Criminalística en elSistema Penal

Acusatorio

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓNCRIMINAL.

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INVESTIGACION CRIMINAL

LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL ES UN PROCESO SISTEMÁTICO Y COMPREHENSIVO DESTINADO A COMPROBAR SI SE HA COMETIDO UN DELITO; Y SI ELLO ES ASÍ, DESCUBRIR AL DELINCUENTE, REUNIR

PRUEBAS LEGALES QUE PERMITAN PROCESARLE Y CONDENAR OPORTUNAMENTE AL CRIMINAL POR UN JUEZ COMPETENTE.

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La investigación criminal se realiza en tresplanos distintos.

PolicialJurídica.Criminalística.

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• La policía es responsable de llevar a cabo el proceso de investigacióncriminal pero con subordinación al ministerio público.

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• Por lo general, las investigaciones criminales son iniciadas en forma reactiva, a raíz de denuncias, aunque en ciertos casos se abren en forma proactiva.

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• El proceso de investigación inicial o investigación no judicializada, es llevado a cabo por personal policial especializado – investigadores y expertos en criminalística - en su etapa inicial interviene personal policial operativo (personal de seguridad pública.)

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•¿De qué depende el éxito de la investigación?

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• El éxito en la tarea de investigación criminal esta influido por factores• De carácter interno como lo es :

• Calidad y preparación del personal policial.

• Nivel de infraestructura informática.

• Recursos científicos y criminalísticos.

• Factores de carácter externo como es:• El marco legal.

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• ¿Cual es el marco legal de la investigación?

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Marco legal de la investigación.

• Constitución política.

• Código Nacional De Procedimientos Penales.

• Ley General De Seguridad Publica.

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• La investigación criminal tiene lugar en un contexto legal-reglamentario determinado, que condiciona la admisibilidad jurídica de las actuaciones y confiere el carácter de pruebas judiciales a la información y evidencias materiales recolectadas como resultado de la labor de investigación.

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• La información recogida en el curso de una investigación criminal proviene de dos fuentes:• objetos físicos y seres humanos.

• En otras palabras una fuentes serán objetivas o materiales y otras serán subjetivas o relativas a las personas.

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¿En que lugar se desarrolla inicialmente lainvestigación?

• ¿Cuáles son las acciones a realizar por el primer respondiente?

• Un lugar básico y central para comenzar la tarea de recolección de información es el “escenario del delito”, allí comienza, de hecho, la investigación policial con la preservación del sitio a fin de evitar modificaciones que pueden perjudicar a la investigación y a la apreciación de las circunstancias que rodearon la comisión del delito.

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•¿en quien o quienes se apoya la policía para realizar el procesamiento de la escena?

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• El investigador actúa en el escenario del crimen con la ayuda de técnicos, expertos en criminalística, a fin de colectar evidencias materiales que permitan contribuir a la identificación del autor del hecho, aclarar la forma en que fue cometido el delito, establecer los mecanismos realizados por el delincuente.

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• Asimismo el investigador procede a identificar testigos presénciales oreferenciales, así como a la víctima del hecho a efectos de tomar a losmismos una declaración inicial.

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• A partir de la información recogida en el escenario del delito, o en su defecto a partir de información adicional proveniente de fuentes subjetivas, se comienza a esbozar una línea o dirección de investigación determinada.

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• Con la finalidad de colectar información adicional, lograr la aprehensión de personas sospechosas, identificar testigos presénciales, asegurar objetos determinados o reconocer lugares relevantes, el personal de investigaciones lleva a cabo procedimientos y diligencias policiales diversos.

• Entrevistas, inspecciones.

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Tipos de lugares o escenariosdel delito.

• Siendo que los delitos pueden presentarse en un sin numero de sitios, estos deben clasificarse de a cuerdo a sus características morfológicas y también en función de su relación con el evento que se investiga. Asítenemos.

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Clasificación del lugar sujeto a inspección según su relación con el evento que se investiga.

• Lugar de los hechos.

