dirección: unidad de asuntos jurídicos control y seguimiento ......informar a la legislatura del...

Dirección:

Unidad de Asuntos Jurídicos

Adminis

trativo

Legal Contable /

Fiscal

X

UAJ-01-02-01 X

UAJ-01-03-01X

UAJ-01-03-02X

UAJ-01-03-03X

UAJ-01-03-04 X

UAJ-01-04-01 X

UAJ-01-04-02

Oficio (Notificación del Informe de

Resultados)

X

X

UAJ-01-06-01 X

UAJ-01-07-01 X

UAJ-01-08-01 X

UAJ-01-08-02 X

UAJ-01-09-01 X

UAJ-01-09-02 X

UAJ-01-09-03 X

UAJ-01-09-04 X

UAJ-01-10-01 XDocumentos Probatorios, adjuntando las

Cédulas de Documentos Probatorios.

Clasificación Actividad/ Etapas Producto

Tipo de documento Clasificación de la Información

Técnico Pública

Control y Seguimiento (Informes de Resultados)

UAJ-01-01-01

Recibir Informes de Resultados de

la revisión a las Cuentas Públicas y copia

del oficio de la entrega a la Legislatura del

Estado.

Informe de Resultados

Recibir: Expediente protocolario, Documentos

Probatorios y Cédulas de Documentos

Probatorios

Expediente protocolario, Documentos

Probatorios y Cédulas de Documentos

Probatorios

Extraer datos de los Informes de Resultados

para la elaboración de:

Pliego de Observaciones (Municipal o Estatal).

Relación de Observaciones y Acciones

Promovidas.

Pliego de Observaciones Municipal

Relación de Observaciones y Acciones

Promovidas.

Anexos

Pliego de Observaciones Estatal

Oficio (Notificación de Acciones sujetas a

solventación)

X

X

Crear archivo digital para registrar la

documentación enviada por los entes

fiscalizados, para enviarla al áre

Memorando, para hacer entrega al área

auditora correpondiente, de la documentación

enviada por los Entes auditados para

solventar las acciones derivadas de la

notificación.

Elaborar oficios para notificar Informe de

Resultados y las acciones a promover que son

sujetas a solventación, contenidas en los Informes

de Resultados a los Entes Fiscalizados.

UAJ-01-05-01

Notificar las acciones a promover que son

sujetas a solventación, contenidas en los

Informes de Resultados a los Entes

Fiscalizados.

Oficio de recibido X

Elaborar registro en base de datos de las

acciones a promover en cuanto a lo

cuantitativo y lo económico, al momento de

recibir los Informes de Resultados de la

revisión a las Cuentas Públicas.

Concentrado de Acciones a Promover en

cuanto a lo cuantitativo y lo económico.

Elaborar para su promoción las acciones

que sean de forma directica.

Promover las acciones que sean de forma

directa, ante las instancias

correspondientes:

Oficio al Sistema de Administración

Tributaria

Informe a la Auditoría Superior de la

Federación

Oficio de Señalamientos

Recibir la solventación hecha por las áreas

auditoras y acordada por el Comité de

Evaluación de Resultados, para elaborar:

Informe de Solventación (Solventado)

Recibir y registrar la documentación

enviada para solventación por los entes

fiscalizados, para enviarla al área

auditora responsable del municipio

según el procedimiento de

programación, junto con las acciones

promovidas y notificadas.

Informe Complementario

Recibir: Documentos Probatorios, adjuntas las

Cédulas de Documentos Probatorios.

Informe de Solventación (No Solventado)

Anexo de Solventación de Acciones

Promovidas

UAJ-01-11-01 X

UAJ-01-12-01 X

UAJ-01-12-02 X

UAJ-01-13-01 X

UAJ-01-14-01 X X

UAJ-01-14-02 X

UAJ-01-14-03 X X

UAJ-01-15-01 X

UAJ-01-16-01 X

UAJ-01-17-01 X X

Adminis

trativo

Legal Contable /

Fiscal

X X

X

X

X

Promoción de las acciones derivadas de

Solventación, ante las instancias

correspondientes.

Formatos para promover las acciones

derivadas de la solcentación hecha por las

áreas auditoras.


Oficio para enterar y notificar a la H.

Legislatura en turno.

Revisar los formatos para promover las

acciones derivadas de la solventación hecha

por las áreas auditoras y acordada por el

Comité de Evaluación de Resultados.

Enterar y Notificar los Informes

Complementarios y Anexos de Solventación a

las Acciones Promovidas e Informes de

Solventación (Solventado) o ( No Solventado),

según corresponda.

Oficio de notificar a la Entidad Fiscalizada.

X



Elaborar para su promoción las acciones

derivadas de la solventación hecha por las

áreas auditoras y acordada por el Comité de

Evaluación de Resultados.

Solicitar al Departamento de lo Contencioso

Administrativo el estado que guardan las

acciones bajo su cargo, así como al

Departamento de Responsabilidades lo

correspondiente a las acciones de carácter

resarcitorio.

Elaborar formato de acciones promovidas con

motivo de la revisión de la Cuenta Pública

Municipal de ejercicios anteriores. Para

incluirlo al Informe de Resultados que

corresponda y actualizar el registro en base de

datos de las acciones a promover en cuanto a

lo cuantitativo y lo económico.

Enterar según corresponda a la Legislatura y a

la Unidad de Enlace de la Auditoría Superior

del Estado, sobre el registro de las acciones a

promover y su seguimiento.

Memorandum

Formato de acciones promovidas con motivo

de la revisión de la Cuenta Pública Municipal

de ejercicios anteriores.

Memorandum

Formarto de relación de acciones a promover

y su seguimiento.

Anexo de Solventación a las Acciones

Promovidas



Elaborar formatos de solventación de:


Anexo de Solventación a las Acciones

Promovidas



Técnico Pública

Control y Seguimiento (Medios de apremio)

UAJ-01-18-01

Solicitar a las áreas de auditoría luego de

vencido cada trimestre, la información que

tienen obligación de entregar los servidores

públicos de las Entidades Fiscalizadas.

Memorando

Hasta en tanto

cada procedimien

concluya con la

entrega de la

información,

sancióno

condonación.

