.. c::

CONG TY CO PHANVI~T NAM KY NGH~ SUC SAN

S6: OlINQDHDCD-CTY

CONG ROA xA HOI CHU NGRiA VI~T NAMDQ~l~p - Tl! do - H~nh phuc

Tp. H6 Chi Minh, ngay 11 thdng 04 nom 2019

NGHIQUYETD~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2019

D4.I HOI DONG CO DONGCONG TY CO PHAN VI$T NAM KY NGH:e, SUC SAN

Can CU Luat Doanh nghiep da diroc Quoc hoi mroc Cong hoa xa hQi chu nghiaViet Nam kh6a XIII, ky hQPthir 8 thong qua ngay 26/1112014;

Can cir DiSu l~ Cong ty c6 ph§.nViet Nam Ky nghe Sue san (sua d6i, b6 sung) dirccDai hoi d6ng c6 dong thong qua ngay 11104/2018;

Can cir Bien ban hQPs6 01IBBH-DHDCE>ngay 11104/2019 cua Dai hQid6ng c6 dongthuong nien nam 2019 cua Cong ty c6 phan Viet Nam Ky nghe Sue san (Cong ty Vissan),

QUYETNGHI:

Di~u 1.Thong qua Bao cao k~t qua hoat dong nam 2018 va k~ hoach san xuat kinh doanhnam 2019 voi cac nQi dung chinh nhu sau:

1. K~t qua hoat dong nam 2018:

- T6ng doanh thu:

- T6ng loi nhuan tnroc thu~:

2. K~ hoach heat dQng nam 2019:

- Tong doanh thu:

- T6ng loi nhuan tnroc thue:

Trong do:

• L(Ji nhuqn tir hoc;ttti6ng SXKD:• Hoan nhqp Quy KHCN:

4.466.561.982.998 d6ng

175.005.306.163 d6ng

4.850.000.000.000 d6ng

200.000.000.000 d6ng.

180. 000.000. 000 ti6ng20. 000.000. 000 ti6ng

D6i vai khoan lQ'inhu~n do hoan nh~p Quy KHCN se duQ'c lo~i trir khi danh giak~t qua hoan thanh k~ ho~ch san xu~t kinh doanh nam 2019 va xay dgng k~ ho~ch,thgc hi~n Quy tiSn luong, tiSn thu6ng, thli lao cho nguai lao dQng va nguai quan lyCong ty nam 2019.

- San luqng:

• Thit heo cac lo~i: 26.542 t~n, tang 10% so vai nam 2018

• Thit bo: 1.550 t~n, tang 05% so vai nam 2018

• Thgc ph&mCh~ bi~n: 24.930 t~n, tang 10% so vai nam 2018

1

, .

Di~u 2. Thong qua Bao cao hoat dong nam 2018 cua HQi o6ng quan trio

Di~u 3. Thong qua Bao cao heat dong nam 2018 cua Ban KiSm soat.

Di~u 4. Thong qua Bao cao tai chinh nam 2018 cua Cong ty oil duoc kiem toano

Di~u 5. Thong qua viec phan phoi lei nhuan nam 2018, phuong an phan phoi loi nhuankS hoach nam 2019 va tam trich qu~ khen thirong phuc loi nam 2019, cu thS nhir sau:

1. Phan phoi lei nhuan nam 2018:DVT: dong

~ST__T~ C_h_it_ie_Au -+ s_o_' __ti~:~

(1) LQ'inhuan sau thUt~nam 2018 138.016.5~

(5)

Quy thuong nguai qm\n 1yC6ng ty (0,5 thang ti~n luang binhquan th\fchi~nnam 2018 cua nguai qm'm1y)

171.260.450

(2) Trich l~p cac Quy nam 2018, trong do: 79.329.108.353

(2a) Quy d~u tu phat tri~n (15%) 20.702.483.705

Quy khen thuong phuc 1Q'i(1,5 thang ti~n luang binh quan thuc(2b) I hien nam 2018 cua nguoi l~odong nha~ voi ty l~phan tram giira

, 1Q'inhuan thuc hien so voi loi nhuan ke hoach)58.455.364.198

(2c)

(3)LQ'inhu~ncon l~i sau khi trich l~pquy nam 2018(3) = (1) - (2)

58.687.449.679

(4) LQ'inhu~ncon l~i cua cac nam tnr6'c 12.368.576.841

C6 ruc nam 2018 (5%N6I1 di~ul~) 40.457.150.000

I (6)LQ'inhu~ncon l~i sau phan ph6i(6) = (3) + (4) - (5)

- Uy quy~n cho HQi d6ng qmln tri Cang ty quySt dinh cac v~n d~ thvc hi~n cacthu t\lc chia c6 ruc b~ng ti~n m~t ho~c chuYSnkhoan thea dung quy dinh phap lu~t.

