi~u 2. Di~u ki~n tham d.., D;ti hQi ~o& VIET NAC6 dong co ten trong danh sach chot ngay 02/4/2021 (do Trung tam Liru ~:'11-,.;p'HOC
Chung khoan Viet Nam VSD l~p d~ thuc hien quyen tham du Dai hoi d6ng c6 dongthuong nien nam 2021) co quyen tnrc ti~p tham dir hoac uy quyen cho nguoi khac thamdu va bieu quyet tai Dai h<)i.
Sau day quy uoc goi tilt c6 dong tnrc ti~p tham du va ngiroi diroc uy quyen thamdu Dai hoi thirc t~ d~n du Dai h<)ila e6 dong dir hop.
Di~u 3. Di~u ki~n d~ Dai hQi drrQ'eti~n hanh:1. Khi co s6 c6 dong du hop dai dien it nhat 51% t6ng s6 c6 phan co quyen bieu
quyet cua Cong ty.2. C6 dong duoc b6 tri dfty du ch6 ng6i thuan tien d~ tham du Dai hoi.
Di~u 4. Tr~t t\f ella Dai hQi1. T~t ca cac c6 dong d~n tham du Dai h<)ian mac lich S\!" trang nha.2. C6 dong khi tham dir ng6i dung vi tri, khu V1,l'C do Ban t6 chirc Dai hoi quy
dinh.3. Khong hut thuoc trong phong Dai hoi.4. Han che noi chuyen rieng va su dung dien thoai di d<)ngtrong thai gian di~n ra
Dai hoi.Di~u 5. Quy~n va nghia V\l ella cA dong ho~c nguoi d;ti di~n theo iiy quyen1. Diroc bi~u quyet t~t ca cac v~ d€ cua D~i h<)ithea quy dinh cua Di€u l~ Cong
ty va thea quy dinh eua phap lu~t.
1
2. D~ duoc tham dir Dai hoi, m6i c6 dong hoac ngiroi dai dien thea uy quyen phaimang thea thu moi, chimg minh nhan dan/can cuoc cong dan hoac gifty to my than khacva gifty uy quyen (neu la ngiroi duoc uy quyen) xu~t trinh cho Ban kiem tra tu each c6dong d~ dang ky tham dtr Dai hoi.
3. C6 dong d~n du hop muon c6 quyen dang kY tham dir hop va co quyen bi~uquyet cac noi dung ti~p thea tai Dai hoi. Chu toa dean khong diroc dirng cuoc hop d~ choc6 dong d~n muon dang ky va hieu hrc cua cac dot bieu quyet dli tien hanh truce khi c6dong d~n muon tham du khong bi anh huong.
4. C6 dong c6 quyen phat bi~u y kien true ti~p hoac d6ng g6p y kien bang van banva giri cho Ban t6 chirc Dai hoi d~ giai quyet, y kien dong g6p bang van ban c6 gia trinhir y kien phat bieu tnrc tiep tai Dai hQi.
5. Tuan thu sir dieu hanh cua Chu toa dean; khong gay ·r6i hoac gay m~t tr~t tvtrong Dai hoi.
6. Khi lam thu tuc dang leY tham dir Dai hoi, c6 dong ducc quyen nhan d~y du cacphieu bieu quyet (the bieu quyet) d~ tham gia bieu quyet tftt ca cac vftn d~ cua Dai hoi, d~dam bao tY l~ phieu bieu quyet, trong qua trinh di€n ra dai hoi, c6 dong han ch~ ra ngoai,trong truong lurp cO dong co nhu cau ra ngoai hoijc v~ sum khiing tnrc ti€p tham giabiiu quy€t cdc van d~ thu9C tham quyJn thi c6 dong phiii thong bdo voi Ban to chucD{li h9i di lam thii tuc iiy quyen, truong hop c6 dong khting lam thii tuc iiy quyJn thidu(J'c xem nhtr c6 dong dd iiy quyJn cho Chii ticlt H9i dOng quan tri tham gia biiuquy€t tai D{li h9i.
Di~u 6. Quyen va nghia V\I ella Ban ki~m tra nr each c6 dong1. Ban ki~m tra ill cach c6 dong do Ban t6 chuc D?i hQi thanh l~p va TruOng Ban
Ki~m soM duong nhi~m lam TruOng ban. Ban ki~m tra ill cach c6 dong c6 trach nhi~m:a) Ki~m tra tY l~ c6 dong ho~c nguai d?i di~n thea uy quy~n d~n d\l' hOp;b) Ki~m tra ChUng minh nhan dan/Can cucrc cong dan ho~c gifty to' my than khac,
-gifty mai, gifty uy quy~n (n~u c6) cua cac c6 dong ho~c d?i di~n thea uy quy~n cua c6dong dSn dV hOp;
c) PhM phi~u bi~u quy~t (the bi~u quy~t) va tai li~u cho c6 dong ho~c ngu(yi dc;tidi~n thea uy quy~n cua c6 dong;
d) Bao cao trucrc D?i hQiv~ kSt qua ki~m tra tY l~ c6 dong tham dl.!D?i hQi.2. Ban t6 chuc c6 th~ Thanh l~p bQ ph~n giup vi~c cho Ban ki~m tra tu cach c6
dong d~ hoan thanh nhi~m V\l duQ'cgiao.
Di~u 7. Quy~n va nghia V\I ella Chll tQa, Thrr ky va Ban ki~m phi~u D~i hQiChu toa, Thu kY va Ban ki~m phi~u do Ban t6 chuc D?i hQi d~ cli va duQ'cD?i hQi
thong qua, c6 clk quy~n va nghia V\l nhu sau:1. Chu toa:
a) Di~u khi~n d?i hQi thea dung chuang trinh nghi S\l',cac th~ l~ quy ch~ dli duqcDc;tihQi d6ng c6 dong thong qua.
b) C6 quy~n holin cu9c hOp D?i h9i d6ng c6 dong dil c6 du s6 nguai dang kY d\l'hop thea quy dinh d€n m9t thai di~m kbac ho~c thay d6i dia di~m hop trong cac truOnghqp sau day:
2
- ,
(i) Dia di~m hop khong c6 du ch6 ngoi thuan tien cho tit ca ngiroi dir hop;
(ii) C6 ngiroi du hop co hanh vi can tro, gay r6i tr~t tv, co nguy co lam chocuoc hop khong duoc tien hanh mot each cong bang va hop phap.
2. Thu ky:
a) Ghi chep d~y du trung thuc toan bO noi dung di~n bien cua Dai hoi va nhtrngvin d~ da:diroc cac c6 dong thong qua k€ ca cac vin d~ con bao hru tai Dai hoi;
b) Ti~p nhan phieu dong gop y kien cua c6 dong va kip thai bao cao cho Chu toadean xem xet giai trinh cho c6 dong;
c) Soan thao va bao cao cho Dai hoi noi dung bien ban cuoc hop, Nghi quyet Daihoi tnroc khi b~ mac Dai hoi;
d) Thuc hien cac cong viec tro giup thea phan cong cua Chu toa.3. Ban kiem phieu:a) Thay m~t Ban t6 chirc doc Th€ l~ bieu quyet, Quy ch~ b§.u cir IIDQT va BKS
d€ Chu toa xin y kien bieu quyet thong nhat cho ap dung tai Dai hoi;b) Huang d§n cong khai cho c6 dong each thirc bieu quyet cac noi dung ck bieu
quyet tai Dai hoi;c) Ti~n hanh kiem d~m phieu bien quyet, t6ng hQ'Pva cong b6 k~t qua bieu quyet
cua tirng vin d~; r.6',
Ban t6 chirc co th~ thanh l~p se phan giup viec cho Ban kiem phieu d€ hoan thanh~'~nhiem vu diroc giao. . ~
, ? ? , JNG *Dieu 8. The l~ bieu quyet 1Thuc hien thea Th~ l~ bieu quyet duoc Dai hoi thong nhat thong qua tren co sa ton~~..t
trong cac quy dinh sau day:1. M6i c6 dong hoac nguoi diroc uy quyen khi d~n lam thu tuc dang ky tham dir
Dai hoi se duoc Ban t6 clnrc Dai hoi cung cip d~y du phieu bieu quyet thea tirng noidung c§.n Dai hOi bieu quyet thong qua. Tren m6i phieu bieu quyet co ghi ro thong tin:Ho ten c6 dong; Ma s6 KS; T6ng s6 c6 phan duoc quyen bieu quyet; Tong s6 quy~n bi€uquy~t (m6i c6 ph§.n duO'c quy~n bi~u quy~t tuang lIng v6i mot quy~n bi~u quy~t, ho~cmot c6 ph§.n co s6 quy~n bi~u quy~t la bOi s6 cua s6 c6 ph§.n khi thlJc hi~n b§.u d6n phi~u)va cac 0 quySt dinh bi~u quy~t cua c6 dong.
2. Hinh thuc bi~u quy€t:a. f)6i v6i cac noi dung: Thong qua quy ch~ lam vi~c va th~ l~ bi~u quy€t cua f)~i
hoi; Chuang trinh lam vi~c cua f)~i hoi; Nhan sv Chu t<;>a,Thu kY, Ban ki~m phi~u; Bienban f)~i hoi, Nghi quy~t f)~i hoi. C6 dong bi~u quy~t bfug hinh thuc gia phi~u bi~u quy~tcong khai t~i f)~i hOi thea sv di~u khi~n cua Chu t<;>ad~ liy Y ki~n bi~u quy~t: "D6ng y"ho~c "Khong d6ng y" ho~c "Khong co y ki~n".
b. D6i v6i cac noi dung khac c§.n liy y kiSn bi~u quy€t cua f)~i hOi (tm cac noidung da:neu t~i di~m a khoan 2 di~u 8 tren day) se duO'c c6 dong bi~u quy~t thong quabfug hinh thuc be phi~u kin. Tru6c khi c6 dong ti~n hanh b6 phiSu bi~u quySt, Ban ki~mphiSu co trach nhi~m huang d~n chi tiSt cho c6 dong cach thuc bi~u quy~t thea hinh thucnay.
3. Thong qua quySt djnh:
3
a) Cac nQi dung sau day phai diroc s6 c6 dong dai dien tren 51 % t6ng s6 phieubien quyet cua t~t ca c6 dong du hop chap thuan:
(i) Bao cao cua IIDQT v~ thuc hien nhiem vu va quyen han duoc Dai hQid6ng C6 dong giao trong nam 2020.
(ii) Bao cao cua Ban Di~u hanh v~ k~t qua heat dQng nam 2020 va kS hoachnam 2021.
(iii) Bao cao cua Ban kiem soat v~ thirc hien nhiem vu, quyen han duoc giaova k~t qua tharn tra tinh hinh tai chinh nam 2020.
(iv) Bao cao tai chinh nam 2020 da:kiem toano(v) To trinh thong qua Phuong an phan phoi loi nhuan nam 2020.(vi) To trinh thong qua K~ hoach kinh doanh va chia c6 tire nam 2021.(vii) To trinh Uy quyen hra chon Cong ty kiem toan dQc lap.(viii)Ta trinh rmrc thu lao cho IIDQT va BKS nam 2021.(ix) Sua d6i b6 sung Quy chS noi bo v~ quan tri Cong ty;(x) Thong qua Quy ch€ hoat dong HDQT va BKS;(xi) Mi~n nhiem, bai nhiem va thay the thanh vien HDQT, thanh vien BKS.
b) Cac noi dung sau day phai diroc s6 c6 dong dai dien tren 65% tong s6 phieubieu quyet cua t~t ca c6 dong dir hop chap thuan:
(i) Loai c6 phan va tong s6 c6 phan cua nmg loai;
(ii) Thay d6i nganh, nghe va linh V\IC kinh doanh;
(iii) Sua d6i, b6 sung Di~u l~ Cong ty;(iv) Thay d6i co c~u t6 chirc quan ly cong ty;(v) DlJ an d~u ill hoac ban tai san co gia tri bang hoac 1611hon 35% t6ng gia
tri tai san duoc ghi trong bao cao tai chinh g~n nhat cua cong ty;
(vi) T6 chirc lai, giai thS cong ty;
c) B~u thanh vien H8QT va BKS: thuc hien thea phuong thirc b~u don phieu (quydinh tai khoan 3 Di~u 148 Luat doanh nghiep).
Di~u 9. Hieu luc thi hanhQuy ch€ nay co hieu luc thi hanh d6i voi t~t ca c6 dong va nguoi dai dien thea uy
quyen tham dir Dai hoi, Ban t6 chirc Dai hQi co trach nhiem trien khai d~ Dai h9i thirchien thea dung Quy ch€ kS ill thai di~m D<;tihQi thong qua.
Quy ch€ nay da: duqc 8<;tihQi d6ng c6 dong thuang nien nam 2021 biSu quy€t nh~ttri thong qua va co hi~u hJc ill thai diSm cong b6 k€t qua biSu quy~t.
BAN TO CHUC D~I HQI
4
eONG TY eo PHAN THUoe SAT TRUNG VIET NAM102 Nguyln Dinh Chieu, phuang Da Kao, Qu4n J, TP.H6 Chi Minh
~~=M=~:::::::'l~""_<1~ fJT: (028) 38296 378 - 38 295 730~Fax: (028) 38230 752~}. www: vipesco.com.vn; us so DN 0300408946
TP. H6 Chi Minh, ngay 29 thang 4 ndm 2021
Can err Danh sach c6 dong chot ngay 02/4/2021 nham trieu t~p hop Dai hOi d6ngc6 ,dong thirong nien nam 2021 cua Cong ty, va can cir vao dang leY tham dir va uy quyentham du Dai hoi cua mot s6 nh6m c6 dong, Ban t6 chirc Dai hoi th~y rang trong 845 c6dong hien nay cua Cong ty, c6 2 c6 dong/nhom c6 dong IOn (J t6 chuc; 1 nhom cua 2 t6chuc va 4 cci nhdn; trong do c6 dong t6 chuc la Tdp doan Hoa chat Viet Nam uy quyencho 3 ccl nhdn dai dien) dang nam gitr 86,503% v6n di~u I~ cua Cong ty:
IT MSBQ MSKS TEN CO DONG so cr TY L1;:%NDL
1 843 Tdp doan Hoa chd: Viet Nam 12.475.008 51,000%1.1 UNOOI r.e NgQc Quang 5.136.768 21,000%
.~
1.2 UN002 Nguy~n Minh Vi~t Hung 3.669.120 15,000°ri ~1.3 UN003 Nguy~n Than 3.669.120 15,00()~i
CONGcO rlHl
2 UQOOI Lam Thj Mai DDUQ 8.684.252 35,503 04>\ Hu6c SAT~484 Nguyin Due Thudn 4.948.720 20,231~ VIETN
~471 Lam Thi Mai 2.062.980 8,434%~
614.656 2,513%-=
497 Vil ViinHdi496 Vil Thj Hien 614.656 2,513%
825 Cty CPDT-XITM Viet Nam - Lefaso 228.424 0,934%827 Cty CP Dau tu Thai Binh 214.816 0,878%
CONG co DONG LON 21.159.260 86,503%
cAc co DONG CON L~ 3.301.532 13,497EITONG CQNG (845 c6 dong) 24.460.792 100,000%
Do vay, nham giup Chu toa, Thu Icy va toan th~ Dai hoi nam b~t nhanh k~t quabieu quyet c6 dat dll s6 % c6 phan can thiet d~ thong qua cac v~n d~ tai Dai hOi haykhong, Ban T6 chirc dli chuan bi s[n m~u The bi~ll qlly~t co mau phan biet danh cho cacc6 dong IOn voi quy iroc nhu sau:
- Mall yang, kh6 AS, danh cho 3 dai dien c6 dong T~p doan H6a chat Viet Nam,duoc uy quyen dai dien So' htru I§n hrot la: UN001 (21 %), UN002. (15%), UN003 (15%)
- Mall h&ng, kh6 AS, danh cho c6 dong So' htru x~p xi 36% (cu th~ la c6 dongUQOOI dai dien cho Nh6m c6 dong k~ tren, dai dien sa htru 35,503%)
- Mall trang, kh6 AS, danh cho t~t ca cac c6 dong con lai.
Tir Dai hOi c6 dong nam 2013, Ban T6 clnrc Dai hOi sir dung m~t ngoai cuaPhi~u bi~u quy~t lam The bi~u quy~t (in kh6 AS dang dirng, bang dung ~ Phi€u bieuquyet kh6 A4), rue la The bi~u quy~t cua m6i c&dong chinh la Phi~u bi~u quy~t dU'gcg,p doi.
