cong ty cp cap nv6c dong nai xa ill/ng cap nuoc do nd...

Le Chi Nguy en Thang

NGUOI DlfQC UY QUYEN CONG BO THONG TIN

KE TOAN TRUONG -: Noi nhiin: -Nhu tren; - 1-IDQT, BGD Cong ty; - TmongBKS; - Luu VT.

Chung toi xin cam kSt cac thong tin cong b6 tren day la dung SlJ th~t va hoan toan chiu trach nhiem tnroc phap luat vs n9i dung cac thong tin da cong b6./.

II- N(H DUNG THONG TIN CONG BO:

Cong b6 thong tin Bien ban hop Dai h9i dong c6 dong thirong nien nam 2019 va Nghi quyet Dai h<)i d6ng c6 dong thuong nien nam 2019 cua Cong ty c6 phin Dich vu va xay dung c~p mroc Dong Nai.

(Dinh kem Bien ban va Ngh] quyit B(li h9i t/8ng cJ dong thuirng nien niim 2019)

Thong tin nay da diroc cong b6 tren trang thong tin dien tu cua Cong ty vao ngay 19/4/2019 tai Website: www.dvxdcn.com

DKhac D Theo yeu d.u liZ124h DDinhky

Website: www.dvxdcn.com Le Chi Nguy en Thang

Email: lcnthang@grnail. corn

4- Email: [email protected]

5- Nguoi thuc hien cong b6 thong tin: 6- Dien thoai ( di dong): 0909385874

7- Loai thong tin cong b6:

I- GIOI THIJj:U VE TO CHUC CONG BO THONG TIN: 1- T8n Cl\ng ty: Cfl11g 1.y l:G phan Djch Y\l va xay d1,rng cfip DU'O'C D6ng Nat.

2- Tn..i sa chinh: S6 52 Cach mang thring 8, Phuong Quyet Thilng, TP. Bien HoFi, tinh D6ngNai.

3- f)ieu ~ht,>~i; (0251) 3941679 Fnx: (0251) 38~079'/

Kinh glri: - Uy ban Chung khoan Nha mroc - Sa Giao dich Chung khoan Ha N9i

CONG BO THONG TIN

V/v: D6nR Nai, ngay 19 thdng 4 ruim 2019

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM . . . Dqc l~p - Tl}' do - Hanh phuc

CONG TY CP cAP NV6c DONG NAI CONG TY CO PHAN DICH VU &

XA y Ill/NG CAP NUOC DO Nd NAI

SA: 06 /CRTT-DVW

/4

I/ Tinh hop phap, hop I~ ciia D~i hqi:

1/ Dai h(>i da nghe Ong Trfrn Chi€n Thing - Ph6 Giam d6c Cong ty doc Tuyen bf> ly do va gioi thieu dai bieu, thanh phfin tham du Dai hoi.

2/ Dai h(>i da nghe Ba Nguyen Thi Tan Huang - Truong Ban tham tra tu each cb dong doc Bao cao tham tra tu each c6 dong tham du Dai h(>i c6 dong tlnrong nien nam 2019, nhu sau:

- T6ng sf> c6 dong duce moi tham du: 110 c6 dong. - T6ng sf> c6 phan cua c6 dong duce moi tham du: 2.345.000 c6 phan c6 quyen bieu

quy€t. - Tham du Dai h(>i c6 43 c6 dong va dai dien nh6m c6 dong c6 mat va duce uy

quy~n, tuong ducng 2.129.342 c6 phan, chi€m ty I~ 90,80 % s6 c6 phan c6 quyen bi€u quyet.

Can cu theo quy dinh cua Luat Doanh nghiep. Dai hoi d6ng c6 dong thirong nien nam 2019 da du di€u kien d€ khai mac va ti€n hanh theo quy dinh,

II/ Thu tuc khai mac D~i hqi d6ng c6 dong:

1/ Thong qua Quy ch€ lam viec D?i hoi dong c6 dong thuong nien nam 2019 cua Cong ty c6 phan Dich vu va xay dung c!p mroc D6ng Nai.