2. Phuong an phan ph6i lQ'inhu~n kS hO<,lchnam 2019:

- Quy d~u tu phat triSn: trich t6i thiSu 15% lQ'inhu~n sau thuS

- Quy khen thuCmg,phuc IQ'i:

• Trich t6i da 1,5 thang luang binh quan thvc hi~n nam 2019 cua ngmJi lao dQngtrong trucmg hQ'PC6ng ty hoan thanh d6ng thai 02 chi tieu kS hO<,lch:doanh thuva IQ'inhu~n.

• Trich t6i da 1,0 thang luong binh quan thvc hi~n nam 2019 cua nguai lao dQngtrong truang hQ'PCang ty hoan thanh chi tieu kS hO<,lchIQ'inhu~n ho~c hoim thanhchi tieu kS hO<,lchdoanh thu nhung chi tieu IQ'inhu~n phai d<,ltkhang th~p hon90% kS hO<,lchduQ'cgiao.

2

• Cac tnrong hop khac duoc trich t6i da 0,5 thang luang binh quan thuc hiennam 2019 cua nguoi lao dong.

- Quy thuong cua nguoi quan ly:

• Trieh t6i da 1,5 thang luang binh quan thuc hien nam 2019 cua nguoi quan lycong ty trong tnrong hop Cong ty hoan thanh d6ng thai 02 chi tieu kS hoach:doanh thu va loi nhuan,

• Trieh t6i da 1,0 thang luang binh quan thuc hien nam 2019 cua nguoi quan lycong ty trong tnrong hop Cong ty hoan thanh 01 chi tieu kS hoach: loi nhuan.

• Trieh t6i da 0,5 thang luang binh quan thuc hien nam 2019 cua ngiroi quan lycong ty trong tnrong hop Cong ty khong hoan thanh 02 chi tieu kS hoach: doanhthu va loi nhuan.

- C6 tire: 5%/namlm~nh gia.

3. Tam trich quy khen thuong, phuc loi nam 2019: 10% lQ'inhu~n sau thuS.

Di~u 6. Thong qua quy ti~n luang thvc hi~n cua TruOng ban kiSm soM chuyen trach nam2018; thu lao th\Ic hi~n cua H9i d6ng quan trL Ban KiSm soat nam 2018 va KS ho~ch nam2019, C\lthS nhu sau:

6.1 Quy ti~n luang th\Ic hi~n cua Truang ban KiSm soat chuyen trach nam 2018:

Dvt: d6ng

Stt Chu-c danh K~ ho?ch Th\fc hi~nnam 2018 nam 2018

1 TruOngBan Ki~msoat 660.000.000 645.282.000

TONGCONG 660.000.000 645.282.000

6.2 Thu lao thvc hi~n CllaH9i d6ng quan tri va Ban KiSm soat nam 2018:Dvt: d6ng

Chu-c danh K~ ho?ch Thl,l'c hi~nStt

nam 2018 nam 2018

1 Hoi d6ng quan tri 636.000.000 551.422.800

2 Thanh vien Ban Ki~msoat 168.000.000 164.253.600(khong chuyen trach)

TONGCONG 804.000.000 715.676.400

• D6i vai khoc'mthu lao cua thanh vien H9i d6ng quan tri, Ban KiSm soM d~ nghikhong nh~n se duQ'cCong ty xu ly dung theo quy dinh.

• D6i vai khoan thu lao ella Thu ky HDQT se duQ'c Cong ty quySt toan VaGquyluang cua nguai lao dQng dung thea quy dinh.

3

6.3 K~ hoach ti~n luang Truong Ban kiem soat chuyen trach va thu lao HQi dongquan tri, Ban KiSm soat nam 20 19:

* K€ hoach ti~n luang Truong Ban kiem sodt chuyen trach nam 2019

- Mire luang Truong ban KiSm soat chuyen trach: 55.000.000 d6ng/thimg.

- T6ng quy luang k~ hoach nam 2019 cua Truong ban kiem soat:

55.000.000 d6nglthang x 12 thang = 660.000.000 dong

* K€ hoach thu lao H9i dong quem tri va Ban Ki€m sodt nam 2019

- HQid6ng quan tri: 564.000.000 dqi1g.