Vi vay, Chung toi d€ nghi Dai hOi d6ng c6 dong nam 2021 thong qua Th~ l~ bi~uquy~t va ki~m phi~u tai Dai hQi nhir sau:
1. Bi~u quy~t b~ng The bi~u quy~t:
Khi bieu quyet, Ban Ki6m phieu se kiem truce h~t a cac c6 dong IOn (da: c6 maunhan dien), n~u virot qua tY I~ dn thiet, se cong b6 v~n d€ da:duoc Dai hoi d6ng c6 dongthong qua, tY 1~ehinh xac se la phep tnr 100% c6 phan sa htru cua c6 dong c6 mat tai Daihoi tnr di s6 bieu quyet khong d6ng y va khong e6 y kien.
2. f>ai voi cac bi~u quyet quan trong c§n phai co Phi~u bi~u quyet d~ luu gifr:
V~n tien hanh bieu quyet bang The bieu quyet: Khi bieu quyet Ban Ki€m phieu sekiem tnroc h~t a cac c6 dong IOn (da c6 mau nhan dien), neu virot qua tY 1~c~n thiet, secong b6 v~ d€ da:diroc Dai hoi d6ng c6 dong thong qua. N~u khong du da sf, c~n thiet,Chu toa Dai hOi se cho chuyen sang v~n d€ khac trong khi cho k~t qua kiem chi ti~t d~mthe cua Ban Ki6m phieu.
Song song do, c6 dong vui long danh d~u vao 0 thich hQ'Ptrong Phieu bi~u quyetda:duoc phat (mijt ben trong coo The bieu quyet).
Sau khi t~t ca cac v~ d~ xin Y kien bang Phieu diroc bi€u quyet xong, Quy cAdong c§n ki~m tra lai d~ dam bao cac vftn d~ da dU'gc danh dftu d§y dll trong Phieubi~u quyet cua minh, kY ten.
Quy cA dong vui long bo Phieu bi~u quy~t vao "Thong phieu sau ph§n bi~uquy~t cuai cung thong qua Nghj quy~t clla f>~i hQi (DiJu nay ding co nghza la Quy c6dong n(Jp luon ca The bidu quyit cha Ban Kidm phi~u).
Ty l~ chinh xae bieu quy€t eho tUng v~n d€ qua Phi€u bi6u quySt se duQ'c BanKi6m phi€u th\!'c hi~n ngay sau khi thu du phi€u, bao l1.iicho Thu kY E>1.iih(>icong b6 vaocu6i bu6i E>1.iihOi (haijc kit qua se du9'c thd hi?n trang Bien ban Dc;zih(Ji dur;yccong b6tren website Cong ty, eong b6 tq.i e6ng CBTT eua So' GDCK TP H6 Chi Minh va C6ngCBTT cua Uy ban Chimg khaan Nha nuac trang vong 24 gia sau khi k~t thue DC;Zih(Jithea thu tl,iCchinh thuc thong baa kit qua Dc;zih(Ji).
3. BAu bA sung thanh vien Hf>QTIBKS nhi~m ky 2019-2024:
Th\!'c hi~n thee Quy ch~ bau eu H(Ji t16ng quan tri va Ban kidm saat nhi?m kjJ 2019- 2024 (egp nhgt thea Lugt Daanh nghi?p 2020 - vJ quyJn dJ cu img vien cua c6t1onglnhom e6 dong).
BANTO eHtre f)~ HQI
CONG TY co pHAN THUOCsAT TRUNG VIt,T NAM102 Nguyln Dinh Chieu, phuong Da Kao, Qudn 1, TP.H6 Chi Minh
DT: (028) 38296378 - 38295 730; Fax: (028) 38230 752www: vipesco.com. vn; Mii s6 DN 0300408946
TP. H6 Chi Minh, ngay 29 thdng 4 niim 2021
Can CtC Ludt Doanh nghi¢p ngay 17 thdng 6 ndm 2020, cdc Nghi dinh, Thong tuhuang dan thuc hien lien quan;
Can etC Ludt Chung khoan ngay 26 thong 11 ndm 2019, cac Nghi dinh, Thong tuhuang dan thuc hien lien quan;
Can CtCou« l¢ va Quy chi noi bo vJ quan tri cong ty cua Cong ty c6 phdn Thu6csat trung Viet Nam,
Dai h(>i d6ng c6 dong thuong nien nam 2021 cua Cong ty c6 phan Thubc sattrung Viet Nam tien hanh b~u cu b6 sung thay th~ Hoi d6ng quan tri, Ban kiem scat(nhiern ky 2019-2024) thea cac n(>idung diroi day:
Di~u 1. D8i tuong thuc hi~n b§u crr
Toan th~ c6 dong/ngiroi diroc c6 dong uy quyen hQ'Pl~ du tir each tham du Daihoi (sau day goi tit la "c6 dong/dai dien uy quyen" hoac goi chung la "c6 dong"), comat trong thai gian Dai h(>itien hanh bftu cir, d~u co quyen va nghia vu tham gia b~u cu.
Di~u 2. Tieu chuan va di~u kien lam thanh vien HQi dang quan tr] (HDQT),Ban Ki~m soat (BKS)
* Tieu eh uan va ili~u kifn Lam thunh. vien HDQT :
- Thanh vien HDQT phai co cac tieu chuan va di~u kien sau day:
+ Khong thuoc dbi nrong quy dinh tai khoan 2 Di~u 17 cua Luat Doanh nghiephien hanh;
+ Co trinh d(>chuyen mon, kinh nghiem trong quan tri kinh doanh hoac trong linhvue, nganh, nghe kinh doanh cua cong ty va khong nh~t thiet phai la c6 dong cua congty, tnr tnrong hQ'PDi~u I~ cong ty co quy dinh khac;
+ Thanh vien Hoi d6ng quan tri chi duoc d6ng thai la thanh vien H(>id6ng quantri tai t6i da 05 cong ty khac;
Quy eM b~u et) Hf)QT, BKS - Trang 1/8
---- ---
+ Thanh vien HQi d6ng quan tri khong duoc la ngiroi c6 quan h~ gia dinh cuaTong giam d6c va nguoi quan ly khac cua cong ty; cua nguoi quan ly, ngiroi c6 thamquyen b6 nhiem nguoi quan ly cong ty my (Tap dean H6a chit Viet Nam la dai dien sahtru Nha mroc nam gift s6 c6 phan chiem 51% v6n di€u 1~cua Cong ty),
- Thanh vien dQc l~p HDQT phai c6 cac tieu chuan va di€u kien sau day:
+ Khong phai la nguoi dang lam viec cho cong ty, cong ty my hoac cong ty concua cong ty; khong phai 1angiroi da:tirng lam viec cho cong ty, cong ty my hoac cong tycon cua cong ty it nhit trong 03 nam li€n tnroc do;
+ Khong phai la ngiroi dang huang luang, thu lao ill cong ty, trir cac khoan phucip rna thanh vien HQi d6ng quan tri diroc huang thea quy dinh;
+ Khong phai la nguoi c6 VQ'hoac chong, b6 de, b6 nuoi, my de, my nuoi, con de,con nuoi, anh ruot, chi ruot, em ruot 1a c6 dong Ian cua cong ty; la nguoi quan 1y cuacong ty hoac cong ty con cua cong ty;
+ Khong phai la nguoi tnrc tiep hoac gian ti~p sa htru it nhat 01% t6ng s6 c6 phanc6 quyen bieu quyet cua cong ty;
+ Khong phai 1angiroi da: tirng lam thanh vien HQi d6ng quan tri, Ban kiem soatcua cong ty it nhat trong 05 nam li€n tnroc do, tnr tnrong hop duoc b6 nhiem lien tuc 02nhiem IcY,
- S6 hrong va cc cau thanh vien HDQT thuc hien thea Di€u l~ Cong ty.
* Tieu c/tuim va iliJu ki~n lam thiml: vien BKS :
- Ki~m scat vien phai c6 cac tieu chuan va di€u kien sau day:
+ Khong thuoc d6i nrong thea quy dinh tai khoan 2 Di€u 17 ella Luat Doanhnghiep hien hanh;
+ Diroc dao tao mot trong cac chuyen nganh v~ kinh t~, tai chinh, k~ toan, kiemtoan, Iuat, quan tri kinh doanh hoac chuyen nganh phil hop voi hoat dong kinh doanh cuaCong ty;
+ Khong ph<ii la nguai c6 quan h~ gia dinh cua thanh vien H9i d6ng quan tri,T6ng giam d6c va nguai quan ly khac;
+ Khong phai la nguai quan ly cong ty; khong nhit thi~t phai la e6 dong ho~cnguai lao dQng cua cong ty, trir truang hqp Di~u 1~cong ty c6 quy dinh khac;
+ Khong duQ'c la nguai c6 quan h~ gia dinh clla nguo'i qufm ly doanh nghi~p Cllacong ty va cong ty my; nguai d~i di~n phk v6n cua doanh nghi~p, nguai dc;tidi~n phkv6n nha nuac tc;ticong ty my va t~i cong ty;
+ Tieu chuAn va di~u ki~n khac thea quy dinh khac Clla phap 1u~tc6 lien quan vaDi~u 1~cong ty;
Di~u 3. D~ crr, rrng err vao HDQT, BKS va s6 thanh vien dU'Q'c b~u
Quy eh~ b~u eLf Hf)QT, BKS - Trang 2/8
1- lJJ ell', tcng ell' VtlO HlJQT, BKS
* f)~ err, ung err vito HDQT :
- Cac c6 dong nam gift c6 phan ph6 thong trong thai han lien !\ICit nhat sau (06)thing co quyen gQP s6 quyen bieu quyet dS d€ cu cac img vien HDQT. C6 dong hoacnhom c6 dong nam gift tir 5% d~n diroi 10% tong s6 c6 phan co quyen bieu quyet duocd€ cu mot (01) img vien; tir 10% d~n diroi 30% duoc d€ cir t6i da hai (02) irng vien; ill30% d~n duoi 40% duoc d€ cu t6i da ba (03) irng vien; ill 40% d~n diroi 50% duoc d€cu t6i da b6n (04) irng vien; ill 50% tro len diroc d€ cir (05) irng vien tro len. (Khoan I,fJiJu 28, Quy chi noi b9 vJ quan tri cong ty)
- Truong hop s6 luong irng vien HDQT thong qua d€ cir va irng cir vilil khong dus6 hrong c~ thiet, HDQT dirong nhiem co th€ d€ cu them irng cu vien hoac t6 chirc d€cu thee co che diroc Cong ty quy dinh tai Khoan 4 Di€u 33 Quy ch~ noi bQ v€ quan tricong ty va phai diroc cong b6 r5 rang. (Khodn 2, fJiJu 28, Quy chi noi b9 vJ quan tricong ty)
- Truong hop da:xac dinh ducc tnroc irng vien, thong tin lien quan d~n cac irngvien BKS duoc dua vao tai lieu hQPDai hQi d6ng c6 dong va cong b6 t6i thieu mum (10)ngay tnroc ngay khai mac cuoc hQP Dai hQi d6ng c6 dong tren trang thong tin dien illcua Cong ty dS c6 dong co th€ tim hieu v€ cac irng vien nay tnroc khi bo phieu. (fJiJu29, Quy chi noi b9 v€ quan tri cong ty).
* f)~ err, tmg err vao BKS:
- Cac c6 dong nam gift c6 phan ph6 thong trong thai han lien tuc it nh~t sau (06)thang co quyen gQP s6 quyen bieu quyet dS d€ cir cac irng vien Ban ki~m soat. C6 donghoac nhom c6 dong nam gift ill 5% d~n diroi 10% tong s6 c6 phan co quyen biSu quyetducc d€ cu mot (01) irng vien; ill 10% d~n du6i 30% duQ'c d€ cu t6i da hai (02) lIngvien; ill 30% d~n du6i 40% duQ'c d€ cu t6i da ba (03) lIng vien; ill 40% d~n du6i 50%duQ'c d€ cu t6i da b6n (04) lIng vien; ill 50% tra len duQ'c d€ cu (05) lIng vien tra len.(Khoan I, fJiJu 40, Quy chi n9i b9 vJ quan tri cong ty).
- Truang hgp s6 lugng cae lIng vien Ban ki€m soat thong qua d€ cu va lIng cukhong du s6 lugng c~ thi~t, Ban ki€m soat duang nhi~m eo th~ d€ cu them lIng vienho?c t6 chuc d€ cu thea co ch~ quy dinh t~i Khoan 4 Di€u 45 Quy ch~ nQi bQ v€ qucln tricong ty va phai duQ'c cong b6 r5 rang. (Khoan 2, fJiJu 40, Quy chi n9i b9 vJ quan tricong ty).
.- Truang hgp da:xac dinh dUQ'ctru6c lIng vien, thong tin lien quan d~n cac lIngvien HDQT duQ'Cdua vao tai li~u hQP D:;tihQi d6ng c6 dong va cong b6 t6i thiSu muai(10) ngay tru6c ngay khai m:;tccUQchQP D~i hQi d6ng c6 dong tren trang thong tin di~ntu cua Cong ty d~ e6 dong eo th€ tim hi€u v~ cac lIng vien nay tru6c khi b6 phi~u. Ungvien BKS phai co cam k~t b~ng van ban v€ tinh trung th\Ic, chinh xac va hgp ly cua cacthong tin ea nhan duQ'c cong b6 va phai cam k~t th\Ic hi~n nhi~m V\l mQt cach trung th\Icn~u duQ'cb~u lam thanh vien BKS. (fJiJu 41, Q~y chi n9i b9 vJ quan tri cong ty).
Quy eM b~u elf Hf)QT, BKS - Trang 3/8
-:040,.-jNQJ PH; SAT;T N~
P. HC=
-------- - --- -
2- S6 luimg thanh. vien HfJQT va BKS dU'(1cbau
So hrong thanh vien HDQT duoc b~u la 05 thanh vien.
S5 hrong thanh vien BKS duoc b~u la 03 thanh vien.
f)i~u 4. Phi~u b§u va ghi phieu b§u
* Danh sach ung Clf vien HQi dang quan tr], Ban Ki~m soat:
- Diroc s~p x~p thea tlnr tv' ABC theo ten, ghi d~y du ho va ten tren phieu bau.
* Phi~u biu va ghi phieu biu
- Phieu b~u diroc in thong nhat, co tong s6 c6 ph~n co quyen bieu quyet thea rnas5 c6 dong/rna s6 bieu quyet cua thanh vien tham dir; Phi~u b~u HDQT va Phi~u b~uBKS co ky hieu mat ngoai khac nhau d~ d€ phan biet; Phi~u bau cua cac c6 dong IOn coth~ co mau khac nham giup thuan tien cho viec kiem phieu,
- C6 dong/dai dien uy quyen duoc phat d6ng thai phieu b~u Hoi dong quan tri vaphieu bau Ban kiem soat; Truong hop ghi sai, c6 dong d~ nghi Ban kiem phieu d6i phieubau khac;
- C6 dong/dai dien uy quyen phai tv minh ghi r5 s5 don vi quyen bieu quyet baucho nrng irng ClI vien vao 0 trong cua irng ClI vien minh Iva chon (bau vao HDQTIBKS)tren phieu bau.
* Cac truong hQ1>phi~u b§u khfmg hQ1>l~
- Phi~u khong theo mftu quy dinh cua Cong ty, khong co diu cua Cong ty;
- Phi~u gach xoa, sua chua, ghi ten khong dung, hoac ghi them ten nguoi khongthuoc danh sach irng cu vien da dircc DHDCD thong nhit thong qua tnroc khi tien hanhbo phieu;
- Phi~u bau s6 nguoi nhi~u hon quy dinh cua Dai hOi (nhieu hon 05 d6i voi baulIDQT, nhieu hon 03 d6i voi b~u Ban kiem soat);
- Phi~u co tong s5 don vi quyen bieu quyet cho nhtrng irng ClI vien cua c6 dongvirot qua tong s5 don vi quyen bieu quyet cua c6 dong do sa htru/duoc uy quyen (tire lac6 dong co phieu bau nay da bieu quyet virot qua quyen bieu quyet cua chinh minh).
Di~u 5. Phuong thirc biu Clf
- Vi~c belu Cll' thanh vien Hoi d6ng qufm tri va Ban kiSm soM thvc hi~n b~nghinh thuc b6 phi~u kin, thea phuong th(rc belu d6n phi~u;
- M6i c6 dong co Quy~n bi~u quy~t b~u HDQTIBKS duQ'c C\l th~ hoa thanh t6ngs6 don vi quy~n bi~u quy~t tuong ung v6i t6ng s6 c6 pheln co quy~n bi~u quy~t (bao g6msa hUu va dUQ'c uy quy~n) nhan v6i s5 thanh vien duQ'c b~u cua Hoi d6ng quan trilBanki~m soM; Chi ti~t nhu sau:
= S6 c6 ph~ (sa huu x 05 (don vi quyJn
OuyeM Mu e& HDOT, BKS - Trang 4/8
lIDQT va diroc uy quyen)co quyen bieu quyet
S6 c6 phfuI (so htru= va duoc uy quyen)
co quyen bieu quyetx 03 (don vi quyJn
bieu quyet)
biiu quyet)
+ Quyen bieu quyet b§.uBKS
- C6 dong co th~ d6n h~t t6ng s6 dan vi quyen bieu quyet cua rninh cho mothoac mot s6 trng cir vien.
