data raport: 20.07.2017 denumirea entitaţii emitente

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

[email protected], www.nuclearelectrica.ro

Data raport: 20.07.2017

Denumirea entitaţii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris şi varsat: 3.015.138.510 lei

Piaţa reglementata pe care se tranzacţioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori

Bucureşti

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Ref: Raport curent conform art. 113 pct. A lit. b) din Regulamentul Comisiei

Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile

cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile

art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si

Instrumente Financiare

Eveniment important de raportat:

Decizia Consiliului de Administratie privind Convocarea Adunarii Generale Ordinare si

Extraordinare a Actionarilor SNN stabilita pentru data de 24.08.2017

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii ca, in data de

20.07.2017, Consiliul de Administratie al SNN a aprobat convocarea Adunarii Generale

Ordinare si Extraordinare a Actionarilor pentru data de 24.08.2017. Convocatorul se regaseste in

Anexa 1 la prezentul Raport.

Materialele informative aferente punctelor incluse pe ordinea de zi vor fi disponibile spre

consultare pe website-ul societatii (www.nuclearelectrica.ro) incepand cu data de 21.07.2017,

ora 18:30.

Daniela Lulache

Director General

mailto:[email protected]

http://www.nuclearelectrica.ro/







Anexa 1

CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A

ACTIONARILOR SOCIETATII NATIONALE NUCLEARELECTRICA S.A.

Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare

„SNN” sau „Societatea”), societate nationala pe actiuni, administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului

Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/7403/1998, cod de identificare fiscala RO 10874881, cu sediul social in str. Polona, nr. 65, sector 1, Bucuresti, avand capitalul

social subscris si varsat in cuantum de 3.015.138.510 lei,

Avand in vedere

Prevederile art. 13 si art. 14 din Actul Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul

Constitutiv”);

Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile

ulterioare;

Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor

publice cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile

ulterioare;

Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de

piata;

Prevederile Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori

mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale

actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si

completarile ulterioare;

Dispunerea de masuri ASF nr. 26/20.12.2012;

Prevederile Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2005

privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare si

contrapartilor centrale.

Adresa Ministerului Energiei cu nr. 102484/TFP/18.07.2017 inregistrata la SNN cu nr.

8598/19.07.2017 prin care se solicita convocarea Adunarii Generale a Actionarilor SNN

in conformitate cu prevederile art. 119 din Legea 31/1990 a societatilor, republicata, cu

completarile si modificarile ulterioare, prevederile art. 14 alin (11) din Actul Constitutiv

al Societatii, prevederile art. 641 alin (4) si alin (5) din OUG nr. 109/2011, cu

modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere demisia unui administrator si

expirarea, la data de 26.08.2017 a mandatelor unor administratori.



../../../../lrizea/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/lrizea/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AppData/Local/Microsoft/Windows/lconstantin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/lrizea/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/lrizea/AppData/Local/Microsoft/Windows/lconstantin/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/lrizea/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/lrizea/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/lrizea/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/lconstantin/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/cbacaintan/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp526746/00133907.htm






Convoaca

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica

S.A pentru data de 24.08.2017, ora 10:00 (ora Romaniei), la Hotel Capital Plaza, Sala

Ion Mincu, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti. (AGOA).

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale

Nuclearelectrica S.A pentru data de 24.08.2017, ora 12:00 (ora Romaniei), la Hotel

Capital Plaza, Sala Ion Mincu, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1,

Bucuresti. (AGEA).