UAJ-01-18-02

Proponer instruir al Auditor(a) Superior

instruir medios de apremio a los servidores

públicos de las Entidades Fiscalizadas que

no hayan cumplido con la entrega de la

información.

Cédula de seguimiento a los medios de

apremio

UAJ-01-18-03

Enviar requerimiento de la información a los

servidores públicos de las Entidades

Fiscalizadas que no hayan cumplido con su

entrega.

Oficio de Requerimiento de Información y

Apercibimiento.

UAJ-01-18-04

Solicitar a la UGA luego de vencido el plazo

de tres días hábiles, la información que

entregaron los servidores públicos de las

Entidades Fiscalizadas.

Memorando

Informe de Complementario, adjunto los

anexos correspondientes

X

X

Adminis

trativo

Legal Contable /

Fiscal

X

X

X

X

X

Adminis

trativo

Legal Contable /

Fiscal

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

x

x

x

Hasta en tanto

cada procedimien

concluya con la

entrega de la

información,

sancióno

condonación.

UAJ-01-18-05

Enviar la multa a los servidores públicos de

las Entidades Fiscalizadas que no hayan

cumplido con el requerimiento de la entrega

de información.

Oficio donde se hace efectivo el

apercibimiento.

UAJ-01-18-06

Enviar la multa por reincidencia a los

servidores públicos de las Entidades

Fiscalizadas que no hayan cumplido con el

requerimiento de la entrega de información.

Oficio donde se hace efectivo el

apercibimiento (reincidente).



Técnico Pública

UAJ-01-18-07

Informar a la Legislatura del Estado sobre el

estado que guarda la instrucción de medios

de apremio y su seguimiento.

Oficio del estado que guardan los medios

de apremio.

Hasta en tanto

cada

procedimiento

concluya con la

entrega de la

información,

sanción o

condonación.

UAJ-01-18-08

Informar y proponer al (la) Auditor(a)

Superior del Estado con base en la

justificación presentada sobre cada una de

las solicitudes, la respuesta positiva o

negativa de las condonaciones.

Memorando

UAJ-01-18-09

Enviar a los servidores públicos respuesta

positiva o negativa sobre su solicitud de

condonación.

Oficio de respuesta a condonaciones

UAJ-01-18-10

Informar a las Entidades Fiscalizadas sobre

las multas impuestas a los servidores

públicos por la instrucción de medios de

apremio, solicitando su cobro.

Oficio de solicitud de cobro de multas

UAJ-01-18-11

Solicitar información a las Entidades

Fiscalizadas, al vencimiento de cada

trimestre, sobre el cobro de las multas

impuestas a los servidores públicos por la

instrucción de medios de apremio.

Oficio de solicitud de información de

multas impuestas



Técnico Pública

UAJ-02-01-01

Radicación, tramite y resolución de los

recursos de revocación que se hagan valer

en contra de las sanciones y demás

resoluciones que emita la auditoría RESOLUCIÓN

El expediente (en

su versión

pública) será

desclasifica do

como reservado

una vez que haya

quedado firme la

resolución.UAJ-02-02-01

Elaboración y presentación de las acciones

judiciales, civiles y contencioso

administrativas en las que la auditoría sea

parte

PROMOCIÓN

UAJ-02-03-01

Elaboración y presentación de las

denuncias y querellas penales, en aquellos

casos en que se determinen, derivadas de

las revisiones efectuadas.

DENUNCIA

Adminis

trativo

Legal Contable /

Fiscal

UAJ-03-01-01 x

UAJ-03-01-02 x

UAJ-03-02-01 x

UAJ-03-02-02 x

UAJ-03-02-03 x

UAJ-03-02-04 x

UAJ-03-02-05 x

UAJ-03-02-06 x

UAJ-03-02-07 x

UAJ-03-03-01 x x

UAJ-03-03-02 x x

x

UAJ-03-05-01 x x

UAJ-03-05-02 x x

UAJ-03-05-03 x x

UAJ-03-05-04 x

UAJ-03-05-05 x x

Adminis

trativo

Legal Contable /

Fiscal

UAJ-03-06-01 x x

UAJ-03-06-02x x

UAJ-03-07-01 x x

UAJ-03-07-02 x x

UAJ-03-07-03 x x

UAJ-03-07-04 x x

UAJ-03-07-05 x x

UAJ-03-07-06 x x

UAJ-03-07-07 x x

UAJ-03-07-08 x x

UAJ-03-07-09 x x

UAJ-03-07-10 x xUAJ-03-07-11 x x

UAJ-03-07-12 x x

x x

x x

UAJ-03-10-01 xx

UAJ-03-10-02 xx

UAJ-03-10-03 xx

UAJ-03-10-04 x x

Clasificación de la Información

Técnico

Elaboración de Actas para el desahogo de

Audiencias de Ley.

Inicio de Audiencias de Ley Reanudación de audiencia de

UAJ-03-09-01

Elaborar proyecto de resolución Resolución

Audiencia de Ley no Comparece

Acta de desahogo de testimonial



Técnico Pública

Concentrado de Registro

RESPONSABILIDADES

Recibir y turnar Informes de Solventación.

Turno para Abogados

Elaboración de Acuerdo Delegatorio para

Instruir Procedimientos y Habilitación de

Actuarios Notificadores. Oficio de Habilitación Actuarios

Memorando de Inicio.

Acuerdo de Radicación

Auto de inicio

Oficio que se dirige a la Entidad Fiscalizada

Tarjeta Acuerdo para no inicio

Acuerdo

Oficio

Cédulas de Notificación

Análisis de Informes de Solventación Citatorio Inicio

Acuerdo Delegatorio.

UAJ-03-04-01

Programación de fechas para el desahogo

de Audiencias de Ley y rutas de

notificación. Programación de Audiencias de Ley.

Notificación documentos de Inicio

Pública

Audiencia de Ley

Edicto


Tipo de documento

Cédulas de Notificación

Citatorios

Solicitud de Informe de

Recepción de Informe de Autoridad

Aceptación y protesta de cargo de perito

Recepción de dictamen pericial

Exhorto

Oficio solicita se diligencie

Acuerdo de recepción de

Acta de inspección ocular

Acta de comparecenciaAcuerdo

UAJ-03-08-01Cierre de instrucción del procedimiento

resarcitorio.Cierre de Instrucción.