Di~u 6. Ban Ki~m phieu, nguyen tic bo phi~u va ki~m phi~u
• Ban Ki~m phi~u
- Ban Ki~rn phieu do Chu toa d~ cu va diroc Dai hoi d6ng c6 dong thong qua;
- Thanh vien Ban Ki~rn phieu khong duoc la ngiroi co ten trong danh sach d~ Cllva ling Cll VaG HDQT, BKS;
- Ban Ki~m phieu co trach nhiern:
+ Trinh Dai hoi thong qua Quy ch~ b§.u cu;
+ Gioi thieu phieu va phi! phieu b§.u;
+ Thu phieu bftu va thirc hien kiem phieu;
+ Cong b6 k~t qua b§.u cu tnroc Dai hoi .
• Nguyen tic bo phieu va ki~m phieu
- Ban Ki€m phieu tien hanh kiem tra thung phieu tnroc SlJ chirng kien cua cac c6dong;
- Viec bo phieu diroc bAt dftu khi viec phi! phieu b§.u cll duoc hoan t~t va k~tthuc khi c6 dong cu6i cling bo phieu b§.u VaGthung phieu;
- Viec ki€m phieu phai diroc tien hanh ngay sau khi viec bo phieu ket thuc;
- K~t qua kiem phieu diroc lap thanh van ban va duoc Truong Ban kiem phieucong b6 truce Dai hOi.
Di~u 7. Nguyen tic b§u d6n phieu, nguyen tic trung err thanh vien HDQT,BKS
- Nguyen llic b§.u d6n phieu: thea huang dfu1quy dinh tai phu luc dinh kern theaQuy ch~ nay.
- Nguyen tiic trung cit :
+ Dat tY 1~ % s6 c6 phfuI bftu cao nh~t cho d~n du s6 thanh vien da: d~ ra (ry l~ %s6 c6 phan bau duoc l~y ill tren xuong cho du 05 thanh vien d6i voi HDQT va 03 thanhvien d6i voi BKS).
Quy che bfJu cir HDQT, BKS - Trang 5/8
+ Truong hop co nhtrng irng cu vien dat tY l~ % s6 c6 dong tin nhiem ngang nhaurna c~n phai loai bot d€ dat du s6 thanh vien trung cu thea quy dinh thi ngiroi nao sahtru/dai dien sa htru nhieu c6 ph~n hon se diroc chon. N~u s6 c6 phan sa hiru/dai dien sahtru cling ngang nhau thi se t6 chirc b~u lai giua cac irng cir vien nay d€ chon.
+ N~u ket qua b~u cu l~n mot khong chon du s6 thanh vien HDQT va BKS, theaquy dinh, Dai hoi d6ng c6 dong se tien hanh b~u cu b6 sung l~n hai d6i voi cac irng cuvien chua dat a lk mot. N~u sau hai l~n b~u cu rna v§n khong chon du s6 thanh vienHDQT va BKS thea yeu c~u thi viec co ti~p tuc b~u mra hay khong se do Dai hOi quyetdinh.
Di~u 8. L~p va cong b6 Bien ban ki~m phieu
- Sau khi kiem phieu, Ban kiem phieu phai l?p bien ban kiem phieu. NOi dungbien ban kiem phieu bao gorn: t6ng s6 c6 dong tham gia du h9P, t6ng s6 c6 dong thamgia bo phieu, tY l~ quyen bieu quyet cua c6 dong tham gia bo phieu so voi t6ng s6 quyenbieu quyet cua c6 dong tham gia du h9P (theo phirong thirc b~u d6n phieu), s6 va t1 l~phieu hop l~, phieu khong hop l~, phieu trong (phieu trang); s6 va ti 1~quyen bieu quyetcho nrng irng cu vien van HDQT va BKS;
- Toan van Bien ban kiem phieu phai duoc cong b6 tnroc Dai hoi, sau do chuyencho Chu toa va Thu kY Dai hoi d€ ghi nhan, hru h6 sa Dai hoi.
Di~u 9. Khi~u nai va giai quy~t khi~u nai
Nhtrng khieu nai v~ viec b~u cu va kiem phieu se do Chu toa Dai hoi giai quyetva diroc ghi van bien ban cuoc h9P Dai hoi d6ng c6 dong.
Quy ch€ nay g6m co 09 di~u voi 02 phu luc kern theo, duoc d9C cong khai tnrocDai hoi d6ng c6 dong va co hi~u Ivc ngay sau khi du<)'c bi~u quy~t thong qua.!.
TM. DAI HOI DONG CO DONG. .CHU TOA DAI HOI. . .
Ghi chu: Khoan 1, DiSu 3: dS eu, Ung eu IIDQTIBKS kh6ng ap d\lng nQi dung:"Cac c6 ilong nAm giu c6 phdn ph6 thong trang thili h(;m lien t'?{cit nhdt sau (06) thangco quydn g(Jp s6 quydn bidu quydt ild ild cu cac ung vien HfJQT" (nhdm phu h(JJJvaiLuat Daanh nghi?p 2020)
QuyeM b[!u eu HfJQT, BKS - Trang 6/8
PHVLVClIIl10NG DAN BAu DON PHIEU
Gia sli Dai h9i d6ng cb dong bieu quyet chon 03 thanh vien BKS trong tbng s5 05irng vien. C6 dong Nguyen Van A nam gift (bao g6m s& him va duoc Uy quyJn) 10.000c6 ph§n co quyen bieu quyet. Khi do QuyJn bieu quyit cua c6 dong Nguyin Van A dJbdu BKS duoc the hien bang t6ng s6 don vi quyJn biJu quyet la :
10.000 (cg phan) x 03 (ung vien can chon) = 30.000 (itO'n vi quy~n bilu quyit).C6 dong Nguyen Van A thirc hien phuong thirc bdu dim phieu bang each lira
chon mot trong cac truong hop nhir sau :1. D6n h€t 30.000 don vi quyen biiu quyet cua minh cho 01 irng cli vien thanh
vien BKS.2. Chia d~u 30.000 dan vi quyen bieu quyet eho 03 img cli vien thrum vien BKS
(nrong dirong m6i irng eli vien nhan duoc 10.000 don vi quyen bieu quyet ella c6 dongNguyen Van A).
3. D6n 30.000 don vi quyen bieu quyet cua minh cho mot s6 irng cli vien thanhvien BKS bang each chia nho 30.000 don vi quyen bieu quyet va ghi cu the eho timg imgcli vien. C6 dong Nguyen Van A co the phan ph5i 30.000 dan vi quyen bieu quyet cuaminh cho 03 irng cli vien thea nhtrng tY l~ quyen bieu quyet khac nhau, nhimg t6ng s6don vi quyen bieu quyet cho nhtrng irng vien do tren phieu b~u cua Nguyen Van Akhong duoc virot qua 30.000 don vi quyen bieu quyet.
Phieu b~u cua e6 dong Nguyen Van A se khong hop l~ trong cac tnrong hop sau:- Phieu khong thea m~u do Cong ty quy dinh, khong co d~u ella Cong ty.- T6ng s6 don vi quyen bieu quyet eho nhtrng irng ell vien tren phieu bftu cua e6
dong Nguyen Van A virot qua con s6 30.000 don vi quyen bieu quyet.- S6 irng vien c6 dong Nguyen Van A chon de bo phieu virot qua 03 nguoi.- Cac tnrong hop khac quy dinh tai Quy eh6 bftu eli.Viec b~u thanh vien HDQT cling duoc thirc hien nrong W nlnr b~u thanh vien
BKS vira neu tren.!.
Quy ch6 b~u cif HDQT, BKS - Trang 7/8
PHlJ Ll)C 2QUY troc Gill SO BlEU QUYET
Xet thay sf> c6 phdn sa htru cua Cong ty kha IOn va sau khi nhan c6 nrc bing c6phieu thi phan IOn sf> c6 phan sa htru cua cac c6 dong la s6 le (khong tron tram, tronngan), Tir do khong it c6 dong se g~p kho khan trong viec pharr b6, ghi sf> hrong bi€u
quyet va kiem tra su hop 1~ cua t6ng s6 bieu quyet tren phieu b~u. Ben canh do, vieckiem phieu cling se vit va khong kern.
Vi vay, D~i hQi thang nh§t quy U'(YC each c6 dong ghi sa bi~u quy~t tren phieub~u nhu sau : Neu khong muon ghi thea each ghi s6 tuy?t d6i thong thuong, c6 dongduoc quyen ghi s6 bidu quyet thea quy uac, cu th€
5x: la 5 1fu s6 c6 phan sa htru = s6 c6 phk x 5 = t6ng s6 don vi quyen bidu quyetbduHDQT
4x : la 4 l~n s6 c6 phan sa htru = s6 c6 phan x 4
3x : la 3 l~n s6 c6 phan sa htru = s6 c6 phan x 3 = t6ng s6 don vi quyen bidu quyetbduBKS
2x : la 2 lk s6 c6 phan sa httu = s6 c6 phan x 2
Ix (hoac x): la s6 c6 phan sa htru = 1/5 t6ng s6 don vi quyen biiu quyit bduHDQT= 1/3 tong s6 don vi quyen biiu quyet bdu BKS
Khi ghi phieu b~u :- B~u d6n phieu cho 1 ling vien: ghi toan b(> s6 don vi bieu quyet thea s6 tuyet
d6i (binh thuong), hoac ghi thea quy tree la: 5x (df>i voi b~u HBQT), 3x (d6i voi b~uBKS).
- Chia d€u quyen bieu quyet cho 5 ling err vien chon vao HBQT, 3 irng cu vienchon vao BKS: tai dong cua m6i ling vien duoc chon ghi s6 tuyet d6i la s6 c6 phan cuaminh, hoac ghi thea quy uoc la lx (hoac x).
- B~u don phieu cho mot vai irng vien:N~u chon b~u don phieu thea boi s6 cua s6 c6 phan : ghi thea s6 tuyet d6i s6 don
vi quyen bieu quyet danh cho irng vien diroc chon, hoac ghi thea quy uoc Ix (hoac x),2x, 3x, .. , tai dong cua cac ling cir vien tuong ling.
N€u khong chon b~u d6n phi€u thea b(>i s6 cua s6 c6 ph~n thi chi co 1 cach la ghis6 tuy~t d6i, khong ghi duQ'c theo dl;ing Ix (ho~c x), 2x, 3x, ...
Khi ghi thea quy uac se rit d€ ki€rn t6ng s6 da: b~u, tranh truemg hqp c(>ng nh~mvuqt qua t6ng s6 cho phep dfuI d€n phi€u b~u bi xem 1ftbit hqp 1~'/'
Quy ch6 b~u CLf HDQT, BKS - Trang 8/8
" .:t).. .1:, " _eONG TY eo PHAN THUoe SAT TRUNG VIET NAM
102 Nguyin Dinh Chieu, phuong Da Kao, Qudn 1, TP.H6 Chi MinhDT: (028) 38296378 - 38295 730; Fax: (028) 38 230 752
www: vipesco.com.vn; Mil s6 DN 0300408946VIPESCO
TP. H6 Chi Minh, ngay 29 thdng 4 ndm 2021
BAo cAo KET QuA HO~T DONG sAN xuxr KINH DOANH N.AM 2020PmJONG mJONG HOAT BONG NAM 2021.. .
I. TiNH HINH CHUNG NAM 2020
Trong nam 2020 nganh nong nghiep da g~p r§.t nhi~u nhimg kh6 khanthach tlnrc, nganh thuoc BVTV bi anh hirong manh do cac nguyen nhan sau:
- Tinh hinh thai ti~t diSn bien phirc tap: d§.unam 2020 tai nhi~u tinh thanhphia B~c g~p nhtrng con rmra b§.t thuong trai mua, trong do co nhieu tinh da bimua da gay anh huong phan nao d~n san xu§.t hoa mau va cay an trai. Cac tinhtir Duyen hai mi~n Trung, Cao Nguyen d~n cac tinh dong bang song Ciru Longchiu anh huong nghiem trong cua han han va xam nhap man. Cay Ilia, rau mauva cay an trai bi anh hirong nang n~, nhieu dien tich cay trong bi chet do kho hanva ngap man.
- Ti~p tuc d~n quy 4 nam 2020 diSn bi~n thai ti~t co nhieu diem b§.t loikhi cac tinh mien Trung tir Nghe An cho den Phu Yen bi anh huong true ti~p illcac con bao gay ngap lut dien rong, hoa mau va cay an trai phan IOn bi hir hongthiet hai dang k~. Ben canh do vu Ilia phia B~c cling thu hoach xong va nghidong, phia Nam va Cao Nguyen cfing bi tac d9ng manh boi dot mua bao a mi~nTrung, mroc 111tai D6ng bang song Ciru Long len nhanh, anh huang dSn mot sf>tinh trong Ilia vu ba.
- Gia nong san: trong khoang sau thang d§.unam nhi~u mat hang nong sankhong thS xu§.t kh~u duoc d~n d~n gia nong san xuong thap, gay un U, nong danchap nhan thua 16, bo mac. Tuy nhien ill quy 3 tro di mot s6 nong san nhu cayan trai, gao, ca phe, tieu, di~u da co hrong xu§.t kh~u gia tang so voi cac thangd§.unam,
- Ben canh d6 voi ap hrc doanh s6 ban hang trong cac thang cU6i nam cuacac cong ty cao, canh tranh manh, cac chinh sach Uti d§j va chirong trinh IOndiroc nhieu cong ty ap dung cho khach hang, nhimg nguoc lai tam ly khach hangtrong thai gian qua co nhi~u dich chuySn va phong thu, c6 d~u hi~u co gQn trong
1
hoat dQng kinh doanh voi suy nghi mua V1,l dSn dau mua dSn d6 nen viec banhang g~p nhiSu thach thirc va kh6 khan.
- Ngoai tac dong cua thai tiSt, ill thang 2/2020 toan xa hoi bi tac dongmanh boi dich benh Covid 19. Cac heat dong tiSp xuc ban hang va quang ba h6tro kinh doanh khong thirc hien do cac quy dinh earn tu t~p dong ngiroi, han chSdi lai va tiSp xuc nham tranh lay nhiem dich benh,
- V oi diSn bien thai tiSt khac nghiet khong thuan cho mua V1,l va sir bungphat dich benh Covid 19, ben canh d6 nhiSu san pham bi CI,lC BVTV loai d6itirong va dua ra khoi danh muc luu hanh nen viec kinh doanh thuoc BVTV trongnam 2020 hSt sue kh6 khan, nhu c§.u giam sut nghiem trong. Doanh s6 toan thitnrong BVTV suy giarn manh (g§.n 40%).
II. KET QUA HO~T DONG NAM 2020
V oi thtrc tS tinh hinh nam 2020 eire ky kh6 khan nhu vira neu tren, can bQnhan vien Cong ty da tich eire chu dong tim moi giai phap tiSt giam chi phi, coc~u lai lao dQng, duy tri san xuat, 6n dinh doi song ngiroi lao dong; t~p trungvao chinh sach ban hang linh hoat, gift virng khach hang truyen thong, tangcuong rna rong h~ thong phan phoi, ... nen kSt qua kinh doanh cuoi nam 2020duoc cai thien, tuy chua dat kS hoach diroc giao.
