central plaza hotel (centel) - การประชุมสามัญผู้...

วนท 25 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น.

ณ หอง Lotus Suite 5-7 ชน 22

โรงแรมเซนทาราแกรนด แอนดบางกอก

คอนเวนชนเซนเตอร แอท เซนทรลเวลด

การประชมสามญผถอหน

ประจาป 2562

ผดาเนนการประชม

2

ศาสตราจารยวโรจน เลาหะพนธ

ทปรกษาคณะกรรมการ

กรรมการทเขารวมประชม

3

นายสทธเกยรต จราธวฒน

ประธานกรรมการ


4

นายสทธชย จราธวฒน

รองประธานกรรมการ


5

นายพสฐ กศลาไสยานนท

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน


6

นางสาวโสภาวด เลศมนสชย

กรรมการอสระ

กรรมการตรวจสอบ


7

นายวเชยร เตชะไพบลย


กรรมการตรวจสอบ



8

Mr. Gerd K. Steeb



9

นายปรญญ จราธวฒน

กรรมการ


กรรมการบรหารความเสยงและการกากบดแล


10

นายสทธศกด จราธวฒน



11

นายธระยทธ จราธวฒน

ประธานเจาหนาทบรหาร



ผบรหารทเขารวมประชม

12

นายแดน ชนสภคกล

ทปรกษาประธานกรรมการ

ผบรหารทเขารวมประชม

13

ดร.รณชต มหทธนะพฤทธ

รองประธานอาวโส ฝายการเงนและบรหาร

เลขานการบรษท

ผสอบบญช

14

บรษท บรษท สานกงาน อวาย จากด

นายวชาต โลเกศกระว

ผสงเกตการณประชม และตรวจสอบการนบคะแนน

15

นายเขมชาต อภชาตโรจนกล

สานกงานทนายความและการบญชโพธใยนตธรรม

วธปฏบตในการลงคะแนน

16

หนงสอมอบฉนทะแบบ ก.

(แบบทวไปซงเปนแบบทงายและไม

ซบซอน)

• สาหรบผ ถอหนทมาประชม

ดวยตนเองและผถอหนทมอบ

ฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขา

ประชมแทน

• บรษทไดแจกบตรลงคะแนน

เสยงเรยงตามวาระใหผถอหน

แลวเมอลงทะเบยนเขาประชม

หนงสอมอบฉนทะแบบ ข.

(แบบทกาหนดรายการตางๆ ทจะ

มอบฉนทะ ทละเอยดชดเจนตายตว)

หนงสอมอบฉนทะ

แบบ ค.

• สาหรบผถอหนทมอบฉนทะ

ใหผรบมอบฉนทะเขาประชม

แทน

• สา ห ร บ ผ ถ อ ห น ท เ ป น ผ

ลงทนตางประเทศ และ

แตงต งใหคสโตเดยนใน

ประเทศไทยเปนผรบฝาก

และดแลหน

• บรษทจะบนทกคะแนนเสยงแตละวาระตามทผถอหนระบ การ

ลงคะแนนเสยงไวในหนงสอมอบฉนทะเขาในระบบคอมพวเตอร

ลวงหนา และบรษทไดแจกบตรลงคะแนนเสยงใหผรบฉนทะเมอ

ลงทะเบยนเขาประชม เฉพาะวาระทผถอหนมไดระบความประสงค

ในการออกเสยงลงคะแนนไวในหนงสอมอบฉนทะหรอระบไวไม

ชดเจน

วธปฏบตในการลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสยงแตละวาระ บรษทจะถามในทประชมวามผถอหนไมเหนดวย

หรองดออกเสยงหรอไม

เมอรวมกบการออกเสยงลงคะแนนทบรษท ไดบนทกเขาในระบบคอมพวเตอรลวงหนาแลว หากไมมผถอหน ไมเหนดวย หรองดออกเสยง ถอวาทประชมเหนดวยเปนเอกฉนท

หากมผถอหนไมเหนดวยหรองดออกเสยง บรษทจะขอใหผถอหนและผรบมอบฉนทะ กลมนกรอกบตรลงคะแนนเสยง ไมเหนดวย หรองดออกเสยง แลวนามาลบออกจากคะแนนเสยงทเขาประชม กจะไดคะแนนเสยงซงถอวา เหนดวย โดยบรษทจะตรวจนบคะแนนเสยงและเปดเผยผลการลงคะแนนในแตละวาระในทประชมผถอหน