Cédulas de notificación

Lista de Estrados

Razón en autos

Oficio Tesorería

El expediente (en

su versión

pública) será

desclasificado

como reservado

una vez que se

hayan notificado y

Notificación de Resoluciones

UAJ-03-10-05 x x

UAJ-03-10-06 xx

x

UAJ-04-02-02

UAJ-04-02-03 x

NORMATIVIDAD / ACTAS DE CABILDOUAJ-04-06-02 x

UAJ-04-06-03 x

Adminis

trativo

Legal Contable /

Fiscal

Dirección:

Unidad General de Administración

Admini

strativo Legal

Contable /

Fiscal

X

Adminis

trativo

Legal Contable /

Fiscal

Adminis

trativo Legal

Contable /

Fiscal

PR-GE-FI-01-

F01

X

PR-GE-FI-01- F02 X

PR-GE-FI-01- F03 X

PR-GE-FI-01- F04 X

PR-GE-FI-01- F05 X

PR-GE-FI-01- F06 X

PR-GE-FI-01- F07 X

PR-GE-FI-01- F08 X

PR-GE-FI-01- F09 X

PR-GE-FI-01- F11 X

PR-GE-FI-01- F12 X

PR-GE-FI-01- F13 X

PR-GE-FI-01- F14 X

Adminis

trativo

Legal Contable /

Fiscal

PR-GE-FI-01- F16 X

PR-GE-FI-01- F17 X

PR-GE-FI-01- F18 X

PR-GE-FI-01- F19 X

PR-GE-FI-01- F20 X

PR-GE-FI-01- F21 X

PR-GE-FI-01- F22 X

Oficio Presidente Municipal

El expediente (en

su versión

pública) será

desclasificado

como reservado

una vez que se

hayan notificado y

Recibir, registrar, revisión y análisis de las

Actas de Cabildo

Cédula de análisis y resumen de Actas de

Cabildo.

Expediente

SITUACIÓN PATRIMONIAL E INFORMES DE CONTRALORES

UAJ-04-01-03

Recibir, registrar, dar acuses de recibo y

revisión de fondo de las Declaraciones de

Situación PatrimonialFormato de Revisión de Fondo

Notificación de ResolucionesOficio Ayuntamiento


Tipo de documento Clasificación de la

Técnico Pública

UGA-RH-03-01 Administración de personal Expedientes físicos



Técnico Pública

Dirección: Auditoría a Gobierno del Estado y Entidades



Técnico Pública

Planeación de Auditoría a

Gobierno del Estado y Entidades

Oficio de solicitud de documentos

Estudio del Ente

Análisis de denuncias y notas

Análisis de actas y/o acuerdos

Análisis de contratos y/o convenios

Análisis del Programa Operativo Anual

Ingresos seleccionados para revisión

Egresos seleccionados para revisión

Selección de Cuentas de Balance

Planeación específica

Cronograma de auditoría

Estudio y evaluación del control interno Cuestionario de control interno

Conclusiones al cuestionario de control interno



Técnico Pública

Ejecución de la auditoría financiera y de cumplimiento al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado (Secretaría de Finanzas y Oficialía Mayor de Gobierno)