C. NO! DUNG DAI HOI: . . .

B- THANH PHAN THAM DV : Ngay thoi di€m khai mac Dai h(>i d6ng c6 dong thirong nien nam 2019 cua Cong ty c6

phin Dich vu va xay d1J11g cfip mroc D6ng Nai:

- T6ng s6 c6 dong va dai dien nh6m c6 dong duce moi: 110 c6 dong

- Tham du Dai h(>i c6 43 c6 dong va dai dien nh6m cb dong c6 mat va duce uy quyen, nrong duong 2.129.342 c6 phan, chiem ty I~ 90,80 % I V6n dieu I~.

A~ TH<)I GIAN, HJ A f>TF,M TO CHUC l>~l H<)I:

- Thai gian: vao luc 08 gio 30 phut, ngay 19 thang 4 nam 2019 (Thu sau).

w I >jn ni6m! tQ.i H6i truont; GOn!J Ly 1,;0 1111811 d1_. m.-C,.-. nAne Nai, :16 48 C4d1 manu thang 8, phirong Quyet Thing, TP .Bien Hoa, tinh D6ng Nai.

D~I H<)I DONG CO DONG TRUONG NIEN NAM 2019 CUA CONG TY CP DJCH vu v AXA y DVNG CAP NUOC DONG NAI

BIEN BAN HOP .

Bien Hoa, ngay 19 thdng 4 ndm 2019

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM . . . D(>c I~p - Tl}' do - Hanh phtic

----oOo----

CONG TY CP CA.P NVOC DONG NAI CONG TY CO PHAN DJCH V\J VA XAY Dl/NG CAP NUOC DONG NAI

85: 13 /BB-DHCD2019

/4

2/ Bai hoi sau khi nghe cac noi dung, c6 dong da thao luan va bi~u guy~t: 2.1. Thong qua Bao cao ciia Hqi d6ng quan tr] v~ k~t qua hoat dqng ciia Hqi

d6ng quan trj nam 2018 va bao cao tinh hinh quan trj Cong ty nam 2018. Pltfin biiu quyit:

- Tan thanh :2.129.342 c6 phdn chiim 100% s6 c6 phdn c6 quy€n biiu quyit tham gia Dqi h9i. -Khong tan thanh:O c6 phdn chiim 0% s6 c6 phdn c6 quy€n bidu quyit tham gia IJqi h9i. -Khong c6 y kiin: 0 c6 phdn chiim 0% s6 c6 phdn c6 quyin bidu quyit tham gia IJqi h9i.

Ong T ,e Chf Nguyan Thllng Bu Nguyen Thi Hou

4/ R<1n t6 chirc Dai h9i da trinh E\-1i h9i bieu quyet nhftt tri 100 % (s6 c6 phan co quyen bieu quyet tham du dai hoi) thong qua ta trinh dS cu Ban kiem phieu g6m 3 ngiroi:

1. Ba Nguyen Thi Tan Huong - Truong ban. 2. Ong Pham Ngoc Tu - Thanh vien 3. Ba KiSu Phuong Thao -Thanh vien.

Ban kiem phieu c6 nhiem vu: KiSm The biSu quyet, Phieu bieu quyet cua cac c6 dong du hop, t6ng hop k~t qua

kiem phieu, bao cao cho Ban Thu ky dS ghi vao Bien ban Dai hoi, )/ Chu toa ±J~1 hc;h da trinh B~i hc;H bi~u quy~t nhAt tri 100% (s6 c8 phan co quyen

bieu quyet tham du Dai hoi) thong qua chuong trinh Dai h(>i d6ng c6 dong thuong nien nam 2019.

111/ N(H dung chinh va di~n ti~n B~i hqi:

11 Bai hoi da nghe cac noi dung bao cao nhrr sau:

1.1. Bao cao cua Hoi d6ng quan tri vS quan tri va k€t qua heat dong cua H9i d6ng quan tri nam 2018. Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty narn 2018.

1.2. Bao cao cua Ban kiem soat vs k~t qua kinh doanh cua Cong ty narn 2018 va k~t qua giam sat hoat dong cua H9i d6ng quan tri, Giam d6c Cong ty nam 2018. Bao cao danh gia hoat dong cua Ban kiem scat va cac thanh vien Ba~ kiem soat nam 2018.

