/ ç 3t50469,"

TY ( co PHA'N KHU CONG NGHIE

HIEP PHII A

IMI DIN THEO PHAP LUAT NG GIAM DOC

*

HIEP PHUOC CORP

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIeT NAM DOc Ip - Tçv Do - H?nh Phic

CONG TY CO PHAN KHU CONG NGHIP HIP PHU'C Khu B, diidng s6 1, Khu cong nghiep Hiêp PhLfOc, Xã Hiep Phiióc, HuyOn Nhà Be, TP. HCM, ViOt Nam

Oiên thoai: (84 28) 37800345; 37800350; 37800351 - Fax: (84 28) 37800341 E-mail: hiepphuocco@hiepphuoc.com Website: www.hiepphuoc.com

sá. /2019/CBTT-HI.PC-TGD TP.HÔ GhI Mini?, ngày 11 tháng 10 nàm 2019

CONG BO THONG TIN

Kinh i: - UY BAN CH!rNG KHOAN NHA NUOC

- SO GIAO D!CH CHI1NG KHOAN HA NO!

Cong ty: CONG TY cO PHAN KCN HIP PHU'OC (HIPC)

- Ma chñng khoán: HP!

- Da chi tri si chInh dóng tii: Khu B, ththng so 1, KCN Hip Phuóc, xã Hip PhLrc, huyn Nhà B, Thành phô Ho ChI Minh, Viêt Nam.

Dién thoai : 028 37800345 Fax: 028 37800341

- Website:http ://www.hiepphuoc.com/ Email: hiepphuocco@hiepphuoc.com

- Ngithi thirc hin cong b thông tin: Ong Nguyn Tru*ng Báo Khánh — Tng Giám Dc. - Diën thoai : 028 37800345

• Ni dung thông tin cong bô: Cong bé thông tin Biên bàn và Nghj quyét cüa Dai hi dng

c dông bt thung 2019 Cong ty C phn KCN Hip Phi.râc.

Trân tr9ng,

Noi nhân:

- Nhutrën;

- LixuVl.

DInh kern:

- BB-NQ Di hi bt thung 2019

Nguyn Truorng Bão Khánh

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIT NAM Oc Ip - Ty Do - Hnh Phic

CONG TY CO PHAN KHU CONG NGHIP HIP PHU'&C Khu B, duing só 1, Khu cong nghip Hiep PhuOc, Xã Hiêp PhiiOc, Huyn Nhà Be, TP. HCM, Viêt Nam

Din thoai: (84 28) 37800345; 37800350; 37800351 - Fax: (84 28) 37800341 HIEP PHUOC CORP E-mail: hiepphuocco@hiepphuoc.com Website: www.hiepphuoc.com

019/ BB-HIPC-DHDCDBT TP. i-ia ChI Mmli, ngày /1 ihng 10 nani 2019

BIEN BAN

ii Qi BONG CO BONG BAT THUONG 2019

ôm nay, vào lUc 09h00 thir sáu ngày 11/10/2019, tii 11i tru?mg Cong ty Co phAn KCN Hip PhrO'c, dja ch: Khu B, Di.rrngsô 1, KCN Hip Phuâc, xä Hitp PhLrác.huyn Nhà Be, TP. HO ChI Minh. Cong ty Co phãn KCN I-Iip Phu'àc tiên hành Dii hi dong Co

dông bat thi.rng 2019

1. Thành phân tham dy: 50 cô dông, di din cho: 44.397.963/60.000.000 cO phân. chiêm t 1 73.99%.

Thành viên HDQT. Thành viên BKS. Thành viên Ban TGft

- Phi trách các phOng, dôi, trirn cUa Cong ty.

2. Báo cáo thãrn tra tn cách cô dông: '-S. •Sr -'. ,-S '- .,; .., ..

ung vnan Auan ir yuy may rnn Dan mnam Era Ui cacn Co aong nan cao ye Ket PH]

• Dai diên cho

• Tiiang rng vOi

44.397.963 cô phãn cO quyên biêu quyêt.