Revisión y análisis presupuestal Cédula sumaria de presupuesto

Cédula subsumaria de presupuesto

Cédula analítica de ampliaciones

presupuestalesCédula analítica de transferencias

presupuestalesCédula subanalítica

Informe preliminar

Cédula de Observaciones



Técnico Pública

Recibir, registrar, revisión y resumen de los

Informes de Contralores

Formato de resumen de Informes de

Contralores

Expediente

PR-GE-FI-01- F23 X

PR-GE-FI-01- F24 X

PR-GE-FI-01-

F25

X

PR-GE-FI-01- F26 X

PR-GE-FI-01- F27 X

PR-GE-FI-01- F28 X

PR-GE-FI-01- F29 X

PR-GE-FI-01- F30 X

PR-GE-FI-01- F31 X

PR-GE-FI-01- F32 X

PR-GE-FI-01- F33 X

Adminis

trativo

Legal Contable /

Fiscal

PR-GE-FI-01- F34 X

PR-GE-FI-01- F35 X

PR-GE-FI-01- F36 X

PR-GE-FI-01- F37 X

PR-GE-FI-01- F38 X

PR-GE-FI-01- F39 X

PR-GE-FI-01- F40 X

PR-GE-FI-01- F41 X

PR-GE-FI-01- F42 X

PR-GE-FI-01- F43 X

PR-GE-FI-01- F44 X

PR-GE-FI-01- F45 X

PR-GE-FI-01-

F46

X

PR-GE-FI-01- F47 X

PR-GE-FI-01- F48 X

PR-GE-FI-01- F49 X

PR-GE-FI-01- F50 X

PR-GE-FI-01- F51 X

Adminis

trativo

Legal Contable /

Fiscal

PR-GE-FI-01- F52 X

PR-GE-FI-01- F53 X

PR-GE-FI-01- F54 X

PR-GE-FI-01- F55 X

Revisión y análisis presupuestal

Anexos Cédula de Observaciones

Cédula de Recomendaciones

Anexos Cédula de

RecomendacionesRevisión de los Ingresos propios del Gobierno

del Estado

Cédula sumaria de ingresos propios

Resumen de revisión de ingresos propios

Cédula analítica de ingresos locales por

recaudaciónCédula analítica comparativa de la información

de ingresos locales del Departamento de

Glosa-Ingresos y los registros contables

Cédula analítica de aplicación de la Ley

Cédula analítica de pagos en parcialidades

Cédula analítica de folios omitidos

Cédula analítica de inventario de formas

valoradas



Técnico Pública

Revisión de las Aportaciones Federales del

Ramo 33

Cédula sumaria de ingresos de Aportaciones

Federales del Ramo 33

Cédula sumaria de egresos de Aportaciones


Cédula subsumaria de egresos de

Aportaciones Federales del Ramo

Cédula comparativa de ingresos estimados y

captadosCédula analítica de ingresos captados del

Ramo 33Cédula analítica de depósitos en cuentas

bancarias por ingresos captados del Ramo 33

Cédula analítica de rendimientos obtenidos del

Ramo 33Cédula analítica de flujo de efectivo del Ramo

33Cédula analítica de egresos de Aportaciones


Cédula analítica de egresos de Aportaciones

Federales del Ramo 33 distribuidas a

municipiosCédula analítica de mora en la entrega de

recursos de Aportaciones Federales del Ramo

33 distribuidos a municipios



Cédula analítica de egresos por rendimientos

de Aportaciones Federales del Ramo 33

distribuidos a municipios

Cédula subanalítica de distribución

de rendimientos de Aportaciones Federales

del Ramo 33 a municipios

Cédula analítica comparativa de ingresos de

Aportaciones Federales del Ramo 33

informados a la SHCP

Cédula analítica comparativa de egresos de

Aportaciones Federales del Ramo 33

informados a la SHCP

Revisión de las Participaciones Federales Cédula Sumaria de ingresos por

Participaciones FederalesCédula Analítica de ingresos por

Participaciones por fondoCédula Analítica de Participaciones de

Fiscalización Concurrente

Técnico Pública

Cédula Analítica de recepción de

ParticipacionesCédula Sumaria de Participaciones entregadas

a municipios por fondo

Cédula Analítica de fechas de entrega de

Participaciones a municipios por fondo

Cédula Analítica de fechas de entrega de

Participaciones a municipios por Impuestos

PR-GE-FI-01- F56 X

PR-GE-FI-01- F57 X

PR-GE-FI-01- F58 X

PR-GE-FI-01- F59 X

PR-GE-FI-01- F60 X

PR-GE-FI-01- F61 X

PR-GE-FI-01- F62 X

PR-GE-FI-01- F63 X

PR-GE-FI-01- F64 X

PR-GE-FI-01-

F65

X

PR-GE-FI-01- F66 X

PR-GE-FI-01- F67 X

PR-GE-FI-01- F68 X

PR-GE-FI-01- F69 X

PR-GE-FI-01- F70 X

PR-GE-FI-01- F71 X

PR-GE-FI-01- F72 X

Adminis

trativo

Legal Contable /

Fiscal

PR-GE-FI-01- F73 X

PR-GE-FI-01- F74 X

PR-GE-FI-01- F75 X

PR-GE-FI-01- F76 X

PR-GE-FI-01- F77 X

PR-GE-FI-01- F78 X

PR-GE-FI-01- F79 X

PR-GE-FI-01- F80 X

PR-GE-FI-01- F81 X

PR-GE-FI-01- F82 X

PR-GE-FI-01- F83 X

PR-GE-FI-01- F84 X

PR-GE-FI-01- F85 X

PR-GE-FI-01- F86 X

PR-GE-FI-01- F87 X

PR-GE-FI-01- F88 X

PR-GE-FI-01- F89 X

Adminis

trativo

Legal Contable /

Fiscal

PR-GE-FI-01-

F90

X

Cédula Analítica de integración de

Participaciones distribuibles y entregadas a

municipios

Revisión de Servicios Personales

Revisión de adquisiciones (Oficialía Mayor de

Gobierno)

Cédula Analítica de revisión de

expedientes de personal

Cédula Analítica de montos de Participaciones

publicados y entregados a municipios

Cédula Analítica del cálculo de Participaciones

entregadas a municipios

Cédula Sumaria de Participaciones entregadas

a municipios por municipio

Revisión de egresos Cédula Sumaria de egresos por partida

Cédula Analítica de egresos

Cédula subanalítica de saldos conciliados en

bancosCédula analítica de faltantes de folios del

consecutivo de cheques emitidos

Cédula analítica de saldos de cuentas de

balance

Revisión de Deuda Pública Cédula Sumaria de ingresos de deuda pública

Cédula Sumaria de egresos de deuda pública

Cédula Analítica de conciliación de saldo

contable de deuda pública



Técnico Pública

Cédula analítica de revisión de adquisiciones

por licitación pública


por invitación restringida


por adjudicación directa

Revisión de cuentas de balance Cédula analítica de saldos en cuentas

bancarias

Cédula Analítica de modificaciones

presupuestales Otros

Cédula Sumaria de ingresos Otros

Cédula de analítica de ingresos Otros

Cédula Sumaria de egresos Otros

Cédula Analítica de egresos Otros

Cédula Analítica de cálculo de aguinaldo Otros

Cédula Analítica de percepciones Otros

Arqueo de fondos fijos

Cédula Analítica de consecutivo de folios de

cheques

Cédula Analítica de revisión física de bienes

adquiridos OtrosActa de revisión física de bienes adquiridos

Otros

Cédula Resumen de revisión de egresos Otros

Cédula Analítica de préstamos

Cédula Analítica de proveedores y acreedores



Ejecución de la auditoría financiera y de

cumplimiento a Organismos Autónomos,

entidades de la Administración Pública Estatal

y los Poderes Legislativo y Judicial del Estado

Cédula Sumaria de presupuesto Otros

Cédula Sumaria de saldos de cuentas de

balance OtrosCédula Analítica por cuenta de balance

Otros

Técnico Pública

Ejecución de la Auditoría al

Desempeño

Cédula de Análisis de congruencia

de la Misión con el marco normativo

PR-GE-FI-01- F91 X

PR-GE-FI-01- F92 X

PR-GE-FI-01- F93 X

PR-GE-FI-01- F94 X

PR-GE-FI-01- F95 X

PR-GE-FI-01- F96 X

PR-GE-FI-01- F97 X

PR-GE-FI-01- F98 X

PR-GE-FI-01- F99 X

PR-GE-FI-01-

F100

X

PR-GE-FI-01-

F101

X

PR-GE-FI-01-

F102

X

PR-GE-FI-01-

F103

X

PR-GE-FI-01-

F104

X

PR-GE-FI-01-

F124

X

PR-GE-FI-01-

F105

X

PR-GE-FI-01-

F106

X

PR-GE-FI-01-

F107

X

PR-GE-FI-01-

F108

X

PR-GE-FI-01-

F109

X

PR-GE-FI-01-

F110

X

PR-GE-FI-01-

F111

X

Adminis

trativo

Legal Contable /

Fiscal

PR-GE-FI-01-

F112

X

PR-GE-FI-01-

F113

X

PR-GE-FI-01-

F114

X

PR-GE-FI-01-

F115

X

PR-GE-FI-01-

F116

X

PR-GE-FI-01-

F117

X

PR-GE-FI-01-

F118

X

PR-GE-FI-01-

F119

X

PR-GE-FI-01-

F120

X

PR-GE-FI-01-

F122

X

X

X

PR-GE-FI-01- F10 X

PR-GE-FI-01-

F123

X

Dirección:

