cÔng ty cỔ phẦn cao su phƯỚc hoÀstatic2.vietstock.vn/data/hose/2011/tai lieu...

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HOÀ

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Ngày 09 tháng 03 năm 2011


TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCÔNG TY CP CAO SU PHƯỚC HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 03 tháng 03 năm 2011

BÁO CÁO TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần cao su Phước Hòa được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty bầu vào ngày 28 tháng 02 năm 2008 gồm có 5 thành viên:

Ông Nguyễn Văn Tân Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Phạm Văn thành Ủy viên Hội đồng quản trị

Ông Lê Phi Hùng Ủy viên Hội đồng quản trị

Ông Trương Văn Quanh Ủy viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Đức Thắng Ủy viên Hội đồng quản trị

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010

1. Các phiên họp của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2010, Hội đồng quản trị đã họp 4 phiên định ky và ban hành 11 nghị quyết (trong đó 7 nghị quyết lây y kiến băng văn bản) để điều hành hoạt động sản xuât kinh doanh của công ty. Tưng thành viên Hội đồng quản trị đã phát huy tôt vai trò của minh trong viêc tham gia lãnh đạo hoạt động sản xuât kinh doanh, đã có nhưng y kiến cu thể, thiết thưc giup cho ban Tổng giám đôc điều hành tôt mọi hoạt động của công ty. Trong quá trinh hoạt động, ngoài nhưng cuộc họp định ky, khi cần thiết Hội đồng quản trị đã lây y kiến băng văn bản để ra nghị quyết đôi với nhưng vân đề quan trọng. Trong quá trinh họp, các thành viên Hội đồng quản trị đã mạnh dạn, thăng thắng góp y, phản biên nhăm tim ra nhưng y kiến đung đắn để lãnh đạo tôt nhiêm vu sản xuât kinh doanh.

2. Báo cáo tom tăt kêt quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 của công ty.

Kính thưa quy cổ đông,Kinh tế thế giới năm 2010 mặc dù đang phuc hồi sau khủng hoảng tài chính toàn cầu và

có nhưng chuyển biến tích cưc, song nhin chung chưa thưc sư ổn định và còn tiềm ẩn nhiều yếu tô bât lợi tác động đến kinh tế nước ta. Ở trong nước, thiên tai liên tiếp xảy ra, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuât và đời sông dân cư. Năm 2010, nền kinh tế Viêt Nam nói chung tưng bước trên đà hồi phuc so với năm 2009. Hoạt động sản xuât kinh doanh của nhiều doanh nghiêp trong nước tăng trưởng ổn định trở lại góp phần đưa GDP năm 2010 tăng 6,78%.

Năm 2010, Ngành nông nghiêp Viêt Nam nói chung, ngành cao su nói riêng đạt được nhưng thắng lợi to lớn, lần đầu tiên kim ngạch xuât khẩu cao su của Viêt nam đạt trên 2,4 ty

Trang 1


USD. Trong đó, công ty CP cao su Phước Hòa cung góp một phần đáng kể trong sư tăng trưởng đó. Bên cạnh đó, năm 2010 công ty cung gặp khó khăn như đầu năm vườn cây bị phân trắng rung lá 100% diên tích, thời tiết không thuận lợi (đầu năm nắng hạn kéo dài, cuôi mùa mưa dồn dập), bênh vàng lá Corynespora ảnh hưởng nhiều đến vườn cây, gió lôc làm gãy đổ 26.755 cây cao su, tinh hinh trộm cắp mủ vẫn xảy ra hết sức phức tạp trên vườn cây khai thác. Tuy nhiên với sư lãnh đạo của HĐQT, Ban tổng giám đôc cùng với sư nổ lưc và quyết tâm của tập thể CBCNV công ty đã góp phần thưc hiên thắng lợi nhiêm vu năm 2010.

Năm 2010 công ty đã khai thác được 21.616,21 tân mủ qui khô, đạt 100,54% chỉ tiêu kế hoạch năm, DRC binh quân 29,050; năng suât vườn cây binh quân đạt 2,01 tân/ha. Các nông trường đều hoàn thành vượt kế hoạch công ty giao, trong đó vượt sản lượng cao nhât là nông trường Bô Lá (107,4%), Vĩnh Binh (106,32%), Nhà Nai (104,29%), Lai Uyên (104,18%). Ngoài ra, công ty đã tổ chức tôt viêc thu mua 10.844,53 tân mủ qui khô tư vườn cây khoán và vườn cây tư nhân.. Trong năm chế biến được 31.441 tân sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuât khẩu.

Năm 2010, công ty đã tiến hành tiêu thu được 31.006,11 tân thành phẩm, với giá bán binh quân đạt 63,47 triêu đồng/tân tăng 99,15% so với năm 2009, trong đó sản phẩm tư vườn cây công ty là 20.595 tân. Tổng doanh thu đạt 1.995 ty đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 649 ty đồng. Tư hiêu quả sản xuât kinh doanh, công ty đã chăm lo tôt đời sông người lao động với lương binh quân 6,8 triêu đồng/người/tháng, đồng thời đã nộp ngân sách cho Nhà nước 230 ty đồng. Hội đồng quản trị đã quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 cho cổ đông với ty lê 10%/mênh giá và đang trinh đại hội cổ đông quyết định chi trả cổ tức cả năm 2010 với mức 30%/mênh giá.

Đầu năm 2011, với tinh hinh giá bán mủ cao su đang ở mức cao đã tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuât kinh doanh của công ty, đồng thời, sư ổn định ở mức khá cao của giá dầu thế giới đã tác động tích cưc đến hoạt động sản xuât kinh doanh của các doanh nghiêp trong ngành cao su, tuy nhiên HĐQT Công ty nhận định, tinh hinh kinh tế vĩ mô trong năm 2011 vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biêt là tinh hinh lạm phát và lãi suât ngân hàng vẫn cao đã tác động mạnh đến họat động đầu tư và hoạt động sản xuât kinh doanh của các doanh nghiêp. Bên cạnh đó, yếu tô thời tiết diễn biến thât thường, viêc hàng năm phải thanh ly khoảng 600 ha để trồng tái canh cung ảnh hưởng đến sản lượng khai thác của công ty.

Tư đó, trong năm 2011, dưa trên kế hoạch chung của Tập đoàn công nghiêp cao su Viêt Nam, Hội đồng quản trị đã xây dưng kế hoạch sản xuât 20.000 tân, tiêu thu 26.000 tân (trong đó thu mua 6.000 tân) với dư kiến giá bán 50 triêu đồng/tân và giá thành 32,65 triêu đồng/tân, doanh thu tư kinh doanh cao su đạt 1.300 ty đồng và 485 ty đồng lợi nhuận trước thuế. Dư kiến ty lê chi trả cổ tức năm 2011 trinh Đại hội cổ đông quyết định là 25% mênh giá. Để thưc hiên tôt các muc tiêu đã đề ra, cần thưc hiên các giải pháp sau:

Tập trung nghiên cứu và thưc hiên tôt các giải pháp kỹ thuật trong khai thác và chế biến để có thể duy tri năng suât vườn cây (2 tân/ha), hạn chế đà giảm sản lượng, đồng thời nâng cao chât lượng sản phẩm với cơ câu đa dạng, phù hợp công suât nhà máy công ty; Tăng cường quản ly ky thuật vườn cây khai thác, làm máng chắn mưa kịp thời, bôi thuôc kích thích phù hợp tuổi cây và tổ chức tôt viêc bón lâp phân 2-3 lần trong năm.