- Ban Ki~m soat (Thanh vien khongchuyen trach): 168.000.000 d6ng.' ,

f)i~u 7. Thong qua danh sach 04 Cong ty Kigm toan dQc l~p cung c~p dich vu kiem toanv~ scat xet Bao cao tai chinh nam 2019 cua Cong ty c6 phan Vi~t Nam Ky nghe Sue sangem:

• C6ng ty TNHH PricewaterhouseCoopers Viet Nam (PwC)

• Cong ty TNHH Erns~& Young Vi~t Nam (E&Y)

• Cong ty TNHH KPMG

• Cong ty TNHH Deloitte Viet Nam

Dai hoi d6ng c6 dong uy quy~n cho Ban KiSm soat quy~t dinh hJa chQn01 trong 04dan vi kiSm toan theo danh sach tren d~ th1,IC hi~n kiSm soat va soat xet Bao cao tai chinhnam 2019 cua Cong ty c6 ph~n Vi~t Nam Ky ngh~ Suc san.

f)i~u 8. Th6ng nh~t thong qua nQidung sua d6i, b6 sung nganh ngh~ kinh doanh Cong tyc6 ph~n Vi~t Nam Ky ngh~ Suc san (Dinh kern phl,!h,!c1).

f)i~u 9. Th6ng nh~t thong qua nQi dung sua d6i, b6 sung Di~u l~ Cong ty c6 ph~nVi~t Nam Ky ngh~ Suc san (Dinh kern ph\lll,lc 2).

f)i~u 10. Th6ng nh~t thong qua nQi dung sua d6i, b6 sung Quy ch~ nQi bQ v~ quan triCong ty c6 ph~n Vi~t Nam Ky ngh~ Suc san (Dinh kern ph\ll\lC 3).

f)i~u 11. Th6ng nh~t di~u chinh mQt s6 nQi dung lien quan dV an Di dai va d6i mai congngh~ Nha may gi~t m6 gia suc va ch~ bi~n thvc phim Vissan, C\lthSn nhu sau:

1. Di~u chinh phan ky thvc hi~n d~u tu dv an thanh 02 cong trinh:

• Cong trinh 1: C\lm cong nghi~p ch~ bi~n thvc phim Vissan t<,tihuy~n B~n Luc,tinh Long An, t6ng muc d~u tu: 1.307,5 ty d6ng. .

• Cong trinh 2: Van ph6ng di~u hanh kinh doanh cua Vissan va cac kho trungchuy~n t<,tikhu cong nghi~p Tan T<,to,Qu~n Binh Tan, Thanh ph6 H6 Chi Minh, t6ng mucd~u tu: 279,7 ty d6ng.

2. Di~u chinh thai gian hoan thanh dv an di dai Nha may:

• Nam2019:

4

./ H,oim thanh thi cong xay dung hang muc nrong rao bao quanh khu dit vacong tam .

./ Hoan thanh viec Iva chon va ky kSt hop d6ng voi nha th~u Tir vin quan ly duan, tu vin l~p thiet kS ban ve thi cong va t6ng du toan, cung dp va Hipd~t daychuyen giSt m6 heo cong suit 360 con/gio .

./ Hoan thanh viec lap, tham dinh va phe duyet thiet kS ban ve thi cong va tongdu toan cong trinh Cum cong nghiep chS biSn thirc pham Vissan tai Long An.

• Nam 2020: TriSn khai thi cong d6ng loat cac hang muc cong trinh Cum congnghiep chS bien thirc pham Vissan tai Long An; CU6i quy 4/2020 se hoan thanh vi~c l~pd~t va v~n hanh ch~y thu day chuySn giSt m6 heo cong suit 360 eonlgio.

• Nam 2021: Hoan thanh toan b<)cae h~ng m\lC eua eong trinh, hoan thanh caethu t1,lekiSm toan va quYSt toan dv an cong trinh C\lm eong nghi~p chS biSn thvc ph~mVissan t~i Long An thea quy dinh hi~n hanh.

3. D~i h<)id6ng e6 dong chip thu~n eho H<)id6ng quan tri thue don vi tu vin thiSt kSban ve thi eong t6 chile ra soit, diSu ehinh l~i thiSt kS cO'sa, thiSt kS ky thu~t, thiSt kS banve thi eong eua Dv an di dai nha may Vissan, dS e6 cO'sa trinh D~i h<)id6ng e6 dong thongqua dV toan chi phi, t6ng milc d~u tu va hi~u qua eua dv an di doi nha may Vissan trongphien h9P tiSp theo.