1.3. Bao cao .tai chinh da kiem toan nam 2018 cua Cong ty c6 phan Dich vu va xay dung cftp mroc D6ng Nai.

1.4. Thong qua plnrong an phan ph6i loi nhuan, trich l~p cac quy va chi tra c6 rue narn 2018.

1.5. Thong qua nhiern vu va K€ hoach san xuftt kinh doanh nam 2019. 1.6. Ta trinh quyet toan tien hrong, thu lao cua Hoi d6ng quan tri, Ban kiem soat nam

2018 va k~ hoach nam 2019. 1.7. Thong qua To trinh vS viec lua chon Cong ty kiSm toan Bao cao tai chinh nam

2019.

3/ Chu toa Dai h9i cu Ban Thu Icy dS ghi lai noi dung vu di6n bi6n cua Dai h9i, g6m 02 nguoi :

\) 2/ Thong qua danh sach Chu toa Dai h()i va Ban Thu ky Dai h(>i: - Chu toa B~i h()i: Ong Nguyen Cao Ha - Chu tich HDQT

/4

Phfm bilu quyit: rr : ti' I ,,, l"Q "1" ) 1) 1 •. ~ 100°/,, : i. h l ' ~ h"1 .rt th - .1 an mn 1 . ,. .. ,. . , • ,.. r:n 1111an r:mr:m . , o ,<ib co p an co qit;)'en . zeu quye am p;w

Dt;1i hoi.

~KhG'ing /crn thc'rnh:(I c<111hr1n eM/m n% srf r.'5 phdn r.n 17u;yf.n hiJu qt{Vef.t tham gia Dai hoi. -Khong co y kiin: 0 c6 phdn chidm 0% s6 c6 phdn c6 quy§n bieu quyet tham gia Dai h9i.

2,J. Thoug tJu11 IHo do t~i fl inh ilo h-ii.m rmin niim 101 H eua COnv ty r6 pbAn Djch V\J. va xay dung c§p nurrc D6ng Nai.

Ph.in biiu quyit: - Tan thanh :2.129.342 c6 phdn chiim 100% s6 c6 phdn c6 quyJn biiu quyet tham gia Doi h9i: -Khong tan thanh.O co phan chiJm 0% s6 c6 phdn c:6 quy~n bidu quydt tham gia Dai hdi. -Khong c6 y kiln: 0 c6 phdn chiim 0% s6 c6 phdn co quyen bidu qu.yilt tham gia Dr,ri h9i.

2.4. Thong qua Phuougan I?han ph6i IQ'i nhufin, tric~ l~p cac '{UY va chi tra c6 tire nam 2018 ciia Cong ty co phan Djch vu va xay dung dip nurrc Dong Nai.

Ph.in biiu quyit: - Tan thanh. :2.129.342 c6 phdn chiim 100% s6 c6 phdn co quyen biiu quyit tham g~ Dai hoi. )No 1'}' 5), 1

. . P'I'{ ~, () . ., ' , , 'I ' ' ., , ' <( "'1.rv- :..4 )

-Khong tan thanh.O co phdn chiem 0% so co phdn c6 quyen bieu quyet tham gia Dai h(}i:lr/J[JM ti , ., , , r ., , , , , ttr. · G t KhA , 'k'A ·O A hd hie 0% A A hd , A b'A Ah . D 'hA"vc Tri - ong coy zen. cop an c uern o so cop an co qu.yen ieu quyet t am gta at 9~1. 1

r r .,. , ~/ ~ 1

2.5. Thong qua Ke hoach san xufit kinh doanh nam 2019 ciia Cong ty co ph"00~~? r ' ~ Djch V\J. va xay dgng cap llll'O'C Dong Nai.

Ph.in biiu quyit: - Tan thanh :2.129.342 c6 phdn chiim 100% s6 c6 phdn c6 quyJn bi€u quyit tham gia Dqi h9i. -Khong tan thanh:O c6 phdn chiim 0% s6 c6 phtin c6 quyin biiu quyit tham gia ±Jq.i h¢U. -Khong c6 y kiin: 0 cJ phdn chiim 0% s6 cJ phdn c6 quyJn bi€u quyit tham gia Dq.i h9i.

2.6. Thong qua Tir trinh quy~t toan ti~n luo·ng, thu lao cua H(>i d6ng quan trj, Ban kiim soat nam 2018 va k~ ho;ich nam 2019.