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai SNN la data de 11.08.2017 (“Data de referinta”) in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa

si vota in cadrul AGOA/AGEA.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

2. Revocarea domnului Ionut Misa din calitatea de membru al Consiliuliu de Administratie al

Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., ca urmare a demisiei. (vot secret)

3. Revocarea doamnei Eva Georgeta Andreas din calitatea de membru al Consiliului de

Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., ca urmare a expirarii mandatului

la data de 26.08.2017. (vot secret)

4. Revocarea domnului Cristian-Romulus Anton din calitatea de membru al Consiliului de



5. Revocarea domnului Cristian Gentea din calitatea de membru al Consiliului de



6. Revocarea domnului Iulian-Robert Tudorache din calitatea de membru al Consiliului de



7. Revocarea doamnei Elena Popescu din calitatea de membru al Consiliului de Administratie

al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., ca urmare a expirarii mandatului la data de

26.08.2017. (vot secret)

8. Alegerea doamnei/domnului……………………………………………in calitate de membru

provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., cu o

durata a mandatului de 4 luni. (vot secret)























14. Aprobarea indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrii provizorii ai Consiliului de

Administratie la nivelul a doua medii pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut

lunar in activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de

societate de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia

nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

15. Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei in cadrul adunarii generale a actionarilor

de a semna in numele si pe seama societatii contractul de mandat - in forma aprobata in

adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 24.04.2017 – cu membrii provizorii ai

Consiliului de Administratie.

16. Informarea cu privire la tranzactiile incheiate cu administratorii ori directorii, cu angajatii,

cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, in

perioada 01.05.2017 – 15.06.2017, conform art. 52 alin. (3) litera a) din OUG nr. l09/2011

cu modificarile si completarile ulterioare.

17. Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de SNN cu o alta intreprindere publica ori cu

autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de

tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro, in perioada 01.05.2017 –

15.06.2017 care intra sub incidenta art. 52 alin. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu

modificarile si completarile ulterioare

18. Aprobarea datei de 12.09.2017 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86

alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

respectiv data la care are loc identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de dividende

sau de alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

19. Aprobarea datei de 11.09.2017 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de

inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se

tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2

lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

20. Imputernicirea domnului Iulian-Robert Tudorache, in calitate de Presedinte al Consiliului

de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte

documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege

pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de

publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica.

Domnul Iulian-Robert Tudorache poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai

sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.








Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. 2. Aprobarea continuarii negocierilor asupra Documentelor Investitiei in aceleasi conditii

din Memorandumul de Intelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea si

dezafectarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda, pentru o perioada de pana la 6 luni

de la data aprobarii institutionale si corporative, cu aplicarea tuturor celorlalte prevederi

ale MoU, inclusiv posibilitatea oricarei parti de a inceta MoU fara nici o despagubire

printr-o simpla notificare scrisa catre cealalta Parte, in cazul in care nu s-a ajuns la un

acord asupra Documentelor Investitiei si in masura in care intarzierea nu a fost cauzata

de respectiva Parte

3. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie sa stabileasca termenii si conditiile

negocierilor ce vor fi derulate cu Investitorul Selectat de catre reprezentantii SNN in

cadrul Comisiei de Negociere pentru Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda, in

conformitate cu Memorandumul Guvernului Romaniei nr. 20/2683/13.07.2017.

4. Aprobarea datei de 12.09.2017 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.

86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni

de piata, data la care are loc identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de

dividende sau de alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

5. Aprobarea datei de 11.09.2017 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de

inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se

tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile

art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

6. Imputernicirea domnului Iulian-Robert Tudorache, in calitate de Presedinte al

Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si

orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate

cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv

formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta

institutie publica. Domnul Iulian-Robert Tudorache poate delega toate sau o parte din

puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea AGOA/AGEA la data primei convocari, se convoaca o noua AGOA/AGEA, dupa caz, pentru data de 25.08.2017, ora 10.00 pentru

AGOA si respectiv ora 12:00 pentru AGEA avand aceeasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, data de referinta stabilita pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe

si sa voteze in cadrul AGOA/AGEA este aceeasi. Sedinta AGOA/AGEA va avea loc la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti.

Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi . Dreptul de a prezenta proiecte de

hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.