17

การใชบตรลงคะแนนเสยงแตละวาระ

ลงคะแนน อยางใดอยางหนง ดงตอไปนเทานน

เหนดวย (Approve) ไมตอง สงบตรลงคะแนน

ไมเหนดวย (Not approve)

งดออกเสยง (Abstain)สงบตรลงคะแนน

กรณถอเปนบตรเสย

การลงคะแนนเสยงเกนกวาหนงประเภทความเหน ยกเวน การลงคะแนน

ของผรบมอบฉนทะจากผลงทนตางประเทศทแตงตงให Custodian ใน

ประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหนทสามารถลงคะแนนแบบแยก

ความเหนได

การแกไข หรอขดฆาความเหน โดยผถอหน หรอผรบมอบฉนทะมไดลง

นานกากบ

การขดฆาบตรทงบตร

บตรลงคะแนนทชารดอยในสภาพทไมสามารถอานผลได

19

การแสดงความคดเหน/ สอบถามขอสงสย

• ผถอหนทตองการแสดงความคดเหนหรอสอบถามขอสงสยตอทประชม

ขอใหยกมอขน เมอประธานฯอนญาตแลว ขอใหแจง ชอ-นามสกล เพอ

ประโยชนในการบนทกรายงานการประชม

• ในการแสดงความคดเหนหรอสอบถามขอสงสย ขอใหเสนอเนอหาอยาง

กระชบและตรงประเดนกบวาระการประชมเพอใหการประชมเปนไป

อยางมประสทธภาพ

• ทงน หากผถอหนประสงคจะแสดงความเหนหรอคาถามเรองอน ขอให

เสนอในวาระสดทาย

20

การเสนอวาระการประชมโดยผถอหน

5 ตลาคม 2561 จนถงวนท 1 กมภาพนธ 2562 (http://www.centarahotelsresorts.com/investors.html)

21

วาระการประชม

22

วาระท 1

พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจาป 2561

ซงประชมเมอวนท 30 เมษายน 2561

23

ขอเทจจรงและเหตผล

การประชมสามญผถอหน ประจาป 2561 ไดจดขนเมอวนท 30 เมษายน 2561 โดยม

สาเนารายงานการประชมตามปรากฏใน สงทสงมาดวยลาดบท 1

ความเหนของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเหนวารายงานการประชมดงกลาวไดบนทกไวถกตองตามทประชมกน

เหนสมควรใหการรบรอง

วาระท 1

พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจาป 2561

ซงประชมเมอวนท 30 เมษายน 2561

24

คะแนนเสยงเพออนมต

เสยงขางมากของจานวนเสยงทงหมดของผถอหน

ทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

วาระท 2

รบทราบผลการดาเนนงานของบรษทในรอบป 2561

25


เพอรายงานผลการดาเนนงานของบรษทฯ สาหรบปบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม

2561 ใหผถอหนรบทราบตามปรากฏใน สงทสงมาดวยลาดบท 2


คณะกรรมการเหนสมควรใหผถอหนไดรบทราบและรบรองผลการดาเนนงานของ

บรษทในรอบปทผาน

รายงานผลประกอบการ

26

รายไดจากธรกจโรงแรม 9,764 ลานบาท (เพมขนรอยละ 4.3%)

กาไรสทธเพมขน รอยละ 11.4%

27

28

2018 2017 Changes - YoY

อตราการเขาพก

Occupancy - OCC82.6% 82.7% -0.1%

ราคาหองพกเฉลย (บาท)

Average Room Rate - ARR4,899 4,897 -

รายไดตอหองพกเฉลย (บาท)

Revenue per Available Room - RevPar4,047 4,049 -0.1%

ผลการดาเนนงานของกลมโรงแรมเดม (ไมรวมโรงแรมเซนทรา และโรงแรมโคซ)

* หมายเหต: ในป 2560 ไมรวมโรงแรมเซนทรา บายเซนทาราศนยราชการและคอนเวนชนเซนเตอร แจงวฒนะ ทงน บรษทฯบนทกผลประกอบการของโรงแรมดงกลาว

เปนรายไดอนตงแตวนท 26 พฤศจกายน 2560 ถงวนท 31 ธนวาคม 2560 และไมรวมโรงแรมโคซ สมย เฉวง บช ซงเรมเปดดาเนนการตงแตวนท 1 ธนวาคม 2560