73.99% tang s CO phân CO quyCn biCu quyCt.

- Can cOkhoán l.diêu 141 Iutdoanh nghip 2014:

- Can ci.r Diu I to ch&c 'à hot dng (süa dOi Ian 1hir VI) Cong ty Co phàn KCN Hip PhmrOc;

D?i hi dng c dông bAt ththng 2019 Cong ty CO Phn KCN Uip PhuOc d hi dü cac diêu kin dê tiên hành theo dUng quy dnh.

IN

S.

CO,NGT cO PUAT

KHU CONG N

thârn tra Ui each cô dong tham dçr Di hi. Tp

- Tngs c dOng có quyn tharn dir dti hi là 332 cO dOng. so hQu 60.000.000 cô phân có quyën biêu quyêt. GOrn:

• 05 pháp nhân, sOhilu: 46.871.311 c phn có quyên biu quyêt, chi&n t lê 78,119%.

• Ca nhân, sOhQ'u: 13.128.689 c phân CO quyn biéu quyt. chiëm t- I 2 1,88 1%.

- Den giO khai mc D?i hi (9h00) cO:

• Tng s c dông và di din theo ày quyn tharn dir là : 50 cô dông.

I. NHAN SIJ' DIEU 1-IANLI, QUY CHE LAM VIEC VA CHUONG TRINH ThI HO!

1. Nhân si,I (lieu hãnh di hi

Dai hi dã thông nhât vói 1 I 100% dông thông qua si hrçrng và nhân sr chü tQa doàn, gôm:

1) Ong Nguyn Trung Báo Khánh - TV HDQT, TGD (Chü tQa Doân)

2) Ba Nguyn ['hj Binh - TV HDQT, Phó Tng giám dc

Chü tpa doàn d cu và 100% cô dông thani dir Bi hi dä thlng nht thông qua s Irning và nhân siy thu k doàn, gôm:

1) Ba Nguyn Thj Lé Uyên - Nhân viên phông Kinh doanh - Tiêp tlij

2) Phan Thj Thanh Van - Thu k BTGD

Chü tça doàn dê cu vã Di hi da thông nht 100% thông qua s luçrng vi nhân s1r Ban kiêm phiêu, Ban bâu cü'Di hi, gôm:

1) Ong Nguyen VO NgQc Huy - PhO GD PhOng QLMT- HT — Truàng ban

2) Ba TrAn Th Kim Tuyn - PhO Giám dc PhOng CSKH

3) Ong Ha Minh Thin - GD Phông QLMT- HT

4) Ong Trãn Thanh Thng - Di phó Di Duy tu - Xây drng

2. Quy chC lam vic và Chirong trInh Di hi

1) Ong Nguyn Trumg Báo Khánh thay mt chü tQa doàn báo cáo và xin kin Co dông ye Quy chê lam vic và chuang trInh dii hi.

2) 100% C6 dong tharn dir Di hi th6ng nht thông qua Quy ch lam vic và chung trInh Di hi.

II. NQI DUNG T TR1NH HQI BONG QUAN TR! TR!NH DJ HO!

1. Ni dung các to' trInh HBQT triiih Bti hi:

To' trinh s6 1: BAu thay th thânh viên HDQT nhim k' III (20 17-2022);

TO' trinh s6 2: BAu b6 sung 01 thành viên BKS nhim kS' III (20 17-2022)

To' trInh s6 3: K ho?ch chi trã thO lao HDQT, BKS vâ thu k HDQT näm 2019;

(DInh kern nói dung các là trinh)

2. Din dan cô dông: - Ong Nguyn Truäng Báo Khánh miii cô dong/di din cô dông cO kiên lien

quan dn các ni dung t?i trInh cüa D?i hOi.