Phfin biiu quyit: - Tan thanh :2.129.342 c6 phdn chiim 100% s6 c6 phdn c6 quyJn biiu quyit tham gia fJ9i h9i. -Khong tan thanh:O cJ phdn chiim 0% s6 c6 phdn c6 quy€n bi€u quyit tham gia Dq.i h9i. · -Khong c6 y kiln: 0 c6 phdn chiim 0% s6 c6 phdn c6 quy€n bi€u quyit tham gia Dq.i h9i.

2.7. Thong qua vi~c Iva chQn Cong ty ki~m toan Bao cao tai chinh nam 2019 ciia Cong ty c6 phfin Djch V\J. ~a xay dgng c,p nll'O'C D6ng Nai.

Phfin biiu quyit: - Tan thanh :2.129.342 c6 phdn chiim 100% s6 c6 phdn c6 quyin bidu quyit tham gia D9i h9i. -Khong tan thanh:O cJ phdn chiim 0% s6 c6 phdn c6 quy€n bi€u quyit tham gia Dq.i h9i. -Khong c6 y kiin: 0 c6 phdn chiim 0% s6 c6 phdn c6 quy€n biiu quyit tham gia Dq.i h9i.

2.2. Thong qua Bao cao ciia Ban Ki~m soat v~ k~t qua kinh doanh ciia Cong ty va k~t qua hoat d(>ng ciia H(>i d6ng quan tr], Giam d6c Cong ty nam 2018. Bao cao danh gia k~t qua hoar d(>ng cua Ban ki~m soat va cac thanh vien Ban ki~m soat nam 2018.

/4

r.e Chf Nguyen Thiing

THU KY D4-I H<)I DONG CO DONG NAM 2019

IV- THONG QUA NGHJ QUYET VA BE M4-C D4-I H<)I:

Daihoi d6ng c6 dong nhfit tri 100 %/s6 c6 phan c6 quyen bieu quyet tham gia Dai h(>i thong qua toan van Nghj quyet Dai hoi.

Dai h<)i c6 dong thtrong nien nam 2019 cua Cong ty cb phan Dich vu va xay d\111g cftp mroc D6ng Naida k€t thuc Iuc 10 gio 10 phut ngay 19/4/2019.

Bien ban nay da duce doc toan van tnroc Dai h<)i. Chu toa Dai hoi da xin Dai hoi bieu quyet. Dai hoi da nh§t tri bieu qu:y€t 100 °/o/s6 c6 phan c6 quyen bieu quyet tham gia Dai h<)i nhat tri thong qua. -

Rien. ban va Nghj quyet cua Dai hQi duce cong b6 tren website cua Cong ty: http://www.dvxdcn.com, chuong muc: Quan hi!, cJ dong,

Chu toa Dai h<)i va Ban Thu ky chiu trach nhiem v€ tinh trung thirc, chinh xac cua noi dung Bien ban nay.

/4

3. Thong qua Bao cao tai chfnh da ki~m toan nam 2018 cua Cong ty c6 ph§.n Dich w. va xay dvng cip nu6c B6ng Nai. - 100% s6 c6 ph6.n c6 quy€n bidu quyit tham gia Dt;zi h9i nhdt tri thong qua.

2. Thong qua Bao cab cua Ban kiem scat vs kSt qua kinh doanh cua Cong ty nam 2018, kSt qua heat dong cua H9i d6ng quan tri, Giam d6c Cong ty nam 2018. Thong qua bao cao tu danh gia k~t qua heat d9ng cua Ban Ki€m soat va cua cac thanh vien Ban kiem scat narn 2018 - 100 % s6 c6 ph6.n c6 quyen bidu quyit tham gia Dai hoi nhdt tri thong qua.

1. Thong qua Bao cao cua H<)i d6ng quan tri vs quan tri va kSt qua hoat d<)ng cua HQi d6ng quan tri nam 2018, bao cao tinh hinh quan tri Cong ty nam 2018. -100% s6 c6 phdn c6 quy€n bi€u quyit tham gia Dr;zi hoi nhdt tri thong qua.