ผลการดาเนนงานของโรงแรมทงหมด (รวมโรงแรมเซนทรา และโรงแรมโคซ)

2018 2017 Changes - YoY

อตราการเขาพก

Occupancy - OCC81.9% 82.7% -0.8%

ราคาหองพกเฉลย (บาท)

Average Room Rate - ARR4,620 4,897 -5.7%

รายไดตอหองพกเฉลย (บาท)

Revenue per Available Room - RevPar3,786 4,049 -6.5%

Current Locations

“A total of 68 hotels & resorts, with 13,477 guestrooms across 12 countries”

Centara’s Current Portfolio

Future Openings

Thailand

China

MaldivesSri Lanka

Indonesia

Vietnam

QatarOman LaoUAE (Dubai)

Cambodia

Thailand45 Hotels 8,715 Keys

Maldives6 Hotels 793 Keys

Vietnam1 Hotels 204 Keys

China3 Hotels 596 Keys

Indonesia1 Hotels 210 Keys

Sri Lanka1 Hotels 165 Keys

Qatar2 Hotels774 Keys

Oman1 Hotel 152 Keys

Lao5 Hotel 578 Keys

Turkey1 Hotel 449 Keys

UAE (Dubai)1 Hotels 601 Keys

Cambodia1 Hotel 240 Keys

Turkey

29

Hotel portfolio – 13,477 rooms

Upcoming overseas

In operation Pipeline

ThailandOverseasTotal ThailandOverseasTotal Grand total

Owned 15* 2 17 2 3 5 22Managed 18 4 22 10 14 24 46Total 33 6 39 12 17 29 68

In operation Pipeline

Thailand Overseas Total ThailandOverseas Total Grand total

Owned 3,932 252 4,184 412 911 1,323 5,507Managed 2,593 786 3,379 1,778 2,813 4,591 7,970

Total 6,525 1,038 7,563 2,190 3,724 5,914 13,477

As of December 2018

55% Owned

Total portfolio by rooms

*Including JV and property fund

65%Thailand

41% Owned

Number of hotels Number of rooms

In operation by rooms

86%Thailand

Hotel Business Overview

30

Hotel Signed & Investment in 2018

31

No. Hotel Location No.of room

Hotel Signed

1 Centara Grand Luang Prabang Luang Prabang, Laos 56

2 Centara Hotel and Convention Centre Phuket Central Floresta Phuket 120

3 Centra by Centara Hotel Luang Prabang Luang Prabang, Laos 60

4 Centra by Centara Hotel BangkokSuvarnabhumi Bangkok 180

5 Centra by Centara Hotel & Residences Korat Korat 200

6 Centra by Centara Hotel & Residences Ubon Ratchathani Ubon Ratchathani 158

7 COSI Phuket Central Floresta Phuket 150

8 COSI Krabi Ao Nang Beach Krabi 146

9 COSI Vientiane Nam Phu Vientiane, Laos 100

Investment Hotel

1 COSI Chiang Mai Ta Pae Gate Chiangmai 130

32

List of New Hotel Opening in 2018

CENTARA RESIDENCES AND SUITE DOHA

Qatar

Open Date: December 2018No. of Keys: 265 keys

33

รางวลทไดรบในป 2561

( ธรกจโรงแรม )

Hotels Awards in 2018

34

Thailand Sustainability Investment (THSI)by The Stock Exchange of Thailand (SET)

Outstanding Investor Relations Awards by The Stock Exchange of Thailand (SET)

Central Plaza Hotel Public Company Limited(Centara Hotels & Resorts)


Environmental, Social and Governance (ESG 100) by Thaipat Institute



35

“Best Meetings and Conventions Hotel in Asia”by TTG Travel Awards

by The Stock Exchange of Thailand (SET)

Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld


“Thailand's Top Corporate Brand Values 2018”in Tourism & Leisure category

by the Faculty of Commerce and Accountancy at Chulalongkorn University, the Stock Exchange of Thailand and Manager Media

in recognition of Thai organizations


36

“Top 100 Resorts Worldwide 2018”by Hotel of The Year Awards

#11 Centara Grand Island Resort & Spa MaldivesBest Luxury Romantic All-Inclusive Resorts Worldwide 2018

#17 Centara Ras Fushi Resort & Spa MaldivesBest Adult-Only All-Inclusive Romantic Resort Worldwide 2018

#86 Centara Azure Hotel PattayaBest Value New 4-Star Boutique Hotel Asia 2018

“Traveler’s Choice Awards”in the family category by TripAdvisor

Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya. Ranked #1 in Thailand.

