disu - images1.cafef.vnimages1.cafef.vn/download/210217/amv-cong-bo-toan-van-dieu-le-cong-ty... ·...
TRANSCRIPT
DiSu I~ Cong ty CP San xu~t Kinh doanh Dugc & Trang thi€t bi Y t€ Vi~t My
MVCLVC
PHAN MO DAU ..................................................................................................................................... 3
I. DINH NGHiA cAc THU~ T NGU TRONG DIEU LJ~: ..................................................................... 3 Di Su 1. Giai thich thu~t ngfr .................................................................................................................... 3
II. TEN, HINH THUC, TRl) SO, CHI NHANH, VAN PHONG D~I DI1$N VA THOI ~N
HO~T DONG CUA CONG TY ............................................................................................................. 3 DiSu 2. Ten, hinh thuc, tr\l s6, chi nhanh, van phong d~i di~n va thoi h~n ho~t d{mg ctia Cong ty ....... 3
III. Ml)C TIEU, PH~M VI KINH DOANH VA HO~T DONG CUA CONG TY ............................... 4 DiSu 3. M\lc tieu ho~t d{mg ctia Cong ty ................................................................................................ 4 DiSu 4. Ph~m vi kinh doanh va ho~t d{mg .............................................................................................. 5
IV. VON DIEU L$, CO PHAN, CO DONG SANG L~P ...................................................................... 5 D. ). 5 v:.. d' ). I A J. h). J. d A ' l A 1eu . on 1eu y, cop an, co ong sang ~p ...................................................................................... 5 DiSu 6. Chung nh~n c6 phi€u .................................................................................................................. 6 DiSu 7. Chfrng chi chfrng khoan khac ..................................................................................................... 6 DiSu 8. Chuy€n nhugng c6 phftn ............................................................................................................. 6 DiSu 9. Thu hfii c6 phftn .......................................................................................................................... 6
v. Cd cAu TO CHUC, QUAN TRI vA KIEM soAT ........................................................................ 7 D·" ·oc ".1. h' · · 'k . .1. • 1 1eu • . a cau to c uc, quan tq va 1em soat ..................................................................................... .
VI. co DONG v A D~I HOI DONG co DONG .................................................................................. 7 DiSu 11. QuySn ctia c6 dong ................................................................................................................... 7 Di Su 12. N ghia VI) cua c6 dong ............................................................................................................... 8 Di Su 13. D~i h()i d6ng c6 dong ............................................................................................................... 9 DiSu 14. QuySn va nhi~m V\l ctia D~i h()i d6ng c6 dong ...................................................................... 10
,. Di€u 15. cac d~i di~n dtrQ'C Uy quy~n ................................................................................................... 11 DiSu 16. Thay dfJi cac quySn ................................................................................................................ 12 DiSu 17. Tri~u t~p D~i h()i d6ng c6 dong, chuang trinh hQp va thong bao hQp D~i h()i d6ng c6 dong ....................................................................................................................................................... 13 DiSu 18. Cac diSu ki~n ti€n hanh hQp D~i h()i d6ng c6 dong ............................................................... 14 Di~u 19. Th€ thfrc ti€n hanh hQp va bi€u quy€,t t~i f?~i h()i d6ng c6 dong ............................................ 14 Dieu 20. Thong qua quy€t djnh cua D~i h<)i dong co don~ .................................................................. 16 DiSu 21. ThAm quySn va th€ thfrc l~y y ki€n c6 dong bang van ban d€ thong qua quy€t djnh ctia D~! h<)i d6ng c6 dong ................. : .......................................................................................................... 17 Dieu 22. Bien ban hQp D~i h()i dong c6 dong ....................................................................................... 19 D.;i. 23 YA ). h' b' Ad' h . D 'hA'd" AdA 19 1eu . eu cau uy o quyet 1n cua ~1 QI ong co ong ........................................................ ..
VII. HOI DONG QUAN TRJ ................................................................................................................ 20 DiSu 24. Thanh phftn va nhi~m ky cua thanh vien H<)i d6ng quan tri .................................................. 20
,}_ }. h ' h'A . A' d" ' ' 21 D1eu 25. Quyen ~n van lym V\l cua HQ! ong quan tq ..................................................................... . DiSu 26. Chu tjch H()i d6ng quan tri ........................................................... : ......................................... 23
•l ' I" h ' A• d}.._ ., • 23 D1eu 27. Cac CUQC QP cua HQI ong quan tq ..................................................................................... .
VIII. GIAM DOC DIEU HANH, CAN BO QUAN Ly KHAC v A THU' KY CONG TY ................. 27 DiSu 28. Tfi chuc b() may quan ly ......................................................................................................... 27
u 29. Can b() quan ly ........................................................................................................................ 27 Di~ll 3Q'. Bfi nh.i~ITl· mi~n r.ih.i~ITl· i:ih.i.~ITl vi,i y~qt1ySi:ih.~n ctia Giam d&c di Su hanh ............................ Zl
1/38
'
I < . , "
DiSu I~ Cong ty CP San xuftt Kinh doanh Dtrqc & Trang thiSt bi Y tS Vi~t My
Di Su 31. Thu ky Cong ty ....................... ...................... ....................... ................................................... 28
IX. BAN KIEM soAT .......................................................................................................................... 29 Di Su 32. Thanh vi en Ban ki~m so at ............................ ......................... ........ ......................................... 29 f)iSu 33. Ban ki~m soat ......................................................................................................................... 30
X. NHII;:M VV CUA THANH VIEN HQI DONG QUAN TRl, THANH VIEN BAN KIBM
soAT, GIAM Doc DIEU HANH vA cAN BO QUAN LY KHAc ................................................. 31 DiSu 34. Trach nhi~m cAn trQng ............................................................................................................ 31 DiSu 35. Trach nhi~m trung th\fc va tranh cac xung d9t vS quySn lqi .................................................. 31 DiSu 36. Trach nhi~m vs thi~t h~i va bbi thuemg .......................... ........................................................ 32
XI. QUYEN DIEU TRA so sACH v A HO so CONG TY ............................................................... 33 l ' "' ' ' Dieu 37. Quyen dieu tra so sach va ho SCY ............................................................................................. 33
XII. CONG NHAN VIEN VA CONG DOAN ..................................................................................... 33 DiSu 38. Cong nhan vien va cong doan ................................................................................................ 33
XIII. PHAN PHOI LQI NHU~N .......................................................................................................... 33 DiSu 39. Phan phf>i !qi nhu~n ...................................................................... .......................................... 33
XIV. TAI KHOANNGAN HANG, QUY, NAM TAI cHiNH vA Ht THONG KE TOAN ............. 34 DiSu 40. Tai khoan ngan hang .............................................................................................................. 34 Di Su 41. Nam tai chinh ......................................................................................................................... 34
~ ' ' Dieu 42. Che d9 ke toan ........................................................................................................................ 35
xv. BAO cAo THVONG NIEN, TRACH NHII;:M CONG BO THONG TIN, THONG BAO RA
CONG CHUNG .................................................................................................................................... 35 D. ~ 43 B ' ' ' . h' h v ' th ' ' ' 3 5 1eu . ao cao ta1 c 1n nam, sau ang va quy ............................................................................. .. DiSu 44. Bao cao thuemg nien ............................................................. ........ .... ..... ................... .............. 35
XVI. KIEM TOAN CONG TY ............................................................................................................. 35 DiSu 45. Ki~m toan ............................................................................................................................... 35
XVII. CON DAU .................................................................................................................................. 36 DiSu 46. Con dftu .................................................................................................................................. 36
XVIII. CHAM DUT HO~ T DONG v A THANH LY ......................................................................... 36 DiSu 47. Chftm dUt ho~t d(>ng ............................................................................................................... 36 DiSu 48. Gia h~n ho~t d(>ng .................................................................................................................. 36 DiSu 49. Thanh ly .................................................................................................................................. 37
XIX. GIAI QUYET TRANH CHAP NQI BQ ...................................................................................... 37 •"- •-t• I. h hi. A•bA 37 D1eu 50. G1a1 quyet tran c ap nQI Q ................................................................................................. .
XX. BO SUNG VA SUA DOI DIEU Lt ............................................................................................. 38
D.~ 51 B.:. ' • d.:.. f)'~ IA 38 1eu . 0 sung va stra 01 1eu er ............... ................... .................................................................. . ' - TI XXL NGAY HII;:U LyC .............................................. ........................................................................ 38
DiSu 52. Ngay hi~u l\fc ............................................ ... ... ...... ................................................................. 38
2/38
Di~u I~ Cong ty CP San xu~t Kinh doanh Duqc & Trang thiSt bi Y tS Vi~t My
PHANMO:l>AU
DiSu l~ nay duqc thong qua theo quySt dinh cua Dc;ii h(>i d6ng c6 dong Cong ty c6 phfut San
xufit Kinh doanh Duqc va Trang thiSt bi Y tS Vi~t My.
I. DJNH NGHiA cAc THU~ T NGU TRONG DIEU L"t
Di~u 1. Giai thich thu~t ngfr
1. Trang DiSu l~ nay, nhfrng thu~t ngfr du6i day duqc hiSu nhu sau:
a. "V 6n di Su W' la s6 v6n do tfit ca cac c6 dong dong g6p va quy dinh tc;ii Di Su 5 Di Su l~ nay;
b. "Lu~t Doanh nghi~p" c6 nghfa Ia Lu~t Doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 duqc Qu6c h(>i
thong qua ngay 26 thang 11 nam 2014;
c. "Ngay thanh l~p" la ngay Cong ty duqc dp Gifiy chtmg nh~n dang ky doanh nghi~p (Gifiy
chtmg nh~n dang kY kinh doanh) lAn dfiu;
d. "Can b<) quan lY'' la Giam d6c diSu hanh, Ph6 giam d6c, KS toan truemg, va cac vi tri quan
ly khac trong Cong ty duqc H9i d6ng quan tri phe chuAn;
e. "Nguai c6 lien quan" la ca nhan hol}.c t6 chuc duqc quy dinh tc;ii Khoan 17 DiSu 4 Lu~t
Doanh nghi~p;
f. "Thai hc;in hoc;it d9ng" la thai gian hoc;it d9ng cua Cong ty duqc quy dinh tc;ii DiSu 2 DiSu l~
nay va thai gian gia hc;tn (nSu c6) duqc Dc;ti h9i d6ng c6 dong CUa Cong ty thong qua bfuig nghi
quyet;
g. "Vi~t Nam" la nu6c C<)ng hoa Xa h9i Chu nghfa Vi~t Nam;
h. "Cong ty" la Cong ty c6 phfin San xufit Kinh doanh Duqc & Trang thiSt bi Y tS Vi~t My;
2. Trong DiSu l~ nay, cac tham chiSu t6i m<)t hol}.c m9t s6 quy dinh hol}.c van ban khac bao
g6m ca nhfrng sua d6i hol}.c van ban thay ths.
3. Cac tieu dS (chuang, diSu clia DiSu l~ nay) duqc su d\lilg nh~m thu~n ti~n cho vi~c hiSu n<)i
dung va khong anh huemg t6i n<)i dung cua DiSu l~ nay.
II. TEN, HINH THUC, TR() SO, CHI NHANH, VAN PHONG D~I Dl°tN VA THOI
H~N HO~T D(>NG CUA CONG TY
Di~u 2. Ten, hinh thuc, tr\l slr, chi nhanh, van phimg d'i di~n va thiri h'n ho,t dQng ciia
Cong ty
I. Ten Cong ty
- Ten tiSng Vi~t: Cong ty c6 phfin San xufit Kinh doanh Duqc & Trang thiSt bi Y tS
Vi~t My.
- Ten tiSng Anh: AMERICAN VIETNAMESE BIOTECH INCORPORATION.
- Ten giao dich: Cong ty c6 phfin San xufit Kinh doanh Duqc & Trang thiSt bi Y tS
Vi~tMy.
- Ten viSt t~t: AMVIBIOTECH INC
2. Cong ty la cong ty c6 phfin c6 tu each phap nhan phu hqp v6i phap lu~t cua Vi~t Nam.
Tn,1 scr dang ky cua Cong ty tc;ii:
3/38
. ' I .
Di~u I~ Cong ty CP San xuAt Kinh doanh Dugc & Trang thi~t bi Y t~ Vi~t My
- Dia chi: Ap 2, xa Ti~n Thanh, thi xa D6ng Xoai, tinh Binh phucrc
- Di~n thoe;ii: (84-8) 62908914
- Fax:(84-8)62908914
- E-mail: [email protected]
Website: httg://amvibiotech.com/
4. Chu tjch H(>i d6ng quan tri, Giam d6c la de;ii di~n theo phap lu~t cua Cong ty.
5. Cong ty co thS thanh l~p chi nhanh va van phong de;ii di~n te;ii dia ban kinh doanh dS thgc
hi~n cac m\lc tieu hoe;it d<)ng cua Cong ty phu hgp v6i quySt dinh cua H9i d6ng quan tri va
trong phe;im vi lu~t phap cho phep.
6. Trir khi chim d(rt hoe;it d<)ng theo khoan 2 DiSu 4 7 ho~c gia he;in hoe;it d<)ng theo DiSu 48
DiSu l~ nay, thai he;in hoe;it d<)ng CUa Cong ty b~t diu tir ngay thanh l~p va la VO thai he;in.
III. Ml)C TIEU, PH~M VI KINH DOANH VA HO~T D<)NG CUA CONG TY
J>i~u 3. M\lc tieu ho~t dqng cua Cong ty
1. Linh V\l'C kinh doanh cua Cong ty
STT Ten nganh Ma nganh
1 San xuit thiSt bi, d\lllg C\l y tS, nha khoa, chinh hinh va ph\lc h6i cht'.rc 3250
nang
Chi tiSt: San xuit d\lng C\l xet nghi~m y tS
2 Ban le thu6c, d\lllg C\l y tS, my ph!m va v~t ph!m v~ sinh trong cac 4772
cua hang chuyen doanh
Chi tiSt: Kinh doanh duqc ph!m, mua ban trang thiSt bi, d\lllg C\l va
hoa chit xet nghi~m y ts.
3 San xuit thu6c, h6a duqc va duqc li~u 2100
Chi tiSt: San xuit, kinh doanh vacxin, sinh ph!m y tS
4 San xuit my ph!m, xa phong, chit t!y rua, lam bong va chS ph!m v~ 2023
sinh
5 D1;ti ly, moi gicri, diu gia 4610
Chi tiSt: De;ii ly ky gui hang h6a
6 San xuit san ph!m tir plastic 2220
l4 Hoe;it d<)ng cong ty n~m gifr tai san 6420
/.l
4/38
r ,.. f ,,,i c 'fl
Di€u l~ Cong ty CP San xu~t Kinh doanh Dugc & Trang thiSt bi Y tS Vi~t My
I Chi tiSt: Dau tu tai chinh
2. M\lc tieu ho~t d9ng cua Cong ty la: Tf>i uu h6a ngu6n vf>n cua c6 dong, t~o vi~c lam cho
nguoi lao d9ng, dong g6p cho ngan sach Nha nuac va phat triSn doanh nghi~p.
Di~u 4. Ph~m vi kinh doanh va ho~t d()ng
1. Cong ty dugc phep l~p kS ho~ch va tiSn hanh t.it ca cac ho~t d9ng kinh doanh theo Gi.iy
chtmg nh~n dang ky doanh nghi~p va Dieu l~ nay, phu hgp vcri quy dinh cua phap lu~t hi~n
hanh va thµc hi~n cac bi~n phap thich hgp dS d~t dugc cac m\lc tieu cua Cong ty.
2. Cong ty c6 thS tiSn hanh ho~t d9ng kinh doanh trong cac linh V\fC khac dugc phap lu~t
cho phep va dugc D~i h9i d6ng c6 dong thong qua.
IV. VON DIEU L.t::, CO PHAN, CO DONG SANG L~P
D·"' s v" a·"' I" ;{ h"' ;{ d" • I" 1eu • on 1eu ~' co p an, co ong sang ~p
1. v6n dieu l~ cua Cong ty la 21.157.500.000 dBng (Hai muai m6t tj m(jt tram nam muai
bay tri?u nam tram nghin a6ng).
T6ng s6 v6n dieu l~ cua Cong ty dugc chia thanh 2.115.750 cB phAn (Hai tri?u m(jt tram
mum lam nghin bay tram nam muai c6 phdn) vai m~nh gia la 10.000 dBng/cB phAn.
2. Cong ty c6 thS tang v6n dieu l~ khi dugc D~i h9i d6ng c6 dong thong qua va phu hgp vai
cac quy dinh cua phap lu~t.
Khi c6 sµ thay d6i v6n dieu le theo Nghi quySt cua D~i h9i d6ng c6 dong thi Khoan 1 DiSu
nay m~c nhien dugc si'ra d6i theo n9i dung Nghi quySt cua D~i h9i d6ng c6 dong d6. H9i d6ng
quan tri Cong ty c6 trach nhiem thµc hien viec si'ra dfJi khoan nay.
3. Cac c6 phAn cua Cong ty vao ngay thong qua Di Su l~ nay bao g6m toan b9 la c6 phk ph6
thong. Cong ty chua c6 c6 phAn chi ph6i, c6 phAn d~c bi~t va c6 phAn uu dai. Cac quySn va
nghia V\l kem theo cua c6 dong dugc quy dinh t~i DiSu 11 Dieu le nay.
4. Cong ty c6 thS phat hanh cac lo~i c6 phAn uu dai khac sau khi c6 sµ ch.ip th~n cua D~i
h9i d6ng c6 dong va phu hgp v&i cac quy dinh cua phap lu~t.
5. Ten, dia chi, s6 lugng c6 phAn va cac chi tiSt khac vS c6 dong sang l~p theo quy dinh clia
Lu~t Doanh nghi~p dugc neu t~i ph\11\lc sf> 01 dinh kem. Ph\11\lc nay la mC)t phAn cua DiSu le
nay.
6. c6 phan ph6 thong phai dugc uu tien chao ban cho cac c6 dong hi~n hfru theo tY l~ tuang
l'.rng vcri cy 1e scr hfru c6 phAn ph6 thong cua hQ trong Cong ty, trir truang hgp D~i hC)i d6ng c6
dong quySt djnh khac. s6 c6 phAn c6 dong khong dang kY mua hSt se do H9i d6ng quan tri cua
Cong ty quySt djnh. HC)i d6ng quan tri c6 thS phan ph6i s6 c6 phk d6 cho cac d6i tugng theo
cac diSu ki~n va each thuc ma H9i d6ng quan tri th.iy la phu hgp, nhung khong dugc ban s6 c6
phAn d6 theo cac diSu ki~n thu~n lgi han so vai nhung diSu ki~n da chao ban cho cac c6 dong
h·An hfru trir truang hgp c6 phAn dugc ban qua Sa giao dich chl'.rng khoan theo phuang thuc
.. ················· ··-
5138
Di~u I~ Cong ty CP San xu~t Kinh doanh Dugc & Trang thiSt bi Y tS Vi~t My
7. Cong ty c6 thS mua c6 phAn do chinh cong ty da phat hanh theo nhfrng each thuc dugc
quy dinh trong DiSu I~ nay va phap lu~t hi~n hanh. c6 phAn do Cong ty mua l?i la c6 phiSu
quy va H()i d6ng quan tri c6 thS chao ban theo nhfrng each thuc phu hgp v6i quy dinh CUa
DiSu l~ nay, Lu~t Chtrng khoan va van ban hu6ng d~n lien quan.
8. Cong ty co thS phat hanh cac lo?i chtrng khoan khac khi duqc D?i h()i d6ng c6 dong thong
qua va phu hgp v6i quy dinh cua phap lu~t.