Dirección de Auditoría al Desempeño

Admini

strativo

Legal Contable /

Fiscal

Ejecución de la Auditoría al

Desempeño

Cédula de Análisis de congruencia de la

Misión con el objeto principal de la entidad

Cédula de Análisis de congruencia del

Programa Operativo Anual con la Misión de la

entidad fiscalizadaCédula de Análisis de congruencia del marco

normativo en relación a la estructura orgánica

Cédula de Análisis de cumplimiento

programático y presupuestal del Programa

Operativo Anual

Lista de indicadores financieros

Lista de indicadores de gestión

Diagnóstico preliminar de la planeación y del

marco normativoCédula de concentrado de indicadores

financierosCédula analítica de desarrollo de indicadores

de gestiónCédula de concentrado de indicadores

financierosCédula de concentrado de indicadores de

gestiónDeterminación de Resultados Oficio citatorio para notificación a Gobierno del

Estado y Entidades (IAGF)

Oficio citatorio para notificación al (a la)

Contralor(a) Interno(a) del Gobierno del

Estado (IAGF)Acta de notificación a Gobierno del Estado y

Entidades (IAGF)Acta de notificación para Organismos

Autónomos y Poderes Legislativo y Judicial

Oficio de notificación de resultados

Oficio citatorio para confronta a Gobierno del

Estado y EntidadesOficio citatorio para confronta al (a la)


EstadoActa de confronta para el Poder Ejecutivo

Acta de confronta para Poderes Legislativo y

Judicial y Organismos Autónomos

Oficio citatorio para acta final para

Gobierno del Estado y EntidadesOficio citatorio para acta final al (a la)


Estado



Técnico Pública

Cédula de solventación

Anexo(s) Cédulas de Solventación

Oficio de aviso de acta final al (la) Titular del

Poder EjecutivoActa final para Poder Ejecutivo

Acta final para Poderes Legislativo y Judicial y

Organismos Autónomos

Procedimiento de actividades complementarias

de auditoría

Oficio compulsa GODEZAC

Acta compulsa GODEZAC

Acta de hechos GODEZAC

Acta de declaraciones GODEZAC

Formato de etiqueta

PR-GE-FI-01- F121 Procedimiento para el seguimiento de

recomendaciones

Cédula de seguimiento de

recomendacionesPR-GE-FI-01- F15 Procedimiento para la solicitud de

información y documentación

Requerimiento de documentación e

información

Procedimiento para la supervisión Cédula de supervisión GE

Evaluación del cronograma de auditoría

Clasificación

Actividad/ Etapas

Producto


Técnico Pública

X

X

X X

Adminis

trativo

Legal Contable /

Fiscal

Admini

strativo

Legal Contable /

FiscalAF-00-01-01 X

AF-00-01-02 X

AF-00-01-03 X

AF-00-01-04 X

AF-00-01-05 X

AF-00-01-06 X

AF-00-01-07 X

AF-00-01-08 X

AF-00-02-01 X

AF-00-02-02 X

AF-00-02-03 X

AF-00-02-04 X

AF-00-02-05 X

AF-00-02-06 X

AF-00-02-07 X

AF-00-02-08 X

AF-00-02-09 X

AF-00-02-10 X

AF-00-02-11 X

AF-00-02-12 X

AF-00-02-13 X

AF-00-02-14 X

AF-00-02-15 X

AF-00-02-16 X

Adminis

trativo

Legal Contable /

Fiscal

AF-00-02-17 X

AF-00-02-18 X

AF-00-02-19 X

AF-00-02-20 X

AF-00-02-21 X

AF-00-02-22 X

AF-00-02-23 X

AF-00-02-24 X

AD-01-01-02

Recolección de Datos para la Elaboración de

Indicadores Financieros

Tabla concentradora de Indicadores

AD-01-02-01

Elaboración de gráficos con base a la tabla

concentradora de indicadores Gráficos

AD-01-03-01 Interpretación de datos y gráficos Evaluación al desempeño de la gestión

municipal



Técnico Pública

Dirección: AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS

Clasificación

Actividad/ Etapas

Producto

Tipo de documento Clasificación de laTécnico Pública

PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA

FINANCIERA A MUNICIPIOS

Orden de Auditoría

Cuestionario y Evaluación de Control Interno.

Cronograma de Actividades

Cédula Estudio del Ente

Cédula Análisis de Ingresos

Cédula Análisis de Egresos

Cédula Planeación de Auditoría

Cédula de Supervisión

Cédula Sumaria de Ingresos por Subcuentas

Cédula Analítica de Ingresos

Cédula Subanalítica de Ingresos

Cédula Subanalítica de Muestreo de

Aplicación de la Ley de Ingresos

Cédula Analítica de Ingresos Tabulados

Cédula Analítica de Participaciones

Cédula de Resumen de Revisión de Ingresos

Cédula Sumaria de Egresos

Cédula Analíticas de Egresos

Cédula Comparativa entre Nómina y Plantilla

de PersonalCédula Subanalítica de Cálculo de Aguinaldo

Cédula Subanalítica de Cálculo de Prima

VacacionalCédula Subanalítica de Cálculo de Bono

Cédula Subanalítica de Determinación de

Comisiones Bancarias

Cédula de Resumen de Revisión de Egresos

Cédula de Determinación de Alcances de

Revisión



Técnico Pública

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA

A MUNICIPIOS

Cédula Comportamiento Mensual de Caja

Cédula Analítica de Cheques Expedidos

Cédula de Cheques y Depósitos en Tránsito

Cédula Subanalítica de Deudores Diversos

Cédula Anticipos a Proveedores

Cédula Anticipos a Contratistas

Cédula Analítica de Pasivos

Cédula Subanalítica de Proveedores.