Centara Grand Beach Resort Phuket. Ranked #4 in Thailand.

Centara Karon Resort Phuket. Ranked #7 in Thailand.

http://hoteloftheyearawards.com/top-100-resorts-worldwide-2018/


37

“Asian MICE Venue Standard 2018-2020”by Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB)

Centara Grand at Bangkok Convention Centre at CantralWorldCentara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok

“Thailand MICE Venue Standard 2018-2020”by Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB)

“Asian MICE Venue Standard 2018-2020”by Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB)

Meeting Room (Hotels/Resorts)Centara Grand at Bangkok Convention Centre at CantralWorldCentara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok

Exhibition Venue (Type 2)Centara Grand at Bangkok Convention Centre at CantralWorld

Restaurant Awards in 2018

38

Bangkok Best Restaurant Awards 2018

Winner in The Spanish Categoryby Editor’s choice Bangkok Best Dining &

Entertainment

UNO MAS restaurant

Excellence in The Buffet Category by Editor’s choice Bangkok Best Dining &

Entertainment

The World restaurant

Environmental Awards in 2018

39

Gold Certificates:Centara Grand at Central Plaza Ladprao BangkokCentara Grand Beach Resort PhuketCentara Grand Mirage Beach Resort PattayaCentara Grand Island Resort and Spa MaldivesCentara Kata Resort Phuket

Silver Certificate: Centara Anda Dhevi Resort & Spa Krabi

EarthCheck 2018by the Global Sustainable Tourism Council (GSTC)

รายไดจากธรกจอาหาร 12,004 ลานบาท (เพมขนรอยละ 9.2%)

กาไรสทธเพมขน รอยละ 5.7

40

41

2018 2017

% อตราการเตบโตสาขาเดม (SSS) 0.1% -0.9%

% อตราการเตบโตจากยอดขายรวม (TSS) 9.3% 3.4%

ผลการดาเนนงานธรกจอาหารสาหรบ ป 2561

Q4/18 Food outlet portfolio – 956 outlets Major contribution from upcountry

Food Business Overview

Bangkok Upcountry

66% Upcountry

64% Upcountry

Brands # of outlets % Change yoy

KFC 258 8.4%

Mister Donut 357 6.3%

Auntie Anne’s 163 9.4%

Ootoya 43 -2.3%

Pepper Lunch 39 21.9%

The Terrace 9 -

Chabuton 17 -5.6%

Yoshinoya 20 33.3%

Tenya 8 14.3%

Katsuya 24 20.0%

Cold Stone 18 -14.3%

Total 956 7.5%

Number of outlets by location Revenue contribution by location

42

43

รางวลทไดรบในป 2561

( ธรกจอาหาร )

44

Mister Donut: Marketeer No.1 Brand

2018, Type: Donuts Shop

No.1 Franchisee of the year

(Auntie Annes’s)

องคกรทสนบสนนงานดาน

คนพการดเดน ประจาป 2560 (CRGI) กระทรวง

พฒนาสงคมและความมนคงของมนษย

Cold Stone Creamery: Global Business

Conference

The Winner: The 8th OOTOYA

Oversea Kitchen Contest

CAC CERTIFIED

45

โครงการแนวรวมปฏบต (Collective Action Coalition)

ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต

Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition

Against Corruption: CAC

วาระท 3

พจารณาอนมตงบการเงนสาหรบปสนสด วนท 31 ธนวาคม 2561

ซงผสอบบญชไดตรวจสอบรบรองแลว

46


งบการเงนรวมของบรษท และบรษทยอย ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 พรอมทงรายงาน

ของผสอบบญช ปรากฏอยในรายงานประจาป 2561 ซงผานการตรวจสอบโดยผสอบบญชรบอนญาตและผานการพจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว


คณะกรรมการพจารณาแลวเหนสมควรอนมตงบแสดงฐานะทางการเงนและงบกาไรขาดทนเบดเสรจทไดรบการตรวจสอบโดยผสอบบญชรบอนญาตแหงประเทศไทย

