統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗...

163
調 洗錢防制工作年報 法務部調查局 統一編號 1009601109 ISBN:978-986-00-9656-9

Upload: others

Post on 24-Sep-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

法務部調查局編印

洗錢防制工作年報

中華民國九十五年

洗錢防制工作年報

法務部調查局

統一編號

1009601109

ISBN:978-986-00-9656-9

Page 2: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

法務部調查局九十五年洗錢防制工作年報

Page 3: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��

���

����������������������������������������� � �!�"�#����$�������%�����& ��������������� ��#�������'�����(���������)������������ !���*"����������+"#�#��,$-������.������������� ����� ����� ��������������%/�01�����&����������)�&���'�����2�"�2���#����( )*�����������)�&��� !���+"���#!��03�1�$"%�����,&#�4*-$'%��./0����56&1/*��&())�#.%)*���2������)����73'&�(�����*84+�+#�)�( 9:;&���<���,5�*�+,�����0��3�6���,&"%����#�7*�����-8'%�,9�����-8./0-���.%#��1�2:�'��/%������)�&34��9;0�85&61#��/�0728<39�:�;��<==���4������� ������5��� 4��� ����� ��������� � 4�54�%�����-8&7">?%5"���>?%��$@%>A=6�B>7?��@A0BCC>+��DD��E*�0$E�F?89������:G�>�$�������*�F9�@G-�;H<IA��=>?J=>K@ABB,����� !LCH�I=�!�&J%.KDLM0B��./0����56�CEBNFGB,0���$I,*�F9>9H.%,M�"�BO0!�����.>,NODPAQ0B.�PR�$IQR>*�RSS��-8TT8#

JK5U��01���

0U

Page 4: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

����EDITORIAL EXPLANATIONS

�E

� � � �

������

���������������������� ��� � ���� � �� �

� ��� ����������� ������������������ ������

�!" ���������� ���������� �

�#������������$����������� ��

�������%��& �&������ ������!���

�%"�&��&� �#���%��!$%'"#$% &"�

��$('�#(��&��)�) *�����+$�'��

��*,��(-.��/)$0��+,�� **+��1�-.�

�%�,���2 34$-!"5!6�#$%.&/7-'#

0 *8(1&��239$

������

��������� ���!

LM��).$

NM*,*��:��+��(�$

OM*+!;$

PM.&/7$QLR.���456,�*/��<-�7�$QNR+,� **+��1����$

SM 8����($QLR��������������0.8=>4?��$QNR9 :;@�<-/��-$

TM*+<A$

Page 5: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

�F

���

��������1�"2�#$%3� �&'(��4����

)2�������*5��+678�,���-./0��

�91

2�3�

�������4&� 5.�!0":#$.%"6� 078&�#

$1;92:�<�'(=0;)*:��<.0++3>,

-(=>.?)�.0-# 51'(��4����<&/�

�?,?2�-0�# 5.(=00@@8#$11234

5�A6&78B9CD��1

���&�AE?F�G.:H;I=(J�B.CA<KAD<=>%

?@1

H����ABLC.EF+MGDE?F.G7NOHH.

I0JP1

Page 6: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

QRCONTENTS

�G

HIHIHJKLKLKLKHKKKMKIK�K�K�KJKNKNK�K�K�MLMH

SK

����

L��� MI8T

L��� #$NO

=&0>/7

JJ)&$B/)

JJK&?&/7

1&�������C�����@�

JJ)&�C����@�@D

JJK&(E��� FA�@D

JJL&�C����3B/G

JJ�&�C����HI/G

JJM&�C����23�45/G

JJJ&�C�����6��

3&������)K�6.N:;���@�

JJ)&)K�6.N:;��@�@D

JJK&(E��� FA�@D

JJL&)K�6.N:;���6��

7&��CD8E89F�OL:�:�

JJ)&8EF�OL:�

JJK&8EF�O:/L:�;

JJL&8EF�OL: <�M�3

JJ�&8EF�OL:23�45/G

JJM&8EF�OL:G =

JJJ&8EF�OL:HI/G

HK

JHM

Page 7: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

�O

���

JJP&8EF�OL:�6��

JJQ&(E��� FA�@D

N& �!���

JJ)&��!�>8

JJK&���6��

JJL&OP���������

JJ�&OPH���������

JJM&!�IQ3B���

JJJ&34$-!" �!���

JJP& �J���

K&L?/M@

N&!�&�/ RA+$'"

L2�� PQ��

=&OPASB�$!

1&CP�TQR�DEU!

3&SPFRGT!

7&UPASB�$!

LH�� RSST

=&.���456,�*/��<-�7�

1&+,� **+��1����

LI�� "62��

=&��������������0.H=>4?��

1&9 :;@�<-/��-

L �� PQ&U

MHMKMIMIM�MPMPMPMNMNILIHIMIII�I�IPIJINJKHL�HHLHINH�J

Page 8: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

QRCONTENTS

�Q

�IJKL�������������������IJKI�������� �������IJKM���������������IJKN��������������IJKO�������������IJKP������� ���������IJKQ������� ���� �������IJKR������� ���������IJKS��������������IJLK���������������IJLL����������T !U�����IJLI���������������IJLM��������"#�����IJLN��������������IJLO�������� � �������IJLP���$�%&�'()*+,-.������IJLQ���������IJLR�/0����������IJLS�1�234��56����IJIK���$�7��������IJIL��568�����$����IJII��������IJIM�9:��;<=>��?��@����

LJA�9:��;<=>B! LJC�9:��;<=>D"E� IJA�������� ��� IJC����������� IJF�������GH�� IJI�����������J IJK����������J IJL������� ���� ��� IJM������� ������J IJN��������"���J IJO��������GH�� IJP�����������J IJQ�������� � ��� IJR������J IJS���$�7���� MJA�#T$U%26$ MJC�&T'4()$

8

T

9

T

KLKHKHKMKIK�KPKJKNK�K�K�MLMHMKMIM�MPMPMJMNM�IL

HLHHKHKKKKKMKIKPKJMLMHMKMMM�MJIIIP

Page 9: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��

���

������

Page 10: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

�� �ORGANIZATION OVERVIEW

��

�����������������������������

������������������ ��������

������� ���� ���������������

���������������������������������

��������������� ���� � !�"# � $�% � & �%' (�)�*%$��+,

��!������������������������������

���������� ���!��������"����#�$�

�%����&%�������������-�.�/0������

�'(�) �!�"��1�/0�*����!�#$�*��

�"�#$�%&����%�&�����/���0������ �

'(�) �!�"�/����*��'��--�0.� �(�+!

"�),*#�&�'��2���*��

�&-����.�+�'$()�����'�,/�&%

&����*����������&%���01+��'-'

.,,/'2�-�� ���&%�(�)/��)*+3,�04.

,,/'2��'��-'12���������� 3��%���+%��% 4���,

�34��5.��&%�(�).�/�6�� �/3-'12��

'���0078��148��485���1�/0�(���1��

���0078��&%122�� �6����&%12�3�4�

&%��9���48��&%122%#:�5�;1/7�&89

:�75/�7����0:�,$6�;3�5�*�56��-��4�

/��5<�

���������� ���

�5��&%78�<=�

/53,�'"6=���9,/�,>��,/�-'�

05��7:�8��04��,��+�

15"�>�������?�?7���&%�8�/��?0����

-5*��9��'7:�,;�75<9�,$��,07���?��

� ���������������������� !"

Page 11: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

�7

���

��/:�?�4��

�5��7=�;<�=�>?�

�����

892�����@@���>?���A�@����"�B�

A*�'�B@��A�9����2���!��)��!�*8BC

��CA*!D�+3�'"7CE��DEBF�>�&�

FG�C*D�&%����=D"H+�E��E4G''HF

�& ����7�+ A���!�5����.%�������

'������/..0�&��II�J���B@�%F�'�/..�

%��/..1K ���7JGKL��G������

)��!��5��M�,���!��5��&���5��L��+

" M��:%�;9�""%""<%���9HM��&)�)�� =>��)��� ��$

IJ��II�����8H���

K���!�;800I�5�0�I�J�LK�/I�&����/I

#�5�1�*N$��0IG�5��"" ����% &%<?%$��

�%#$%��&�'()(*')+ ,(-.++'/.(*. 0('-1 �,02

5��!�(�0���@��'8�,5.3,7O��ML

*�PGKL�8�M��NNQO5� ���-�N-

'12�%-'��(/����O@����2�-'12,�

�=3,�04��P.,,/'2���.�*����PGK

L�78�-'3��������)5.��-'12�

�6��&���OPP�Q��=+< �� 8$ )A��-'12�

-�@�*+M,���R�S���04�PQ4�7:�

'R,�+���Q�"1RSS@

���.,����T�

Page 12: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

�� �ORGANIZATION OVERVIEW

B�

�����J� ���&%��7:��

��&%�(�)(��/�@��'",>���,/��

IARTS0�UU,/TTU5�'�NU���'-'��)

��&%�(�).�/�6�/�U�3,-'��'���00

78��/3 �-'12.��48�

67�

&6�

'(8)

* 9 +

:,-;��<=%>?)�@A

* B +

./CDE:,0123F45%GH6�7%E89E:;I8<=EJK>LEMN?)�@A

* O +

:,9P%?QR7@<=%>

?)�SA

CDEFGHIJKLMNO��C

Page 13: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

BB

���

F.%#$%��

�������

%#ABC��DE

��� ��F����G������

H��H���H�������� I!�"#$%J&I�'J&I(K C$%)*+,EH��-H./0$-H1H23�

45��

%#AB678 LMN

�2��

H9��� �:�;<=HJ>�9?@�H�A-J>BCD��

E���FG�H?IJ�OKLM45

E�

J NPQT������

H�;I6NI�O�� �

�F����G�����

�R�PFG�H?IJ�

OKLS��

HQ�RS

CDEPGHIJKLMNOQRSTC

4T�U

T��

Page 14: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報
Page 15: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��

���

��������

������

�������������

�������������� ��

�����������������

��������

Page 16: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

���MISSION

��

������

������

����������������������������������

�������������������������������������

�������������������������������

�������������������

��������������� ��� �!�"�! #���� �� $��%�

&���'%���(���� #�����)����������������

������� � ����*����!��� �!���� +� � "��!% ��

$��%� &���'%���(, *�+*������������������������

��� ��� �������� ����������

���-���������� ���������������

������������ �������� ���

�.���*�+*�������������������������

���������� ����������������������

������������������ ����

�.��� ����������������������� �

�� ������������������������

�����������!������ ���������

�� ������������������������

��!������ ����

�.�����������������������������!

������ �"��������������������

��� ����!�������� �)��

�.������#$����������#$�!����

��������������������� � �����

�����"�� � ���%���&��#'���

$���%��$���"�����������������

Page 17: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��

���

�������-����� ���������!����

�� �����-��

�.����&���������������������

�������'��������$� �������

���� ���(��(( ���)���� �������

����������������

).����������������������!�������

��������� �������!"�*�����"���

�+����#��� �����#��)!�#*��!"

���#!"+��$���� ����

�.���*�+*����� �,,� �-� �����#�&�

�#'���.!�"�-� �!������%��-�+"

��"�.����+"��� "��(���,�-���#

+$�"��"�.�����,-�%�!����� �����

-.���"#��!/�"%�����������&����&

/�� ���- �������� '������

������� (���"�����"����)����

��)��

� #�������0������'���#��

$���0�������� ���%�� &*�+*���

��������� ���� �������($���

��� ���1���($��(�&����2!���

���%��&'��/��&����'�����

���"�1�$����'���#��(���'"���

��� ���(3

��� #)���!����*�+*�%��*� #�#*

!"#

Page 18: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

���MISSION

��

��2�*#$'3��/0��% % +���%���4�#� #

��+(��*�+*�

����� #�+ ,'����#)����%���4�!�).

���������#$�%���)�5#5�%���&($�

(*�)�+�����������$�"��"-��6��

�+���64(�"��/7��".�+�/)�������

�#$'����-�)������&��#'��$�"����

��������*0����"�����,(������

���$�#��"��� �+*��� �����&����

��$�"�(���������#$����%��$��1"

����!���-, ���-�,,��"����&����

��$)����7$%�)�%��%%����4�!�� -

������#$��*�+*��������,.�����#$

+!�������#$,$���8(�9�������

�����#$)�� �)�8 �����,(���*�#)�

������#$&:����#$�)�%�� */,����

�.-��� ����*�������������.������

0���������#��"��� �

�.-��� ��"�����"������!���-, ���

-�,,���#��"�-����#$��+.�����

�.#��"���"������'��9%;����� �

�.�����/���0&����"���:�������,!

�0"����#��"�4<��� �

�.������#$ (#��"����4<��� �

).������#$��"������0���-��������=

��'$�������12���'$����(*(��

����/�����&�������� !��=��*��

� ��������������������������������

Page 19: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

'�:����) �

�.�����/���0&����"���:�������,!

��������#$.-� (�"�)�4<�#����

���#$� �! (-�"��=��� �

-.������#$(*�%���$�#��"��.� (��"�

���/���"��- �

�.������#$��"��%��$��1����>�����

� �

��.������#$. ����10����������-���

����������� �

��.������#$��:������$������)���

)�������/*��5#'����� �

��.������#$��)�������/*���� �

��.������#$�02�3-������ �

��.������#$�/���(3�(*#��"#��+.��

� ,�4�1���� �

��.������#$'������/���0&����"���

:�������,!���04���� �

$�%1��

������#$����������55?�'��+�1�"��

122�'��6634��3,7�'�7.83-�134��

-59�26���"��3 4�����&1&"��34;�6

�/�.�#$��"��8@:�'3A4���B"��&��

���������C;�/*-�������$)&9��"

#��!/�"%������:���!/�"��+.����

�$���D�����/�37

��

���

Page 20: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

���MISSION

��

��:5�8"#��!/�"%���������5�6�

����&�����$)���������*�-�����

�������������6 ��)�������- ��

������ '���=���<�'9���-����

����� (�������-���������"������"��

���)�#��"#��!/�"%�����������&

����&/

9������#$�����������7�;8�+34E9

� ��". 2�. 3�� 43%��%� 5�0�%�#�<7F#�������<0

)�*��1(��=���2�% ���%���������%� 6%(%���(%� �7%�

'�% 8%��=�"��( >�� 5��������� ��' #%�'?� !0%. 5����� ��' $�(��!0�%��%�

'%� 9= %�@��(��/.;91

E9345��7�A�<�������!�������

4�+�8�0G�:=A���".:�8�/9���)G>�8

�������� ������� ������������� ���

Page 21: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

�?�� &D/2��1(��<:;'�;3;�<=��

��$���:=�>B�?��<�4�&�8��<�H@&�

�!/�%>�./=C&#�<����)�5D�7���

�?�7�<��,�-������&A�@>��?.�A

;6���7@B�*��A�=?

�!

���

����� �������� ����"����� � �!�

Page 22: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

���MISSION

#$

�������������

������&'

������"���%��$��1)�,�-�=������,���=�

�������=���$C���"����;�.��9���$"�

�%��$��1�04�"��I>E)�,���=*�"�?B>E)��

=

$�()�*+,-:�&'

'D�%��$��1�)�,�-�=�J'K�8@(3#�=)��-

=��)���,���=�=@ ��(3�A*��)�,!����

=)���=�B*� ���� ������-=-9@� 9��5

51�5#��;��)--�=�A)C����=F���(3#�;�.

���A�.�� "#�$�����%&����%���$���& ��������������'(�'�)*+()�� !*"#$%&+',-+.�'() �+*$� +/*�'�)�,0-��12./3�041��231�,56#-.71�89 :�;.(�"45</�=6789>?0@/�)��:�*�"#�$�����%&������1�$���& ���������%1���ABC ��;��/'(�'�)')����<==D��< !*E:FG,->H+()�"I@/�)/*�':�*

���� �������� ������� ������� �������� �2� ��3� �4�5�� ���� �2��� �2����� ������ �� � ���

������������� ���������

Page 23: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

#�

���

.����/012

GG�%��$�AB(���;�.���A�.8

��� ��

� ��4��� ��

� 6�������7 ��

���� ��

��� ���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

��� ���

���

���

�������� ����������� ��� !"#

�������� ������ !�

��������� ��"#�$���

��� ��� ��� ��

��� �� ��� �

��� � ��� ��

�8� � ��� ��

��� � ��� �

��� �� ��� ��

��� � ��� ��

��� � ��� ��

��� �� ��� �

��� � ���

��� � ��� �

��� � ���

� � � � � � � � � � � �

� ���

��������� ������ !���

Page 24: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

3����4512

���"���%��$��1����D�(������&���-

=�+���=�H���=������=�8����=�)����=�I����

=�J�-�=�����-=�����-=��&����=��+�-�=��

�"�)�,�-�=�A�./

�������� ��%&�$�

$% &% '% (% )% *% +% ,% -% .% .$% .&%�

��

��

��

��

���

���

��� ���

��

��

��� ������

�����

���

������

��

���MISSION

##

�������� ��"#�$�

���-����-�����-�����-������-�������-���-J9

Page 25: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

6����;<7=>12

�%��$��B+�B#��E�)-�/�+�&B�H�B)�--

/�H�&B���B)���/���&B�8�B)�-�/�8�&B�

)�B)�-�/�)�&B�I�B))�/�I�&B#')��/9�

/���/�.C�/�)��,�-�/�;�.���A�.2

#�

���

��������� ����'� �$�

/0 �12 3

/04 !50

504 !"0

"04 !#0

#04 !$0

$04 !60

604 �7

% : � ; 8��

���

��

��

��

��

��

+.$9:; !" &.9:<=>?@"

&.$9A'.9 #$"

'.$9A(.9 %B"(.$9A).9 %!"

).$9A*.9 #&"

*.$9A+.9 &"

���'���� ����'� �(�

Page 26: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

���MISSION

#�

���(���� ���)�(�

��������� ���)���

8��������

�%��$����C)�(3��;�.���A�.?

���

��

���

��

��

��

� ���

�CCCCCCCCCCCC<

�!&�12 3

�!&D!&2E �!&3

!&D�!&2E !&3

�!&!�!&2E �!&3

�!&!�!&2E �!&3

�!&!!&2E �!&3

!&�72E !&3

E"

� �

#**FG:<=>? %#"

#**FG+,**FG=H>#**FG?%!"

,**FG+$**FG=H>,**FG? #%"

$**FGA#***FG=H>$**FG?#,"

#***FGA%***FG=H>#***FG? B"

%***FGA,***FG=H>%***FG? !"