Di~u 12. Thong qua To trinh mi~n nhi~m thanh vien H<)id6ng quan tri, thanh vien BanKiSm soat:

• Mi~n nhi~m thanh vien H<)id6ng quan tri d6i vai ang Tr~n Ngge Dang;

• Mi~n nhi~m thanh vien Ban kiSm soat d6i vai ang Ph~m Hoang Son va angLe Quang Liem.

Di~u 13. Thong qua kSt qua B~u eu b6 sung thanh vien H<)id6ng quan tri, Ban KiSm soatnhi~m ky2016 - 2020 :

Theo Quy ehS dS ell, Ung ell va b~u eu HDQT va BKS t~i phien h9P DHDCDTNnam 2019, nhan sv co ten sau dfi trling ell vao thanh vien HDQT, BKS nhu sau:

- ang Ph~m Cong Tuin H~ trung cu thanh vien H<)id6ng quan trio

- ang To Qu6c Thai trung eu thanh vien Ban KiSm soit.

- ang Truong Vi~t TiSn trung ell thanh vien Ban KiSm soit.

>- KSt qua b~u Tru6ng Ban kiSm soat nhi~m ky 2016 - 2020:

- ang Truong Vi~t TiSn dfi dUQ'eb~u gift chile V\l Tru6ng Ban KiSm soat.

Di~u 14. Di~u khoan thi himh

Nghi quySt nay dUQ'eD~i hQi d6ng c6 dong thuang nien nam 2019 cua Cong tyc6 ph~n Vi~t Nam Ky ngh~ Suc san nhit tri thong qua toan van t~i cUQch9P va co hi~u Ivcthi hanh kS illngay kY.

5

.. t.. .T~t ca c6 dong, HQid6ng quan tri, Ban Kiem soat, Ban T6ng Giam d6c, cac don vi

- tnrc thuoc, ca nhan lien quan c6 trach nhiem thi hanh.Nghi quyet nay va trien khaithuc hien theo chirc nang heat dQng cua minh phu hop voi quy dinh phap luat hien hanhva DiSu l~ cua Cong ty e6 phan Vi~t Nam Ky nghe Sue san.',

TM. D~I HOI DONG CO DONGNO'inh~n:- Nhu di~u 14;- UBCKNN, HNX;- tong b6 tren website C6ng ty;

- Luu: VT, TK HDQT.

6

eONGTY eo PHANVI~T NAMKY NGH~sue sAN

CQNG HOA xA H(H cauNGHIA VI~T NAMDQc l~p - T1}.'do - Hanh phuc

Nganh ngh~ kinh doanhsua dai, ba sung

Stt Nganh ngh~ kinh doanhhi~n hanh

1 Ma nganh 4610

Dai ly, moi gioi, diu gia

Chi tiit: Dai Iy kinh doanh xdng ddu;Dgi Iy d6i ngoai t¢.

Di~u chinh ten nganh nghe

Dai ly, moi gioi, diu gia hang hoa

Chi tiit: Dgi Iy kinh doanh xdng ddu;Dgi Iy d6i ngoai t¢.

2 Ma nganh 7210 Di~u chinh ten va rna nganh nghe:

Nghien ciru va phat trien thuc nghiem Ma nganh 7211khoa hoc tv nhien va ky thuat Nghien cuu khoa hoc va phat tri~n congChi tih: Dich. v~ kjJ thudt v€ chan nuoi ngh~ trong linh V1}.'Ckhoa hoc t1}.'nhienheo, boo Chi ah: Dicli v~ kjJ thudt v€ chan nuoi heo,

boo

3 Ma nganh 1321: Di~u chinh rna nganh ngh~:

San xuit vai d~t kim, vai dan m6c va vai Ma nganh 1391khong d~t khac San xuit vai d~t kim, vai dan m6c va vaiChi ait: Scm xudt wii va nguyen ph~ U¢u khong d~t khacnganh wii s(li may mijc. Chi tiit: Scm xudt wii va nguyen ph~ li¢u

ngimh wii s(li may mijc.

Di~u chinh ten va chi tiSt nganh ngh~:

Ban buon vai, hang may m~c, giay dep

Chi tiit: Kinh doanh mua bem viti, s(li cacloq,inguyen ph~ U¢unganh viti s(li may mijc.Ban buon viti. Ban huon t/uim, i/fm, chan,mim, rem, ga trai gizrirng, g6i va hang dftkhac. Ban huon hang may m(ic. Ban huongiay dep.

4 Ma nganh 4641

Ban buon vai, hang may s~n, giay dep

Chi tiit: Kinh doanh mua ban viti, s(licac loq,i va nguyen ph~ li¢u nganh vitis(li may mijc.