QUYETNGHJ

·· Can oir Ludt donnh nghi~p 06 68/20lt1/QH13 nguy 26/11/2014 cua Qufir. h0i mroc Cong hoa xa h<)i Chu nghia Vi~t Nam;

'"Can cu DiSu I~ cua Cong ty c6 phan Dich vu va xay dung cfip mroc D6ng Nai da diroc Dai h(H d6ng c6 dong thirong nien nam 2018 thong qua ngay 27/4/2018.

- Can cu Bien ban hop Dai h<)i d6ng c6 dong tlnrong nien nam 2019 cua Cong ty c6 phfin Djch vu va xay dung cfip mroc D6ng Nai ngay 19 thang 4 nam 2019.

Dai h<)i c6 dong thuong nien nam 2019 cua Cong ty c6 ph!n Dich vu va xay dung cfip mroc D6ng Nai diroc t6 clnrc tai H{>i tnrong Cong ty c6 phfin d.p nu6c B6ng Nai, s6 48 Cach Mang Thang Tam, Phuong Quyet Thang, TP Bien Hoa, tinh

·D6ng Nai. B~t d~u Iuc 08 gicr 30 phut ngay 19/4/2019 va kSt thuc luc 10 giir 10 phut ngay 19/4/2019.

f>Sn du Dai h<)i c6 43 c6 dong, so him 2.129.342 c6 ph!n, chiem ty 1~ 90,80 %/ v6n diSu I~ cua Cong ty c6 phfin Dich vu va xay dung cfip mroc D6ng Nai.

Sau khi nghe cac ban Cao theo cluroug trinh E>i;ii h(>i dOug co dong tliuong nien nam 2019 cua Cong ty c6 phk Dich vu va xay dung cfip mroc D6ng Nai, Dai h9i da thao luan va bi~u quyet cac n9i dung:

NGIIJQUYET D4]: II()I DONG CO DONG TRUONG NIEN NA1'12019

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAl\ . . . D{>c IJp - Tv do - Hanh phuc

----oOo---- BWn Hoa, nga» 19 thong 4 ndrn 2019

· CONG TY CP CAP NllOC DONG NAI CONG TY co PHAN DfCH V\J vA

XAY Dl/NG CAP NUO'C BONG NAI

SD: 14 /NQ-DHCD2019

/4

'

STT Chi tieu Bon vi

K~ hoach 2019 tinh

1 T6ng Doanh thu d6ng 61.401.000.000

2 Loi nhuan tnroc thue d6ng 6.250.000.000

3 Loi nhuan sau thuS d6ng 5 .000.000.000

4 Ty I~ chia c6 tire tren VDL % 15%NDL

5 Phat sinh nop ngan sach nha mroc d6ng 4.800.000.000

6 T6ng v6n diSu I~ d6ng 23.450.000.000

7 f)~u tu XDCB d6ng 3 .000.000.000

8 Ty su~t loi nhuan truck thuSNDL % 26,6%

5. Thong qua k~ hoach san xu~t kinh doanh nam 2019 - 100% s6 c6 ph6.n c6 quyin biiu quyit tham gia Dai hoi nhdt tri thong qua voi cac chi tieu chinh nhir sau:

.. STT CHI TIEU Ty I~/ SO TIEN LNST

1 T6ng Ioi nhuan sau thus dtroc phan phoi: 15.587.892.607

-Lgi nhuan sau thuS nam 2018 1 o. 754.202.943

-Loi nhuan chua phan ph6i cac nam tnroc chuyen sang 4.833.689.664

2 Trfch J~p i~<11; 'l"Y 4.314.455.088

a Quy d!u ur phat triSn (20% LNST) 20% 2.150.840.588 - ---- --- -- ~ - --- -· -- -

b QuV khen thirong- phiic loi (17% LNSD 17% 1.828.214.500

+ Quji khen thuong CB. CNV 10% 1.075.420.2!)4

+ Q_7!Y phuc loi CB. CNV 5% 537. 710.147

+ Quy ciing tac XH cong d6ng 2% 215.08,f.059

c Quy thirong Ban di~u hanh 335.400.000

3 Loi 11hu~1 con lai UU(JC chia cfJ tire 11.273.437.519

-Loi nhuan cac nam truce chuyen sang 4.833.689.664

-Loi nhuan 2018 con lai (sau khi trich quy) 6.439.747.855

4 Ti I~ chia c6 tfrc/VBL 25%NDL

5 S6 tiSn chia c6 tire (54,5% LNST) 54,5% 5.862.500.000

6 1 '0ng loi nhuan con I~ chuyen sang nam 2019 5.410.937.519

4. Thong qua phirong an phan phoi loi nhuan, trich l~p cac quy va chi tra c6 rue nam 2018 - 100% s6 c6 phdn c6 quyin biiu·quyit tham gia Dai h9i nhdt tri thong qua. V oi cac chi tieu nhtr sau:

/4

(Ti€n luong quyet toan se duac thuc hien theo Thong tu: s6 28/2016/TT-BLDTBXH cua B9 Lao a9ng thuong binh va xd h9i va Kit qua sdn xudt kinh doanh ndm 2018).

7. Thong qua To· trinh BHBCB v~ viec lua chon Cong ty kiem toan Bao cao tai chinh nam 2019 - 100% s6 c6 phdn c6 quyen biiu quyit tham gia Dai h9i nhizt tri thong qua.

~ Muc luong Muc thu lao TT N{H dung

So hreng (d6ng/nguoi/ ( d6ng/nguoi/ (ngtroi) /thang) /thing)

I H{H d6ng quan tr] 3 23.000.000

1 Chu tich HE>QT 1 9.000.000

2 Thanh vien HE>QT 2 7.000.000

II Ban ki~m soat 3 26.000.000 10.000.000

I Truong Ban kiem soat 1 26.000.000

2 Thanh vien Ban kiem scat 2 5.000.000

III Thu ky Cong ty 1 4.000.000

~~ G Ty- 'o \

'ff~, ....... * Diing Trong Thanh tu Tl-4/2018 la Chu tich HDQT xJ%';NG ·~) 6.2. K€ hoach chi tra ti€n hrong, thu lao va quyen Ioi khac cua H(H d6ng quan tri'Ud c :Ir I

'B K.:.. 'NAI ~'/ va an rem soat nam 2019: ~~,/ ~

TT N{H dung Chuc VI} Thu Iao Luong C{>ng -·

I H{H d6ng quan tr] 204.000.000 120.000.000 324.000.000

1 Nguyen Cau Ha Chu Lid1 IIDQT 72.000.000 77..000 000 -

2 E>~ng Tn;mg Thanh TVIIDQT 56.000.000 120.000.000 176.000.000

J Trfui Chien Thfulg TV HBQT 76.000.000 76.000.000

II Ban ki~m soat 104.000.000 374.400.000 478.400.000

1 D~ 1l1j l1111y Hing Tnr{mg nxs 374/100.000 vt 4.4110 .uou 2 Ngo 11li Dai Trang TVBKS 52.000.000 52.000.000

3 NguySn Thi Minh HiSu TVBKS 12.000.000 12.000.000

(Fu Thang 01-41201s,

4 E>{ing Thi Thfun TVBKS 40.000.000 40.000.000

(Fu Thang 5-12/2018,

CQNG 308.000.000 494.400.000 R02.400.QOO

6. Thong qua Ta trinh quyet toan tien Iirong, thu lao cua H9i d6ng quan tri, Ban kiem soat nam 2018 va k~ hoach nam 2019- 100 % s6 c6 phdn c6 quyin bieu quyit tham gia Dai h9i nhizt tri thong qua.

6.1. Ti€n luong, thu lao va quyen Ioi khac cua H9i d6ng quan tri va Ban kiem soat nam 2018:

/4

· Noi nluin: CO dOug C011g ty;

-UBCKNN; - Sa GDCK Ha N9i; - Cong ty CP cfrp mroc D6ng Nai; - IIDQT Cong ty; - Ban Giam d6c Cong ty; - Ban Ki€m scat; - Luu VT.IIDQT. .

Nghi quyet Dai h9i d6ng c6 dong thirong nien narn 2019 cua Cong ty c6 ph§~ Dich vu va xay dung cip' mroc D6ng Nai duce thong qua voi 100 %/ s6 c6 phan c6 quyen bi€u quyet tham du Dai h(H va c6 hieu lire thi hanh tu ngay 19/4/2019.

cong ty cp cap nv6c dong nai xa ill/ng cap nuoc do nd...

Documents