denuncia contra petroleras por operaciones ilegales en malvinas

8/9/2019 Denuncia Contra Petroleras Por Operaciones Ilegales en Malvinas

1/26

Fiscalía Federal de Río Grande - Fiscalía General de Distrito Ushuaia -Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos

FORULA! RE"UER##E!$O DE #!%$RUCC#&!

Señora Jueza Federal:

arcelo Ra'o'ort, Fiscal Federal de Río Grande, Provincia

de Tierra del Fuego, Adri(n )or*e García Lois, Fiscal General Coordinador de

Distrito Tierra del Fuego, Antártida e slas del Atlántico Sur !Res" PG# $%&'(%), *

Carlos Gonella, Fiscal General a cargo de la Procuraduría de Cri+inalidad

con-+ica * .avado de Activos !PR/C.AC) de la Procuraci-n General de la

#aci-n0 constitu*endo do+icilio en la sede de la 1ri+era, nos 1resenta+os ante la

señora Jueza Federal de Río Grande * deci+os:

2ue veni+os 1or el 1resente a 3or+ular re+uerimiento de

instrucción de sumario, en los t4r+inos de los arts" (56 * (55 del CPP#,

tendiente a investigar los 7ec7os e+ergentes de la denuncia 1enal 3or+ulada 1or

84ctor 9arcos Ti+er+an en su carácter de 9inistro de Relaciones ;teriores *

Culto de la #aci-n< * Julio 9iguel De =ido en su carácter de 9inistro de

Plani3icaci-n Federal, nversi-n P>?lica * Servicios de la #aci-n?lica, +ediante las diligencias conducentes al

descu?ri+iento de la verdad, las circunstancias agravantes * atenuantes, la

individualizaci-n de los autores * 1artíci1es, * la co+1ro?aci-n de la e;tensi-n del

daño causado, de con3or+idad con las 1revisiones del art" (B& CPP#"

("< Relaci-n circunstanciada de los 7ec7os:

Con3or+e se denuncia, distintas e+1resas e;traneras ! ,-

Falkand Oil and Gas Limited en adelante F/G.s@ueda *

eventual e;tracci-n de 7idrocar?uros en el /c4ano Atlántico, en 1ro;i+idades de

las slas 9alvinas área @ue 3or+a 1arte de la 1lata3or+a continental argentina


2/26


contar con autorizaci-n, concesi-n o 1er+iso alguno otorgado 1or la autoridad

co+1etente argentina, en in3racci-n a los ti1os 1enales contenidos en el art" de la

le* E"E%B, re3or+ada 1or la le* E"B(% !"/" B'('6(&), * contraviniendo los

derec7os so?eranos * e;clusivos de e;1loraci-n * e;1lotaci-n de la Re1>?lica

Argentina so?re su 1lata3or+a continental, al +is+o tie+1o @ue 1roducen una

signi3icativa a3ectaci-n de los recursos naturales @ue 1ertenecen al 1atri+onio

inaliena?le e i+1rescri1ti?le del stado #acional"

Ca?e aclarar @ue, +ás allá de las individualizadas

1recedente+ente, la denuncia 7ace +enci-n ta+?i4n a di3erentes sociedades @ue,

directa o indirecta+ente, 7a?rían e3ectuado *'o estarían e3ectuando a1ortes de

diversa índole a la +anio?ra delictiva @ue nos ocu1a, a sa?er: a2 Pretolem Geo!

Ser"ices #PGS$: la cual +ediante los ?u@ues de sus 1ro1iedad PGS 9'= Ra+3ord

SterlingH, PGS Ra+3or+ TitanH * Falcon ;1lorerH, 7a?ría realizado tareas de

releva+iento * análisis de datos estrat4gicos 1ara la evaluaci-n de la

sustenta?ilidad de los *aci+ientos0 32 %esire Petrolem p&l&c&: @ue 7a?ría

su+inistrado datos sís+icos de utilidad * cu*o ca1ital 7a?ría sido ad@uirido en

6(& 1or F/G.0 c$ Neptne E'F : 1ro1ietaria del ?u@ue oceanográ3ico 9=

PoseidonH, el cual 7a?ría sido utilizado 1or F/G. 1ara llevar adelante estudios

geo@uí+icos * de líneas de ?ase a+?ientales0 * d$ Ocean Rig : dueña de la 1lata3or+a se+isu+ergi?le iriI RaudeH, con la cual se estarían realizando tareas

de 1er3oraci-n en el lec7o su?+arino"

Asi+is+o, la investigaci-n @ue 1or el 1resente se

1ro1icia ta+?i4n de?erá deter+inar si, eventual+ente, co+o consecuencia de los

7ec7os narrados o de otros @ue 1udieren resultar cone;os, se estaría veri3icando la

co+isi-n de acciones +ediante las cuales, utilizando residuos 1eligrosos, se

conta+inare de un +odo 1eligroso 1ara la salud, el suelo, el agua, la at+-s3era, o el

a+?iente en general, * si las actividades ilícitas de e;1loraci-n * e;1lotaci-n

1odrían signi3icar contra?ando 1or i+1ortaci-n o e;1ortaci-n de ?ienes en

in3racci-n a las le*es aduaneras de nuestro 1aís, al sustraer del contralor aduanero,

el ingreso de ?ienes necesarios 1ara la realizaci-n de a@uellas actividades * el

eventual egreso del 1roducido de las +is+as"