บรษท สานกงาน อวาย จากด ซงไดทาขนตามมาตรฐานรายงานทางการเงนซงแสดงขอมลถกตองตรงกบความเปนจรง และผานการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว

วาระท 3

พจารณาอนมตงบการเงนสาหรบปสนสด วนท 31 ธนวาคม 2561

ซงผสอบบญชไดตรวจสอบรบรองแลว

47




วาระท 4พจารณาอนมตการจดสรรกาไรและจายเงนปนผลสาหรบ

ผลการดาเนนงานประจาป 2561

48


นโยบายการจายเงนปนผลของบรษทฯ กาหนดไววา มนโยบายการจายเงนปนผลไมนอย

กวารอยละ 60 ของกาไรสทธหลงหกภาษเงนได เวนแตหากมการขยายกจการกอาจพจารณางดจายเงนปนผล หรอจายเงนปนผลตากวารอยละ 60 ของกาไรสทธ

ผลการดาเนนงานประจาป 2561 บรษทฯ ม

• กาไรสทธตามงบการเงนเฉพาะบรษทฯ 1,181,466,972 บาท และ

• กาไรสทธตามงบการเงนรวม 2,177,612,186 บาท

คณะกรรมการบรษทพจารณาแลวเหนวาทประชมผถอหนสมควรพจารณาอนมตการจายเงนปนผลใหแกผถอหนซงม 1,350 ลานหน ในอตราหนละ 0.65 บาท รวมเปนเงนทงสน 877.5 ลานบาท (แปดรอยเจดสบเจดลานหาแสนบาทถวน)

วาระท 4 พจารณาอนมตการจดสรรกาไรและจายเงนปนผลสาหรบ

ผลการดาเนนงานประจาป 2561 (ตอ)

49

หมายเหต อตราเงนปนผลจายตอกาไรสทธจากผลการดาเนนงานป 2560 และป 2561 ตากวานโยบายจายเงนปนผล เพอสารองเงน

ไวใชในการขยายธรกจตามแผนงานของบรษท

1 สดสวนการจายเงนปนผลเมอเทยบกบกาไรสทธจากงบการเงนเฉพาะบรษทในป 2560 เทากบ 85.6%

2 สดสวนการจายเงนปนผลเมอเทยบกบกาไรสทธจากงบการเงนเฉพาะบรษทในป 2561 เทากบ 74.3%

รายละเอยดการจายเงนปนผล ป 2560 ป 2561

1.กาไรสทธจากงบการเงนรวม 1,991,389,787 2,177,612,186

2. จานวนหน 1,350,000,000 หน 1,350,000,000 หน

3. เงนปนผลจายตอหน (บาท:หน) 0.60 บาท 0.65 บาท

4. รวมเปนเงนปนผลจายทงสน 810,000,000 บาท 877,500,000 บาท

5. สดสวนการจายเงนปนผลเทยบกบกาไรสทธ

จากงบการเงนรวม

40.7%1 40.3%2



50

สารองตามกฎหมาย

อนงบรษทฯ ไดจดสรรทนสารองตามกฎหมายไวครบรอยละ 10 ของทนจด

ทะเบยนตามมาตรา 116 แหงพระราชบญญต บรษทมหาชน จากด พ.ศ.2535

และขอบงคบของบรษทแลว ดงนน บรษทฯจงไมตองจดสรรกาไรสทธไวเปน

สารองตามกฎหมาย



51


เหนควรอนมตจายเงนปนผลอตราหนละ 0.65 บาท

เปนจานวนเงน 877,500,000 บาท

วนกาหนดรายชอผถอหน : 7 พฤษภาคม 2562

(Record Date) ทมสทธรบเงนปนผล

วนจายเงนปนผล : 24 พฤษภาคม 2562

วาระท 4

พจารณาอนมตการจดสรรกาไรและจายเงนปนผลสาหรบ

ผลการดาเนนงานประจาป 2561

52




วาระท 5พจารณาแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ

53


ตามขอบงคบของบรษทและพระราชบญญตบรษทมหาชน จากด ไดกาหนดใหกรรมการออกจากตาแหนงหนงในสาม โดยกรรมการคนทอยในตาแหนงนานทสดนนเปนผพนจากตาแหนง และกรรมการทออกตามวาระนนอาจถกเลอกใหเขามาดารงตาแหนงตามวาระใหมกได จานวนกรรมการของบรษทมทงสน 10 ทาน จานวนกรรมการทตองออกจากตาแหนงตามวาระมครงละหนงในสาม