,***FG:;=H>,***FG? #&"

HI #"

Page 27: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

#�

���

�������������� ��

������DE��DE�����������)�������

�������&��#'�$����:5,E+(�@;$

�F;<�-���.���"�����=#�.1���

��.���-�)����>&��#'���$���$�

�������4����*�6L����EK�E�A-��#'�

,C �(�M��)��'�"# �(L+FG>�G����

)�$�*

��������� �&'

�����*���"�����$��"�)��,�)�,-��=���

���,��-,-��=������,��-,�)�=��$C���"�����

;�.�)

$�()�*+,-:�&'

���4�( (�����/���&�������,!�0

��� ��

� ���

��

�� ��

� ���

���

�� ��

���

� �� ���

� � � �

����

����

�����

�����

����

����

4�5�� ����

���#��

�CCC�

������)*�)+,-.���������

� K#��%�����=�LK��& ����%=���1���A�

Page 28: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

�������)=-�9������#$8# 9(3��)0������

=�J'K�8@(3#�=)�-=��)�����=�=@ ��(

3�A*��)�,!����=)��=�B*� ���� ���

�)�=-@� 9��551�5#��;��)���=�A)C���

=F���(3#-9 (����=��;�.���A�.*

���MISSION

#�

������)*�)+,-.������ !���

��

���

��

��

� ��4���

� 6��7����7

����

���

$'��

�CCC�4 � � �

!"# %#"

JKLM !"�������� ##"

����������� %%"

��� !%"

���/�)*�)+,-.������ !�

Page 29: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

#�

���

.�������� ����

���"��&��#'��$��1�$���C)�(3�

�;�.�-�A�.#

������)*�)+,-.���)���

��� ��

�� ��

� ���

� ���

� ��

� ���

� �� ���

�CCCCCCCCCCCC<

�!&D!&

!&D�!&2E !&3

�!&D�!&2E �!&3

�!&D�!&2E �!&3

�!&D!&2E �!&3

!&�72E !&3

� �

���0�)*�)+,-.���)�(�

,**FG+$**FG=H>,**FG?

@"

#***FG+%***FG=H>#***FG? #"

#**FG+,**FGBN"

$**FG+#***FG=H>$**FG?

,"

Page 30: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

���MISSION

#�

�����������������

*�+*����� ���� ������*02)��

#�D?+ � �F5G210-��M��FG*���H H

16C���E.6C����02����D �F5G210

-��M��FG*

����-F��������-,�?$�M�G��/

�� �-�,,������!�GG-���)�� �

#N�������������� �-�,,��.$

�������GG���,�-"�.����� "�(�,��

$=� �� HD�-,�?$�M�G��/�� �-�,�

,�� �A�EEK������!�GG*��$�*�+*����

��� ����@��I�� �$�8���������- �

��,������#$���/�� (,,����"���

+$�,,�-,"� �-�,C�A�6'����EK�6����

����'�N����GG�"��������#$*�

���!�)��������#$�,)��=G,,��� �,�

�,�=H�'0A���A� � �,,����/I� � �

,,���@��O(����C)��������A;�.����.��

�A�.3��.@��.A��.5

���������B9

�� K#��%���%��LK��> ����%��������A��% K#��%���%��LK!����%�����%1��?K#������=�LK!����������������

7C(

��7

��7

��7

�C

�C�

� ���

���

� ��

������102�12343���

Page 31: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

$�������C���D

.���������E:;<=/

#!

���

/0 �12 3

/04 !50

504 !"0

"04 !#0

#04 !$0

$04 !60

604 �7

�CCCCCC

% : � ; 8��

��

��

���

���

��

� ��

������102�13523�����

)�O%

O%

)%

�C

�C�

� ��

� ���

� ��

&2*!3� � �

"'

@�

+�

#�

(�

�,-

$./0

��P)

%�

1&

2/

*�

+',

13

(8

)�

(*

-4

�P5

+�

6,�-.7

.80

� ���

��

��

��

���

��

��

��

��

$./

/�

90

0�

:A

�1

/2;

1�5

,3P

452

<3

&2*!3� � � &2*!3� � �

������102�123465678"���

������102�123��'� �$�

3��������;<7=>12

Page 32: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

���MISSION

�$

6��������>?F

���7�102�1239'� �(�

� B � �

�4=�

��P)

+�

$./0

"'

13

#�

)�

5>/6

?7

,3P

0�

+�

6�50

�1

89;

(*

@�

/�

@.A

1�5

(8

� ���

���

���

��

��

��

��

��

��

��

+',

�,-

-:B

7830

96P;,

5C0

(�

�P5

*�

�,50

<3

��

��

� � � �

������102�1239:8���

� B � B

&.$9A'.9&"

'.$9A(.9#!"

(.$9A).9%N"

).$9A*.9,&"

*.$9A+.9#,"

+.$9:;%"

Page 33: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��

���

������102�123�)���

� �

��

���

���

� ��

�CCCCCCCCCCCC<

��!&D!&

!&D�!&2E !&3

�!&D�!&2E �!&3

�!&D�!&2E �!&3

�!&D!&2E �!&3

!&�72E !&3

� �

8��������4512

-, ���-� �,,�����D�(������&����=�

+����=�H����=�����)=�8����=�)��)�=�I��-�

=�J����=����-�=������=��&��)�=��+��-�=�

��"�)�,)��= � �,,��O(���A�.@

���9�102�123%&�$�

@������������

���!���������#$� � �,,���B))J6'

���,)��,�)�,�)�K��;�.���A�.A�# �,���,���C�)

�,�-�,�-�,���K- �,���,���C�)�,�-�,���,���K

$% &% '% (% )% *% +% ,% -% .% .$%.&%�

��

���

���

���

���

���

���

���

���

������

������

���

���

��� ������

���

���

Page 34: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

���MISSION

�#

A�()�*+,-:�&'

��� ��� �,,���)�,)��=�������#$8#0

�������J'K�8@(3#�=)��=��)����=�=@

��(3�A*��)�,!����=)�=�B*� ����

�����=-9@� 9��551�5#��;��)��=�A)

C���=F���(3#��;�.���A�.A�

������102�123-��� !���

� ��4���

� 6��7����7

����

���

�CCC�4 � � �

���:�102�123�)�(�

#$*FG+,**FG@,"

,**FG+$**FG=H>,**FG?

#%"

$**FG+#***FG=H>$**FG?

N"

#***FG+%***FG=H>#***FG?

!"

%***FG+,***FG=H>%***FG?

#"

Page 35: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��

���

�������� $"

����������� %"

��� ,$"!"# $B"

���;�102�123-��� !�

Page 36: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

���MISSION

��

��������

��H ����I$�J6C����A4����/I2

�����'"�EC'"���D�B���=�����$C��

2���������K�4���1�"��,C)�J#(3�

�EL>������+I

�����GB

����A4����/$�����'"�EC'"���D�B

����=))-�=����)-��=������,�)-=�G�������

&$������������������J���'�$KB

(�7F���@F���KL���&L��������8($C

G���=$C��2�A*�������;�.�)

������� ;�<<==>?>@5AB84���

:CD;<=>8<D

� 2=>3�7E?;?�?F @>� EAB 6�B �

4@G�

4@G� Q

CFE? QG

ABE? DEC4DABABE? Q

4@G�

FHE?

I��EG5?JDKL5�HE<=HFHEJIHE�GJI

FHE? Q

CFE?

8J��HKLI�3%F�?I J5I <= EKMHL�M��%���M��%F�?

����������������

���������

���������������

������������������������������

Page 37: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��

���

$������

����A4����/$�����'"�EC'"���D�B

����=�����B)��,���,���,���K��;�.���A�.&HP

�#���EK#��4���������+$0>2<>E��$���E

K�-���+$0>8(8��������������P���EK#*

������� �)���

���?�� �)�(�

#FG+#*FG=H>#FG? !$"

#*FG+%*FG=H>#*FG? #$"

%*FG+#**FG=H>%*FG? #$"

#**FG+,**FG=H>#**FG? !"

,**FG+$**FG=H>,**FG? #"

$**FG+#***FG=H>$**FG? #"

#***FG+%***FG=H>#***FG? #"

%***FG+,***FG=H>%***FG? *"

,***FG:;=H>,***FG? %"

HI N"

#FG:< @"

@"

!$"#$"

#$"

!"

%"

#"N"

#"#"

�!&�1�!&D�!&2E �!&3�!&D�!&2E �!&3�!&D�!&2E �!&3�!&D!&2E �!&3!&D�!&2E !&3�!&D�!&2E �!&3�!&D�!&2E �!&3�!&D!&2E �!&3!&�72E !&3E"�

���������������

�CCCCC�� <

Page 38: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

���MISSION

��

.�CD��������

����A4����/$�����'"�EC'"���D�B

����=))-����#H ������������������

���))-)��$����$C5#B(��;�.�-������

/���4����;�.��

3�CDE��������

H ���������������#-��K�����4<�

)�A��F���GJ. ���

6���HF/0���

������CD��� ���

�#��;? � �

��

4�5�� ����

�����

������

2�

G

���

��

���

������E=FGH� IJ���

N J N % � �

8KOO

��N

LMOO

PP

��N

OPOE

PQFR��

G

���

���

Page 39: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��

���

���4���=.?�*��)�)--=�.?�AB��;�.��

�A�.$9.?�4O�=

������� ;�@K"#�$���

��� �� ��� �

��� ��� ��� �

��� �� ��� �

�8� � ��� �

��� �� ��� �

��� � ��� ��

��� � ��� �

��� � ��� �

��� �� ��� �

��� �� ���

��� �� ���

��� � ���

� � � � � � � � � � � �

���

���A�� ;�@K"#�$�

���-����-�����-�����-������-�������-

Page 40: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

���MISSION

��

8�/G�HIJK������

@���LI��

���4$10�����'"�=��1#�����������

�������)J����/�P���/-���������������

H��)J����/�P�-�/�����������������)

J����/�P��)/-���������������H��)J���

/�P���/�����������������)J�-�/�P���

/-���������������H��)J�-/�P��/')���

/'"�1����M��)J����/�P��-/��<��M��1�

���M

������"IJLBCD4E;����

�EB

R�

��

��

��

��

�8

SQ

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

G

���

��

��

��

��

��

���

��

ABE? 4@G� � CFE? FHE?

��

��

��

���

��

��

��

��

���

Page 41: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

�!

���

+���������������G������'��������

�����������������G������!�/�A����

������4EF����

? F E ? ; ( T ( 8 �

C�MC�R

QCE

R

S

Q

R

S

Q

R

S

Q

R

S

Q

R

S

Q

R

S

Q

���

��

���

��

��

���

��

���

��

��

��

��

��

��

��

QSE

C�MC�R

C�MCR

QCE

QSE

QCE

QSE

Page 42: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

���MISSION

�$

N�JOCKP

"��/��/*�& K�%��$��1L���MN=

*�+*�����������NK��0��F��� �/*)

L��#��O��/�/*�=P7�����#$1��4/

*4(/*.Q ("�,!�/�AL����)�Q���

IM����#$F"��/������

�'����8�/�EL�%��$��;M���R���

����������#$������ �P��LHJ1N�

�O���J/H��;�.��

������MN� OPQRG�SH5TI���

�����

2����

2�

�4���

�3� SU�T

P�#�

��R�

�#��FT

Q

U U 8 U

����

����� �

��

��

��

��

���

� ���

���

� ���

���

���

� ��

� ��

���

���

�� �

Page 43: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��

���

L�?QMN

*�+*�����#�������>���:%K�(O (

�����2�1(�'��.P��! �� ����:��

(��K�0���(OMP6Q#�$)�������������

�������&&F������(��F�������

�!���K� �LN'M� R�)�������#$N9

����#$OS��������)�P3�.N83����

�����#$8���)���$))-�=

������#$�J,���������TQOOP�?(=���

#����������������<�����J*����)

���M)��-���R *�+*�����#���R�����

��)���)��6 �-����#$���������

��!���$)�)'�(Q;�P/

OPRST

����#$* (SS�S����$)���

�K�������#$QR4(�?T,�QQ������

#$�������T���RR8�TQOU���0������

�TQOOP�5#''%�)4<�� &��$)���/

*�RS(

G*�+*��)���>�S&!7�0����#$���UT

"���TQOOP������<TQO���0&/���

��=����#$�$)�����������#$OS�8

(�#�����#$�$)���

&����-�)��)S��#�$��%� &���'%���( �%>%�����

/%��%��$& / ,+��?��2�J,�&�J��J!����&

*��T�N����!����H 5�QR����$)

Page 44: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

���MISSION

�#

�����������#$���TU8�T6U�S�UU

P����������� ��$)�)'U(Q;��

U��T4��$)��U���������#$F���

R �-����#$��P�����������

��$)�)(Q;U'��M)

MN���RSOPQR?@AS$�B)���JKL�;MNO;PQOC=�TD

MN���RSOPQR?@E�FT�%&�U"��RNSOQC=�TD

Page 45: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��

���

�� �����

Page 46: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

����CASE STUDIES

��

���� ���

����������������������������

� �������������������������

�������������� � �����������

���������������������������������

�� ����! ����"����#��������$%�

����&�������� ��!���� ���!'���

����(!""#��)��*��+"$%�!�&� �,�-�"�'

"(�#�&�

�#�$$%.&��(!&�/%'($�!&�0)�!""#�!&

�'(�1�)�)*+*�,�

��� !"#$%&'(

�� ���)���

�*��*

��

��

�2�

!��

� �����+�

�����,�������+� ���

����

Page 47: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

�*

���

+�,�-./0123�

����������������������������

�- +.43+/�-���0,-�+�.4�51�.�0��

��/������67�89�+/����

55��������������- 2�67����7�

���/%:����/6;3�4/%0�<��0����615

'�� "��!!�&����2��#�����63&�&=�1�

)�)*�

8�9:;<=�

�������������� ��������������

�7 ����#)!�������>�3�:�44/%������>

�?+/��@"('!""#&��

���������?8����7 �@89A�������

5:6�78B@�!�95;�A���1:�� ;2���!!('

#""#&�<<2= �A�� ;2��/6''-$'!�"#&B$'!�"

#&?!'�""#&�/%4=C7 ��>/6��44/%�:�

7 D��?C9����>943+/��!'"""#&���$'!""#&

&D��?C9�> ��E7 �EF�!'"""&<> 2�FB$'

�""#&&7 G��3�@�����7 G��3�@���G�9

43+/��$'(�%#&�

�#���������?����@<�?C4�AB?C

H5)�AB7 �IB�CD�>��#�!)63&�?C�1�)

�)*�G�#�3�)EFCD�����?67EG�*'@"$!

('#""#&�

Page 48: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

����CASE STUDIES

�H

I�J�� ���

������������F��HI@8G9���J�:KKJ

LM��!�$")*�"6N3�+H%@;K�I(!%'�(�#&BL��

#�L&B<I�#"#&�J-2I����������?J ���

O���>�6����=M�K���N�OP�P�LQ���M

!�QBM$!�QR����=M��2�R�N�D�

�#�!��=@� �7MS9>?���NNT��J �

���� ���!�#���2I��!J O?;K+H&

' �� ���!�J >�,;K2I<(SL9�NS6

�P�G2�>QRCD> �������L�('!%"#&#�>

��ST�:����������<> ��2��UT����

6��J � ���!������U&��

�#U����;��������)����!&�&=�1�

)�)*+*�,�

���@!A#BCDE

FG���HIJK�

���L�M�HNOP�QHNOP�QNNPP�Q

R� !"F #�$S

T� !"F %�$S

FG���NPPP�

U� !"F %�$S

��HOPP�

Page 49: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��

���

��������

�����������������

��������� ������

Page 50: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

����PROJECT RESEARCH

�����������������

���

����

�����������������������������

������������������������������

����������������������������

����������� �������������������

��������������������� �

���� �������������� ����

���� ��� ���������������������

���������������������������

��� ������� ����������������

������������������������� ���

����� ������������ �����������

���� ��� ��� ������������������

������������������������ �����

��������������������������������

������������� ������������������

�������������������������

��� ������

���������������������������

�����������������������������

���� ���� ���!�������������

����������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������

Page 51: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��

���

������ ������� ����������������������

�� ������ ������������������

������������������ ����������

������������������� ����������

�������������������������������

����"����� #����������������!���

���������� ������������������$!�����

���"�#���� �����������%��������

��������������� ��������������

���$������������������������

��������������%�����������

����&��������'����#&���'�����

��(����������������������� ��)���

������������������'������&��!��

��� ����������� ���� ����� ����

����������""!�����������*������

����+������)�����&���,���(��

� ����&�!�����+����#����������

��"$ ������������������)�"�����

����� �����- �������!� ��������

� �� �!"�!�������������*�����

�������"+�������� ������#%.��

���#�� ����"��#%"������#������#

��������� ����������������������������� ����������������������� �������� ���������� ������ ������������ ���� ��� ������ ! ��� ���" �����#$�%� � ���" � �� ���� � & !�� ��# ��� '� ��#����# � ���(

Page 52: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

����PROJECT RESEARCH

��

���������������� ��������������

�����$�������������������/��

��������������%��,� ���������$�

��������-� �����.������������&

���%������������ ������ ��% �

�/&�������������������������

�����������&������������������

���/������$�������������� ����

���%����

�������

������

! �����

�����!��!%'("�����0��1����

����%'���������-��&'��'������

��'���(����� *�����#�)�!������

��*+������� ��!��"������ ��!

��"������&�0"������������ !"

���$�����������������������

�������������"���������2�����

�������"����������3����������

�!���"#��������$����� � ����

����"�����!���,����������!4��3

����&� � ������������"�( �5)�(

�,�����-�����6��.!3����$����

���������"!4"�2����� !��#�����

�����������.����������$ �����

���������(����������.�� ����

#�������� ��� ��������������������������

Page 53: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

�$

���

��� ���������*#�$���7�� ����

!��'' �����������������������

����� ���������������������

�+%����0!����(/$��&��,"�����

��������(���!(������(�����.�8

��,)�����+%!� 8"�*�����

��������������������������

��!���������!������������"#��

9����������$�'�������,������� ���������!���!����������"#��9

�����������1����(��$ ����(����

.��� ������""�����+%%�$�� !�

���1��������������'�(����$���

�����!!�'�(0�:-����� �������

����������������# � ���(��8�

*������� ����������������*��

���+�!�������%������������

���.�����

&!������

.-����'� ����3������������

������������������� � �����$�

5)�������� �������������/����

���������������)����!� �����

������ ������������ ����)%���)**���(+ �,��"("��(��*��+!�-*� � *+�� *��! *-����*-����.(��-����������������������� ����������� �����������������!�"��� #����/ ����� �#��� �������������������������

��

��

Page 54: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

����PROJECT RESEARCH

�(

�� �� ��$��# ���!������ ����

(������*)%�����.�����������

�*������!�����%����,��*�����

,��������0��&��2)��;1�����#+

'�#�21'���2�����������'����)$

��0��&���������� )%����( ��

���������$������������ �����

������&��0���!% �!������-3�

�2������!����&�����'������!