D'" 6 Ch ' h" ~ h .1. ieu . ung n ~n co p ieu
1. c6 dong cua Cong ty duqc d.p chtrng nh~n c6 phiSu tuong trng v6i s6 c6 phAn va lo?i c6
phAn sa hiru.
2. Chung nh~n c6 phiSu phai c6 d§u cua Cong ty va chfr kY cua d?i di~n theo phap l~t cua
Cong ty theo cac quy djnh tl;li Lu~t Doanh nghi~p. Chtrng nh~n c6 phiSu phai ghi ro s6 luqng
va lo(;li c6 phiSu ma c6 dong nim giu, h9 va ten nguai nim giu va cac thong tin khac theo quy
dinh cfut Lu~t Doanh nghi~p.
3. Trong thai h(;ln ba muoi (30) ngay kS tir ngay n()p dAy du h6 sa dS nghi chuySn quySn sa hfru c6 phAn theo quy dinh cua Cong ty ho?c trong thm h?n muai lam ( 15) ngay (ho?c thai
h?n khac theo diSu khoan phat hanh quy dinh) kS tu ngay thanh toan dAy du tiSn mua c6 phAn
theo nhu quy dinh t?i phuong an phat hanh c6 phiSu cua Cong ty, nguai sa hfru s6 c6 phk
dugc c§p chtrng nh~n c6 phiSu. N guai sa hfru c6 phAn khong phai tra cho Cong ty chi phi in
chtrng nh~n c6 phiSu.
4. Truang hgp chtrng nh~n c6 phiSu bi hong ho?c bi t~y xoa ho?c bi danh m§t, m§t dp ho?c
bi tieu huy, nguai sa hfru c6 phiSu do c6 thS yeu du duc;rc c§p chtrng nh~n c6 phiSu mm vai
diSu ki~n phai dua ra b~ng chtrng vS vi~c scr hfru c6 phk va thanh toan mQi chi phi lien quan
cho Cong ty.
Di~u 7. Ch6ng chi chfrng khoan khac
Chtrng chi trai phiSu ho?c cac chtrng chi chtrng khoan khac cua Cong ty (tru cac thu chao
ban, cac chtrng chi t?m thai Va CaC tai li~u tuong t\f) dUQ'C phat hanh CO d§u Va chfr cy m~U CUa
d?i di~n theo phap lu~t cua Cong ty.
D·" 8 ~ ~ " 1eu • Chuyen nhuQ'Dg co phan
1. T§t ca cac c6 phAn duqc t\r do chuySn nhuqng trlr khi DiSu l~ nay va phap lu~t co quy
dinh khac. c6 phiSu niem ySt tren Sa giao dich chung khoan duc;rc chuySn nhuqng theo cac
quy dinh cua phap lu~t vs chtrng khoan va thi truang chtrng khoan.
2. c6 phk chua duc;rc thanh toan dAy du khong duqc chuysn nhuqng va hucrng cac quySn
lc;ri lien quan nhu quySn nh~n c6 rue, quySn nh~n c6 phi~u phat hanh dS tang v6n c6 phAn tir
ngu6n v6n chu sa hfru, quySn mua c6 phiSu m6i chao ban.
D." 9 Th h". ~ h" 1eu • u 01 co p an
1. Truang hgp c6 dong khong thanh toan dAy du va dling h?n s6 tiSn phai tra mua c6 phiSu,
d6ng quan tri thong bao va co quysn yeu du c6 dong do thanh toan s6 tiSn con l?i cling
6/38
Di~u I~ Cong ty CP San xuftt Kinh doanh Dugc & Trang thiSt bi Y tS Vi~t My
v6i lai su~t tren khoan tiSn d6 va nhfrng chi phi phat sinh do vi~c khong thanh toan dfiy du gay
ra cho Cong ty.
2. Thong bao thanh toan neu tren phai ghi r5 thcri h~ thanh toan m6i (t6i thiSu la bay ngay
kS ru ngay gui thong bao ), dia diSm thanh toan va thong bao phai ghi ro truang hgp khong
thanh toan theo dung yeu cfiu, s6 c6 phfin chua thanh toan hSt se bi thu h6i.
3. H9i d6ng quan tri c6 quySn thu h6i cac c6 phfin chua thanh toan dfry du va dung h~ trong
truang hgp cac yeu du trong thong bao neu tren khong dugc thµc hi~n.
4. c6 phfin bi thu h6i dugc coi la cac c6 phfin dugc quySn chao ban. H9i d6ng quan tri c6 thS
tf\l'c tiSp ho~c uy quySn ban, tai phan ph6i ho~c giai quySt cho ngucri da so hfru c6 phfrn bi thu
h6i ho~c cac d6i tugng khac theo nhfrng diSu ki~n va each thuc ma H9i d6ng quan tri th~y la
phu hgp.
5. c6 dong n~m giu c6 phfrn bi thu h6i phai tir b6 tu each c6 dong d6i v6i nhfrng c6 phfrn d6,
nhung van phai thanh toan t~t ca cac khoan tiSn c6 lien quan CQng v6i tiSn lai theo tY l~ b~ng muc lai su~t la 12% m9t nam (muai hai phfrn tram m9t nam) vao thai diSm thu h6i theo quyst
dinh cua H9i d6ng quan tri kS tir ngay thu h6i cho dSn ngay thµc hi~n thanh toan. H9i d6ng
quan tri c6 toan quySn quySt dinh vi~c cu5ng chS thanh toan toan b9 gia tri c6 phiSu vao thcri
diSm thu h6i.
6. Thong bao thu h6i dugc gui dSn nguai n~m gifr c6 phfrn bi thu h6i tru6c thai diSm thu
h6i. Vi~c thu h6i van c6 hi~u lµc kS ca trong truang hgp c6 sai sot ho~c b~t dn trong vi~c gui
thong bao.
v. ca cAu T6 cHuc, QUAN TRJ vA KIEM soAT D •A 10 C t. fA b, • f • ' kiA 'f 1eu • er cau o c U'c, quan q va em soa
Ca du t6 chuc quan ly, quan tri va kiSm soat cua Cong ty bao g6m:
1. D~i h9i d6ng c6 dong;
2. H9i d6ng quan tri;
3. Ban kiSm so at;
4. Giam d6c diSu hanh.
VI. co DONG v A D~I H<)I DONG co DONG
n•A 11 Q ;i. • Ad" u1eu • uyen cua co ong
1. c6 dong la ngucri chu so hfru Cong ty, c6 cac quySn va nghia V\l tuang (mg theo s6 c6
phfrn va lo~i c6 phfin ma hQ so hfru. c6 dong chi chiu trach nhi~m vs ng va cac nghia V\l tai
san khac cua Cong ty trong ph~m vi s6 v6n da g6p vao Cong ty.
2. Ngucri n~m gifr c6 phfin ph6 thong c6 cac quySn sau:
a. Tham dµ va phat biSu trong cac CUQC hQp D~i h9i d6ng c6 dong va thµc hi~n quySn biSu
quySt trµc tiSp t~i D~i h9i d6ng c6 dong ho~c thong qua d~i di~n dugc uy quySn ho~c tham gia
va biSu quySt thong qua h9i nghi tf\l'c tuySn, b6 phiSu di~n tU ho~c thµc hi~n b6 phiSu tir xa
r , · hinh thuc gui phiSu biSu quySt dSn cu9c hQp thong qua gui thu, fax, thu di~n tu.
7/38
. ~
~ II (I
;. l
T r
I ~
l
Di~u I~ Cong ty CP San xuAt Kinh doanh Dtrgc & Trang thi8t bi Y t8 Vi~t My
b. Nh~n c6 tuc v6i muc theo quySt dinh cua D?i h<)i d6ng c6 dong;
c. Tv do chuySn nhuQ'Ilg c6 phfrn da dugc thanh toan dfry du theo quy dinh cua DiSu I~ nay
va phap lu~t hi~n hanh;
d. Dugc uu tien mua c6 phiSu m6i chao ban tuong trng vm cy l~ c6 phfrn ph6 thong ma he;> scr
hfru;
e. Xem xet, tra Clru va trich l\lC cac thong tin lien quan dSn c6 dong trong Danh sach c6 dong
du tu each tham gia D?i h<)i d6ng c6 dong va yeu du sua d6i cac thong tin khong chinh xac;
f. Xem xet, tra cl'.ru, trich l\lc ho~c sao ch\lp DiSu l~ cong ty, s6 bien ban hc;>p D?i h<)i d6ng c6
dong va cac nghi quySt cua D?i h9i d6ng c6 dong;
g. Truang hgp Cong ty giai thS ho~c pha san, dugc nh~n m9t phfrn tai san con l?i tuong trng
v6i s6 c6 phfrn g6p v6n vao cong ty sau khi Cong ty da thanh toan cho chu ng va cac c6 dong
n~m giu lo?i c6 phfrn khac cua Cong ty theo quy dinh cua phap lu~t;
h. Yeu du Cong ty mua l?i c6 phfrn cua he;> trong cac truang hgp quy dinh cua L~t Doanh
nghi~p;
i. Cac quySn khac theo quy dinh cua DiSu l~ nay va phap lu~t.
3. c6 dong ho~c nh6m c6 dong n~m giu 5% (Nam phfrn tram) t6ng s6 c6 phfrn ph6 thong
trong thai h?n lien t\Jc it nhfit sau (06) thang tra ten c6 cac quySn sau:
a. DS cu cac (mg vien H<)i d6ng quan tri va/ho~c Ban kiSm soat theo quy dinh tuong trng t?i
cac khoan 2 DiSu 24 va khoan 2 DiSu 32 DiSu l~ nay;
b. Yeu du H<)i d6ng quan tri thvc hi~n vi~c tri~u t~p D?i h<)i d6ng c6 dong theo cac quy dinh
t?i DiSu 114 va DiSu 136 Lu~t Doanh nghi~p;
c. KiSm tra va nh~n ban sao ho~c ban trich dfui danh sach cac c6 dong c6 quySn tham dv va
b6 phiSu t?i D?i h<)i d6ng c6 dong;
d. Yeu du Ban kiSm soat kiSm tra tlrng vfin dS C\l thS lien quan dSn quan ly, diSu hanh ho?t
d<)ng cua Cong ty khi xet thfiy dn thiSt Yeu cfiu phai thS hi~n bfulg van ban; phai c6 he;>, ten,
dia chi thuang tru, qu6c tich, s6 Gifiy chtrng minh nhan dan, H9 chiSu ho~c chtrng thvc ca
nhan hgp phap khac d6i v6i c6 dong la ca nhan; ten, dia chi thuang tru, qu6c tich, s6 The can
cu6c cong dan, s6 quySt dinh thanh l~p ho~c s6 dang ky kinh doanh d6i v6i c6 dong la t6
chuc; s6 luQ'Ilg c6 phfrn va thai diSm dang kY c6 phfrn cua tirng c6 dong, t6ng s6 c6 phfrn cua
ca nh6m c6 dong va ty l~ scr hfru trong t6ng s6 c6 phfrn cua Cong ty; vfin dS dn kiSm tra, m\lc
dich kiSm tra;
e. Cac quySn khac dugc quy dinh t?i DiSu l~ nay.
11.4 c6 dong nu6c ngoai va c6 dong trong nu6c c6 quySn va nghia V\l nhu nhau. Khong h?n
chS ti l~ sa hfru cua c6 dong nu6c ngoai, tru truang hgp lu~t c6 quy dinh khac.
Di~u 12. Nghia vy cua cA dong
Cfi dong CO cac nghfa V\l Sau:
Tuan thu DiSu l~ Cong ty va cac quy chS cua Cong ty; chfip hanh quySt dinh cua D?i h9i
/.< . ~~Ilg . c? dong, ~9i ~<?11s q':1~I1 trL 8/38
DiSu I~ Cong ty CP San xucit Kinh doanh Duqc & Trang thi~t bi Y t~ Vi~t My
2. Tham gia cac CUQC hQp D?i h9i d6ng cf> dong va thgc hi~n quySn biSu quy~t tf\IC tiSp ho~c
thong qua d?i di~n dugc uy quySn ho~c thvc hi~n b6 phiSu tir xa. CB dong c6 thS uy quySn cho
thanh vien H9i d6ng quan tri lam d?i di~n cho minh t?i D?i h9i d6ng cf> dong.
3. Thanh toan ti Sn mua cf> ph§n da dang ky mua theo quy dinh.
4. Cung dp dia chi chinh xac khi dang ky mua cf> ph§n.
5. Hoan thanh cac nghia V\l khac theo quy dinh cua phap lu?t hi~n hanh.
6. Chiu trach nhi~m ca nhan khi nhan danh Cong ty du&i mQi hinh thuc dS thvc hi~n m9t
trong cac hanh vi sau day:
a. Vi ph?m phap lu?t;
b. TiSn hanh kinh doanh va cac giao dich khac dS tu lgi ho~c ph\lC V\l lgi ich cua t6 chuc, ca
nhankhac;
c. Thanh toan cac khoan ng chua dSn h?n tru&c nguy CCY tai chinh c6 thS xay ra ddi vm Cong
ty.
D,). 13 n ° h"' d::I. X d" 1eu . .v~• QI ong co ong
1. D?i hQi d6ng cf> dong la co quan c6 thAm quySn cao nhclt cua Cong ty. D?i h9i cf> dong
thu0ng nien dugc t6 chuc m6i nam m9t (01) l§n. D?i h9i d6ng cf> dong phai hQp thu0ng nien
trong thai h?n bdn (04) thang kS tir ngay kSt thuc nam tai chinh. Theo dS nghi cua H9i d6ng
quan tri, Co quan dang ky kinh doanh c6 thS gia h?n, nhung khong qua 06 thang, kS tir ngay
kSt thuc nam tai chinh.
2. H9i d6ng quan tri t6 chuc tri~u t?p hQp D?i h9i d6ng cf> dong thu0ng nien va Iva ch9n dia
diSm phu hgp. D?i h9i d6ng cf> dong thu0ng nien quySt dinh nhiing vfrn dS theo quy dinh cua
phap lu?t va DiSu l~ Cong ty, d~c bi~t thong qua cac bao cao tai chinh nam va dv toan cho
nam tai chinh tiSp theo. Cac kiSm toan vien d9c l?p c6 thS dugc mai tham dv d?i h9i dS tu v.in
cho vi~c thong qua cac bao cao tai chinh nam.
3. H9i d6ng quan tri phai tri~u t?p D?i h9i d6ng cf> dong bfrt thu0ng trong cac tru0ng hgp
sau:
a. H9i d6ng quan tri xet thfry dn thiSt vi lgi ich cua Cong ty;
b. Bang can dBi kS toan nam, cac bao cao sau (06) thang ho~c quy ho~c bao cao kiSm toan
cua nam tai chinh phan anh vdn chu sa hiiu da bi mfrt m9t nua (112) so v&i sd d§u ky;
c. Khi sd thanh vien cua H9i d6ng quan tri it hon sd thanh vien ma lu?t phap quy dinh ho~c it
hon m9t nua sd thanh vien quy dinh trong DiSu l~;
d. CB dong ho~c nh6m cf> dong quy dinh t?i khoan 3 DiSu 11 DiSu 'l~ nay yeu du tri~u t?p
D?i h9i dBng cf> dong b~ng van ban. Yeu du tri~u t~p D?i h9i dBng cf> dong phai neu roly do
Va ml,lC dich CUQC hQp, CO du chfr kY Cua cac cf> dong lien quan ho~C van ban yeu du dUQ'C l?p
thanh nhiSu ban, trong d6 m6i ban phai c6 chfr ky cua tdi thiSu m9t cf> dong c6 lien quan;
e. Ban kiSm soat yeu du tri~u t?p CUQC hQp nSu Ban kiSm soat c6 ly do tin tuang r~g cac
t nh vien H9i d6ng quan tri ho~c can b9 quan ly dp cao vi ph?m nghiem tr9ng cac nghia V\l
9/38
Di€u I~ Cong ty CP San xu~t Kinh doanh Duqc & Trang thi€t bi Y t€ Vi~t My
cua h9 theo DiSu 160 Lu?t Doanh nghi~p ho~c H9i d6ng quan tri hanh dc)ng ho~c c6 y djnh
hanh d9ng ngoai ph?m vi quysn h?n cua minh;
f. Cac truemg hqp khac theo quy dinh cua phap lu?t va DiSu l~ cong ty.
4. Tri~u t?p h9p D?i h9i d6ng cB dong b~t thuemg
a. H9i d6ng quan tri phai tri~u t?p h9p D?i h9i d6ng cB dong trong thai h?n ba muai (30)
ngay kS tir ngay s6 thanh vien H9i d6ng quan tri con l?i nhu quy dinh t?i diSm c khoan 3 DiSu
13 ho~c nh?n duqc yeu du quy dinh t?i diSm d va diSm e khoan 3 DiSu 13;
b. Truemg hqp H9i d6ng quan tri khong tri~u t?p h9p D?i h9i d6ng cB dong theo quy djnh t?i
diSm a khoan 4 DiSu 13 thi trong thai h?n ba muai (30) ngay tiSp theo, Ban kiSm soat phai
thay thS H9i d6ng quan tri tri~u t?p h<;>p D?i h9i d6ng cB dong theo quy djnh khoan 5 DiSu 136
Lu?t Doanh nghi~p;
c. Truemg hqp Ban kiSm soat khong tri~u t?p h9p D?i h9i d6ng cB dong theo quy dinh t?i
diSm b khoan 4 DiSu 13 thi trong thai h~ ba muai (30) ngay tiSp theo, cB dong, nh6m cB
dong c6 yeu du quy dinh t?i diSm d khoan 3 nay c6 quySn thay thS H9i d6ng quan tri, Ban
kiSm soat tri~u t?p h9p D?i h9i d6ng cB dong theo quy dinh khoan. 6 DiSu 97 Lu?t Doanh
nghi~p.
Trong truemg hqp nay, cB dong ho~c nh6m cB dong tri~u t?p h9p D?i h9i d6ng cB dong c6
quySn dS nghi ca quan dang ky kinh doanh giam sat trinh t\I, thu tl,1c tri~u t?p, tiSn hanh h9p
va ra quySt dinh cua D?i h9i d6ng cB dong. T~t ca chi phi cho vi~c tri~u t?p va tiSn hanh h9p
D?i h9i d6ng cB dong duqc Cong ty hoan l?i. Chi phi nay khong bao g6m nhfrng chi phi do cB
dong chi tieu khi tham d\f D?i h9i d6ng cB dong, kS ca chi phi an a va di l?i.
Di~u 14. Quy~n va nhi~m V\I cua D~i h(}i d&ng cA dong
1. D?i h9i d6ng cB dong thuemg nien c6 quySn thao lu?n va thong qua:
a. Bao cao tai chinh nam duqc kiSm toan;
b. Bao cao cua H9i d6ng quan tri;
c. Bao cao cua Ban kiSm soat;
d. KS hO?Ch phat triSn ng~n h?n va dai h?n cua Cong ty.