Seguida+ente, en aras de lograr un +eor orden


3/26


e;1ositivo, * sin 1eruicio de la descri1ci-n gen4rica 1recedente de los 7ec7os

traídos a consideraci-n, * no o?stante claro está< las cali3icaciones legales @ue en

de3initiva 1udieren corres1onder, analizare+os de +anera 1articular el contenido,

la e;tensi-n * las consecuencias urídicas del des1liegue de cada una de las

actividades ilícitas 7asta la 3ec7a detectadas a 1artir de la in3or+aci-n reco1ilada

1or los organis+os co+1etentes de nuestro 1aís, así co+o los ele+entos de uicio

en @ue se ?asa la denuncia, * la 1artici1aci-n tanto de 1ersonas 3ísicas co+o

urídicas en las +is+as"

("("< n3racci-n a los ti1os 1enales contenidos en

el art" de la le* E"E%B, re3or+ada 1or la le* E"B(% !"/" B'('6(&)"

Con3or+e se denuncia, la co+1añía FOGL, cu*a

actividad 1rinci1al se circunscri?e a la e;1loraci-n * eventual e;1lotaci-n de

7idrocar?uros costa a3uera, en zonas 1r-;i+as a las slas 9alvinas, 7a?ría llevado

a ca?o durante el curso del año 6(&, de acuerdo a los co+unicados de la e+1resa,

actividades de e4'loración5 consistentes en al menos tres cam'a6as de

'ros'ección sísmica / D, o1eradas 1or Noble Energy Inc., en el +arco de

su?contrataciones n

co+unicados de 1rensa 3ec7ados el & * el % de +arzo de 6(%"

La 'rimera de las tres ca+1añas realizadas durante

6(& se desarroll- so?re el co+1leo deno+inado Dio+edeaH, @ue es una

3or+aci-n de +ediados del 1eríodo cretácico situada a unos (%6 I+ al sudeste de

Puerto Argentino, o1ortunidad en la cual el ?u@ue !GS $%&'amformSterling

ad@uiri- datos sís+icos res1ecto de %"&% Iil-+etros cuadrados, identi3icándose

grandes áreas 1ro+isorias"& FOGL anunci- en 3e?rero de 6(% @ue contin>a

( Dic7os acuerdos farm out 3ueron anunciados 1or F/G. +ediante co+unicados de 1rensa del E'5'6( * del

E'E'6(, res1ectiva+ente, con3or+e se denuncia" =" 3s" E del e;1te" CDAP: KP


4/26


inter1retando los resultados 3inales de los datos sís+icos ad@uiridos @ue 1odrían

estar dis1oni?les 7acia 3ines de +arzo de 6(%"$

La se*unda ca+1aña 3ue llevada adelante 1or el

+is+o ?u@ue entre a?ril * unio de 6(&, en el área deno+inada (retaceous Falut

)lock , localizada a1ro;i+ada+ente a 66 I+ al sur de Puerto Argentino, a resultas

de la cual se o?tuvieron datos sís+icos de ("(65 Iil-+etros cuadrados0 la e+1resa

anunci- en 3e?rero de 6(% @ue continua?a la inter1retaci-n de los datos sís+icos" %

La tercer ca+1aña tuvo lugar entre octu?re de 6(&

* 3e?rero de 6($ en la 3or+aci-n de +ediados del 1eríodo cretácico deno+inada

8ersiliaH u?icada al norte de la cuenca austral de 9alvinas, * 3ue realizada 1or el

?u@ue !GS 'amform *itan, en la cual se recolectaron datos sís+icos res1ecto de

%"$ Iil-+etros cuadrados0 en 3e?rero de 6(% la e+1resa F/G. señal- @ue

continua?a la inter1retaci-n de los datos dis1oni?les con +iras a de3inir la +eor

o1ci-n durante el 1rogra+a de e;1loraci-n @ue se inicia en +arzo de 6(%"E .a

Pre3ectura #aval Argentina realiz- el segui+iento satelital del derrotero de los

?u@ues de investigaci-n sís+ica involucrados en esta ca+1aña 'amform *itan *

Falcon E+plorer , a+?os 1ro1iedad de la e+1resa PGS< * o?tuvo registro de su

1osiciona+iento en aguas urisdiccionales argentinas entre octu?re de 6(& *

3e?rero de 6($"