K~t qua thuc hi~n cac chi tieu
- Cac chi tieu co ban thea Bao cao hQ'P nhat
Don vi tinh: d6ng
NAM2020 SOStt CHlTIEU NAM2019 KEHO~CH THUCHIEN 2019GIATRI I 0/0
1 V6n Di~u Ie 244.607.920.000 244.607.920.000 244.607.920.000 100,0% 100,0%--- e---, -.---' --.---.-._ ..__ ._.._---------- --------- _.__ ._--- ---- r----'--'2 Von chu sa him 324.627.566.325 338.261.924.111 338.299.203.847 100,0% 104,2%
--- --,-_._ .._---_._- f-.------ --------- ..__ ._.._._------ --------- ------3 Tong doanh thu 643.519.244.278 655.553.493.875 529.249.203.675 80,7% 82,2%---- -
Doanh thu thuan-----r-----
4 609.066.271.244 633.553.493.875 507.882.027.517 80,2% 83,4%------_ _ .._._._--_ ....__ .._ ..-.--- r-' --~.-----......_-------5 Lai nhuan tnroc thue 4.446.079.768 26.936.923.000 17.871.816.131 66,3% 402,0%---- -_._.:...------ .._-_".._-------------,---- .. --- -------- 1-------"'- -----------6 Lai nhuan sau thue 1.633.512.452 21.549.538.400 14.416.075.466 66,9% 882,5%------ ----;-------~-------..--------,------- _ ......._ ...---_ .._--_ ~------.-------------- ~.---. -----.-------.7 Ty l~ LN tnroc thue/
0,69% 4,1% 3,38%D.Thu--_. --_._------------,-------,------ --.-------------- _.-._._----- --_.-.._- ...._-- -_._--- -------.---8 Uti co ban! Co phieu 29 881 562
2
- Trong d6, cac chi tieu co ban cua Cong ty me:
Don vi tinh: d6ng
NAM 2020SO
2019CHiTIEU NAM2019 ICE HO~CH ~_T:-HU'...:...._C_HIE---,-:.:_N_-JGIA. TRJ %
Stt
1 V6n Di6u l~ 244.607.920.000 244.607.920.000 244.607.920.000 100,0% 100,0%!
2 V6n chu sc htru 316.780.223.229 330.084.992.605 328.657.003.841 99,4% 104,2%,r--+-~----------------~'-------r---------~----------+-----r---~
3 T6ng doanh thu .__ -+-60_5._70_6_.4__07_._18_3-+-6_30_.0_0_0·9._0_0._00_0-+-5_03_.6_9.5.709.80080,0% 83,2%___j4 Doanh thu thuan 571.253.434.149 608.000.000.000 482.417.009.787 79,3% 84,4% j5 Loi nhuan truac thu~ 2.756.909.652 26.937.000.000 15.067.663.081 55,9% 546,5% I
r-----t----6 Lai nhuan sau thu~ 1.717.464.068 21.549.600.000 12.004.151.801 55,1% 698,9% J
---;--~ l~-L-N-truac thue/ -- ----0,-46--o/!-o+------4-,2-8-%-+--------2-,9-9o/i-O-+-----+-------"liD.Thu_____ '--. --L -'- ~ ___,___
1. Hoat dQng kinh doanh & phat tri~n thuong hi~u
- H~ th3ng phan ph3i:
+ Xac dinh ro xu thS hien nay quyet dinh viec tieu thu san pham khongcon la c§.p 1 rna dich chuyen xuong c§.p 2. Vipesco tiSp tuc ra soat dS tao quanh~ va co chinh sach cho khoang 2.000 dai ly c§.p2 ben canh viec tiep tuc duy triquan h~ t6t voi cap 1 hien co.
- San pham:
+ Khai thac lam moi cac san pham co hoat ch§.t cii: Vicarp dS tirng birocthay thS cho phan nao san pham bi earn.
+ Dua ra thi tnrong 05 san pham moi: thuoc tnr sau Masterole 24SC, sanpham tnr benh Lessick cua nha san xuat Rainbow, san pham tnr co Glunat150SL, thuoc tnr benh Wifi 1.0EW do Vipesco dang ky, san pham tnr benhICTOP - cua Nhat Ban
- Chinh sach ban hang:
+ Da phoi hop voi c§.p 1 chuang trinh ban hang" H6 tro Covid 19 va hanman" tnrc tiSp xuong c§.p2 voi gia h6 tro cua mot s6 san pham dS thuc d~y thitnrong, h6 tro dai ly ban hang t6n trong chien dich bo The tich diSrn vao thungsan pham.
+ Tim kiem, danh gia, rna rong them mot s6 khach hang c§.p 1 khu yVC
Til giac Long Xuyen, Nam song Hau, B~c song Hau, D6ng Thap Muoi va Mi~nDong.
3
,/
JC S1~1
+ Ap dung chinh sach kich c~u ngan han nham d~y manh doanh s6 va thutiSn trong vu Dong Xuan, giup cho can can tai chinh diroc 6n dinh va keo giamcong no trong khach hang
+ Thirc hien chuang trinh khuyen mai cho khach hang ban le (c§.p 2) duoihinh thuc tich lily the san pham d6i chuang trinh qua tang, quay s6, kich thichnguoi ban le ban san pham cua Vipesco va dam bao diroc quyen loi trong kinhdoanh.
+ Thuc hien chuang trinh khuyen mai trung han " D6ng hanh cling khachhang - l~n tlnr 20" va "Tich lee don xuan" cho khach hang c§.p 2.
+ Duy tri va thuc d~y xu~t kh&u sang cac mroc Dai Loan, Cambodia.
- Hoat dQng Marketing:
- Do tinh hinh dich Covid 19 de dam bao cong tac chong dich, Cong tytap chinh cac hoat dong:
+ Cho thuoc dung tlnr, trinh diSn va hoi thao d~u bo, nr van ban hang taidai 1;' ban le (voi s6 hrong nong dan duoi 20 nguoi cho m6i cuoc),
+ Thirc hien cac hoat dong quang cao tren cac dai phat thanh huyen,
+ Thirong xuyen ghe tham tiSp xuc thuc d~y ban hang voi cac dai 1;' c§.p1.
+ Phat quang cao va bai viet phat tren mang xa h(>iZalo, Facebook.
2. Hoat dQng tai chinh
- Vipesco da thuc hien cong khai tai chinh theo quy dinh, cong b6 rongrai theo dung thai gian quy dinh cua Cong ty c6 phan.
- Thuong xuyen kiem tra giam sat tai chinh, xay dung va kiem soat taichinh n(>ib(>.
- Luon kiSm soat nii TO tai chinh bang each kiSm scat cac khoan phai thu,phai tra. Chi s6 no tren tong nguon v6n kinh doanh luon duy tri a mire 330/0-39%, chi s6 no so voi von chu so hfru luon duy tri a mire duoi 1.
- Thuong xuyen kiSm scat, trich l~p cac khoan dir phong theo quy dinh dSgiam thieu t6i da rui TO tai chinh.
- Da dang hoa cac nguon von yay dS tim kiem nguon v6n kinh doanh voichi phi sir dung v6n thap.
3. Hoar dQng nghicn cuu va phat tri~n san pham
4
- Cong tac nghien ciru hoa, cong nghe san xu~t, dinh rmrc v~t tu: tong s6m~u thir nghiem trong nam 2020 la 2.012 cong thirc; trong do 322 cong thirc apdung vao san xuat; nghien ciru cai tien 05 san pham dang hru hanh thea huangnang cao chit hrong, giam chi phi nguyen vat lieu trong gia thanh san pham vada ap dung dua VaG san xuat.
- Cong tac phat trien san pharn moi:
+ San pham thuoc gia dung: d§.u nam 2020, tnroc tinh hinh dich Covid-19bung phat bQ phan nghien CUu cua Cong ty da t~p trung nghien ciru, dang ky vasan xu~t dua ra thi tnrong san pham Vip 1, VipOne, VipCare gop phan chung tayphong chong dich cung ca mroc, d6ng thai mang lai doanh thu va 19i nhuan choCong ty. Ngoai ra, trong nam 2020 Cty cling diroc C\lC quan ly moi tnrong y tScip phep luu hanh 03 san pham gia dung moi,
+ San pham thuoc bao v~ thirc v~t: trong nam 2020, Cong ty diroc C\lCbao v~ thuc v~t cip phep luu hanh san pham thuoc tnr co Glunat I50SL (thaythS cho san pham Vifosat 480SL bi cam luu hanh) va san pham thuoc tnr benhsinh hoc Wifi 1.0EW. Trong nam 2020, bQ phan nghien ciru da nghien ciru hoanthien 14 cong thirc san pham moi, trong do 06 san pham da hoan thien h6 sa nQPdang ky san pham maio
4. Cong tac Quan tr] - phat tri~n ngu6n nhan h,rc
- Cong ty c6 phan Thu6c sat trung Viet Nam thuc hien nghiem chinh BQlu~t Lao dong cua Nha mroc Vi~t Nam. Thang bang luang cua Cong ty tuan thuthea quy dinh cua phap luat. Cong ty thuc hien dung viec nQP va thanh toan d§.ydu cac chS dQ Bao hiSm xa hoi b~t buoc, giai quyet d§.y du cac che dQ chinh sachcho Nguoi lao dong thea dung quy dinh cua phap luat.
- Cong ty da tham gia Bao hiem tai nan con nguoi 24/24h cho tit caNguoi lao dong. T6 chirc kham sire khoe dinh ky thea quy dinh dS phat hienbenh nghe nghiep, thirc hien chS dQ an gitra ca, b6i du6ng dQc hai va nghi duongsire dung d6i tuqng.
- Cong ty thvc hi~n t6t cong tac Bao hQ lao dQng, trang bi d§.y dll cacphuang ti~n bao hQ ca nhan, th\!'c hi~n nghiem cac quy dinh an toan trong san
,xuat.
5. Ho~t dQng dfiu tll'
- Trong nam 2020, da thvc hi~n triSn khai d§.u tu d6i vai cac h~ng m\lcsau:
5
Tf\
+ D~u nr 02 xe tai 1,8 t~n cho Phong kinh doanh va phat trien thuong hieucua Cong ty nham phuc V\1 nhu c~u heat dong phan phoi san pham cho thitnrong.
+ H~ thong 02 bon chua d~u DO va d~u KO phuc V\1 nhu c~u san xu~t vacong tac an toan chua chay tai Nha may Binh Duong.
- D6i voi Nha may sang chiet, gia cong va dong goi thuoc BVTV taiKeN Dire Hoa 1 - Long An:
+ Dir an thue d~t tai KCN Dire Hoa 1 - Long An: dli hoan t~t thu tuc thued~t voi tang rmrc d~u nr: 79 .564 trieu d6ng. Dli duoc c~p giay chimg nhan quyenS11 dung d~t ngay 08/0112020.
+ Du an Nha may sang chiet, gia cong va dong goi thuoc BVTV tai KCNDire Hoa 1 - Long An: cac h6 so phap Iy lien quan dSn dir an co ban dli hoan t~t:dli diroc cap gi~y chirng nhan dang ky kinh doanh Chi nhanh tai Long An, vanban ch~p thuan vS cong nghe cua Sa Khoa h9C Cong nghe tinh Long An, quyetdinh phe duyet Bao cao danh gia tac dong moi tnrong (DTM), Giay chung nhandang ky d~u nr, Gi~y chirng nhan qUYSn S11 dung d~t.
m. cAc GIAI pIIAp THVC ~N ICEHO~CH NAM 2021
1. Tinh hinh cbung 3 thang d~u nam 2021
Buoc vao nam 2021, nganh nong nghiep co nhtrng tin hieu tich eire hannam 2020, d~c biet thai tiSt co nhtrng thuan IQ'idang k~, tuy nhien v&n co nhirngySu t6 kho khan tac dong dSn tinh hinh mua V\1 di~n ra tai mot s6 khu VVCphiaNam.
- V~ di~n bign tho; tigt - mua vu: phia Nam biit d~u buoc vao giai deanmila kho va cling Ia thai diSm chinh V\1 cua Vu Dong Xuan 2020 - 2021, mroctren cac song giam manh, han man xam nhap vao noi d6ng nr cuoi thang 1 vathang 2 tai mot s6 tinh d6ng bkg song Ciru Long, tuy nhien cirong d9 nangnong va rmrc d9 xam nhap man giam so voi d~u nam 2020. V oi viec ngiroi nongdan va chinh quyen cac dia phuong dli phan nao co kinh nghiem trong chonghan man, mire d9 anh huang dSn cay trong cling dli diroc cai thien va giam b6t.V\llila Dong Xuan 2020 -2021 di~n ra thu~n IQ'ivai dich h~i th~p. Nong dan thuho~ch V\1 Dong Xuan trong giai do~n cu6i thang 2 va thang 3, ph~n 1611di~n tichlila t~i DBSCL d~t nang su~t cao va gia lila tang kha cao, co lQ'i cho nguai nongdan. Ben c~nh do, cac vling miSn Dong Nam B9 va Cao Nguyen thai tiSt clingkha thu~n lqi cho cay tr6ng phcit tri~n. T~i khu V\ICmiSn Trung va miSn Biic, V\1
6
Xuan He diSn bien thuan loi, ba con nong dan eta xuong giong d6ng loat sau TSt.Am lich, thai tiet thuan loi cho mila vu.
- Th] truong thuc3c bao v~ thuc v~t: trong nhtrng thang d§.u nam conhiing chuyen biSn tich eire so voi cung Icy 2020 do Ilia dang duoc gia, tam Iynong dan trong Ilia phan khoi, tang d§.u tu. Tuy nhien thai tiSt thuan 19i, saubenh xu~t hien it, ben canh do gia rau mau, hoa qua giam manh do dich nencling da tac dong dSn tinh hinh kinh doanh thu6c BVTV.
- Gia ca nguyen v~t li~u: trong guy 1 gia nguyen lieu dang co nhiingbiSn dQng tang manh do nguon cung bi thieu hut va chi phi van chuyen nr cacmroc nhir Trung Quoc, An DQ, Chau Au, Nhat Ban tang manh. D~c biet la nhomthuoc co va phu gia gia tang 30% so voi thai diem tnroc tSt Nguyen dan; Chainhua, bao mang, thung giay, nhan dSu tang ill 8-15%.
2. K~ hoach nam 2021
• Doanh thu ban hang va cung c~p dich vu: 525 t)r dong.
• Loi nhuan tnroc thuS: khong th~p han 15 t)r dong.
• D\I kien chia c6 tire: khong th~p han 4%/ v6n DiSu 1~.
DS linh hoat viec diSu hanh hoat d9ng san xu~t kinh doanh, kinh ciSnghiDai h9i d6ng c6 dong thuong men uy quyen cho lIDQT diSu chinh kS hoachkinh doanh, chia c6 nrc 2021 cho phu hop thirc tS.
3. Hoat dQng kinh doanh & phat tri~n thuong hi~u
- San phAm:
+ Tang cirong thuc diy ban cac san pham chu hrc, Fijione, Visen,Vifusuper, Vibam, Vicarp (bu d~p cho cac san pham bi earn kinh doanh trongnam 2021 Virigen, Virofos). Tap trung cac hoat dong thi twang cho cac sanpham moi dtra VaGkhai thac: San pham tnr co Glunat 150SL, tnr benh Wifi,Lessick, Fenrole.
+ Khai thac kinh doanh san pham Vifarat 0,005AB dang tim hat theedung tnr chuot ngoai d6ng ruong,
+ Du kiSn hop tac va chon phan phoi 02 san pham cua cac cong ty mrocngoai.
+ TiSp tuc hoan thien h6 sa dang kY san pham moi thea yeu c§.u cua CueBVTV trong do: 01 san pham thuoc tnr 6c, 04 san pham tnr sau va 02 san phamtnr benh.
- Kenh phan phc3i:
7
F\'
+ TiSp tuc tim kiem, danh gia, rna rong h~ thong khach hang c~p 1 khuV1,l'CTGLX, NSH £>TM va M£>HCM.
- Chinh sach ban hang:
+ Ap dung chinh sach kich c~u ngan han nham d~y manh doanh s6 va thutiSn thea nrng thai di~m mua vu va dich hai.
+ Thirc hien chuang trinh hau mai trung han "£>6ng hanh cling khachhang 2021" cho khach hang c~p 2 thong qua tich hry The tich di~m trong thungsan pham.
- Hoat d9ng Marketing:
+ Tuy thea dia phirong, tinh hlnh dich Covid - 19, tiSn hanh thuc hien cacchuang trinh hoi thao ban hang, hoi thao Icy thuat chuyen dS.
+ Thuc hien cac hoat dong quang cao tren cac dai phat thanh huyen,
+ Thirc hien cac hoat dong quang ba tren cac phuong tien thong tin daichung, mang xa hoi, Zalo, Facebook.
+ Thirong xuyen ghe tham tiep xuc thuc d~y ban hang voi cac dai ly cap 1va 2.
4. Hoat d9ng tai chinh
- Ben canh viec thuc d~y ban hang, cong tac quan ly cong no luon diroclIU tien hang d~u, tich C\ICthu hoi, giai quyet cac khoan no kh6 doi.
- £>~y manh cong tac quan ly tai chinh, xay dung h~ thong kiem scat taichinh ch~t che, ki~m soat chi tieu thea bQ phan quan IY.
- Ki~m scat cac khoan d~u tu, mua sam tai san.
- KiSm scat nguon v6n 6n dinh, lanh manh va bSn vfmg, dam bao chi phisir dung von thap nhat,
5. Hoat d9ng nghien ciru va phat tri~n san pham
+ Dap ling kip thai dinh mire vat nr cho san xuat, dam bao duoc chathrong nguyen lieu d~u vao va san pham d~u ra trong toan Cong ty.