2. D?i h9i d6ng cB dong thuang nien va b~t thuemg thong qua quySt dinh vs cac v~n dS sau:
a. Thong qua cac bao cao tai chinh nam;
b. Mt'.re eB rue thanh toan hang nam eho m6i lo?i cB phcln phu hqp v6i Lu?t Doanh nghi~p va
eae quySn g~n liSn vai lo?i eB phcln do. Mue eB rue nay khong eao han mue ma H9i d6ng
quan tri dS nghi sau khi da tham khao y kiSn eae eB dong t?i D?i h9i d6ng eB dong;
e. sf, luqng thanh vien eua Hc)i d6ng quan tri;
d. LlJa eh9n eong ty kiSm toan;
e. Bfiu, miSn nhi~m, bai nhi~m va thay thS thanh vien H9i d6ng quan tri va Ban kiSm soat;
f . TBng s6 tiSn thu lao eua eae thanh vien H9i d6ng quan tri va Bao eao tiSn thu lao cua H9i
g quan tri;
BB sung va ~ir<l dBi DiS\} l~ g()11g!Y; .... 10/38
Di€u I~ Cong ty CP San xuAt Kinh doanh Dugc & Trang thi~t bi Y t~ Vi~t My
h. Lo?i cB phftn va s6 lugng cB phftn m&i dugc phat hanh d6i v&i m6i lo?i cB phftn va vi~c
chuysn nhugng cB phftn cua thanh vien sang l~p trong vong ha nam dftu tien ks tu ngay thanh
l~p;
1. Chia, tach, hqp nhAt, sap nh~p ho~c chuySn dBi Cong ty;
k. TB chuc l?i va giai thS (thanh ly) Cong ty va chi dinh nguai thanh ly;
1. KiSm tra va XU ly cac vi ph?m cua HC)i d6ng quan tri ho~c Ban kiSm soat gay thi~t h?i cho
Cong ty va cac cB dong cua Cong ty;
m. QuySt dinh giao dich ban tai san Cong ty ho~c chi nhanh ho~c giao dich mua c6 gia tri
b~ng ho~c l&n hem 35% tra len tBng gia tri tai san cua Cong ty va cac chi nhanh cua Cong ty
dugc ghi trong bao cao tai chinh gftn nhAt duqc kiSm toan;
n. Cong ty mua l?i hem 10% m()t lo?i cB phftn phat hanh;
o. Vi~c Giam d6c diBu hanh d6ng thai lam Chu tich HC)i d6ng quan tri;
p. Cong ty ho~c cac chi nhanh cua Cong ty ky kSt hqp d6ng v&i nhfrng nguai duqc quy djnh
t?i khoan 1 DiBu 162 Lu~t Doanh nghi~p v&i gia tri b~ng ho~c l&n hem 20% tBng gia tri tai san
cua Cong ty va cac chi nhanh cua Cong ty duqc ghi trong bao cao tai chinh gk nhAt dugc
kiSm toan;
q. Cac vAn dB khac theo quy dinh cua DiBu l~ nay va cac quy chS khac cua Cong ty.
3. CB dong khong duqc tham gia ho phiSu trong cac truang hqp sau day:
a. Thong qua cac hqp d6ng quy dinh t?i khoan 1 DiBu 14 khi cB dong d6 ho~c ngum c6 lien
quan t&i cB dong d6 la m()t hen cua hqp d6ng;
b. Vi~c mua l?i cB phftn cua cf> dong d6 ho~c cua nguai c6 lien quan t&i cB dong d6 trir
truang hqp vi~c mua l?i cf> phan duqc thvc hi~n theo tY l~ sa hfru cua tAt ca cac cf> dong ho~c
vi~c mua l?i duqc thgc hi~n thong qua kh&p l~nh ho~c chao mua cong khai tren Sa giao dich
ch(rng khoan.
4. TAt ca cac nghi quySt va cac vAu dB da duqc dua vao chuemg trinh hQp phai duqc dua ra
thao lu~n va biSu quySt t?i D?i h()i d6ng cB dong.
Di~u 15. Cac d~i di~n dU'Q'C uy quy~n I. Cac cB dong c6 quyBn tham dg D?i h()i d6ng cB dong theo lu~t phap c6 thS uy quyBn cho
d?i di~n cua minh tham dg. Truang hqp c6 nhiBu hem m()t nguai d?i di~n duqc cu thi phai xac
dinh C\l thS s6 cB phftn va s6 phiSu bftu duqc uy quyBn cho m6i nguai d?i di~n.
2. Vi~c uy quyBn cho nguai d?i di~n dg hQp D?i h()i d6ng cB dong phai l~p thanh van ban
theo m~u cua Cong ty va phai c6 chfr ky theo quy dinh sau day:
a. Truang hqp cf> dong ca nhan Ia nguai uy quyBn thi giAy uy quyBn phai c6 chfr kY cua cf>
dong do va nguai duqc uy quyBn <lv hQp;
b. Truang hqp nguai d?i di~n theo uy quyBn cua cf> dong la t6 chuc Ia ngum uy quyBn thi
giAy uy quyBn phai co chu ky cua nguai d?i <li~n theo uy quyBn, nguai d?i di~n theo phap lu~t
· cl> dong va nguai duc,rc uy quyBn <lv hQp;
11/38
' 'c ... .....
Di~u I~ Cong ty CP San xu:it Kinh doanh Dugc & Trang thi~t bi Y t~ Vi~t My
c. Trong truang hgp khac thi gi:iy uy quySn phai c6 chu kY cua nguai d?i di~n theo phap Iu~t
cua cd dong va nguai dugc tly quySn dµ h9p.
Nguai dugc uy quySn dµ hQp D?i h9i d6ng cd dong phai n9p van ban uy quySn trucrc khi
vao phong hQp.
3. Truang hgp lu~t su thay m~t cho ngum uy quySn kY gi:iy chi dinh d?i di~n, vi~c chi dinh
d?i di~n trong truang hgp nay chi dugc coi la c6 hi~u lµc nSu gi:iy chi dinh d?i di~n d6 dugc
xu:it trinh ciing vcri gi:iy uy quySn cho lu~t SU ho~c ban sao hgp l~ cua gi:iy uy quySn d6 (nSu
trucrc d6 chua dang ky vcri Cong ty).
4. Trir truang hgp quy dinh t?i khoan 3 DiSu 15, phiSu biSu quySt cua nguai dugc uy quySn
<lg h9p trong ph?m vi dugc uy quysn v~n co hi~u lµc khi co m9t trong cac truang hgp sau day:
a. Nguai uy quySn da chSt, bi h?n chS nang lgc hanh vi dan sg ho~c bi m:it nang lgc hanh vi
dan sg;
b. Nguai uy quySn da huy b6 vi~c chi dinh uy quySn;
c. Nguai uy quySn da huy b6 th~m quySn cua nguai thgc hi~n vi~c uy quySn.
DiSu khoan nay khong ap d\lllg trong truang hgp Cong ty nh~ dugc thong bao vs m9t
trong cac S\l ki~n tren trUcYC gia khai ID?C CUQC hQp D?i h(}i d6ng cd dong ho~c trUcYC khi CUQC
h9p dugc tri~u t~p l?i.
l>i~u 16. Thay dBi cac quy~n 1. Vi~c thay ddi ho~c huy b6 cac quySn d~c bi~t g~n liSn vcri m9t lo?i cd phAn uu dai c6 hi~u
lµc khi dugc cd dong n~m giu it nh:it 65% cd phAn phd thong tham dg h9p thong qua d6ng
thai dugc cd dong n~m giu it nh:it 65% quySn biSu quySt cua lo?i cd phAn uu dai n6i tren biSu
quySt thong qua. Vi~c td chuc cu()c hQp cua cac cd dong n~m giu m9t lo?i cd phAn uu dai dS
thong qua vi~c thay dbi quySn neu tren chi c6 gia tri khi c6 tdi thiSu hai (02) cd dong (ho~c d?i
di~n dugc uy quysn cua h9) va n~m giu t6i thiSu m9t phk ba (113) gia tri m~nh gia cua cac c6
phAn lo?i d6 da phat hanh. Truang hgp khong c6 du s6 d?i biSu nhu neu tren thi cu{>c h9p
dugc td chuc l?i trong vong ba muoi (30) ngay sau d6 va nhfrng nguai n~m gifr cd phk thu()c
lo?i do (khong ph\l thu9c vao s6 lugng nguai va s6 c6 phAn) co m~t trgc tiSp ho~c thong qua
d?i di~n dugc uy quySn dSu dugc coi la du s6 hrgng d?i biSu yeu du. T?i cac cu{>c h9p cua cd
dong n~m giu cd phAn uu dai neu tren, nhfrng nguai n~m giu cd phAn thu9c lo?i d6 c6 m~t
trgc tiSp ho~c qua nguai d?i di~n c6 thS yeu du bo phiSu kin. M6i cd phAn cimg lo?i c6 quySn
biSu quySt ngang b~ng nhau t?i cac CUQC hQp neu tren.
2. Thu t\lC tiSn hanh cac cu()c hQp rieng bi~t nhu v~y dugc thgc hi~n tuang t\l vcri cac quy
dinh t?i DiSu 18 va DiSu 20 DiSu l~ nay.
3. Trir khi cac diSu khoan phat hanh cd phAn quy dinh khac, cac quySn d~c bi~t g~n liSn vcri
cac lo?i c6 phAn co quysn uu dai d6i vcri m9t s6 ho~c t:it ca cac vein dS lien quan dSn vi~c phan
phdi lgi nhu~n ho~c tai san cua Cong ty khong bi thay ddi khi Cong ty phat hanh them cac cd
An ciing lo?i.
12/38
Di~u I~ Cong ty CP San xu~t Kinh doanh Dugc & Trang thi~t bi Y t~ Vi~t My
l>i~u 17. Tri~u t~p D~i h()i dBng cA dong, chU'ong trinh hqp va thong bao hqp D~i h()i
d ). x d" ong co ong
1. H<)i dBng quan tri tri~u t~p Di;ti h<)i dBng c6 dong ho~c Di;ti h<)i dBng c6 dong dugc tri~u t~p
theo cac truemg hgp quy dinh ti;ti Di8m b ho~c Di8m c khoan 4 Di Su 13 Di Su I~ nay.
2. Nguai tri~u t~p Di;ti h<)i dBng c6 dong phai th\l'c hi~n nhiing nhi~m V\l sau day:
a. ChuAn bi danh sach cac c6 dong dti diSu ki~n tham gia va bi8u quySt t<;ii di;ti h<)i dugc l~p
khong s&rn hem 05 ngay truac ngay giri giay mai h9p Di;ti h9i d6ng c6 dong; chucmg trinh h9p,
va cac tai li~u theo quy dinh phu hgp vai l~t phap va cac quy dinh ctia Cong ty;
b. Xac dinh thai gian va dia diSm t6 chuc di;ti h<)i;
c. Thong bao va giri thong bao h9p Di;ti h<)i dBng c6 dong cho tat ca cac c6 dong c6 quySn d\l'
h9p.
3. Thong bao h9p DHDCD phai c6 ten, dia chi tr\l sa chinh, ma sB doanh nghi~p; ten, dia chi
thuemg trU ctia c6 dong, thai gian, dia di8m h9p va nhiing yeu du kh<ic dBi vai nguai d\l' h9p.
Thong bao dugc giri bftng phucmg thuc bao dam dSn dugc dia chi lien li;tc ctia c6 dong; ddng
thai dang tren trang thong tin di~n tir ctia Cong ty it nhat 1 O ngay truac ngay khai mi;tc hQp Di;ti
h<)i dBng c6 dong. Cac tai li~u h9p kem theo thong bao h9p Di;ti h9i dBng c6 dong se dugc
dang tai tren trang thong tin di~n tir ctia Cong ty bao g6m: Chuang trinh h9p, cac tai li~u sir
d\lllg trong cu<)c h9p va d\l' thao nghi quySt dBi v6i tirng vk dS trong chucmg trinh h9p; PhiSu
biSu quySt; Mdu chi dinh di;ii di~n theo tiy quySn d\l' h9p. Thong bao h9p DHDCD dugc giri tai
cac c6 dong nhu quy dinh ti;ii Khoan nay ghi ro ncri va each thuc tai tai li~u h9p. Cong ty se
giri tai li~u hQp cho c6 dong nSu c6 dong yeu du.
4. c6 dong ho~c nh6m c6 dong dugc dS c~p ti;ii khoan 3 DiSu 11 DiSu l~ nay c6 quySn dS
xuat cac van dS dua vao chucmg trinh hQp Di;ti h<)i dBng c6 dong. DS xuat phai dugc lam bftng
van ban va phai dugc giri cho Cong ty it nhat ha (03) ngay lam vi~c truac ngay khai mi;ic Di;ii
h<)i dBng c6 dong. DS xuat phai bao g6m h9 va ten c6 dong, sB lugng va loi;ti c6 ph~n nguai d6
n~m giu, va n9i dung ds nghi dua vao chucmg trinh h9p.
5. Nguai tri~u t~p h9p Di;ii h<)i dBng c6 dong c6 quySn ti:r chBi nhiing dS xuat lien quan dSn
khoan 4 Di6u 17 trong cac truemg hgp sau:
a. DS xuat dugc giri dSn khong dting thai hi;in ho~c khong dti, khong dting n<)i dung;
b. Vao thai diSm dS xuat, c6 dong ho~c nh6m c6 dong khong c6 dti it nhat 5% c6 phk phB
thong trong thai gian lien t\}c it nhat sau (06) thang theo quy dinh ti;ii khoan 3 DiSu 11 DiSu l~
nay;
c. Vdn dS dS xudt khong thu9c phi;im vi thAm quySn ctia Di;ii h<)i dBng c6 dong ban bi;ic va
thong qua;
d. Cac truemg hgp khac theo quy dinh ctia phap lu~t.
6. H<)i dBng quan tri phai chuAn bi d\l' thao nghi quySt cho tirng van dS trong chucmg trinh
p.
13/38
Di~u I~ Cong ty CP San xucit Kinh doanh Dugc & Trang thiSt bi Y t~ Vi~t My
7. Truang hqp d.t ca c6 dong d?i di~n 100% s6 c6 phAn c6 quySn biSu quySt tn,rc tiSp tham
dµ ho~c tham dµ thong qua d?i di~n dugc uy quySn t?i D?i h()i d6ng c6 dong, nhfrng quySt
dinh dugc D?i h()i d6ng c6 dong nh.it tri thong qua dSu dugc coi la hqp I~ kS ca trong truang
hqp vi~c tri~u t~p D?i h()i d6ng c6 dong khong theo dilng trinh tv va thu tl,lc ho~c n()i dung
biSu quySt khong c6 trong chuang trinh.
l>i~u 18. Cac di~u ki~n ti~n hanh hqp D~i hQi dBng ca dong
1. D?i h()i d6ng c6 dong dugc tiSn hanh khi c6 s6 c6 dong dµ h9p d?i di~n cho it nh.it 51 % c6
phAn c6 quySn biSu quySt
2. Truang hqp khong c6 du s6 lugng d?i biSu dn thiSt trong vong ha muai (30) phut kS tir
thai diSm .in dinh khai m?c d?i h()i, nguai tri~u t~p h9p huy cu()c h9p. D?i h()i d6ng c6 dong
phai dugc tri~u t~p l?i trong vong ha muai (30) ngay kS tir ngay dµ dinh t6 chuc D?i h()i d6ng
c6 dong lAn thu nhk D?i h()i d6ng c6 dong tri~u t~p l?i chi dugc tiSn hanh khi c6 thanh vien
tham dv Ia cac c6 dong va nhiing d?i di~n dugc uy quysn dµ h9p d?i di~n cho it nh<it 33% c6
phAn c6 quySn biSu quySt.
3. Truang hqp d?i h()i IAn thu hai khong dugc tiSn hanh do khong c6 du s6 d?i biSu dn thiSt
trong vong ha muai (30) phut kS tir thai diSm .in dinh khai m?c d?i h()i, D?i h()i d6ng c6 dong
lk thu ha c6 thS dugc tri~u t~p trong vong hai muai (20) ngay kS tu ngay dµ dinh tiSn hanh
d?i h()i lAn hai va trong truang hqp nay d?i h()i . dugc tiSn hanh khong ph\l thu()c vao s6 lugng
c6 dong hay d?i di~n uy quySn tham dµ va dugc coi la hqp l~ va c6 quySn quySt dinh t.it ca
cac v.in dS dµ kiSn dugc phe chmin t?i D?i h()i d6ng c6 dong lk thu nh.it.
l>i~u 19. Th~ thrrc ti~n hanh hqp va bi~u quy~t t~i D~i hQi dBng ca dong
1. Vao ngay t6 chuc D?i h()i d6ng c6 dong, Cong ty phai thµc hi~n thu t\lc dang Icy c6 dong
va phai thµc hi~n vi~c dang ky cho dSn khi cac c6 dong c6 quySn dµ h9p c6 m~t dang Icy hSt.
2. Khi tiSn hanh dang ky c6 dong, Cong ty c.ip cho tirng c6 dong ho~c d?i di~n dugc uy
quySn c6 quySn bi Su quySt m()t the bi Su quySt, tren d6 ghi s6 dang ky, h9 va ten cua c6 dong,
h9 va ten d?i di~n dugc uy quysn va s6 phiSu biSu quySt cua c6 dong do. Khi tiSn hanh biSu
quySt t?i d?i h()i, s6 the tan thanh nghi quySt dugc thu truac, s6 the phan ddi nghi quySt dugc
thu sau, cu6i cimg dSm t6ng s6 phiSu tan thanh hay phan ddi dS quySt djnh. T6ng s6 phiSu tan
thanh, phan ddi, b6 phiSu tr~ng ho~c khong hgp I~ tirng v.in dS dugc Chu t9a thong bao ngay
sau khi tiSn hanh biSu quySt v.in dS d6. D?i h()i bAu nhfrng nguai chiu trach nhi~m kiSm phiSu
ho~c giam sat kiSm phiSu theo dS nghi cua Chu t9a. s6 thanh vien cua ban kiSm phiSu do D?i
h()i d6ng c6 dong quySt dinh can cu dS nghi cua Chu t9a nhung khong vugt qua s6 ngum theo
quy dinh cua phap lu~t hi~n hanh.
3. c6 dong dSn dµ D?i h()i d6ng c6 dong mu()n c6 quySn dang ky ngay va sau d6 c6 quySn
tham gia va biSu quySt t?i d?i h()i. Chu t9a khong c6 trach nhi~m dirng d?i h()i dS cho c6 dong
dSn mu()n dang Icy va hi~u lµc cua cac dgt biSu quySt da tiSn hanh truac khi c6 dong dSn
()n tham dµ khong bi anh hu6ng.
14/38
Di~u l~ Cong ty CP San xu~t Kinh doanh Duqc & Trang thiSt bi Y tS Vi~t My
4. Chu tich HC)i dBng quan tri lam chu tQa cac cu()c hQp do HC)i dBng quan tri tri~u t~p. Tru<'>ng hqp Chu tich v~ng m~t ho~c ti;tm thcri mfrt kha nang lam vi~c thi cac thanh vien con li;ti
b§.u m<)t ngucri trong s6 hQ lam chu tQa cu()c hQp. Tru<'>ng hqp khong c6 ngucri c6 thS lam chu
tQa, thanh vien HC)i dBng quan tri c6 chuc V\l cao nhfrt diSu khiSn dS Di;ti h()i dBng cd dong b§.u
chu tQa cu()c hQp trong s6 nhfrng ngucri dv hQp va ngucri c6 phiSu b§.u cao nhfrt lam chu tQa
CUQC hQp.
Trong cac tru<'>ng hqp khac, ngucri ky ten tri~u t~p hQp Di;ti h()i dBng cd dong di~u khiSn
Di;ti h()i dBng cd dong b§.u chu tQa cu()c hQp va ngucri c6 phiSu b§.u cao nhfrt duqc cir lam chu
tQa CUQC hQp.
5. Chu tQa la ngucri c6 quySn quySt dinh vs trinh t\{, thu t\lC va cac S\l ki~n phat sinh ngoai
chucmg trinh cua Di;ti h()i dBng cd dong.
6. Chu tQa di;ti h()i c6 thS hoan di;ti h()i khi c6 sv nhfrt tri ho~c yeu du cua Di;ti h()i dBng cd
dong da c6 du s6 luqng di;ti biSu dv hQp dn thiSt.
7. Chu tQa cua di;ti h()i ho~c Thu ky di;ti h()i c6 thS tiSn hanh cac hoi;tt d()ng dn thiSt dS diSu
khiSn Di;ti h()i dBng cd dong m()t each hqp l~ va c6 tr~t tv ho~c dS di;ti h()i phan anh duqc mong
mu6n cua da s6 di;ti biSu tham dv.