In conformitate cu prevederile art. 92, alin (3) din Legea nr. 24/2017, art. 1171, alin. (1) din

Legea nr. 31/1990, ale art. 7, alin. (1) din Regulamentul nr. 6/2009, precum si ale art. 14 din








Actul Constitutiv al Societatii, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau

impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita printr-o cerere adresata

Consiliului de Administratie al Societatii, introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de

zi a AGOA/AGEA cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de

hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; şi de a prezenta proiecte de hotărâre pentru

punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA/AGEA si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) In cazul actionarilor persoane fizice, sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor SNN tinut de SC Depozitarul Central S.A.), iar in cazul actionarilor persoane juridice sa fie insotite de:

- certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care sa ateste existenta persoanei juridice si numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor SNN tinut de SC Depozitarul Central S.A.;

- calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN (registrul

actionarilor) de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

- documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator

autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

b) Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare; c) Sa contina dispozitii ce intra in atributiile adunarii; d) Sa fie transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu

confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura

Societatii pana la data de 07.08.2017, ora 12:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in

clar si cu majuscule: ”PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI

EXTRAORDINARA DIN 24.08.2017”; propunerile pot fi transmise prin email cu

semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind

semnatura electronica pana la data de 07.08.2017, ora 12:00 la adresa

[email protected], mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA

GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA DIN 24.08.2017”








In vederea identificarii și dovedirii calitații de acționar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adreseaza intrebari in conformitate cu art. 13 din Regulamentul 6/2009), SNN poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezulta calitatea de acţionar şi numarul de acţiuni deţinute, extras emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizeaza servicii de custodie. Ordinea de zi completata va fi publicata de Societate pana la data de 10.08.2017.

Materiale informative si intrebari privind ordinea de zi

Incepand cu data de 21.07.2017 ora 18.30, toate materialele informative aferente problemelor

incluse pe ordinea de zi, proiectele de hotarari propuse spre adoptare adunarilor generale si

regulamentul privind organizarea si desfasurarea adunarilor generale (care include procedura de

vot prin reprezentant si procedura care permite votul prin corespondenta) vor fi disponibile in

zilele lucratoare la sediul Societatii din Strada Polona, nr. 65, sector 1, Bucuresti, la Registratura

Societatii, intre orele 08:30 – 16:30, precum si pe website-ul Societatii

(www.nuclearelectrica.ro). Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor

referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA. Actionarii Societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, pot pune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA. Cerintele de identificare mentionate mai sus in cadrul sectiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile si pentru actionarul persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGA. Intrebarile vor fi transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de 22.08.2017, ora 10:00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SI EXTRAORDINARA DIN DATA DE 24.08.2017”

Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera

ca un raspuns este dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de web a Societatii www.nuclearelectrica.ro in format intrebare-raspuns.

Actionarii pot transmite astfel de intrebari si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 22.08.2017, ora 10.00, la adresa: [email protected], mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.08.2017”.








Participarea la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la AGOA/AGEA si vota personal, prin reprezentant/imputernicit sau prin corespondenta. Regulamentul privind organizarea si desfasurarea adunariilor generale ale actionarilor este disponibil pe pagina de internet a Societatii www.nuclearelectrica.ro si include procedura de vot prin imputernicire speciala sau generala si procedura care permite votul prin corespondenta.

Accesul acţionarilor indreptaţiţi sa participe, la data de referinţa, la adunarea generala a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităţilor legale şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Votul direct (personal) se exercita ulterior dovedirii identitații de catre acționar:

a) In cazul actionarilor persoane fizice prin prezentarea actului de identitate; actele de

identitate prezentate de acţionari trebuie sa permita identificarea acestora in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A.;

b) In cazul persoanelor juridice, prin prezentarea: (i) Actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii români,

sau pașaport pentru cetațenii straini), (ii) Certificatului constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de

Registrul Comerțului sau a oricarui alt document, in original sau in copie

conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care

acţionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existenței persoanei juridice

și a numelui/calitații de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni

raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita

identificarea acestora in lista acționarilor SNN la data de referința eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A.; Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la

data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca

actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul

sau legal (astfel incat registrul actionarilor la data de referinta sa reflecte acest

lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus

trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului; pentru Statului

Român, calitatea de reprezentant legal se face cu copia decretului de numire emis

de Președintele României (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau

extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitatii de reprezentant

legal al Ministerului Energiei.








