FORMATO DE VINCULACIÓNPERSONA JURÍDICACompañía de Financiamiento

CredifinancieraFECHA

DILIGENCIAMIENTO OFICINA

¿CUÁL?

¿CUÁL?TIPO DE VINCULACIÓN

TIPO DE PRODUCTO

SELECCIONE CON UNA EQUIS (X) EL TIPO DE PRODUCTO Y TIPO DE VINCULACIÓNCIUDAD No. RADICACIÓNAAAAMMDD

CDT CTA. AHORROS OTRO

TITULAR APODERADO OTRO

1. DATOS DE LA ENTIDAD

No. D.I. (NIT) RAZÓN SOCIAL

¿CUÁL?OTROPÚBLICA PRIVADA COLOMBIA EE.UU.MIXTATIPO DE EMPRESA PAÍS DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

TIN*SI NOOBLIGADO A TRIBUTAR U.S (IR AL NUMERAL 11.3.)

2. ACTIVIDAD ECONÓMICAFECHA DE

CONSTITUCIÓN AAAAMMDDCIUDAD DE

CONSTITUCIÓNCÓDIGO

CIIUNÚMERO DEEMPLEADOS

VIGENCIA DELA SOCIEDAD AAAAMMDD

4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DE CONTACTO CARGO TELÉFONO / EXT EMAIL

PRIMER APELLIDO

SEGUNDOAPELLIDO

PRIMERNOMBRE

SEGUNDONOMBRE

CC CE TI PASAPORTECARNET

DIPLOMÁTICO OTROTIPO DE DOCUMENTO ¿CUÁL? No. D.I.

FECHA DEEXPEDICIÓN D.I.

FECHA DENACIMIENTOLUGAR DE EXPEDICIÓN LUGAR DE NACIMIENTOAAAAMMDD AAAAMMDD

CORREO ELECTRÓNICOINSTITUCIONALCARGO TELÉFONO EXT

5. TIPO DE ENTIDAD Y NATURALEZA JURÍDICALIMITADA

NACIÓN NACIONAL

COLECTIVA

EN COMANDITA POR ACCIONES

Establecimiento Público

Fondo de Inversión

Conjunto Residencial

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTAL

SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA

ASOCIACIÓN CIVIL

Fondo de Empleados

Empresa Social del Estado

Entidad Financiera

OTRA

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S

ANÓNIMA EN COMANDITA SIMPLE

Pre Cooperativa Cooperativa

Sociedad de Economía Mixta Entidad Religiosa no Católica

Otra

Fundación

Corporación y/o Asociación

LEY 1429 2010SIN ÁNIMO DE LUCRO

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios

Empresa Industrial y Comercial del Estado

Persona Jurídica de Derecho Canónico

MUNICIPIO MUNICIPAL

EMPRESA UNIPERSONAL NINGUNA

TIPO DE ENTIDAD

ENTIDADES ESTATALES ENTIDADES ESTATALES DESCENTRALIZADAS DE ORDEN

¿Cuál? ¿Cuál?

TOTAL ACTIVOS $ $ $VENTAS MES EGRESOS

TOTAL PASIVOS $ $

$

$

$

INGRESOS OP. MES OTROS EGRESOS

TOTAL PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

$

$

INGRESOS NO OP. MES ¿CUÁLES?

$ $TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS

BALANCE

DETALLE DE INGRESOS NO OPERACIONALES U ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DIFERENTES A LA PRINCIPAL

INGRESOS MENSUALES EGRESOS MENSUALES

TIPO DE MONEDA

7. INFORMACIÓN FINANCIERA

3. DIRECCIONES

DIRECCIÓN DE LA OFICINA PRINCIPAL

CORREO ELECTRÓNICO DIRECCIÓN RESIDENCIA REPRESENTANTE LEGAL DIRECCIÓN EMPRESA¿DÓNDE DESEA RECIBIR Y/O CONSULTAR LOS EXTRACTOS DE SUS PRODUCTOS?

BARRIO CIUDAD DEPARTAMENTO PAÍS

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 TELÉFONO 3 FAX PÁGINA WEB

6. COMPOSICIÓN ACCIONARIA (Relacionar los accionistas o asociados con participación directa o indirecta superior al 5%)NÚMERO DE

IDENTIFICACIÓNTIPO DE IDENTIFICACIÓN

CC CE TI ***CD PAS. NITTIN

(IR AL NUMERAL 11.3) NOMBRES Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL NACIONALIDAD % PARTICIPACIÓN

11. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES11.1. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS E INFORMACIÓN

11.2. AUTORIZACIÓN DE CONSULTA Y REPORTE DE INFORMACIÓN

11.3. DECLARACIÓN FATCA

El Cliente declara que los recursos que girará o entregará en desarrollo del presente contrato no provienen ni provendrán de actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano, y que provienen

responsabilidad por la información errónea, falsa o inexacta que hubiere proporcionado en este documento o durante la vigencia del contrato, información que se compromete a actualizar al menos una vez año y cuando sea relevante para el desarrollo del contrato.