Co+o resultado de las tres ca+1añas se ad@uirieron datos

sís+icos & D de alta calidad res1ecto de +ás de ("666 I+ cuadrados, los @ue,

su+ados a los $"66 I+ cuadrados de datos 1revia+ente ad@uiridos en la cuenca al

norte de las slas 9alvinas 1or ,esire !etroleum plc


5/26


estudios geo@uí+icos * de líneas de ?ase a+?ientales +ediante el ?u@ue

oceanográ3ico $& !oseid-n 1ro1iedad de Neptune EF


6/26


9alvinas !e;ce1to las áreas 1ro+isorias .oligoH * #i+rodn 4sta, se

encontraría en Puerto Argentino" (&

Asi+is+o, el $ de unio de 6($, FOGL, !remir Oil plc

* 'ock/opper E+ploration plc, cada una, con3ir+aron la contrataci-n conunta de

una 1lata3or+a se+i


7/26


co+enzar la 1er3oraci-n del 1ri+ero de los seis 1ozos !la secuencia de 1er3oraci-n

sería de dos 1ozos en la cuenca norte, seguido de uno al sur de las slas 9alvinas,

luego dos 1ozos +ás en la cuenca norte * el >lti+o 1ozo nueva+ente en el sur)" (E

l E de +arzo de 6(% la 1lata3or+a co+enz- la 1er3oraci-n del 1ri+er 1ozo, @ue

duraría alrededor de &6 días, o1erado 1or !remier Oil " (

n de3initiva, e;isten so?radas evidencias @ue 1er+iten

aseverar @ue, al +enos desde el +es de dicie+?re del año 6(& * 7asta el 1resente,

las no+?radas e+1resas se encuentran realizando actividades relativas a la

?>s@ueda * ta+?i4n e;tracci-n de 7idrocar?uros, de la 1lata3or+a continental

argentina, sin contar con la corres1ondiente autorizaci-n de las autoridades

co+1etente de este 1aís"

1.1.1.< Derec7o a1lica?le:

.a Dis1osici-n Transitoria Pri+era de la Constituci-n

#acional, esta?lece @ue La Naci-n Argentina ratifica su leg0tima e imprescriptible

soberan0a sobre las Islas $al#inas Georgias del Sur y Sandic/ del Sur y los

espacios mar0timos e insulares correspondientes por ser parte integrante del

territorio nacional. La recuperaci-n de dic/os territorios y el e2ercicio pleno de la

soberan0a respetando el modo de #ida de sus /abitantes y conforme a los principios del ,erec/o internacional constituyen un ob2eti#o permanente e

irrenunciable del pueblo argentinoH"

Por su 1arte, la /rganizaci-n de las #aciones nidas, 7a

dictado resoluciones en las cuales insta a la Re1>?lica Argentina * al Reino nido,

a a?stenerse de ado1tar decisiones unilaterales so?re la regi-n !art" $" De la res

&('$B dis1uesta 1or la Asa+?lea General el ( de dicie+?re de (BE)"

Dic7o lo anterior, * con inde1endencia de la su?sunci-n

legal de los 7ec7os 1recedente+ente relatados, con3or+e 7a sido 1untualizado ut

supra, ca?e tener 1resente @ue la le* nro" &BE5 !"/" %'('(BB() deli+ita los

es1acios +aríti+os en los @ue la Re1>?lica Argentina eerce so?eranía *'o derec7os

de so?eranía" l artículo E esta?lece @ue la 'lata7orma continental

34.comprende el lec/o y el subsuelo de las 5reas submarinas 6ue se e+tienden

(E Co+unicado del &'&'(%, v" 3s" E del KPT


8/26


m5s all5 de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongaci-n natural de su

territorio /asta el borde e+terior del margen continental o bien /asta una

distancia de doscientas 7899: millas marinas medidas a partir de las l0neas de base

6ue se establecen en el art. 1 de la presente ley en los casos en 6ue el borde

e+terior no llegue a esa distanciaH" n id4nticos t4r+inos lo esta?lece el art" E inc"

( de la Convenci-n de #aciones nidas so?re Derec7os del 9ar, instru+ento @ue

entr- en vigor 1ara la Re1>?lica Argentina el &( de dicie+?re de (BB%, 1or 7a?erla

a1ro?ado +ediante le* nro" $%$& * rati3icado el (N de dicie+?re de (BB%, de +odo

tal @ue la de3inici-n legal 1recedente es 1lena+ente con3or+e al derec7o

internacional vigente"

Así, la Re1>?lica Argentina eerce derec7os e;clusivos de

so?eranía so?re su 1lata3or+a continental, a los e3ectos de la e;1loraci-n * de la

e;1lotaci-n de los recursos naturales" .a relevancia de @ue los derec7os de

so?eranía so?re la 1lata3or+a continental resulten e;clusivos reside en @ue a>n en

el caso de @ue la Re1>?lica Argentina no e;1lore la 1lata3or+a continental o no

e;1lote sus recursos naturales, nadie 1uede e+1render tales actividades sin e;1reso

consenti+iento de la Re1>?lica Argentina !c3r" artículo " de la citada

convenci-n)" Ade+ás, los derec7os so?re la 1lata3or+a continental son

inde1endientes de su ocu1aci-n real o 3icticia, así co+o de toda declaraci-ne;1resa !c3r" artículo "& de dic7a convenci-n)" A su vez, con3or+e el artículo 5(

de la +is+a el stado ri?ereño tiene el derec7o e;clusivo de autorizar * regular las