Pentru toate situațiile menționate mai sus, documentele prezentate intr-o limba straina (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi insoțite de traducerea autorizata in limba româna sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al

acţionarului. Votul prin reprezentant pe baza imputernicirii speciale Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGOA/AGEA de un

reprezentant desemnat („Mandatar”) caruia i s-a acordat o imputernicire speciala, pe baza formularului de imputernicire speciala pus la dispozitie de Societate, in conditiile legii. Formularul de imputernicire speciala poate fi obtinut incepand cu data de 21.07.2017, ora 18:30 de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro). Formularul de imputernicire speciala va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Imputernicirile speciale trebuie completate de catre actionar ( in trei exemplare originale: un

formular pentru actionar, unul pentru mandatar si unul pentru SNN), semnate si trebuie sa

contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA

pentru care Mandatarul urmeaza sa voteze in numele actionarului, cu precizarea clara a optiunii

de vot (adica vot „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”). Un actionar poate fi reprezentat in

AGOA/AGEA de catre un singur Mandatar, avand o imputernicire speciala acordata pentru

AGOA/AGEA din data de 24.08.2017. Imputernicirea speciala va fi insotita de urmatoarele documente: a) pentru acționari persoane fizice: copie de pe actul de identitate al acţionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista acționarilor SNN la data de referința eliberata de SC Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetațenii români, sau paşaport pentru cetațenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in țara de origine); b) pentru acționari persoane juridice:

(i) certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care acţionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calitații de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, şi care sa permita identificarea acestora in lista acționarilor SNN la data de referința eliberata de SC Depozitarul Central SA; in cazul Statului Român, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitații de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

(ii) calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de








referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;

(iii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetațeni români, sau paşaport, pentru cetațeni straini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - daca exista in țara de origine);

c) documentele prezentate intr-o limba straina (mai puțin actele de identitate valabile pe

teritoriul României, cu caractere latine) vor fi insoțite de traducerea autorizata in limba româna

sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba

straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat

in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea

documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al acţionarului.

Imputernicirea speciala este valabila doar pentru AGA care a fost solicitata; reprezentantul are obligația sa voteze in conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului.

In general, un actionar poate imputernici un singur reprezentant sa il reprezinte in AGA. Cu toate acestea, imputernicirea poate nominaliza unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul principal mentionat mai sus este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Reprezentantii Societatii nu pot primi imputernicire in vederea reprezentarii actionarilor in AGOA/AGEA. In cadrul regulamentului privind organizarea si desfasurarea adunarii generale a actionarilor se va detalia procedura de vot prin reprezentare, actionarii avand obligatia respectarii acestui regulament, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot prin reprezentant in AGOA/AGEA.

Imputernicirea speciala pentru participarea și votarea in cadrul adunarii generale, data de un

acționar unei instituții de credit care presteaza servicii de custodie, va fi valabila fara

prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, daca imputernicirea

speciala este intocmita conform Regulamentului 6/2009, este semnata de respectivul acționar și

este insoțita de o declaratie pe proprie raspundere data de instituția de credit care a primit

imputernicirea de reprezentare prin imputernicire speciala, din care sa reiasa ca: - instituția de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul acționar; - instrucțiunile din imputernicirea speciala sunt identice cu instrucțiunile din cadrul

mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota in numele respectivului acționar;

- imputernicirea speciala este semnata de acționar.








Imputernicirea speciala și declarația custodelui prevazute mai sus trebuie depuse la SNN in original, cu 48 de ore inainte de AGA, semnate și, dupa caz, ștampilate, fara indeplinirea altor formalitați in legatura cu forma acestor documente. Imputernicirile speciale, in romana si/sau engleza, vor fi transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii nu mai tarziu de 22.08.2017, ora 10.00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.08.2017”.