• Lugar del hallazgo.

• Sitios de enlace.

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Lugar de los hechos.

• Es el espacio físico donde se ha realizado la comisióndel delito investigado.

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Lugar del hallazgo.

• Es el espacio físico donde se ha localizado el cuerpo y/o los indicios relacionados con el hecho que se investiga.

Sitio de enlace.

• Espacio que se ha utilizado como de transición, entre el lugar de los hechos y el lugar del hallazgo, puede ser donde se mantuvo a una victima temporalmente.

• Debemos recordar que el lugar del hallazgo puede ser el mismo que el del lugar de los hechos, es decir si la victima o el indicio se mantuvo en el mismo sitio donde se cometió el evento investigado.

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Clasificación del lugar sujeto a inspecciónsegún su morfología.

•Lugares abiertos.

•Lugares cerrados.

•Lugares mixtos.

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Lugares abiertos.

• Sitios donde no se encuentra delimitación material, tal es el caso de campos, parques, ríos, playas, caminos, calles o carreteras son algunos ejemplos.

• De la morfología y condiciones meteorológicas de estos sitios se desprenderán técnicas especificas para la protección, observación, búsqueda y recolección de indicios por parte de la policía y/o los técnicos en criminalística.

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Lugares cerrados.

• Sitios encerrados donde se encuentran delimitados los espacios, ejemplo son las casas habitación, edificios públicos o privados, fabricas, etc.

Lugares mixtos.

• En estos lugares tendremos la conjunción tanto de un espacio abierto como de un espacio cerrado, tal es el caso donde la comisión del delito de realiza en una construcción con aéreas abiertas, ejemplo:

• Oficina estacionamiento, interior del banco con la banqueta o la calle

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• Una ves plasmadas las tareas iniciales en la investigación criminal y teniendo en cuenta que existen dos fuentes principales de información nos avocaremos a definir las acciones pertinentes con respecto al lugar de los hechos y la metodología que se debe utilizar con las técnicas para cara paso.

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Antes de iniciar la investigación en el lugar de inspección se debe considerar lo siguiente:

• ¿Quién realiza la investigación?

• ¿Cuál es el perfil adecuado del investigador de la escena?

• ¿Qué materias o rama del conocimiento se aplica enla investigación del escenario del delito?

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Definición de Criminalística.

• Es una ciencia penal natural que mediante la aplicación de susconocimientos, metodología y tecnología al estudio de las evidenciasmateriales, descubre verifica científicamente la existencia de unhecho presuntamente delictuoso y a los presuntos responsablesaportando las pruebas a los órganos que procuran y administranjusticia.

• Dr. Juventino Montiel Sosa.

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• Es la disciplina que se apoya de las ciencias artes y oficios estudiandoel material sensible y significativo, personas, hechos, animales y cosasen apoyo a los órganos que imparten justicia.

• El Paradigma De La Criminalística

• Gilberto Aguirre Garza.

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Criminalística de campo.

• Disciplina de la criminalística que estudia el lugar de los hechos e indicios físicos, para esclarecer la verdad histórica del hecho.

Guías Metodológicas De Las Especialidades Periciales.

Publicado por El Instituto Nacional De Ciencias Penales.

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La criminalística se basa en:

• Objetivo material u objeto de estudio.

• Objetivo Formal.

• Objetivo General.

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Objeto material.

• ¿Qué son?

• ¿Por qué son?

• ¿Dónde se encuentran?

• ¿Qué se debe hacer con ellos?

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Objetivo formal.

• ¿Para quienes?

• ¿Para que?

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Objetivo General de la criminalística.

• Contribuir con la aplicación de sus métodos y técnicas a la adecuadaaplicación de la justicia, al conocer la verdad histórica del hecho.

• Para ello deberá cumplir con las siguientes:

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•¿Qué información esta presente en eldictamen problema?

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Tareas de la criminalística.

• Identificar a la victima.

• Identificar a el o los presuntos responsables.

• Establecer el grado de participación .