7

Stt Nganh ngh~ kinh doanhhi~n hanh

Nganh ngh~ kinh doanhsua dai, ba sung

5 Ma nganh 1010 Di6n chinh chi tiet nganh nghe:

Ch~ bien, bao quan thit va cac san pham ! Ma nganh 1010ill thit ! Ch~ bien, bao quan thit va cac san pham illC?i ti~t: Qu~y h~o, ,ga, :it. C~~ bi~n v~ I thitba~ qua~ thit v~ cac .~an ~ham ill thit Chi tiet: Quay heo, ga, vit, Ch~ bien va baokhac. (tnr heat dong giet mo) quan thit va cac san pham ill thit khac. Hoat

dQng gi~t rna gia sue, gia dm.~--4-----------------------------4----------------------------------

6 Chua co I B6 sung rna nganh 7212 ,

I Nghien ciru khoa hQCva phat trien c6ng nghe II trong linh V1JCkhoa hoc ky thuat va c6ng II nghe , , Ilel"~ D" kjN h ~ ~ hii ~'Ji -u tiet: IC'l VU ) t uat ve C an nuoi 'leo, I1 .. .

I boo7 Chua co I B6 sung rna ~ganh 8299

I Hoat dQng h6 trQ' kinh doanh khac con l<;liI chua duQ'cphan VaGdan.!

Chi ti~t: Xu~t nh?p kh~u cac m~t hang C6ngty kinh doanh, uy thac va nh~n uy thac nh~pkh~u, xu~t kh~u hang hoa.

8 i Chua co I B6 sung ma nganh 7214

'

I Nghien Clmkhoa hQCva phit tri~n c6ng ngh~i trong lInh V1JCkhoa hQcn6ng nghi~p

9 Chua co I B6 sung rna nganh 5229

Hoc;ttdQng dich V\l h6 trQ'khac lien quan d~nv~n tai.

8

PHVLVC2xor DUNGsirA DOl, BOSUNGDIEU L¢

eONG TV eo pHAN VI¢T NAM KY NGH¢ sue sAN(EJinh kern Nghi quyet s6 011NQEJHEJCEJngay 1110412019 cua EJqi hoi d6ng cd dong Cong ty cdphdn n« Nam KjJnghe Site scm)

'YCOPHANNGH_(tSUC SAN

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAMDQe l~p - TV'do - Hanh phuc

Stt f)i~u khoan Di~u l~ hi~l1 hanh DV'thao Di~u l~ sira dBi, bB sung

III. MVe tieu, pham vi kinh doanh hoat dQl1g,quyen va nghia vu ella Cong ty

1 M\lc 2 Khoan 2 Di~u 5 Ma nganh 4610 Di~u chinh ten nganh ngheDai ly, moi gioi, d~u gia Dai ly, moi gioi, d~u gia hang hoaChi tiit: Dai If kinh doanli xdng ddu; Dai If a6i Chi tiit: Dai If kinh doanh xang ddu; Dai If a6i ngoai t?ngoai t¢.

2 M\lc 3 Khoan 2 Di~u 5 Ma nganh 7210 Di~u chinh ten va rna nganh nghe:Nghien ciru va phat trien thuc nghiem khoa hoc tv Ma nganh 7211nhien va ky thu?t Nghien CU·ukhoa hQc va phat tri~l1 cong ngh~ trong linhChi ait: D;ch v~ kjJ thu(it vJ chan nuoi heo, boo V\l'Ckhoa hQc t\l' nhiel1

Chi tiit: D;ch v~ kjJ thu(it vJ chan nuoi heo, boo

3 M\lc 13 Khoan 2 Di~u 5 Ma ngallh 1321: Dieu chinh rna ngal1h nghe:San xu~t vai d~t kim, vai dan moc va vai kh6ng d~t Ma ngallh 1391khac San xu~t vai d~t kim, vai dan moc va vai kh6ng d~t khacChi tiit: Scm xudt vai va nguyen ph~ li¢u nganh vai Chi tiit: San xudt vai va nguyen ph~ li¢u nganh vai s()'imays(J'imay m(lc. m(lc.

9

Stt Di~u khoan Di~u l~ hi~n hanh ! Du thao f)i~u l~ sira dai, ba sung

4 M\lC 17 Khoan 2 Di€u 5 Mil nganh 4641 Di€u chinh ten va chi ti~t nganh nghe:

Ban buon vai, hang may s~n, giay dep Ban buon vai, hang may rn~e, giay dep

Chi tiit: Kinli doanh mua ban vai, soi cae loai va Chi tiit: Kinh doanh mua ban vai, soi cdc loai nguyen phunguyenphu lieu nganh vai soi may mac. lieu nganh vai soi may mac. Ban buon vai. Ban huon tluim,

d?m, chan, man, rem, ga trai giuimg, giJiva himg d?t kluic.Ban huon hang may m{ic.Ban huon giay dip.