+ Th\IC hien kip thai cac thir nghiem vS hieu hrc sinh hoc cua san phamd~ phuc vu cho viec dang ky san pham moi va dap ling yeu c~u kinh doanh cuaCong ty.
- Hoat d9ng cai ti~n san ph~m
+ TiSp tuc cai tien thay d6i phu gia trong san pham thuoc tnr co Glunate150SL dS nang cao hieu lire sinh hoc cua san pham.
+ TiSp tuc cai tiSn thay d6i phlf gia trong diC san ph~m thu6c BVTV dSnang cao ch~t lugng va giam chi phi nguyen v~t li~u trong san ph~m.
- Ho?t dQng ph<it tri~n san ph~m mai:
8
+ san pham gia dung: hoan thien tai lieu ley thuat dS dang ky 02 san phamtnr m6i thay th~ cho san pham chua hoat chat Chlorpyrifos bi earn.
San pham thuoc bao v~ thirc v~t: t~p trung hoan thien cong thirc, thir hieuhrc sinh hoc, hoan thien tai lieu kY thuat dS dang ky 08 san pham thuoc bao v~thuc vat.
6. Cong tac quan tr] - ph at tri~n ngu3n nhan 11!c
Cong ty ra soat danh gia lai hoat dong tai c§.u true, lien tuc n6 lire xaydung va diSu chinh cac chinh sach nhan sir va quan tri nguon nhan hrc moinham cling c6, phat trien ca v@chat va IUQTIgnguon lao dong cho Cong ty dS datmuc tieu tang tnrong hang nam. Chu trong cong tac dao tao, d~c biet la dao taonQi bo. Tao di@u kien thuan loi cho moi can bQ nhan vien phat trien su nghiepthong qua cong tac quy hoach can bQ, danh gia hieu qua cong viec. Xay dungdi@u chinh ch~ dQ phuc loi, dai ngQ moi cho can bQ nhan vien phu hop, dam baotinh linh heat, cong bang, nrong xirng mire dQ cong hi~n va canh tranh tren thitnrong lao dong.
7. Ho~t dQng d§u to'
- Lap Bao cao nghien CUu kha thi D\!' an Nha may sang chiet, gia cong,dong goi thuoc Bao v~ thirc v~t giai dean 1, cong su§.t 9.500 t§.n san pham/namtai Khu cong nghiep Dire Hoa 1 - Long An trinh phe duyet.
- Sau khi Bao cao diroc phe duyet se ti~n hanh thu tuc xin c§.p phep xaydung Nha may. Khi co gi§.y phep xay dung, Cong ty triSn khai xay dung Nhamay tai dia diem neu tren dap irng cac yeu c~u dS 6n dinh san xu§.t, nang caonang hrc canh tranh, dap irng cac yeu c~u v@moi tnrong, PCCC, an toan laodong va co tinh hien dai, ap dung diroc cac cong ngh~ mai.
9
CONG TY CO PHAN THUOC SAT TRUNG VIET NAM102 Nguyin Dinh Chieu, phuong Da Kao, Qudn 1, TP.H6 Chi Minh
DT: (028) 38296378 - 38295 730,' Fax: (028) 38230752www: vipesco.com. vn; Mil s6 DN 0300408946VIPESCO
TP. H6 Chi Minh. ngay 29 thong 4 ndm 2021
BAo cAo TAl CHiNH 2020 llA KIEM ToAN
Bao cao Tai chinh (BCTC) nam 2020 trinh bay sau day la ban tom hroc voi cacs5 lieu chu y~u tom van BCTC rieng va BCTC hop nh~t nam 2020 da: diroc cong b5thong tin ill ngay 01/4/2021 tren website cua Cong ty, cong thong tin dien ill cua HOSEva c6ng thong tin di~n ill cua Uy ban Chirng khoan Nha mroc.
" .r " ,I. CAN DOl TAl CHINH:
STT
A
V Tai san dai han khac
CHiTIEU
TAl sAN
TAl sAN NGAN IL;.N
I Ti€n va cac khoan nrong dirong ti€n
II D~u nr tai ehinh ngfut han
III Cac khoan phai thu ngan han
IV Hang t6n kho
V Tai san ngan han khac
I Cac khoan phai thu delihan
II Tai san e6 dinh
III Tai san do dang delihan
IV D~u nr tai ehinh dai han
BCTCRlENGNAM2020
497.305.762.195
350.115.057.749
86.392.708.631
122.008.477.325
127.249.342.915
14.464.528.878
147.190.704.446
281.450.000
33.736.231.490
3.085.130.909
36.708.156.955
73.379.735.092
--., ~ .~~Don VI tznh: Don <:)~. •. " CONG
If~ cO PHIBCTC HQP \* THU6c SAT'
N1IAT NAM 202~~~T NA
507.105.779.891 ~
379.394.665.112
105.998.414.772
130.303.217.123
128.397.629.833
14.695.403.384
127.711.114.779
288.450.000
33.838.392.321
3.085.130.909
17.119.406.457
73.379.735.092
- -------~-
STT CHiTIEU BCTCRIENG BCTCHQPNAM2020 NHA T NA.M 2020
NGUONVON 497.305.762.195 507.105.779.891
A NQPHAITRA 168.648.758.354 168.676.713.707
I No ngan han 168.621.366.354 167.154.820.880
II No dai han 27.392.000 1.521.892.827
B VON can SO HUU 328.657.003.841 338.429.066.184
I V6n chu s6 htru 328.527.141.504 338.299.203.847
II Nguon kinh phi va quy khac 129.862.337 129.862.337
II. cAc CHi TIEU KET QuA KINH DOANHDon vi tinh: D6ng
STT CHiTIEU BCTCRIENG BCTCHQPNAM2020 NHAT NAM 2020
1. Doanh thu 503.695.709.800 529.249.203.675
2. Giarn trir 21.278.700.013 21.367.176.158
3. Doanh thu thuAn 482.417.009.787 507.882.027.517
4. Ghi van 341.512.187.679 359.191.600.163
5. Lii gQP 140.904.822.108 148.690.427.354
6. Doanh thu heat dong tai chinh 3.281.492.985 3.307.374.232
7. Chi phi tai chinh 9.981.919.555 10.419.390.261
8. Trong do: Chi phi ldi vay 3.180.828.499 3.180.828.499
9. Phk Hii hoac 16 trong cong ty lien doanh, - 591.880.645lien k~t
10. Chi phi ban hang 69.139.758.766 70.057.704.652
11. Chi phi quan ly 47.813.243.036 51.992.124.669
12. LQi nhu~n thuan tir HBKD 17.251.393.736 20.120.462.649
13. Thu nhap khac 128.090.337 186.003.803
14. Chi phi khac 2.311.820.992 2.434.650.321
15. LQi nhuan khac (2.183.730.655) (2.248.646.518)
16. TAng lQi nhu~n k~ toan trutrc thu~ 15.067.663.081 17.871.816.131
17. Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hien 4.744.244.376 5.231.632.444hanh
'1/'2
STT CHiTIEU BCTCRIENG BCTC HQ'PNA.M2020 NHAT NAM 2020
18. Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hoan (1.680.733.096) (1.775.891.779)lc;li19. TAng IQi nhuan sau thu~ 12.004.151.801 14.416.075.466
20. LQi nhu~n sau thu~ cua Cong ty me 12.004.151.801 13.745.454.158
21. LQi nbuan sau thue cua cB dong khong670.621.308ki~m soat
22. S6 cB phi~u dang hru hanh 24.460.792
23. Lai co ban tren cB phi~u 562
Ill. MOTSO cAc em TIEUPHANTicH
1.
CHiTIEU BVT BCTCRIENGNA.M2020
BCTCHQ'P:NIIAT NA.M2020STT
CO' cau von I~~--4-H-~-s'5-n-q-/T-o"n-g-t-ru-s-an-----------rL-an'~--+-----------0-,3-4,_----------0-,3-3~ly'{~
H~ s5 nqN5n chu sa htru L§n 0,51 0,50 'J, )~~2-.-4-Kh~a-n-a~n-g-t-h-a-nh--to-a-n----------~---+----------~-,----------~~'UNG *11
Khit nang thanh toan ngan han L§n 2,08 2,271·~~Khit nang thanh toan nhanh L§n 1,24 1,41 W
3. Nang I,!c hoat dQngVong quay t6n kho L§n 2,74 2,73
4. Ty suit sinh liriTy l~ Loi nhuan sau thue/ Doanh thu %thu§n 2,49% 2,84%
Ty l~ Lqi nhuan sau thue/ Von chusa htru % 3,65% 4,26%
Ty l~ Loi nhuan sau thue/ Tong taisan % 2,41% 2,84%
Ty l~ Lqi nhan nr HDKDI DT thuan % 3,58% 3,96%5. H~ s6 bao toan
Ty suat loi nhuan sau thue/von chusa htru binh quan (%) % 3,72% 4,35%
H~ s5 bao tom v5n % 103,75% 104,29%
Lai co ban tren c6 phieu Dfmg 562Tran trong.
VIPESCO
CONG TY co pHAN THUOC sAT TRUNG vIE:T NAM102 Nguyln Dinh Chiiu - FDakao - Qudn 1- TP.H6 Chi Minh
DT: (028) 38224 364 - 38295 730; FAX: (028) 38230 752Mil sci DN 0300408946 do Sa KH&fJT TP.H6 Chi Minh cap
Tp. H6 Chi Minh, ngay 29 thang 04 ndm 2021
BAo cAo CVA HOIDONG QuAN TRJT~I D~ H(H DONG CO DONG THUONG mEN N.AM 2021
I. DANH GIA. HO~ T DONG N.AM 2020
1. KSt qua thuc hi~n mQt s6 chi tieu co ban
Chi tieu Bao cdo tili chinh Bdo cdo tili chinhrieng _,{hop nhat
V6n BiSu I~ 244.607.920.000 244.607.920.000
T6ng doanh thu 503.695.709.800 529.249.203.675
Loi nhuan tnroc thue 15.067.663.081 17.871.816.131,
Loi nhuan sau thue 12.004.151.801 14.416.075.466
Don vi tinh: a6ng
2. Danh gia kSt qua hoat dQng nam 2020
Nam 2020 la mot nam toan xa hoi g~p nhieu kho khan thach tlnrc. Trongdo, nganh nong nghiep noi chung va nganh thuoc BVTV noi rieng bi arm huongmanh boi cac nguyen nhan sau:
- Tinh hinh thai tiSt diSn biSn phirc tap: d~u nam 2020, cac tinh ill Duyenhai mien Trung, Cao Nguyen dSn cac tinh B6ng bang song Ctru Long chiu anhhuong nghiem trong cua han han va xam nhap man, TiSp tuc dSn quy 4 nam2020, cac tinh mien Trung bi anh huong tnrc tiep ill cac can bao gay ng~p lutdien rong d~n dSn dien tich trong trot cling nhu nang suat, ch~t hrong cua caytrong bi anh hirong nang nS. Trong khi do, do tinh hinh dich benh, trong khoangsau thang d~u nam nhieu mat hang nong san khong thS xu~t kh~u diroc d§n dSngia nong san xuong thap, gay un U, nang dan chap nhan thua 16, bo mac, nhu c~uS11 dung thuoc BVTV giam sut nghiem trong,
- Ngoai tac dong cua thai tiet, tir thang 2/2020 toan xa hQi bi tac dQngmanh boi dich benh Covid 19. Cac heat dong tiep xuc ban hang va quang ba h6tro kinh doanh khong thuc hien do cac quy dinh earn t1,1t~p dong nguoi, han chSdi lai va tiep xuc nham tranh lay nhiSm dich benh.
1
------- -- -- -- --
- Ben canh do nhiSu san pham bi CI,lCBVTV loai d6i nrong va dua rakhoi danh muc hru hanh nen viec kinh doanh thuoc BVTV trong nam 2020 hStsire kho khan.
- M~c du g~p rit nhieu kh6 khan nhung H9i d6ng quan tri cling Ban diSuhanh Cong ty dil chu d9ng dua ra nhieu bien phap nham tiSt giam chi phi, dambao viec lam cho ngiroi lao dong, gift virng va tang cirong h~ thong phan phoi,D6i pho voi dich benh Covid-19 diSn biSn plnrc tap trong nhtrng thang d§.u nam,Cong ty dil nghien ciru va kip thai dira ra thi tnrong cac san pham Gel rna taykho, dung dich khang khuan phuc V1,l cho cong tac chong dich va mang lai loinhuan cho Cong ty.
II. CONG TAc QUAN LY eVA HDQT
Trong nam 2020, H9i d6ng quan tri cua Cong ty heat dong dung theo quydinh cua DiSu l~ Cong ty, Luat Doanh nghiep. HDQT dil thirc hien t6t cac Nghiquyet cua Dai hoi d6ng c6 dong thuong men nam 2020. Bam sat dinh huangchiSn luoc va can cir VaG tinh hinh thirc tS dua ra cac quyet dinh, chi dao chinhxac, kip thai, dong b9. Thirc hien d~y du cac bao cao quan tri thea qui dinh cuaphap luat. M9t s6 cong viec chinh trong nam 2020:
- T6 chirc Dai hoi dong c6 dong thirong men nam 2020.
- Trong nam 2020, HDQT dil t6 chirc 10 CU9Ch9P va 2 Van ban liy ykien I-IDQT, ban hanh 30 Nghi qUYStva Quyet dinh chi dao cac hoat dong quanly va t6 chirc san xuit-kinh doanh cua Cong ty:
+ B6 nhiem lai T6ng Giam d6c Cong ty;
+ B~u chu tich H9i dong quan tri Cong ty;
+ Thong qua kS hoach san xuit kinh doanh, kS hoach d§.u tu-xay dungnam va kS hoach nrng quy cua Cong ty;
+ Lira chon dan vi kiSm toan dS scat xet BC tai chinh ban men va kiemtoan BC tai chinh nam 2020 thea uy quyen cua Dai hoi dong c6 dong thirongnien nam 2020;
+ B6 nhiem lai Ph6 T6ng Giam d6c Cong ty;
+ Thuc hien cac quyet dinh vS b6 nhiem, diSu d9ng can b9 trong th§.m,quyen;
+ Ban hanh cac Qui chS quan tri cua Cong ty.
Cac Nghi quy~t, quySt dinh cua C6ng ty d~u duQ'c gill nh~ d~y du trongcac bao cao quan tIi 6 thang, bao cao nam va thl,l'Chi~n cong b6 thong tin trentr3.J.lgthong tii'1 di~n ill cua Cong ty.
2
ill. KET QuA GIAM SAT DOl VOI TONG GIAM DOC VA BAN,. ,
DIEUHANH
H9i d6ng quan tri da co S\I giam sat ch~t che d6i voi cong tac chi dao,di~u hanh heat dong san xu~t kinh doanh, d~u tu xay dung cua Tfmg giam d&cva Ban di~u hanh. Cac k~ hoach san xu~t kinh doanh, d~u ill xay dung, bao caotai chinh tirng quy va ca nam d~u phai diroc trinh IIDQT xem xet thong qua. K~tqua thirc hien cac chi tieu san xu~t kinh doanh duoc bao cao, giai trinh d~y du,chi tiet, I-IDQT danh gia, trong nam 2020, Tfmg giam d&c Cong ty va Ban di~uhanh dff thtrc hien tat cac cong viec sau:
- Ti~p tuc s~p xep cac don vi san xu~t theo huang hop ly, nang cao nanghrc dS dap irng cac yeu c~u v~ moi tnrong va nhu c~u cua thi tnrong.
- Duy tri hoat d9ng kiem soar chi phi, nghien ciru cai tien ley thuat - dambao ch~t hrong - tang nang suat, giam gia thanh dS nang cao nang hrc cC?TIhtranhva bao dam hieu qua kinh doanh.
- Thuc d~y cac heat d9ng nghien ciru san pham moi, hoat dong hop tacvoi ben ngoai trong viec phat trien cac ch~ pham g&c thuc vat, vi sinh. Trongnam 2020 dff co nhtrng d9t pha trong phat triSn san pham gia dung, d~c biet lacac san pham thuoc diet khuan phuc vu cho cong tac chong dich Covid 19.
- Giani sat chat che cac hoat d9ng d~u ill, sua chua Ian.
- KiSm soat chat che moi chi phi d~u, chi phi ban hang bao gom: chi phiquang ba, phat triSn thuong hieu, dam bao ti~t kiem, tang hieu qua san xu~t kinhdoanh.
- Thirong xuyen dong vien khuyen khich kha nang sang tao va tinh th~ndoan ket, g~ bo cua toan thS nhan vien vi sir lm dinh va phat trien cua cong ty.