AF-00-02-25 X

AF-00-02-26 X

AF-00-02-27 X

AF-00-02-28 X

AF-00-02-29 X

AF-00-02-30 X

AF-00-02-31 X

AF-00-02-32 X

AF-00-02-33 X

AF-00-02-34 X

AF-00-02-35 X

AF-00-02-36 X

AF-00-02-37 X

AF-00-02-38 X

AF-00-02-39 X

AF-00-02-40 X

AF-00-02-41 X

AF-00-02-42 X

Adminis

trativo

Legal Contable /

Fiscal

AF-00-02-43 X

AF-00-02-44 X

AF-00-02-45 X

AF-00-02-46 X

AF-00-02-47 X

AF-00-02-48 X

AF-00-02-49 X

AF-00-02-50 X

AF-00-02-51 X

AF-00-02-52 X

AF-00-02-53 X

AF-00-02-54 X

AF-00-02-55 X

AF-00-02-56 X

AF-00-02-57 X

AF-00-02-58 X

AF-00-03-01 X

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA

A MUNICIPIOS

Cédula Subanalítica de Acreedores Diversos

Cédula Subanalítica de Deuda Pública y

AdeudosOficio de Inicio

Oficio de Comisión

Oficio de Facilidades de Compulsa

Cédula Cronograma de Actividades de

Auditoría de Campo

Oficio de Solicitud de Información y

DocumentaciónActa de Inicio de Auditoría

Pliego de Comisión

Actas de Compulsa

Actas de Declaraciones

Actas Circunstanciadas de Hechos

Confirmaciones de Saldos

Cédula de Observaciones Preliminares de

Ingresos y/Cuentas de Balance

Cédula de Observaciones Preliminares de

EgresosCédula Arqueo de Caja

Cédula Arqueo de Fondo Fijo

Cédula Tabulación de Comprobación de

Arqueo de Caja



Técnico Pública

Cédula Inventario de Formas Valoradas

Cédula Analítica de la Aplicación de la Ley de

Ingresos

Cédula del Resultado de la Comparación de la

Plantilla de Personal y la Nómina

Cédula de Inventario de Chequeras

Cédula de Revisión Física de Bienes Muebles

e Inmuebles Adquiridos en el Ejercicio

Cédula de Revisión Física de Parque Vehicular

Cédula de Revisión de la Cartera Física de

Deudores Diversos

Cédula de Determinación de Diferencias del

Impuesto Predial

Cédula de Revisión del Impuesto Sobre

Adquisición de Inmuebles

Cédula de Revisión de Bebidas Alcohólicas

Cédula de Revisión de Bienes Inmuebles

Cédula de Bienes en Proceso de Baja o

EnajenaciónActa de Seguimiento de Recomendaciones del

Ejercicio Inmediato Anterior

Cédula Analítica de Solventación de

Observaciones Preliminares de Ingresos y/o

Cuentas de Balance

Cédula Analítica de Solventación de

Observaciones Preliminares de Egresos

Cédula de Atención de Denuncias

INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA


Anexo de Acta de Confronta (AF)

AF-00-03-02 X

AF-00-03-03 X

AF-00-03-04 X

AF-00-03-05 X

AF-00-03-06 X

Adminis

trativo

Legal Contable /

Fiscal

AF-00-03-07 X

AF-00-03-08 X

Dirección:

Auditoría a Obra Pública

Admini

strativo

Legal Contable /

Fiscal

DAOP-08-01 X

DAOP-08-02 X

DAOP-08-03 X

DAOP-08-04 X

DAOP-08-05 X

DAOP-08-06 X

DAOP-08-07 X

DAOP-08-08 X

DAOP-08-09 X

DAOP-08-10 X

DAOP-08-11 X

DAOP-08-13 X

DAOP-08-14 X

DAOP-08-15 X

DAOP-08-16 X

DAOP-08-17 X

DAOP-08-18 X

DAOP-08-19 X

DAOP-08-20 X

DAOP-08-22 X

DAOP-08-23 X

DAOP-08-24 X

DAOP-08-25 X

DAOP-08-26 X

DAOP-08-27 X

DAOP-08-28 X X

Adminis

trativo

Legal Contable /

Fiscal

X X X

DAOP-08-31 X

DAOP-08-32 X X X

DAOP-08-33 X X X

DAOP-08-34 X X

DAOP-08-35 X X

DAOP-08-36 X X

DAOP-08-37 X

DAOP-08-38 X

DAOP-08-39 X

DAOP-08-40 X

DAOP-08-42 X

INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA


Oficio Citatorio de Confronta

Acta de Confronta

Formato de Recepción (turno de

correspondencia).Anexo del Acta Final (AF)

Oficio Citatorio para Acta Final



Técnico Pública

Acta final

Informe de Resultados

Clasificación

Actividad/ Etapas

Producto


Técnico Pública

PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA

Cédula de asignación de Entidades

a FiscalizarCédula de candelarizacion de Entidades a

FiscalizarPrograma de trabajo

Oficio de Inicio de Auditoría

Oficio de Comisión

Cédula de muestra de Obras

Cuestionario de control interno Municipios

(Director de Obras y Servicios Públicos)


(Director de Desarrollo Económico y Social)


(Contralor Municipal)Cuestionario de control interno Godezac

Cédula de estudio del ente

Cédula de Universo de Obras Godezac

Cédula de alcance de revisión

Cédula de supervisión

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

Cédula de observaciones de

revisión de informes PMO

Cédula de amortización del anticipo

Cédula de concentrado de volumen de obra

Cédula de registro de gastos mensuales

Cédula resumen de registro de gastos

mensualesCédula de conciliación mensual y anual

Cédula de resumen de gastos de obras por

administración directaCédula de solicitud de información y

documentaciónCédula de adjudicación y garantías

Cédula de normatividad específica del contrato

Cédula comparativa de volumen de obra

Acta administrativa de revisión física de

obra



Técnico Pública

DAOP-08-30 Oficio de solicitud de información y

documentación

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

Cédula de inversiones y avances

físicos y financierosOficio de facilidades de compulsa

Oficio de solicitud de cotización

Acta de compulsa.

Acta de declaraciones.