5 M\lc 19 Khoan 2 Di~u 5 Ma nganh 1010 Di~u chinh chi ti~t nganh nghe:

Ch~ bien, bao quan thit va cac san pharn ill thit Ma nganh 1010

Chi ti@t:Quay:heo, ga, vit. Ch~ bi@nva bao qu~n thJt Ch@bien, bao quan thit va cac san ph~m ill thitva cac san pham tlTth!t kha.c. (tm hO<;1tdQng giH mo) Chi tiet: Quay heo, ga, vito Che bien va bao quan thit va cac

san phihn tu thit khac. Ho~t d{lng gi~t rna gia sue, gia dm.

f----

6 B6 sung Chua co B6 sung ma nganh 7212

M\lc 28 Kho3n 2 Di~u 5 Nghien cu'u khoa hQCva pluit tri~n cong ngh~ trong liohv\fc khoa hQe ky thu~t va eong ngh~Chi tiit: Dieh V!' kj thuq.tv; chan nuoi heo, ho.

7 B6 sung Chua co B6 sung rna nganh 8299M\lc 29 Khoan 2 Di~u 5 Ho~t d{lng hB trQ' kinh doanh khae con l~i chU'a dU'Q'cphall

vao dau.Chi ti~t: Xu~t nh~p kh§u cac m~t hang Cong ty kinhdoanh, uy thac va nh~n uy thac nh~p khAu, xuAt kh5uhimg hoa.

10

Stt J)i~u khoan J)i~u l~ hi~n hanh Dl}'thao J)i~u l~ sira (f6i, b6 sung

8 B6 sung Chua co B6 sung ma nganh 7214Muc 30 KhOlin 2 Di~u 5 Nghien ctru khoa hQCva phat tri~n cong nghe trong linh vue

khoa hoc nong nghiep

9 B6 sung Chua co B6 sung ma nganh 5229Muc 31 Khoan 2 Di~u 5 Hoat dQng dich vu h6 tro khac lien quan d~n van tai

10 M\lc 4 Khoan 3 Di~u 8 Cac c6 phan ella Cong ty VaGngay thong qua Di~u Cac c6 phan ella Cong ty VaGngay thong qua Di~u I~ nay hiI~ nay la e6 phan ph6 thong. Cac quyen va nghia vu c6 phan ph6 thong. Cac quyen va nghia vu cua ca dong phakem theo tsus: loai ca phall duoc quy dinh tai Di€u thollg_ duoc quy dinh tai Di€u 15 va Di€u 16 Dieu I~ nay.15 va Di~u 16 Di~u I~ nay.

II M\lc 4 Khoan 5 Di~u 12 ca dOIlg_nha Ifll'(YCt~i Cong ty duqc ban ti~p van ca dong_la dai dien I1.hanvan nlla Illnlc t~iCong ty dugc banNita nU'()'c sau khi c6 ph&n hoa thea quy dinh ella ti~p ca phan sau khi c6 ph&nhoa thea quy djnh clla phap lu~tphap lu~t hi~n Mnh. hi~n Mnh.

12 C\lm ill "J)~i hQi (fang c6 (fong" "CuQc hQp J)~i hQi (fang c6 (fong"

13 M\lc 6 Khoan 8 Di€u 21 Truang hqp t~t ca e6 dong d~i di~n 100% s6 c6 ph&n Truang hqp t~t ccl c6 dong d~i di~n 100% s6c6 ph&nco quy€nco quy~n bi~u quy~t trvc ti~p tham dVho~e tham dV bi~u quy~t tfl,l"Ctiep tham dIJ ho~c tham d\l' thong qua d~i di~nthong qua d~i di~n duqc uy quy€n t~i cUQchQPD~i duqc uy quy€n t~i cUQchQp D~i hQi d6ng c6 dong, lllu'nghQi d6ng c6 dong, nhfrng quyet djnh duqc D~i hQi quyet djnh duqc D~i hQi d6ng c6 dong nh~t tri thong qua deud6ng c6 dong lll~t tri thong qua d€u dugc eoi Ia hqp duqc coi Ia hqp I~ k~ ccl trong truang hqp trillh tu' vathil tllCI~k~ ccl trong trliang hqp viec triell tap Dai Itoi dang_ thong_ !lila ng_Ili !luJ!.it do khong_ du'O'ctltu'c hiell dtlllg Illlll'

ca dong_khong_ tlteo tliing_ trlnh til' va t!til tllC Itoilc !l1lJ!.(tinh.cac flO; dung_ biJll !lilJ!.it khong_ co trollg_ cltu'Oltg_trillh.