8. HC)i dBng quan tri c6 thS yeu du cac cd dong ho~c di;ti di~n duqc uy quySn tham d\l Di;ti
h()i dBng cd dong chiu sv kiSm tra ho~c cac bi~n phap an ninh ma HC)i dBng quan tri cho la
thich hqp. Tru<'>ng hqp c6 cd dong ho~c di;ti di~n dugc uy quySn khong chiu tuan thu nhfrng
quy dinh vs kiSm tra ho~c cac bi~n phap an ninh neu tren, HC)i dBng quan tri sau khi xem xet
m9t each dn tr9ng co thS tu ch6i ho~c tf\lc xuAt c6 dong ho~c di;ti <li~n neu tren tham gia di;ti
h()i.
9. HC)i dBng quan tri, sau khi da xem xet m()t each dn tr9ng, c6 thS tiSn hanh cac bi~n phap
duqc HC)i dBng quan tri cho la thich hqp dS:
a. B6 tri ch6 ng6i ti;ti dia diSm h9p Di;ti h()i dBng cd dong;
b. Bao dam an Toan cho mQi ngucri c6 m~t ti;ti cac dia diSm hQp;
c. Ti;to diSu ki~n cho cd dong tham dv (ho~c tiSp t\lc tham dv) di;ti h()i.
HC)i dBng quan tri c6 toan quySn thay ddi nhfrng bi~n phap neu tren va ap d\lllg tAt ca cac
bi~n phap nSu HC)i dBng quan tri thfry dn thiSt. Cac bi~n phap ap d\lng c6 thS la dp gifry vao
cira ho~c sir d\lng nhfrng hinh thuc Iva ch9n khac.
10. Trong tru<'>ng hqp ti;ti Di;ti h()i dBng c6 dong c6 ap d\lllg cac bi~n phap neu tren, HC)i dBng
quan tri khi xac dinh dia diSm di;ti h()i c6 thS:
a. Thong bao di;ti h()i dm;rc tiSn hanh ti;ii dia di€m ghi trong thong bao va chu t9a di;ti h()i c6
m~t ti;ti d6 ("Dia diSm chinh cua di;ti h()i");
b. B6 tri, t6 chuc d€ nhfrng cd dong ho~c di;ti di~n duqc uy quySn khong d\l h9p duqc theo
DiSu khoan nay ho~c nhfrng l).gum mu6n tham gia a dia di€m khac v6i dia diSm chinh CUa di;ti
"i c6 thS dBng thcri tham dv di;ti h()i;
15/38
Di~u l~ Cong ty CP San xu~t Kinh doanh Dugc & Trang thiSt bi Y tS Vi~t My
Thong bao vS vi~c tB chuc di;ii h(>i khong dn neu chi tiSt nhfrng bi~n phap tB chuc theo
Di Su khoan nay.
11. Trong DiSu l~ nay (trir khi hoan canh yeu cAu khac), cB dong dugc coi la tham d\f va biSu
ql!ySt ti;ii cu9c hQp Di;ii h9i d6ng cB dong trong truang hgp sau day:
Tham d\l va biSu quySt trvc tiSp ti;ii CUQC h9p;
Uy quySn cho m9t nguai khac tham d\l va biSu quySt ti;ii CUQC h9p;
Tham d\l va biSu quySt thong qua h9i nghi trvc tuySn, ho phiSu di~n tU hoi;'lc hinh thuc di~n Ur
khac;
Gui phiSu biSu quySt dSn cu9c h9p thong qua gui thu, fax, thu di~n tu. Hang nam, Cong ty tB chuc Di;ii h9i d6ng cB dong it nhfit m9t (ql) lAn. Di;ii h9i d6ng cB
dong thuang nien khong dugc tB chuc du6i hinh thuc lfiy y kiSn b~ng van ban.
lli~u 20. Thong qua quy~t djnh cua l>~i h(}i dBng ca dong
1. Trir truang hgp quy dinh ti;ii khoan 2 DiSu 20, cac quySt dinh cua Di;ii h9i d6ng cB dong vs
cac vfin dS sau day se dugc thong qua khi co ru 51 % tra ien tBng s6 phiSu bAu cua cac cB dong
c6 quySn biSu quySt c6 mi;'lt trvc tiSp hoi;'lc thong qua di;ti di~n dugc uy quySn c6 mi;'lt ti;ii Di;ti
h9i d6ng cB dong:
a. Thong qua bao cao tai chinh nam;
b. KS hoi;tch phat triSn ng~n va dai hi;tn CUa Cong ty;
c. Bau, miSn nhi~m, bai nhi~m va thay thS thanh vien H9i d6ng quan tri, Ban kiSm soat va
bao cao vi~c H9i d6ng quan tri bB nhi~m Giam dBc diSu hanh.
2. Cac quySt dinh cua Di;ii h9i d6ng cB dong lien quan dSn vi~c sua dBi va bB sung DiSu l~,
loi;ii cB phiSu va s6 lugng cB phiSu dugc chao ban, thay dBi nganh, nghS va linh V\IC kinh
doanh, thay dBi ca cfiu tB chuc quan ly cong ty, vi~c tB chuc li;ii hay giai thS doanh nghi~p,
giao dich mua, ban tai san Cong ty hoi;'lc cac chi nhanh th\fc hi~n c6 gia tri tir 35% tra len tBng
gia tri tai san cua Cong ty tinh theo Bao cao tai chinh gAn nhfit duqc kiSm toan duqc thong qua
khi c6 tir 75% trcr len tBng s6 phiSu bAu cac cB dong c6 quySn biSu quySt c6 mi;'lt trvc tiSp hoi;'lc
thong qua di;ii di~n duqc uy quySn c6 mi;'lt ti;ii Di;ii h9i d6ng cB dong (trong truang hgp tB chuc
h9p tr\fc tiSp) hol;'lc it nhfit 65% tBng s6 phiSu bAu cua tfit ca cac cB dong co quySn biSu quySt
ch~p thu~n (dBi v6i truang hgp lfiy y kiSn cB dong b~ng van ban).
3. Vi~c biSu quySt hAu thanh vien H9i d6ng quan tri va ban kiSm soat duqc th\lc hi~n theo
phuang thuc bAu phB thong dAu phiSu hoi;'lc bAu d6n phiSu. Tru6c khi hQp Di;ti h9i d6ng cB
dong hoi;'lc lfiy y kiSn b~ng van ban dS bAu thanh vien H9i d6ng quan tri, Ban kiSm soat, H9i
d6ng quan tri se quySt dinh phuang thuc biSu quySt bAu thanh vien H9i d6ng quan tri va Ban
kiSm soat phu hgp v6i quy dinh ti;ii DiSu l~ nay.
16/38
Dieu I~ Cong ty CP San xuiit Kinh doanh Duqc & Trang thiSt bi Y tS Vi~t My
n. ;i. 21 Th"' ). ' th"' th ' I~ ' ki ~ "' d" b ~ • b? d"' h" ~ v1eu . am quyen va e uc ay y en co ong ang van an e t ong qua quyet
djnh cua D\li hqi dBng cA dong
ThAm quyen va thS thuc ldy y kiSn c6 dong bing van ban dS thong qua quySt dinh ctia D~i
h9i d6ng c6 dong duqc thµc hi~n theo quy dinh sau day:
1. HQi d6ng quan tri c6 quySn ldy y kiSn c6 dong bing van ban dS thong qua Nghi quySt ctia
D~i hQi d6ng c6 dong bdt cu luc nao nSu xet thdy dn thiSt vi lqi ich ctia Cong ty.
2. HQi d6ng quan tri phai chuAn bi phiSu ldy y kiSn, dµ thao Nghi quySt ctia D~i hQi d6ng c6
dong va cac tai li~u giai trinh dµ thao Nghi quySt. PhiSu ldy y kiSn kem theo dµ thao Nghi
quySt va tai li~u giai trinh phai duqc gui bing phucmg thuc bao dam dSn duqc dia chi dang kY ctia tirng c6 dong. HQi d6ng quan tri phai dam bao gui, cong b6 tai li~u cho cac c6 dong trong
m9t thai gian hqp ly dS xem xet biSu quySt va phai gui it nhdt muai (10) ngay tru6c ngay hSt
h~n nh~n phiSu ldy y kiSn.
3. PhiSu ldy y kiSn phai c6 cac n()i dung chti ySu sau day:
a. Ten, dia chi tf\l sa chinh, ma s6 doanh nghi~p;
b. M\lc dich ldy y kiSn;
c. HQ, ten, dia chi thuang tru, qu6c tich, s6 The can cu6c cong dan, s6 Gidy chirng minh nhan
dan, HQ chiSu ho~c chung thµc ca nhan hqp phap khac ctia c6 dong la ca nhan; ten, ma s6
doanh nghi~p ho~c s6 quySt dinh thanh l~p, dia chi tf\l sa chinh ctia c6· dong Ia t6 chuc ho~c hQ
ten, dia chi thuang tru, qu6c tich, s6 The can cu&c cong dan, Gieiy chirng minh nhan dan, HQ
chiSu ho~c chirng thµc ca nhan hqp phap ctia d~i di~n theo tiy quySn ctia c6 dong la t6 chuc;
s6 luqng c6 ph.in cua tirng lo~i va s6 phiSu biSu quySt ctia c6 dong;
d. vein dS dn leiy y kiSn dS thong qua quySt dinh;
e. Phucmg an biSu quySt bao g6m tan thanh, khong tan thanh va khong c6 y kiSn d6i v&i tirng
vein dS leiy y kiSn;
f. Thai h~n phai gui vs Cong ty phiSu leiy y kiSn da duqc tra Iai;
g. HQ, ten, chu k)r ctia Chu tich HQi d6ng quan tri va ngum d~i di~n theo phap lu~t ctia Cong
ty.
4. c6 dong c6 thS gui phiSu leiy y kiSn da tni lm dSn Cong ty theo mQt trong cac hinh thuc
sau day:
Gui thu: PhiSu leiy y kiSn da duqc tra Iai phai c6 chu k)r ctia c6 dong la ca nhan, ctia nguai d~i
di~n theo uy quySn ho~c nguai d~i di~n theo phap lu~t ctia c6 dong la t6 chuc. PhiSu leiy y kiSn
gui vs Cong ty phai duqc dµng trong phong bi dan kin va khong ai duqc quySn ma tru&c khi
kiSm phiSu.
Gui fax ho~c thu di~n tu. PhiSu leiy y kiSn gui vS Cong ty qua fax ho~c thu di~n ttr phai duqc
giu bi m~t dSn thai diSm kiSm phiSu. Cac phiSu leiy y kiSn Cong ty nh~n duqc sau thai h~n da
xac dinh t~i nQi dung phiSu leiy y kiSn ho~c da bi ma trong truang hqp gui thu va bi tiSt lQ
t ng truang hqp gui fax, thcr di~n tu dSu khong hqp l~. PhiSu leiy y kiSn khong duqc gui vs
dlJ'.Q'C coi laphiSu khongt~~I? . S~~~~~l1'll1Y~~'. 17/38
Di~u l~ Cong ty CP San xu~t Kinh doanh Dugc & Trang thi~t bj Y t~ Vi~t My
5. H()i d6ng quan trj kiSm phi~u va l?p bien ban kiSm phiSu du6i S\l chtmg kiSn cua Ban
kiSm soat ho~c cua c6 dong khong nim gifr chuc V\l quan ly Cong ty. Bien ban kiSm phiSu
phai c6 cac n()i dung chu ySu sau day:
a. Ten, dja chi tr\l scr chinh, ma s6 doanh nghi~p;
b. M\lc dich va cac v§n de cfui l§y y kiSn dS thong qua Nghj quySt;
c. s6 c6 dong v6i t6ng s6 phiSu biSu quySt da tham gia biSu quySt, trong d6 phan bi~t s6
phiSu biSu quySt hqp I~ va s6 biSu quySt khong hqp I~, phuang thuc gui biSu quySt, kem theo
ph\11\lc danh sach c6 dong tham gia biSu quySt;
d. T6ng s6 phiSu tan thanh, khong tan thanh va khong c6 y kiSn dBi v6i tung v§n de;
e. Cac quySt djnh da dugc thong qua;
g. H9, ten, chfr ky cua Chu tjch H()i d6ng quan trj, nguai d~i di~n theo phap lu?t cua Cong ty
va cua nguai giam sat kiSm phiSu.
Cac thanh vien H()i d6ng quan trj va nguai giam sat kiSm phiSu .phai lien d6i chju trach
nhi~m ve tinh trung thµc, chinh xac cua bien ban kiSm phiSu; lien d&i chiu trach nhi~m ve cac
thi~t h~i phat sinh tir cac quySt dinh dugc thong qua do kiSm phiSu khong trung thµc, khong
chinh xac.
6. Bien ban kiSm phiSu phai dugc cong bd tren website cua Cong ty trong thai h~n hai mucri
tu (24) gia, kS tir ngay kSt thuc kiSm phiSu.
7. PhiSu l§y y kiSn da dugc tra lai, bien ban kiSm phiSu, Toan van nghj quySt da dugc thong
qua va tai li~u co lien quan gui kem theo phiSu l§y y kiSn deu phai dugc luu giu t~i tr\l sa chinh cua Cong ty.
8. QuySt djnh dugc thong qua theo hinh thuc l§y y kiSn c6 dong b~ng van ban phai dugc s6
c6 dong d~i di~n it nh§t 75% t6ng s6 c6 phfui c6 quyen biSu quySt ch§p thu?n va c6 gia tri nhu
quySt djnh dugc thong qua t~i cu()c h9p D~i h()i d6ng c6 dong.
9. QuySt dinh dugc thong qua theo hinh thuc l§y y kiSn b~g van ban nhu sau:
a, Thong qua quySt dinh ve s6 lugng ca phkn, c6 phiSu chao ban, gia ban
b, Thong qua phuang an SU d\lllg tien thu dugc tu dgt chao ban va phuang an tang v6n dieu
l~
c, Thong qua cac quySt dinh cua D~i h()i d6ng c6 dong sua d6i, b6 sung dieu l~ cong ty.
ct, QuySt dinh ve vi~c niem ySt chtmg khoan, luu ki chtmg khoan t~i trung tam luu ki chtmg
khoan Vi~t Nam VSD
e, SB lugng thanh vien cua H()i d6ng quan trj;
d, Lva ch9n cong ty kiSm toan;
f, Bku, mi~n nhi~m, bai nhi~m va thay thS thanh vien H()i d6ng quan trj va Ban kiSm soat;
g, Tdng s6 tien thu lao cua cac thanh vien H()i d6ng quan trj va Bao cao tien thu lao cua H()i
d6ng quan trj;
h, Chia, tach, hqp nhit, sap nh?p ho~c chuySn ddi Cong ty;
2' k, TB chuc l~i va giai thS (thanh ly) Cong ty va chi dinh ngum thanh ly; 18/38
N r
Di~u I~ Cong ty CP San xuat Kinh doanh Dugc & Trang thi8t bi Y t8 Vi~t My
1, KiSm tra va XU ly cac vi ph?m cua H9i d6ng quan tri ho?c Ban kiSm soat gay thi~t h?i
cho Cong ty va cac cB dong cua Cong ty;
m, QuySt dinh giao dich ban tai san Cong ty ho?c chi nhanh ho?c giao dich mua c6 gia tri
tir 35% trcr len tBng gia tri tai san cua Cong ty va cac chi nhanh cua Cong ty dugc ghi
trong bao cao tai chinh gan nhat dugc kiSm toan;
n, Cong ty mua l?i hon 10% m9t lo?i cB phAn phat hanh;
o, Vi~c Giam d6c diSu hanh d6ng thai lam Chu tich H9i d6ng quan tri;
p, Cong ty ho?c cac chi nhanh cua Cong ty ky kSt hgp d6ng v6i nhfrng nguai dugc quy
dinh t?i khoan 1 DiSu 120 Lu~t Doanh nghi~p v6i gia tri b~ng ho~c 16n hon 20% tBng
gia tri tai san cua Cong ty va cac chi nhanh cua Cong ty dugc ghi trong bao cao tai chinh
gan nhat dugc kiSm toan;
q, BB sung va thay dBi kS ho?ch kinh doanh da dugc thong qua t?i D?i h9i d6ng cB dong
thuang nien.
l>i~u 22. Bien ban hQp D,i h(H dAng ca dong
Nguai chu tri D?i h9i d6ng cB dong chiu trach nhi~m tB chuc luu tru cac bien ban D?i h9i
d6ng cB dong. Bien ban D?i h9i d6ng cB dong phai dugc cong b6 tren website cua Cong ty
trong thm h?n hai muai b6n (24) gia va giri cho tat ca cac cB dong trong thai h?n muai lam
(15) ngay kS tir ngay D?i h9i d6ng cB dong kSt thuc. Bien ban D?i h9i d6ng cB dong dugc coi
la b~ng cht'.rng xac thvc vS nhfrng cong vi~c da dugc tiSn hanh t?i D?i h9i d6ng cB dong trir khi
c6 y kiSn phan d6i vS n9i dung bien ban dugc dua ra theo dling thu tl,1c quy dinh trong vong
muc'Yi (10) ngay kS tir khi giri bien ban. Bien ban phai dugc l~p b~ng tiSng Vi~t, c6 chu ky xac
nh~n cua Chu tQa d?i h9i va Thu ky va dugc l~p theo quy dinh cua Lu~t Doanh nghi~p va
DiSu l~ nay. Cac ban ghi chep, bien ban, sB chu ky cua cac cB dong dv hQp va van ban uy
quySn tham dv phai dugc luu giu t?i tl'\l sa chinh cua Cong ty.
l>i~u 23. Yeu du hiiy ho quy~t dinh ciia n,i h(}i dAng cA dong
Trong thai h?n chin muai (90) ngay, kS tir ngay nh~n dugc bien ban hQp D?i h9i d6ng c6
dong ho?c bien ban kSt qua kiSm phiSu lay y kiSn D?i h9i d6ng cB dong, cB dong ho~c nh6m
cB dong dugc quy dinh t?i DiSu 11.3 cua DiSu l~ nay c6 quySn yeu du Toa an ho?c Tr9ng tai
xem xet, huy b6 quySt dinh ho?c m9t phAn n9i dung quySt dinh cua D?i h9i d6ng c6 dong
trong cac truang hgp sau day:
1. Trinh t\I va thu t\lC tri~u t~p hQp D?i h(H d6ng cB dong khong thvc hi~n dung theo quy dinh
cua Lu~t Doanh nghi~p va DiSu l~ Cong ty.
2. Trinh t\I, thu t\lc ra quySt dinh va n9i dung quySt dinh vi ph?m phap lu~t ho~c DiSu l~
Cong ty.
Truang hgp quySt dinh cua D?i h9i d6ng cB dong bi huy bo theo quySt dinh cua Toa an ho?c
Tr9ng tai, nguai tri~u t~p cu9c hQp D?i h9i d6ng c6 dong bi huy b6 c6 thS xem xet tB cht'.rc l?i
19/38
Di~u I~ Cong ty CP San xuAt Kinh doanh Dugc & Trang thi8t bj Y t8 Vi~t My
D?i h9i ddng c6 dong trong vong ba muai (30) ngay theo trinh tµ, thu t\lc quy djnh t?i Lu?t
Doanh nghi~p va Di Su l~ nay.