CE dông tham dir D?i hi khong CO kin não khác

3. Kêt qu biéu qu'h thông qua ni dung các tO' trinh: Tinh den thii diem biêu quyêt (10:00) cO:

- 57/332 cô dông tham dr và dai din Uy quyén. Dai din cho 44 .424.795/60.000.000 t6ng s6 c6 phn CO quyn biu quyét ti di

hi. - Chim t' lê: 74.04% v6n diu lê.

STT Ni dung dong y

T1 không dongy

TI không

. . iuen

1 To' trinh s 1: Bu thay the thành viên

HDQT nhiêm kS' III (20 17-2022); 100% 0% 0%

2 To' trinh s 2: Bu b sung 01 thành vién

BKS nhim kS' III (20 17-2022) 100% 0% 0%

To' trInh S6 3: K hoach chi trà thu lao

HDQT, BKS và thu k HDQT närn 2019; 100% 0% 0%

4. Két qua bu cfr:

Kêt qua bâu thay th thành viên HDQT nhim k' 111(2017-2022): ('T1i thai diem bOu c có 57 cô dong và dci din Co dOng theo üy quyên, dgi din cho cO phdn cO quyên biêu quyét tgi di hi5i).

So phiêu phát ra : 58 phiëu, d?i din cho 44.424.795 cô phân

s6 phiu thu vào : 57 phiu, dai din cho 44.423.661 c phAn

S6 phiu hçp 1 : 56 phiu, di din cho 44.423.528 cô phân S6 phiu khong hqp ! : 01 phiu, di din cho 133 c phAn Danh sách trüng ci:r bu thay th thành viên HDQT nhirn k5' III (2017 — 2022)

theo t l trtng cCr ttr cao xung thp, gm:

STT HQ Va ten s6 phi&i bãu Ty I trüng cfr

I Ong Nguyn Minh Tn 44.492.122 100,15% 2 Ong Nguyn Van Thinh 44.336.006 99,80%

5. Thông qua Biên ban di hi: Ba Phan Thj Thanh Van d9c dir thào Biên bàn Di hi dong cô dong bat thu&ng 2019;

100% c dông tharn dij dng thông qua Biên bàn D?i hi Co dông bat thuOng 2019 bang hInh thCrc gio' phiêu biêu quyêt;

Các ti trInh, biên bàn kim phiu... là mct phAn khong the thiu cüa Biên bàn Di hOi dông cô dông bat thuo'ng 2019;

Biên bàn nay là can cü d ban hânh Nghj quyt cUa Dai hi c dông bAt thixng 2019.

6. Ong Nguyn Tru'ông Bão Khánh thay mt chü tça doàn cam on và tuyên ho h

mIc Dii hi d6ng C6 dông bAt thu'ô'ng 2019 cüa Cong ty Co phAn Khu cong

nghip Hip Phu'rc.

Di hOi k& thUc Iüc I 0h30 cCing ngày.

Biên bàn Di hOi dng co dong bAt thung 2019 disçic 1p thành 03 (ba) bàn, mi bàn

gôm 05 trang, có giá trj pháp 1' nhis nhau và dirçic giao cho:

- Chü tQa doàn 01 (met) bàn

- LiruhsCôngty 01 (môt) bàn

- LixuThtrkHDQT 01 (met) ban

4 CHU KY CUA CHU TQA DOAN VA THU' K' DOAN

CHUTQADOAN Chük

Ong Nguyri Trti'ông Bäo Khãnh

Ba Nguyn Thi Bin Ii

THU KX' DOAN

Ba Nguyn Thi Lê Uyên

Ba Plian Thi Thanh Vmn

d

CONG HOA XA HOI CHCJ NGHiA VIT NAM DOc Ip - Tv' Do - H?nh PhUc

W CONG TY CO PHAN KHU CONG NGHIP HIP PHU'&C

I. ®Khu B, diiông s6 1, Khu Cong nghiep HiOp PhiiOc, Xã Hiep PhtiOc, Huyên Nhà B, TP. HCM, Viêt Nam Diên thoai: (84 28) 37800345; 37800350; 37800351 - Fax: (84 28) 37800341