Trang 2


Chuẩn bị đât, cây giông, phân bón thật tôt để trồng tái canh kịp thời 655,88 ha, bảo đảm ty lê sông 100% tư 4 tầng lá trở lên, thâm canh chăm sóc 3.662,8 ha vườn cây KTCB để sớm đưa vào khai thác;

Tăng cường quản ly và khai thác hiêu quả các dư án Công ty tham gia góp vôn, vưa tạo được thêm lợi nhuận vưa bổ sung nguồn vôn để đầu tư, trong đó có dư án cao su tại Kampuchia;

Tổ chức quản ly chặt chẽ công tác thu mua mủ nguyên liêu, điều chỉnh giá mủ thu mua linh động và kịp thời, bảo đảm chât lượng mủ thu mua tư vườn cây tư nhân và hộ khoán, đáp ứng đủ sản lượng cung câp cho thị trường, góp phần tăng lợi nhuận cho công ty.

Chủ động thanh ly cao su rải vu trong năm nhăm vưa tận thu được sản lượng mủ, đồng thời tranh thủ được giá bán cây cao su tôt nhât nhăm nâng cao doanh thu và lợi nhuận;

Phôi hợp các địa phương để thưc hiên tôt công tác kiểm tra, bảo vê để hạn chế đến mức thâp nhât tinh trạng thât thoát mủ cao su khi khai thác;

Với sư đoàn kết và quyết tâm của tập thể cán bộ công nhân viên, nhât định công ty sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà đại hội cổ đông đề ra, góp phần nâng cao thương hiêu và hinh ảnh của Cao su Phước Hòa trên thị trường.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN TÂN


Trang 3


Sô: ……./BC-CSPH Bình Dương, ngày 03 tháng 03 năm 2011

BÁO CÁOKẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2011

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010.

Kính thưa quy cổ đông,

Thay mặt 5.772 cán bộ công nhân viên công ty, ban tổng giám đôc gửi đến toàn thể quy cổ đông báo cáo tinh hinh hoạt động sản xuât kinh doanh trong năm 2010 với nhưng kết quả đạt được như sau:

1. Công tác sản xuất kinh doanh.

Công ty chỉ đạo các đơn vị thưc hiên tôt công tác tổ chức quản ly ngay tư đầu năm, tận thu tôt sản lượng trong quy I trước khi cây rung lá, đồng thời chuẩn bị tôt vật tư khai thác, thưc hiên khởi cạo đồng loạt vào ngày 01/04/2010 và chỉ đạo tận thu mủ nước ngay tư đầu vu.

Tiến hành phân hạng đât và chuẩn đoán dinh dưỡng cho một sô vườn cây, triển khai làm máng chắn mưa kịp thời, chỉ đạo bón phân đầu mùa mưa khi đât đủ độ ẩm, tổ chức tôt viêc bón phân 3 lần trên toàn bộ vườn cây khai thác và vườn cây KTCB. Xác định chế độ cạo thích hợp cho tưng vườn cây, sử dung thuôc kích thích mủ phù hợp tưng miêng cạo. Tuân thủ quy trinh kỹ thuật cạo của Tập đoàn, đề ra các biên pháp quản ly kỹ thuật cạo để tăng năng suât ngay tư đầu vu; có chế độ cạo tận thu phù hợp đôi với vườn cây thanh ly. Duy tri tôt viêc kiểm tra tay nghề kỹ thuật của công nhân hàng tháng, nhờ vậy tay nghề công nhân luôn ổn định.

Phôi hợp với Công đoàn phát động các phong trào thi đua rèn luyên tay nghề, nâng cao năng suât, sản lượng, chât lượng, vận động công nhân đăng ky cạo ngày chủ nhật tư giưa tháng 05/2010.

Tư đó, trong năm công ty đã khai thác được 21.616,21 tân mủ qui khô, đạt 100,54% chỉ tiêu kế hoạch năm, DRC binh quân 29,050; năng suât vườn cây binh quân đạt 2,01 tân/ha. Các nông trường đều hoàn thành vượt kế hoạch công ty giao, trong đó vượt sản lượng cao nhât là nông trường Bô Lá (107,4%), Vĩnh Binh (106,32%), Nhà Nai (104,29%), Lai Uyên (104,18%). Ngoài ra, công ty đã tổ chức tôt viêc thu mua 10.844,53 tân mủ qui khô tư vườn cây khoán và vườn cây tư nhân.

Trong năm chế biến được 31.441 tân mủ thành phẩm, cơ câu sản phẩm gồm có:

Chủng loại Số lượng Tỉ lệ

Trang 4


(tấn) (%)SVR L; SVR 3L; SVR 5 5.479 17SVR 10; SVR 20 5.929 19SVR CV 50, SVR CV 60 16.658 53Latex 3.374 11

Cộng: 31.441 100

Hê thông quản ly chât lượng theo tiêu chuẩn ISO tiếp tuc được duy tri, phát huy tôt trong mọi hoạt động sản xuât, chât lượng sản phẩm ngày càng ổn định và nâng cao, với cơ câu chủng loại mủ SVR CV 50 & SVR CV 60 tư 36,15% (năm 2009) tăng lên 53% (năm 2010).

Công ty chủ động ky kết hợp đồng dài hạn và phương thức kinh doanh năng động nhăm mang lại hiêu quả kinh tế cao nhât. Trong năm giao bán được 31.006,11 tân thành phẩm, trong đó sản phẩm tư vườn cây công ty là 20.595 tân. Cơ câu tiêu thu như sau:

Diễn giải Số lượng(tấn)

Doanh thu trong năm Đơn giá bq/tấn(đồng)USD

Tổng thành tiền(đã qui đổi ĐVN)

Xuât khẩu trưc tiếp 13.795,54 46.604.663 891.347.934.696 64.611.279Ủy thác xuât khẩu 499,94 1.617.280 30.840.713.019 61.689.816Nội tiêu 16.710,63 1.045.836.581.461 62.585.074

Cộng 31.006,11 48.221.943 1.968.025.229.176 63.472.158

Doanh thu thành phẩm đạt 1.968.025.229.176 đồng với giá bán binh quân 63.472.158 đồng/tân. Ngoài ra, công ty tiêu thu mủ skim và mủ bọt (trong quá trinh xử ly nước thải) thu được 13.637.084.222 đồng. Tổng doanh thu tư sản phẩm cao su cả năm đạt 1.981.662.313.398 đồng (trong đó doanh thu tư sản lượng vườn cây công ty đạt 1.300 ty đồng).

Qua hiêu quả sản xuât kinh doanh, năm 2010 tổng lợi nhuận trước thuế của công ty me đạt 648,79 ty đồng, đạt 186% so với kế hoạch đầu năm.

2. Công tác tài chính.

Thưc hiên tôt các biên pháp quản ly giá thành sản phẩm, hạn chế nhưng chi phí không cần thiết trong sản xuât và các mặt công tác khác nhăm tăng lợi nhuận trong sản xuât kinh doanh, tăng thu nhập cho người lao động. Tiêu thu sản phẩm thuận lợi với giá bán tôt nên công ty luôn chủ động được nguồn tiền mặt chi trả lương kịp thời cho người lao động, tái đầu tư sản xuât và đầu tư cho các dư án.

Hoàn thành tôt nghĩa vu nộp ngân sách Nhà nước với tổng sô tiền 230 ty đồng, chủ động và chi trả kịp thời cổ tức cho cổ đông. Trong năm 2010, công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 với ty lê 10%/mênh giá, dư kiến trinh đại hội cổ đông quyết định chi trả cổ tức cả năm 2010 là 30%/mênh giá.