El Cliente autoriza a C.A. CREDIFINANCIERA S.A. CF, a las Compañías Aseguradoras y/o Intermediarios de Seguros que participen en desarrollo del presente contrato, y a quienes representen los derechos de cualquiera de ellas o sean cesionarios de los derechos derivados

y las autoridades competentes, a: a) Consultar en cualquier tiempo en los bancos de datos toda la información relevante para su vinculación como usuario o cliente de los productos ofrecidos por las Entidades Autorizadas, conocer su desempeño como deudor, su capacidad

en general socioeconómicas que haya entregado a las Entidades Autorizadas o que consten en registros públicos, bases de datos públicas o documentos públicos; c) Conservar y divulgar a través de bases de datos u otros medios, la información indicada en el literal b) con su debidas actualizaciones; d) Destruir los documentos entregados en caso de que la solicitud sea negada o en caso de que sea aprobada y no aceptada, así como suprimir la información relativa a sus datos personales por orden de las autoridades competentes; e) Contactarlo a través de llamadas telefónicas, visitas o comunicaciones escritas enviadas por cualquier medio, relacionados con los productos adquiridos, información promocional, servicios inherentes a la actividad de las Entidades Autorizadas y comunicaciones que deban ser enviadas de conformidad con la normatividad vigente y aplicable a la actividad de las Entidades autorizadas y; f) Guardar los registros, comunicaciones y llamadas telefónicas que intercambie con las Entidades Autorizadas y, en general, dejar constancia de los mensajes que se envíen y reciban en desarrollo del presente contrato.

a. Recibo cualquier pago de intereses, dividendos, rentas, salarios, honorarios, primas, anualidades, compensaciones, remunera esos (ingresos FDAP**), si dicho pago proviene de fuentes dentro de los Estados Unidos (1) .b. Recibo cualquier ingreso bruto procedente de la venta u otra disposición de cualquier propiedad que puede producir intereses o dividendos cuya fuente se encuentre dentro de los Estados Unidos (1) .NOTA: Si cumple con al menos uno de los anteriores literales, marque SI en obligatorio tributario U.S.

SI NO

SI NO

ESPACIO PARA FIRMAR Y HUELLA

HUELLAFIRMA Y No. D.I. DEL REPRESENTANTE LEGAL

DECLARO QUE LOS ESPACIOS NO DILIGENCIADOS EN ESTE FORMULARIO, NO POSEO INFORMACIÓN

O NO APLICAN

Nota: En el evento en que el Cliente no cuente con la información solicitada deberá anular el campo correspondiente con una línea horizontal.* TIN:(1) Se entiende como territorio de los Estados Unidos: Estados Unidos, Saomoa Americana, Islas Marianas del Norte, Puerto Rico y/o Islas Vírgenes US.** Ingresos FDAP son todos los ingresos, excepto: Las ganancias obtenidas por la venta de bienes inmuebles o muebles (incluyendo la adquisición de activos a descuento y prima de opciones, pero sin incluir el descuento en emisores originales). Las partidas de ingresos

*** CD: Carnet Diplomático.

CONCEPTO COMERCIALESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR FUNCIONARIOS DE CREDIFINANCIERA

Dadas las disposiciones de la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de Prevención y Control de Lavado de Activos, se deja expresa constancia que el cliente ha sido entrevistado y que en mi calidad de Asesor(a) de negocios de CREDIFINANCIERA, declaro que

con los documentos originales suministrados por el solicitante.

RESULTADO FUE: SATISFACTORIO NO SATISFACTORIO

NOMBRE DEL ASESOR (A) FIRMA DEL ASESOR (A) FECHA HORA LUGAR

CC

PRINCIPAL PROVEEDOR

PRINCIPAL CLIENTETELÉFONO

TELÉFONO

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

CELULAR

CELULAR

CIUDAD

CIUDAD

DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

10. REFERENCIAS

APELLIDOS Y NOMBRES

APELLIDOS Y NOMBRES

CC CE NIT No. D.I.

CC CE NIT No. D.I.

8. INFORMACIÓN TRIBUTARIACONTRIBUYENTE NO CONTRIBUYENTENATURALEZA TRIBUTARIA EXENTO GRAVADOIVA EXENTO GRAVADO AUTORETENEDORRETENCIÓN EN LA FUENTE

GRAN CONTRIBUYENTE SI NO INTERMEDIARIO DEL MERCADO CAMBIARIO SI NO VIGILADO SUPERFINANCIERA SI NO

9. OPERACIONES INTERNACIONALES

OTRA: ¿CUÁL?IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN PAGO DE SERVICIOS PRÉSTAMOS EN M.E. GIROS Y REMESASINVERSIONESTIPO DE OPERACIÓN

¿REALIZA OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA? ¿POSEE PRODUCTOS EN MONEDA EXTRANJERA?SI SINO NO

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS EN MONEDA EXTRANJERATIPO DE PRODUCTO NOMBRE ENTIDAD No. DEL PRODUCTO MONTO PAÍS CIUDADMONEDA