VII. H(>I DONG QUA.N TRJ
Di~u 24. Thanh ph§n va nhi~m ky ciia thanh vien H{)i dBng quan trj
1. s6 lugng thanh vien H9i ddng quan tri it nh:it la nam (05) nguai va nhiSu nh:it la mum m9t
(11) nguai. Nhi~m ky cua H9i ddng quan trj la nam (05) nam. Nhi~m ky cua thanh vien H9i
ddng quan trj khong qua nam (05) nam. Thanh vien H9i ddng quan trj co thS dugc bAu l?i v6i
s6 nhi~m ky khong h?n chS. T6ng s6 thanh vien H9i ddng quan trj khong diSu hanh ho~c
thanh vien H9i ddng quan trj d9c l?p phai chiSm it nh:it m9t phAn ba (1/3) t6ng s6 thanh vien
HQi ddng quan trj. s6 lugng t6i thiSu thanh vien H9i ddng quan trj khong diSu hanh/d9c l?p
duqc xac djnh theo phuang thuc lam tron xudng.
2. Cac c6 dong nim giu c6 phAn co quySn biSu quySt trong thCri h?n lien t\lc it nh:it sau (06)
thang co quySn g{>p s6 quySn biSu quySt clia tirng nguai l?i v6i nhau dS dS cu cac l'.rng vien
H{>i ddng quan trj. c6 dong ho~c nhom c6 dong nim giu tu 5% dSn du6i 10% t6ng s6 c6 phAn
co quySn biSu quySt duqc dS cu m9t (01) trng vien; tir 10% dSn du6~ 30% duqc dS cu t6i da
hai (02) trng vien; ru 30% dSn duai 40% duqc dS cu t6i da ba (03) ung vien; ru 40% dSn ctuai
50% duqc ds cu t6i da b6n (04) trng vien; ru 50% dSn duai 60% duqc dS cu t6i da nam (05)
trng vien; tir 60% dSn du6i 70% duqc dS cu t6i da sau (06) trng vien; tir 70% dSn 80% duqc dS
cu t6i da bay (07) trng vien; va tir 80% dSn du6i 90% duqc dS cu t6i da tam (08) trng vien.
3. Truang hqp s6 lugng cac trng vien H9i ddng quan trj thong qua dS cu va trng cu v§n khong
du s6 lugng dn thiSt, H{>i ddng quan trj duang nhi~m co thS dS cu them trng cu vien ho~c t6
chuc dS cu theo ca chS duqc Cong ty quy djnh t?i Quy chS n{>i b9 vS quan trj cong ty. Ca chS
dS cu hay each thuc H9i ddng quan trj duang nhi~m dS cu trng cu vien H9i ddng quan trj phai
duqc cong bd r5 rang va phai duqc D?i h9i ddng c6 dong thong qua tru6c khi tiSn hanh dS cu.
4. Thanh vien H9i ddng quan trj khong con tu each thanh vien H9i ddng quan trj trong cac
truang hqp sau:
a. Thanh vien do khong du tu each lam thanh vien H{>i ddng quan trj theo quy djnh cua Lu?t
Doanh nghi~p ho~c bj lu?t phap c:im khong duqc lam thanh vien H9i ddng quan trj;
b. Thanh vien do gui dan b~ng van ban xin tir chuc dSn tf\l so chinh cua Cong ty;
c. Thanh vien do bj r6i lo?n tam thAn va thanh vien khac cua H9i ddng quan tri co nhiing
b~ng chtrng chuyen mon chtrng to nguai do khong con nang lµc hanh vi;
d. Thanh vien do khong tham dµ cac CUQC hQp cua H9i ddng quan trj lien t\lC trong vong sau
(06) thang ma khong co S\l' ch:ip thu?n cua H{>i d6ng quan trj va H9i d6ng quan trj quySt djnh
chtrc V\l Cua nguai nay bj bo trdng;
e. Thanh vien do bi bai nhi~m theo quySt djnh cua D?i h9i ddng c6 dong.
5. H{>i d6ng quan tri co thS b6 nhi~m nguai khac t?m thCri lam thanh vien H9i d6ng quan trj
thay thS ch6 trdng phat sinh va thanh vien m6i nay phai duqc ch:ip thu?n t?i D?i h9i ddng
20/38
Di~u l~ Cong ty CP San xu~t Kinh doanh Dtrqc & Trang thiSt bi Y tS Vi~t My
c6 dong ngay tiSp sau d6. Sau khi duqc D?i h()i dBng c6 dong ch§p thu?n, vi~c bfJ nhi~m thanh
vien m6i d6 duqc coi la c6 hi~u Ive vao ngay duqc H()i dBng quan tri bfJ nhi~m. Nhi~m Icy cua
thanh vien H()i dBng quan tri m6i duqc tinh tir ngay vi~c b6 nhi~m c6 hi~u Ive dSn ngay kSt
thuc nhi~rn ky cua H()i dBng quan tri. Trong truang hqp thanh vien m6i khong duqc D?i h()i
dBng c6 dong ch§p thu?n, m9i quySt dinh ciia H()i dBng quan tri cho dSn tru6c thcri diSm diSn
ra D?i h()i dBng c6 dong c6 sv tham gia biSu quySt cua thanh vien H()i dBng quan tri thay thS
vfin duqc coi la c6 hi~u Ive.
6. Vi~c b6 nhi~m cac thanh vien H()i dBng quan tri phai duqc cong b6 thong tin theo cac quy
dinh cua phap lu?t vs chung khoan va thi truang chung khoan.
7. Thanh vien H()i dBng quan tri c6 thS khong phai la ngucri n~m giu c6 phfin cua Cong ty.
Di~u 25. Quy~n h~n va nhi~m vy cua H(}i dang quan trj
1. Ho?t d()ng kinh doanh va cac cong vi~c CUa Cong ty phai chiu sv giam sat va chi d?O CUa
H()i dBng quan tri. H()i dBng quan tri la ca quan c6 day du quySn h?n dS thvc hi~n t§t ca cac
quySn nhan danh Cong ty trir nhfrng th&m quySn thu()c vs D?i h()i dBng c6 dong.
2. HQi dBng quan tri c6 trach nhi~m giam sat Giam d6c diSu hanh va cac can hQ quan ly khac.
3. QuySn va nghfa V\l cua H()i dBng quan tri do lu?t phap va DiSu l~ Cong ty va quySt dinh
cua D?i h()i dBng cB dong quy djnh. C\l thS, H()i dBng quan tri c6 nhfrng quySn h?n va nhi~m
V\l sau:
a. QuySt dinh kS ho?ch phat triSn san xu§t kinh doanh va ngan sach hang nam;
b. Xac dinh cac ffi\lC tieu ho?t d()ng tren ca sa cac ffi\lC tieu chiSn luqc duqc D?i h()i d6ng cB
dong thong qua;
c. BB nhi~m va bai nhi~m cac can hQ quan ly Cong ty theo dS nghi cua Giam d6c diSu hanh
va quyst dinh muc luang cua hQ;
d. QuySt dinh ca du tB chuc cua Cong ty;
e. Giai quySt cac khiSu n?i cua Cong ty d6i v6i can h9 quan ly cfing nhu quySt dinh Iva ch9n
d?i di~n cua Cong ty dS giai quySt cac v§n dS lien quan t6i cac thu t\lc phap ly d6i v6i can h9
quan ly d6;
f. DS xu§t cac lo?i cB phiSu c6 thS phat hanh va tBng s6 c6 phiSu phat hanh theo tirng lo?i;
g. DS xu§t vi~c phat hanh trai phiSu chuySn dBi va cac cht'.rng quySn cho phep ngum sa hfru
mua c6 phiSu theo muc gia dinh tru6c;
h. QuySt djnh gia chao ban trai phiSu, cB phiSu va cac chung khoan chuySn dBi trong truang
hqp duqc D?i h9i dBng cB dong uy quySn;
i. BB nhi~m, miSn nhi~m, bai nhi~m Giam d6c diSu hanh, can h9 quan ly khac, ngum d?i
di~n CUa Cong ty. Vi~c bai nhi~m neu tren khong duqc trai v6i cac quySn theo hqp dBng CUa
nhfrng ngucri hi bai nhi~m (nSu c6);
k. Bao cao D?i h9i dBng cB dong vi~c H9i dBng quan tri bB nhi~m Giam d6c diSu hanh;
1. DS xu§t muc cB rue hang nam va xac dinh muc cB rue t?m t'.rng; t6 chuc vi~c chi tra cB rue; B_ ~u§!vi~~ !? chuc l~i~()~~&~~~- ~h~g§.~$ _ty ~ .... . ................. ______ .
21/38
J ... I
I (
~.
DiSu I~ Cong ty CP San xu~t Kinh doanh Duqc & Trang thi~t bj Y t~ Vi~t My
4. Nhfrng v~ dS sau day phai duqc H9i d6ng quan tri phe chuAn:
a. Thanh l~p chi nhanh ho?c cac van phong d~i di~n cua Cong ty;
b. Thanh l~p cac cong ty con cua Cong ty;
c. Trong ph~m vi quy dinh t~i khoan 2 DiSu 149 Lu~t Doanh nghi~p va trir truang hc;rp quy
dinh t~i khoan 3 DiSu 162 Lu~t Doanh nghi~p phai do D~i h9i d6ng cd dong phe chuk, H9i
d6ng quan tri tuy nmg thai diSm quyst dinh vi~c thvc hi~n, sua dBi va huy bo cac hc;rp d6ng
km cua Cong ty (bao g6m cac hc;rp d6ng mua, ban, sap nh~p, thau tom cong ty va lien doanh);
d. Chi dinh va bai nhi~m nhfrng nguai duqc Cong ty uy nhi~m la d~i di~n thucmg m~i va Lu~t
SU cua Cong ty;
e. Vi~c vay nq va vi~c thvc hi~n cac khoan thS ch§p, bao dam, bao lanh va b6i thuang cua
Cong ty;
f. Cac khoan dAu tu khong thu{>c kS ho~ch kinh doanh va ngan sach vuqt qua mum (10) tY d6ng Vi~t Nam ho?c cac khoan dAu tu vuqt qua 10% gia tri kS ho~ch va ngan sach kinh doanh
hang nam;
g. Vi~c mua ho?c ban cd phAn, phAn v6n g6p t~i cac cong ty khac duqc thanh l~p cr Vi~t Nam
hay nuac ngoai;
h. Vi~c dinh gia cac tai San g6p vao Cong ty khong phai b~ng tiSn lien quan dSn vi~c phat
hanh cd phiSu ho?c trai phiSu ctia Cong ty, bao g6m vang, quySn SU di;mg d§t, quySn scr hfru tri
tu~, cong ngh~ va bi quyst cong ngh~;
i. Vi~c cong ty mua ho?c thu h6i khong qua 10% m6i lo~i cd phAn;
k. QuySt dinh muc gia mua ho?c thu h6i cd phAn cua Cong ty;
I. Cac v§n dS kinh doanh ho?c giao dich ma H9i d6ng quySt dinh dn phai c6 S\l' ch~p thu~n
trong ph~m vi quysn h~n va trach nhi~m cua minh.
5. H9i d6rtg quan tri phai bao cao D~i h9i d6ng cd dong vs ho~t d{>ng cua minh, C\l thS la vs
vi~c giam sat cua H9i d6ng quan tri d6i vai Giam d6c diSu hanh va nhung can b9 quan ly khac
trong nam tai chinh. Truang hc;rp H9i d6ng quan tri khong trinh bao cao cho D~i h9i d6ng cd
dong, bao cao tai chinh nam cua Cong ty bi coi la khong c6 gia tri va chua duqc H9i d6ng
quan tri thong qua.
6. Trir khi lu~t phap va DiSu l~ quy dinh khac, H9i d6ng quan tri c6 thS uy quySn cho nhan
vien dp duai va cac can b9 quan ly d~i di~n xu ly cong vi~c thay m?t cho Cong ty.
7. Thanh vien H9i d6ng quan tri (khong tinh cac d~i di~n duqc uy quySn thay thS) duqc nh~n
thu lao cho cong vi~c cua minh dum tu each la thanh vien H{>i d6ng quan tri. Tdng muc thu
lao cho H9i d6ng quan tri do D~i h9i d6ng cd dong quySt dinh. Khoan thu lao nay duqc chia
cho cac thanh vien H9i d6ng quan tri theo th6a thu~n trong H9i d6ng quan tri ho?c chia dSu
trong truang hc;rp khong th6a thu~n duqc.
8. Tdng s6 tiSn tra cho tirng thanh vien H9i d6ng quan tri bao g6m thu lao~ chi phi, hoa h6ng,
ySn mua cd phAn va cac lqi ich khac duqc hucrng tir Cong ty, cong ty con, cong ty lien kSt
22/38
~
Di~u l~ Cong ty CP San xufrt Kinh doanh Duqc & Trang thi~t bi Y t~ Vi~t My
cua Cong ty va cac cong ty khac ma thanh vien H9i d6ng quan tri la d~i di~n phfrn vdn g6p
phai duqc cong bd chi tiSt trong bao cao thuemg nien cua Cong ty.
9. Thanh v.ien H9i d6ng quan tri nfun gifr chuc V\l diSu hanh ho~c thanh vien H9i d6ng quan
tri lam vi~c t~i cac tiSu ban cua H9i d6ng quan tri ho~c th\l'c hi~n nhfrng cong vi~c khac ma
theo H9i d6ng quan tri la n~m ngoai ph~m vi nhi~m V\l thong thuemg ctia m9t thanh vien H9i
d6ng quan tri, co thS duqc tra them tiSn thu lao duai d~ng m9t khoan tiSn cong tr9n goi theo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ H9i d6ng quan tri.
1 o. Thanh vien H9i d6ng quan tri c6 quySn duqc thanh toan tat ca cac chi phi di l~i, an, a va
cac khoan chi phi hqp ly khac ma hQ da phai chi tra khi th\l'c hi~n trach nhi~m thanh vien H9i
d6ng quan tri Cua minh, bao g6m ca cac chi phi phat sinh trong Vi~c tai tham d\l' cac CUQC hQp
D~i h9i d6ng c6 dong, H<)i d6ng quan tri ho~c cac tiSu ban cua H9i d6ng quan tri .
I>i~u 26. Chu tjch Hqi dBng quan tr!
1. H<)i d6ng quan tri phai l\l'a ch9n trong s6 cac thanh vien H<)i d6ng quan tri dS bfru ra m<)t
Chu tich. Trir khi D~i h<)i d6ng c6 dong quySt dinh khac, Chu tich H<)i d6ng quan tri khong
kiem nhi~m chuc V\l Giam d6c diSu hanh cua Cong ty. Vi~c Chu tich H<)i d6ng quan tri kiem
nhi~m chuc V\l Giam d6c diSu hanh phai duqc phe chuAn hang nam t~i D~i h9i d6ng c6 dong
thuemg nien. Truemg hqp H<)i d6ng quan tri b6 nhi~m Chu tich H<)i d6ng quan tri kiem nhi~m chuc danh Giam d6c diSu hanh thi vi~c b6 nhi~m nay v~n c6 hi~u l\l'c va phai duqc thong qua
t~i D~i h<)i d6ng c6 dong ky gfrn nhat
2. Chu tich H9i d6ng quan tri c6 trach nhi~m tri~u t~p va lam chu tQa D~i h9i d6ng c6 dong
va cac CUQC hQp cua H9i d6ng quan tri, d6ng thm c6 nhfrng quySn va trach nhi~m khac quy
dinh t~i DiSu l~ nay va Lu~t Doanh nghi~p.
3. Chu tich H9i d6ng quan tri phai c6 trach nhi~m dam bao vi~c H<)i d6ng quan tri giri bao
cao tai chinh nam, bao cao ho~t d<)ng cua Cong ty, bao cao kiSm toan va bao cao kiSm tra cua
H9i d6ng quan tri cho cac c6 dong t~i D~i h9i d6ng c6 dong.
4. Truemg hqp Chu tich H9i d6ng quan tri ti:r chuc ho~c bi bai nhi~m, H9i d6ng quan tri phai
bfru nguai thay thS trong thai h~n muai (10) ngay.
I>i~u 27. Cac cuqc hqp ciia Hqi dBng quan trj
I. Truemg hqp H9i d6ng quan tri bfru Chu tich thi cu<)c hQp dfru tien cua nhi~m ky H9i d6ng
quan tri dS bfru Chu tich va ra cac quySt dinh khac thu9c thAm quySn phai dugc tiSn hanh
trong thai hi;in bay (07) ngay lam vi~c, kS ti:r ngay kSt thuc bfru cu H9i d6ng quan tri nhi~m ky
d6. Cu9c h9p nay do thanh vien c6 s6 phiSu b§u cao nh~t tri~u t~p. Truemg hqp c6 nhiSu hon
m<)t (01) thanh vien c6 s6 phiSu bfru cao nh~t ngang nhau thi cac thanh vien nay bfru m9t
nguai trong s6 h9 tri~u t~p hQp H9i d6ng quan tri theo nguyen t~c da s6.
2. Chu tich H9i d6ng quan tri phai tri~u t~p cac CUQC hQp H9i d6ng quan tri thuemg ky, l~p , uong trinh nghi S\l', thai gian va dia diSm hQp ba ngay lam vi~c tru6c ngay hQp d\l' kiSn.
23/38
. :, .
Di~u I~ Cong ty CP San xuAt Kinh doanh Duqc & Trang thiSt bi Y tS Vi~t My
Chu tich c6 thS tri~u t?p hQp bAt ky khi nao thiy dn thiSt, nhung it nhit la m6i quy phai hQp
m()t (01) I.in.
3. Chu ti ch H(>i d6ng quan tri tri~u t?p cac cu9c hQp bit thuemg khi thiy dn thiSt vi lqi ich
cua Cong ty. Ngoai ra, Chu tich H9i d6ng quan tri phai tri~u t?p hQp H9i d6ng quan tri, khong
duqc tri hoan nSu khong c6 ly do chinh dang, khi m9t trong s6 cac d6i tuqng du&i day dS nghi
b~ng van ban trinh bay mvc dich CUQC hQp va cac vin dS ck ban:
a. Giam d6c/TBng Giam d6c diSu hanh ho~c it nhit nam (05) can b9 quan ly khac;
b. it nhit hai (02) thanh vien H9i d6ng quan tri;
c. Ban kiSm soat.
4. Cac CUQC hQp H9i d6ng quan tri neu ti;ii khoan 3 DiSu 27 phai duqc tiSn hanh trong thcri
hi;in 7 ngay lam vi~c sau khi c6 dS xuit hQp. Tru<mg hqp Chu tich H9i d6ng quan tri khong
chip nh?n tri~u t?p hQp theo dS ngltj thi Chu tich phai chiu trach nhi~m vS nhfrng thi~t hi;ii xay
ra d6i v&i Cong ty; nhung ngucri dS nghi t6 chuc cu9c hQp duqc dS c?p dSn 6 khoan 3 Di6u 27
c6 thS tv minh tri~u t?p hQp H9i d6ng quan tri.
5. Truemg hqp c6 yeu c.iu cua kiSm toan vien d9c l?p, Chu tich H9i d6ng quan tri phai tri~u
t?p hQp H9i d6ng quan tri dS ban vs bao cao kiSm toan va tinh hinh Cong ty.
6. Cac cu9c hQp H9i d6ng quan tri duqc tiSn hanh 6 dia chi da dang ky cua Cong ty ho~c
nhfrng dja chi khac a Vi~t Nam ho~c a nuac ngoai theo quySt dinh cua Chu tich H9i d6ng
quan tri va duqc S\I nhit tri cua HQi d6ng quan tri.
7. Thong bao hQp H9i d6ng quan tri phai duqc giri tru&c cho cac thanh vien H9i d6ng quan
tri it nhit ba (03) ngay lam vi~c tru&c khi t6 chuc hQp, cac thanh vien H9i d6ng c6 thS tir ch6i
thong bao mcri hQp b~ng van ban va vi~c tir ch6i nay c6 thS c6 hi~u Ive h6i t6. Thong bao hQp
H9i d6ng phai duqc lam b~ng van ban tiSng Vi~t va phai thong bao d.iy du chuang trinh, thcri
gian, dia diSm hQp, kem theo nhfrng tai li~u dn thiSt vs nhfrng vin ds duqc ban bi;ic va biSu
quySt ti;ii cu9c hQp H9i d6ng va cac phiSu b.iu cho nhfrng thanh vien H9i d6ng khong thS dg
hQp.