Imputernicirile speciale, in romana si/sau engleza, pot fi transmise si prin email cu semnatura

electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica nu mai

tarziu de 22.08.2017, ora 10.00 la adresa [email protected], mentionand la subiect:

“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A

ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.08.2017”.

Votul prin reprezentant in baza unei imputerniciri generale

In temeiul art. 92, alin. (10) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, reprezentarea actionarilor în AGA se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Astfel, actionarul poate acorda o imputernicire generala a carei durata de valabilitate nu va depasi 3 ani, permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor a unuia sau mai multor emitenţi identificaţi în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenţi, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar , in conformitate cu prevederile legale. Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile generale, se depun la sediul societatii cu 48 de ore inainte de adunarea generala, respectiv pana la data de 22.08.2017, ora 10.00, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de SNN, facandu-se mentiunea despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale. Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, cum ar fi:

a) este un actionar majoritar al SNN, sau al unei alte entitati, controlata de respectivul

actionar; b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlata de respectivul actionar; c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a); d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a) - c).








Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai. Documente ce însoțesc imputernicirea generala: a) dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (20) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. b) pentru acționari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al acţionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista acționarilor SNN la data de referința eliberata de SC Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetațenii români, sau paşaport pentru cetațenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in țara de origine); c) pentru acționari persoane juridice:

(i) certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis

de catre o autoritate competenta din statul in care acţionarul este inmatriculat legal, in

scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calitații de reprezentant legal,

cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii

generale, şi care sa permita identificarea acestora in lista acționarilor SNN la data de

referința eliberata de SC Depozitarul Central SA; ii) calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de

referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului; in cazul Statului Român, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitații de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

(iii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (imputernicitului) (BI sau CI pentru cetațeni români, sau paşaport, pentru cetațeni straini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - daca exista in țara de origine);

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul

României, cu caractere latine) vor fi insoțite de traducerea autorizata in limba româna sau

engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina,

alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in

limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor

care atesta calitatea de reprezentant legal al acţionarului.

SNN va accepta o împuternicire generală pentru participarea şi votarea în cadrul unei AGA, dată

de un acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din








Legea nr. 24/2017, cu modificările şi completările ulterioare, sau unui avocat, fără a solicita alte

documente suplimentare referitoare la respectivul acţionar dacă împuternicirea generală respectă

prevederile Regulamentului 6/2009, este semnată de respectivul acţionar şi este însoţită de o

declaraţie pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul

care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că: (i) împuternicirea este acordată de respectivul acţionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului; (ii) împuternicirea generală este semnată de acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declaraţia prevăzută mai sus trebuie depusă la SNN în original, semnată şi, după caz, ştampilată, fără îndeplinirea altor formalităţi în legătură cu forma acesteia. Declaraţia se depune la SNN odată cu împuternicirea generală.

Formularul imputernicirii generale va fi pus la dispoziţia acţionarilor de către Societate începând cu data de 21.07.2017, ora 18:30 la aceleaşi coordonate şi în aceleaşi condiţii ca şi materialele informative. Votul prin corespondenta

Actionarii Societatii inregistrati la Data de referinta in registrul actionarilor eliberat de

Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA/AGEA,

prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta. Buletinul de vot

poate fi obtinut incepand cu data de 21.07.2017, ora 18:30 de la Registratura Societatii si de pe

website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro) si va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte

pe ordinea de zi a AGOA/AGEA. Documente ce insoțesc buletinele de vot: a) pentru acționari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al acţionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista acționarilor SNN la data de referința eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A. și daca este cazul copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetațenii români, sau paşaport pentru cetațenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in țara de origine), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal;

b) pentru acționari persoane juridice:

(i) Certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care acţionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calitații de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, şi care sa permita identificarea acestora in lista acționarilor SNN la data de referința eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A.;