STT

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2009

KH 2010

Năm 2010

Ty lệ % 2010 so vơi 2009

Ty lệ % so vơi

Trang 5


KH

01 Sản lượng khai thác Tân 24.092 21.500 21.616 89,72% 100,54%

02 Sản lượng thu mua Tân 5.431 4.000 10.845 199,69% 271,13%

03 Sản lượng tiêu thu Tân 32.393 26.000 31.006 95,72% 119,25%

04 Giá bán binh quân tr.đ/ tân 31,87 40,00 63,47 199,15% 158,68%

05 Tổng doanh thu Ty đồng 1.068 1.040 1.995 186,82% 191,83%

06 Lợi nhuận sau thuế Ty đồng 260 268 490 188,54% 182,79%

07 Ty suât LNST trên doanh thu % 24,34 24,55 100,86%

08 Ty suât LNST / tổng tài sản (ROA) % 14,12 22,14 156,80%

09 Ty suât LNST / vôn chủ sở hưu (ROE) % 26,05 40,09 153,90%

10 Thu nhập trên cổ phiếu (EPS) đồng 3.217 6.114 190,05%

11 Ty lê chi trả cổ tức / VĐL % 22 30 (*) 136,36%

(*) Ty lê chi trả cổ tức dư kiến trinh đại hội cổ đông.

3. Hoạt động đầu tư.

Đầu tư vườn cây tái canh và KTCB với tổng sô tiền thưc hiên là 46,36 ty đồng:

Tổ chức trồng tái canh 807,8 ha với phương pháp trồng bầu tư 2 tầng lá trở lên, đến cuôi năm tỉ lê cây sông 100%, trong đó cây đạt 4 tầng lá chiếm tỉ lê 24,4%, cây 5 tầng lá trở lên đạt 75,6%.

Chỉ đạo thâm canh chăm sóc 3.257 ha vườn cây KTCB, qua kiểm tra đánh giá, nhiều vườn cây tăng trưởng vượt mức, đường vanh vượt tư 4cm đến 6cm. Qua quá trinh chăm sóc, năm 2010 đã có 194,06 ha (tỉ lê 48,3%) đưa vào khai thác sớm 1 năm. Vườn nhân giông và vườn ương bầu được quan tâm chăm sóc nhăm đảm bảo nguồn cây giông trồng tái canh hàng năm trong công ty với các giông cao su mới có năng suât cao.

Đầu tư các công trinh XDCB : công ty đã thưc hiên đầu tư và sửa chưa theo kế hoạch bao gồm các hạng muc giao thông, kiến truc, thiết bị phuc vu chế biến... với sô tiền 14,66 ty đồng (trong đó 8,76 ty phân bổ vào giá thành 2010). Công ty đã tiếp tuc đầu tư 2 hê thông xử ly nước thải trong năm 2010 ở 2 khu vưc với tổng mức đầu tư gần 5,47 ty đồng.

Hoạt động đầu tư vào các dư án:

Công ty tiếp tuc góp vôn và tham gia quản ly các dư án đầu tư liên doanh liên kết trong và ngoài ngành cao su với tổng sô tiền 261,72 ty đồng, luy kế tính đến cuôi năm 2010 đạt 779,30 ty đồng, trong đó dư án cao su tại Kampuchia 272,86 ty đồng.

4. Công tác tổ chức và chăm lo đời sống, chê độ chính sách.

Thưc hiên tiền lương và chế độ chính sách đôi với cán bộ công nhân:

Tổng sô cán bộ công nhân toàn công ty hiên có 5.772 lao động. Qua kết quả sản xuât kinh doanh, công ty đã chỉ đạo các đơn vị tăng đơn giá tiền lương 4 lần trong năm, tiền

Trang 6


lương cả năm thưc hiên 570 ty đồng (trong đó có 78 ty đồng thưởng tư quỹ lương), mức lương binh quân 6.843.381 đồng/người/tháng.

Công ty phôi hợp Trung tâm Y tế 3 huyên Tân Uyên, Bến Cát, Phu Giáo chăm lo thường xuyên sức khỏe toàn thể cán bộ công nhân qua viêc tổ chức khám định ky 2 lần trong năm, trong đó đặc biêt quan tâm đến sức khỏe của lao động nư. Các chế độ bảo hiểm xã hội, tổ chức ăn giưa ca, trang bị bảo hộ lao động đều được công ty thưc hiên tôt với tổng sô tiền 38 ty đồng.

Công ty đã nâng lương 1.348 cán bộ công nhân đến ky hạn; giải quyết chế độ 513 lao động (trong đó nghỉ viêc 274, chờ hưu trí 227, tuât 12); giải quyết đầy đủ chế độ chính sách để động viên 22 công nhân trung tuyển thi hành NVQS. Bên cạnh đó xử ly sa thải 16 lao động do vi phạm nội quy (lây cắp mủ).

Chăm lo đời sông văn hóa tinh thần:

Công ty đã phôi hợp cùng các đoàn thể tổ chức duy tri các hoạt động văn hóa, văn nghê TDTT nhăm giải trí và nâng cao sức khỏe cho cán bộ công nhân với tổng chi phí 558 triêu đồng. Ngoài ra, đã tổ chức cho cán bộ công nhân tham quan du lịch với chi phí 8,7 ty đồng tư nguồn quỹ phuc lợi.

Hoạt động kinh tế gia đinh và hổ trợ chính sách xã hội:

Bên cạnh viêc chăm lo tiền lương và các chế độ chính sách, tư đầu năm công ty đã phôi hợp với các tổ chức đoàn thể phát động phong trào làm kinh tế gia đinh trong cán bộ công nhân cùng với sư hỗ trợ cho vay vôn phát triển kinh tế gia đinh 490 triêu đồng, vay vôn tín châp 16,1 ty đồng, kết quả thu nhập tư kinh tế gia đinh của cán bộ công nhân binh quân ước đạt 15 triêu đồng/hộ/năm.

Tham gia thưc hiên tôt viêc phung dưỡng Me VNAH, thăm hỏi gia đinh chính sách, cán bộ hưu trí, gia đinh công nhân gặp khó khăn, xây dưng nhà tinh nghĩa, nhà tinh thương, tham gia ủng hộ vi người nghèo, nhà trẻ mẫu giáo, các hội bảo trợ... với chi phí 1,5 ty đồng. Tài trợ cho 3 huyên (Tân Uyên, Bến Cát, Phu Giáo) 24 căn nhà tinh nghĩa trị giá 720 triêu đồng.

Ngoài ra công ty đóng góp ủng hộ đồng bào Miền Trung bị lu lut 500 triêu đồng (trong đó vận động CBCNV 200 triêu đồng).

5. Công tác thanh tra, bảo vệ, quân sự & phối hợp địa phương.

Công tác thanh tra và tiếp dân:

Công ty đã tổ chức 22 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và chuyên đề, nội dung kiểm tra về viêc thưc hiên qui chế, qui định của công ty, viêc thưc hiên các chính sách cho người lao động, đảm bảo thưc hiên nghiêm các qui định về dân chủ cơ sở. Trong viêc tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tô cáo, công ty đã tiếp 4 lượt với 6 công nhân, trưc tiếp nhận 6 đơn thư thắc mắc khiếu nại của công nhân, nội dung chủ yếu về viêc nông trường xử ly ky luật, sắp xếp lao động, châm công, chế độ ăn giưa ca, chế độ lương thưởng... Công ty đã giải thích thỏa đáng chế độ chính sách đôi với người lao động và chỉ đạo các nông trường giải quyết xong vu viêc.