)�������&�������������������

��� �����*�����������.������

��-�"������������������# ��

�����

�"����������$4!���������!4�

!�����$)��!����� !&���$&�����

���$�����*���������������"�

����#�����)!�����!� �"����##

3�4��������1��!4#"����#��#�������'�"�"��#�#���������'�"���'

.�4�������$���'.$����, ���"�

����+%�%��������������0�2�

�!�� ���������� �����$����������������������������!���� ��������$��������������������!������������ �������������������������)%���)**%%(��,�� �� (��"*��,�*0��0��0��0�01�0�10��0��0����������������������� ������������� �� �������������"� #�����

��

��

��

Page 55: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

�*

���

#�������5%����'.�"�(&��������

�������������� "������������

����#�����)!����'�"������'.�4

����������!������������!����

����� �% �%���+!)���&������

� ������������!��*$)�

+!����

�5��������������+���������

��������������������'.�������

��&����<$�� �����)��(%�,&�*%�

�&��(�������,��" ���/������ �

��#��'.������,1%#���������%

'�"��� ������������������ ���

�����������������-���������#�

�'.����������������������!4�

���#��'.����������������

.���������+"�����.�����,�!�

����� ���0������ ��� "�����"�

���3 $�/��������$��. �� ��0-�

��%&&"=����'�����&�$)��=�'�

&����������'�������������!�"� #������� ���.������������ ���� ���������� ����������������� ��� ����������� ���� �� ��! �! �� "�#��� ������� ���������� �� �����#� �������� �� ��$��$��#��� ��$����� �� �%�"� &! ��� �� ����� ����� �� ��� ��$��$��# ��� �� �����������! �����%����� �� ���� ��$��$��# ��� �������� �� ����� �� ��! ���� '��'���! $������ $����� �� �������� �� (� � ����������� ��$��$��# ��� %�� �� ����������� ���� �� ��#�#�" �� �� ��� ����$����� �� ���� ������ ���������� �� �����#��������� �� ��! �! �� "�#������������� �� �����������������������������������

��

��

��

Page 56: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

����PROJECT RESEARCH

��

6�����=0=���'�67=(*��''�6���

=��(��*)(�����(-�%&��'+(�1(��

������=7=>�����/7=�+(��(�)(�

���,�����)!��=���.��=�����=()

*'���)�+/'-'�')�/�%&)6��3�"��'

���6��=��(�)(�%&)6��%&&��(.�%&)

6��)(8)�/!�� 20�� 0)(1*��=()

*'���)�+�3�%&&���1������4*)�

!��"��*�������4*)�!���*+2�2*

���3�%&&�����=�)�+��*��'2������

0(�!�������=��3�������'2�����

� �.!�����%&&��������=���,���

�/��������$����(��� ����������

.+'��'�6���=�.#�-'��*�,��&��

� 0�*�,��3��*,/��0!������<���

���������� "����� �-& �����

!4������& %���� �#�����)!��

��'�"������'.�4�������������

���,��������$���������#��#���

�?)���,���$��.@���� �+���%���

����������.@��3�������#����

#����?)����,���$��-& ��.@����

�����#(�<��������������.@���

� �+��&�'�"����'.�4��������0

!��������������������A��&+%��

����#��'.���!�-�/.*#�

��������������������������(����������� ���!�)���������������)���'��� ��&���!��������� �������� ����������"�!����������������������

��

��

Page 57: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��

���

��������

�������" �4-�������/��,�����

���,����%�'��(�)��� ����� � #��!�

"����%5��B#������'��0�5� ���6

+2#���'�* �+���� � ,����-� ����(�� .��//�( �� 0��( ��(

&�1�-����5� �����5,��-�����'

�* �+���� � ,����-� ����(�� .��//�( �� '-�(2 �� ��(

314-���(�-��/�� 7$�'��("��6'�����

7#�����#��5� ���:���������7C�

�)!��� � 7$�'��0��5� �����&!0

/������+"��)!����7�'��5����6 0��� �-

* �+���� �7 �������9,�-1.�,#��������

7#���!,�����,27#������ �-����

���#��

������8���%��B#7#��������

$���9/��&7#���!&��3�'�����,��

��������7#���������������+�#

�����������������3�8!�7#���0!

:!�������.6���/!�������������

������ ������"""����,��������

��-'�����%�+�&�+������..���

��27 ������� �0"������,��30�

�-�!�7#����,���� �����.����7#

���� '��������# �� �������� '�����"� �� ��"�� �� "��#%��� ����� ����#�� ���#���#��� ��� �����"%����� ���)��*���!+�������"�������#*�)* ���� �$����&���� ���'��� �����#�����#���+��������,����� $�����" �� �����������*�������� ���������������$+�������������������������� ���������������������� �����������������

��

��

��

��

Page 58: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

����PROJECT RESEARCH

�4

������# ��,��� �7#���37���37�

���������%!��� �

�����+��������8����������

�����7�����������������������

����9������,��������$�������

,0�������������$������������,

0���,��""��1�������$������4�8�

���,0����0��������������!-��

�+%������+2���-�� �!�������4

-�.2�������������������92�:�/

;����#��!���������/!�#���3'��

����-��#�%<������"����3��$�/;

����#��!���������/!�#����3'��

����-��#���.�3�������7�� 5�!

��.���/;0�����1�?)�/������(

/����:�����&�������.!�4������

����4�������=�!������,����1�%

�����0�����,��!;���"���0��

��!�&�#38�#��.�������&�������

����%���*!����������4-�,20

#3�������������3���*!� � �!�

����#��# �/�

0!�����!&����!����*!�����#

�����"�0����������������&�9

�����6���8�"����������������

����&�����������������������

�"�������$#�$�����,-�#��� ����"���#����������������������"����������������

��

��

��

Page 59: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��

���

�+������ �����"�%�����<���� <

��������,0�������%�8�0�������

�&<������������0!��1����+���

�������&���$�����4�7!�������

+���������������&<���������%

�� ������;"�������������&���

��$�!����%�� <�&����0!�1��%�

��&������ �!����

���������������� �!�����<��

����� ����4�2#����$��#3����4�

���1�� ���� �2# ��>���������

����42#���2#�,��4������1���

=�5)�9(�>$���������1��4�����

����� ��!2*3��6=��0 #3�����

�0 4�������0 ����������0 4���

����������������������-�'�1�2

#>�9-���������$��������������

������7�-������!����� �0 ��

�0 31��$����1�� ��D����4�=����

�50��>*����3������1:#����,��

���������%$ ��#��,�����$�#�

�����$����.��������$������/#�

(�����"�����"��'��������#���

�3����7�'�����'��2�� ��� ��

��������������������������������������������������������������� �!%��������������������� ���� ��������� �!%�����������������������������������������������������������������

��

��

��

Page 60: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

����PROJECT RESEARCH

�.�� �23 �?@4/��� ���

����

����$ ����������'.���������

������������������'.��)���&��

��������"��$��������3��&����

�������0)�����) �������!,����

��������������&������9��#��'.�

����!�%������ ���4����������

���"������������!4����#��'.�

�������2�56�%����7��52������

�����!63�����!5����� #386�,��

������1�'���������������� �

7�������%�����8������)�;�

��?��7�

��$0B#7#����7�%'�������+��

���������=.7#��������������

���7#���������19�7#���(*���

�������� �/��������0!��2�73��

<$4���������!���������%���

�# � ����$����������)��������

�����������;"���""�����&� ����

�$���9>%4���������7����������

�����0!����������������������

����0!��%����<��+��� ��������

���#����������� �#! �!������$�#�� �&!��'����,��"������������ �� ��(�) �#!#�)���$�#�� ��" ����#������!�$� ��. �* �!"�#+#���"!�",��"��#!�!�$��(�!"�#/#�#!/�0��#�� #0#��� �$,%&#����% �%-��$&���.�$��

��

Page 61: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��

���

���������������3�����4��""��

��� #���"����!���������� ���

,������� E���4�8������������"

� ������������/;����#��!����

�����/!�#���.����!��$#�������

������5%����4������3��������

������!4��������� ��:7!#>-��

�����������

������������� !

'���������������5+:���@��������

���42#�����<��������� 8��1:#���

���% ��� ��1�6����� * ��� � ,(�" �����'�������

�� ������'��������#����+�#��6

���0!'��;��������)�� 1:���.�*%�

�6�;���7�'�,� ����2#������ ��

�����������������"7����0"�8����(���

,(�� � .�-9 8 �(� � % ��� ��1�6�����7 8,.8�����*���

�&'���.2� 8 ��� :�( ))��6��� �-��!�����9*�52

#��'���2#��������$���#3����4��

��7;������+6�����������������"

7�2#����,���*:��� �����,��?�

2#�����'��������7����(�,����

�� �������+���(�����$��!��� �

�*:���(�������*�'������ �� �

����(:���������/� �����.�8)@�

�����.������7;�%����������

: �

'���������������� ����������

��������������

Page 62: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

����PROJECT RESEARCH

4�

���<;�� ���������������������

�����������'.������������������

)�$�����<;���� ��������������

)���������������������� ������7

-$� �!

�� ��+��-��������)�����<A<;

��� �������� ���������%�(��/��

���+6���!�/������ �����������

�����$'�������)�#8�9���1��#����

�+����/��������&3������:#��&

44����0 � /�(�;� ;/�(� ����-�(�� �-��%�#�9���(

-���(���<:�������9���������("

<@���������B ��(��������* ,!�

����0�����������)���������A3�#�

)�A�����8����(��� ��+�-������ ����7��!���=

������(�=���<��(<����B >!�����!

��"�7�����3 ���A�+�� ���������

%�(�����+6�����!��

������"��

������������0����%�.&#�'1�/ �������'��)�&�(���

��

�����������

������ !�"#$�

% � � & ' ( )���*+,� � !

�����-�% �./0�&123�4��56�&78�9:�;<�=�

>?�@��A !"#BA !$�CD�

�����-%% EF���& &" &"

'��� ()�*+,-�./0'

Page 63: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

4$

���

�'����������������%�(��)!�

�F���������������������������

3�������!: ��)!�����!����%�(

���,���0?���3�������(�"@����

���,��������8�/�������;���.

'�'�/��"����#/�������(���"$�

�$��'�.'%������������.�"�C' �

���3�����.�+#�.'���0!��!F���(

������� ��,�<����%�(�������

������������ ���3���.�+#��

�����;��7��8����@=�

�.'� �8,.8&'��!���%�(�������

+�� ���B�$����%�(���*1-� )��

�6����/�(��� ������'B�@��������� �������-�

%�����"�������%$� �+���/��'���'�

��������� �=�-���(����:�����'�����

��6����/��-A��(�������������2#�B����

���+�3��%�����*#� ��*1-� )�� 61�

6������(��� �B"1�%�*���)!"��

�$��-��4��-2��� 41-���-- ������ �-���"��B�����

��������3D�������(<��"������3D

�������">������/��������+��*�

�';��%�����*#� �5)������� �

%��(����9�!%�( ��-���� ����(����

�=� -�6 ���- �-7 '>'��=�=/)��������$�&4

4����$���)�*#� ��$.'%��� �$

�����!��.'/!�E@=���-9 -��-���+� 4�-�-�*

����������������� ��� ��# ��(��# � �(

��

��

Page 64: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

����PROJECT RESEARCH

4(

���*#� �,����������*#� �5)���

� %��(�������;�!�������>��

�4���/�(��� ?����������'CB��������)�����!

;�!�����? F� -��� ?���-2��������

�( ��� � -��1(�1����%��(����.� 2#����(�

���@����./!������.�����%���

�$���!��/! C/���,��*#� ��*#�

��@������ %�(���$��F� -����

����%���"���������(���� �(���

'�����������%�(��@���������

����������/�� �� ��D�

A'������������$��.� ���'�3���

�������������������4��� ���'

�� ��;./!,��C �%�����*#� ��;

��8���(�����>0���� ���)��4�!

����)�3��������#�9���������3

1��������� %�(�����������"�+ ���!4 /!!�����������>�������

����!����4�������C')D�����$

��A9���&44���'�� ���)��4��C

�)-. */+)0 +.�/11.23�)4/2�� *�������� ������ )��5 *���� ��1���! 6�%�"����# ��� �� ��� �� � �� � �$����&�� �� ���'��� ����"��#������'"����+��������,��'"� $�����" �� ����������'�(�+&�)%)*/����. 1�!��(�+()�$�"0'1��#*$. � �!,"��-%�. '1 ����&�����+1. 1 $#�#�."0'1 �!(�/�� 0'1+1$#�#��2*)�'1-���&!%$ ,�,%����!2/�&%&-�#� 2�'1 (��3 ��&��,�'�0'&��(���������%(������

��

��

��

Page 65: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

4*

���

��/!,��$�������4��+ ��!��C

�+<�**8�(�0!����� ������#�9��

����������!����G%����������

�4�9� ��0�

����������%�(������7����

%�����*#� �'�� ����(�,����*�%

�(�� �$������- �� ���������

������� D2�4.��(�4������'

��?��3����49���������

���)123#4$5

��2#���������7���������$

� ���+6� �$�������"���������

=E4����������������$�� �B

����.+6�������������+6(��<���

;���7 ������BE�� ������.���

����������������"$E�+6�;��<�

������$������)��=��$�+6����"1

�����+�!����-��� �+6�� �"�

����������;������+6�����+��

�������� �����!�������+6�+

� ���+:��!���%�����������(�?�

�$��+:��������������?�963���!

4���/������+6�����������!��9�

�����������������*2�������+

�������"������������������-���������'�!�����&"�'(����.�$ �'!4 ��+���������������������#�,�)3-�����)���.'���'1%1�$�"+��������������������

��

��

��

Page 66: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

����PROJECT RESEARCH

4�

6*'������""!��9���-9��� ����'�����;���������>���9�:�<��

���1;�������+6�����)�����

��0��,�.' �(������������&�0�

�������=������� ��4�4�������"

�� �>����������� ����������

���G��� ���0��"��������������

��������/!���+�����������4��

���� �� ��3�(����$ �+6�.#���

�����=�/4����#���� ���7%�$+6�

�$���� ��� �5)#��!4������=��;

�=���� ���,�E8��E8������ ���

� �����9��,��$$+6�7����������

�9;�������+6� <��� �0%�1���

)����������������+6���1!4��

�������������#)�� �? /�$7 � �

����F8?�>%�������+6���%) ��%

%�� ���$������������ �������

�+6��"$����������

���67�#4

������.+4���$ '������������

�1/2.0 6��23.+427�� 7%�"� ��� �������� 4�$����#������ 8���1�"��#�� ��" �!"��! 9���'��! �+� :���� ���� �� �������4��*5��*��� �������������'��� %"���������������2.;��2�)4/2�6�2�)��������������������������������������������/����������#*�(350%/(���)�/�4����1��'�������+5'���&) ������ ��$+�$������������6��������������

��

��

��

��

Page 67: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

4�

���

���$��������� �$ ,2�4-#3�4-��

E�?!�F.����@�4�0�������������

�.���������;7����&5)��������!�

���������A9�����(�@��&������

��$/#���������7���/4����!�9�

�����"��!(���%������( ��-���

���$��<%�$�H@�������!�*!���

���*#����"����������.��������

���3��������$���)*#����������

�������%�(��/���*'�����.*#�

$��,.�� �B �+6����"'���!��

�&����$���������������$ �����

/#����������@��������A9�����

�($�'�����$!��&�������������$

/#������($�$/#��������������

���&����������!4����99���!���

��.��������$+6�1.����+#��/��

.������������������������)*

#�������� -�������/��(����/#

����?�@)��/#����������;������

�������$�#�.�����������������+

6� ��� �+#�

������ ���3 ��#�9������31��

������>�A0�!9�� �!��"���6��E

������1����""��������� ��$��

!�>0�������)������"����������

�.!���(��� ��4������$�9��!��

�������������!��������!�*����

����� $A�+6��)*#����)*#�$*#(�

Page 68: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

����PROJECT RESEARCH

44

�$���(�*#�,.$ ����������23 �

��!��<�*#� ���������+$���#�

���������*#� ��"$��+#������

������@=�

�9�" � �&'����������)*#�(�

�������������������������!�-

�����!������������<$@�)D���

���4EA��9����>���!�>��������

�������3D���������'�@����6

�D�8����(��� ����������(� 1���7 8�5�+6����+4���

����*#���% $�������+6$���

��/#�������.���(��@����D���

������/#��������0!�����.�'�

-��������+6���� ������������

�������������$/#�(����������

��+#� �F����*���(� �B@2#�+��

$�����(����-C��<$��+6�%�

����>�������� �

A�������������$���$�������4�

�<?���$����������������4��

�$7G�%��!�<*�$��$�����������

4�����(��7G4����,.� ��/3����

�����$.���'��'�������������

�������4��� ����������������

��4������.!�)�)�!�9����.���'�

������ ����������������(G!��

'�� ��3������)�4���� ��� ��

���������������������!���"���

�%'�� ���� �� ���� �� ���� �� ���

Page 69: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

4�

���

���"���������;'4��=����4�����"

$7�A��������-C�H����!����4���

����'4��C���$.����������6��

�����4������4��"$7G% �� ���C�

���$H<�����4��"$'�4������0-��

����������������.��;�������;�

�7�� ��% ����.�������������

�����

� ���������+6��������4������

������ ���.������������<7��

�����-C� ���9���!�*�������<�

� ������������)*#�����(�����)

*#�=>�C����������������(���

�����9:IB��������'����������)

*#���,��$�� ����������#"����

������� 5��D2��+#��"����?;�+�

9�0!������<����������"$�����

����� <$D,4�4��

�������� !����������%"

���8&���'9(:)

����!&������@=���HI������A�

�*���� �������������?!�.8����

��&�@=����������������������

��&���!���*�����@=8.HI�(����

��������� � ��� ��!��"������

�*��$�(�'����8��������$/�3�;

E���<������ ���3����������!