Acta circunstanciada de hechos

Cédula programa de revisión física Godezac

Cédula de levantamiento físico de obra

Cédula de evidencia fotográfica

Cédula de seguimiento de

recomendacionesInforme de la revisión de campo

DAOP-08-43 X

DAOP-08-44 X X

DAOP-08-45 X X X

DAOP-08-46 X X X

DAOP-08-47 X X

DAOP-08-48 X X

DAOP-08-49 X X

DAOP-08-50 X X X

DAOP-08-51 X X

DAOP-08-52 X

DAOP-08-53 X

DAOP-08-54 X

DAOP-08-55 X

Adminis

trativo

Legal Contable /

Fiscal

Admini

strativo

Legal Contable /

Fiscal

APF-01-01-01 X

APF-01-01-02 X

APF-01-01-03 X

APF-01-01-04 X

APF-01-01-05 X

APF-01-02-01 X

APF-01-02-02 X

APF-01-02-03 X

APF-01-02-04 X

APF-01-02-05 X

Adminis

trativo

Legal Contable /

Fiscal

APF-01-03-01 X

APF-01-03-02 X

APF-01-03-03 X

APF-01-03-04 X

APF-01-03-05 X

APF-01-03-06 X

X

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍACédula de generador de volumen de obra

INFORME DE RESULTADOS

Cédula analítica de observaciones

de obra públicaOficio citatorio de confronta.

Oficio citatorio notificación de resultados.

Acta de confronta

Acta de notificación de resultados

Cédula de solventación de

observaciones de obra públicaOficio citatorio para acta final

Acta final.

Cédula de anexos

Índice de papeles de trabajo

Etiquetas para expedientes de papeles de

trabajo PortadaEtiquetas para expedientes de papeles de

trabajo Lomo



Técnico Pública

Dirección: Dirección a Auditoría a Programas Federales

Clasificación

Actividad/ Etapas

Producto


Técnico Pública

Auditoría Financiera de Legalidad y Cumplimiento de Programas Federales

Planeación

Auditoría a la Cuenta Pública Auditoría de

Avance de Gestión

a) Estudio General de la Entidad (Estructura

organizacional, procedimientos de

operaciones, datos estadísticos INEGI, etc.)

b) Análisis de factores de riesgo de auditoría

(Denuncias, informes de contralor, notas

periodísticas, auditorias anteriores, etc.)

c) Cuestionario de Control interno.

d) Programa de Auditoría

e) Oficios y actas

Ejecución

Auditoría a la Cuenta Pública Auditoría de

Avance de Gestión

a) Revisión de gabinete.

b) Revisión de campo.

c) Acta de Confronta para notificar Pliego de

Observaciones

d) Solventación presentada por el municipio al

Pliego de Observaciones de Confronta.

e) Acta final para notificar Pliego de

Observaciones Solventados y No Solventadas

Técnico Pública

Informe

Elaboración de Informe de Resultados

a) Informe de Resultados

b) Pliego de Observaciones

c) Notificación al municipio del Informe de

Resultados y Pliego de Observaciones

d) Solventación presentada por el municipio al

Pliego de Observaciones e Informe de

Resultados



e) Informe de Solventación

f) Cédulas de elementos mínimos y

documentos probatorios de las observaciones

determinadas.

Departamento de Análisis Financiero y Presupuestal:

APF-02-01-01 Planeación a) Programa Anual de Trabajo

X

APF-02-03-01 X X

APF-02-03-02 X X X

X

APF-02-02-04

Ejecución

Desarrollo de actividades

APF-02-01

Control de Documentación Comprobatoria

recibida de los Municipios

(*) (Propiedad Municipio)

b) Oficios, actas, turnos, reportes y visitas

a los Municipios por la entrega- recepción

de la Documentación Comprobatoria de

las operaciones realizadas por los

Municipios, así como expedientes

unitarios de obras y acciones

h) Análisis de variaciones presupuestales

Actividades operativas en común de los Departamentos de Análisis Financiero y Programas Federales

d) Recepción, revisión y análisis de

informes contables financieros

presentados por los Municipios y de

Avance Físico Financiero de los Fondos III

y IV

Informe

Integración a Informes de Resultados

g) Indicadores Financieros, Cumplimiento y

operativos de los Fondos III y IV

Valor

Histórico

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

Clasificación de la Información Destino Final

Fundamento Legal

Reservada (años) Confiden

cial

Baja (años)

Control y Seguimiento (Informes de Resultados)

X

Artículos 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior

del Estado de Zacatecas.

Artículos 5, fracciones I, VII, XII; 26, 27, 28, fracción V,

y 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Zacatecas.

X

X

X

X

5 años una vez

dictaminado el

Informe de

Resultados

5 años una

vez

dictaminado el

Informe de

Resultados

X Artículos 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior

del Estado de Zacetacs.

Artículos 5, fracciones I, VII, XII; 26, 27, 28, fracción V,

y 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Zacatecas.

X

X X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Valor

Histórico

X

X

X

X

X


X

X

Fundamento LegalReservada (años) Confiden

cial

Baja (años)

Control y Seguimiento (Medios de apremio)

Hasta en tanto

cada procedimien

concluya con la

entrega de la

información,

sancióno

condonación.

1 año una vez

concluído el

procedimiento.

Artículo 33A al 33F de la Ley de Fiscalización Superior


Artículo 28 primer párrafo fracción VI de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública en

vigor.

1 año una vez

concluído el

procedimiento.

1 año una vez

concluído el

procedimiento.

1 año una vez

concluído el

procedimiento.

X

X

X

Valor

Histórico

X

X

X

X

X

Valor

Histórico

Hasta en tanto

cada procedimien

concluya con la

entrega de la

información,

sancióno

condonación.





vigor.

1 año una vez

concluído el

procedimiento.

1 año una vez

concluído el

procedimiento.


Fundamento Legal


cial

Baja (años)

Hasta en tanto

cada

procedimiento

concluya con la

entrega de la

información,

sanción o

condonación.

1 año una vez

concluído el

procedimiento.





vigor.

1 año una vez

concluído el

procedimiento.

1 año una vez

concluído el

procedimiento.

1 año una vez

concluído el

procedimiento.

1 año una vez

concluído el

procedimiento.


Fundamento Legal


cial

Baja (años)

El expediente (en

su versión

pública) será

desclasifica do

como reservado

una vez que haya

quedado firme la

resolución.

1 AÑO, una vez

emitida la

resolución

Arts. 27, 28 fracciones I, II, III, V, VI y VII; 29 LTAIPEZ

Acuerdo 02/2005 de fecha 6 de julio de 2005, relativo a

la Clasificación de Información Reservada.