• Determinar los medios de comisión.

• Conocer la verdad histórica.

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Identificar a la victima.

• ¿Para qué?

• ¿Cómo?

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Identificar a él o los presuntos responsables.

• ¿Para qué?

• ¿Cómo?

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Establecer el grado de participación .

• ¿Para que?

• ¿Cómo?

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Determinar los medios de comisión.

• ¿Para qué?

• ¿Cómo?

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Conocer la verdad histórica.

• ¿Para qué?

• ¿Cómo?

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• Para dar respuesta satisfactoria a los cuestionamientos derivados de la investigación y cumplir con las tares de criminalística se debe trabajar con un método y una metodología.

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Criminalística.

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Criminalística decampo.

Análisis metodológico del lugar deintervención.

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GITEC

• El grupo Iberoamericano para el tratamiento de la escena del crimen (GITEC), se encuentra conformado por especialistas en criminalística de Iberoamérica, destacando los países de España, Colombia, Chile, Argentina y por supuesto México, este grupo elaboro un manual de actuación que fue editado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales INACIPE, en el año 2012.

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GITEC

• El material denominado “Manual de Buenas Practicas en la Escena del Crimen” recaba los procedimientos de actuación de los expertos en la escena del crimen de los países miembros y los plasma a manera de una metodología aplicada en el lugar de los hechos.

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• La metodología expuesta por el GITEC, no choca con las etapas de la investigación criminalística plasmada en el manual del lugar de los hechos del propio INACIPE, ni tampoco con la metodología propuesta por Juventino Montiel Sosa, estas dos ultimas estiman cinco etapas que son:

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•Preservación.

•Observación.

• Fijación.

•Recolección y embalaje.

• Traslado de indicios al laboratorio.

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• El GITEC establece siete fases tratando de que la investigación sea un poco mas completa y propone:

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1ª.- Preservación del lugar de los hechos.

2ª.- Recopilación de la información preliminar.

3ª.- Observación, valoración y planificación.

4ª.- Fijación del lugar de los hechos.

5ª.- Búsqueda y tratamiento de las evidencias.

6ª.- Liberación del lugar de los hechos.

7ª.- Documentación y remisión de evidencias.

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Tenemos dos fuentes de información.

Investigación criminal.

Delito.

Información subjetiva.

Testigos. Victima, si existe.

Información objetiva

Lugar de inspección.

Personas.

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Lugar deInspección

Lugar de los hechos. Lugar del

hallazgo = lugar de los hechos.

Lugar delhallazgo.

Sitio de enlace.

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1ª.- Preservación del lugar de los hechos.

Llegar rápidamente al lugar.

Acordonamiento del lugar.1. Lugares cerrados.

2. Lugares abiertos.

NO MOVER Y NO TOCAR NADA HASTA QUE EL INDICIO SEA FIJADO.

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2ª.- Recopilación de la información preliminar.

• En esta fase el experto en criminalística se entrevista con el personal oficial que ya se encuentra en el lugar, quienes informaran del tipo de evento que se trata, la cantidad de victimas, si existen, e información del espacio que fue asegurado o acordonado.

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3ª.- Observación, valoración y planificación.

Existen diferentes técnicas de observación

que pueden aplicarce según sea el lugar de la

inspección.• Espiral.

• Carriles.

• Cuadrantes.

• Abanico.

• Parrilla.

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• La información captada en la observación ayudara al criminalista encargado de la inspección, en la planeación de las técnicas a utilizar para las subsecuentes etapas, así como la administración de recursos, tanto materiales como humanos.

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Fijación

La fijación es el método a través del cual

se mantienen los indicios en su forma primitiva y por el cual se transmite alas autoridades responsables de la investigación, las condiciones en las quese encontró el hecho y indicio; Existen varias técnicas de fijación y son lassiguientes:

• Escrita

• Fotográfica.

• Planimetría.

• Moldeado.

• Video.