Trang 7


Công tác bảo vê tài sản:

Lưc lượng bảo vê các nông trường, xí nghiêp làm tôt công tác tuần tra, canh gác bảo vê mủ trên vườn cây và bảo vê tôt cơ quan, tài sản, kho tàng, nhà máy của đơn vị. Ban Chỉ huy Thông nhât hoạt động tôt theo qui chế, được duy tri thường xuyên và phát huy hiêu quả sư phôi hợp của các lưc lượng trong công tác bảo vê tài sản công ty và tài sản người dân trên địa bàn. Kết quả đã phát hiên bắt giao địa phương xử ly 510 vu viêc gồm 743 đôi tượng (trong đó riêng trộm cắp mủ 492 vu gồm 724 đôi tượng, chiếm tỉ lê 96%). Tài sản thu hồi lại cho công ty gồm 874 lít mủ nước, 227 kg mủ đông, 547 kg mủ tạp, 327 kg mủ đât, 148 kg mủ dây và 6 m3 củi cao su.

Công tác quân sư, quôc phòng:

An ninh chính trị, trật tư xã hội trên địa bàn công ty ổn định, không xảy ra vu viêc phức tạp. Ban Chỉ huy quân sư Công ty triển khai cho tư vê các nông trường, xí nghiêp kiên toàn tổ chức, biên chế lưc lượng hoàn chỉnh, trong đó lưc lượng tư vê luôn đảm bảo quân sô thường trưc, phôi hợp cùng lưc lượng bảo vê thường xuyên tuần tra bảo vê tài sản và an ninh trật tư trên địa bàn, bảo vê tôt các ngày lễ lớn và đại hội đảng các câp. Xây dưng và thưc hiên tôt chương trinh kế hoạch huân luyên lưc lượng tư vê năm 2010 theo đung hướng dẫn chỉ đạo của tỉnh và huyên, qua đó tham gia các ky hội thao do BCH Quân sư 3 huyên và đại hội TDTT do Tỉnh tổ chức.

Công tác phòng chông cháy nổ:

Chỉ đạo các đơn vị xây dưng các phương án cu thể và thưc hiên nghiêm công tác phòng chông cháy nổ nhât là vào mùa khô, đảm bảo lưc lượng thường trưc phòng chông cháy để giải quyết sư cô kịp thời. Trong quy I xảy ra 7 vu cháy trên vườn cây do kẻ gian phá hoại, lưc lượng PCCN phát hiên và dập tắt lửa kịp thời nên không gây thiêt hại.

6. Công tác thi đua, khen thưởng.

Các phong trào thi đua trong lao động sản xuât thường xuyên được phát động trong năm, như phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch sản lượng, luyên tay nghề thu hoạch mủ, phong trào bảo vê tài sản, phong trào sản xuât sạch nhăm ngày càng nâng cao chât lượng mủ tư vườn cây đến nhà máy, phong trào nâng cao chât lượng vườn cây tái canh và vườn cây KTCB, phong trào tiết kiêm chi phí... được phát động và có kế hoạch tổ chức tư câp đội đến nông trường, xí nghiêp, câp công ty. Qua kết quả thi đua đã kịp thời khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào.

Trên cơ sở hiêu quả sản xuât kinh doanh năm 2010, công ty khen thưởng cuôi năm cho các tập thể nông trường, xí nghiêp và cán bộ công nhân toàn công ty với tổng tiền thưởng trên 88 ty đồng, mức thưởng binh quân (kể cả thưởng tư quỹ lương) 30 triêu đồng /lao động.

7. Công tác kiêm tra, kiêm soát hoạt động của các công ty con:

Công ty CP Cao su Trường Phát: sau quá trinh đầu tư, đã triển khai sản xuât tư đầu tháng 8 năm 2010, tính đến cuôi tháng 12 đã sản xuât được 6.971 m3 phôi gỗ thành phẩm. Sản phẩm đạt chât lượng ty lê 98%, tiêu thu 6.028 m3 thành phẩm với tổng doanh thu hơn 35 ty

Trang 8


đồng (trong đó bao gồm 1,5 ty đồng doanh thu tư phế phẩm), lợi nhuận sau thuế đạt 3 ty đồng. Trong điều kiên khó khăn về nguyên liêu gỗ nhưng bước đầu duy tri được hoạt động sản xuât, bảo đảm viêc làm, tưng bước đào tạo công nhân.

Công ty TNHH Phát triển Cao su Phước Hòa KampongThom: đã hoàn thành kế hoạch khai hoang 2.300 ha và trồng được 2.018 ha, bước đầu cao su sinh trưởng tôt. Tiếp tuc chăm sóc tôt 503 ha vườn cây KTCB trồng năm 2009. Hiên nay đã khai hoang 2.816 ha chuẩn bị trồng 2011 (kế hoạch trồng mới 2.500 ha). Đầu tư cơ sở hạ tầng: xây dưng 39 công thoát nước, 4 cầu gỗ vượt suôi, 123 km đường câp phôi sỏi đỏ và đường đât, nhà làm viêc (407,66m2), nhà ở công nhân (87 căn, tổng diên tích 4662 m2), nhà ở tập thể (230 m2), nhà ăn, nhà bảo vê… đáp ứng yêu cầu phuc vu sản xuât, ổn định đời sông cán bộ công nhân.

8. Công tác khác.

Định ky đánh giá hê thông quản ly chât lượng theo tiêu chuẩn ISO và đề xuât các biên pháp cải tiến sau đánh giá. Chỉ đạo tổ chức hội thi an toàn vê sinh viên giỏi lần thứ X ở các nông trường, xí nghiêp, làm tôt công tác tuyên truyền vê sinh môi trường và phòng chông dịch bênh trong cán bộ công nhân. Tổ chức thành công hội thi tay nghề khai thác mủ câp nông trường và công ty, qua đó lập đội tuyển dư hội thi câp Ngành, kết quả đạt giải khuyến khích toàn đoàn, 2 giải ba và một giải khuyến khích cá nhân.

9. Những thiêu sot cần khăc phục.

Bên cạnh nhưng hiêu quả đạt được trong công tác sản xuât kinh doanh và chăm lo đời sông người lao động, quá trinh thưc hiên nhiêm vu năm 2010 vẫn còn một sô điểm thiếu sót cần phải khắc phuc, sửa chưa như sau:

+ Có đơn vị (Hưng Hòa) ty lê sản lượng thâp, công ty phải điều chỉnh kế hoạch mới hoàn thành.

+ Tinh hinh người lao động (và người làm phu) vi phạm quy chế vẫn còn nhiều ở một sô đơn vị.

+ Hê thông xử ly nước thải ở 2 nhà máy thưc hiên không đung tiến độ, kéo dài hơn một năm, đã ảnh hưởng phần nào đến hiêu quả sản xuât kinh doanh của công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2011

1. Kê hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011

Với truyền thông đoàn kết thông nhât và đội ngu cán bộ có tinh thần trách nhiêm cao, y thức tổ chức ky luật tôt; cán bộ công nhân viên nhiều kinh nghiêm, được đào tạo và bồi dưỡng nghiêp vu thường xuyên; tay nghề công nhân luôn được rèn luyên; cơ sở vật chât, máy móc thiết bị được trang bị đầy đủ; hê thông quản ly chât lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 được duy tri và phát huy hiêu quả. Đặc biêt với sư quan tâm hỗ trợ giup đỡ của Tập đoàn Công nghiêp Cao su Viêt Nam, của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh Binh Dương, lãnh đạo các ngành, các địa phương, cùng dư báo giá cao su vẫn đang rât cao... là nhưng thuận lợi cơ bản giup công ty tiếp tuc duy tri hiêu quả sản xuât kinh doanh.

Trang 9


Tuy nhiên với trên 90% diên tích vườn cây khai thác đã chuyển sang cạo up nhiều năm, lớp vỏ kinh tế ngày càng ít đi, mật độ cây cạo thâp, sản lượng ngày càng giảm do thanh ly vườn cây, một sô diên tích mới đưa vào khai thác sẽ ảnh hưởng đến năng suât vườn cây, thời tiết diễn biến bât thường... là nhưng khó khăn sẽ tác động đến hiêu quả sản xuât kinh doanh của công ty.