1er3oraciones @ue con cual@uier 3in se realicen en la 1lata3or+a continental"

n este conte;to, la Re1>?lica Argentina sancion- la le*

nro" E"(B !"/" &'('66) @ue rea3ir+a @ue los *aci+ientos de 7idrocar?uros

lí@uidos * gaseosos situados en la 1lata3or+a continental 1ertenecen al 1atri+onio

inaliena?le e i+1rescri1ti?le del stado #acional cuando 4stos se 7allaren a 1artir

de las ( +illas +arinas +edidas desde las líneas de ?ase esta?lecidas 1or la le*

nro" &"BE5, 7asta el lí+ite e;terior de la 1lata3or+a continental" .a nor+ativa en

cuesti-n, ta+?i4n re3iere a las Resoluciones S"" #ros" $6'66 * (B$'6(& de la

Secretaría de nergía de la #aci-n * el Decreto nro" %E'6(6"

A 1artir de ello, resulta evidente @ue ninguna 1ersona de

e;istencia visi?le o urídica, nacional o e;tranera, 1uede desarrollar actividades


9/26


7idrocar?urí3eras so?re la 1lata3or+a continental argentina *a sea @ue ellas

i+1li@uen la e;1loraci-n o la e;1lotaci-n de los res1ectivos recursos?lica * Servicios" l incu+1li+iento de esa

regla de?e a1arear sanciones tanto de carácter ad+inistrativo co+o 1enal, res1ecto

de las e+1resas Falkand Oil and Gas Limited ; FOGL" Edison International S!A

Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited !remier Oil plc y

'ock/opper E+ploration plc.

De tal suerte @ue los ti1os 1enales contenidos en la le*

E"E%B +odi3icada 1or .e* nro" E"B(% !"/" B'('6(&)n arts" (, * & de la le* E"B(%, dado @ue no es 1osi?le descartar @ue *a

se 7a*a co+enzado a e;traer 7idrocar?uros en alguna de las cuencas +encionadas"


10/26


1.1.8." Actuaciones la?radas 1or la autoridad de

a1licaci-n:

Con3or+e surge de los t4r+inos de la denuncia

3or+ulada, la autoridad ad+inistrativa co+1etente en el á+?ito nacional, es decir,

la Secretaría de nergía, 7a su?stanciado las actuaciones corres1ondientes en el

+arco de su incu+?encia a raíz de la o1eratoria ilegal @ue se encuentran realizando

las e+1resas su1ra re3erenciadas"

Co+o resultado de ello, la autoridad de a1licaci-n

1rocedi- a declarar ilegales las actividades desarrolladas en la 1lata3or+a

continental argentina 1or?lica Argentina,

con3or+e lo esta?lece el artículo &N de la *a re3erida le* nro" E"E%B"

De igual +anera, * tras la suscri1ci-n de un contrato

farm out entre la e+1resa !remier Oil plc con sede en el Reino nido< *

'ock/opper E+ploration plc *a declarada clandestina e ilegal 1or la Secretaría de

nergía< +ediante el cual la 1ri+era de ellas ad@uiri- un 1orcentae de las

1artici1aciones de 'ock/opper E+ploration plc en la cuenca al norte de las slas

9alvinas, la autoridad de a1licaci-n declar- clandestina a la e+1resa !remier Oil

plc e ilegales las actividades @ue 4sta realiza?a en la 1lata3or+a continental

argentina, +ediante la Resoluci-n nro" E6 de 3ec7a (& de +a*o de 6(& !"/"

'6%'6(&)"

Posterior+ente * vencido el 1lazo dis1uesto 1or la


11/26


autoridad de a1licaci-n sin @ue +ediase res1uesta de 1arte de la e+1resa, la

Secretaría de nergía, +ediante Resoluci-n nro" $5( de 3ec7a 6 de se1tie+?re de

6(& !"/" 6E'6B'6(&) 1rocedi- a in7a?ilitar 1or el t4r+ino de (% años a !remier

Oil plc 1ara realizar actividades en la Re1>?lica Argentina, ello, en ?ase al

+encionado artículo & de la le* nro" EE%B"

Por otro lado, resta destacar las acciones ad+inistrativas

seguidas contra Noble Energy Inc * su asociada Noble Energy Falklands Limited , *

contra Edison International Spa" Al res1ecto, en agosto de 6( el 9inisterio de

Relaciones ;teriores * Culto in3or+- a la Secretaría de nergía la e;istencia de un

acuerdo 3ar+lti+a de las no+?radas se 7alla incursa en la +is+a situaci-n de

ilegalidad * clandestinidad @ue FOGL, 1or estar directa+ente vinculada con

o1eraciones 7idrocar?urí3eras @ue se realizan en una zona ?ao la so?eranía de la

Re1>?lica Argentina, al +argen de lo @ue dis1onen sus le*es regla+entos"

Asi+is+o, la Secretaría de nergía veri3ic- @ue el ca1ital

accionario de la co+1añía Energy ,e#elopment (orp. 7Argentina: Inc inscri1ta ?ao el nro" &6$ en el Registro de +1resas de ;1loraci-n * ;1lotaci-n de