IV. QUAN m: VOl CO DONG
1. Thirc hien t6t cac v~ d~ lien quan d~n c6 dong:
- Lien h~ voi Trung tam hru ky chirng khoan Vi~t Nam (VSD) dS c~pnhat cac bi~n dong v~ sa hiru, thay d6i v~ thong tin cua c6 dong, chot danh sachc6 dong ...
- In, c~p d6i c6 phi~u mai cho cac c6 dong chua th\Ic hi~n lUll kY c6phi~u VPS t~i cac t6 chuc thanh vien luu kY.
2. Th\Ic hi~n d~y du cac bao cao quan tri, cong b6 thong tin theo quy dinhcua Uy Ban ChUng Khoan Nha Nuac, Sa Giao dich ChUng khoan TP H6 ChiMinh:
3
~\HOll's----..:;:
)NQT)JPH,bSATTR
.T NA~
- Bao cao dinh icy, bit thuong, 24 gio ... thea quy dinh dSn Uy BanChirng Khoan Nha Niroc, Sa Giao dich Chirng khoan TP H6 Chi Minh.
- Cong b6 tren website cua Cong ty cac thong tin thea dung quy dinh(Thong bao chot danh sach c6 dong, thong bao t6 chirc Dai hoi, tai lieu Dai hoi,kSt qua Dai hoi, thong tin khac c~n cong b6, bao cao tai chinh quy, ban nien,nam, ... )
V. TmJ LAO CDA HQI DONG QUAN TRl NAM 2020
Thirc hien thea mire thu lao da duoc Dai hoi d6ng c6 dong thirong niennam 2020 thong qua. Cu thS:
1. Ong Nguyen XU8.n B~c - Chu tich HDQT (dSn thang 6/2020): 36 trieudong.
2.0ng Bui ThS Chuyen - Chu tich HDQT (til thang 6/2020): 36 trieudong.
3. Ong Nguyen Than - Thanh vien HDQT: 60 trieu dong.
4. Ong Nguyen Minh Viet Hung - Thanh vien HDQT: 60 trieu d6ng.
5. Ong Nguyen Dire Thuin - Thanh vien HDQT: 60 trieu dong.
6. Ong Nguyen Dinh Nhu~n - Thanh vien lIDQT: 60 trieu d6ng.
VI. KE HO~CH HO~T DQNG NAM 2021
- Xay dung Qui chS hoat dong cua HDQT trinh Dai hoi dong c6 dongthuong nien nam 2021 thong qua va t6 chirc thuc hien hoat dong thea Quy chS.
- TriSn khai thirc hien diy du Nghi quyet cua Dai hoi d6ng c6 dongthuong nien nam 2021 cua Cong ty.
- Tren co sa kS hoach san xuit kinh doanh nam 2021 duoc Dai hQi d6ngc6 dong thuong nien thong qua, HDQT co quyet dinh giao kS hoach san xuitkinh doanh cho T6ng giam d6c thea tung quy va giam sat kSt qua thuc hien dSco nhtrng bien phap diSu chinh kip thai.
- Quyet dinh phuong an d~u ill va dir an d~u tu trong tham quyen va gioihan thea quy dinh cua phap luat.
- Thirc hien viec giam sat chat che d6i voi cong tac chi dao, di~u hanhT6ng Giam d6c va Ban diSu hanh. Ph6i hop chat che voi Ban kiem soat Cong tynham dam bao cac heat dong cua Cong ty tuan thu dung qui dinh cua phap luatva Di~u l~, mang lai 19i Ich cho c6 dong Cong ty.
VII. ~ xET CHUNG
4
Hoi d6ng quan tri dii thuc hien nghiem tuc Nghi quyet Dai hoi d6ng c6dong thuong nien nam 2020. Cac nQi dung chi dao cua HQi d6ng qUID tri dungthfun quyen, kip thai, dap ung yeu cau thirc tS trong tung giai doan. T~p trungcac trong diSm va giao Ban diSu hanh trien khai thirc hien, co bien phap kienquyet thuc dAy heat dQng san xu~t kinh doanh virot qua nhtrng giai doan khokhan tnroc m~t hien nay.
HQi d6ng quan tri xin chan thanh dun on cac c6 dong dii tin nhiem dau tuvao Cong ty, cam on qui khach hang, d6i tac dii d6ng hanh va h6 tro, cam ontoan thS nhan vien cong ty dii nhiet tinh dong gop cho sir phat trien cua Cong ty./.
5
TP.H6 Chi Minh, ngay 29 thang 4 ndm 2021
Kinh giri: Dai hoi d6ng c6 dong Cong ty
Thirc hien chirc nang, nhiern vu cua Ban kiem soat (BKS) thea quy dinh tai LuatDoanh nghiep va Dieu 1~ Cong ty c6 phan Thu6c sat trung Viet Nam, Ban kiem soatCong ty xin bao cao tnroc Dai hoi d6ng c6 dong thuong nien nam 2021 k~t qua hoatdong nam 2020 nhu sau:
I. Hoat oQng ella Ban ki~m soat nam 2020
Ban kiem scat Cong ty c6 phkn Thu6c sat trung Viet Nam nhiem kY 2019-2024 c603 thanh vien, trong nam 2020 s6 thanh vien BKS khong thay d6i. Theo k~ hoach kiemtra, giarn sat va nhiern vu da: diroc phan cong cho tirng thanh vien trong nam 2020, Bankiern soat da:trien khai thirc hien cac noi dung cong viec chu yeu sau day.
- Giam sat viec tuan thu cac quy dinh cua phap luat, Di~u l~ Cong ty trong congtac quan tri, di~u hanh, tinh hinh heat d(>ng san xu~t kinh doanh va viec trienkhai thuc hien Nghi quyet cua Dai Hoi d6ng c6 dong nam 2020;
- Tham gia y kien voi Hoi d6ng quan tri (HDQT) trong viec Iva chon dan vi kiemtoan d(>c l~p soat xet va kiem toan bao cao tai chinh cho nam tai chinh til01101/2020 d~n h€t ngay 31112/2020;
- Tham dir cac cuoc h9P I-IDQT, tnrc tiep tham gia y kien va cac kien nghi voiHoi d6ng quan tri, Nhirng ngiroi di~u hanh Cong ty v~ cac van d~ lien quan d~nhoat d(>ngsan xuit kinh doanh cua Cong ty va quyen 19i cua C6 dong;
- Thirc hien tham dinh bao cao tai chinh quy, bao cao ban nien va bao cao taichinh nam; giam sat viec chap hanh ch€ d(>k~ toan nham danh gia tinh trungthirc va h9]J ly cua cac s6 lieu k€ toano
II. K~t qua giam sat tinh hinh hoat oQng, vi~c thuc bi~n eb~ oQ k~ toan, bao cao taiebinh va k~t qua kinb doanb ella Cong ty.
Qua qua trinh giam sat cac hoat d(>ng san xu~t kinh doanh cua Cong ty va viectham dinh cac Bao cao tai chinh quy, ban nien va Bao cao tai chinh h9]J nh~t nam 2020,Ban kiSm soat th6ng nh~t y ki€n nhu sau:
1. V~ tinh hinb ho~t oQng san xu§t kinh doanh.
Ban kiSm soat da: giam sat hoc;ttd(>ngsan xuit kinh doanh, thAm dinh bao cao k~tqua hoc;ttd(>ngkinh doanh nam 2020 cua Cong ty va th6ng nhit danh gia nhu sau:
Truac tinh hinh kinh t€ th~ giai va trong nuac g~p nhi~u kh6 khan do bi tac d(>ngm~nh boi dich b~nh Covid - 19, dich b~nh di€n bi~n phuc tc;tpda anh huang d~n ho~.t
1
d9ng nhap khau nguyen lieu cho san xuat cling nhu hoat dong ban hang va h6 tro kinhdoanh cua C6ng ty. Sau khi da danh gia lai kha nang thirc hien k~ hoach nam 2020, H9id6ng quan tri, Nhtrng ngiroi di€u hanh C6ng ty da dua ra nhieu giai phap dung d~n, kipthai dS duy tri 6n dinh hoat dong san xu~t kinh doanh, 6n dinh dai song cua Ngiroi laod9ng va hoan thanh cac nghia V1l tai chinh, dong gop thu€ d~y au vao ngan sikh Nhamroc.
Trong nam 2020, Ban kiem soat kh6ng nhan th~y b~t ky dau hieu b~t thuong naotrong hoat dong kinh doanh cua C6ng ty. T~t ca cac hoat dong san xuat, kinh doanh cuaC6ng ty d€u tuan thu dung Luat Doanh nghiep, Luat Chung khoan, Di€u l~ C6ng ty vacac quy dinh cua phap luat,
2. Th~m dinh bao cao tai chinh nam 2020.
Tren co sa cac bao cao tai chinh nam 2020 cua C6ng ty da duoc kiem toan boiC6ng ty TNHH hang kiem toan AASC, Ban kiem scat aa thelm dinh va nh~t tri bao caovoi Dai h9i d6ng c6 dong nhu sau:
- Bao cao tai chinh nam 2020 aa phan anh trung thirc va hop ly, tren cac khiacanh trong y€u tinh hinh tai chinh cua C6ng ty tai thai diem ngay 31 thang 12 nam 2020,k€t qua hoat dong kinh doanh va hru chuyen ti€n t~ cho nam tai chinh k€t thuc cung ngay,phu hop voi cac Chueln m\IC k€ toan, Ch~ d9 k~ toan doanh nghiep Vi~t Nam hien hanhva tuan thu cac quy dinh phap 1y co lien quan d€n viec I?p va trinh bay Bao cao tai chinh.
- Viec ghi chep, luu gift chirng tir, l?p s6 k€ toan va bao cao tai chinh cua C6ng tyla trung thuc va tuan thu cac quy dinh cua Luat K~ toan, dap irng duoc yeu c~u v€ quanIy cua C6ng ty.
+ K~t qua hoat dQng san xu§t kinh doanh nam 2020
MQt s6 chi tieu cooban theo Bao cao tai chinh:
BoonK~t qua cac chi tieu
nam 2020NQidung vi Bao cao tili chinh Bao tao tili chinhtinh rieng hQ"Pnh~t
1. Doanh thu thu§.nban hang va cung dp DV d6ng 497.305.762.195 507.105.779.891
2. Lqi nhu?n truac thu€ d6ng 15.067.663.081 17.871.816.131
3. Lqi nhu?n sau thu€ TNDN d6ng 12.004.151.801 14.416.075.466
4. Ty su~t LN sau thu~1doanh thu thuk % 2.49 2.84
5. Ty su~t LN sau thu~1v6n chu sa hfru % 3.65 4.26
6. Ty su~t LN sau thu~1t6ng tai san % 2.41 2.84
7. Ty su~t LN ill IIDKDI doanh thu thuk % 3.58 3.96
8. Ihu nh?P tren m6i c6 phi€u (EPS). d6ng 562
3. Ho~t dQng tai chinh va vi~c th\fc hi~n ch~ dQ ki~m toan
C6ng ty ap dl,mg eh€ d9 K~ toan doanh nghi~p ban hanh thea Thong tu s6200/2014/TT-BTC ngay 22/12/2014 eua B9 Tai chinh va thong ill s6 53/2016/TT-BTC
2
ngay 21103/2016 cua BQ Tai chinh v~ viec sua o6i, b6 sung mot s6 oi~u cua thong nr s6200120 14/TT -BTC.
Trong cong tac quan ly va oi~u hanh hoat oQng kinh doanh nam 2020, Cong ty olituan thu cac yeu c~u cua Chuan rmrc k~ toan, Ch~ dQk~ toan va thue hien hanh trong viect6 clnrc cong tac k~ toan tai chinh va thirc hien hach toan k~ toano T6 chirc thirc hien kiemke ti~n mst t6n quy, hang h6a, v~t ill, thanh pham t6n kho va tai san c6 dinh, .. thea quydinh. S6 lieu tren bien ban kiem ke phu hop voi s6 sach k~ toan oli hach toano Cac baocao tai chinh trong nam 2020 dli duoc l~p chinh xac va dung thai han thea quy dinh.
Cong ty luon kiem soat cac chi s6 v~ h~ s6 nc, h~ s6 thanh toan, h~ s6 vong quayhang t6n kho. Trong nam 2020 oli thuc hien viec trich l~p dir phong tai chinh thea quydinh cho heat dong kinh doanh tai Cong ty.
Viec l~p, luan chuyen chirng ill kS toan dam bao tinh hop phap, hop ly, hop l~;viec lap, ghi chep, su dung va bao quan s6 sach kS toan d~y du, kip thai va dung m~ubieu quy dinh cua Ch~ 00 k~ toan hien hanh.
Ill. Giam sat cong tac quan tr], di~u hanh ciia HDQT va Nhii'ng ngU'01di~u hanh1. HQi dAng quan tr] Cong ty
HQi d6ng quan tri g6m 05 thanh vien dli thtrc hien dung clnrc nang, nhiem vu, diSuhanh t~p trung VaGmuc tieu, nghi quyet cua Dai hOi d6ng c6 dong, tuan thu dung Luat ~~Doanh nghiep, Luat Chung khoan, Dieu l¢ Cong ty va cac quy dinh khac cua Phap luat ~_Jhien hanh, Bam sat dinh huang chien hroc va can cir vao tinh hinh thuc tS d~ dira ra cgNG 1nhtmg quyet dinh, cac chi dao v~ quan tri mot each chinh xac, kip thai. rHu6c s~~~
, Trong, nam 2020, HQi o6ng quan tIi dli t,6 chll'c 10, cUQch9:P va phat hanh 02 van ~VltT NAban lay y kien HDQT, ban hanh 30 Nghi quyet va Quyet dinh ve cong tac quan tri va v~tri€n khai thl,IChi~n nghi quySt cua DC;lihoi d6ng c6 dong, t~p trung giai quySt va thao gO-~nhUng kh6 khan cho NhUng nguai diSu hanh d€ chi dC;lOkip thai cac hOC;ltdong quan ly, t6chuc va san xuit - kinh doanh cua Cong ty.
2. TAng giam d8c va Nhii'ng ngU'01di~u himh khac
Vi~c chi d~o th\fc hi~n cac chi tieu k~ ho~ch san xuit kinh doanh
V&i tinh hinh thl,Ic tS kh6 khan trong nam 2020, d~ thl,Ic hi~n t6t nhit Nghi qUY6tDC;lih(>id6ng c6 dong thuang nien dli d~ ra. T6ng giam d6c va Nhung nguai di~u hanhkhac dli t~p trung lanh dC;lO,tich Cl,ICchu dong tim m9i giai phap tim ki€m ngu6n nguyenli¢u, dap (mg kip thai nhu c~u san phAm cho mua, V\l. Cung v6i cac bi¢n phap ti~t giamchi phi, cO'ciu lC;lilao dQng va nang hJc san xuit tC;liNha may va cac Chi nhanh, d~ ra cacchinh sach ban hang linh hOC;lt,tang cuang rna rong h~ th6ng ban hang va kenh phanph6i, d6i m&i hOC;ltoQng Marketing, quang ba san phAm m6i tC;licac cuoc tQa oam v6iNong dan b~ng hinh thuc online, cac chuang trinh tri an khach hang tren phk m~m qmlnly fanpage cua Cong ty, d6ng thai giao hC;lllmuc chi phi, t6i Uti chi phi cho cac mangcong vi~c. Tri€n khai Nghi quySt cua DC;lihoi d6ng c6 dong, nghi quySt cua HOi d6ngquan tri d~n tit ca cac phong, ban nghi¢p V\l d~ thl,Ic hi¢n.
IV. K~t qua giam sat d8i vOi HQi dAng quan trj, Nhii'ng ngU'01di~u h~nh
Qua qua trinh giam sat cac hOC;ltdong qufm tri, kinh doanh cua Cong ty va qua vi~cthAm tra cac Bao cao tai chinh quy, Bao cao tai chinh ban nien va Bao cao tai chinh nam.Trong ph~ vi quy~n h?n va trach nhi~m cua minh, Ban ki€m soat c6 danh gia nhu sau:
3
- Ban kiem scat khong nhan th~y d~u hieu bftt thirong nao trong hoat dong quantri kinh doanh cua Cong ty. T~t d. cac hoat dong cua Hf)QT va Nhtrng nguoi di~u hanhtrong nam da tuan thu dung Luat Doanh nghiep, Luat Chung khoan, Di~u l~ cua Cong tyva cac quy dinh lien quan, eh~p hanh dung nghi quyet cua Dai hoi d6ng c6 dong.
- Cac cuoc h9P HDQT duoc t6 chirc dung thee quy dinh, cac nghi quyet duocban hanh tren cc sa dam bao loi Ich t6i da eho Cong ty va quyen lei cua cac e6 dong.Hoat dong cong b6 thong tin cua Cong ty cling tuan thu thee cac quy dinh lien quan apdung eho Doanh nghiep niem yet.