II

D1! thao Di~u l~ sua dai, ba sung

Trong thai han chin rmroi (90) ngay, kS illngay nhan Trong thai han chin rmroi (90) ngay, kS ill ngay nhan dirocduoc bien ban hQPDai hQi d6ng c6 dong hoac bien bien ban hop Dai hQi d6ng c6 dong hoac bien ban k6t quaban k6t qua kiem phieu I~y y kiSn Dai hQi d6ng c6 kiSm phieu I§y y kien Dai hQi d6ng c6 dong, c6 dong, n110mdong, c6 dong, nhom c6 dong quy dinh t:;liKhoc'm3 c6 dong quy dinh t?i Khoan 3 Di€u 15 Di€u I~ nay co quy~nDi€u 15 Di€u )~ pay, tluinlt vien Hoi tiling qUlin tri, yeu cftu To:}an ho~c TrQng tai xem xct, huy bo quySt djnh Clla

KiJ;'l .w;'dt viell, Tang gitim tliJeeo quyen yeu cflu D~i hQi ct6ng c6 dong trong cac truang hqp sau day:Toa an ho~c TrQng titi xem xet, huy bo quySt djnhclla D?i hQi d6ng c6 dong trong cac trucmg hQ'psauday: ....

Di~u l~ hi~n hanh

Trong Di€u I~ nay (tnr khi hoan canh yeu cau khac),moi c6 dong diroc coi la tham gia cuoc hQP & diadi€m chinh cua dai hoi.Himg nam Cong tv ta clUTeBai hoi tiling ea tlongit nhiit mot (01) 11m.Bai hoi tiling ea tlong tlllrimgnien khong tltrO'eta eht're dlrtYihinh tlu're uiv y kilnbling van bim.

Trong Dieu l~ nay (till khi hoan canh yeu du khac), moi c6dong diroc coi la tham gia cuoc hQP& dja diSm chinh cua daihQi.

14Muc 6 Khoan 11 Dieu 23

Stt Di~u khoan

16 M\lc 7 diSm c Khoan 4 Di€u Thanh vien do bi r6i Io?n tam thAn va thanh vien Thanh vien do bi Toa an tuyen m§t, h?n ch6 nang l\fc hanh vi28 khac clla HQi d6ng quan tri co nhUng b~ng chUng dan S\fho~c co kho khan trong nh?n thuc, lam Chllhanh vi dan

chuyen man chUng to nguai do khong can nang l\fc S\f.hanh vi dan S\f

15 Muc 6 Di€u 27

17 M\lc 8 DiSm c Khoan 5Di€u 32

Thanh vien do bi r6i lo~n tam thAnva ca.cthanh vien Thanh vien do bi Toa an tuyen m~t, Iwn ch6 nang Ivc han1l vikhac cua Ban kiSm soM co nhUng b~ng chUng dan S\fho~c co kho khan trong nh?n thlTc,lam chu hanh vi danchuyen man chlmg to nguai do khong can nang Ivc S\f.han11vi dan S\f.

12

Stt J)i~u khoan J)i~u I~ hi~n hanh Dl}'thao J)i~u I~ sira dai, ba sung

18 M\lc 10 Khoan 2 Di~u 38 Thanh vien Hoi d6ng quan hi,Ki~rn scat vien, Tong Thanh vien Hoi d6ng quan tri, Ki~m S0<1tvien, T6ng giam d6cgiam d6c va can b('>quan ly khac co nghia VlJ thong va can b('>quan ly khac co nghia VlJ thong bao cho Hdi d6ngbao cho Hoi d6ng quan tri t~t ca cac lei ich co th~ quan tri t~t ca cac Ioi ich co th~ gay xung d('>tvoi loi ich cuagay xung d('>tvoi loi ich cua Cong ty rna ho c~ th~ Cong ty rna ho co th~ duoc huang thong qua cac plulJ) nhfindiroc huang thong qua cac pluip nhan kinh te, cac thmrng mai, cac giao dich hoac ca nhan khac.giao dich hoac ca nhan khac.