Thong bao mcri hQp duqc giri b~ng buu di~n, fax, thu di~n tir ho~ic phuang ti~n khac,
nhung phai bao dam dSn duqc dia chi cua tirng thanh vien H9i d6ng quan tri duqc dang ky ti;ii
Congty.
8. Cac cu9c hQp cua H9i d6ng quan tri I.in thu nhit chi duqc tiSn hanh cac quySt dinh khi c6
it nhit ba phiin tu (3/4) s6 thanh vien H9i d6ng quan tri c6 m~t tf\lc tiSp ho~c thong qua ngucri
di;ii di~n (ngucri duqc uy quySn).
Truemg hqp khong du s6 thanh vien dg hQp theo quy dinh, cu9c hQp phai duqc tri~u t?p li;ii
trong thcri hi;in 07 ngay lam vi~c kS tir ngay dv dinh hQp I.in thu nhit. Cu9c hQp tri~u t?p li;ii
duqc tiSn hanh nSu c6 han m9t nira (1/2) s6 thanh vien H9i d6ng quan tri dg hQp.
9. BiSu quySt.
Trir quy dinh ti;ii diSm b khoan 9 Di~u 27, mfli thanh vien H9i d6ng quan tri duqc coi la
tham dg va biSu quySt ti;ii CUQC hQp trong tru<mg hqp sau day: 24/38
~(
E I
r
(
Di~u 1e Cong ty CP San xuat Kinh doanh Duqc & Trang thi8t bi Y t8 Viet My
- Tham d\l va biSu quy8t tl1)'C ti8p t~i cuoc hQp
- Uy quySn cho nguai khac d8n d\l hQp n8u duqc da s6 thanh vien H9i d6ng quan tri chap
thu~n;
- Tham d\l va biSu quySt thong qua hoi nghi tl1)'c tuySn ho~c hinh thuc tucmg t\l khac;
- Gui phiSu biSu quySt dSn cuoc hQp thong qua thu, fax, thu dien tu, Truang hqp gui phiSu
biSu quySt dSn cuoc hQp thong qua thu, phiSu biSu quySt phai d\lllg trong phong bi kin va phai
duqc chuySn dSn Chu tich Hoi d6ng quan tri ch~m nhat mot gia tru6c khi khai m~c. PhiSu
biSu quySt chi duqc ma tru6c S\l chl.'.rng kiSn cua tat ca nhfmg nguai d\l hQp;
- Mdi thanh vien Hoi d6ng quan trih se c6 mot phiSu biSu quySt.
b. Thanh vien Hoi d6ng quan tri khong duqc biSu quySt vs cac hqp d6ng, cac giao dich ho~c dS xuat ma thanh vien do ho~c nguai lien quan tai thanh vien do co lqi ich va lqi ich do mau
thu~n ho~c c6 thS mau thu~n v6i lqi ich cua Cong ty. Thanh vien Hoi d6ng quan tri khong
duqc tinh vao s6 luqng d~i biSu t6i thiSu dn thiSt c6 m~t dS c6 thS t6 chuc cuoc hQp Hoi d6ng
quan tri vS nhfmg quySt dinh ma thanh vien d6 khong c6 quySn biSu quySt;
c. Theo quy dinh t~i diSm d khoan 9 DiSu 27, khi c6 van dS phat sinh trong mot cuoc hQp cua
Hoi d6ng quan tri lien quan dSn lqi ich cua thanh vien Hoi d6ng quan tri ho~c lien quan dSn
quySn biSu quySt mot thanh vien ma nhfmg vfrn dS d6 khong duqc giai quySt bing viec t\l
nguy~n tu b6 quySn biSu quySt cua thanh vien Hoi d6ng quan tri c6 lien quan, nhfmg vfrn dS
phat sinh d6 duqc chuySn t6i cho chu tQa cuoc hQp quySt dinh. Phan quySt cua chu tQa lien
quan dSn van dS nay co gia tri la quySt dinh cu6i cimg trtr truang hqp tinh chat ho~c ph~m vi
!qi ich cua thanh vien Hoi d6ng quan tri lien quan chua duqc cong bfJ dfry du;
d. Thanh vien Hoi d6ng quan tri hu&ng !qi ru mot hqp d6ng duqc quy dinh t~i diSm a va
diSm b khoan 4 DiSu 35 DiSu I~ nay duqc coi Ia c6 !qi ich dang kS trong hqp d6ng d6.
10. Thanh vien Hoi d6ng quan tri tl1)'c tiSp ho~c gian tiSp duqc hu&ng lqi ru mot hqp d6ng
ho~c giao dich da duqc ky kSt ho~c dang d\l kiSn kY kSt v6i Cong ty va biSt ban than la nguai
c6 lqi ich trong d6 c6 trach nhi~m cong khai ban chat, noi dung cua quySn lqi d6 trong cuoc
hQp ma Hoi d6ng quan tri lfrn dfru tien xem xet van dS ky kSt hqp d6ng ho~c giao dich nay.
Truang hqp mot thanh vien H<)i d6ng quan tri khong biSt ban than va nguai lien quan c6 lqi
ich vao thai di Sm hqp d6ng, giao <lich duqc kY v6i Cong ty, thanh vien H<)i d6ng quan tri nay
phai cong khai cac lqi ich lien quan t~i CUQC hQp dfru tien cua H<)i d6ng quan tri duqc t6 chuc
sau khi thanh vien nay biSt ring minh co lQ'i ich ho~c se co lQ'i ich trong giao dich ho~c hqp
d6ng lien quan.
11. H<)i d6ng quan tri thong qua cac quySt dinh va ra nghi quy€t tren ca s& y ki€n tan thanh
cua da s6 thanh vien H<)i d6ng quan tri c6 m~t (tren 50%). Truang hqp s6 phiSu tan thanh va
phan dfJi ngang bing nhau, phiSu biSu quySt cua Chu tich HQi d6ng quan tri la phiSu quySt
dinh.
25/38
(
ll (I ,.,..,
T
r -i.:
Di€u I~ Cong ty CP San xuat Kinh doanh Duqc & Trang thi~t bi Y t~ Vi~t My
12. Cu(k hQp cua H(>i d6ng quan tri c6 thS t6 chuc theo hinh th(rc nghi sµ gifra cac thanh vien
cua H('>i d6ng quan tri khi tfrt ca ho~c m('>t s6 thanh vien dang 6 nhfrng dia diSm khac nhau v&i
diSu ki~n la m6i thanh vien tham gia h9p dSu c6 thS:
a. Nghe tirng thanh vien H('>i d6ng quan tri khac cung tham gia phat biSu trong CUQC h9p;
b. Phat biSu v&i tfrt ca cac thanh vien tham dµ khac m('>t each d6ng thai.
Vi~c trao d6i gifra cac thanh vien c6 thS thµc hi~n m('>t each tf\l'c tiSp qua di~n tho?i ho~c bftng
phuong ti~n lien l?C thong tin khac (kS ca vi~c SU d\ffig phuong ti~n nay diSn ra vao thai diSm
thong qua DiSu l~ hay sau nay) ho~c la kSt hqp tfit ca nhfrng phuong thuc nay. Thanh vien H('>i
d6ng quan tri tham gia cu('>c hQp nhu v~y duqc coi la "c6 m~t" t?i cu('>c hQp d6. Dia diSm cu('>c
h9p duqc t6 chuc theo quy dinh nay la dia diSm ma nh6m thanh vien H('>i d6ng quan tri dong
nhfit t~p hqp l?i, ho~c nSu khong co m('>t nh6m nhu v~y, la dia di Sm ma Chu t9a cu{>c h9p hi~n
di~n.
Cac quySt dinh duqc thong qua trong m('>t CUQC hQp qua di~n tho?i duqc t6 chuc va tiSn
hanh m{>t each hqp thuc c6 hi~u lµc ngay khi kSt thuc cu{>c h9p nhung phai duqc kh~ng dinh
bftng cac chfr ky trong bien ban cua tfrt ca thanh vien H('>i d6ng quan tri tham dµ CUQC hQp nay.
13. Nghi quySt theo hinh thuc lfiy y kiSn bftng van ban duqc thong qua tren co soy kiSn tan
thanh cua da s6 thanh vien H('>i d6ng quan tri co quySn biSu quySt. Nghi quySt nay c6 hi~u lµc
va gia tri nhu nghi quySt duqc cac thanh vien H('>i d6ng quan tri thong qua t?i CUQC h9p duqc
tri~u t~p va t6 chuc theo thong l~.
14. Chu tich H('>i d6ng quan tri co trach nhi~m chuySn bien ban hQp H9i d6ng quan tri cho cac
thanh vien va bien ban do la bftng chirng xac thµc vs cong vi~c da duqc tiSn hanh trong cac
cu{>c hQp d6 trir khi c6 y kiSn phan d6i vs n('>i dung bien ban trong thai h?n muai (10) ngay kS
tir khi chuySn di. Bien ban h9p H{>i d6ng quan tri duqc l~p bftng tiSng Vi~t va phai co chfr ky
cua tfrt ca cac thanh vien H('>i d6ng quan tri tham dg CUQC hQp ho~c Bien ban duqc l~p thanh
nhiSu ban va m6i bien ban c6 chfr kY cua it nhfrt m9t (01) thanh vien H9i d6ng quan tri tham
gia CUQC hQp.
15. H('>i d6ng quan tri c6 thS thanh l~p va uy quySn cho cac tiSu ban trl,l'c thu{>c. Thanh vien
cua tiSu ban c6 thS g6m m9t ho~c nhiSu thanh vien cua H{>i ddng quan tri va m{>t ho~c nhiSu
thanh vien hen ngoai theo quySt dinh clia H{>i d6ng quan trj. Trong qua trinh thµc hi~n quySn
h?n duqc uy thac, cac tiSu ban phai tuan thu cac quy djnh ma H()i ddng quan tri dS ra. Cac quy
dinh nay c6 thS diSu chinh ho~c cho phep kSt n?p them nhfrng ngum khong phai Ia thanh vien
H{>i d6ng quan tri vao cac tiSu ban neu tren va cho phep nguai d6 duqc quySn biSu quySt v&i
tu each thanh vien cua tiSu ban nhung (a) phai dam bao s6 luqng thanh vien ben ngoai it hon
m9t nua t6ng s6 thanh vien cua tiSu ban va Cb) nghi quyst cua cac tiSu ban chi co hi~u Iµc khi
c6 da s6 thanh vien tham dµ va biSu quySt t?i phien h9p cua tiSu bari la thanh vien H()i d6ng
quan tri.
I Vi~c thµc thi quySt djnh cua H()i d6ng quan tri, ho~c cua tiSu ban tf\l'c thu()c H()i d6ng
an tri, ho~c cua nguai c6 tu each thanh vien tiSu ban H('>i d6ng quan tri duqc coi la c6 gia tri 26/38
Di~u I~ Cong ty CP San xu~t Kinh doanh Dugc & Trang thi~t bi Y t~ Vi~t My
phap ly kS ca trong trong truc'mg hgp vi~c bau, chi dinh thrum vien cua tiSu ban ho~c H9i ddng
quan tri c6 thS c6 sai s6t.
VIII. GIAM DOC/TONG GIAM DOC DIEU HANH, CAN B<) QUAN LY KHAC VA
THU KY CONG TY
J)i~u 28. TB chuc bq may quan Iy H~ th6ng quan ly cua Cong ty dam bao b9 may quan ly chiu trach nhi~m tru&c H9i ddng
quan tri va tn,rc thu()c S\I Hinh d?O cua H()i ddng quan tri. Cong ty c6 m9t (01) Giam d6c/TBng
Giam d6c diSu hanh, cac Ph6 giam d6c diSu hanh va m9t KS toan truang va cac chuc danh
khac do H9i ddng quan tri bB nhi~m. Vi~c b6 nhi~m miSn nhi~m, bai nhi~m cac chuc danh neu
tren phai dugc thgc hi~n b~ng nghi quySt H()i ddng quan tri dugc thong qua m()t each hgp
thuc.
l>i~u 29. Can bq quan Iy 1. Theo dS nghi cua Giam d6c/TBng Giam d6c diSu hanh va dugc S\l' chap thu~ CUa H9i
ddng quan tri, Cong ty dugc tuySn d\lng can b9 quan ly dn thiSt, vai s6 lugng va chat lugng
phu hgp vai ca du va thong l~ quan ly cong ty do H9i ddng quan tri dS xuat tuy timg thcri
diSm. Can b9 quan ly phai c6 S\J' m§:n can dn thiSt dS cac ho?t d()ng va t6 chuc cua Cong ty
d?t dugc cac m\lc tieu dS ra.
2. Muc luang, tiSn thu lao, lgi ich va cac diSu khoan khac trong hgp ddng lao d()ng d6i v6i
Giam d6c/TBng Giam d6c diSu hanh do H9i ddng quan tri quySt dinh va hgp ddng vai nhfrng
can b9 quan ly khac do H9i ddng quan tri quySt dinh sau khi tham khao y kiSn cua Giam d6c
diSu harm.
l>i~u 30. BA nhi~m, mi~n nhi~m, nhi~m V\I va quy~n h~n cua Giam dBc di~u hanh
1. H()i ddng quan tri bB nhi~m m()t thanh vien trong H9i ddng ho~c m9t ngum khac lam
Giam d6c/TBng Giam d6c diSu hanh; ky hgp ddng trong d6 quy dinh muc luang, thu lao, lgi
ich va cac diSu khoan khac lien quan khac. Thong tin vs muc luang, trg dp, quySn lgi cua
Giam d6c/TBng Giam d6c diSu hanh phai dugc bao cao t?i D?i h9i ddng c6 dong thuc'mg nien
va dugc neu trong Bao cao thuc'mg nien CUa Cong ty.
2. Nhi~m ky cua Giam d6c/TBng Giam d6c diSu hanh la ba (03) nam va c6 thS dugc tai b6
nhi~m. Vi~c bB nhi~m c6 thS hSt hi~u lgc can cu vao cac quy dinh t?i hgp ddng lao d{mg.
Giam d6c/TBng Giam d6c diSu hanh khong phai Ia ngucri ma phap lu~t dm gifr chuc V\l nay.
3. Giam d6c/T Ang Giam d6c di Su hanh c6 nhfrng quySn h?n va trach nhi~m sau:
a. Thgc hi~n cac nghi quySt cua H()i ddng quan tri va D?i h()i ddng c6 dong, kS ho?ch kinh
doanh va kS ho?ch dau tu cua Cong ty da dugc H()i ddng quan tri va D?i h()i ddng c6 dong
thong qua;
b. QuySt dinh tat ca cac van dS khong dn phai c6 nghi quySt cua H()i ddng quan tri, bao
g6m vi~c thay m~t Cong ty ky kSt cac hgp ddng tai chinh va thuang m?i, t6 chuc va diSu hanh
' ?t d()ng san xuat kinh doanh thuc'mg nh~t cua Cong ty theo nhfrng thong l~ quan ly t6t nhat;
27/38
.~ ,. ' " ~
Di~u I~ Cong ty CP San xuAt Kinh doanh Duqc & Trang thi~t bi Y t~ Vi~t My
c. KiSn nghi s6 luc;mg va cac lo~i can b9 quan ly ma Cong ty dn tuy8n d\lng d8 H9i dBng
quan tri b6 nhi~m ho~c miSn nhi~m nh~m th\lc hi~n cac ho~t d{mg quan ly t6t theo dS xuAt cua
H9i dBng quan tri, va tu vAn d8 H9i dBng quan tri quySt dinh muc lucmg, thu lao, cac lqi ich
va cac diSu khoan khac cua hqp ct6ng lao d9ng cua can b9 quan ly;
d. Tham khao y kiSn cua H9i dBng quan tri d8 quySt dinh s6 luc;mg nguai lao d9ng, muc
lucmg, trg dp, lgi ich, vi~c b6 nhi~m, miSn nhi~m va cac diSu khoan khac lien quan dSn hqp
ct6ng lao d9ng cua hQ;
e. Trong khoang thai gian tu ngay O 1 thang 12 dSn ngay 25 thang 12 hang nam, Giam
dBc/TBng Giam d6c diSu hanh phai trinh H9i dBng quan tri phe chudn kS ho~ch kinh doanh chi
tiSt cho nam tai chinh tiSp theo tren ca sa dap trng cac yeu du cua ngan sach phu hqp ciing
nhu ks ho~ch tai chinh nam (05) nam;
f. DS xuAt nhfmg bi~n phap nang cao ho~t d9ng va quan ly cua Cong ty;
g. Chudn bi cac ban d\l toan dai h~n, hang nam va hang quy cua Cong ty ( sau day gQi la ban
. d\l toan) ph\lC V\1 ho~t d9ng quan ly dai h~. hang nam va hang quy cua Cong ty theo kS ho~ch
kinh doanh. Ban d\l toan hang nam (bao gBm ca bang can d6i kS toan, bao cao kSt qua ho~t
d9ng kinh doanh va bao cao luu chuy8n tiSn t~ d\l kiSn) cho tung nam tai chinh phai dugc
trinh d8 H9i dBng quan tri thong qua va phai bao g6m nhfmg thong tin quy dinh t~i cac quy
chS cua Cong ty;
h. Th1,rc hi~n tAt ca cac ho~t d9ng khac theo quy dinh cua DiSu l~ nay va cac quy chS CUa
Cong ty, cac nghi quySt cua H9i dBng quan tri, hqp dBng lao d9ng cua Giam dBc/TBng Giam
d6c diSu hanh va phap lu?t.
4. Giam dBc/TBng Giam d6c diSu hanh chiu trach nhi~m trucrc H9i dBng quan tri va D~i h9i
dBng c6 dong vs vi~c th\lC hi~n nhi~m V\1 va quySn h~n dugc giao va phai bao cao cac ca quan
nay khi dugc yeu d.u.
5. H9i dBng quan tri co thS bai nhi~m Giam d6c/T6ng Giam d6c diSu hanh khi da s6 thanh
vien H9i dBng quan tri d\l h9p co quySn biSu quySt tan thanh va b6 nhi~m m9t Giam d6c/TBng
Giam dBc diSu hanh m6i thay thS.
Di~u 31. Thu ky Cong ty
H9i dBng quan tri chi dinh m9t (01) ho~c nhiSu nguai lam Thu kY Cong ty vm nhi~m kY va nhfmg diSu khoan theo quySt dinh CUa H9i dBng quan tri. H9i dBng quan tri co thS bai
nhi~m Thu ky Cong ty khi d.n nhung khong trai v6i cac quy dinh phap lu?t hi~n hanh vS lao
d9ng. H9i dBng quan tri cfing c6 th8 b6 nhi~m m9t hay nhiSu Trg ly Thu kY Cong ty tuy tirng
thai diSm. Vai tro va nhi~m V\l cua Thu kY Cong ty bao g6m:
1. Chudn bi cac CUQC hQp cua H9i dBng quan tri, Ban kiSm soat va D~i h9i dBng c6 dong theo
yeu d.u cua H9i dBng quan tri valho~c Ban ki8m soat.
Tu vAn vs thu t\lC cua cac CUQC hQp.
Tham d\l cac CUQC hQp.
Dam bao ~.~~ . ~$~Lql1yStc~~~9~~?~~q~~t~ip~~~2PY~ill1~t phap'. 28/38
Di~u I~ Cong ty CP San xu~t Kinh doanh Duqc & Trang thi~t bi Y t~ Vi~t My
5. Cung d.p cac thong tin tai chinh, ban sao bien ban hQp H()i d6ng quan tri va cac thong tin
khac cho thanh vien cua H()i d6ng quan tri va Ban kiSm soat.
