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CASINOS Y CENTROS DE APUESTA

CONFERENCIA “PREVENCIÓN DE LAVADO DE

DINERO”

GAMBLING SECURITY

Las Mejores Practicas para la Implementación de la Ley Anti-Lavado.

C i u d a d d e M é x i c o . 2 6 d e J u n i o 2 0 1 3

C á m a r a d e C o m e r c i o E s p a ñ o l a

Conferencis tas : Sylv ia Ramírez J imenez .

V í c t o r M o r a G o d i n e z . J o r g e O r t i z T o r r e s

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Introducción En cumplimiento a los compromisos adquiridos por México como miembro del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, las autoridades Mexicanas han emitido reglamentación y estándares específicos para dar cumplimiento a las recomendaciones de GAFI. El pasado 17 de Octubre del 2012 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; estableciendo obligaciones para instituciones financieras y no financieras, considerando al sector del Juego como actividades vulnerables, por lo que a Casinos y Centros de Apuesta les corresponde el cumplimiento de diversas obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

A

B

C

Antecedentes. Objetivo: Identificar las herramientas y mejores prácticas para el cumplimiento de las obligaciones enmarcadas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Permitiendo a los participantes proyectar políticas de cumplimiento dentro de organizaciones del sector de Juego. Obligaciones enmarcadas en la Ley:

1.- Identificar y verificar identidad de clientes y usuarios

2.- Identificar actividad u ocupación del cliente (relaciones de Negocio)

3.- Identificación de beneficiarios.

4.- Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información recabada. 5.- Designar ante la SHCP a un representante encargado del cumplimiento de las obligaciones.

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Conferencistas

• Experta en el área de Cumplimiento y Control Normativo en Instituciones Financieras y en el Sector del Juego y del Entretenimiento, • Licenciatura en Derecho en la Facultad de la Barra Nacional de Abogados, cuenta con estudios de Posgrado Derecho en Comercio Exterior y Negocios Internacionales en La Universidad Panamericana.

• Es Perito en Grafoscopía, Documentoscopia y Grafología • Actualmente Directora (Oficial de Cumplimiento) del área de Compliance, de CODERE México

• Ha sido Gerente de normatividad de la Dirección de Contraloría y Normatividad, de Bancoppel.

• Fue gerente del área de la Contraloría Normativa, de Santander S.A.

• A cursado el Programa de Certificación de Oficiales de Cumplimiento de Juegos de Suerte y Azar, impartido por la Junta de Control de Juegos y el Instituto Bancario de Panamá.

• Cuenta con curso de ACAMS, (Certificación), Prevención de Lavado de Dinero en el INACIPE y FINDES, Análisis y repercusiones de la Nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. • Ha asistido a Seminarios de Prevención de Lavado de Dinero ABM y Diversos cursos sobre la Ley Federal para la Protección de Datos en Posesión de los Particulares.

SILVIA RAMÍREZ JIMÉNEZ

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• Experto en Gestión Integral de Riesgos en Casinos & Salas de Juego.

• Director General de Gambling Security S.A . de C.V. • Ha sido Subdirector de Seguridad, CODERE México, empresa propietaria de 93 Casinos & Salas de Juego en México, entre ellas, Caliente, Royal Yak, Sports Book, Yak Bingo 777 y Mio Games.

• Ha cursado el Programa de Certificación de Oficiales de Cumplimiento de Juegos de Suerte y Azar, impartido por la Junta de Control de Juegos y el Instituto Bancario de Panamá.

• Licenciado en derecho por el colegio Español de México, cursando actualmente la Maestría en Dirección de Gobierno y Políticas Publicas en el Instituto Ortega Y Gasset.

• Ha sido Gerente de Seguridad & Prevención de CIE, Corporación Interamericana de Entretenimientos, propietaria de Salas de Juegos en México y especializada en Eventos masivos.

• En 2004 funge como Gerente Nacional de Vigilancia y Supervisión Remota de las salas de Juego Sports book Yak.

• Ha sido coordinador de redes para la seguridad, de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal

• Diplomado en Dirección de Seguridad en Empresas (COMILLAS).

Conferencistas

VICTOR MORA GODINEZ

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Información General

PROGRAMA. 08:00 Registro de Participantes. 08:15 “Conferencia Prevención de Lavado de Dinero en Casinos y Centros de Apuesta”. 09:45 Coffee Break 10:00 Presentación de herramientas tecnológicas para identificación de clientes. 10:30 Conclusiones 11:00 Cierre de evento. Indispensable confirmar su asistencia a los teléfonos 56116443 y 25870827 o vía electrónica al correo: vmora@grupovmg.com

FECHAS Y HORARIOS Junio 26, , 2013 08:00 a 11:00 hrs. SEDE: Cámara de Comercio Española Homero 1430, Polanco , C.P. 11510 México DF. ARANCEL DE INSCRIPCIÓN $1,500.00 pesos m.n. mas IVA Descuento del 10% a grupos de más de 3 personas de la misma organización. FORMATO DE PAGO • Transferencia Interbancaria en Moneda Nacional a nombre de “CLIP CONSULTORÍA INTEGRAL S. A. DE C. V.”, enviando vía electrónica el comprobante de Transferencia Bancaria con nombre y apellido del participante, a la dirección de correo vmora@grupovmg.com BBVA BANCOMER, Cuenta CLABE 012180001676942454, • Depósito Bancario a nombre de “CLIP CONSULTORíA INTEGRAL S. A. DE C. V.”, enviando vía electrónica el comprobante de deposito con nombre y apellido del participante, a la dirección de correo vmora@grupovmg.com BBVA BANCOMER Cuenta 0167694245.