� (������������,60 . �#��&'�-*��� ����������

��

��

Page 70: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

����PROJECT RESEARCH

4

�*&������

�� ���&��-��*<J�����������

!�����������$��������!�!����BB

�,�������$���$���4�8�+���/���

������!����4�8���%'�����$�"�

&�C�A�'�'"�'&�'C�'D����=����4

�8����������&���D�B�����$���7

�������$������!�"#��$�7�D�E��

��!�����������&��% ����7�����

�!��B � ����������"������5)�

����$�'�����������!!�%��E�/���

����"��

�� �����%������������������

����=� ����� ��-������������

��!!������3 � ��!4���������$�

��7�C�D�F�E�A�'�'��'D�$��=�I�

��#�$� ��,�=�I�� � ��A�����$�

����&�'7�'"�'&�������$���7���

������$�'�$�������������=��!4

'��,� �A����$��������$�����7$

��"#� ��*'�4J&!%�����"#���$��

��$"#� ��*'�"�����K4J���4-���

�����"#����7�"�&�%�9=(9��"�%�

�����B�� ��->�� ���"#������"�

"�"#����� �!%�4�������"#����

�&�C�D"�"#>��9(9���� '������

��"#�����F"�,"�'�����4���"#��

����� '��������

�������

Page 71: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

4�

���

�� ��������!����B�������&��

�����@= ����������3 ��, �� �

���� ����'���/��!�������4����

�!������"#�������!4� ����9

>0�� ���!�9������������ ����

�����!���� �������� ����)���

3 � �����,� �

����*+,-'*+;<

������3 ��% �(��#������

���������)��� ����������G����6�%�"����#

�� �������! �����%���������&������������ ���

G���� .�#�#��# �� �������! ������������ �� '��'���! "���$�" ����

�'������" %��� �%� ����$��!����� �������@%�����

���*�������� )���������� /��������@�=�!,�� ��

�4������������ )����'�������� /��������@AD�C?�����"����$��

/'�������� ���D�C?������$���������

�������C?�������'�9������&���

�������������������+4#�"�.#��

����� ���% �� �$*!����������

A� �=�!,���� ���%�����"�!E�!

,����� ����������=/��!,�""���

)��<��EK:D�<���0�����0!����

���#�% �""!����������0�!,���

��������+����.'����������

�.+���(���&����� 2,�.-�7�������� ���$��8������������������������� �����#�,�1��(*)����)�����*2��������������������

��

��

��

Page 72: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

����PROJECT RESEARCH

��

� ��� ���������������������

������� ���������� �%�����*#

� �� ���4���5)���0�������

���!�����.����� ��% ������

�.� B&'����,���.'��/!,����

���,��*#� ����������������'�

-������������$������$/#������

��� �+6�"�;�!�������>������

����)��������3 �����,��(� /�

��������� ��"��� I�$�� ���*

������(�����������������

������ ��

����

���������� �/����� �������

%�������3 � ��������C'�������

��3>>�F6>>� ��,� �������.C'�

,�F�>>� ���������� ���������

����3� ��% �����,�� ����K

%���������������� /!��������

����,�������� ���.�+6�>������

������

F�������������@?����� ���

�� ��������������J;0��D%�'��0

�����I���������?��'�+��K��������@������������@0% ������

#�*�

+7/��!.+���,�-+�� ���!��������!�"�890�����/�8�� '�+������������������������

��

Page 73: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

�$

���

�,@�������%'���/�"2��%'� �

���������!���8�#���������������

����������!4����#��'.���������

�/�����������������2��������

""������������������!�9���!-��

�����������������(�/�������

��������������.�������&����2��

������&��� ����> ����� ��% ��

�������������K%�������������

,�"����������������@���������F

���������������� ���

��G�������������/!���������

�������������!&����������9��

�'�:�G����!�4���7J�,H�C�������

��������-/K�")��������������

��,������ ��������/����(��� ��+�-������ ��

HI<�����������%5���*2��=%���/ ���-�(

�(( 1�����������#�����������D�����

���L>���K#���� ���&���0 ���(%@�

���������=%���!�������!�����&

0�����'.��4���!�G� �B����.�

�������EH�"%�*��M��KA�����!��

��/�����#���� -� ���#�@��.)�

Page 74: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

����PROJECT RESEARCH

�(

��������� ������

$%+?&

���',�-(����)��*+.,-.//�@�0

�011+@�A2234

3�4 =>?@

,�L��<$���B�*�.L6�7�,#�7C7#L@

M&4/�,B�+�C@�0 4�,#�7C7#��#�#

������ ��� ���3�6�7��" ��I$,7���

3�4 AB56

,9-0 9-,#�7C7#�F�����A1�""""""0

0 ,#�7C7#�������7 ���� �����% ��

�����!�����

3�4 CA@D

"H7#2����� ��$��!�����""""""����

!<�����0��������=�����% �� �

����C!����!������$� C��"�5�

,# ��� ���3�6�7��" ��I""""""��3�H��

6���� ��0��!�������7 ���� ��

�"����I�,D�������!3���2#�#73��'�

<��!"� '�.���CAB4��-=����B4�

B"���,D���,D%���,D7����,D�����,

D7��������L��!44-$)�,>�!�����

���4�G!���$���4���!���������4

�JJ��!E������#��(2 'L��� ����

���'�<����,D���,D%���,D7��B4�/!

�C������#�

3�4EF

2��,�����$+,��

Page 75: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

�*

���

! !75

���,3�,B�+6�7<37��,#M&4/��

��&���4��6�751��2��7!J��5��"�

�.���!�3�H��6���� ��0���!���

������ ���� ��K.���!$5 �"�J�5���

��@��.'�1B������:���������!�

5 ������������������� 614� �� �� ��

�� �&':��"�!4����!��,����������

�8��%C�<$��L��4���! ��!����'

���������������������'�����'

7$5 "��� !���I�

&!�',�-(

!7#�����/�!�����!����C0��'

37���F/����,2!���������?��!�

����4�%����0!� ����&!0+���)!���

&�3!6+2#���2��'�C� &!0�'������"2������

���$������ �#����� 4������ )������ �� 2������� 3�%#� ��" :�!������'��

�%&���������1��"�''�'�-�$!�*.D%��&�

3!��!������ ������(�!��!�3!��

�39,07�KH(�$�6+2#)��2����5/�

5)!�2#)2��&�$@���&�3!���M��

L��"FH���4B#7#����E�����@-��&

!0�'���""��!��='���3���� ����

�$���!4���!��/��$��$�3���*!!�

����")���!4,.��-��@='��*!���

@�"�� ���7#�����������$��3�

������������-#�-.�'/*3 ��39���/� -46�9�0* 41�#�,-3.��:� ��,���"�1�����������������

Page 76: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

����PROJECT RESEARCH

��

���

��B@&!0�'�� ���������!���

�� ���2��#���62���2��=���)��

��'��DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD�����!��

������3�����7����������!�����

�������'������D��@���E>>?

@�0�����������:�'�����'��2��

������/�'������ 2�<8A ����� �

�6����E���!��#�)L�4��5������6��

�!.(��E��7E����7#���2�������

��#�(M1�DE��'���7�������!

<����$�(��E��7E������!��!�

���

=�$�(��E��7E����'����!4���/��

#� ���5����6 3����- +" E���6�F���!"���

��6�!��%��>�!0F+6����!������6��

:����41���4�� ���-1)��� �����0��������J�

� M������

"����'��� �� ��������"%�%���"�������%���"����%��,���,��,������������������������2�����������������" ������ $ >���"�? ����;6 ������ 23 4�� �����

"����'��� �� ��������"%�%���"�������%���"����%��,���,��,������������������������2������������������" ������ $ >���"�? ����;6 ������ 23 4�� �����

Page 77: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��

���

7'�;��62�������#�)L�4��5����

��6��7#������'�:������0!���!�

0,������"�� �:����� ��!�62�

�����������/�� �:���0�������/

NF���/�3��6�M&4/����� "!�.

'M&4/(*1����:����J��E:�3�J���

�"���037����!��,�� 1��I��:�

�#���������2*�N���

F G-(�89�67

:�.'��4����������:������:��

����:�"�1�/������������������

�1:���"#>-���:������:��G.':��

���'�������� �:���'�:����$�*.

����"����"��:���#/.�3��������

$����� ����,�O6��/;��!������

���������"�����9���KD��� ��;G

#����1��I�1#������ ���'�����

� �$/��*<���$���'��:�$F�����

������'�:������!<���� �<��@=

��*4��:�� ��F��@@/��� :�:�� $

�!��A @��4�;�:�,��*�'�B @��:�� �

��I� -��#����62��������E0<�A

����I�!!���

A����1:��$��� �,�����"���:�

� �B���:�G���'�:��� �:���1�'�:�

Page 78: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

����PROJECT RESEARCH

�4

��$.�'������ ����������"���:

�� ����!������� �����:�� �<�

!E:��������/;������ ����:�� �

�����'��:�����)!���/�%������

� �:��$,� ����.����"����"��!�

�:�B� ���� �:��#/.��������'��

��� �����:����JK���$��/����

,&�����K����,)��4��0�H��0��

��"�<A��H���/9 ����� ������

��"���������@�:�H��0���,&����

�����:��$�$0:�� ��F��@��F����

�:�� �����I���<���:����$ !

<��� �:�� ���!���9��

=��4,����

.'�+�5 ���� ����:�� ������

$��3>�����!���:���9��77�"2�!

<� �:�2!$�!�.� .:���� �����I��

:�� ���$������1��I,.����� 5�

�'2�����:���"��OG�����#/.�3�

��3�

=,��:�2!"���� �����&�!�+%��:

�� �� ����$�!�����*�����3,�

��:�� ���!��!������ ��������

��9�,�!�,��>����!2�N��

�� ��:�����1��I���"���"2���

;��5 ��"2����P�L1!1��I,.���

7+��.��-2;����<����=�������.����.�4 ��������

8/ 3�� �������������.�����>9�����,��:�5�����'�����

��

Page 79: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��

���

� ����2.�'��1�������$�';�-/�

*#/2E��1�����������A��4�'��'

)���������G�"��1����������#Q

�� ��'��1���� ���$��������'�

�)�2E������0!�.'�'��� $��*��

����� �:���������"��!�>������

#�F/:��� ���#�@=���'���"2�I�

� ��:���� ��;I�5 ����� ��:�

.����"�!���������,���2��H%!�>

��)���,�"��0��

,0-����'����9.������.����

���������?��?�����?�?����#��.������<��=���������.����������������(:%��;� ��/ ���.�� ����&;��<��/ ;�*��<6�713<4 1$/�<4 �� 5/60�4.�17���#6��<4 �� 5/6.�#4 �2���8810�9-=��:=�5/6 4��4!3�-��0�1.0%4!�7�2�4 �1*�=0'�2�1��#17��8810�� ������4 �>�17���#*� 4 2�,�:!#*�<?/3<4 4�7�3;�4 <5�20'0#���������4� 495���������55 6695�,*���'12�,��7*�#����=3�#��4����5����=3�#��4�#����5��������,���:� *�������*�8�����=��.�� ���#=317� =31� !30'<6@@�;��� '9���,@@�;��� �A�+�3; ! >B6�6?! ��=#��@�:7 75@@�;� 67���8?/6,�.>>% :�7;�"�? ��7��=74� ! ��?����0.�;�"#� ;�-�87*'

��

��

��

��

Page 80: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

����PROJECT RESEARCH

������.�!���I1� �:������ �$

��*#/.���I��1��I��,��7�*!�<��

�:�� ���!���9���� @�=�4,����

7$��A2*#��#/.�����9����E!��>

��%����� ����2E�����E!��>��$

#/.��8.4����I1� �:������ ����

,���E!��>��!4�#/.�3����&4��*H

#��2.'���"����"��@�!���#/.�3

���!��.�3���� 1�!�'��JLN��

���+��� *�!������������"�

� �! ����+����2�1!�1��I�����

$��!��*!����� ��<��$��� *���

��0!���*������� ��<�*�'�2$�

-��$��I!��*��'��0�������F����

! *�������2$�!��������.��@��

�:���"�#������2*�K.�������1��

I��;�����3��8�����*���� <� -

���$�����1��I������$��!��'���

)�/�!���#/2E���������"����"��

��*!���"����"�� �����*.'%� :

�������"������7����92*!���"��

��"�$#/.�����92���E!��>�����@

�,��:�2��!!����� ���$����*��

9� �����:@�<!9� �4;�#�0��((((((8����4� 4��66�*�� �4���(*<.A!4<9:2���� ? ���&�=� !�7�� �7�&-���>9��������������������?��?�����?��?�����>9��������.�����

��

��

��

Page 81: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��

���

���3,���:�� ����&<�%E:���9�

F&G8*

� ��:�$�!#/.���I��2�*!���"

����"�� ���,���������!�6�73

�H��6���� ��0���,��������� ����

���H�2*%��=����6�73�H�6�����

$�(��0�*��������:�@="����0�

� �:�$,� ����.����"����"��!��

:�B� �������!;�2�,3�6�73�H�6�

��(����A�:�����������2*�/�/

�G�

72*����!����B�*7��""""""��8�<�

�4��+�<���!��G �����������7��<

N3���H�������0�9�!3��:�1��I����H

�J������B�*�:3�������H�� �������

".B�*7�<�3�6�7���#Q�:�7��:6�7�

51�!$:���� �:���9��!���9��"*

!���"�1.B�*� �C��:3�6�7���'3�H

�� ���� �����!�,�����:�@=�6�

73�H��6���� ��"/!�����;��2*�/

�2�,�:�@=�:��������� ��N�"�1�

�����:�*�������� ����!������

���2*�,�������3�1*!���"�@�

+!���)��*

� �! ����+�� ���2*1!���A���M�

����� ��$�����.������������

�����������N/�P2!���&������#�

�A�4-�,2#3�������������<��"

���2��N/�P2!���&������#�4-�,

Page 82: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

����PROJECT RESEARCH

2!��������#�����#�����N/�P2!�

��&������#��4-�,2�����������%

<���""""""!��I������MP2��������

����#N��'2*��'�����I���P2����

���������3����7�* 5�!�� �!

�����+�� ���� �����+������ �����+�

�����2*=LJ!5 �����

H���������������,2�4-#3���

�����������"'������"2�1!�14-$

0��(� ���'�����0��������#��

��,2".1�����J91��'�� 5��,�.2�

!��������#��������(F�� ��'���

'-����F���������������������

@������3���N/������#�-���.��

5 ����������,2�4-�����#��3��

2��P2������������#���.�"����

������%����� ���%��2A��/3��

����7�-���

!5 �,HKL1!�����'� 5����

=K��-�����F!��%E���-���@�����

���I�8!��@ 5����������3����

��� %�9#���#L�!�����%'��H#

�������1��9��&I�@�)� 5 ���E

�������� ����I:��-��������I��

���'I�2*���9�9� �

�1�#�$ ��������%�# �!�%4���

��B�����:������,������������8����@$�;>�A?���*������������;A��������������!�8������ !��;A���������������

��

��

Page 83: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

$

���

"�.�7���������9�1����- >��)�����!#�4����

� �7��+ �1�����+�- >��)�������#������

��%���."2�5 ��� @�����������

�������I����/������$-���!��

��F/-����-�����I�������!��

F G9"��::�;<

-��� �#���,4-�(2�-6���9������ ����

�#���$<2*���#��%����#�������

"#��������<2*��<������1�� ���

$����#��%0���"#����1����;�#��

�����$4������#���������O���

��#���#���,���#���������� �!���

���+�����2*1!�1�����������-�����

&$9���� ����5������������

��

&����*��B��4.������7�������

Page 84: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

����PROJECT RESEARCH

(

����!� ����$�#3��"�������#���

$�������#������1;G!$#���!��

������!4�����'������

H���$/�����7�"������7�

%����7��A�3����7�2����)���

�3����7G��������"�<���3��

��7����93����7���"��#����

-���-��3���3��-���-���$�93���

�72��E�#�%� ��.7�� �3����

7���-����-���3����7�����>%�

���7�@����2!����%��O����!�

�#���!���F/3�7�����2!����"#

��������-���1�%��������2!����

-��@�����#�#��������������

A��������1#��������-���-���

����2� ����������,&���1�����

��������1�������������1�������

��1!��� 5��!$���!��#���,4-�(2�

��(2�-?�6����� G1����1��7 G1����1��-�4-�(2���-��O�1

�#3H��� � ��;�<��C��<CH� ��,��� �< �3H��� � �9� �)C/�$�#����=�/ �� ��� �� �/'&> ��%<��;*<!=CH��� �<%<�� �);!#;H>��3H>�4�� ���7C�9C, 3H��� � �/$4� � �1���� ��3C�<.&��=��!@CH��� � �D!<�< �#�� �>?C@3H ��#��� ��7�@<8�3C�<.&$&������=���� A-������ �����'������!$&���/<�� ����5�����:-���!&$9�������.���������DD?BB@E�E@��C�4.�������%A��.���!&$9�������5���������

��

��

Page 85: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

*

���

������8�����

���1��������!�,�4�������,&��

�'�����A1��&�'�1�������$2��#��

#3��"��������3����7���8?���

�������@��%����7�%����!��#

���1@������2�2�$/��I������5'�

3��2����������������#��<��;I

��5 ���0����2���,&� -��������

����������%��0��2����!��#�����

!��C��$),&��!���8?�,2���0!�

��-���-��<=�����������@��I��

� 5�!4$@����*����3������7�

F&G����/9"�=;/>

������-��(����/1!������,2��

���0���E�����������)���J�����

��D�@(��� �����!�#�KQ��-�����

�� � �������I��������������

��#� �

�; *�����������=����A-������ �����'����AE <����/ ������������������8�&���������&��������"���������������,����"�����

��

��

��

��

��

GH�IJ'5K<(LM@=@N

3G

OG

HIJK

HIJK OGLMNOP

QR�ST

Page 86: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

����PROJECT RESEARCH

���"2 ������������������#���

��������I���P2���������#�����

?>�$J%���������1#���,K�L1!���

����1�-������F����������/;����

������*@������ �� &4�R!1(��

�����<��FO-���L�������������

��������3��������(-�1��I����

�����I���'�J91��'��I�����"����

���������-���2��������������

�������C���!���!4�2MJL�;!5 ���

���������/� �"2������$�I��

������"2���G=0'��J%��������5 ��

�N�LLL1!��"7����#��,2��������

2�!�7���������7#�������������

����>> ��&�����������������6��,��� �&� ����,�?*$.D�FE2D %����<=$*$. �.�<�2������������!�C���� ���>,���7�>&�@�*<3��$*$.&�'..6/,&#�.DF@ D?��$*$. �!"����3=$��<6$D6/.,=$�.�<1/7����#$��+9����8����+����,G(�����������������B�����.���.��� �B�6���!��,�DEBE��CH��?���.����7���2@����� =F��.+���>/#@�!C���A��F@����7F@"B��'�����1&���/B�FF�/���G���������!=�F&����C-�1������������<=$>>�<��/������8�>= ��� �B���?���5�8�����%A�.����

��

��

��

��

Page 87: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

���

�4�������!�-��2�P2��������C��

��@�����/�62����,22��������$

� �2�����-��!;P22���������C�J

�1������ �� ��

F+G>?�?@

�('� �������#��2���P2����

��������#��-��!0!�0���$ $)�#�

�������#�(*����������� �! ����

�+���� �2*�NJ� ����+�� ���2*�5

��"��!�1�$������������������

�+%���(*������#&'�����������

KOKL�1!��92������#��(*���$)�

�"����������H������<=�����2/!