54

ขอเทจจรงและเหตผล (ตอ)

โดยกรรมการทอยในตาแหนงนานทสดและตองออกจากตาแหนงในปนคอ

1. นายสทธเกยรต จราธวฒน ประธานกรรมการ

2. นายสทธศกด จราธวฒน กรรมการ

3. นายสทธธรรม จราธวฒน กรรมการ



4. นายเกรด เครก สตป กรรมการอสระ

(ประวตกรรมการแตละทานปรากฏตามเอกสาร สงทสงมาดวยลาดบท 3)

วาระท 5 พจารณาแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ (ตอ)

55

ขอเทจจรงและเหตผล (ตอ)


บรษทไดเปดโอกาสใหผถอหนสวนนอยสามารถเสนอรายชอบคคลเพอรบการพจารณาคดเลอกเปนกรรมการบรษทลวงหนา ระหวางวนท 5 ตลาคม 2561 - 1 กมภาพนธ 2562 โดยเผยแพรรายละเอยดผานเวบไซตของบรษท (http://www.centarahotelsresorts.com/investors.html) และระบบขาวตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย แตไมมผถอหนสวนนอยเสนอรายชอบคคลเพอรบคดเลอกเปนกรรมการบรษท

http://www.centarahotelsresorts.com/investors.html


56


คณะกรรมการโดยไมรวมกรรมการทมสวนไดเสยพจารณาแลวเหนชอบกบขอเสนอของคณะกรรมการ

สรรหาและกาหนดคาตอบแทน โดยเหนสมควรเสนอใหผถอหนพจารณาแตงตงกรรมการแทนกรรมการ

ทตองออกตามวาระประจาป 2562 ไดแก

1. นายสทธเกยรต จราธวฒน ประธานกรรมการ

2. นายสทธศกด จราธวฒน กรรมการ

3. นายสทธธรรม จราธวฒน กรรมการ



4. นายเกรด เครก สตป กรรมการอสระ

บคคลทไดรบการเสนอชอเพอรบเลอกตงเปนกรรมการ

นายสทธเกยรต จราธวฒน นายสทธศกด จราธวฒน

นายเกรด เครก สตปนายสทธธรรม จราธวฒน

แตงตงกรรมการทออกตามวาระกลบเขามาดารงตาแหนงอกวาระหนง


58


ผทไดรบการเสนอแตงตงเปนกรรมการทกทานมคณสมบตครบถวนตามขอบงคบของบรษท

พระราชบญญตบรษทมหาชนจากด ขอกาหนดของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและ

ตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยแตละทานเปนผมความรความสามารถ

อนหลากหลาย และมประสบการณในการบรหารธรกจโรงแรม และธรกจอนๆทเปนประโยชนตอ

บรษท สามารถอทศเวลาและความสามารถเพอประโยชนสงสดแกบรษท ผถอหน และผมสวนได

เสยทกฝาย เหมาะสมทจะดารงตาแหนงกรรมการบรษท

วาระท 5

พจารณาแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ

59




วาระท 6

พจารณากาหนดคาตอบแทนกรรมการประจาป 2562

60


เพอใหทประชมพจารณากาหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรองชดตางๆ รายละเอยดตาม สงทสงมาดวยลาดบท 4


คณะกรรมการพจารณาแลวเหนชอบกบขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน โดยเหนสมควรเสนอใหผถอหนพจารณาอนมตการกาหนดคาตอบแทนกรรมการประจาป 2562 ในวงเงนไมเกน 8,000,000 บาท เทาเดม

วาระท 6 พจารณากาหนดคาตอบแทนกรรมการประจาป 2562 (ตอ)

61

ประเภทคาตอบแทน ป 2560 เสนอป 2561 เพมขน

1. คาตอบแทนประจาไตรมาส (บาท/ไตรมาส)

- ประธานกรรมการ 100,000 100,000 -

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 70,000 70,000 -

- กรรมการ 60,000 60,000 -

2. คาเบยประชมกรรมการบรษท (บาท/ครง)

- ประธานกรรมการ 35,000 35,000 -

- กรรมการ 30,000 30,000 -

3. คาเบยประชมกรรมการบรหาร (บาท/ครง)