V. Sl)' pb6i hQ1>hoat dQng gifra Ban ki~m soat vo; HQi dAng quan tr], Nbfrng nguo'idi~u hanh
Hoi d6ng quan tri va Nhtrng nguoi di~u hanh da tao di€u kien d~ Ban kiem scathoan thanh nhiern VV. Trong qua trinh thirc hien nhiem vu giam sat, Ban kiem scat lucriduoc eung c~p dAy du cac van ban, tai lieu cling nhtr diroc moi tham gia cac cuoc h9P cuaHDQT. Cac kien nghi, d€ xu~t cua Ban kiem scat d€u duoc HDQT va Nhtrng nguoi di€uhanh xem xet, chi dao cac phong ban lien quan nghiem tuc thuc hien va bao cao phan hoi.
Ban kiem scat luon duy tri kenh thong tin hieu qua voi dan vi Ki~m toan dQc l?pd~ dam bao giam sat duoc ch~t hrong kiem toan Bao cao tai chinh cling nhu e?p nhat kipthai cac ket qua kiem toan trong ky.
Qua cong tac giam sat, Ban kiem soat danh gia heat dong quan ly di€u hanh cuaHQi d6ng quan tri, Nhtrng nguoi di€u hanh cong ty trong nam 2020 da tuan thu Phap luatva Di€u l~ Cong ty.
Tir nhfrng nQi dung tren, Ban kiem scat nhat tri voi Bao cao hoat dong cua HQid6ng quan tri, Bao cao ket qua san xu~t kinh doanh nam 2020 eua T6ng giam d6c Congty da trinh D?,i hQi d6ng c6 dong.
VI. K~t lu~n
Trong nam 2020, vai sv bung phat eua d;;ti dich Covid-19 tren the giai va trongnuae da anh huang nghiem trQng tai mQi m~t kinh te - xa hQi cua the giai noi chung vaVi~t Nam noi rieng. T;;ti Cong ty, cac ho?,t dQng tiep xuc ban hang va quang ba he> trqkinh doanh khong th@thve hi~n do cae quy dinh c~m tv t?P dong ngueri, h?,n ehe di l;;tivati~p xuc nhfun tranh lay nhiSm dieh b~nh. Ben e;;tnh do nhfrng tae dQng tieu evc do biend6i khi h?u gay mua bao a Mi~n Trung, nhi~u vUng tr6ng lua va cay an triti a DBSCL bianh huang n~g sau thai kY nhiSm m~n n6ng dQ eao nen nhu cAu sir dVng thu6c BVTVr~t th~p da anh huang Ian tai ho?,t dQng san xu~t kinh doanh cua Cong ty.
Truae nhfrng kho khan do. HQi d6ng quan tri Cong ty va Nhfrng nguai di€u hanhda co nhiing quy~t dinh quy~t li~t trong cong tac quan tri, di€u hanh san xu~t kinh doanhva ban hang, th~ hi~n qua cae bi~n phap quan tri tiet giam chi phi, cae chuang trinh he>trqban hang nhu "Vipesco - Tich loc don xuan" da giup eho C6ng ty d;;tt duqe "mvc tieukep" vira quySt Ii~t phong ch6ng dieh hi~u qua, dam bao suc kh6e eho nguai lao dQngtrong Cong ty va eong d6ng; vira hofm thanh duqe ke ho;;teh trong nam 2020 v6i kSt quadoanh thu d;;tt 101 % va Iqi nhU?n d?,t 116,3 % so vai k~ ho;;teh di€u ehinh, gop phArr 6ndinh dai s6ng cho Nguai lao dong.
VII. HOli't dQng eua Ban ki~m soat trong nam 2021Tren ca sa chuc nang, nhi~m vv duqe quy dinh t?i Lu?t Doanh nghi~p va di€u I~
Cong ty, d~ thve hi~n t6t eong tac ki~m tra giam sat, Ban ki~m soat xfry dvng kS ho?chniim 2021 nhu sau:
4
- Tang cirong va nang cao heat dQng giam sat tuan thu d6i voi cac noi dung yeud.u cua Phap luat;
- Ph6i hop voi dan vi KiSm toan dQc l~p trong viec kiern tra, giam sat tinh hinhtai chinh, tinh hinh thirc hien k~ hoach san xuAt kinh doanh, giam sat tinh hinh trien khaiva thirc hien cac du an cua Cong ty;
- Xem xet va thfun dinh cac Bao cao tai chinh, kip thoi dira ra nhtrng y kien donggop d6i voi HQi d6ng quan tri va Nhtrng ngiroi di~u hanh trong cong tac quan trio Ph6ihQ'Phoat d9ng gitra H9i d6ng quan tri, Nhirng ngiroi di~u hanh va Ban kiem soat;
- Thirc hien cac chirc nang, nhiem VI,l khac cua Ban kiem scat thee quy dinh.
Tren day la Bao cao heat dQng nam 2020 va phirong huang heat dong nam 2021cua Ban kiem soat Cong ty c6 phan Thu6c sat bung Vi~t Nam, kinh trinh Dai h9i d6ngce dong thong qua.
Tran trong bao cao Dai h9i.1.
TM. BAN KIEM SOATTRUONG BAN
--------Nguy~n Xuan Khanh
5
VIPESCO
A .:t)r. ,z, " ...CONG TY CO PHAN THUOC SAT TRUNG VIET NAM-. \
102 Nguyen Dinh Chieu, phuong Da Kao, Qudn 1, TP.Ho Chi MinhDT: (028) 38296378 - 38295 730; Fax: (028) 38230752
www: vipesco.com. vn; ua sc5DN 0300408946
S6: 01/TTr-DHDCD2021 TP. H6 Chi Minh, ngay 29 thdng 4 ruim 2021
TO TRiNHuvJ vifc phiin ph6i loi nhuiin, chia c6 ucc nom 2020"
Can elf Ludt doanh nghiep ngay 17 thang 6 ndm 2020,'Can elf DiJu I¢ Cong ty cc5phdn Thuc5esat trung Vi¢t Nam.
Hoi d6ng quan tri Cong ty CP Thu6e sat trung Viet Nam kinh trinh Dai hoi d6ngC6 dong thuong nien nam 2021 thong qua phuong an phiin ph6i [(Ii nhu~n, chia c6 tsecnom 2020:
Don vi tinh: t16ng
Stt Cac chi tieu S6 tiJn
1 V6n Di~u l~ 244.607.920.000----LQ'inhuan sau thu€ TNDN nam 2020
._---_._--_.2 12.004.151.801---- --- ~---.-----
3LQ'i nhuan sau thu€ chua phan phoi nam 2019 chuyen 9.734.613.056sang ----
4 Phan phoi IQ'inhuan nam 2020 19.997.133.590--
4.1 Trich l~p cac quy Cong ty 1.651.539.590a Quy ildu tuphat trdn 600.207.590b Quy Khen thuong, Quy Phue 19'i 960.332. 000e Quy thuong ngutri qudn Ii cong ty 91.000.000---
Chia e6 rue bing ti~n eho e6 dong hien htru Cry l~ 7,5%--
4.2 18.345.594.000_v6~_~i~~l~ - e6 rue 750d/ep)---- ___ R _____ •• __ ••• __ .~_ •• ____ ••
5 LQ'i nhuan sau thu€ chua phan phci nam 2020 chuyen 1.741.631.267sang nam sau
Kinh trinh Dai h(>id6ng C6 dong thuong nien nam 2021 xem xet va thong qua.
Tran trong.
VIPESCO
A ;:. 'l. z., , _CONG TY CO PHAN THUOC SAT TRUNG VIET NAM
102 Nguyln Dinh ciu« phuong Da Kao, Qudn 1, TP.H6 Chi MinhDr: (028) 38296378 - 38295 730,' Fax: (028) 38230 752
www: vipeseo.eom.vn; Ma sb DN 0300408946
S&: 02/TTr-DHDCD2021 TP. H6 Chi Minh, ngay 29 thdng 4 nam 2021
TO TRINH"Ki hoacb doanh thu, loi nhu~n va chia c6 ucc niim 2021"
Can elf Ludt Doanh nghiep ngay 17 thang 06 ndm 2020,'Can elf Di~u l¢ C6ng ty cd phdn Thu6e sat trung Viet Nam;
HOi d6ng quan tri Cong ty CP Thu6e sat trung Viet Nam kinh trinh Dai hoi d6ngC6 dong thuong nien nam 2021 thong qua ki hoach. doanh thu, [(Ii nhu~n va chia c6tire niim 2021:
Don vi tinh: a6ng
STT CACCHiTrEU SOTIEN
01 V6n Di~u l~ 244.607.920.000
02 T6ng doanh thu 525.000.000.000
03 T6ng loi nhuan truce thue khong th~p hon 15.000.000.000
- Du kien ehia e6 me khong thap hon 4%/v6n di~u l~ va Dai hoi dong cb dong uyquyen cho H9i dong quan tri dieu chinh k~ hoach kinh doanh, ehia e6 rue 2021eho phil hop thuc t~.
- Dai hOi dong e6 dong uy quyen eho H9i d6ng quan tri quyet dinh rmrc tarn ling e6tile nam 2021 va thuc hien chi tra tC;lIDling e6 tire eho cac e6 dong phu hop voi ketqua san xuat kinh doanh trong nam cua Cong ty.
Kinh trinh Dai hoi d6ng C6 dong thirong nien nam 2021 xem xet va thong qua.
Tran trong.
C6NGTyc6pHANTHU6csATTRUNG~TNAMNguyln Dinh Chieu, phuong Da Kao, Qudn 1, TP.H6 Chi MinhDT: (028) 38296378 - 38295 730,'Fax: (028) 38230752
www: vipesco.com. vn; M5. s6 DN 0300408946
TP. H6 Chi Minh, ngay 29 thdng 4 ndm 2021
TO TRiNH"V/v: Luu chon don vi kiJm todn nom 2021"
Can cu Ludt doanh nghiep ngay 17 thang 6 ndm 2020;Can cu DiJu I? Cong ty cd phdn Thudc sat trung Vi?t Nam.
Ban kiem scat Cong ty c6 ph§n Thu6c sat trung Viet Nam kinh trinh Dai hQi d6ngC6 dong thirong nien hra chon don vi kiem toan Bao cao tai chinh nam da diroc BQ Taichinh va UBCK chip thuan kiem toan cho don vi co loi ich cong chung thuoc linh VlJCchirng khoan nam 2021 nhu sau:
1. Phe duyet danh sach cac don vi cung cip dich vu Soar xet va Ki~m toan Bao caotai chinh cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2021 cua Cong ty da dtroc Ban kiem soatxem xet h6 so nang luc va bao gia dich vu nhir sau:
- Chi nhanh Cong ty TNHH Ki~m tom va Dich vu tin h9C TP. H6 Chi Minh(AISC). Website: www.aisc.com.vn
- Cong ty TNlll:I Hang Ki~m toan AASC. Website: www.aasc.com.vn
- Cong ty TNlll:I Ki~m toan An Viet. Website: www.anvietcpa.com
2. Uy quyen cho HQi d6ng quan tri Cong ty hra chon mot trong nhtrng don vi Ki~mtom thee danh sach neu tren d~ soat xet Bao cao tai chinh 6 thang d~u nam, kiem toan Baocao tai chinh rieng va Bao cao tai chinh hop nhit cho nam tai chinh k~t thuc ngay31112/2021 cua Cong ty dira tren cac tieu chuan v~ nang lire, chit hrong kiem toan, comire phi phil hop va dam bao thai gian thee quy dinh cua phap lu~t.
Kinh trinh Dai hQi d6ng c6 dong thong qua.
Iran trong.z.
TM. BAN KIEM SOATTRtrONGBAN
Nguy~n XU3n Khanh
VIPESCO
A :.:t:&. .c, , _
CONG TY CO PHAN THUOC SAT TRUNG VIET NAM102 Nguyin Dinh Chieu, phuong Da Kao, Qudn 1, TP.H6 Chi Minh
DT: (028) 38296378 - 38295 730,' Fax: (028) 38230 752www: vipesco.com.vn; Mii s6 DN 0300408946
S6: 04/TTr-DIIDCD2021 Tp. H6 Chi Minh, ngay 29 thdng 4 ndm 2021
TO TRiNHUV€sua il6i Di€u If Cimg ty c6phan Thu6c sat trung Vift Nam"
Can cu Ludt doanh nghiep ngay 17 thdng 6 nam 2020,'Can cu Di~u l~ Cong ty c6phdn Thu6c sat trung Vi~tNam.
IIDQT Cong ty e6 phan Thu6e sat trung Viet Nam trinh Dai hoi xem xet viec sua d6i,ban hanh Bi~u 1~Cong ty nam 2021 nhu sau:
I. V~ ly do phai sira d6i f)i~u l~ Cong ty:
Tai Dai hOi d6ng e6 dong thirong nien nam 20 18, Dai hOi dii thong qua toan van Di~u1~sua d6i phu hQ'Pvoi cac quy dinh cua Nghi dinh s6 7112017/ND-CP.
Tai Dai hoi d6ng e6 dong thirong nien nam 2020, Dai hoi dii thong qua viec sua d6iBi~u l~ v~ noi dung nhiern ky cua Tong giam d6e Cong ty va b6 sung nganh nghe kinhdoanh cua Cong ty cho phu hQ'Pvoi cac quy dinh rnoi cua phap luat.
Tuy nhien, thong ur 116/20201TT-BTC ngay 31 thang 12 nam 2020 cua Bo Tai chinhhuang dftn mot s6 di~u v~ quan tri cong ty ap dung d6i voi cong ty dai chung tai nghi dinhs6 155/2020/ND-CP ngay 31 thang 12 nam 2020 cua chinh phu quy dinh chi ti€t thi hanhmot s6 di~u cua Luat Chung khoan dii e6 mot s6 quy dinh v~ quan tri cong ty thay d6i so voinoi dung cua Bi~u 1~Cong ty duoc sua d6i nam 2018 va nam 2020.
Vi vay IIDQT Cong ty tham chieu Bi~u l~ m~u tai Phu luc I, Thong tu 116/2020/TT-BTC d@xay dung Di~u l~ Cong ty, dam bao phu hQ'Pvoi quy dinh cua Luat Doanh nghiep,Luat Chung khoan, Nghi dinh s6 155/NE)-CP ngay 31 thang 12 nam 2020 cua Chinh phu.
HDQT Cong ty trinh Dai hOi xem xet.II. NQi dung chi ti~t ciia Du thao da dU'C}'cdang tren trang thong tin di~n tir cua
Cong ty tai dia chi http://www.vipesco.com.vn tir ngay 08/412021 cimg VOl cac tai li~ukhac cua f)~i hQi d~ c6 dong tham khao truce khi hop f)~i hQi.
Kinh trinh Dai hOi d6ng e6 dong thuong nien nam 2021 xem xet va thong qua, giaoeho HDQT hoan ehinh toan van Di~u l~ va ban hanh vai hi~u hJe thi hanh ill ngay29/4/2021.
Tran trQng.
VIPESCO
eONG TY CO PHAN TRUoe SAT TRUNG VIET NAM-, \102 Nguyen Dinh Chieu, phuong Da Kao, Qudn I, TPH6 Chi Minh
DT: (028) 38296 378 - 38295 730; Fax: (028) 38230 752www: vipesco.com.vn; Mil s6 DN 0300408946
S6: OS/TTr-BlIDCB2021 Tp. H6 Chi Minh, ngay 29 thang 4 ndm 2021
TaTRiNH"V~ sua tl6i Quy chi npi bp v~ qulin tr] Cong ty"
Can cu Ludt doanh nghiep ngay 17 thang 6 ndm 2020;Can cu DiJu l~ Cong ty cd phdn Thu6c sat trung Viet Nam.
lIDQT Cong ty c6 phan Thu6c sat trung Viet Nam trinh B~ hQi xem xet viec sua d6i,ban hanh Quy chS n{>ibQvS quan tri Cong ty nam 2021 nhir sau:
I. V~ ly do phai sua d8i Quy eh~ nQi bQ v~ quan tr] Cong ty:Tai Dai hoi d6ng c6 dong thuong nien nam 20 18, Dai hQi da: thong qua tom van Quy
ch€ nQi b9 v~ quan tri Cong ty phil hop voi cac quy dinh moi cua Nghi dinh s6 71/20 17/ND-CPo
Tai Dai hoi d6ng c6 dong thuong nien nam 2020, Dai hQi da: thong qua sua d6i QuychS nQib{>vS quan tri Cong ty v~ noi dung nhiem ky cua T6ng giam d6c Cong ty.