����H�������3�-�����!��F�4-�,

2���$3��:�KQJ��������KL�H�.

C�I?�������(���D@����������

Page 88: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

����PROJECT RESEARCH

4

2��&�����1!0�OK�;&#H���*�Q�

�J��(L��!H���5�!���3��!>#��

(*��0�����"�������4-�,2�������2

��P2������������#��-�%0'�����

��� ��-���-��<=����������

�/��� 5���*������93����7�-

��!��$F/3�7�����2!�����1I���

��I���P2����������������2���

���/�P2������������#��-�%0$)

�#��������#�(*�������

����������������4-���,2���

���!�(*��������"��#��������-�

�/���)�����!4���3�P2���������

#������%�� �������#��0��������

#������,�.2�!���������9�1���3

�.(*��������.� ����"�'�����

�PA����7 �P2������������#��-

��� 5����*����9���� � �! �����

+���� �2*�� $�����������#38�J��

��!���%���"�'������4-���,2���

��� �-� 5��!4�������I���

GDD�����,���4.����������.�������

�����������������6��BD�������E��F�;C�H�GE��,1?/����7 �>&�@�*< )1�$ ��+����'&>>'*�>,1JH/��� F�&&�&��AA&H,�/����7 �>&�@�*<$ F�&&� ��+-�;�*��.#���7 �>/�6FF�G<+�H& �I(�D@I*$�,��� F�����;H�� � C�=I&JH�H&>.��/��� F�&&�1� GA&+H ��D �/I8D�����&J��

��

Page 89: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

���

�<���@������!/!�2PPL"1!-� 5��

1�� 5��F����7!0���������<�"�

/����<O�"2�������-������#�3�

�E B��)����������#������(*���

��5L��������������� ������I��

��-������<���O�"2���������!

<���������������������=�J���

������@@� ��������"�������0!���

�����I�������-��������

F@G8*

����!��,�3�6�7���%�������'�

<������B4�B"��,D���,D%���,D7

���7�!��!/!�C,��������#�.�"2�

2����7#��0�4N��"M�#�����%�"

'��4-����2�������� ��������� �

! ���93����7�-�����F/3�7��

���2!��,����%����*!�4-���,2��

��$�37���%��4��"M��������#�P2

������������������I���!���2!�

�����$3��!����.� �7�����,'�

������������!�C,�������#����

�!I1.� � �!�5 ���'��������M��

.� �!�5 �,����1����P2��������

����#��-�I"������@ 5�-������

�Q$����������,�'�����5 �����

&�������.������

��

��

Page 90: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

����PROJECT RESEARCH

��AB�',@CDAEF�GHI��BCDEFJ+K

GHI//K,?/�+�0L�M1+�2234

3�4=>?@

,�.�/*���'�8L�������(N������

(N�����MPM"L������6"�!���4��*�

!��*� 7����� �Q���,�4-�,2#3�����

��>�!RB�B�P*��#��/B�*�<4�4-�,2��

�����

3�4AB56

,��9-4-�,20#3���������������

A1��������������0������ 7����� �

Q�������% �� ����!!�7����� ��

�B�*"�9O�!������

3�4CA@D

"!��,���(����*���0��(�0!������

������E��� �!�"#:���,�������

��$���%����$;�����<��P$�����

*����<�����$����;���0�����*��

�����$% �$!0�������������!

CJ��������$;Q�4-�,2����������

$�0#3��������!�����$ �������

�����% 5)����&<�;��2�����$�

��

C�J�(�����%� ����������<��P$

��7!0���I#����������!���0��

����O���1#�!���������������

���0��-�C �����"��������?D%�

�����������/��!�1������$�����

�0��������������)���7#2����

Page 91: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

���

� �""""""���'�/��=��������% ���

���3��!������3�7#�������$��

��

C�J@!������,���(���*������G� �

�%�$M*��,�&0�.!$��(N�/*N0��1

L���������9���"�&�0���N&��F

6�$N&�.� �!5 ��2���%�$�;��2�

! �����;$P�M*"�������!!���(�

��������������K.��&���K�

�"��!

CJ���S�S���*�4��7��������B�*% 4���

�7��������!���������$��,�B�*����

����������=�$���

C�J���,0��� �� �2#��,��������$

������$��� 7����� �Q������������

�����0 7����� �Q��.���������$��

����%��������C��!���A�����,�7

� �� ��!=���*�!:S�=:#��,����D

!=�!��7� �� ������;���

C�����B�*8���� ���7���������B�*8��

�� ����7���������#����,�B�*"�!�

���� ��9O�!�����

3�4EF

"���*

��4�7*2*������ �! �����+�����

�2*���*������ ��������=*����

��"�*2�7�*2*.M&0������5 �!

3�� �!��"#:��S�� ������<�!4�

'� ��Q������#��<O����������

Page 92: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

����PROJECT RESEARCH

��

������C�;9O�"�7����!"�������

%����C� ������#�%<9O$��!� �

O�5 P������C���-�

! ��� <���-8��(������T)�

! ���N��+�������<���5������

@D%�����/;� �FE�����4N����<�

0-Q��4N�

�"�����������

�!$<��������!����'�������

L��������������������0���=*

���!4*��<��� �������������"

$�;�.��"�-�������MF���8!C���1

�$��"�+���������$�!�������!�1

����������9����<+%$��!��-��I

�<�#� ������������P#���!�5

���$��"���O����#��!4�������=

8?.��"����������"�8:&!0�'�O�

1���62����������LQ� 5���;���

��5 �������#��1�=R�����2���

���#����@�1#+1����"�"�/�����

��"��RK����QO,L�1!��=*�����(�

�����3!��#�����$����������"

�'��4�������')D�<2/��!��QJ��

����!R0�2�����/�"!@<�����

����$�����$��� 5���@=1������$�

���7#2����� ��=��������% ���@

8IHF@���7�DJ3�;�.'���������������,�������(�����������������EK;���C"�-�%-�B�(B��4.�����������

��

��

Page 93: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

�$

���

@��2��P�M*"�������!!���(������

���������K.�

������������$��!��� �����!

0���������������������"�����

������������������ ������ 5�.

'����;�������5 �1������$����7

#2����� ����,����7#��������

����2��J�7#�=*�*������ ����'5

$.'�� 5��������1�����%'��<R�

��F�����(F������5)�������OP��

������#���� 5���F��������5)(F

������<������;�� �������,;����

�#���(N���(N��3(N���2E"����"

�����*����.�3���������,������

����/�������������J�������0

*�0!�2*�>'�5 ���0���

! ����'���������������� 5��

=���.������������������0���

�=*���;������$�!�������!�1��

�������I�<�#� ������������P

#���� �11@��)���1�$��F����

�1��!��QS+���DDDDDD�����QS+��

��������;�FF?C�(�(���6���F@>-.�7 ���-.35�7 �>0.BC(�IB*3��������� �!�JF@�K-.35�7 ��/,>$!�&#�;!�&#���7�>�:JF@K�� �!I��?,���7 �>=/$-�4*�!44*�7 >B&�/�� &������(B��4.����������!CDL����"�- �B�����K�2����L��������������?�?�����??����

��

��

��

Page 94: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

����PROJECT RESEARCH

�(

$������(�%�R�"$�=��QS3��-��@�

������������:N�������-������$�

�����������C���/�����#���4�

�������/�@��2*�'�.�&�+���J�

�,#QS�&H#�E�����E���������=>�

�������H����:�������=*��/���0

!����=*�*���-��'�I�<����� ��

����A���� �/�62�����������

�������7#��=*�*��������

7�*#��$�������1#�����!�11�

@=����1#1�D=R���)�������������

�����(����.�,���������$����

��2<��P$�"�"R�����P$���!/�+

1�������.�$����#�"*:���� ��

0�������$<�������!���(:1��

)�0!�3���������=*���!4*��#��

1�=R����2��������#������.1��

� ����F�� �

! ���62���;�<����$�17#���

��������� �N���A�4���������A

�4��"7����#�����1'�/������

5L ��!�������/�����������:���

/� ?@+1�������C���3�������'���

EG��.�������������������.������������

��

��

����������?�?�����?�?���� &������"���K�2�����%A�����8IH��������

��

��

��

Page 95: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

�*

���

����������5)� ���������(��"�

�������'�������9�&0<�������

� ��1�

�"��#��9O�C$�

'� ����������C������$��#��

<O��0 �=<9O$������! ��>��� �K.

������!�����9O$��%'������������

�C$���'� �1T�1# ���F��������� ��2#�1�������/��!��� .��!!+

'H 9�G/L��LFJ'I�C ��KM��� � &'

���<�'��L( �������.���FG����������B,�4!��,�J#F@�FN��M�����(��J�����#HE�H��FG�>7�2MB�N0���F@�FNH���J���;���".���:���8�#�JF@ ��:DFG�8�I'����FN�FG,HE���<$��1�����������������������������FNO��&##�.�;5.*MK �&0JI.��$,$.D"�,$.&+%$/,> ��GENL��-�����J�J� OE�#O� F::&O%$ ��>�<�P�.7!)� > �:K����������������������� %@, FGF@FN:6 �&O<��������������'K���.�O. MQ� %P.K�F��N��9&��, %,F1 MQ� ����.��7��9=�EF�F:&O��N��F@FG�7��9 9�������������;�FF?C�(�!����� �LM�7�>6&OF@3-/7�C� F@������������������������.�� %@,FG�: %��>�.�7�>R+�9�N9�(1 %�7�>CJ&0���9�N9�&>HLIO�BC(�LM�������� $/> %@, FGF@FN=�&O:���K�����%-� BC(�LM������������!��������� �>HLI1>�7&�7�>+�N9�(.$/��L&��! ��&>>������LM������������

��

��

��

��

��

Page 96: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

����PROJECT RESEARCH

��

������ 5""""""�3����� C������ ��!�

�����E*2����������!������� �

����$����� 5�� ����<O��#����$

����������/�����S���$���$��M�

���N�2��M�������N��!OH/�����

���!��9O����C��"��;I�5 �

����('� ;���9O����C$��5 ��

� �! ���S�+�����2*1!���#��0!���

��S�15��$!;�0�$�% �� ����!

������/;������������������

#��$;9O��3���+2�K.9O�����!%

��#��5����'��#��)��K.����!4

�� �! ���S�+�������������������2*=;

��5 �"��;�9O�"�$@�/;��������

C�@�

��� �!����S�+������2*1!�0 ��/�

$�����"�#���<�����0�������RP

;����6���!��� �! ���S�+������ ��

�S�+� ���� ���S�+������2*�;!5 ���

�0 �/�9O����C�"�����!.'����9O

$��"�

���!�����C9O3��%'� �&P����

��� �!������41��:5��*��C�����E

�OP��(6�����C�"��>�C2����!���

E��������C��!�*��������9O2���

�E����2��;9O2��9O2�<���"2�"

!�������� �>HLI1>�7&�7�>&/-*<+�"J49�(.5L>���8��BC(��LM�����!�$LM�7 OE:0,BD$/�BC(��LM����1�$/�L >>��&7�5L>��L(�

Page 97: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��

���

����E��>2�!����

O�� ����. ;�9O����C�"�$@�/

;�����S����C�����9O$��7��/�/

�-�"2����5 F�T5���F//�������

�9O$��7�4�@�E� ��5 �2*�N���

7S�55��� ���4������#�� ��D��

��<O��0 ����/�9O����C$��"&��

!���I���

F GNJ/�O�PQF

����1����1�"F 1��1�� �8���

$ D%��������������������1�5"

� ��$����������!@<����������

���@=<��/<��������������@0�����

�������6P��������A��������6P��

������������!�������������1�

� ���$��"����������'��������!

4�����"������3��������P2�������������.���������������

������$����

�1����������5)����� ����#�����

<O���0 �=�����$� �����5LQ���

+7/�������������������������!M�9 ��������!CDL�������G�� � �� %�"�F@M� $/,�(�����������������(�

� �O��� A-�����B���&�������������������?�?������??����

��

��

��

��

��

����������??���??�������

Page 98: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

����PROJECT RESEARCH

�4

����.&#������ 3�#�����K.#�1�

��!;K.������������31�F K.���

/(������2*3���'����12*3����'

/(�������$����% ���#:�&2*�/�

/����� ���

���C�$:N�1�� ��$����������

��0� ���'��0����9���"�#����

/U0���-������������31���#����

���'����&1#���������������(�

C�!���)/�1�OP���F����� +2

������K�������2*��2����

P!QFR/KL�DE

��������4����������������5�M�������L������������������??�����?�?�����!����������?�?�������?��?�����!������������??�����??��������������?�?�����?�?�����

��

��

��

��

��

R8��%- ��������#FG�!��� �.;���FG )1?�F@ �J&�&=��� �/N�FN�K���J>>��%K��<$P�FG ��)1��<P�%(����� �OON�4������OQ��J&�%;%-MF��!�����K�8&��B�6����������#FG�FN&HE:P���/�?�;#(�QR�FG�FN&HE L6&&P���C8N=D�Q�<4FG&F&�/$F@(�!$�%��� �FG�RFG��F@> ��E��B�������

��

��

���?�?������

Page 99: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��

���

�1�� �����!�������.���"��E

�OP�����!% �� �����C!������

���EOP��(*���(�C��"2� �5 �4� !

<�,����E�OP���������/% ����%

OP$����

=!4����E�OP/������� �������OP

% �� �����/������.��������

�:�����>OP��OP% �� ���� �

�����/�E�>����!����"��!4�

����K.�����!������ 5 ����

���% ��<�$���*! � K� ��L�����

2*��*!1�2*'�S���E��!�35 ����

��O�Q����/�����)����>� � ��

���*! ��K�#�L�����2*��*!1�2���

Q�E��

@1���E�OP�>��#(*������� ���

�R��>��� Q�/��<�K��8�����*!

� K� ��L�����2*��*!1�2*'�S���E�

�*! �K� ��L�����2*��*!1�2*'�S

���E��!����>� ���9��0������>�

����E���<������K��9������#

��>�����C��*! ��KT) L����2*��

��

Page 100: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

����PROJECT RESEARCH

*!1�2���Q �E�8;U �+2�� =2 � KT

)��L�����2*���+2�1�2��Q���

E��"@� -������������ -�>���

�C������>�O��)FE������8��C�

�����E�OP��8���(*���LTS3���

���18�����$�K���K���8�C���

A�������.@�"K��8� ��C�����

�8OP�T���8�������9��F� ��

�����������C����� �������

#FE������K���8��#<��MT �+2

� ��KT)�L����2*�MT �+2�1�2*6

�Q����E���������O��.���"���>

�����:��&�����C!������O��E

OP����O����>.���"���������

�'��>���������!���E�OP��:

��=�� 5��!������������C�����!5 ��S9PL1!�"�*! ���T)� ��

��2*�����E�-������� �0�����

������� 5��#��>�K������'���

�2E��@�������2����$� 5��O*�:

����� ��>� �$��*!D%�����C-�

S!QFMN/�DE

�������$��� �����C$���F

����C���7!�$����/ ���8��U��$��

7���$�Q#������Q���D��������

����.���������������������( ��������

��

��

Page 101: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��

���

����$���������U��$� ��

� ���*!:���:N�F����<��

����C����% K.�C������% �����

�������������U0% �� �!�U0� �

���!4������C��*! ��KT)�L�����2

*��*!1�2���Q� E��!�� +2�LJ!5 �

��!����F�����C�-���&�.�$����

���/��#��� �D%���2�������F��E

%����!:N��$���������&�0!F�R�"

$�=27����OR!-������!�@��C���

U0$<��9O$��� 5���������������

��������������0!�������������

U0% �� �!�U0� ���!4��S����!

������������������T$������ 5

��<��% ��/D#�C% ���������

��/�C�=��C�:�&����

� � �5 �$@��F��C-��P#�-��

OR!-��% ����%���C��<��9O$���

���$���#9O� ��@��F��C�P#�-��

C������������������ 5�8�'����

����=5)�����5L0 ��<O���

T!OHP2'&AA@� URQ23

����������������������������!�����������?�?�����?�?�����������������������������������������������������������

��

��

��

��

��

Page 102: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

����PROJECT RESEARCH

$��

'2*��,��!

<��� �$�$��L�&� ����T�#�/T�L

�� �9� LU5)�����E������ ��OP�

��78���>����(*OP�?@���

= @1�� ����������C�<���������

EOP��O��#��OP�������)�)��K

.% �������C!�����C�����31�

�� 5���)����)�E�OP% ���/�C

$�����EOP�����&��� �(���5)���

���/����3������EOP�����<�

����C�-�� 5�$�,��O�����#���D

%����:�������)�EOP�)�C% ����

���C$:N������% ����% ���&,��

����������% �� C�����!4��

���2 ��KT��LM�M��1� M�M����E��2 ��

KT��LM�M��1��M�M �E8���.'�����

��E0�O�������#����@����%

���E�OP�<�C��&���/�)�C% ��

��2 ��KT��LM�M��1��M�M���8����!/

����C����OP�#����������>���

���!���>���/�C������.'+1/

��!� ����C���!� �����C� 5���

/��

@.'�� �� �$���������E�OP���

�>����(*�?@������ 5��=�OP�5�

�)�C���*2*�78��� �EOP�5���7

�����������?�?�����?�?����!�����������?�?�����?�?����!����������?��?�����?��?������A/����������

��

��

Page 103: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

$�$

���

����)��K.�C$�������E�OP5�=

�/����C�������!������/�)�C�

��!�"E0OP�5�������<�C��:��

����*��*2*�)�C�2E�����/��

��"2�'2*�;��4 !