Với nhưng mặt thuận lợi và khó khăn trên, cán bộ công nhân viên toàn công ty cần năng động trong hoạt động sản xuât kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, trước hết là sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, cổ tức, chăm lo đời sông và thu nhập cho người lao động, tái đầu tư cho sản xuât... Cán bộ công nhân viên công ty sẽ tiếp tuc phân đâu thưc hiên nhiêm vu của năm 2011 với nhưng chỉ tiêu cơ bản sau:

Bảng 1: Một số chỉ tiêu cơ bản của kê hoạch 2011:

STT Chỉ tiêu ĐVT 2011

1 Vôn điều lê Tr đồng 813.000

2 Sản lượng mủ khai thác Tân 20.000

3 Năng suât vườn cây Tân 1,94

4 Sản lượng mủ thu mua Tân 6.000

5

Sản lượng tiêu thu trong ky- Vườn cây công ty : 20.000 tân- Thu mua : 6.000 tân

Tân 26.000

6 Giá bán thành phẩm cao su binh quân /tân Tr đồng 50

7 Giá thành tiêu thu binh quân / tân Tr đồng 32,65

8 Tổng lợi nhuận trước thuế Tr đồng 485.000

9 Tổng lợi nhuận sau thuế Tr đồng 367.500

10 Trích dư phòng tài chính (5%) Tr đồng 18.375

10 Trích quỹ đầu tư phát triển (10%) Tr đồng 36.750

12 Trích quỹ khen thưởng phuc lợi (15%) Tr đồng 55.125

13 Lợi nhuận còn lại Tr đồng 257.250

14 Ty lê dư kiến chi trả cổ tức % 25

Bang 2: Kê hoach đâu tư các dư án 2011

ĐVT: triệu đồngS Danh mục đâu tư Vốn đâu

tư toàn Vốn góp của PHR

Tỷ lệ góp vốn của PHR

Vốn góp lũy kê đên

Kê hoach góp vốn

Trang 10


TT

dư án / vốn đâu tư 31.12.2010 2011

IGóp vốn vào các công ty con: 985.000 502.500 307.864 180.000

1.

Công ty TNHH phát triển cao su Phước Hòa Kampong Thom tại Kampuchia

935.000 467.500100%

Vôn tư có: 50%Vôn vay: 50%

272.864 180.000

2.Công ty Cổ phần Cao su Trường Phát

50.000 35.000 70% 35.000

IIGóp vốn vào các công ty liên kêt: 698.507 218.527 132.997 20.000

1.Công ty CP KCN Nam Tân Uyên

160.000 59.552 37,22% 53.032

2.Công ty TNHH Đầu tư CSHT VRG

268.507 77.975 29,04% 79.965

3.Công ty CP cao su Đoan Kêt tại tinh Kratie

270.000 81.000 30% 20.000

III Đâu tư dài han khác: 2.213.000 319.460 338.437 24.850

1.CTCP Thuỷ điện Geruco Sông Côn

300.000 57.000 19% 57.000 10.000

2.Công ty CP đầu tư Sai Gòn VRG

600.000 150.000 25% 149.985

3.Công ty CP Cao su Quasa Geruco Lao

500.000 24.300 4,86% 24.300

4.Công ty CP Cao su TP.HCM

200.000 30.000 15% 27.295 7.600

5.Công ty CP Cao su Sơn La

200.000 20.000 10% 20.000

6.Công ty CP thủy điện VRG Ngọc Linh

160.000 24.000 15% 10.350 5.000

7.Công ty cổ phần VRG Long An

77.000 3.850 5% 1.600 2.250

8. NH TMCP Sai Gòn Ha Nội 35.903

9.Công ty Cổ phần chê biên Gỗ Thuận An

104.000 7.280 7% 8.600

10.Công ty Cổ phần Công nghiệp & NXK cao su

50.000 2.030 4% 2.362

11.Công ty Cổ phần Thê thao Ngôi sao Geru

22.000 1.000 5% 1.042

IV Các dư án do công ty đâu tư trưc tiêp 260.000 220.000 71.268 19.000

1. Dự án KDC Phước Hoa 70.000 70.000 100% 70.623

2.Dự án KCN Tân Bình (Bình Dương)

100.000 60.000 60% 645 10.000

3.Dự án KDC các nông trường

90.000 90.000 100% 9.000

Tổng cộng 4.156.507 1.260.487 850.566 243.850

3. Giải pháp thực hiện.

Trang 11


Để hoàn thành nhiêm vu trên, tập thể cán bộ công nhân toàn công ty cần tập trung thưc hiên có hiêu quả các muc tiêu, giải pháp như sau:

3.1 Về tổ chức quản ly sản xuât:

Tiếp tuc sắp xếp lại các đội và bô trí cán bộ quản ly theo thưc trạng vườn cây khai thác đang giảm dần, bảo đảm quản ly tôt vườn cây khai thác, vườn cây KTCB và vườn cây tái canh. Tưng đơn vị cơ sở bô trí phân công lao động hợp ly và ổn định lao động lâu dài trên vườn cây khai thác nhăm ổn định năng suât và sản lượng; giao khoán chăm sóc vườn cây KTCB ngay tư khi bắt đầu trồng tái canh.

Duy tri phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch, phong trào rèn luyên nâng cao tay nghề nhăm tăng năng suât vườn cây, năng suât lao động, tăng chât lượng sản phẩm. Nâng cao y thức trách nhiêm, hiêu quả trong công tác.

Triển khai thưc hiên tôt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiên để tưng công nhân đều được quyền tham gia đóng góp xây dưng đơn vị ngày càng phát triển, đặc biêt là viêc công khai sắp xếp giao khoán phần cây, công khai đơn giá tiền lương, cung như thảo luận và thông nhât các biên pháp để đạt hiêu quả lao động, hiêu quả sản xuât kinh doanh, qua đó ổn định và phát triển công ty, ổn định thu nhập của người lao động, thưc hiên tôt nghĩa vu nộp ngân sách Nhà nước.

3.2 Chăm lo cho người lao động:

Điều tiết tiền lương phù hợp theo tưng thời điểm trong năm, tạo điều kiên cho người lao động yên tâm sản xuât. Khuyến khích người lao động chăm sóc vườn cây thật tôt, rut ngắn thời gian KTCB. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công nhân nâng cao tay nghề và nghiêp vu để đạt hiêu quả cao trong sản xuât. Phôi hợp với các trung tâm y tế địa phương chăm sóc sức khỏe định ky cho toàn thể cán bộ công nhân. Tổ chức thanh tra, kiểm tra viêc thưc hiên các chế độ chính sách đôi với người lao động theo đung kế hoạch hàng năm.

3.3 Thưc hiên nghiêm chủ trương tiết kiêm, cắt giảm tôi đa mọi chi phí không cần thiết. đặc biêt xây dưng y thức tiết kiêm, chông lãng phí ở mọi lĩnh vưc nhăm tưng bước hạn chế mức tăng giá thành sản phẩm.

Quản ly chặt chẽ chi phí giá thành trong sản xuât, phân đâu thưc hiên các biên pháp để quản ly giá thành binh quân 32,65 triêu đồng/tân (với giá bán binh quân dư kiến 50 triêu đồng/tân). Hoàn thành nghĩa vu nộp ngân sách Nhà nước theo qui định, bảo đảm tỉ lê cổ tức phù hợp hiêu quả sản xuât kinh doanh.

3.4 Thưc hiên tôt các biên pháp quản ly kỹ thuật.

Tăng cường quản ly ky thuật vườn cây khai thác, làm máng chắn mưa kịp thời, bôi thuôc kích thích phù hợp tuổi cây và tổ chức tôt viêc bón lâp phân 2-3 lần trong năm.