HIEP PHUOC CORP E-mail: hiepphuocco@hiepphuoc.com Website: www.hiepphuoc.com

S /2019/NQ-HIPC-HDCDBT TP. i-M C/il Minh, ngàv Ii (hang /0 näm 2019

BI HQI BONG CO BONG BAT THU'ONG 2019 CONG TV CO PHAN KHU CONG NGHIP HIP PHU'O'C

Can cü Lut Doanh nghip s6 68/2014/QHI3 ngày 26/11/2014: Can c& Diêu l to chirc Va hot dng (süa dôi Ian VI) ctia COng ty Co phãn Khu Cong Nghip Hip Phi.râc: Can ctr ni dung các to trinh HDQT trInh D?i hi dông CO dông bat th.thng 2019: Can cir Biên ban D?i hi dông cô dông bat thuOng 2019 ngày 11/10/2019 dâ dugc Dii hi thông qua;

QUYET NGHi:

Diu 1: Thông qua vic min nhim tu each thànli vin Fki dông Quán trj clia Ong TrAn Dãng Linh kê tO ngày 30/09/20 19;

Biêu 2: Thông qua vic min nhim chOc danh Tri.rOng Ban kiêrn soát cua Ong I)uong

Minh Nhirt kê tO ngày 06/08/20 19:

Biu 3: Thông qua báo cáo cOa fIi dng Quán trj ye vic Cong ty dang khuyêt vj trI

Tri.rOng Ban kiêm soát do chua tim dixçc nguOi có dti tiêu chuãn theo quy djnh.

Biu 4: Thông qua kêt qua bAu thay th 02 thành viên I-1i dông Quáti trj nhim kS Ill

(2017-2022) kê tO ngày 11/10/2019 nht.r sau:

STT Hç vã ten S cô phiêu có quyn

biêu quyt dng

Ty l trüng cü

1 Ong Nguyn Minh TrI 44.492.122 100.15%

2 Ong Nguyn Van Thjnh 44.3 36.006 99.80%

Diu 5: Thông qua k hoich clii trá th lao Hi dng Quán trj, Ban kiêm soát và thu k

Hi dng Quán trj nãm 2019 vOl nti dung sau:

1/2 trang

DVT: ngàn dng

STT Ni dung KH 2019

Thu Iao/thang Dii kien ca nam

I Hi dông quãn trl 696.000 Chü tjch 10.000 120.000

2 PhoChütch 8.000 576.000

II Ban Kim soãt 264.000

1 Truing BKS 8.000 96.000

2 TV BKS 7.000 168.000

III Thu k HBQT 5.000 60.000

III Tong cng 1.020.000

1'rixng hçip Tnring Ban kiêrn soát chuyên trách së không hining thu lao ma hi.ràng h.rng, thisâng theo chInh sách cüa Cong ty. Lwng cüa Tnr&ng Ban kiêm soát chuyên trách së wang dtxang vOi krang cüa Phó Tong giám doe, bc 56 ('dao d3ng tIc 43 triu den 45, 7 triu dóng/iháng thy theo m&c khài diem, chInh th&c hay thc thy,).

Diêu 6: Ngh quyêt có hiu 1irc ké nr ngày ky. CO dOng, Thành viên Hi dOng Quán Trj,

Ban kiêni soát. lông Giám dôc và các phOng. di, tr?m trirc thuc Cong ty CO

pIitn Khu cOng nghip Hip Phuâc chju trách nhim thi hành quyt djnh nay.!.

Nol nhãn - Nhirdiêu6: - UBCKNN (dé báo cáo); - Cong b thông tin cüa cong ty; - Luu: - Van thir

-Thirk HDQT

TM. B1 HQI BONG CO BONG BAT THU'ONG 2019

U TOJ BOAN Tht- O5 046

CONG n' C?

COPHrN • KHU CONG NGWEP

HIEPPHTJ'dc

' T. ,cQ

Ngén Tru'ông Bão Khánh

2/2 trang