<�"� 5�����EOP�C���$.��E�>�

K��8����2��������8� �!�2*

����E�OP�����% ��K.% ���

��C$���31����)���)�EOP�% �

��C�@��1��#9O� �$��*� 5��5�

3���EOP�C��� 5�

=�"K��8�5 �!�-2 $��� -5'�O��

B�UR���S O���� ����E��2*!

��" �T/�����<��C��� 5�!���

�-�,����� ��%�4% ���� ����

� �����������923*�)! �*��

������� ����������� (��@�>

R�<��������!�@����31���-��

0��*� 5�5���!+1����� �

3Q4R�'PQRS

�;�<��#�� :S�'M�����1����;H�����;S�<9�6B����F&Q/ ���4�:S�' �<#��S<�OJ<��8/ 3�����.����

��

��

Page 104: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

3456789:;7:<=>?

4@A7BCD EF7GHI79JJKL7MN:>?

����PROJECT RESEARCH

$�(

��#���@��-�#� ����% 8���S

���9<$�"��� ��% $����"����N�O

��&���N���!�% �/O%����!�)�����

D���C�N�'�!���% ��O'�,&����.1�

������1�����7����� �����=�#���

��L�T�)�����9<$�=��&����#����!!�N�O����9����O�N�

���1�������1����������N�O���-

�����.'�7! -5'�(�����#�3 2-S�

��$0����-����� R�$�F/�� ��#��

� �3�4�%�4�U��.� ������7������

��"����!#�"�� ��#���-��� R4

��� ������������2!�+%�%�09)�

�����8������!�� �"������

�������#�4���<$���-'��#���

�������#�������A�4���#������

� ������#�������#��#�������

#��7��-"��� ��% $���5'��������

�2��$��#�@�4��#3���-����-�0!�

��-.�������!� �������#��D����

������!���#���D������A���#�

�#�)R�������������

��

��

��

��

��

Page 105: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

$�*

���

3T4ST��.

O�:T����.'� -����#��% ���

��$�2*K.9O������ ���#��%

�����"��)��K.% ���� ������

��1�����������������1�������

$��1��� ��$��!4����%������

��������"7����#������+%���

���%����������!! ���1�9O���

����������%������1�����-������

��9O������0!���#�������D%�

�9O$�����'�������������:N���

�C������ ����'��2*% ��#�K

.9O������)�#��

���C���'� %�;�9O�"��� �

��F���$;9O$��!�-$���#9O� � ��

��!.U����������/9O�C�����

��"R %-�� �P�PRN)SQRR�� �����5����������&����������!��7'�#��.I-.&-(QI-.;��(:%� F@-F�S�N17'.@�&>>&�,N17�.�7'.BE F@-FR�� �������������!������T�F@�F@�FG�FN,HE .��0��� R�%� ���;�����������!F@�FG .�0���R�%�>%��7�I-�%�)���;���#&O7�/��!�<" �QOJ7�.�#%�ST-'�O�::FST -��'��<�= /C-&O7����J�7�C��.ST%�,�7�.#�1F7�TO���7'.1A�?��������!<F#��FS7�.O:&O���#/C-&O7�&O7� 9C+#�.0��1@)?7�.7�-�K��!�.0��.P,&���!1�)�+Q/���7BC��D����L���.����!TRUS�7 ��D@����������

��

��

��

��

Page 106: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

����PROJECT RESEARCH

$��

�C�� ���;���9O2��)��OP�����"

���)��#�E��>�� �C��"����>����

��"K=��8�C������ +2���������2

*���I��"K=�8�C���5 �7�;����#9

O� 2��)�

������������-$�1# ��@�$��"�

�&���������<��1��!���#� ���

$�2���1#��1#��>�����$� �1���

1��#S������$����F$�3�������1#

��$��#/ ����1������$��@=�1���

���O�1������$�����11�@=�����$

���1#�1��>����$��BPQ ��7 ��� R���/"S� ��

0!��C����"�/:N��0>����������

� ������

������� ��>�������0��(����

������@��&':�"��!���K.�C���!�5

�SSRQ#,2���������!�� ��/;�

S���C�#���������$;�K=��8�C����

OP���9O$����F���7����7��E � -

.'�U;����"��F��C�P#�-�.'����

�PQ���R-�US����������+)����C����4.����������!S- -��3-SU�� �T� �B�; *T�/ ����������.����!�PQ�������.�����O ��.O ����-% $ �-% -, ��� P%�� � Q �" ���R�=-�6��/ D>������ �P�PR�����5�������.�����

��

��

��

��

Page 107: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

$��

���

���C;���1#�31���!1#����-����

�"�P#��-���!��9O�C�.'����0�

��

!��#��������� ��������� ���

����#�!�� ���� �����<$���1��

��% $��-� �����$��� � $��9O$

� ��T*UTL�1!@���$��"���$#3���

���9<�1�$�����#�����@��� ���

�4�����9<$���������$������ �

$� ��� �!���S�+�����2*�1!���#���

�#)R� ��"����� �� �����=% �

��<��$���

/�% ��#�;��'�S���9<$��31���

��!5)���1������:N����C����K.

% ��#�9O�C$�F�D%����!9����$��

� ��/������>�?@����(<��C�����

��#��� �$�����$��"���

��!����� �$��"2���GU;�5 ��,�

�����������������E�����#�3 �

��3 ���1����$��'�"G �"�� $�3

��!4����#�3 ��� $��OT� ���$�

���� $���U��!����#��0 ��$)�D�

���&���,����)����$����3 �E13

�!��$��"������3��#�3 2��/;��

3 �E13 �K�;U��:���!U�� ��79��/

;� �U; �

������3���������)��8�����%

DD?BB@E�������� �����A-� :�5���������

��

��

Page 108: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

����PROJECT RESEARCH

$�4

����9<$����$���(���2��&�F���

�����"2�/��#���-���$����#��-

��>!4��$*!��$��� ������!!�����

�9O$��������!���2�������!���

:���� $�.�����!���������!����

� �9O$������$��"���6�N����3��

-�#�)R����4���/�#3��� �#��%��

�4��� ���� R� -�"��#3�������

��9$#3�&4���<$ �

0!@��� ��% $���"�;���#�2S�

�% �9�L�����<$����#��C����.'

����9O2���E����2��%<9O$��4�9

O$�����������/����9O2�!�����

����C��������S9PL1!����>��>��

����@���1=��C��� -5'$�<���/�

�#����3���� �TU�@��$������3��

���'�9���#�.'�� ��% $���"���

�#����1�'�9��9O� ������C$�N����

�J.���&>>�@�O��� %�4� S���;��������������TU �� � <���5�������.���!T �TU��R %-�S�����E��� ����; *BU���BT �TBS�U9T�/ ����������.���! /U��U T�������'����!&$9��������.����!�; *���������TU ���������DD?BB@E��������

��

��

��

��

���

Page 109: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

$��

���

A��I��������C����&��� ��2"$

�����H��$1#�����C�'����&1#���

��31����������1#��-�������C�

�� ���1#���� �@�$2*@=� ��/��

'"$���5 �)�������C��� ���� �

���,� �#��������������C��� 5

L���� �� 5���/���#/���,�"��0�

5 $�����)�!� 5��������$����C

������ ����C��������%������

���)�� ��� ���MT �+2� ��T)���

�����2*��!������ �#/�����0�8;

U �+2� ���T)�������2*��!���F��

�����0�C����2"$���������% �

�#�K.9O�C$����I��+����!������

F+G8*

����!����#�B�*8�,��� �������

�����B�*8���� �������������%���

�������,�B�*"�!��%� �9O�C�"�;�

��"�% 9O�C�5 ������#����

����>��$��%� �+%K.��������� �

K.9O�C�"�;��9O2����!�5 ��$��

"�� ��% $���I�����+����$���%E

�����E0��������/�������-��!��

/;��#����C����������@���2*

�5 ��/��

UE�I���������8E�R�����.���

���

���

Page 110: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報
Page 111: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

������������������

���

�������� ���

���

���

�����������

Page 112: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��������ESSAY

���

������������������ ���

��������������������������� ������ �� ���� ��

��� � ����� ����� ����������������������

����������������������������

��������������������������

������������������������

� ������������������������ �����������������������

�����������������

����

���������������������������

�����������������������

������ � ���� �� � ����� ��� ������������

������ ���������!�� �����������

������� ���������������������

������������"���� ����������

��"�� ��

�������������������������

���������� ����������#�� �������� �

����� ����� �� ��������� ������ $��������� � ���#

���� ������% ���& �������'� ������

�������

������������������� � ����������

�����������!��������������(��!��

�������!�����������������!� ���

�������)��������� �� ������"��*

�%�������#�� ���!�

����������������������������������

Page 113: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

���

���

������������������������� �����+ , �������

-�� �� �,- �������.�������������)��

���������������� �� �����������

����������������������������� �

������*���$���/(���!���������

����

� ������������ ������� ����

�����������������#���(�%������

��������#���������������������

� #������ ���������������&� ��

� ����'�.�( �����������������

������������"� ����������� ��

��&� ��������������������� $�� �� ���������

- ��� � ��� � - �������!���!������ �� ���� �� ���

- ��� � �� -�� �� !�-- �����������������

�����#�����������������������

(���"����"�������"��� � ����� ����� ��� �����

����������� ���� �� $�������� �$ � ������� !� ���

�����

��0�"���#��������� �� ���$)�

%�������� ������������"������������

���������&*$!���������0��%����

���������� ����#���� � �� 1�'�� ��2��

����� � ��+ �'����$(���(������� ��#�

��"��!���� 3�� �� -$ �4�����'���������

�� ��!�-� �� %�����0&��.'�+�� �����

����5����0�"�)������ ��6�� �"�

������� $(������ �����0�"���!�

�����$)������

Page 114: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��������ESSAY

���

��"������"��������,���������

�������������"�-�������������.

�!"������,����������.���(�0�"�

�����������!�--������"��� ������

���"�� �#�.�����#"������

����*���#.�#7������#������ #

#8���"����������%�"���� ##���+$�

��������$�����������0�����( �

�������������&������$�##,��������

% ���& �����%�������������/��$�

����##*������������� ����%&0���##9

��������������.)�������

���'��

������%� -�*������� ��������

��$����������������"#�1�����%

���% ���&�����������!���%&����

�������������%������%:�����

��%���2$&.%:��"+�������#�����

�$'��;%��'���!���� �������$��

� ���,���������2�!�$'��������

�.�����(���2����&�"���������

���(5�"�����"�

���/�!��'������)��������

������!����������%��%:�����

����)%��(���0���&"�1���#�*$�

�+����2���

������"�0�"����������<=�*�

��*2����'#��'��%&������2&��2�

���+�'�� *��(�� �2� ���(3������

Page 115: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

���

���

�����������

������������

����

�����������

���������

���

��������! �

����

���� ���� ���������

���� ���

�+ �� +( �5� �������"���������

)���������)��',�'����������

���������� �����-������

�*�+3��4�

����"�� ���

'�'�������3��������45���!(

���'�%:����������#��������

���� ����+�'%*!$(��$(��("!�

�(�����',,"��*2�� ��

����������������) #����.��

�0�� ��-�����(��������$6�+��

!�#$��� ��(����&�������� �

��.�(����"0���������� ���.���

�)�).�����%"�*

�#�'�'��������%�.����#���'

�'����������( ���,����)����

��*�����������$���������,�

) ��*��������!�.��#��.���

���� ���%'�'�%:�����!/�������

�����"��'��,"'����������#�

����������������%:���������

������� �����������)�&��-

!��.�'���(��)7�7� �������

� �

Page 116: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��������ESSAY

��#

������

��(����<��� ����*� ��*�"�

�����������+�!����������/,���

�0�2���*����������,"�<*2����

(%����.�*2�������&8*2��5+� �"

������� �5��������*2*�����

6��'������#&8*2 ����>������*��

����������� 5����5��� 5��-0

������ ������*����5����� ����

������#��%���%���$�$����.1%*�

��!����������� ��!$�������6

�����" � �����?� ��7�*�"6����� %2 �

�� ����8����*��*22���8���-���

!���������-*��!��������

�5���/�����'���#���(05�.0�

!������������������(�������&�

���5������&�����������"����

%�'���.�5��� �����"���*2��!��

�����*����2���%��'��� ��$(�

��$(7��"'���� ����&1*��3��&�

���� �/� ��**�������,��������

��1*�"��6�*2��������6� #�'��

�&������� �&+��� ����$ �� �3 ������!��

��)*�"�!�������6���� �����?� �

Page 117: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��$

���

+� �/��04������"+�(�����'("�

�")'�� ��� ��� + ,+��."���8�)'

�*�"2"���-<(������ 6<���*2��

�0���8�)'�� �-<�#�)�����82

���!8��$���������� �+�� ���� ��%� �

��$��'��$� ���9.*.�����3!

�� ��$�< ���&����� �����&����

*���2���� ��7�*�"��%56�����

�� �

�������

%:��� �������@$6<�8��,�)$�

�* �������%:$�����%2�)�%/8

�,�01���/8� ��8�2�04��8*%:���

��,��$6*2� ����2��� $6��8�(

*/8�*�"������A�� (4��82��1,�

%:�� �

���%:����,�����3�82',�)��

�������"� �+�'*2��"���1�����

�)��#��� �5�3%:������%5� ����

� !���" "� #�$� �%&���"'����"$

(") *���+� ,�$�+-� .���

/012���� )

,34�"�*������"�

(")

*��$�� �� ����+��

*�34�"� $�"�� +

5"��4��*��$� ���", ���$$

� 1 )���""�

#�$� %&���" �4�"3

/011���"�

, �

� 6 � �

7

Page 118: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��������ESSAY

��%

�"9.3%:��*�"���'�*2������ 6�

�82��������.�2��*�"�*���4�!

%:��5�9�%���'��� #���%:������

0%����%!6"+3-�)3(�����7��&1*�

���

�4%���8���%:����������1,���

�%:����-.6��:�5:#1���:*6>��

%:����-��������"��������41),

���+.����2�( ��)��� ���2���23�����

�.���+� ���������!.�1��%:����

$������2 �

�8

�������

������+���%*������!�����&��

������������+����#-�+�"-��2

"����#4���%�#��-�- ������"�4�

�B��* B�� � ����������� �������� ��-�<���

�8/�&����.<�")�3�� � �52���-��

���,������������%*����(���16

#��/���������.0�

!������� ��%*��0%�������*2

��������� �� ���� �4�*����)�,�+��

3��*2�4',.��4�����!���*���#

5 ����'������)7�

Page 119: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��&

���

����������������, � �����

�*2�%!$(0��5��8/��(��������

+�/:�%!$(������������;����

��� �'�����/����"��&��������

����&!� ������

%!$(��7�%*��"4<%**&�������

� �����7�%*��"�(��6<%!$(���

��*��*2�����%**&�(���� ��

���%*(�*2�"����*����%:���.)��

�%*�����*����,�*�%*��"��%*��

����0%��8/3��*2;7#�%*5�*%:�

�.��������$����%*��2$)����?���? �

�� ����� ����� �- ���

����-�����������6�"��+-�%:

�������������(�( �%!�$�!8��

��),� ����������� �%!�01�

!-�%!�����������01�!�01�

��*����� � C�����!.�!�"����� � ��01���2

����%*� ��*� �����8/+������ �

C�������*2�01���2����� ��#7��

��01��*22�� ��� ��������(3��

&���/� �

�%!$(� � ��+����+�("� �("

��� (0�.���4����� �%!52��$���&

��3����*2%5� ����������&=� �

+����2+�-�-�("� � �)).��2�("� �0

1�����"��&������������&!� ������

��5��<� ����

Page 120: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

�9 :;����'����

���(�����

)����*��������� ,"��*2���

��������3���<���� �(�#����� �

����'2 ��2������0*��*2 �,

� ��

��( �������'������� +��

�.� .�5�#��*2�� �����.��#�

�52��.>��0��3�/�<�A���*2�

�����"�',,"��*2��%��������"�

�+���6�*2��� �*%�2���6�2&��#

���"��&������������&!� ����2���

��������0���.)�81������.�

52�&�&� �� .�<�5������ ����

����������7�52�����+��*

2������ ����0���"���52��+�5

2�A������!��*2� �����������

��������ESSAY

��)

Page 121: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

���

���

52*2������52�� &8�6/�.����

&.*2����*2�����.=*���!��>�

+��*2���*����"52����"�',

� ��

�<

�����6�� ���-�#�������"���.0

+����������������������� ���5���

"���-9�����+�'�-941�� ���

������ ���������"2�7��"��".��������

�4��*2��������' �!��3!���*��/�

�+������ ��"���&�#��� )��������

*2�*�"������ �������*2��-(����

�������?���" ���� ���������� ���"���� 6

<��������*2�����'������ �!�*�����-

����4����6<��"�!��*�����*2�

��� � �(���(!�,������

�� ��0�"������,("�2"+����"%��

'+������!�����'�������� 6<�

��*2�� ����-(.�����������

�6� ��.����)).�*2�*�"���0�"

Page 122: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��������ESSAY

���

��+���� ��%������ �'�'�����6�

�/����2�����&���)�� :������

�,������:����0�",2���.��

�=�*� �+

� �����%��2��&������� �&+���

����$ �� �3 ������/�/+��������/�&

.��� ���/'��#��-'��#�����7

�/'��#����� ��*2*�"������

!(, -��# �������/�&�.��8/

�+�/�.?&�%5.��8/ �+�/���+�

/� ��.������)�"�����5������

�@>.�"9�� �����%:9 $(� "����

���$ ��$(:,0�-?��*2� , %:9 ����

����������!$������ ��08�2�

��������%5��� ��� ���455�

;�� ������ ���� $������� ����8��2���

��:;�;+-������9.��-%�!���5(��

��� ������7���(*1.*2���#*

�!9����� � �

�*2��"�8/ �+�/�����"���

�-��,����.�� �����0<( �

�8/+�/�*2#7�� ��������

����&�$1"�/:������&��������

',**2��"',�����.?2"���*2��"��

8/ �+�/�)&����10���0<��� ��

,�'���'���������+�

Page 123: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

���

���

����� ����+, �-�!"#$%

�"���"��&������������&!� ��������

����������&�������$�"�������,��

���������"�2�-�3"����&��$������

0���.2$������%�� ��������$�$&��

�$&���� 2�� ���6-$���:����.��

�����-3$����(. ��������������&��

�����$�$&����A7��>�������������

/������������$���#�%���

�8*�����������&�������$����$��

��9.*�$��6/����<:$�������������

�������������������'���8�����

2������������2����:���$��

+:��*�����������*�������', ��

�)�'�3B+:+������������"�����

������"��&������������&!� ��9�:�5

:��1�>�������1;�����

�> !"*� �+#$,?%-&'@(.)#��*+,A*� �+-.��B*� �+-./C

Page 124: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��������ESSAY

���

� � � ��������� ���������

���� ��/� ��������0��

���������1

���2�����

�/�

!��� �"����#

��0$%&�

��'

()�*����+34

�,#�������

�(�*�+34�,

#�5������

-��� ���� ��6./()�0��

�1 ��()�0��

��!