- กรรมการ 30,000 30,000 -

วงเงนทขออนมตจากทประชมผถอหน 8,000,000 8,000,000 -

1. คาตอบแทนทเปนตวเงน

- คาตอบแทนรายไตรมาส และเบยประชม


62

ประเภทคาตอบแทน ป 2560 เสนอป 2561 เพมขน

4. คาเบยประชมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครง)


- กรรมการ 30,000 30,000 -

5. คาเบยประชมกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

(บาท/ครง)


- กรรมการ 30,000 30,000 -

6. คาเบยประชมกรรมการบรหารความเสยงและ

การกากบดแล (บาท/ครง)


- กรรมการ 30,000 30,000 -

วงเงนทขออนมตจากทประชมผถอหน 8,000,000 8,000,000 -


63

- โบนส

บรษทจะจายเงนโบนสกรรมการโดยใหคณะกรรมการบรษทเปนผพจารณากาหนด

เงอนไข รายละเอยด รปแบบ และ อตราการจายโบนสตามความเหมาะสม ทงนเงน

โบนสจะจายใหแกกรรมการตามผลการปฎบตงานและการมสวนรวมในการประชม

ซงบรษทจะจดสรรจากงบประมาณคาตอบแทนทคงเหลออย ณ สนปใหกบกรรมการ

แตละคนโดยพจารณาจากผลประกอบการของบรษท ผลการปฎบตงาน และการม

สวนรวมในการประชมของกรรมการ โดยกรรมการทเปนผบรหารของบรษท

(Executive Director) จะไมไดรบเงนโบนสกรรมการ

2. คาตอบแทนอน

บรษทไดใหสทธมาใชบรการหองอาหารทโรงแรมแกกรรมการทานละ 80,000 บาท

(เทาเดม)

วาระท 6

พจารณากาหนดคาตอบแทนกรรมการประจาป 2562

64




วาระท 7พจารณาแตงตงผตรวจสอบบญชและกาหนดคาสอบบญชประจาป 2562

65


คณะกรรมการตรวจสอบเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมตการแตงตงผสอบบญชของบรษทและบรษทยอยประจาป และอนมตคาสอบบญชประจาป 2562


คณะกรรมการบรษทโดยการพจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเหนสมควรแตงตงผสอบบญชจากบรษท สานกงาน อวาย จากด เปนผสอบบญชของบรษทและบรษทยอยประจาป 2562 ตามรายชอดงตอไปน

1. นายวชาต โลเกศกระว ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4451 หรอ

2. นางสาวกมลทพย เลศวทยวรเทพ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4377 หรอ

3. นางสาวสาธดา รตนานรกษ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4753 หรอ

4. นางสาวศรวรรณ นตยดารง ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 5906

วาระท 7 พจารณาแตงตงผตรวจสอบบญชและกาหนดคาสอบบญช

ประจาป 2561 (ตอ)

66

ความเหนของคณะกรรมการ (ตอ)

ทงนบคคลดงกลาวมความเปนอสระ และไมมผลประโยชนสวนไดสวนเสยใดๆ กบบรษท/บรษทยอย/ผบรหาร/ผถอหนใหญ หรอ ผทเกยวของกบบคคลดงกลาวแตอยางใด

ปจจบนบรษท สานกงาน อวาย จากด เปนผสอบบญชใหกบบรษทและบรษทยอย 37 บรษท บรษทรวมคา 1 บรษท และกองทนรวม 1 กองทน โดยผสอบบญชของบรษท คอ นายวชาต โลเกศกระว ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4451 ซงเรมเปนผสอบบญชของบรษทในป 2561 รวมเวลาเปนผสอบบญชทงสน 1 ป

คาสอบบญช

คณะกรรมการบรษท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เหนควรเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาอนมตคาสอบบญชของบรษทประจาป 2562 เปนจานวนเงน 2,100,000 บาท (สองลานหนงแสนบาทถวน) เทากบปทแลว

ป 2561 เสนอป 2562 เพมขน

1. คาสอบบญช 2,100,000 2,100,000 -

2. คาบรการอน - - -

วาระท 7

พจารณาแตงตงผตรวจสอบบญชและกาหนดคาสอบบญชประจาป 2562

67




วาระท 8

พจารณาเรองอนๆ

68

ถาม - ตอบ

Q & A

69

central plaza hotel (centel) - การประชุมสามัญผู้...

Documents