Thu ky Cong ty co trach nhi~m bao m?t thong tin theo cac quy dinh cua phap lu?t va DiSu
l~ Cong ty.
IX. BAN KIEM SOAT
Di~u 32. Thanh vien Ban kiim soat
1. s6 luqng thanh vien Ban kiSm soat cua Cong ty la ba (03) thanh vien. Cac thanh vien Ban
kiSm soat khong phai la nguai trong b9 ph?n kS toan, tai chinh cua Cong ty va khong phai la
thanh vien hay nhan vien cua cong ty kiSm toan d9c l?p dang th\lc hi~n vi~c kiSm toan bao cao
tai chinh cua Cong ty. Ban kiSm soat phai c6 it nh~t m9t (01) thanh vien Ia kS toan vien ho~c
kiSm toan vien.
Cac thanh vien Ban kiSm soat khong phai la ngum c6 lien quan v&i cac thanh vien H9i
d6ng quan tri, Giam d6c/T6ng Giam d6c diSu hanh va cac can b9 quan ly khac cua Cong ty.
Ban kiSm soat phai chi dinh m9t (01) thanh vien lam Tru6ng ban. Tru6ng ban kiSm soat la
ngucri c6 chuyen mon vS kS toan. Tru6ng ban kiSm soat c6 cac quySn va trach nhi~m sau:
a. Tri~u t?p cu9c hQp Ban kiSm soat;
b. Yeu du H9i d6ng quan tri, Giam d6c/T6ng Giam d6c diSu hanh va cac can b() quan ly
khac cung d.p cac thong tin lien quan dS bao cao Ban kiSm soat;
c. L?p va kY bao cao cua Ban kiSm soat sau khi da tham khao y kiSn cua H9i d6ng quan tri
dS trinh D~i h9i d6ng c6 dong.
2. Cac c6 dong c6 quySn g9p s6 phiSu biSu quySt cua tirng ngucri l~i v&i nhau dS dS cu cac
(mg vien Ban kiSm soat. c6 dong ho~c nh6m c6 dong n~m gifr tir 5% dSn du&i 10% t6ng s6 c6
phdn c6 quySn biSu quySt duqc dS cu m9t (01) (mg vien; tir 10% dSn du&i 30% duqc dS cu t6i
da hai (02) ung vien; tu 30% dSn du&i 40% duqc dS cu t6i da ba (03) img vien; tir 40% dSn
du&i 50% duqc dS cu t6i da b6n (04) img vien; tir 50% dSn du&i 60% duqc dS cu t6i da nam
(05) (mg vien.
3. Truang hqp s6 luqng cac (mg vien Ban kiSm soat thong qua dS cu va (mg cir vfui khong du
s6 luqng dn thiSt, Ban kiSm soat duang nhi~m c6 thS dS cu them ung cu vien ho~c t6 chuc dS
cu theo ca chS duqc cong ty quy dinh t~i Quy chS n9i b9 vS quan tri cong ty. Ca chS Ban kiSm
soat duang nhi~m dS cu (mg vien Ban kiSm soat phai duqc cong b6 r5 rang va phai duqc D~i
h()i d6ng c6 dong thong qua tru&c khi tiSn hanh dS cir.
4. Cac thanh vien cua Ban kiSm soat do D~i h9i d6ng c6 dong bdu, nhi~m ky cua Ban kiSm
soat khong qua nam (05) nam; thanh vien Ban kiSm soat c6 thS duqc bAu l~i vm sB nhi~m ky
khong h~n chS.
5. Thanh vien Ban kiSm soat khong con tu each thanh vien trong cac trucrng hqp sau:
a. Thanh vien d6 bi phap lu?t d.m lam thanh vien Ban kiSm soat;
Thanh vien do tir chuc b~ng m()t van ban thong bao duqc gui dSn tr\! sa chinh cua Cong ty;
29/38
v /.
Di~u l~ Cong ty CP San xudt Kinh doanh Dtrgc & Trang thiSt bi Y tS Vi~t My
c. Thanh vien d6 bi r6i lo(,ln tam thfin va cac thanh vien khac cua Ban kiSm soat c6 nhiing
b5ng ch(mg chuyen mon chtmg to nguai d6 khong con nang l\IC hanh vi dan S\I;
d. Thanh vien d6 ving m~t khong tham d\I cac CUQC h9p cua Ban kiSm soat lien t\lC trong
vong sau (06) thang ma khong dugc S\I chip thu~n cua Ban kiSm soat va Ban kiSm soat ra
quySt dinh r5ng chuc V\l cua nguai nay bi bo tr6ng;
e. Thanh vien d6 bi each chuc thanh vien Ban kiSm soat theo quySt dinh cua Dc,li hc)i ddng c6
dong.
l>i~u 33. Ban ki~m soat
1. Cong ty c6 Ban kiSm soat va Ban kiSm soat c6 quySn h(,ln va trach nhi~m theo quy dinh t(,li
DiSu 165 Lu~t Doanh nghi~p va DiSu l~ nay. Cac quySn h(,ln va trach nhi~m cua Ban kiSm soat
nhu sau:
a. DS xuit l\Ia ch9n cong ty kiSm toan dc)c l~p, muc phi kiSm toan va m9i vin dS c6 lien
quan;
b. Thao lu~n v&i kiSm toan vien dc)c l~p vS tinh chit va ph(,lm vi kiSm toan tru&c khi bit dfiu
vi~c kiSm toan;
c. Xin y kiSn tu vin chuyen nghi~p dc)c l~p ho~c tu vin vs phap ly va dam bao S\I tham gia
cua nhiing chuyen gia hen ngoai cong ty v&i kinh nghi~m trinh de) chuyen mon phu hqp vao
cong vi~c cua cong ty nSu thiy dn thiSt;
d. KiSm tra cac bao cao tai chinh nam, sau thang va quy;
e. Thao lu~n vs nhiing vin dS kh6 khan va tdn t(,li phat hi~n tir cac kSt qua kiSm toan giua ky
ho~c cu6i ky ciing nhu m9i vin dS ma kiSm toan vien dc)c l~p mu6n ban b(,lc;
f. Xem xet thu quan ly cua kiSm toan vien dc)c l~p va y kiSn phan hdi cua ban quan ly Cong
ty;
g. Xem xet bao cao cua cong ty vS cac h~ th6ng kiSm soat nc)i be) tru&c khi Hc)i ddng quan tri
chip thu~n;
h. Xem xet nhiing kSt qua diSu tra nc)i be) va y kiSn phan hdi cua ban quan ly.
2. Thanh vien Hc)i ddng quan tri, Giam d6c/TBng Giam d6c diSu hanh va can be) quan ly khac
phai cung dp tit ca cac thong tin va tai li~u lien quan dSn ho(,lt d()ng ~ua Cong ty theo yeu cfiu
cua Ban kiSm soat. Thu ky Cong ty phai bao dam r5ng toan be) ban sao cac thong tin tai chinh,
cac thong tin khac cung dp cho cac thanh vien H()i ddng quan tri va ban sao cac bien ban h9p
H()i ddng quan tri phai dugc cung cip cho thanh vien Ban kiSm soat vao cilng thm diSm chung
dugc cung dp cho Hc)i ddng quan tri.
3. Ban kiSm soat c6 thS ban hanh cac quy dinh vs cac CUQC h9p cua Ban kiSm soat va each
thuc ho(,lt dc)ng cua Ban kiSm soat. Ban kiSm soat phai h9p t6i thiSu hai (02) Ifin mc)t nam va
s6 luQ'llg thanh vien tham gia cac cuc)c h9p t6i thiSu la hai (02) nguai.
4. Muc thu lao cua cac thanh vien Ban kiSm soat do Dc,li h()i ddng c6 dong quySt dinh. Thanh
' . n cua Ban kiSm soat dUQ'C thanh toan cac khoan chi phi di l(,li, khach S(,ln va cac chi phi phat
30/38
Di€u l~ Cong ty CP San xuftt Kinh doanh Dugc & Trang thi€t bi Y t€ Vi~t My
sinh m()t each hqp ly khi hQ tham gia cac CUQC hQp cua Ban kiSm soat ho~c thvc thi cac ho~t
d()ng khac cua Ban kiSm soat.
X. NHI¥M VV CUA THA.NH VIEN HQI DONG QUAN TRJ, THANH VIEN BAN
KIEM so.AT, GI.AM DOC/TONG GI.AM DOC DIEU HANH vA CAN BQ QUAN LY
KHAC
Di~u 34. Trach nhi~m dn trqng
Thanh vien H()i ddng quan tri, thanh vien Ban kiSm soat, Giam d6c/T6ng Giam d6c diSu
hanh va can b() quan ly khac c6 trach nhi~m thvc hi~n cac nhi~m V\l cua minh, kS ca nhfrng
nhi~m V\l v&i tu each thanh vien cac tiSu ban cua H()i ddng quan tri, m()t each trung th\IC vi lgi
ich cao nhdt cua Cong ty va v6i mire d() dn tr9ng ma m()t nguoi th~n tr9ng phai c6 khi dam
nhi~m vi tri tucmg ducmg va trong hoan canh tucmg t\f.
Di~u 35. Trach nhi~m trung tb1}'C va tranh cac xung d(}t vi quyin IQi
1. Thanh vien H()i ddng quan tri, thanh vien Ban kiSm soat, Giam d6c/T6ng Giam d6c diSu
hanh va can b() quan ly khac khong dugc phep su d\lfig nhfrng ca h()i kinh doanh c6 thS mang
l~i lgi ich cho Cong ty vi m\lC dich ca nhan; ddng thoi khong dugc SU d\lng nhfrng thong tin c6
dugc nho chuc V\l cua minh dS tu lgi ca nhan hay dS ph\lC V\l lgi ich cua t6 chuc ho~c ca nhan
khac.
2. Thanh vien H()i ddng quan tri, thanh vien Ban kiSm soat, Giam d6crr6ng Giam ddc diSu
hanh va can b() quan ly khac c6 nghia V\l thong bao cho H()i ddng quan tri tdt ca cac lQ'i ich c6
thS gay xung d()t v6i lgi ich cua Cong ty ma hQ c6 thS dugc hu<'mg thong qua cac phap nhan
kinh ts, cac giao <lich ho~c ca nhan khac.
3. Cong ty khong cdp cac khoan vay ho~c bao lanh cho cac thanh vien H()i ddng quan trj,
thanh vien Ban kiSm soat, Giam d6c/T6ng Giam d6c diSu hanh, can b9 quan ly khac va nhfrng
nguai c6 lien quan t6i cac thanh vien neu tren ho~c phap nhan ma nhfrng ngum nay c6 cac lgi
ich tai chinh, tru truang hqp cac khoan vay ho~c bao lanh neu tren da dugc D~i h()i dBng c6
dong chdp thu~n.
4. Hqp dBng ho~c giao djch giua Cong ty v6i m()t ho~c nhiSu thanh vien H<)i dBng quan tri,
thanh vien Ban kiSm soat, Giam ddc/T6ng Giam d6c diSu hanh, can b() quan ly khac ho~c
nhfrng nguoi lien quan dSn hQ ho~c cong ty, ddi tac, hi~p h()i, ho~c t6 chuc ma thanh vien H()i
ddng quan tri, thaILli vien Ban kiSm soat, Giam ddc/T6ng Giam d6c diSu hanh, can b() quan ly
khac ho~c nhfrng nguai lien quan dSn hQ la thanh vien, ho~c c6 lien quan lgi ich tai chinh
khong bi VO hi~u hoa trong cac truang hqp sau day:
a. Ddi v6i hqp dBng c6 gia tri tl:r du6i 20% t6ng gia tri tai san dugc ghi trong bao cao tai
chinh g!n nh~t. nhfrng ySu t6 quan tr9ng vS hqp ddng ho~c giao djch ciing nhu cac mdi quan
h~ va lQ'i ich cua can b() quan ly ho~c thanh vien H()i ddng quan tri da dugc bao cao cho H()i
ddng quan tri ho~c tiSu ban lien quan. Ddng thoi, H()i ddng quan tri ho~c tiSu ban d6 da cho
31/38
1· c
E>i~u I~ Cong ty CP San xu~t Kinh doanh Duqc & Trang thi~t bi Y t~ Vi~t My
phep thvc hi~n hgp d6ng hol}.c giao djch d6 m()t each trung thvc b~ng da s6 phiSu tan thanh
cua nhfrng thanh vien H()i d6ng khong c6 lqi ich lien quan;
b. D6i v6i nhfrng hgp d6ng c6 gia tri Ian han 20% cua t6ng gia tri tai san duqc ghi trong bao
cao tai chinh g§n nh§t, nhfrng ySu t6 quan tr9ng vs hgp d6ng hol}.c giao dich nay ciing nhu m6i
quan h~ va lqi ich cua can b() quan ly hoi}.c thanh vien H()i d6ng quan trj da duqc cong b6 cho
cac c6 dong khong c6 lqi ich lien quan c6 quySn bi€u quySt vs v§n dS d6, va nhfrng c6 dong
do da bo phiSu tan thanh hgp d6ng hol}.c giao dich nay;
c. Hgp d6ng hol}.c giao djch d6 duqc m()t t6 chuc tu v§n d()c l~p cho la cong b~ng va hgp ly
xet tren m9i phuang di~n lien quan dSn cac c6 dong cua cong ty vao thai diem giao dich hol}.c
hgp d6ng nay duqc H()i d6ng quan tri hoi}.c m()t tiSu ban trvc thu()c H()i d6ng quan tri hay cac
c6 dong cho phep thvc hi~n.
Thanh vi en H()i d6ng quan trj, thanh vien Ban kiSm soat, Giam d6c/T 6ng Giam d6c di Su
hanh, can b() quan ly khac va nhfrng ngucri c6 lien quan v6i cac thanh vien neu tren khong
duqc SU d\mg cac thong tin chua duqc phep cong b6 cua Cong ty hoi}.c tiSt 19 cho ngucri khac
dS thvc hi~n cac giao dich co lien quan.
l>i~u 36. Trach nhi~m v~ thi~t h\li va bBi thtrimg
1. Thanh vien H()i d6ng quan trj, thanh vien Ban kiSm soat, Giam d6c/T6ng Giam d6c diSu
hanh Va can bQ quan ly khac Vi ph~ nghfa Vl,l, trach nhi~m trung th\l'C Va cdn tr9ng, khong
hoan thanh nghia Vl,l cua minh v6i S\1' min can va nang Ive chuyen mon phai chju trach nhi~m
vs nhfrng thi~t h~i do hanh vi vi ph~ cua minh gay ra.
2. Cong ty b6i thuang cho nhfrng ngum da, dang hol}.c c6 thS tro thanh m()t ben lien quan
trong cac Vl,l khiSu n~i. ki~n, khoi t6 (bao g6m cac Vl,l vi~c dan S\1', hanh chinh va khong phai
la cac V\l ki~n do Cong ty la ngucri khoi ki~n) nSu ngucri d6 da hol}.c dang la thanh vien H()i
d6ng quan trj, can b() quan ly, nhan vien hoi}.c la d~i di~n dugc Cong ty uy quySn hoi}.c ngucri
d6 da hoi}.c dang lam theo yeu du cua Cong ty v6i tu each thanh vien H()i d6ng quan trj, can
b() quan ly' nhan vi en hoi}.c d~i di~n theo uy quySn cua Cong ty v6i di Su ki~n ngucri d6 da hanh
d()ng trung thvc, dn tr9ng, min can vi lqi ich hol}.c khong ch6ng l~i lgi ich cao nh§t cua Cong
ty, tren ca so tuan thu lu~t phap va khong c6 bkg chtrng xac nh~ r~ng ngucri d6 da vi ph~m
nhfrng trach nhi~m cua minh. Khi thvc hi~n chuc nllng, nhi~m Vl,l hoi}.c thvc thi cac cong vi~c
theo uy quySn cua Cong ty, thanh vien H()i d6ng quan tri, thanh vien Ban kiSm soat, can b()
quan ly, nhan vi en hol}.c la d~i di~n theo uy quySn cua Cong ty duqc Cong ty b6i thuang khi
tro thanh m()t ben lien quan trong cac Vl,l khiSu n~i. ki~n. khoi t6 ( trir cac Vl,l ki~n do Cong ty la
ngucri khoi ki~n) trong cac truang hgp sau:
a. Da hanh d()ng trung thvc, can tr9ng, min can vi lqi ich va khong mau thuin v6i lgi ich
cua Cong ty;
b. Tuan thu lu~t phap va khong c6 b~ng chtrng xac nh~n da khong thvc hi~n trach nhi~m cua
nh.
32138
Di~u I~ Cong ty CP San xuAt Kinh doanh Duqc & Trang thiSt bi Y tS Vi~t My
3. Chi phi b6i thuang bao g6m cac chi phi phat sinh (kS ca phi th~e lu?t su), chi phi phan
quySt, cac khoan tiSn ph~t, cac khoan phai thanh toan phat sinh trong thµc ts ho~c duqc coi Ia
muc hqp ly khi giai quySt nhfrng V\l vi~c nay trong khuon kh6 lu?t phap cho phep. Cong ty c6
thS mua bao hiSm cho nhfrng nguai d6 dS tranh nhfrng trach nhi~m b6i thuang neu tren.
XI. QUYEN 1>1:Eu TRA s6 sAcH v A Ho so co NG TY
I>.). 37 Q l. ~·). X , h ' bl. 1eu • uyen u1eu tra so sac va o SO'
1. c6 dong ho~c nh6m c6 dong dS c?p t~i khoan 2 DiSu 24 va khoan 2 DiSu 32 DiSu l~ nay
co quysn trvc tiSp ho~c qua nguai duqc uy quysn, gui van ban yeu du duqc kiSm tra danh
sach c6 dong, cac bien ban hQp D~i h9i d6ng c6 dong va sao Ch\lp ho~c trich h,1c cac h6 SO' d6
trong gia lam vi~c va t~i tr\l so chinh cua Cong ty. Yeu c~u kiSm tra do d~i di~n duqc uy
quysn cua c6 dong phai kem theo gidy uy quysn cua c6 dong ma nguai do d~i di~n ho~c m9t
ban sao cong chtrng cua gidy uy quysn nay.
2. Thanh vien H9i d6ng quan tri, thanh vien Ban kiSm soat, Giam dBc/TBng Giam d6c diSu
hanh va can b9 quan ly khac c6 quySn kiSm tra s6 dang kY c6 dong cua Cong ty, danh sach c6
dong va nhiing s6 sach va h6 SO' khac cua Cong ty vi nhfrng m\lC dich lien quan t6i chuc V\l
cua minh vai diSu ki~n cac thong tin nay phai duqc bao m?t.
3. Cong ty thvc hi~n luu DiSu l~ nay va nhfrng ban sira dBi b6 sung DiSu l~, Gidy chl'.rng
nh?o dang ky doanh nghi~p, cac quy chS, cac tai li~u chl'.rng minh quySn so hiiu tai san, nghi
quySt D~i h9i d6ng c6 dong va H<)i d6ng quan tri, bien ban hQp D~i h9i d6ng c6 dong va H9i
d6ng quan tri, cac bao cao cua H9i d6ng quan tri. cac bao cao cua Ban kiSm soat, bao cao tai
chinh nam, s6 sach kS toan va bdt cu gidy ta nao khac theo quy dinh cua phap lu?t t~i tr\1 so
chinh ho~c m9t nai khac vm diSu ki~n la cac c6 dong va CO' quan dang kY kinh doanh duqc
thong bao vs dia diSm luu tru cac gidy ta nay.