(ii) Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de

referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a








informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este

mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de

la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate

mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului. In cazul Statului

Român, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Președintele României

(copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in

scopul dovedirii calitații de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul

României, cu caractere latine) vor fi insoțite de traducerea autorizata in limba româna sau

engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina,

alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in

limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor

care atesta calitatea de reprezentant legal al acţionarului. Buletinele de vot pot fi inaintate, dupa cum urmeaza:

a) Transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de 22.08.2017 ora 10.00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: ”PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA DIN 24.08.2017” sau

b) Transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de 22.08.2017, ora 10.00 la adresa [email protected], mentionand la subiect: ”PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA DIN 24.08.2017”.

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societatii sau prin email pana la data si ora mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA/AGEA. La completarea imputernicirii speciale si a Buletinelor de vot, va rugam sa tineti cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA/AGEA cu noi puncte, caz in care ordinea de zi completata va fi publicata pana la data de 10.08.2017. In acest caz, imputernicirile speciale actualizate si Buletinele de vot actualizate pot fi obtinute de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro), incepand cu data publicarii ordinii de zi completata.

In situaţia in care ordinea de zi va fi completata, iar acţionarii nu trimit imputernicirile speciale

şi/sau buletinele de vot prin corespondenţa actualizate, imputernicirile speciale şi buletinele de

vot trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare numai pentru punctele din

acestea care se regasesc şi pe ordinea de zi completata.

Verificarea si validarea imputernicirilor speciale depuse, precum si centralizarea, verificarea,

validarea si evidenta voturilor prin corespondenta se va face de catre o comisie stabilita in cadrul

Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si








confidentialitatea voturilor astfel exprimate. Imputernicirile vor fi verificate si de catre secretarul

AGOA/AGEA. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau va prezinta la adunarea generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala, acest lucru nu mai este necesar. Conform art. 92 alin. (19) din Legea 24/2017, in cazul în care pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor se află rezoluţii care necesită votul secret, votul acţionarilor participanţi în mod personal sau prin reprezentant, precum şi al celor care votează prin corespondenţă va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate şi numai în momentul în care sunt cunoscute şi celelalte voturi exprimate în secret de acţionarii prezenţi sau de reprezentanţii acţionarilor care participă la şedinţă. În cazul votului prin reprezentant, dezvăluirea votului faţă de acesta, înainte de adunarea generală, nu reprezintă o încălcare a cerinţei privind caracterul secret al votului. Propuneri pentru functia de membru al Consiliului de Administratie

Conform art. 125 alin (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, actionarii SNN pot face in scris

propuneri de candidatii pentru posturile de administratori provizorii in care vor mentiona

informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale

persoanelor propuse pentru functia respectiva (CV), pana la data de 07.08.2017.

Cerintele de identificare mentionate in cadrul sectiunii privind completarea ordinii de zi sunt

aplicabile si pentru actionarii care fac propuneri privind candidatii pentru posturile de

administratori provizorii. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de

domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile de membri

provizorii ai Consiliului de Administratie se afla la dispozitia actionarilor pe site-ul Societatii la

sectiunea Relatii cu Investitorii, Adunarea Generala a Actionarilor, putand fi completata de

actionari pana la data de 07.08.2017.

La sfarsitul perioadei de transmitere a propunerilor, vor fi afisati pe site-ul societatii candidatii

propusi de actionari pentru calitatea de administratori provizorii care vor fi inscrişi pe buletinele

de vot in ordinea alfabetica a numelui. Formularele de procuri speciale si formularele de buletine

de vot actualizate cu propunerile transmise de actionari se pun la dispozitia actionarilor incepand

cu data de 10.08.2017 la sediul societatii si pe site-ul www.nuclearelectrica.ro, dupa finalizarea

termenului de transmitere a propunerilor pentru functiile de administratori si inscrierea

propunerilor formulate de actionari pe formularele de vot.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

IULIAN-ROBERT TUDORACHE



data raport: 20.07.2017 denumirea entitaţii emitente

Documents