Chăm sóc tôt 3.662,8 ha vườn cây KTCB; chăm sóc, quản ly tôt vườn ương, vườn nhân để lai tháp kịp thời, có cây giông tôt. Chuẩn bị cây giông và khâu làm đât kịp thời vu để chủ động thời gian trồng tái canh năm 2011 với diên tích 655,88 ha, bảo đảm cuôi năm cây sông 100% và tăng trưởng tư 4 tầng lá trở lên.

Trang 12


3.5 Quản ly chât lượng sản phẩm: tiếp tuc duy tri tôt hê thông quản ly chât lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, bảo đảm cơ câu sản phẩm với yêu cầu duy tri ty lê sản phẩm SVR CV 50, SVR CV 60 trên 50%. Áp dung các biên pháp để tận thu mủ nước, lưu y duy tri quản ly chât lượng mủ sạch ngay tư vườn cây cho đến chât lượng thành phẩm trong quá trinh chế biến.

Tổ chức quản ly chặt chẽ công tác thu mua mủ nguyên liêu, điều chỉnh giá mủ thu mua linh động và kịp thời, bảo đảm chât lượng mủ thu mua tư vườn cây tư nhân và hộ khoán, đáp ứng đủ sản lượng cung câp cho thị trường, góp phần tăng lợi nhuận cho công ty.

3.6 Tiêu thu sản phẩm: Chủ động kết hợp giưa hợp đồng dài hạn và hợp đồng bán chuyến, cân đôi giưa khách hàng nước ngoài và khách hàng nội địa nhăm đạt được giá bán tôt nhât. Đảm bảo giao hàng đung hạn, thưc hiên đung cam kết với khách hàng nhăm giư vưng uy tín với khách hàng, nâng cao thương hiêu của công ty.

3.7 Công tác XDCB: Chỉ đầu tư các hạng muc XDCB hết sức cần thiết phuc vu cho công tác sản xuât kinh doanh và đời sông người lao động, trước hết là công trinh nâng câp hê thông xử ly nước thải lên cột A và đôn đôc, giám sát thi công có chât lượng và đung tiến độ theo hợp đồng. Trong quá trinh thưc hiên phải bảo đảm đung trinh tư XDCB theo qui định, tổ chức và quản ly tôt viêc đâu thầu theo đung luật định, đảm bảo tính công khai và khách quan.

3.8 Đôi với vườn cây thanh ly:

Chủ động tính toán thanh ly rải vu để bảo đảm tận thu sản lượng, vưa đảm bảo giá bán cây tôt nhât, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, bảo đảm lợi nhuận, đồng thời chuẩn bị đât kịp thời trồng tái canh.

3.9 Chuẩn bị tôt nguồn vôn đầu tư các dư án, đầu tư các hạng muc theo kế hoạch 2011, trong đó tập trung trước hết cho đầu tư vườn cây tái canh, vườn cây KTCB của công ty và 2 dư án phát triển cao su ở Campuchia, dư án khu công nghiêp Tân Binh và khu dân cư các nông trường.

3.10 Tiếp tuc phát huy hiêu quả vai trò Ban chỉ huy thông nhât các câp nhăm ổn định an ninh trật tư xã hội, bảo vê an toàn tài sản của đơn vị và người dân trên địa bàn. Phôi hợp tôt với các huyên thưc hiên các chương trinh kinh tế xã hội nhăm xây dưng địa phương phát triển về mọi mặt.

Trên đây là báo cáo về tinh hinh hoạt động sản xuât kinh doanh năm 2010 và kế hoạch hoạt động sản xuât kinh doanh năm 2011. Kính trinh Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.Nơi nhân:- ĐHCĐ thường niên 2011; TÔNG GIÁM ĐÔC- Thành viên HĐQT; (đã ky) - Ban kiểm soát;- Lưu: VT, Thư ky HĐQT.

NGUYỄN VĂN TÂN

Trang 13


CÔNG TY CP CAO SU PHƯỚC HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBAN KIỂM SOÁT Độc lập - Tự do - Hạnh phc

–––––––––– ––––––––––––––––––––––––Sô : .........../BC-BKS Bình Dương, ngày tháng năm 2011

(Dự Thảo)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2010

Căn cứ chức năng, nhiêm vu, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lê tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa.

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa.

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội cổ đông về hoạt động kiểm soát tại công ty trong năm 2010, như sau:

I. Kiêm soát hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty về việc thực hiện Nghị quyêt của Đại hội cổ đông thường niên năm 2010:

1. Tình hình thực hiện kê họach sản suất kinh doanh:Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2010 đã thông qua một sô chỉ tiêu chính

là:+ Sản lượng cao su khai thác: 21.500 tân

+ Sản lượng cao su thu mua: 4.000 tân

+ Doanh thu: 1.040 ty đồng

+ Giá bán binh quân: 40 triêu đ /tân

+ Tổng lợi nhuận trước thuế: 349 ty đồng

+ Chia cổ tức: 20,00 %

Chủ tịch HĐQT đã tổ chức các phiên họp theo đung điều lê của Công ty, thông qua kế hoạch SXKD của quí, năm; kế hoạch đầu tư xây dưng; đơn giá tiền lương, mua cổ phiếu quỹ khi điều kiên thuận lợi,…

Ban Tổng giám đôc Công ty đã triển khai tôt các nghị quyết của HĐQT, duy tri họp thường xuyên định ky hàng quy với Giám đôc các nông trường, lãnh đạo các phòng ban, kiểm soát chặt chẽ tiến độ thưc hiên kế hoạch SXKD, công tác đầu tư các dư án đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2010 thông qua. Trong năm 2010, tinh hinh giá cao su trên thị trường diễn biến thuận lợi nên dù gặp rât nhiều khó khăn về thời tiết, phân trắng rung lá 100% diên tích, bênh vàng lá Corynespora,… nhưng Ban lãnh đạo công ty cùng với toàn thể CBCNV quyết tâm, băng nhiều biên pháp để tăng sản lượng cao su sản xuât đến mức tôi đa góp phần thưc hiên hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuât kinh doanh năm 2010, cu thể như sau :

Trang 14


+ Sản lượng cao su khai thác: 21.616 tân đạt 100,53%+ Sản lượng cao su thu mua: 10.845 tân đạt 271,13%+ Doanh thu cao su thành phẩm: 1.968,025 ty đồng đạt 189,23%+ Giá bán binh quân: 63.472.158 đ/tân đạt 158,68%+ Tổng lợi nhuận trước thuế: 648,786 ty đồng đạt 185,90%+ Chia cổ tức: Dư kiến 30 % đạt 150,00%

2. Công tác đầu tư:

2.1 Đầu tư trong nội bộ công ty:

Trong năm 2010, Công ty đã thưc hiên đầu tư XDCB với tổng sô vôn là 53,768 ty đồng đạt 93,5% kế họach. Các hạng muc đầu tư chủ yếu là nhưng hạng muc thiết yếu phuc vu họat động SXKD của công ty. Về cơ bản, công ty đã thưc hiên đung trinh tư thủ tuc đầu tư XDCB theo quy định.

2.2. Đầu tư tài chính ra bên ngoài công ty:

Trong năm 2010, Công ty đã hạn chế đầu tư kinh doanh chứng khoán ngắn hạn, giá trị cổ phiếu kinh doanh công ty nắm giử tại thời điểm cuôi năm 2010 giảm so với cùng ky năm trước 5,817 ty đồng.