8idrocar?uros, Secci-n +1resas #o /1eradoras, creado 1or el Decreto nro"

%B6E'E?lica Argentina" Por ello, la Secretaría de

nergía al igual @ue en situaciones anteriores< co+unic- +ediante #ota S"" #ro"

(6 de 3ec7a 5 de +arzo de 6( a la no+?rada la +encionada circunstancia, @ue

realiz- el descargo corres1ondiente con3or+e surge de 3s" &B'$5 del e;1ediente

CDAP: KP


12/26


Secretaría de nergía re+iti- al 9inisterio de Relaciones ;teriores * Culto, con la

solicitud de @ue sean diligenciadas, las 1ertinentes notas co+unicando a la e+1resa

Noble Energy nc" * su a3iliada Noble Energy Falklands Ltd , la situaci-n de

ilegalidad en @ue se encontrarían, de acuerdo con lo esti1ulado 1or le* nro" EE%B"

De igual +anera, * +ediante #ota SR nro" 6 de 3ec7a (& de unio de 6(&, el

9inisterio de Relaciones ;teriores * Culto in3or+- a la Secretaría de nergía

so?re la suscri1ci-n de un acuerdo 3ar+n le* BE(%" A su vez, +ediante #otas S nros" E$ *

E$5 dirigidas a la co+1añía Noble Energy Inc", el organis+o co+1etente noti3ic-

con 3ec7a (( de dicie+?re de 6($< a la e+1resa señalada 1ara @ue se e;1ida a los+is+os 3ines * e3ectos en su anterior #ota S nro" E$E" l (B de dicie+?re de 6($

dic7a e+1resa 3or+ul- una res1uesta reconociendo la vinculaci-n contractual de su

3ilial Noble Energy Falklands Ltd , con FOGL"

De igual +odo, +ediante #ota S #R/" BEB cursada a la

e+1resa Edison International Spa noti3icada el % de dicie+?re de 6($< la

Secretaría de nergía inti+- a 4sta a @ue en el 1lazo de diez días desde la rece1ci-n

de la +is+a, eerza las de3ensas @ue a su entender +eor corres1ondan" n ning>n

+o+ento la indicada e+1resa 3or+ul- alguna res1uesta"

A resultas de las actuaciones ad+inistrativas

re3erenciadas, se advierte, 1ues, @ue no +edia autorizaci-n alguna 1or 1arte de la

autoridad de a1licaci-n 1ara @ue las e+1resas +encionadas desarrollen actividades

de e;1loraci-n *'o e;1lotaci-n de 7idrocar?uros en la 1lata3or+a continental

argentina"


13/26


1.1.?lica Argentina 7a otorgado autorizaci-n 1ara la e;1loraci-n

@ue vienen realizando * la e;1lotaci-n @ue se 1resu+e se co+enz- a realizar o se

está 1rogra+ando 7acer en 3or+a in+inente"

#o e;iste la +enor duda desde el 1unto de vista de la

legislaci-n argentina, res1aldada 1or el Derec7o nternacional !co+o la

Convenci-n de #aciones nidas so?re el Derec7o del 9ar a1ro?ada 1or le*

$"%$&


14/26


(""< n3racci-n a los ti1os 1enales contenidos en la le*

$"6%( !.e* de Residuos Peligrosos)

Co+o @uedara dic7o al inicio de esta 1resentaci-n, sin

1eruicio de los ilícitos @ue prima facie se estarían co+etiendo en in3racci-n a la

+encionada le* de 7idrocar?uros, tam3i8n se re+uiere la instrucción de sumario

tendiente a investigar si eventual+ente se estarían veri3icando los ilícitos @ue

re1ri+e la le* nro" $"6%( !.e* de Residuos Peligrosos) en sus artículos %% *

siguientes"

Ca?e recordar @ue dic7a nor+ativa re1ri+e a @uienes

utilizando residuos de a@u4lla índole, conta+inare de un +odo 1eligroso 1ara la

salud el suelo, el agua, la at+-s3era o el a+?iente en general"

n ese sentido, la e;1loraci-n * e;1lotaci-n de

7idrocar?uros al +argen de todo contralor 1or 1arte de las autoridades co+1etentes

del stado argentino, 1odría dar lugar a situaciones susce1ti?les de ser encuadradas

en las nor+as 1unitivas antes +encionadas !en 1articular, a1artado B del Ane;o

de la le* nro" $"6%()"