Tuy nhien, thong ill 116/20201TT-BTC ngay 31 thang 12 nam 2020 cua BQ Tai chinhhuang d§n mot s6 di~u v~ quan tri cong ty ap dung d6i voi cong ty dai chung tai nghi dinhs6 155/2020/NE)-CP ngay 31 thang 12 nam 2020 cua chinh phu quy dinh chi ti€t thi hanhmot s6 di~u cua luat chimg khoan da:c6 mot s6 quy dinh v~ quan tri cong ty thay d6i so voinoi dung cua Quy chS noi bQv~ quan tri Cong ty diroc sua d6i nam 2018 va nam 2020.
Vi v~y HDQT Cong ty tham chieu Quy che noi bQ v~ quan tri Cong ty rn~u tai Phuluc II, Thong ill 116/20201TT-BTC d€ xay d1JI1gQuy ch~ noi bQ vS quan tri Cong ty, dambao phil hop voi quy dinh cua Luat doanh nghiep, Luat clnrng khoan, Nghi dinh 86 155/ND-CP ngay 31 thang 12 nam 2020 cua Chinh phu va phil hop voi noi dung sua d6i Bi~u l~Cong ty rna HDQT Cong ty da:trinh Dai hQi tai to trinh s6 04/TTr-DHDCD2021.
II. NQi dung chi ti~t ella Du thao dii dU'Q'cdang tren trang thong tin di~n tu ellaCong ty tal dia chi bttp:llwww.vipeseo.eom.vn tir ngay 08/412021 cimg vOi cac tal li~ukhac ella I>~i hQi d~ e8 dong tham khao trU'O'e khi hQp I>~i hQi.
Kinh trinh D~i hQi d6ng c6 dong thuemg nien nam 2021 xern xet va thong qua, giaocho HDQT hoan chinh tom van Quy chS nQi bQ vS quan tri Cong ty va ban hanh v6i hi~u h;rcthi hanh ill ngay 29/4/2021.
Tran trQng.
VIPESCO
CONG TY co pRAN THUOC SAT TRVNG VIET NAM-, \
102 Nguyen Dinh Chieu, phuong Da Kao, Qudn 1, TP.H6 Chi MinhDT: (028) 38296378 - 38295 730; Fax: (028) 38230 752
www: vipesco.com.vn; Mii s6 DN 0300408946
S5: 06/TTr-DlIDCD2021 Tp. H6 Chi Minh, ngay 29 thong 4 ndm 2021
TO TRiNH"Thong qua Quy chi hoa: dpng cua Hpi dang quiin tri"
Can elf Ludt doanh nghiep ngay 17 thang 6 ndm 2020;Can elf DiJu I? Cong ty e6phdn Thu6e sat trung Vi?t Nam.
HDQT Cong ty e6 phan Thu5e sat trung Viet Nam trinh Dai h9i xem xet ban hanhQuy eh€ heat d9ng cua H9i d6ng quan tri nhu sau:
I. V~ ly do phai thong qua Quy eh~ hoat dQng ella HQi dang quan tr] mot:
Thong tIT 116/2020/TT-BTC ngay 31 thang 12 nam 2020 cua B9 Tai chinh huang d~nmot s5 di~u v~ quan tri cong ty ap dung d5i voi cong ty dai chung tai N ghi dinh s5155/2020/ND-CP ngay 31 thang 12 nam 2020 cua Chinh phu quy dinh chi ti€t thi hanh mots5 di~u cua Luat Chung khoan da e6 mot s5 quy dinh v~ quan tri cong ty thay d6i.
Vi v~y lIDQT Cong ty tham chieu Quy eh€ heat dong cua Hoi d6ng quan tri m~u taiPhu luc III, Thong tu 116/2020/TT-BTC d€ xay dung Quy eh€ heat d(>ng cua Hoi dong quantri, dam bao phil hop voi quy dinh cua Luat Doanh nghiep, Luat Chirng khoan, Nghi dinh s5155/ND-CP ngay 31 thang 12 nam 2020 cua Chinh phu, cac quy dinh phap luat hi ~n hanh vaphil hop voi n<)i dung sua d6i Di~u 1~ Cong ty, Quy ehS noi b<) v~ quan tri Cong ty rnaHDQT Cong ty da trinh Dai h<)i tai tcytrinh s5 04/TTr-DlIDCD2021 va to trinh s5 05/TTr-DHDCD2021.
II. NQi dung ehi ti~t ciia Dl,I' thao da dlfq'e dang tren trang thong tin di~n tir ellaCong ty tai dia chi http://www.vipesco.com.vn tir ngay 08/412021 cung vm cac tai li~ukhac ella Dal hQi d~ c& dong tham khao trurrc khi hop J)~i hQi.
Kinh trinh Dai h<)i d6ng e6 dong thirong nien nam 2021 xem xet va thong qua.
Tran trong,
VIPESCO
CONG TY CO pHAN THUOC SAT TRUNG VIET NAM-. '"102 Nguyen Dinli Chieu, phuong Da Kao, Qudn 1, TP.H6 Chi MinhDT: (028) 38296378 - 38295 730,·Fax: (028) 38230 752
www: vipesco.com. vn,·us s6 DN 0300408946
Tp. H6 Chi Minh, ngay 29 thang 4 ndm 2021
Can cu Ludt Doanh nghiep ngay 17 thong 6 ndm 2020,·
Can cu Nghi dinh s6 155120201NEJ-CPngay 31 thong 12 nam 2020 cua Chinh phuquy dinn chi tidt thi hann mot s6 aiJu cua Ludt Chung khotin;
Can cu Thong tu sb 116120201TT-BTC ngay 31 thang 12 ruim 2020 huang ddn mot sbaiJu vJ quan tri cong ty dai chung tai Nghi ainh sb 15512020INEJ-CP;
Can cu EJiJu I? Cong ty c6phdn thu6c sat trung Vi?t Nam;
Can cu yeu cau thuc ti trong quan tri, aiJu hann C6ng ty,
D~ thuc hien thea dung quy dinh cua Luat Doanh nghiep ngay 17 thang 6 nam 2020,Luat Chirng khoan ngay 26 thang 11 nam 2019, Nghi dinh 15512020/Nf)-CP ngay 31 thang12 nam 2020, Ban kiem scat Cong ty CP Thu6e sat trung Viet Nam dii xay dung Quy eh~hoat dQng cua Ban kiem soat thea mau quy dinh tai phu luc IV, Thong nr 116/2020/TT-BTCngay 31 thang 12 nam 2020 va phil hop voi noi dung sua d6i Di~u l~ Cong ty.
( Npi dung chi tiil cua D¥, thao itii itU-(fcdiing tren trang thong tin ilirn til' cuaCling ty t(li ilia chi https/rwww.vipesco.com. vn tir ngay 08/4/2021 cung luc vOi cdc tai lirukhdc cua D{li hpi ili c6 ilong tham khiio trutrc khi hop Dai h9i).
Ban kiem soat Cong ty kinh trinh Dai hOi d6ng e6 dong thuong nien nam 2021 xemxet, thong qua.
Tran trong.
TM. BAN KIEM SOATTRUONG BAN
Nguy~n Xuan Khanh
VIPESCO
eONG TY eo pHAN THUDe SAT TRUNG VIET NAM-. \102 Nguyen Dinh Chieu, phuang Da Kao, Qudn 1, TP.H6 Chi Minh
DT: (028) 38296378 - 38 295 730,' Fax: (028) 38230 752www: vipesco.com. vn; Mil s6 DN 0300408946
S6: 08/ITr-DHDCD2021 Tp. H6 Chi Minh, ngay 29 thang 4 nam 2021
TO TRINHuvJ nuec thi: lao cho H~i d6ng quiin tri va Ban kiim sodt niim 2021"
Can cu ou« l~ Cong ty c6phdn Thu6c sat trung Vi~t Nam;
Can cu Nghi quyit Dai hoi d6ng c6 dong thuong nien ndm 2020;
Can cu kit qua hoat dong san xudt kinh doanh nam 2020, va ki hoacli scm xudtkinh doanh ruim 2021.
H9i d6ng quan tri Cong ty CP Thu6c sat trung Vi~t Nam kinh trinh Dai hoi d6ngc6 dong thuong nien nam 2021 Bao cao thuc hien chi tra thu lao cua H9i d6ng quan tri vaBan kiem soat nam 2020 va k~ hoach chi tra thu lao cho H9i d6ng quan tri va Ban kiemscat nam 2021 nhir sau:
1. Btio cdo chi trii thiJ lao cua H9i d6ng quiin tri va Ban kiim sodt niim 2020
TC}.iDC}.ih9i d6ng c6 dong thirong nien nam 2020, Dai hoi thong quan mire thu laod6i voi HDQT va BKS cu thS:
- Chu tich H9i d6ng quan tri:
- Thanh vien H9i d6ng quan tri:
- Truong Ban kiem soat:
- Thanh vien Ban kiem soat:
6.000.000 d6ng/thang
5.000.000 d6ng /thang
(Huang hrong chuyen trach)
3.000.000 d6ng/thang
Trong nam 2020, Cong ty dff thuc hien chi tra thu lao cho HDQT va BKS nhurmrc dff diroc Dai hoi d6ng c6 dong tlnrong nien nam 2020 thong qua.
2. Di ngh] thong qua mire thi: lao cho H9i d6ng quiin tri, Ban kiim sodt nom2021 nhu sau:
a. Can eu di xdc djnh mire th u lao cho HDQT, BKS:
- S6 hrong thanh vien va cong viec cua H9i d6ng quan tri, Ban kiem soat;
- K~t qua hoat dong san xu~t kinh doanh nam 2020 va dinh huang hoat dongtrong nam 2021;
- Tham khao rmrc thu lao cua mot s6 doanh nghiep quy mo tuong n.r hien naytren thi tnrong,
h. HfJQT dJ xuat vi mire thi: lao niim 2021 dai voi HDQT va BKS C{l azi:- Chu tich H9i d6ng quan tri: 6.000.000 d6nglthang
- Thanh vien H9i d6ng Quan tri: 5.000.000 d6ng /thang
1
- Truong Ban ki~m soat:
- Thanh vien Ban kiem scat:
(Huang luong chuyen trach)
3.000.000 d6nglthang
Mire thu lao chi tra cho thanh vien HDQT, BKS la tnroc thue. Cac thanh vienHDQT, BKS chiu trach nhiem khai bao va nop thue thu nhap ca nhan thea quy dinh cuaphap luat,
Kinh trinh Dai hQi d6ng e6 dong thuong nien nam 2021 xem xet va thong qua.
Tran trong.
2
VIPESCO
CONG TY CO pHAN THUOC SAT TRUNG VIET NAM-. ,102 Nguyen Dinn Chieu, phuOng Da Kao, Qudn 1, TP.H6 Chi Minh
DT: (028) 38296378 - 38295 730; Fax: (028) 38230 752www: vipesco.com.vn,· ua s6 DN 0300408946
S6: 09/ITr-DHI)CD2021 Tp. H6 Chi Minh, ngay 29 thang 4 ndm 2021
TO TRINH"V€ vi?c miin nhiem va ba.u b6 sung thay thi thant: vien H9i dang qulin trj Cting ty
nhiim kY 2019-2024"
Can cu Ludt doanh nghiep ngay 17 thang 6 ndm 2020;
Can cu ou« If C6ng ty c6 phdn Thu6c sat trung Vi?t Nam;Can cu Quy chi n(3ibo vJ quan tri C6ng ty cd phdn Thu6c sat trung Vi?f Nam,
HOi d6ng quan tri Cong ty e6 ph~n Thu6e sat trung Viet Nam kinh trinh Dai hoid6ng e6 dong thuong nien nam 2021 xem xet va thong qua viec chap thuan don ill nhiemcua thanh vien HOi d6ng quan tri va b~u b6 sung thanh vien HOi d6ng quan tri moi cuaCong ty e6 phan Thuoc sat trung Viet Nam nhiem leY 2019-2024 nhir sau:
1. Ly do b~u b6 sung thanh vien HOi d6ng quan tri- Ngay thang 4 nam 2021, ong Bui Th~ Chuyen la Chu tich HOi d6ng quan tri
Cong ty e6 don xin illnhiem chuc danh Chu tich va thanh vien Hoi d6ng quan tri Cong tydo phan cong cua Tap doan Hoa chat Viet Nam (la e6 dong chiem 51% von Di€u 1~Congty).
- Ngay 27 thang 4 nam 2021, ong Nguyen Dinh Nhu~n la thanh vien Hoi d6ng quantri Cong ty e6 don xin tir nhiem chirc danh thanh vien HOi d6ng quan tri Cong ty vi ly doca nhan.
Theo quy dinh tai Di€u 1~Cong ty hien hanh, s6 luong thanh vien HOi d6ng quan tricua Cong ty la 05 (nam) thanh vien, do d6 c~n thiet phai b~u thay th~ 02 thanh vien HOid6ng quan trio
2. Ch~p thuan don ill nhiem chirc danh thanh vien HQi d6ng quan tri cua ong BuiTh~ Chuyen va ong Nguyen Dinh Nhu~n. Thong qua viec mi€n nhiem clnrc danh thanhvien HOi d6ng quan tri cua ong Bui Th~ Chuyen va ong Nguyen Dinh Nhuan.
3. se hrong, di€u kien b~u b6 sung thay th~ thanh vien HOi d6ng quan tri:- S6 hrong thanh vien HOi d6ng quan tri b~u b6 sung thay th~: 02 thanh vien.- Co e~u: d€ eu eua cae e6 dong/nh6m e6 dong/d~i di~n theo uy quy€n e6 quy€n de
eu theo quy dinh t~i Lu~t Doanh nghi~p nam 2020 va Di€u l~ hi~n hanh eua Cong ty.Kinh trinh D~i hoi d6ng e6 dong thucmg nien nam 2021 xem xet va thong qua.Tran trQng.
TM. R(H DONG QUAN TRliJ TIeR
VIPESCO
A .:z:). ,x, , _
CONG TY CO PHAN THUoe SAT TRUNG VIET NAM-, \102 Nguyen Dinn Chieu, phuong [)a Kao, Qudn 1, TP.H6 Chi Minh
DT: (028) 38 296 378 - 38295 730; Fax: (028) 38 230 752www: vipesco.com.vn; us s6 DN 0300408946
S6: 10/TTr-DIIDCD2021 Tp. H6 Chi Minh, ngay 29 thang 4 ndm 2021
TO TRiNH"Danh stich ung vien bau b6 sung
thimh vien Hri dang quan tri Cting ty nhiem kjJ 2019-2024"
Can cu Ludt doanh nghiep ngay 17 thang 6 ndm 2020;Can cu [)i~u I? C6ng ty cciphdn Thu6c sat trung Vi?t Nam;Can cu Quy chi noi b6 v~ quan tri C6ng ty cciphdn Thu6c sat trung Viet Nam,
DSn thai diem khai mac Dai hoi, Hoi d6ng quan tri Cong ty c6 phan Thu6c sat trungViet Nam da nhan duoc van ban d~ cli' nhan sir d~ bau b6 sung lam thanh vien Hoi d6ngquan tri Cong ty nhiem ky 2019-2024 cua 02 c6 dong/nhom c6 dong, do la:
1. T~p dean Hoa ch~t Viet Nam, sa htru 51% tong s6 c6 phan co quyen bieu quyetcua Cong ty. Van ban s6 520IHCVN-TCNS ngay 05/4/2021 d~ cu:
Ong Le Ngoc Quang, Pho T6ng Giam d6c Tap dean Hoa ch~t Vi~t Nam, la nguoidiroc T~p dean Hoa ch~t Vi~t Nam cir dai dien 21% v6n Di~u l~ Cong ty c6 phan Thu6c sattrung Vi~t Nam.
2. Nhom c6 dong dai dien boi ong Nguyen Dire Thu~, sa htru 35,503 % t6ng s6 c6phan co quyen bieu quyet cua C6ng ty. Van ban d~ cu ngay 14/4/2021 d~ cu:
Ong Mai Thanh Binh, Phu trach phong Phap che Cong ty CP Dftu tu Thai Binh.
Kinh d~ nghi Dai hoi d6ng c6 dong thuong nien 2021 cho y kien bieu quyet irng viend~ b~u b6 sung thanh vien HOi d6ng Quan tri Cong ty nhiem ky 2019-2024 cua C6ng ty nhusau:
IT H9 va ten Nam Quae Trinh dO chuyen man Nhiing chuc v~ dang damsinh ticli nh(in
Th~c SI QTKD, Pho T6ng gi~m d6c T~p
1 Le Ngoc Quang 1974 Vi~t Cir nhan KS toan, dean Hoa chat VN, ChuNam
Cu nhan tieng Anh tich HDQT CtyCasumina
Vi~t Cir nhan kinh tSPh,;! trach phong Phap
2 Mai Thanh Binh 1957 Nam che C6ng ty CP Dau tuThai Binh
Tran trong,