Về đầu tư dài hạn: Theo các Nghị quyết của HĐQT, Công ty tiếp tuc tham gia đầu tư vào các Công ty con, công ty liên kết, đầu tư tài chính dài hạn đã đầu tư tư trước (Không phát sinh danh muc đầu tư mới). Trong năm 2010, Công ty đã thưc hiên đầu tư góp vôn 261,72 ty đồng đạt 97,67% kế hoạch (Trong đó đầu tư cho Công ty TNHH Phước Hòa Kampongthom là 122,674 ty tương ứng 105,75% KH (do đẩy nhanh công tác khai hoang), Công ty CP Cao su Trường Phát là 28,5 ty (do thay đổi cơ câu vôn của công ty trong công ty Trường Phát)

Lợi nhuận tư kinh doanh chứng khoán là 1,074 ty, lợi nhuận tư đầu tư trái phiếu, ky phiếu, tín phiếu là 973 triêu đồng. Cổ tức và lợi nhuận được chia tư họat động đầu tư góp vôn vào các công ty cổ phần là 12,422 ty.

3. Công tác mua săm vật tư sản xuất và công tác bán hàng:

Công ty đã thưc hiên tôt quy chế mua sắm vật tư, công cu dung cu phuc vu cho hoạt động SXKD như tổ chức đâu thầu cung câp, có kiểm tra chât lượng, sô lượng đầy đủ.

Về công tác bán hàng, trên cơ sở giá sàn do Tập đoàn chỉ đạo, công ty đã thưc hiên giá bán theo sát giá thị trường tưng thời điểm và cam kết giao hàng cho khách hàng theo đung như Hợp đồng kinh tế đã ky kết với khách hàng.

4. Về tiền lương:

Theo thỏa thuận với Tập đoàn CNCS VN thi trong năm 2010 Công ty đã trích 420đ/1.000đ doanh thu để hinh thành quỹ lương. HĐQT thông qua quỹ lương với đơn giá tiền lương theo sản lượng khai thác, chế biến để phân bổ về cho các đơn vị. Viêc phân phôi quỹ lương theo đung qui chế của công ty ban hành và Nghị quyết của HĐQT.

Tổng quỹ tiền lương thưc hiên của công ty năm 2010 là 570,653 ty, binh quân 8,234 triêu đồng/người/tháng.

Trang 15


5. Thù lao và khen thưởng cho HĐQT và Ban kiêm soát:

Trong năm 2010, Công ty đã chi thù lao và khen thưởng cho các thành viên HĐQT và BKS (08 người) là 524.000.000đ theo đung Nghị quyết mà Đại Hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua (Chỉ đạt 35,65% so với mức được chi là 1,469 ty – tương đương 0,3% lợi nhuận sau thuế).

6. Kiêm soát công nợ:

Quá trinh kiểm soát chung tôi nhận thây răng: Công ty đã thưc hiên tôt viêc quản ly công nợ, thường xuyên đôn đôc thu hồi công nợ kịp thời và không để phát sinh nhưng khoản công nợ khó đòi. Tuy nhiên, công ty cung cần có biên pháp để thu hồi khoản nợ của Công ty THHH TM DV Nguyễn Đức chậm thanh toán là 2,265 ty.

Cuôi năm tài chính, công ty đã thưc hiên công tác đôi chiếu, xác nhận công nợ với khách hàng tương đôi đầy đủ.

7. Kiêm soát hoạt động đầu tư tại Campuchia:

Trong năm 2010, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra hoạt động đầu tư trồng cao su tại Campuchia qua các nội dung sau:

+ Các thủ tuc pháp ly hinh thành công ty TNHH tại Kampong Thom - Campuchia.

+ Tinh hinh thưc hiên kế hoạch đầu tư năm 2010 của Cty TNHH Phước Hòa Kampongthom.

+ Tinh hinh châp hành chính sách chế độ tài chính kế toán, thuế tại công ty.

+ Tinh hinh lao động tiền lương tại công ty.

Qua kiểm tra cho thây công ty đã thưc hiên đầy đủ các thủ tuc pháp ly như: được câp có thẩm quyền phê duyêt dư án đầu tư và câp giây phép đầu tư ra nước ngoài, thưc hiên đăng ky kinh doanh đung pháp luật Campuchia.

Trong năm 2010, Cty TNHH Phước Hòa Kampong Thom đã thưc hiên hoàn thành kế hoạch đầu tư do công ty me - Công ty CP Cao su Phước Hòa giao. Trong năm 2010, công ty đã trồng được 2.018 ha cao su, luy kế 2 năm 2009, 2010 công ty đã trồng được 2.521 ha. Vườn cây sinh trưởng tôt và là vườn cây được Tập đoàn đánh là phát triển đồng đều và tôt nhât so với các dư án tương tư.

Công ty đang thưc hiên ghi sổ kế toán theo chế độ kế toán Viêt Nam. Về chi phí đầu tư, cơ bản đơn vị thưc hiên đung theo dư toán được HĐQT công ty me phê duyêt.

Công ty TNHH Phước Hòa Kampong Thom đã thưc hiên ky kết Hợp đồng lao động với toàn thể CBCNV công ty và thưc hiên chi trả tiền lương cho CBCNV đầy đủ, kịp thời và đung quy định.

II. Tình hình tài chính của công ty:

Vôn điều lê của Công ty tại thời điểm 31/12/2010 là: 813 ty. Trong năm 2010, Công ty đã tiến hành mua lại 339.970 cổ phiếu của công ty để làm cổ phiếu quy với giá binh quân là 37.278đ/CP. Luy kế đến 31/12/2010 tổng sô cổ phiếu quỹ công ty nắm giử là 1.324.953 CP tương ứng 51,512 ty đ.

Trang 16


Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2010 do công ty lập và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty Tư vân kế toán và Kiểm toán Viêt Nam (AVA), Ban kiểm soát nhận thây:

+ Báo cáo tài chính được lập theo đung chế độ và các chuẩn mưc kế toán Viêt Nam và được gửi cho các cơ quan chức năng đung thời gian quy định.

+ Xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thưc và hợp ly tinh hinh tài chính của công ty tại ngày 31/12/2010.

III. Hoạt động của Ban kiêm soát:

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên, trong đó có 1 Trưởng ban, hoạt động kiêm nhiêm, không có thành viên chuyên trách. Trong năm 2010, Ban kiểm soát tổ chức họp định ky mỗi quy 1 lần nhăm đánh giá công tác kiểm soát trong thời gian qua, xem xét tiến độ thưc hiên các kế hoạch của công ty và đề ra chương trinh hoạt động trong thời gian tới.

Trong năm 2010, Ban kiểm soát đã thưc hiên giám sát tinh hinh thưc hiên kế hoạch sản xuât kinh doanh, tinh hinh châp hành chính sách chế độ tài chính kế toán và pháp luật của công ty, kiểm tra tinh hinh đầu tư tại Campuchia; kiểm soát viêc thưc hiên Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT công ty.

Ngoài ra, các thành viên Ban kiểm soát luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp do HĐQT triêu tập, tham gia thảo luận và đóng góp y kiến, đặc biêt trong lĩnh vưc tài chính kế toán nhăm đảm bảo công ty họat động đung pháp luật và hiêu quả.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010, kính trinh Đại hội cổ đông xem xét và đóng góp y kiến để Ban kiểm soát rut kinh nghiêm cho hoạt động kiểm soát được hoàn thiên hơn cho năm 2011.