("&"< n3racci-n a los ti1os 1enales contenidos en el

C-digo Aduanero De igual +anera, las actividades ilícitas de investigaci-n,

e;1loraci-n * eventual e;1lotaci-n 1or 1arte de las +encionadas co+1añías

conllevan, 1or un lado, el ingreso al territorio argentino de ?ienes de ca1ital * de

uso necesarios 1ara su 1uesta en 1ráctica0 *, 1or otro, el 7i1ot4tico egreso del

territorio nacional de 7idrocar?uros e;traídos del su?suelo +arino"

l C-digo Aduanero de3ine a la i+1ortaci-n co+o la

introducci-n de +ercadería al territorio aduanero * a la e;1ortaci-n co+o su

e;tracci-n desde a@u4l(5" To+ando co+o 1unto de 1artida esta delineaci-n

conce1tual, de?e 1recisarse @ue, si ?ien 1ara nuestra legislaci-n el +ar territorial

argentino no 3or+a 1arte del territorio aduanero(B


15/26


deter+ina co+o un caso es1ecial de e;1ortaci-n !1ara consu+o) la e;tracci-n de

+ercadería e3ectuada desde el +ar argentino, el lec7o o su?suelo su?+arinos

so+etidos a la so?eranía nacional, entre otros, con destino al e;tranero"6

Por otro lado, es i+1ortante advertir lti+os *'o cargar

+ercaderías a ser trans1ortadas en 3or+a directa o indirecta entre esos 1uertos,

de?ería solicitar una autorizaci-n 1revia e;1edida 1or la autoridad nacional

co+1etente"

So?re la ?ase de lo e;1uesto en este 1unto, ca?e concluir

@ue el ingreso * egreso de +ercadería 7acia * desde los arc7i1i4lagos en cuesti-n

!inclu*endo los +ares circundantes) constituirían i+1ortaci-n * e;1ortaci-n,

res1ectiva+ente, en los t4r+inos del C-digo Aduanero"

6 l análisis a@uí 1ro1uesto a en los 1árra3os siguientes< se corres1onde con el delineado en la

Resoluci-n PG# nro" B5'(6"( S-lo se regula la i+1ortaci-n desde a@uella zona al territorio aduanero general !Art" %5E del C"A")"

=er asi+is+o Dis1osici-n P#A ($'6(6"


16/26


A todo lo 7asta a@uí reseñado, ca?e agregar @ue los

?ienes de ca1ital * de uso !?u@ues * arte3actos navales) utilizados 1ara el desarrollo

de las tareas de e;1loraci-n constitu*en sin lugar a dudas< mercadería en los

t4r+inos del art" (6 * (( del C-digo Aduanero&, del +is+o +odo @ue los

7idrocar?uros$ @ue, de acuerdo la denuncia 1resentada, se 1retenderían e;traer"

n tales condiciones, se advierte @ue, en lo @ue res1ecta

al ingreso de ?ienes sin la de?ida autorizaci-n ni control del servicio aduanero

argentino 1odría constituir el delito 1revisto 1or el art" 5E$, inc" a), del C-digo

Aduanero, en su +odalidad de i+1ortaci-n, en la +edida @ue la 3alta de

1resentaci-n de la docu+entaci-n re@uerida 1or la nor+ativa reseñada, el

desconoci+iento de la urisdicci-n argentina *, 1or ende, de la autoridad aduanera

nacional, constitu*e un caso de sustracci-n al control @ue a dic7o -rgano

corres1onde eercer %"

n cuanto a la 1osi?le co+isi-n del delito de

contra?ando de e;1ortaci-n, si ?ien los 1resu1uestos 3ácticos @ue 7acen a su

con3iguraci-n resultan análogos, es necesario e3ectuar ciertas consideraciones"

De acuerdo a lo +ani3estado en la denuncia, las

co+1añías +encionadas 7a?rían co+enzado la 1er3oraci-n del 1ri+er 1ozo

e;1loratorio en el +es de +arzo del año en curso * tendrían 1lani3icado llevar adelante actividades de id4ntica naturaleza en otras cinco u?icaciones situadas en

las cuencas norte * sur de las slas 9alvinas"

ntonces, dada la naturaleza de la actividad ilícita @ue se

1ro1one investigar a 1artir del 1resente i+1ulso de la acci-n 1enal 1>?lica, resulta

evidente la intenci-n de las e+1resas de o?tener 7idrocar?uros con el o?eto de

trasladarlos a terceros 1aíses, 1or lo cual no 1uede descartarse cuanto +enos en

este estado inci1iente de la investigaci-n< @ue a@uel +aterial 7a*a sido retirado de

la zona de e;tracci-n *, 1or ende, @ue el su1uesto delictual en cuesti-n se 7a*a

con3igurado"

s i+1ortante destacar @ue, seg>n las variantes @ue

& Ca1ítulo 5B de la Secci-n K= de la #o+enclatura Co+>n del 9ercosur"

$ Ca1ítulo de la Secci-n = de la #o+enclatura Co+>n del 9ercosur"

% Si ?ien el +encionado artículo deter+ina es1eciales casos de clandestinidad, en su 1arte 3inal esta?lece una

cláusula a?ierta 1ara rece1tar otras 3or+as de co+isi-n: 34o de cual6uier otro modo la sustra2ere al control 6ue

corresponde e2ercer al ser#icio aduanero sobre tales actos="


