~===t;i~ DJNH VE THE LIJ:BIEU QUYETT';'I CUOC HQP D~ HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NA.M 2019

TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM NGAN HANG TMCP CT VIIJ:T NAM

Ir"'.",,"r1l HOI CHU NGHiA VIIJ:T NAM

Ha N(Ji, ngay 25 thang 04 ndm 2019

HOI DONG QUAN TRJ TONG CONG TY CP BAO HIEM NGAN HANG TMCPCONG THUONG VIIJ:T NAM

- Can etc Ludt Doanh nghiep s6 68120141QH13 aii duac Qu6c h(Ji marc Cong hoa Xiih(JiChu nghia Viet Nam thong qua ngay 2611112014;

- Can cu Diiu I? t6 chtcc va hoat dong cua T6ng Cong ty CP Baa hiem Ngdn hangTMCP Cong thuong Vi?t Nam ban hanh kem thea Quyit dinh s6 26IQD-HDQT ngay2610412018 cua H(Ji a6ng quan tri T6ng Cong ty c6 phdn Baa hiem Ngdn hang TMCP Congthuong Vi?t Nam,

QUYETDJNH

Thong qua Th~ l~ biSu quyet tai cuoc hop Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien nam 201T6ng Cong ty C6 phan Bao hiem Ngan hang TMCP Cong thuong Viet Narn (sau day goiDai hoi) nhu sau:

1. T~t ca cac nghi quyet, quyet dinh cua Dai hQi dSu phai biSu quyet tnrc ti~p t~i f)~i hQi.

2. Cac nghi quy~t, quy~t dinh cua f)~i hQi dUQ"cthong qua khi dUQ"cs6 c6 dong d~i di~n itnh~t tir 51% tra len tren t6ng s6 c6 ph§n co quySn biSu quy~t cua t~t ca cac c6 dong corn~t tn,rc ti~p ho~c thong qua d~i di~n thee uy quySn co rn~t t~i f)~i hQi thong qua.

3. Trir truemg hQ"Pquy diM t~i Khoan 2 tren day, cac nghi quy~t cua f)~i hQi vS cac v~ dSsau day se dUQ"cthong qua khi co s6 c6 dong d~i di~n it nh~t 65% t6ng s6 c6 ph§n coquySn bi~u quy~t cua t~t ca cac c6 dong co rn~t tl1Jc ti~p ho~c thong qua d~i di~n thee uyquySn co rn~t t~i f)~i hQi:

a. Lo~i c6 ph~n va t6ng s6 c6 ph~n cua tUng lo~i;

b. Thay d6i nganh, nghS va lInh V\IC kinh doanh;

c. Thay d6i co du t6 chilc quan ly T6ng cong ty;

d. D\I an d~u tu ho~c ban tai san co gia tri b5.ng ho~c 100 han 35% t6ng gia tri tai sandUQ"cghi trong bao cao tai chinh g§n nh~t cua T6ng cong ty;

e. T6 chilc l~i, giai th~ T6ng cong ty.

4. M6i c6 d6ng/d~i di~n thee uy quySn co s6 bi~u quy~t dUQ"ctinh b~ng t6ng s6 c6 ph~n rnanguai do sa hiiu va/ho~c d~i di~n sa hiiu.

5. ThS l~ biSu quy~t:

a. M6i c6 dong ho~c nguai d~i di~n thee uy quYSn khi tham d\I f)~i hQi dUQ"cdp rnN Phi~ubi~u quy~t va rnQt The bi~u quy~t dUQ"cin s~n, thee rn~u cua T6ng Cong ty va co dong

1

~~u c~a T6?g C?ng ty. S~ phieu bi~u quyet cua m<)tc6 dong/d~i dien theo uy quyen diroctinh bang tong so hrong co phan sa hifu va/hO?Cdai dien co quyen bi~u quyet.

b. PHIEU BIEU QUYET co ghi cac thong tin: H9 ten c6 dong, ho ten ngtroi diroc uyquyen, s5 c6 phan sa hfru, s5 c6 phfuJ diroc uy quyen, n<)idung cac v~n d€ ck bieu quyetva y kien cua c6 dong/ngum dai dien thea uy quyen d6i voi n<)idung bieu quyet do: D6ngy, Khong d6ng s. Co y kien khac. C6 dong/ngmJi dai dien theo uy quyen se daub d~u vaoo tirong img th~ hien y kiSn cua minh. Phieu bi~u quyet se duoc Ban kiem phieu thu laim<)t lfuJ sau khi cac c6 dong/dai di~n thea uy quy€n thao lu~ xong va ti€n hanh bi~uquySt. PhiSu bi~u quySt sau day du<)'ccoi la Khong hqp l~:

PhiSu khong do Ban Td chuc D~i h<)iphat hanh;

PhiSu co t~y xoa, thay d6i n<)idung;

PhiSu khong th~ hi~n y kiSn cua c6 dong/d~i di~n thea uy quy€n (d~ tr~ng, khong daubd~u) ho?c phiSu daub d~u tir 2 0 tra len cho tUng n<)idung.

c. THE BIEU QUYET co ghi rna sa cB dong, ten cd dong va t6ng s6 IU?TIg c? phk ,sa ~fruva/ho~c d<;lidi~n. Cd dong/d~i di~n thea uy quy€n se thl,l'c hi~n quyen bieu quyet bangcach giO'The bi~u quySt khi thong qua cac n<)idung sau:

Danh sach Doan chu tjch, Ban thu ky;

Danh sach Ban ki~m phiSu;

ThS I~ biSu quy€t;

Bien ban, Nghj quySt D~i h<)id6ng c6 dong; ,/"cP~.C ' A' d kha'c khong nfun trong PhiSu biSu quySt dn I~y y ki€n cua D~i h<)i\~:~~1~ ;

, .-.,c6 dong. _.' ~

D6i vui m6i noi dung tren, Doan chu tjch se hoi y kiSn c6 dong/~~i d~~nth~o uy ~uye~~ A' d d' M'o::(i v~n dS se biSu quySt g6m 3 Iuqt thea thu tl,l': Dong y; Khong Dong y,ve n91 ung o.

C6 y kiSn khac. , , " .': ,,,, • A/'" /.. b' A st "D6ng y'yKhong dong y/Co y hen khac'A h'A N ghl nhan so pbieu leu quy . , b'A

d. Ban hem p leu se, .,. :...d' nh K:"'t ua bi~u quyet se du<)'cghl vao lencua tUng v~ dS de Doan Chu ttch quyet t . e q

ban f)~i h<)i,g6m cac n<)idung: , , , ./.. '., , :... ~ ,/KhA dong y/Co y hen khac, ,

- sf, phieu bieu quyet Dong y on~ .:... .A :... D5n ' IKhong d5ng y/C6 y kien, " h).. t V (Of<) tuang U'ng so phleu bleu quyet g yTy Ie p an ram 0 , • • hA •

- ',:... hi:'" b' J.. uySt truc tiep t!;llD!;ll 91. ,khac trong tong so p eu leu q . , A " k'/.. th~c m~c v€ ket qua bieu

, h A dong hoac dai di~n co dong co y len6. Trong truang qp co , , . /..tdinh ngay tai D!;lih<)i.

:"'tChu toa se xem xet va quye.. ?

quye , . TM. HQI D(?NG QUAN TRlCHUTICH

;=: ). VANguyen Hong an

2