centros cambiarios participación en la prevención del lavado de dinero participación en la...

Centros CambiariosCentros Cambiarios

Participación en la

Prevención del Lavado de Dinero



Febrero 22, 2013

Actuar, junto con otras personas, en un suceso, un acto o una actividad, generalmente con el mismo nivel de implicación.

Actuar, junto con otras personas, en un suceso, un acto o una actividad, generalmente con el mismo nivel de implicación.

Diccionario General de la Lengua Española Vox2013

Casas de Cambio de menudeo


Intermediarioscambiarios



Establecimientos mercantiles



Establecimientos mercantiles

Operación sin límites ni regulación

Sujetos Obligados

Sujetos Obligados

Supervisados por el SAT

Sujetos Obligados


Límite de $10,000 USD por cliente por día

Sujetos Obligados



Identificación a partir de $3,000.00 USD

Sujetos Obligados



Identificación a partir de $500.00 USD

Aviso RC

Aviso RC

Actitud Voluntaria

Iniciativa de Reforma a la LGOAACIniciativa de Reforma a la LGOAAC

Personas MoralesPersonas Morales

Establecimientos físicosEstablecimientos físicos

Capital Social Fijo sin derecho a retiroCapital Social Fijo sin derecho a retiro

Supervisión de la CNBVSupervisión de la CNBV

Centros Cambiarios

Supervisados por la CNBV


Personas Morales

Establecimientos físicos exclusivos

Actividad exclusiva

Cuota de supervisión

Informe de transmisión de acciones

Profesional y habitual

Registro ante la CNBV

Auditoría de cumplimiento

Reuniones de trabajo con la CNBV

Sistemas informáticos más inteligentes

Registro 2013

Cultura de Prevención de Lavado de Dinero

Centros CambiariosCentros Cambiarios





centros cambiarios participación en la prevención del lavado de dinero participación en la...

Documents