17/26


1udieran 1resentar los 7ec7os, 1odrían con3igurarse ta+?i4n algunas de las

agravantes esta?lecidas 1or el art" 5E% del C-digo AduaneroE" n tal sentido, de?e

notarse @ue entre las circunstancias deter+inadas 1or a@uel artículo co+o

3unda+entos de agravantes se encuentra la cantidad de 1ersonas involucradas !& o

+ás) * el 7ec7o de @ue el valor de la +ercadería su1ere los tres +illones de 1esos,

las @ue, dada la naturaleza de las actividades i+1licadas n le* nro" EB(%, esta?lece 1ara el caso 1enas de 1risi-n @ue oscilan entre % *

(% años !art" , inc" ( * )0 siendo @ue en su artículo 5 individualiza las 1ersonas

3ísicas res1onsa?les al señalar @ue : (uando alguno de los /ec/os pre#istos en el

art0culo precedente /ubiere sido e2ecutado en nombre con la ayuda o en beneficio

de una persona de e+istencia ideal una asociaci-n de /ec/o o un ente 6ue a pesar

de no tener calidad de su2eto de derec/o resultase obligado a los efectos fiscales atenor de lo 6ue dispongan las normas en dic/a materia la pena de prisi-n se

aplicar5 a los directores gerentes s0ndicos miembros del conse2o de #igilancia

administradores mandatarios representantes o autori>ados 6ue /ubiesen

inter#enido en el /ec/o punibleH"

Trata+iento distinto +erecen las 1enas no 1rivativas de la

li?ertad" n e3ecto, la actual redacci-n del art" B de la citada le* esta?lece la

res1onsa?ilidad cri+inal @ue le co+1ete a la 1ersona de e;istencia ideal 1or los

7ec7os 1revistos en los incisos () * ) del art" N, i+1oni4ndoles en 3or+a

conunta o alternativa< sanciones de +ulta, distintas sus1ensiones * cancelaci-n de

1ersonería, entre otras"

n raz-n de ello, deviene sustancial +encionar @ue, de

acuerdo a los t4r+inos e+ergentes de la denuncia 1resentada, se 7a 1odido veri3icar

E Seg>n la re3or+a esta?lecida 1or la .e* %"B5E, la escala 1enal 1ara estos delitos es de cuatro a diez años"

ncisos a) e i), res1ectiva+ente"


18/26


vía nternet, en los res1ectivos sitios eb de las co+1añías involucradas, @ue las

autoridades de las e+1resas @ue se encuentran realizando los 7ec7os ilícitos @ue

1or la 1resente se denuncian serían las @ue seguida+ente se indican" #o o?stante,

de?e tenerse 1resente @ue ello es el resultado e;clusivo de la in3or+aci-n

su+inistrada en los sitios Qe? de las e+1resas involucradas, 1revia+ente a la

inter1osici-n de la denuncia, raz-n 1or la cual estos datos de?erían ser

o1ortuna+ente corro?orados en el +arco de la investigaci-n 1ara la correcta

individualizaci-n de los integrantes de los -rganos directivos de las e+1resas" Sin

1eruicio de ello, no 1uede sosla*arse @ue el re@ueri+iento de instrucci-n de

su+ario @ue se 3or+ula 1or el 1resente, tiene 1or 3in la deli+itaci-n del o?eto

1rocesal de la causa, * @ue, en de3initiva, la identi3icaci-n de los autores *'o

1artíci1es de1enderá de las circunstancias de la causa, en la +edida del avance de

la investigaci-n, de suerte tal @ue la enunciaci-n siguiente no 1osee en a?soluto

ning>n 3in de co+1letitud"

$"< Aco+1aña 1rue?a

Por otra 1arte, se adunta al 1resente * se solicita se

incor1ore al 1roceso la siguiente docu+entaci-n:

a) Actuaciones ad+inistrativas individualizadas en elca1ítulo !8ec7os) de la denuncia 3or+ulada !CDAP KP


19/26


S6$:66%%&E'6($


20/26


(5 de 3e?rero de 6(%

e) .as resoluciones descri1tas en el ca1ítulo titulado .o

actuado 1or la autoridad de a1licaci-nH, 1or cu*o conducto la Secretaría de

nergía, de1endiente del 9inisterio de Plani3icaci-n Federal, nversi-n P>?lica *

Servicios, 1rocedi- a declarar clandestinas e ilegales las actividades @ue se

encuentran desarrollando dic7as e+1resas en la 1lata3or+a continental argentina0 *

ade+ás, co1ia de las Resoluciones 1or las @ue dic7o organis+o 1rocedi- a

in7a?ilitarlas 1or el 1lazo @ue allí se indica, 1ara desarrollar actividades en la

Re1>?lica Argentina"

E"< 9edidas cautelares urgentes"

.a 1ersecuci-n de delitos de cri+inalidad econ-+ica

co+1lea, entendida en t4r+inos conte+1oráneos * es1ecial+ente en a@uellos

casos en los @ue se encuentran co+1ro+etidos recursos 1>?licos, no 1uede ser

satis3ec7a >nica+ente +ediante la ?>s@ueda de una sanci-n 1enal, sino @ue


21/26


dineroH) o a garantizar la eecuci-n de una eventual 1ena 1ecuniaria, inde+nizaci-n

civil * costas del 1roceso !deno+inado colo@uial+ente e+?argo tradicionalH)"

n tal sentido, se 1recis- @ue: 3a$ asta tanto se

estable>ca la rta del dinero o cuando no se peda determinar el destino dado al

producto del delito deber5 re6uerirse el embargo pre#enti#o de los bienes

suficientes para asegurar la indemni(aci)n ci"il o la in/ibici-n general en el casode 6ue luego de reali>ada la in#estigaci-n patrimonial no se indi#iduali>aren

bienes. *odo ello de conformidad con lo pre#isto en el art0culo @1? del (-digo

!rocesal !enal de la Naci-n.