��6./()�0

�234�3"�1

� �� ����78940����#

$������� 0()����%��#

:05�����*�

;67����&'<�

8��,#��

-����2=�+�������(0

) 9*+�, �

:>�-0)3;.

</�������

#�

�?� �?� ��� ��:>�-�

�+��)

�����=>+�

0���:>�-

������>1

�8

������A012�

:�� ��/�����������1.��� ����

+� �����.��*2�52��2<�� �'

���2��'��&=���� 32�529

&��#�������-����&�������

$��*2��� �D���<3!$����

���52:�� ���"�**2����

*2��3;����8�.3������.�*

4��.9.�%:��14��*�":�� �2

&� ���41�����4���41*�"#

55���"�����%���&�������$

Page 125: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

���

���

���5�����(��

�� ���/������$�2�����=5�%�<=�

3�=:��"���*2�"�"���"��/<

�!���"�" �(.���=5������1�

��"������)�� 6����� �2�

� �����8*2��>*�%��.!����

�%������ %(6�EF���6��/�

����*2������ 7!����.!��$

�.2@������*��$�,��!���$

�$&�

6��������/��*2�6���*26�����!�

��������8A�����*2�6�����

���%3��*2�!���!�*�����

#��� 14�����*�":�#��� �>*�

������14������� ���"��

�����"��� � ����� ����� ��� % �"+����

���5����������5� $�$&���

��>���*26����%� �>%�-���

�1..���"�*>����416&�� �

)��-����&�������$��

� ����5� $�$&�$�43�����>��/�

��������&����� �/� �5����

-����&�������$���� ���&��

�/� ��������"6)3�� � ���"6

)3�������4��>�2 *�0�"�&�

�"6)3��������2&���14�#�

�� ���/��������2� �����������

��#���� �� 7��&������(0

�5 ���&���/� �8/��� �*�

Page 126: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��������ESSAY

��#

".�*243����2�%*����#�"�

���&���/� ����������!���

/��������8������#����&�

����������8����'���/� �

���*�"��/%��-���'���&�#�

�/����%�� ����)*�"�, �"

��� ����5� $�$&�$�43����

�>��� ���&��� ����/� ��8�

��-����&�������$��

�GG����*�!���"��*2���&�����

9�0<3.���*�).�����4����

���$������:����52+�7:��

�������/������-��&���/5

�����1*�"�4��*2�����":��

�/'�6��!�������

H"#$%

�$������ �.B�5������������ ����+��� � �����

-�, �8��:?14.�"%�%5?����%�������

%�+������6������ �� *�56�#��

�% ��%5�.)��#�

�$��������7!�. %�����(�0�����@�@��"+�

��&�������/� ���!����������

���?�����5�����-�, ��� �8���6�

�������� � � ���� ��6<7!�&*2#����56�

#�9*5��:�CD�;�&89���&���/� �)

, ��%� #B3<����������� !��� .�$��� � ��

� ������ ���!.�� � #��� �-�������.�

���E�������'��6(��/�#�56�#�!�;

?�9*5�@,;�&*#(� ���9�����,���

Page 127: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��$

���

������� ��59����

!$������2��"���.' ����������-���

:;&A�$�B3�����B3�4�5�.�����

�/��������+������*� �/� � �

���&(@�(������/ �����&��#�(��

���*2� (*�=��������� ����� 0�

)��4��*2������!��56���� %

?�����E�

�D

������A34"

:�� �1.�-0�������1��)�$����

����������� ��1+��1�����

&�#������,�1������ ����

!$���<>�

�� ������-��-0����������� ��

1�������� ��$��#� ��5� $�

$&�$�43�����>���-0�����

� ��%�7-���-����&�������$

��

Page 128: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��������ESSAY

��%

6����*�/����.)�-0���������*2�

�6<� ���+������8������

� ��-0����������������2���

�����1F&(��� ���7���5,�

����&7!������I7!������&

������(������-�

�� ��<��( �-0�$������� �����

��8�����&��"����#����%��

"������2��������1F&7!��

�&��������1��8�����-���/�

����.)�����-0��8��+���&�

��/� �������1���������

�&1������

� ��, �!9=��������.1%*�.�>�

�� %-���? E���� :B�������

������@ ��'�$'���1.&�!�

� �-0�����"������*���.)

������+�������8�����!�

����5 *7�?����

H����

�$���������!.�������%*�$(<���5����?�

����� %+���� E������� E�# �!9������

���������5����� +��' #�'<���

5�����*��%*����� ����%�6�

�$������ ��%�5 ���!G�.�ACAD% � �

�(���(��;9;<�<�:��43��50���%*

��

�������

:�� ����*22��%:��*�"�� ��*2�4

Page 129: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��&

���

�"��:�� ���)���"�*��*22

��/8������152�:�� �����>

*��14��1����� $����$�43�

������>��52:�� ���*���-�

�&���������$��

�� ���/8�������%:���5� �����

%:�������0%����1���%�=2�

-��%2��( ��)��� � %2 �����E�

6������ 0��*��*22��%:����� �*

2�66����%:�����7����� �

*��*��*22��%:���D����� 6

�����$�43�������>�-% ��1

.���*�������6<���� �%:�

����/'�!���&������$��

� ��%:����"��!����I����!�43�

����&������(��$��

�� ��%:���� �0%'�����������*

�7����� �5��

�GG���!��&����������"�7�*����

�%:��� �

H"#$%

�!��&����������"�7�*�����%:�

�� �

�������

:�� �!����������+���%*"���*2�

!���0%���52�4� ���!��*2��

+�����452:�� ��%!�(��

#�'�+�����*2��*2��")7!���

����-�152�:�� ��.����%*

Page 130: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��������ESSAY

��)

�������(0�������� ������

��"�!�$�����D�"�28#���5

2�:�� �

�� �����%*5�� ���!��*20%��D��

�� ������ �%!�1 ��("� ��(

����������(��(*���-%������

���B<���� E�����E #(>�- %�������

B<���� E�����E #��(���-* %

��������B<������ E�������E �

6����3��*2������������6����+

���$&1��%*��"�:��5>*� *

�����*2�14��1���#�$�+3��

��� $����$�43 ������>�+�

� 6<����*2�/'��&�������$�

�� ��

� ��������������������������

��������E+�1.���%!��8�� �

���=()�

�� ��(�����������8A��2��0��

�GG���!��&����������"�7�*����

�������� �

H����

�!��&�����������"�7�*��������

���� �

���(���2�

:�� ��������7�1.*2�

�� ����������*2���%�� ��)

�����&���������$��

6��������������,��:�����6��*

Page 131: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

���

���

2��������� *�%��)0�"��

����&�������$�( ���,�� �>

��-�1.����������� �#

��6<��*2�!���������

�$��-�

� ��5��������������9�������

�2���5�+�/:��0�� ���)0

�"�������� ',*)�)0�"���

������8�����"���� �5��2

����*��5��2�������,����

>�"��

�� ����������� ��

�GG��������1.��� *�������

�$�5������5���"�������

���������9���$���-��5��5

29 �����52 �2 6��2�����

�$�$&�$�<>�FI2�����52

:�� H����@ ��&������$��

H����

�!��&�����������"�7�*������

����� �

�=�*� �+

:�� �� ������7�1.*2�

�� ���� �'���'�����6<�2*2� %��

� �*2��"� % ��

6����(�������',�:���%�������

,������������������ ��

������ �$1������<���

28�

Page 132: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��������ESSAY

���

� ������� �� ��"����<��&

*�6�>�� ����% %��������

�"%�<:�����6�� #5�@��;

���������������28���

�;���6�� �

�� ��� �*2��"��� ���������

:�����%���� �����&��I��

�������� ������� �$1�

�����<���28�

�GG��� ��1.��� *�������$

�5������5���"�����������

�����9���$���-��5��529

�����52 �2 6��2������$�$

&�$�<>�FI2�����52:��

H����@ ��&������$��

H����

�$ ��������.�>G?A9DA%(�B>��2=�� �

#:;���J%6?I� ����� E�, �!9�

�����2=����."��1.=��=�"� �%:9

$(����>G?A9DA%.4�B3$(��2�>C"

���3B����)��B�%:9 � "���� �=��9�

<��!9% ��:� �����1.���*�

�$ ��������� ��!��K��� � -��� - �� � - �+�� 0

-�����!� �$����$(��$(��!9��2��.�&�

;%�:�� ������D?��.@B����.@B@$�

3�-�����!� �$����$(���!�����.�(H�-����

�I�E2%A>5B����&�;%*;9�:�� �!�

��*�43���3�"9.�-�����!� �$����$(�

�&����#���$�*!�B � �� K���� $(��

Page 133: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

���

���

*���%:9 � "���� �����B ? ��� � ���

��@�&��#�(��0%���#��5��.���

)3�� ������0A�2C A,�"���C>D!/D

�����.C����� E���� E�*��0�)B

@��*!$(�-���� �%:9 *2���(��

!$BDJ#<�.�����5������+�� �3�

$8/���*2��� �?,��0!"���*����

:<%:>�BB*2� ����$�*!$(���� � (�����

K������ �� B ? ��� ��� �� ��.�$�����

�E�5�6"��F7G89

.��������������$����(� @/�

���������������������5�

#���1������ �������7=/#1��

������� 3"��A$��(� @&B��5�#�

�->����(� @&B����3��?�'"��,

����)��6���������2�� ��E@��

(� @$���-�C���A��$'���B��

(� @/����E@��%��08����� @/��

�&�0<�������"��&������������&!�

�� ����!��>��������52������

��/����CK���9����� ����5�6-

>���� &����8�D��&�������(

��L���E#��2��5�#�����&������E

�2�=F����-.������2����C�������

�%>"�D��.�+���:�

/��01&'2"

����"�������� �� ���$����

���BF�1����������������2�=F���#�

������".���� � ����� �-.� �����2�+$�C�

Page 134: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��������ESSAY

���

����� �����������>������> # �

�#�F����-.���,2�� �������&��(��-.

���� K�..�!G"���-� 4�(������#�

5�����*� ���� &�%),����$CG��

���E�����-.������,21��C���������

�� ��,�����������������������

�&��%9��4��������DH��������"�

�C��#�F��H�C5���������������&D�

�������2����)������"�6<�

��C���2�����>������D�����

����9�E���2(���������L����+�

��0����>'���-�>�����������

����� �-����*��1�C���������2

�(��� 4���1��������9�E�����-�

���-������9�E���9�

������2���83?@����

���� �A��>1 B��A��4�56

��@78�

A��9�:A�����2

A����/�:�

A+�9�:�:>�-A����/�34�;:��!<=����A���2�����"#

��@>C�

A��9�:A�����2;?2<�����

@$;?+<A����/�:�34�;:()1 ��=A����A()ADBE!F%C&@$��ADGE��(F��HGIJ��H�KI

A+�9�:�:>�-A���2�����"#

A����/�34�;:9�=����34�J/�����A��@$�����A'(���L�()��AK��4� LM6MA���2�NG�NH3F%C&@O�4��

Page 135: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

���

���

�� A��� A�����2�����,#

A� ���2��:��O��

AP�* Q��P��� +1,0)3P�PR�+��*

J�:�:>�-0-.+�� J�:�:>�-A��@$�����

A��� �����A���2�����"#

A'(���L�()��AK���4� LM6MA ���2��

��� A��� A�����2�����,#A� ���2��:��O��

ADGE��(F��HGI%&�H�KI

A+�� J�:�:>�-A;9� :�, :���#�A'(���L�()��

A���2����AK� LM6M

A���23"

������

A��9�:A�����2�����,#

�F%C&�A� ���2��:��O��ADGE��(F��HGI%&�

H�KI

A+�� J�:�:>�-A���2�����"#

A;9� :�, :���#�A��@$�����A'(���L�()��

A���2����AK� LM6M

A���23"

���� A��9�:

A�����2�����,#A����/�:�

A����#�

A+�9�:�:>�-

A�.S������QFA����4/���

A����QFRA���2�����"#

A'(���L�()��AK�����4� LM6M

AB���ST�TUU

A;:()!<��=�����

A'(���L�()��

A�@OAF%C&�@$���3"AK��4� LM6M

�9

Page 136: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��������ESSAY

��#

(�)*+),3��,3�4-./!5067��1

�������% ���& �����9�B��������

�����������$����������D/�

��������1.*2� ���������1.*2��

�&��������!��������) #�' ����1.*2�

���*2G.��8'�*2�*

���L�������������'��&�������$��

) #�'�����������I2���$1.��(�'��

������*

����B��� #��9.��#��������� �

����*��!���������)E�������*

������H�����:�����<��-(�������

�2��������0*�BI���������������

���*

����3 �������!��������)(�����%�

��*>������'E��"��"�'���� " ���

�� �������*������"��"�'�����

�<8/��-(�����#��,���������������

#�'����*

����3 ����������%�*��2�� �#��

� #�'�����0�%�*�#������"������

�.0�

���������"�#�����������"%��$(� #

�'��HE�4���� ��

�����!"� ����� #�'("���������5

2("����)��� ��(���5!���*���-�

C��-��-����-�%:��� *

���9CF7

�������������������������

Page 137: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��$

���

��E@�����:�������(���������

���������)��J�'������(������

�����(�����<'�������I�@�@�"

��<���� ����-�����������)

7�����5���������6�#"�- ��%�

!�FI��5��� "�����.M����� #�'�

� &F�?G�%=@� �������1���)(!�/

��$(�L%:�-����M������� �

������������������$(��+��4

"4������� �#����������<�

�����!��)������B����@

�3.���2� ������������(�����

�JF�����&�2;�$��!( �� ��&,�

�#"��������&�?G�%����������

� � #�'#�����"� ���(�������

���D�A���:E9C

�������2� #� &�6�#/���"���

��� ���$1"����*�"��+�� �

+ � ��"�52&*�"��52 �����$1"

��$�6�$1�����1�2��6<������� �

���,�6���1�����"9��E2&�$����

��<����"�!��'���9.2 BI"����

�����52:�����

����5������"���"���+��

�� )��$1"* �$��������!IJ��+

� ��"�52&*�"��52 �����$1"��

$�)6����$1�*�!6�$1�������0�

6���!�����" �� #���$���&�

�������<�

Page 138: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��������ESSAY

��%

>���$1"+ ��$�������"������$

1"���� #��'�����E1����<�5� #

��'���$1"��2 BI"��� �����52:

�� ����

���F;A��<G�H;IJKHL�G9C

������%:������7����&��&.!��4�N�%:

���'�N �����&��&.!�#8����N #���������

���������D����

%:����������%:������%�������

�.��,� ������������������"

���&���( ���*�)E *�%:�������

!����%:���&���A����������

, �N�%:���'��F���"��&������

��� �����2�������� �? � -��� � �- ���

��,���%:���!���������"��&�����

���%.����������=/�$&���.?��

��#8�����NE�����!�����HF�

L���#8"���N8������%:����"��

�%:��529�������>��E��#$��*��

�E�-$� %�5?�����E#5���E�'#$��*�

.��H�������%��������E� �>*�"��,.

�H���G&�����E��2���1 �

�.�529��������#�%���������

$��3��#�����, ����!$&���!���

����������&��G��-$�I��3$��

���%�����#���:�����������$�

+-��#�,��������!$&��.�529���

���=�A(���B>M6"��2�#9C

�&�"��&�������������1) #�'*

Page 139: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��&

���

�, ���:��������� �4�>*"�����

<�� ����5������529�����%5�>

*:�� ����� 14��>'��6� #�'�

����=2B��)�����*���� � �+��

?��� � �-� $ ����� �,!��� #��

�����������K��-�'"�C��-��"�

�-�$������,!�� #��1���(0$�

�,.��� #�"������*.".���.�$

� #�#�'�2���������

%��"��������$����G&���

���� �"��&������������� ����1

������2���!.�-(����4"�����BI�!<

��14>*� ���������9.%5D% �8/

�"�<�����>��2����$����

�������������������� #

����H8������������� ��LE��L

E��+���%�������8����#��"���

����.$������������������

�9.BI/���D/�<��14>*��������

����L���2������� ��������

�(� @� �!9���'��%� #B3������

� �D��6��'���� ���������

$����43�$�������

�%�)�F��*

�5�������� �9"������� ��%

"�����8/ ��%�.N��(�����G����

!9 #��'������(���'����������

���*2�

������ ���+������2� ��,)�F

Page 140: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��������ESSAY

��)

��*�%�� (���'����*2�&��%�.��

5�����#$�3(%�����HG � #�'�

GG�%�.��%��F�������� #�'9.