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Escrita:

• Fijación escrita: deberá ser clara pero reuniendoaspectos técnicos de orientación y posicióngeográfica, medidas y detalles de cada uno de losindicios.

Nota : Lo que no pueda ser descrito siempre deberá ser fotografiado detalladamente.

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• Fijación fotográfica: la fotografía es una reproducción de lo que elpersonal que realiza la inspección puede observar en el lugar, suplelas deficiencias de la fijación escrita y por ello deberá cubrir cada unode los aspectos considerados en la descripción escrita pero ademásha de cumplir con una técnica de captura de imágenes apropiada ycumpliendo con al menos cuatro tomas distintas que son:

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Tomas panorámicas.Tomas generales.Tomas medias.Acercamientos.Grandes acercamientos.

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Recolección y embalaje

Se realizara con técnicas especificas y apropiadas para cada tipo yorigen de indicio.

El origen de los indicios puede ser :

oBiológico.

oQuímico

oMecánico.

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Liberación del lugar de los hechos

• En este punto los expertos en criminalística opinan sobre si se deberá mantener el lugar ara futuras inspecciones o bien si se han agotado los esfuerzos auxiliara al órgano investigador a decidir si el lugar se libera y se entrega a los propietario o poseedores.

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Documentación y remisión de indicios.

• La documentación de un indicio queda plasmada en la etiqueta correspondiente y se encuentra aparejada de la generación de la o las cadenas de custodia.

• El marco legal de la cadena de custodia, se encuentra plasmada en losacuerdos estatales y federales así como los convenios de colaboraciónde la PGJE y la PGR.

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Cadena de custodia

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Conceptos y principios básicos a considerar en el sistema de cadena decustodia.

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Antecedentes de origen de la cadena decustodia.

• Tratados internacionales.• Ley General del Sistema Nacional De Seguridad

Publica.• Conferencia nacional de procuración de justicia.• Acuerdo 078/2010. PGR• Acuerdo A/002/2010 PGR.• Acuerdo 29/2010 octubre 2010.• Acuerdo 09/2015 PGR

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TRATADOS INTERNACIONALES.

• En 1991 en la ciudad de New York, se público, por lo Organización De Naciones Unidas (ONU)

• “MANUAL SOBRE LA PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN EFICACES DELAS EJECUCIONES EXTRALEGALES, ARBITRARIAS O SUMARIAS”.

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Propósitos de una indagación

• El objeto general de una indagación es descubrir la verdad acerca de acontecimientos que ocasionaron la muerte sospechosa de una víctima. Para cumplir este objetivo, quienes realizan la indagación deben adoptar, como mínimo, las medidas siguientes:

• Identificar a la víctima;

• Recuperar y conservar medios probatorios relacionados con la muerte para ayudar a todo posible enjuiciamiento de los responsables;

• Identificar los testigos posibles y obtener declaraciones de ellos conrespecto a la muerte;

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• Determinar la causa, la forma, la ubicación y la hora de la muerte, así como toda modalidad o práctica que pueda haber provocado la muerte;

• Distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio;

• Identificar y aprehender a la persona o personas que hubieran participado en la ejecución;

• Someter al perpetrador o perpetradores o sospechosos de habercometido un delito a un tribunal competente establecido por ley.

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Procedimientos de una indagación (ONU)

• Uno de los aspectos más importantes de una investigación cabal e imparcial de una ejecución extralegal, arbitraria o sumaria es la reunión y el análisis de las pruebas.

• Es esencial recuperar y conservar las pruebas físicas y entrevistar a posibles testigos para aclarar las circunstancias que rodearon una muerte sospechosa.

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1. Investigación del lugar del crimen

• Los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley y otros investigadores no médicos deben coordinar sus actividades al investigar el lugar con las del personal médico.

• Las personas que realicen una investigación deben tener acceso allugar en que se ha descubierto el cadáver, así como al lugar en quepueda haber ocurrido la muerte:

• La zona contigua del cadáver debe cerrarse.