b$ (uando e+ista la sospec/a o la certe>a de 6ue

determinado bien o determinada suma de dinero se encuentra #inculada a la

maniobra il0cita in#estigada deber5 re6uerirse su embargo pre"enti"o a los *inesdel decomiso con fundamento en el art0culo 8


22/26


@ue: 3Las medidas cautelares no e+igen de los magistrados el e+amen de la certe>a

sobre la e+istencia del derec/o pretendido sino s-lo su #erosimilitud. Es m5s el

2uicio de #erdad en esta materia se encuentra en oposici-n a la finalidad del

instituto cautelar 6ue no es otra 6ue atender a a6uello 6ue no e+cede del marco de

lo /ipotBtico dentro de lo cual asimismo agota su #irtualidad=gador se e+pida

sin necesidad de efectuar un estudio acabado de las distintas circunstancias 6ue

rodean toda relaci-n 2ur0dica. ,e lo contrario si estu#iese obligado a e+tenderse

en consideraciones al respecto peligrar0a la obligaci-n 6ue pesa sobre Bl de no

pre2u>gar es decir de no emitir una opini-n o decisi-n anticipada "a fa#or de

cual6uiera de las partes" sobre la cuesti-n sometida a su 2urisdicci-n="&

Por otra 1arte, es 1reciso recordar @ue 7ace largo tie+1o

la uris1rudencia 7a a?andonado el criterio seg>n el cual, 1ara la ado1ci-n de

+edidas cautelares en el 1roceso 1enal, sería 1reciso contar con el grado de

convicci-n e;igido 1or el art" &6E del C-digo Procesal Penal de la #aci-n"&&

a tal 1unto ello 7a sido así @ue se 7a sostenido @ue: 3Si

bien es cierto 6ue los est5ndares de probabilidad re6ueridos por la Hltima parte

del art. @1? del (-digo !rocesal !enal 73elementos de con#icci-n suficientes=: y

por el inciso primero del art. 8


23/26


a1o*atura en algunos de los 1recedentes citados, se sostuvo @ue 3no /ay moti#os

para sostener 6ue el est5ndar probatorio re6uerido para 6ue proceda una medida

cautelar en el proceso penal sea idBntico al re6uerido para la con#ocatoria del

art0culo 8 del c-digo de forma o para el dictado de un auto incriminatorio=.

A7ora ?ien, trazado este +arco, es 1reciso señalar @ue, si

?ien en la 1resente causa se encuentra en una instancia inci1iente del 1roceso,e;isten serios indicios de @ue las co+1añías +encionadas ?licas, 1u?licadas en diversos +edios de co+unicaci-n dictada sentencia en el 2uicio no /aya bienes para responder a la condena en

caso de ser acogida la demanda 7cf. $art0ne> )otos J$edidas cautelaresJ p. K


24/26


aCo 1 y 2urisprudencia all0 citada:. El peligro en la demora a los efectos de la

medida precautoria surge de la sola duraci-n del 2uicio la prolongaci-n de un

tiempo m5s o menos prolongado crea siempre un riesgo a la 2usticia 7cf. Falc-n

D(-digo !rocesal... *. 11p. 8


25/26


en la legislaci-n argentina el instituto del deco+iso 1or el valorH o deco+iso

sustitutivoH !@ue 1er+itiría a1licar este instituto a otros ?ienes @ue co+1ongan el

1atri+onio de los i+1utados), la o+isi-n de actuar en el +o+ento adecuado 1odría

1rovocar @ue, de no desentrañarse luego el destino otorgado a los recursos

energ4ticos en cuesti-n, sea i+1osi?le +aterializar esta 1ena accesoria"

Por otra 1arte, es necesario e3ectuar una serie deconsideraciones vinculadas e;clusiva+ente al +encionado e+?argo tradicionalH,

dirigido


26/26


A"< Se ordene la instrucci-n de su+ario tendiente a

investigar la totalidad de los 7ec7os traídos a consideraci-n0

"< Se incor1ore co+o 1rue?a la docu+entaci-n

individualizada en el a1artado $ de este dicta+en"

C"< Se 1racti@uen las +edidas 1ro?atorias * cautelares

sugeridas en los 1untos % * E, res1ectiva+ente"

D"< na vez individualizadas * 7a?idas las 1ersonas

3ísicas indicadas, se les reci?a declaraci-n indagatoria a tenor del art" B$ del

CPP#"

Tierra del Fuego, ( de a?ril de 6(%"

denuncia contra petroleras por operaciones ilegales en malvinas

Documents