19 M\lc 12 Tieu d~ "CONG NHAN VlEN vA TO CHUC NGUOI LAO DONG vA TO CHUC DoAN THEDoANTHE"

20 M\lc 19 Khoan 2 Di~u 54 Truang hqp khong dc;ttduqc quySt dinh hoa giai Truang hqp khong dc;ttduqc quySt dinh hoa giai trong yangtrong yang sau (06) twin tir khi b~t diu qua trinh hoa sau (06) min til khi b~t diu qua trinh hoa giai ho~c neu quyetgiai ho~c nSu quySt d~nh cua t~ng gian hoa giai dinh cua hung gian hoa giai khong duqc cac ben chap nh~n,khon~ duqc cac ben, chap nh~n, bat Clf ben na~ cling bat Clr ben nao cling co th~ dua tranh ch~p do ra Trong taico the dua tranh chap do ra Trong tai killh te IlOac IlOac Toa all co tham quyJIl.Toa all killlt Ii .

21 M\lc 19 Khoan 3 Di~u 54 Cac ben tv chiu chi phi clla minh co lien quan t&ithu Ccic ben tv chiu chi phi clla minh co lien quan t&i thu t\].ct\].c thuong luqng va hoa giai. Vi~c thanh toan ca~ thmmg luqng va hoa giai. Vi~c thanh toan cac chi phi giaichi phi cua Toa an duqc thl,fc hi~n theo phon qllyet quySt tranh chfrp duqc thl,fchi~n theo pltan qllyit cua Trongcua Toa all. tai IlOac Toa all.

13

GTYCOPHANKY NGH:(t SUC SAN

CONG H()A xA HOI CHU NGHiA VI-E:TNAMDgc l~p - T1J.'do - Hanh phiic

l'Hl) L1)C3NOI DUNG SiJ'A »oi,no SUNG QUY ClIE NOI BO VE QUAN TRJ

CONGTY co PHANVIJJ:T NAMKY NGH~sue sAN(Dinh kem Nghi quyet s6 011NQDHDCD ngay 1110412019 ella D(li h{Jid611ge6 dong Cong ty e6phdn Vi?tNam KjJngh? Sue san)

l~n Trong thoi han chin rmroi (90) ngay, k6 nr ngayJan nhan duoc bien ban hQPD<;1ihoi dong c6 dong hoacc6 bien ban k€t qua kiem phieu l~y y kien D<;1ih9i dongeu c6 dong, c6 dong, nh6m c6 dong quy dinh t:;tiKho<ln

..u.....;:=.:..:..:_=Ja;..:..'( 3 DiSu 15DiSu 1~Cong ty c6 quySn yeu du TO(\ ano~c ho~c TrQng tai xem xet, huy bo quy~t dinh cua D<;ling h9i d6ng c6 dong trong cac truang hqp sau day: ...

Di~u khoan Quy ch~ hi~n hanh_.

Cum nr "Dai hgi d611g cB <long"

Khoi'm 1 DiSu 14 Trang thai han chin muai (90) ngay, kS til ngay 111duoc bien ban hQPDai hoi d6ng c6 dong hoac bien tk6t qua kiem phieu l~y y kien Dai h0i d6ng c6 dong,dong, nh6m c6 dong quy dinh tai Khoan 3 DiSu 15Dil~ Cong tyz thim" vien Hoi dallg quail (d,lciil11 s{'viellz Tang Ghim dae c6 quySn yeu c~u Toa an hTrQng tai xem xet, huy bo quy~t dinh cua D<;1ih0i 06c6 dong trong cac truang hqp sau day: ...

diSm c Khoan 1DiSu 18 Thanh vien d6 bi r6i lo<;1ntam th~n va thanh vien khcua H9i d6ng quan tfi c6 nhung bing chung chuyman chung to nguai d6 khong con nang h,rchimh vi

diSm c Khoan 1 DiSu 24 Thanh vien d6 bi r6i I09-ntam than va thanh vien ldlcua Ban KiSm soM co nhu'ng b~ng chtrng chuyen mchung t6 nguo'i d6 IdH1ngcon nang h,rchanh vi

-----------------_._ .._-_Du thao uQi dung sira dBi

"CUQc hop D:;ti hQi d6ug c6 dong"

1---_._-----------------1

ac Thimh vien d6 bi Toa an tuyen m~t, h?n ch€ nangen h,rc hanh vi dan S\f ho~c c6 kh6 khan trong nh?n

thtrc, lam chu hanh vi dan S\f

ac Thanh vien d6 bi Toa an tuyen mAt, Iwn ch€ nangon I\rc hanh vi dan S\.r ho~c c6 kh6 khan trong nh~n

thuc, lam chu hanh vi dan S\l"

14