• El ingreso a la zona sólo se permitirá a los investigadores y supersonal;

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INVESTIGACON EN EL LUGAR DEL CRIMEN(ONU)• Deben tomarse y conservarse todas las pruebas de las existencia de

armas, como armas de fuego, proyectiles, balas y casquillos o cartuchos. Cuando proceda, deben hacerse pruebas para hallar residuos de disparos y/o para la detección de metales;

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2. Investigación de las pruebas

• Debe identificarse el cadáver con testigos confiables y otros métodosobjetivos;

• Debe prepararse un informe en que se detallen todas las observaciones del lugar, lo hecho por los investigadores y la disposición de todas las pruebas recuperadas;

• Deben llenarse formularios de propiedad en que se enumeren todas las pruebas para mantener la cadena de la custodia.

• Las pruebas deben reunirse, analizarse, embalarse, etiquetarse y colocarse apropiadamente en un lugar seguro para impedir la contaminación y su pérdida.

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Antecedente de cadena de custodia en el

Sistema Nacional de Seguridad Pública.

• Ley general del sistema nacional de seguridad publicaen el capitulo I articulo 40 fracción XI, establece laobligación para los integrantes de las instituciones deseguridad publica, de utilizar los protocolos deinvestigación y de la cadena de custodia adoptadoscon el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad , objetividad,eficiencia, honradez y respeto a los derechoshumanos.

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Conferencia Nacional De Procuración De

Justicia.

• ACUERDO: CNPJ/XXIV/08/2010

• “Marco para la homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos u objetos o producto del delito”

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Acuerdo 29/2010 octubre 2010.

• ACUERDO 29/2010 DEL CIUDADANO SALVADOR MIKEL RIVERA, PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE CADENA DE CUSTODIA.

Concepto doctrinal de la cadena de custodia.

• Es el sistema de seguridad que garantiza que la evidencia que llega al laboratorio para análisis es la misma que estaba en la escena explorada y que se encuentra en el mismo “statu quo” que tenia en el sitio (Bernal Arevalo Benjamin).

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Concepto legal de cadena de custodia.CNPP Artículo 227. Cadena de custodia

• La cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio u objeto, instrumento o producto del hecho delictuoso desde su localización, descubrimiento o aportación, hasta que la autoridad competente ordene la conclusión de dicho sistema.

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Articulo 228

• CUANDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE CADENA DECUSTODIA LOS INDICIOS, HUELLAS O VESTIGIOS DEL HECHODELICTIVO, ASI COMO LOS INSTRUMENTOS, OBJETOS OPRODUCTOS DEL DELITO SE ALTEREN, NO PERDERAN SUVALOR PROBATORIO, A MENOS QUE LA AUTORIDADCOMPETENTE VERIFIQUE QUE HAN SIDO MODIFICADOS DETAL FORMA QUE HAYAN PERDIDO SU EFICACIA PARAACREDITAR EL HECHO O CIRCUNSTANCIA DE QUE SE TRATE.LOS INDICIOS, HUELLAS O VESTIGIOS DEL HECHO DELICTIVO,ASI COMO LOS INSTRUMENTOS, OBJETOS O PRODUCTOS DELDELITO DEBERAN CONCATENARSE CON OTROS MEDIOSPROBATORIOS PARA TAL FIN. LO ANTERIOR, CONINDEPENDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERANINCURRIR LOS SERVIDORES PUBLICOS POR LA INOBSERVANCIA DE ESTE PROCEDIMIENTO.

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Inicio y fin de la cadena de custodia.

• Conocer cuando inicia y cuando termina la cadena decustodia.• Inicio de la cadena según acuerdo 29/2010

• Articulo 3 fracción III

• Deposito de evidencias.

• Casos en que culmina la cadena de custodia.• Articulo 3 fraccion X.

La Cadena de Custodia concluirá con la recepción formal por parte delAMP o del juez competente, quien razonará el actuar pericial enatención a las documentales remitidas y determinará el destino finalde los indicios y las evidencias recibidas.

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