5 AÑOS,

una vez

concluido el

asunto de la

promoción de

que se trate

El expediente (en

su versión

pública) será

desclasifica do

como reservado

una vez que haya

quedado firme la

resolución.

5 AÑOS,

una vez

concluido el

asunto de la

denuncia de que

se trate

Valor

Histórico

Valor

Histórico

x


Fundamento Legal

Confiden

cial

Baja (años)

5 años a partir

de notificada

la resolución.

Artículos 5, fracciones I y VII; 27, 28, fracciones I, II, V,

VI, VII, VIII, 29 35 de la Ley de Acceso a la Información

Pública del Estado de Zacatecas y Acuerdo 2/2005 de

la Comisión Legislativa de Vigilancia, relativo a la

Clasificación de Información Reservada.

5 años a partir

de notificada

la resolución.






x

5 años a partir de

notificada la

resolución.

Artículos 5, fracciones I y VII; 27, 28, fracciones I, II,

V, VI, VII, VIII, 29 35 de la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado de Zacatecas y

Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de

Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información

Reservada.

x


Fundamento Legal


cial

Baja (años)

x

RESPONSABILIDADES

5 años a partir

de notificada

la resolución.





Clasificación de Información Reservada.x






5 años a partir

de notificada

la resolución.






x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5 años a partir

de notificada

la resolución.

5 años a partir de

notificada la

resolución.






Reservada.

5 años a partir

de notificada

la resolución.

Reservada (años)

x





Clasificación de Información Reservada.x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

5 años a partir de

notificada la

resolución.






Reservada.

El expediente (en

su versión

pública) será

desclasificado

como reservado

una vez que se

hayan notificado y

5 años a partir

de notificada

la resolución.






Valor

Histórico

Valor

Histórico

Valor

Histórico

Valor

Histórico

Valor

Histórico

5 AÑOS

ARTS. 105, 106, 107, 108, 109,110 y 111 de

LRSPEZ.ART. 17 FRACC.XXII LFS ART.12

FRAC.XIII RIASE.

El expediente (en

su versión

pública) será

desclasificado

como reservado

una vez que se

hayan notificado y

5 años a partir

de notificada

la resolución.

5 AÑOS

x 5 años Arts. 14, 31 y 54 LFS y Acuerdo 2/2005 de la Comisión

Legislativa de Vigilancia, relativo a la Clasificación de

Información Reservada.x 5 años

SITUACIÓN PATRIMONIAL E INFORMES DE CONTRALORES

x






Clasificación de la Destino Final

Fundamento Legal


cial Baja (años)

X Hasta su baja Art. 19 fracc. X de la Ley de Acceso a la Infomración

Pública.Clasificación de la Información Destino Final

Fundamento Legal


cial

Baja (años)

Dirección: Auditoría a Gobierno del Estado y Entidades


Fundamento Legal

Reservada

(tiempo)

Confiden

cial

Baja (tiempo)

X 5 años

Artículo 31 de la Ley de Fiscalización Superior del

Estado de Zacatecas

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años


Fundamento Legal


cial

Baja (años)

Ejecución de la auditoría financiera y de cumplimiento al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado (Secretaría de Finanzas y Oficialía Mayor de Gobierno)

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años


Fundamento Legal


cial

Baja (años)

x 5 AÑOSArticulo 28 y 31 de la Ley de Fiscalizacion Superior del

Estado de Zacatecas.

Acuerdo 2/2005 de la Comision Legislativa de

Vigilancia, relativo a la Clasificacion de Informacion

Reservada.x

Valor

Histórico

Valor

Histórico

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años


Fundamento Legal


cial

Baja (años)

X 5 años


Estado de Zacatecas

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años


X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

Fundamento Legal


cial

Baja (años)

X 5 años


Estado de Zacatecas

X 5 años

X 5 años

X 5 años

Valor

Histórico

Valor

Histórico

X

5 años


Estado de Zacatecas

X 5 años

5 años

5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X

5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años


Fundamento Legal


cial

Baja (años)

X 5 años

X 5 años

X

X


Estado de Zacatecas

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años


X 5 años

X 5 años

X 5 años

Fundamento Legal


cial

Baja (años)

X 5 años


Estado de Zacatecas

Valor

Histórico

Valor

Histórico


Estado de Zacatecas

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años


Fundamento Legal


cial

Baja (años)

X 5 años


Estado de Zacatecas

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años

X 5 años



cial

Baja (años)

X

X

X

Valor

Histórico

Valor

Histórico

Valor

Histórico

X

Artículo 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del


Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia,

relativo a la Clasificación de Información Reservada.X

X


Fundamento Legal


cial

Baja (años)

Dirección: AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS



cial

Baja (años)

X X





Reservada.

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X





Reservada.

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X


Fundamento Legal


cial

Baja (años)

X X





Reservada.

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

Valor

Histórico





Reservada.

X X

X X

X X





Reservada.

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X


Fundamento Legal


cial

Baja (años)

X X





Reservada.

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X





Reservada.

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X





Reservada.

Valor

Histórico

X

Valor

Histórico

Valor

Histórico





Reservada.

X X

X X

X X

X X

X XClasificación de la Información Destino Final

Fundamento Legal


cial

Baja (años)

X X

X



cial

Baja (años)

X X




relativo a la Clasificación de Información Reservada.

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X





X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X


Fundamento Legal


cial

Baja (años)

X X

X X





X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

Valor

Histórico

Valor

Histórico

Valor

Histórico

x




relativo a la Clasificación de Información Reservada.X X

X X





X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X


Fundamento Legal


cial

Baja (años)

Dirección: Dirección a Auditoría a Programas Federales



cial

Baja (años)

Auditoría Financiera de Legalidad y Cumplimiento de Programas Federales

X X





Reservada.

X X

X X

X X

X X

X X





Reservada.

X X

X X

X X

X X

X X





Reservada.

Fundamento Legal


cial

Baja (años)





Reservada.

X X

X X

X


X

X X

X X

Departamento de Análisis Financiero y Presupuestal:

X

X





Reservada.

X (*)

Artículo 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior




Reservada.

X

Actividades operativas en común de los Departamentos de Análisis Financiero y Programas Federales

X X

X

dirección: unidad de asuntos jurídicos control y seguimiento ......informar a la legislatura del...

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