Nơi nhân :- Đại hội cổ đông Cty CP CS

Phước Hòa;- HĐQT Cty CP CS

Phước Hòa;- Lưu : BKS

TM. BAN KIỂM SOÁTTRƯỞNG BAN

Hồ Mộng Vân

Trang 17



Sô: ……/TTr-CSPH Bình Dương, ngày 07 tháng 03 năm 2011

TỜ TRÌNHV/v xin y kiến đại hội cổ đông thường niên 2011

Căn cứ vào điều lê công ty đã được thông qua ngày 28.02.2008;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty CP cao su Phước Hòa ban hành ngày 26 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên công ty CP cao su Phước Hòa năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị lần 10/2010 ngày 10 tháng 01 năm 2011;

Hội đồng quản trị công ty cổ phần cao su Phước Hòa kính trinh Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 xem xét và biểu quyết thông qua các vân đề sau:

1. Kêt quả hoạt động sản xuất kinh doanh; đầu tư và phân phối cổ tức năm 2010

STT Chỉ tiêuĐơn vịTính

Thực hiệnnăm 2010

01 Sản lượng khai thác Tân 21.616,2102 Năng suât vườn cây Tân/ha 2,0103 Sản lượng thu mua Tân 10.844,5304 Sản lượng tiêu thu Tân 31.006,1105 Giá bán binh quân Tr.đồng/tân 63,4706 Giá thành tiêu thu BQ Tr.đồng/tân 46,6307 Tổng doanh thu đồng 1.995.081.124.09008 Lợi nhuận sau thuế đồng 489.884.995.50609 Trích lập các quỹ (30%) đồng 146.965.498.65110 Cổ tức dư kiến % 3011 Tổng vôn góp đầu tư các dư án luy kế Ty đồng 779,30

2. Kê hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh; đầu tư và phân phối cổ tức năm 2011

STT Chỉ tiêuĐơn vịTính

Kê hoạchnăm 2011

01 Sản lượng khai thác Tân 20.000,0002 Năng suât vườn cây Tân/ha 1,9403 Sản lượng thu mua Tân 6.000,0004 Sản lượng tiêu thu Tân 26.000,00

Trang 18


05 Giá bán binh quân Tr.đồng/tân 50,0006 Giá thành tiêu thu Tr.đồng/tân 32,65

07Tổng doanh thuTrong đó: DT cao su

Ty đồng1.5171.300

08 Lợi nhuận sau thuế Ty đồng 367,50

09

Trích lập các quỹ (30%)Trong đó: - Quỹ ĐTPT 10% - Quỹ DPTC 5% - Quỹ KTPL 15%

Ty đồng 110,25

10 Cổ tức dư kiến %/Mênh giá 2511 Kế hoạch góp vôn đầu tư các dư án 2011 Ty đồng 243.850

3. Thù lao và khen thưởng cho Hội đồng quản trị & Ban kiêm soát : đính kèm tờ trinh

4. Chức danh Tổng giám đốc: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đôc

5. Lựa chọn công ty kiêm toán Báo cáo tài chính năm 2011: đính kèm tờ trinh

6. Sưa đổi quy chê quản trị: Thành viên Hội đồng quản trị không được kiêm nhiêm trên 5 công ty.

Kính trinh Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua các nội dung trên.

Nơi nhân:- ĐHCĐ thường niên 2011; TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ- Thành viên HĐQT; CHỦ TỊCH- Ban kiểm soát; (đã ky)- Lưu: VT, Thư ky HĐQT.

NGUYỄN VĂN TÂN

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trang 19


CÔNG TY CP CAO SU PHƯỚC HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: ……/TTr-BKS Bình Dương, ngày 07 tháng 03 năm 2011

TỜ TRÌNHV/v chọn đơn vị kiêm toán Báo cáo tài chính năm 2011


Căn cứ vào luật chứng khoán sô 70/2006/QH11 thông qua ngày 29.06.2006;

Căn cứ thông tư sô 09/2010/TT-BTC ngày 15.01.2010 về viêc hướng dẫn công bô thông tin trên thị trường chứng khoán của Bộ tài chính;

Căn cứ vào công bô Danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên được châp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2011 đợt 1 & đợt 2 của Ủy ban chứng khoán nhà nước;


Ban kiểm soát công ty cổ phần cao su Phước Hòa xét thây các công ty kiểm toán:

1. Công ty TNHH tư vân kế toán và kiểm toán Viêt Nam (AVA)

2. Công ty TNHH dịch vu tư vân tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)

3. Công ty TNHH Deloitte Viêt Nam

4. Công ty TNHH kiểm toán và tư vân (A&C)

Có đủ năng lưc và kinh nghiêm để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của công ty. Ban kiểm soát đề nghị Đại hội cổ đông thông qua viêc lưa chọn một trong bôn công ty kiểm toán trên sẽ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của công ty.

Kính trinh đại hội xem xét và thông qua.

Nơi nhân:- ĐHCĐ thường niên 2011; TM. BAN KIỂM SOÁT- Thành viên HĐQT; TRƯỞNG BAN- Lưu: VT, BKS. (đã ky)

HỒ MỘNG VÂN

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trang 20


CÔNG TY CP CAO SU PHƯỚC HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ TRÌNHV/v phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2010



Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuât kinh doanh năm 2010;

Hội đồng quản trị công ty đề nghị Đại hội cổ đông thông nhât thông qua phương án phân phôi lợi nhuận và cổ tức năm 2010 như sau:

ĐVT : đồng

STT Chỉ tiêu Ty lệ phân phối Số tiền

01 Lợi nhuận năm 2009 chưa phân phôi 41.690.086.241

02 Lợi nhuận năm 2010 chưa phân phôi 489.884.995.506

03 Trích quỹ đầu tư phát triển 10% 48.988.499.551

04 Trích quỹ dư phòng tài chính 5% 24.494.249.775

05 Trích quỹ khen thưởng phuc lợi 15% 73.482.749.326

06 Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ 384.609.583.095

07 Mua cổ phiếu quỹ đến 31.12.10 51.512.113.378

08 Tạm ứng cổ tức năm 2010 băng tiền (1 đợt) 10% 80.108.007.000

09 Cổ tức chi trả đợt 2 băng tiền 20% 159.950.094.000

10 Lợi nhuận còn lại 93.039.368.717

Kính trinh Đại hội xem xét và thông qua.


NGUYỄN VĂN TÂNTẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCÔNG TY CP CAO SU PHƯỚC HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trang 21



TỜ TRÌNHV/v báo cáo thù lao HĐQT & Ban kiêm soát năm 2010

và phương án thù lao HĐQT & Ban kiêm soát năm 2011



Căn cứ phương án thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát & thư ky HĐQT năm 2010 đã được đại hội cổ đông thường niên năm 2010 thông qua;

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuât kinh doanh năm 2010 của công ty, tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát & Thư ky HĐQT năm 2010 theo kế hoạch là 0,3% lợi nhuận sau thuế tương ứng 1.469.654.986 đ;

Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội cổ đông tinh hinh chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát & Thư ky HĐQT năm 2010 như sau:

STT Chức vụ Tổng cộng (đồng)I Hội đồng quản trị 336.000.000

- Chủ tịch 80.000.000- 4 Ủy viên 256.000.000

II Ban kiêm soát 154.000.0001 Trưởng ban 76.000.0002 2 thành viên 78.000.000

III Thư ký HĐQT & CBTT 34.000.0001 Thư ky 24.000.0002 Công bô thông tin 10.000.000

Cộng 524.000.000Ty lê chi trả thù lao là 35,65% so với kế hoạch.

Hội đồng quản trị đề xuât phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát & thư ky HĐQT năm 2011 là 0,2% lợi nhuận sau thuế. Mức chi trả cu thể cho các thành viên sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Kính trinh Đại hội xem xét và thông nhât thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát & thư ky HĐQT năm 2010 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát & thư ky HĐQT năm 2011.


Phụ lục: báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán.

Trang 22


Trang 23

cÔng ty cỔ phẦn cao su phƯỚc hoÀstatic2.vietstock.vn/data/hose/2011/tai lieu...

Documents