4. DiSu l~ Cong ty duqc cong b6 tren website cua Cong ty.
XII. CONG NHAN VIEN v A CONG DOAN
l>i~u 38. Cong nhan vien va cong doan
1. Giam d6c/T6ng Giam d6c diSu hanh thvc hi~n l?p kS ho~ch dS H9i d6ng quan tri thong
qua cac van ds lien quan dSn vi~c tuySn d\lllg, cho ngum lao d9ng thoi vi~c, luang , bao hiSm
xa h9i, phuc lqi, khen thucrng va ky lu?t dBi vm nguai lao d9ng va can b9 quan ly.
2. Giam dBc/TBng Giam d6c diSu hanh thvc hi~n l?p kS ho~ch dS H9i d6ng quan tri thong
qua cac van dS lien quan dSn quan h~ cua Cong ty v6i cac t6 chuc cong doan theo cac chufut
mvc, thong l~ va chinh sach quan ly t6t nhdt, nhiing thong l~ va chinh sach quy dinh ~i DiSu
l~ nay, cac quy chS cua Cong ty va quy dinh phap lu?t hi~n hanh.
XIII. PHAN PHOI LQI NHU4N
l>i~u 39. Phan phBi IQ'i nhu~n . D~i h9i d6ng c6 dong quySt dinh muc chi tra c6 rue va hinh thuc chi tra c6 rue hang nam
lqi nhu?n duqc gifr l~i cua Cong ty.
33/38
f>i~u I~ Cong ty CP San xuftt Kinh doanh Duqc & Trang thiSt bi Y tS Vi~t My
2. Theo quy dinh cua Lu~t Doanh nghi~p, H(>i d6ng quan tri c6 thS quySt dinh t~m (mg c6
tuc giua kY nSu xet th§y vi~c chi tra nay phu hqp v6i kha nang sinh Iai cua Cong ty.
3. Cong ty khong thanh to an lai cho khoan ti Sn tra c6 rue hay khoan ti Sn chi tra lien quan tai
m()t lo~i c6 phiSu.
4. H()i d6ng quan tri c6 thS dS nghi D~i h()i d6ng c6 dong thong qua vi~c thanh toan toan b()
ho~c m()t phfin c6 tuc b~ng c6 phiSu va H()i d6ng quan tri la ca quan thvc thi quySt dinh nay.
5. Truang hqp c6 rue hay nhiing khoan tiSn khac lien quan tai m()t lo~i c6 phiSu duqc chi tra
b~ng tiSn m~t, Cong ty phai chi tra b~ng tiSn d6ng Vi~t Nam. Vi~c chi tra c6 thS thvc hi~n trvc
tiSp ho~c thong qua cac ngan hang tren ca sa cac thong tin chi tiSt vs ngan hang do c6 dong
cung dp. Truang hqp Cong ty da chuySn khoan theo dilng cac thong tin chi tiSt vS ngan hang
do c6 dong cung dp ma c6 dong d6 khong nh~n duqc tiSn, Cong ty khong phai chiu trach
nhi~m vS khoan tiSn Cong ty chuySn cho c6 dong th\l hucrng. Vi~c thanh toan c6 tuc dBi vcri
cac c6 phiSu niem ySt t~i Sa giao dich chimg khoan c6 thS dugc tiSn hanh thong qua cong ty
chimg khoan ho~c Trung tam luu Icy chimg khoan Vi~t Nam.
6. Can cu Lu~t Doanh nghi~p, Lu~t Chimg khoan, H()i d6ng quan tri thong qua nghi quySt
xac dinh m()t ngay C\l thS dS ch6t danh sach c6 dong. Can cu theo ngay d6, nhiing ngucri dang
ky vai tu each c6 dong ho~c nguai sa hiiu cac chimg khoan khac dugc quySn nh~n c6 rue, tai
suftt, phan phBi lgi nhu~n, nh~n c6 phiSu, nh~n thong bao ho~c tai li~u khac.
7. Cac v§n dS khac lien quan dSn phan phBi lgi nhu~n dugc thvc hi~n theo quy dinh cua
phap lu~t.
XIV. TAI KHOAN NGAN HANG, QUY DT/ TRU, NAM TAI CHiNH VA H~ THONG
KE TOAN
Di~u 40. Tai khoan ngan hang
1. Cong ty ma tai khoan t~i cac ngan hang Vi~t Nam ho~c t~i cac ngan hang nucrc ngoai
duqc phep ho~t d()ng t~i Vi~t Nam.
2. Theo sv ch§p thu~ cua ca quan c6 thfim quySn, trong truang hqp dn thiSt, Cong ty c6
thS ma tai khoan ngan hang a nuac ngoai theo cac quy dinh cua phap lu~t.
3. Cong ty ti Sn hanh t§t ca cac khoan thanh toan theo quy dinh phai thvc hi~n qua ngan hang
va cac giao dich kS toan thong qua cac tai khoan tiSn Vi~t Nam ho~c ngo~i t~ t~i cac ngiin
hang ma Cong ty ma tai khoan.
Di~u 41. Nam tai chinh
Nam tai chinh cua Cong ty bit dfiu tu ngay dfiu tien cua thang O 1 hang nam va kSt thuc
vao ngay thu 31 cua thang 12 cilng nam. Nam tai chinh dfiu tien bit d§u tir ngay dugc dp
Gi§y chimg nh~ dang ky doanh nghi~p va kSt thuc vao ngay thu 31 cua thang 12 cilng nam
d6.
34/38
;}
)l
~ 0 ' "
f)i~u I~ Cong ty CP San xuAt Kinh doanh Dugc & Trang thi€t bj Y t€ Vi~t My
I>i~u 42. Ch~ de} k~ toan
1. ChS d9 kS toan Cong ty su d\lllg la ChS d9 KS toan Vi~t Nam (VAS) ho~c chS d9 kS toan
khac dugc B9 Tai chinh chdp thu~.
2. Cong ty l?p s6 sach kS toan b~ng tiSng Vi~t. Cong ty luu gifr h6 so kS toan theo lo~i hinh
cua cac ho~t d()ng kinh doanh ma Cong ty tham gia. Nhfrng h6 so nay phai chinh xac, c?p
nh?t, c6 M thdng va phai du dS chl'.rng minh va giai trinh cac giao djch cua Cong ty.
3. Cong ty su d\lng d6ng Vi~t Nam (ho~c ngo~i t~ t\l' do chuySn d6i trong truang hgp dugc
co quan nha nu&c c6 thAm quySn chdp thu?n) lam don vj tiSn t~ dting trong kS toan.
xv. BAO cAo THUONG NIEN, TR.A.CH NHitM coNG Bo THONG TIN, THONG
BAO RA CONG CHUNG
l>i~u 43. Bao cao tai chinh nam, sau thang va quy
1. Cong ty thvc hi~n l?p ban bao cao tai chinh nam theo quy djnh cua phap l~t ciing nhu
cac quy djnh cua Uy ban Chtrng khoan Nha nu&c va bao cao phai duqc kiSm toan theo quy
djnh t~i DiSu 45 DiSu l~ nay. Trong thai h~n chin muoi (90) ngay kS ru ngay kSt thuc nam tai
chinh, Cong ty thvc hi~n n()p bao cao tai chinh hang nam cho Uy ban ~hl'.rng khoan Nha nu&c,
Sa giao djch chtrng khoan ( ddi v&i cong ty niem ySt), co quan thuS, co quan dang kY kinh
doanh.
2. Bao cao tai chinh nam phai bao g6m bao cao kSt qua ho~t d()ng kinh doanh phan anh m9t
each trung thvc va khach quan tinh hinh vS lai va 16 cua Cong ty trong nam tai chinh, bang can
ddi kS toan phan anh m()t each trung thvc va khach quan tinh hinh ho~t d()ng cua Cong ty tinh
dSn thai diSm l?p bao cao, bao cao luu chuySn tiSn t~ va thuySt minh bao cao tai chinh.
3. Cong ty phai l?p va cong bd cac bao cao sau (06) thang va quy theo cac quy djnh CUa Uy
ban Chung khoan Nha nu&c, Sa giao djch chl'.rng khoan (ddi vm cong ty niem ySt) va n()p cho
co quan thuS hfru quan va co quan dang kY kinh doanh theo cac quy djnh cua L~t Doanh
nghi~p
4. Cac bao cao tai chinh dugc kiSm toan (bao g6m y kiSn cua kiSm toan vien), bao cao sau
thang va quy cua cong ty phai duqc cong bd tren website cua Cong ty ..
5. Cac t6 cht'.rc, ca nhan quan tam dSu dugc quySn kiSm tra ho~c sao Ch\lp ban bao cao tai
chinh nam duqc kiSm toan, bao cao sau thang va quy trong gia lam vi~c cua Cong ty, t~i tr\l so
chinh cua Cong ty va phai tra m()t mt'.rc phi hqp ly cho vi~c sao Ch\lp.
l>i~u 44. Bao cao thuemg nien
Cong ty phai l?p va cong bd Bao cao thuang nien theo cac quy djnh cua phap lu?t vS
cht'.rng khoan va thj truang cht'.rng khoan.
XVI. KIEM TOAN CONG TY
I>i~u 45. Ki~m toan
1. D~i h()i d6ng c6 dong thuang nien chi djnh m()t cong ty kiSm toan d()c l?p ho~c thong qua
sach cac cong ty kiSm toan d()c l?p va uy quySn cho H()i d6ng quan trj quySt djnh lva
35/38
Di~u 1~ Cong ty CP San xuAt Kinh doanh Dugc & Trang thi~t bj Y t~ Vi~t My
ch9n m9t trong s6 cac don vi nay ti~n hanh cac ho?t d9ng kiSm toan Cong ty cho nam tai
chinh tiSp theo dga tren nhiing diSu khoan va diSu ki~n th6a thu~n vcri H9i d6ng quan tri.
Cong ty phai chuAn bi va gui bao cao tai chinh nam cho cong ty kiSm toan d9c l~p sau khi kSt
thuc nam tai chinh.
2. Cong ty kiSm toan d9c l~p kiSm tra, xac nh~n va bao cao vs bao cao tai chinh nam phan
anh cac khoan thu chi cua Cong ty, l~p bao cao kiSm toan va trinh bao cao d6 cho H9i d6ng
quan tri trong vong hai (02) thang kS tu ngay kSt thuc nam tai chinh.
3. Ban sao cua bao cao kiSm toan dugc gui dinh kem bao cao tai chinh nam cua Cong ty.
4. KiSm toan vien thgc hi~n vi~c kiSm toan Cong ty dugc phep tham dl,l' cac CUQC hQp D?i
h9i d6ng c6 dong va duqc quySn nh~n cac thong bao va cac thong tin khac lien quan dSn D?i
h9i d6ng c6 dong ma cac c6 dong duqc quySn nh~n va duqc phat biSu y kiSn t?i d?i h9i vs cac
vAn dS c6 lien quan dSn kiSm toan.
XVII. CON DAU
l>i~u 46. Con dAu
1. H9i d6ng quan tri quySt dinh thong qua con ddu chinh thuc cua Cong ty va con ddu duqc
khic theo quy dinh cua phap lu~t.
2. H9i d6ng quan tri, Giam dfJc/TBng Giam d6c diSu hanh quan ly va su di,mg con ddu theo
quy dinh cua phap lu~t hi~n hanh.-
XVIII. CHAM DUT HO~ T D(>NG VA THANH LY
l>i~u 47. ChAm dU1 ho~t d(}ng
1. Cong ty c6 thS bi giai thS ho~c chAm dm ho?t d9ng trong nhiing truang hqp sau:
a. Toa an tuyen b6 Cong ty pha san theo quy dinh cua phap lu~t hi~n hanh;
b. Giai thS theo quySt dinh cua D?i h9i d6ng c6 dong;
c. Cac truang hqp khac theo quy dinh cua phap lu~t.
2. Vi~c giai thS Cong ty do D?i h9i d6ng c6 dong quySt dinh, H9i d6ng quan tri thgc hi~n.
QuySt dinh giai thS nay phai thong bao hay xin chAp thu~n cua ca quan c6 thAm quySn (nSu
bit bu9c) theo quy dinh.
l>i~u 48. Gia h~n ho~t d(}ng
Truang hqp Cong ty ho?t d9ng c6 thm h?n thi vi~c gia h?n ho?t d9ng duqc ap dl,lilg nhu
sau:
1. H9i d6ng quan tri tri~u t~p hQp D?i h9i d6ng c6 dong it nhAt bay (07) thang tru&c khi kSt
thuc thai h?n ho?t d9ng dS c6 dong c6 thS biSu quySt vS vi~c gia h?n ho?t d9ng cua Cong ty
theo dS nghi cua H9i d6ng quan tri.
2. Thai h?n ho?t d9ng duqc gia h?n khi c6 tir 65% tra ten t6ng s6 p4iSu bAu clia cac c6 dong
c6 quySn biSu quySt c6 m~t tfl,l'c tiSp ho~c thong qua d?i di~n duqc uy quySn c6 m~t t?i D?i
h9i d6ng c6 dong thong qua.
36/38
DiBu I~ Cong ty CP San xuAt Kinh doanh Duqc & Trang thi~t bi Y t~ Vi~t My
l>i~u 49. Thanh ly 1. TBi thi8u sau (06) thang tru&c khi kSt thuc thcri hi.in hoi.it d()ng cua Cong ty ho~c sau khi
c6 m()t quySt dinh giai thS Cong ty, H()i d6ng quan tri phai thanh l~p Ban thanh ly g6m ba (03)
thanh vien. Hai (02) thanh vien do Di.ti h()i d6ng c6 dong chi dinh va m()t (01) thanh vien do
H()i d6ng quan tri chi dinh tit m()t cong ty kiSm toan d()c l~p. Ban thanh ly chuAn bi cac quy
chS hoi.it d()ng cua minh. Cac thanh vien cua Ban thanh ly c6 thS duqc h.ra ch9n trong s6 nhan
vien Cong ty ho~c chuyen gia d()c l~p. TAt ca cac chi phi lien quan dSn thanh ly duqc Cong ty
uu tien thanh toan tru&c cac khoan nq khac cua Cong ty.
2. Ban thanh ly c6 trach nhi~m hao cao cho ca quan dang ky kinh doanh vS ngay thanh l~p
va ngay b~t dAu hoi.it d()ng. KS tu thcri diSm d6, Ban thanh ly thay m~t Cong ty trong tAt ca cac
cong vi~c lien quan dSn thanh ly Cong ty truac Toa an va cac ca quan hanh chinh.
3. TiSn thu duqc tit vi~c thanh ly duqc thanh toan theo thu n.r sau:
a. Cac chi phi thanh ly;
h. TiSn luang va chi phi hao hiSm cho cong nhan vien;
c. ThuS va cac khoan rn)p cho Nha nu&c;
d. Cac khoan vay (nSu c6);
e. Cac khoan nq khac cua Cong ty;
f. SB du con Ii.ti sau khi da thanh toan tAt ca cac khoan nq tit ffi\lC (a) dSn (e) tren day duqc
phan chia cho cac c6 dong. Cac c6 phAn uu dai (nSu c6) duqc uu tien thanh toan tru&c.
XIX. GIAI QUYET TRANH CHAP NQI BQ
l>i~u 50. Giai quy~t tranh chip nqi bq
1. Truang hqp phat sinh tranh chAp hay khiSu ni.ii c6 lien quan t&i hoi.it d()ng cua Cong ty
hay t&i quySn va nghia V\l cua cac c6 dong theo quy dinh ti.ii DiSu l~ cong ty, Lu~t Doanh
nghi~p. cac lu~t khac ho~c cac quy dinh hanh chinh quy dinh gifra:
a. c6 dong v&i Cong ty;
b. c6 dong v&i H()i d6ng quan tri, Ban kiSm soat, Giam dBc/TfJng Giam dBc diSu hanh hay
can h9 quan ly;
Cac hen lien quan c6 g~ng giai quySt tranh chAp d6 thong qua thuang luqng va hoa giai.
Trir truang hqp tranh chap lien quan t&i H()i d6ng quan tri hay Chu tich H9i d6ng quan tri,
Chu tich H9i d6ng quan tri chu tri vi~c giai quySt tranh chAp va yeu d.u tirng hen trinh bay cac
ySu t6 thµc ti€n lien quan dSn tranh chAp trong vong mucri (10) ngay lam vi~c kS tit ngay tranh
chap phat sinh. Truang hqp tranh chAp lien quan tai H()i d6ng quan tri hay Chu tich H()i d6ng
quan tri, bat cu ben nao ciing c6 thS yeu cAu Ban kiSm soat chi dinh m()t chuyen gia d()c l~p dS
hanh d()ng v&i tu each la tr9ng tai cho qua trinh giai quySt tranh chap.
2. Truang hqp khong di.it duqc quySt dinh hoa giai trong vong sau (06) tuAn tit khi h~t dAu
qua trinh hoa giai ho~c n€u quy€t dinh cua trung gian hoa giai khong duqc cac hen chap nh~,
37/38
Di€u I~ Cong ty CP San xu~t Kinh doanh Duqc & Trang thi~t bi Y t~ Vi~t My
bfit cu ben nao ciing c6 thS dua tranh chfip d6 ra Tr9ng tai kinh tS ho~c Toa an nhan dan dS
giai quySt theo quy dinh cua phap lu~t.
3. Cac ben tiJ chiu chi phi cua minh c6 lien quan t&i thu tl,lC thuong lm;mg va hoa giai. Vi~c
thanh toan cac chi phi cua Toa an duqc th\Ic hi~n theo phan quySt cua Toa an. xx. BO SUNG v A SU A DOI DIEU L.t
Di~u 51. BA sung va sfra dAi Di~u I~ 1. Vi~c bd sung, sua dBi DiSu l~ nay phai duqc D~i h9i d6ng c6 dong xem xet quySt dinh.
2. Trong truang hgp c6 nhung quy dinh cua phap lu~t c6 lien quan dSn ho~t d9ng cua Cong
ty chua duqc dS c~p trong ban DiSu l~ nay ho~c trong truang hgp c6 nhfrng quy dinh mm cua
phap lu~t khac v&i nhfrng diSu khoan trong DiSu l~ nay thi nhfrng quy dinh cua phap lu~t d6
duong nhien duqc ap dl,lng va diSu chinh ho~t d9ng cua Cong ty.
XXI. NGAY HI.tu Ll/C
Di~u 52. Ngay hi~u h,rc
1. Ban diSu I~ nay g6m 21 chuong, 52 diSu duqc D~i h9i d6ng c6 dong Cong ty c6 phfut
San xufit Kinh doanh Duqc va Trang thiSt bi Y tS Vi~t My nhfit tri thong qua t~i D~i h<)i c6
dong bfit thuang ngay 20 thang 02 nam 201 7 Va cimg chfip thu~n hi~u }lJC toan van CUa ban
DiSu I~ nay. DiSu I~ duqc l~p thanh muai (10) ban, c6 gia tri nhu nhau, trong d6:
a. Mc)t (01) ban nc)p t~i Phong cong chirng Nha nuac cua dia phuong
b. Nam (05) ban dang ky t~i ca quan chinh quySn theo quy dinh cua Uy ban nhan dan Tinh,
Thanhph6;
c. B6n (04) ban luu giu t~i Tf\l so chinh cua Cong ty.
2. DiSu I~ nay la duy nhfit va chinh thuc cua Cong ty.
3. Cac ban sao ho~c trich l\lc DiSu l~ cua Cong ty c6 gia tri khi c6 chu kY cua Chu tich H9i
dBng quan tri ho~c t6i thiSu mc)t ph~n hai (1/2) t6ng s6 thanh vien Hc)i d6ng quan tri.
Binh Phmrc, ngay 20 thang 02 nam 2017.
CONG TY CO PHAN SAN XUAT KINH DOANH
DUOC VA TRANG THIET BI Y TE VIET MY . . . D~I DI.E:N THEO PHAP LU~ T
GIAMDOC
38/38