08�> ��� ���� #��9.>*14�<�#��

0B�%"��/� �##�� 0B���J*2�����?� "

������� ������� � �##�� 0B��K�*2� �##

�� ��K�*2��J*2��4�(*�6�GK� ��

���?@AANBC*� �+

GG��������� �;��� �&E�� GK��9

" ����%:9 � "���� ��� ����������

����;���HI�?���)���'&�"�L�!6�

��%:9 �I2�%:�� � ����������(

0������#!9���1��2L�!6<��)%:9

��������*

�=�HDAEFI*� �+(G

������J��7=�!����- ! �����2�

�������.�$(�����$������5����

<8/�)�%:�����I������- !��8��$

(�J��E�� �$�1��I����$(��5�� �

$��-����E��'���K5�%:�����%:�

�K5�'���������M%M ��- !�!!�#

������� �����*J�52$�!�#�9.%

5J� #����<���-� �*���#.���9.J�

��I��0 0������*

2���� ��3485���

���HJ"F8K

H���0��� ��&0�&0�����B�!�

�&�������������������&���&"

��������%@,;�BCI�KD(J# ������

Page 141: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

���

���

'���(��%���?I(#�J��KDNG ��

��'���(���������%����#KN� �

��&�JE>���0���������������&

��������� �,����������$��

J� ��#�<( ����/��24����:?�

� �H���(.�����(������

������

!�8��.�&���5%���������-0�

��/����-!��� ��/�����������

�� 5����(7�� ����� �

� �����#$��� �5���� � �0�

����������

� ������&�!���-(��9.<����

<������OK�7*H�� #"��&��������

�&�/��!K>��K>�&K���.O��� ��%"

��&�������:� ����% ��0+ ��L���

��"�����������&"��������"(��

*%�� ��

�� ��0+��"���"��&����������#

9���&����"����

���IC����#��F7�JL�KOLM�

�����J�+���%*�<��*2�I��PH�

7*H�� �����������*2��������

�-(&<����<����"��&���������� �

����

"�������"��&�������������9�

��

�������

�������+��;6�2��AH J��%:��

Page 142: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��������ESSAY

�#�

������#������>�%:����"9.<����

<��������"��&��������� ��#*%�

��� ��������"������� �������

����

���(���

���������!'���������������9 J

����������.�#���(��%������� � � �� �

�"�+M��/����

!�����-(&���<����������L�

���(� ����!������"��&�������

��� �N���(�����-(&���<������

� �

�"��"��&��������� ������AH�

*MP�� ���������&�������FI�5

��BDJ#����������

��������� ���. ������

5�������3(���N�-(&���<<�����

"��&��������������

�=�����

��,����!Q&� ����O J� �����

�� ������- ��0%������>'��"�

�&��������������/��!��K>�&K�

"�.��J�����&�������FI�������

��

�E�*� �+

������- ��6����-����BDJ#�

� J��1 ���(0BDJ#��� ��� ���

+������J��$(����� ��(00���*2�

������>'�"�����������������$(

Page 143: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

�#�

���

��E.D(��!������$(��� �����

��� �������� �$%��+������J

�������

6�8:�789;�3<

���� ��&��������Q�@$D��"�(.

������.�8�����1����������������

������*�6��������=� ���- �41����.��

"��&��������������"��&���������$&

2�����������������9��F��

������$������������� #�����

��������������������3%��$��

L��1��>8!����� +����$� .#��� "�*

52"&�&�,!#������ ������ ��/��"��

��F�6�����

������������������������!���

+@���, ��0���� �&0����7 �:�!�

����'����(�����&�O�"���.����&(

���I2��������LJ�.0#�������������

%��"�.��!������ ���� ��������0��

�����������������>'����������

��������G����*�����*�����.)�

�����(�����*$ ����$���������( �

��5�����/:�.�&��-���&�������$��5

1.� ����MJ*���OL�5���� #)�&��

���K� �1�$���������� ��%:��14� �

1��������'���������� ���������

�%(�����������(� ����$�6� ����K�

��%�529��#5���6�� ��%����(���6

����L�� ��

Page 144: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��������ESSAY

�#�

����5�������B(��������������

����������������&��������������

���D/���'���������� �

?�-�������������������� ���$���

�����

����" ? ���-������, ������������

$��M�������������L<���

:>*;?<@A=->�B?>CD

P(�MN

�:�*� �!�����'����Q�;�! ��

��� �"���!���#!���%���+ �����!����

������ ��� ���#���1��)�����

*����&�������� ��'� �!���� �� �� �

.� �������'� ���� ��� �� �� �$������#

�� ���� �68! �-�,� � ���$�.���������

��&B�����4�!���%:*��&��#�.� �������

���� ���$ �&�C-��,.�&�C- ����#"��� �!�

��*��#2#"��(0��#�8/����,�!��

M3���#���0(����I2�)3��*�".�8

/���(%:*��&��#�.�&�C- �M3�)�2�*�

,��"6)3�� ����� �� ���$������� ���? �� � � �����

���&����� �������������� ����&�

������"6)3�/8��������"����!���

*��

PONPQ

����!���%:*��&��#�.�&�C- �����

������/�������R=�����(�+ %

?�%:�������'��$&�J ���������

Page 145: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

�#�

���

��������� �2�������4���'�%:2��

��4�����2�������2���

�4�&$(����;BNK�����2,���F'

��%�����4����4��������&B�����

%:*��&��#���-�<�� #�'�������

��&�����#������'� #�'����5�1

O �8/������������� �����L����

$( ( �5�<"#8+ �+ !��� + ��

�� #�'�8��$(���3��$(�����

8?�H8:����8�

P-R"SO

!�����8�$'�8/� ����&��1#����

*2����((�#��������!(��5���

��� (�������� � !��".�*����8/�

�(��'�� ��-�14%:'D�)��#$*+ #�

"���"6)3�*���)&.#$*+ ���8/��

(�'�&.'D�!��*�����"6)�/8����

������.����8/��(��

PTC�

!����".*���#.�'D�� ��&��,��

18/���!������!(�#�'D�!��0&��

���4������ ?��� ��5)!��+ ���('D)�����

�����&���)�*���!(!��*2��2��(0

!(�"�?�!�%��������*�")�&*!�

%5%;��&� %����+ �����8/)�����

���"6)3�/8!��!��"������-�

�>H�������,> ������!������

��>�N��!G�����'D�������#7!>!8�

(#$+ 'D)�0&��#�0&���� � �8/#$�

Page 146: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��������ESSAY

�##

����.?�� *�:��0&����*�� %;����

N�(���� %�(����*2�#5���������

�� ���8��'D)!��4��

�����(��!��4�����������&���#

$�&8(.������K���!��4� �����'��

1 #$�)���������� �)��*#$����

����'<�� � ��5"�������M�� /��

��4!K���(�+�.������K��� ������

�!�*)!��4������������*2�!��4�

���*(�>*.�������5����4�(�����

�����!�*(���L5� %;��4�(����3�

�*2!��0&��*2�����9.>*�>#)!��4

���������*������������41�����

!���*��',��� �&B�������K��4��

��"+��������,����+!�#"��

PPUQK

".�*���8/�-!�������������H*

�"��1��*2���$�*�����8/��#�(�

"�!�����,�!��".�*�'D���������

!��!�����,��'���%:*��&��#�.�&�C-

��+ ".�*����)����!�*��',.(�

&�( ���+ �"��(����(��*���".�

*�!������2 .�����"6)3�/8�!���

"�������-�

Page 147: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

�#$

���

�Q

�R

Page 148: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��������ESSAY

�#%

P'SRST"QK

�������"6)3�*��".�*���!

����I2�#"�����"6)3�/8��6(���

����� ����"6)3�*����8/��(��'�

&*�'D2��'D1O�7�.�&B�%:*��&��#

�.�&�C- ���%-�,#7� ������"6)3�*�

��%� �� ���� ���#���&�� ��� ���� �� ������

����#��#!�������K-�����&����# ������

��+ �������8/�"*".�*�,���HM!(

9.���)6�����&��+<�"6)3�������

�����&��)�� %.$*��45.(*�"*2#�

�����'D��(��"�0&����+ ����%5

2&���14�0&������#2�����*�� %4

(��*2�

�%:*��&��#�.�&�C- ����������@�

�!�,�������'����22���.!����

%:*��&��#�.�&�C- ������-<��K%#5%

:*��&��#�.�&�C- ��������������0&

���*2-(.��6<�*$5��)* %�)���

���%��� (�- �#7!�����1��+ &��

�����4��*2�(���%:*��&��#�.�&�C- �

�������*2��!���>�%:*��&��#

�.�&�C- �#����������*2� 8/����

��/�.�� �',-(.����0&��-(6<����

�(�&�%:*��&��#����������*2 �

+�%:*��&��#��(���"+��������"�

� %����(>�������2��(�������%:

*��&��#�.�&�C- ��)���E���(�

)�.!�������3� �����+�".�*�

Page 149: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

�#&

���

!������$��-K��+ �������(� ���

��H�������'� ��',.(�4(*�����

�, ������8/�1� &&�#5�"6)3���&�

������5(������"0��(��0&��

�T

Page 150: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��������ESSAY

�#)

�������� ���

E@A�BCFG DE

��� ��������P N���2������� �!9�

0#��N#����:�#����:���3�(���� ��<��

B3��%���S5O��P�<� ���<��� 5

�"0GHP�N���<.��1���+$�������

�#�.�� � -$ �������# ���� I$ �� �T8!�)Q/B3*

�B��� !����� !��� #%7N)��<�B3���*�!��� ���

, ������� !��� ��� ��� � ����� ���� ������B �$(

�����#8� �*����

��FJ

��<�B3#���������I��O #���4��

����I���<��*614���Q�4�����,����

:��������1 #�'2% <���� #���

#7 ���FI�+�<��������OB3����1�

��!9�0#��N#����: ��� K$-$!$ Q ���� ��,����:

������ � #�'�#����: �1;3 )�����*,

�<� #������:��#����: ,�11���������

.��� �����B3��,�<����

���:��#����: ��GK'". �N<��1�:��1

��4��)#��N#����:�#����:����� ��� ���� �$ ���

�� �O������&�7 ��J��RQ��"�&2< ���

:�3Q�4��B���� ������� ��� #�N���������

����"��������� �� ��������� ��� � ����� ����

�?�� � �� ��� ����" ������ ��������� ��� �$ ���� ��%���

:���������

0���123�4567�1��8�1�9:;< =>�?@�ABC �D�EA F�GHHIJGKLMNOP

O

O 9

Page 151: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

�#�

���

��K�GH1

4������������:�� �!9�-�G����������

+$ -����1 �-$!�$ ���� ��'����)���C5LB3�PC

������QP"+-���M� #�#*�B���6%

�<��������"��(�������>O�O�������

���#�N������ ��0#��N��� #�'*61

4���(*52:�� ��-,�����:�#�N������

��0#��N�����2!9% <�������������8

/�%�$��%PN���*���*6��14�<����

< !9�0#��N#����:��� K$-$!$ Q���� ��8/��%

PN� #�'0�<����������������6���

#� "��� �*614�<��#��N����:��� K$-$!$ Q���� �

<��������#��N����:��� K$-$!$ Q���� ��<�+��

+< #��(��#��N����:��� K$-$!$ Q���� �

:���2+�.9" #�'�<#����:�� ���<��

�����I�I�7:���� ���� C����� �� ����� � �� �

����2+9" #�'�<���5<�����L�PN��

��:��GK'". ����N#����:�� �����<���

��#��N����: �

��7����:��Q��. QP�U6D���G�'P�

"����QP������%9" �P�#�I ��>��O

�8 �L<�;S����%9" �P�#��#��#��#���

#��I �� �!9�-�G�!���$����� ���� � ��������� +$

-����1�-$!�$ ���� ��)L�����< �%��%PNL�*6

14����JM�� ���"+���T< �P�#�I ��

>���O�8 �L<�;S�

P&�����P�I5��!���$����� ���� � ����������

�GI2��%�L�*614���9"���8 �0�����

-�G��(*14����'";S����G����<����

Page 152: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��������ESSAY

�$�

��������8 ��0��6�"<.< �P�#��#�I

�6�I5�4��

���K$-$+$ ���� ��-$!�$���� �� �!9�-�G���

�6�"����< ���:�(*�14"�� �P�#�I �

> �+%�Q��%�14�*6�$�% �NQ�'-��G�

��������14"�8��5J/�8��G�%�)6�"

(�� �K�)��"�$��5��#$��"'E)% �*

��Q������:�+:"�% 3Q�(�������

����%��������E����+������% 3Q

#�'�#��

���:���8/�����B3<���L�% �P �

L�L29"#��N��:���5L�,��>��MP�N ��

L29"�(�9"�� �����3 �����������

� %������O��� E��PN5�%�%��>��MP�N

�#��N#����:��� K$-$!$ Q���� �'"�������N<�

����PN��5L�,��>��MP����=�����)

L�,��>��MP�#��N#����:��� K$-$!$ Q���� �

L29"< #��N*614��8/��%PN5L�.��>�

�MP�N �#��N#����:��� K$-$!$ Q���� ���R�9"�

�!9���L�.��2��MP�B3��5�6�,��>��

MP�N �#��N#����:��� K$-$!$ Q ���� �

�����I�JLMN

#����:�� �1�� #�'���������� ��������� <��

#�'����#��N#����:��%���%PN���&2���

���� �?�0��������% #�'���) ��P

R�RP��"*�)�Q*�)C�L*�)%!��$(*�)3

"+(����E����3S�N��RS���*�)���

�&�����"*

K$-$ +$ (������ ���� !��$ ���� ����I5�:����

Page 153: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

�$�

���

#�'��(*���3L��#,QS2Q�GI �%PN

��� #�'�����G���)����.0������'R

5��)�� #�'��/�����������5��*�

G��T9P58 ��������%PN���� #�'�

K$-$ +$ ��� � ���� !��$ ���� ��#9QS2Q�GQS�

�<#��N#����:�#����:�? ��3L���G�������

"��I3 ����� #�'�1+����)� �'����

'��$D*��� ���� ?������ �� �$$�� ��=���� ����G

*�*2��9"�����I � #�'���I ���%PN�6�

��)� �'����'��$D*�6)� "*��� �� ��=�

�QS2Q�G���"5"� #�'��K$-$ +$ (���? ��

��� !��$ ���� ��#7QS2Q�G*2�)�%PN��� #

�'���L�"M�� � ��� �����%PN�����"���

��� #�'��T�L�"M�2+4F���"�*

� ��� #�'������(.����'�%1.��%

����, #�'��,���'�'�� ����<����

�����<��������K$-$ +$ (������������ !��$ ���� �

)�� #� �'*���� ��� $�������� �� ��� �)�� #

�'*���� ��� $�������� ���������� �.,����#����:�

� )�� � #� �'��'���*���< ���Q�

,��=��#%.QS2Q�G��5����OQ�2"�56�

#��������6< �� �����0��3 �'D� (

.*���#�56�#���/��� #�'�K$-$ +$ .� �� ��

����� !��$ ���� �

(�KLM>��O�

���:���8/�%PN�*��*614�<������

14$� #�'��)�R����� #(�����2+3

��� #(�����*6�Q,���-%.��*614�

�� #���K��� E�����:�!9�%PN�0���

Page 154: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��������ESSAY

�$�

��:?�<����

+��+<� #(�<�����#��N#����:��� #(�

�� ����������� �0�<����1��0�

���� #(���0�<������������:��I ����

<�%3����E�-���E�

�%�< ������%PN�<����� #(�����

.�$�S�<������ !$�$,$ Q ���$�� ��%!9$E���0

�<�����%PN���"+�����<��� ���� !$�$,$

Q ���$�� �

#�'��1��.�"��������)����% �"

+� ��PBF�N� "��*.�UR�S""+���1

4<�5��MR���*�#��N#����:�� ��� K$-$!$ Q ����

�� ������)9���"� �J"���52��*2�

1 �1�)(.� #�'��4�(*� � �� �%6�

����J"��*2���*2������"� �=���

�%6���"���4����*�9.��B9% �"+�

���8 ������<�$��*2������#��N#����

:� ��� K$-$!$ Q ����� �

�5 ���������<���� �!9�-�G�K$-$ +$

��R���R��� �-$!�$ ���� �����25 <������� ��

"0�)���<��� %��������E*����B3�=���"

0�I,T��G��"0��PR�9" �P�#�I ����N

:�����%��4��B���.9.����!��

SJB3��+N�<���@ ���?��� �����0��

���"0�#��N#����:��� K$-$!$ Q���� �

2�NO�PP

< ���:�3Q�B3$��1��L2�B���$��� ��

�'"B3����4�T�L2�����,��1��$ +$ K$-$ �-$

!�$���� �� �!9�-�G< #��N#����:��� K$-$!$

Page 155: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

�$�

���

Q ���� �%'"B3�L2QT�QS����3L���G��L2

�B���$���� 9")"�#��� �������������� ��� �% ��

������9U�)���� �� ��������*�G�,��1��$�

����)��SS'"��%1��L3EM� +�� �IL�

<M�?�� ��1��LL2M��� ��9U'"�����*

���,��1��$�L��4�������,� �� L&��� H�

��,� �� !�������� % + ���� �� ��� , �������� ����+ � �� ���

�$ ���� �I #����:�T�)L2*���',���#����:�P

N:��% �'���2+�N<����B2����5'"���

�K$-$ +$ ���� �$ � � .������� �$�$ ��� !��$ ���� ��#.

QS2Q�G��9L�G�0B9U�N�����/���E�

�'�-!�$(��G���)$(,�9U�?��*<����

���0'���B�'�'"$(������9U�*

6�QQRSRRT

#��N#����: ��C�� �� ���� , + �� !�� ����:�

.�����:��.#����� � #�'��H8����)

7��"3 ��������<��������#����: 4������

���2+SU<�� ���43�%T=� �2��:�@�"

�MB3���(��

#����: ���0��� ����������� �� ?��� �

���12�C�� �� ���� , + �� - �+�� ��<���:�F�

�<���:�<�����#����: GK�N�R��#���>N

���:��2�C�<���/�< #����: �����4�/�����

���� �

#����: ������/���5�8�%6�����������

�����:��3�"�� ����0��T��R�

�K$-$+$ (���? �� � S %�?��� �$!$ ��� !��$ ���� ��#7

QS2Q�G��#����: �P���SS���<���:�<��

����G����9" �P�#��#�I ���GI2�<���

Page 156: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��������ESSAY

�$#

��������� 56������ ���B3����

�G�P&#����: JM< P�#�I ��R/+�OT��G

���:�T<3����-�G7�"0�R(��L���G��

#����: �GK52���R�)���.�� )��R�*

�G�,��I��%��2Q"�%#����: 9"�R�52

���/�)<.����*��? �� � ���� ���������� ��

G��52)��(��#���/���3��������)�

����*��5C��-� ��������( �<.�*�4�2+�

F��R����L#����: ����R�

K$-$+$ -��� ����� !��$ ���� ��#TQS2Q�G��

R�52���/�> 52)��(��#�)����*�F��

���)������*��� � ��� ��+�� U� ����� �)��2�

��*��� ��� ���� U� ����� �)�:�#��*����$�� �����

������������� U� ����� ���-��� ��J>� � 52��

�����G����� 52��#����"�K��:���>

�T��< �GU��)����*��%����6�� #752�

�3�R%5� 52�#��% 9. *�+�"+�K$-$+$

( ��� � ��� !��$ ���� ��#.QS2Q�G�,2��R��#

����: ��2���"+D����.'-�����% UU�

U���

#��N#����:�#����:�����#�������"T#E���

��( #��N#����:!�������0%� #������

���0%���3P.�)9U��� ��.����S��N<

!9���<���*�#����:� 9U3 �2+3 � #��

��)#�B3������O�� 0#�������*�

#����:�#����:,!���UU� �����T#� ��

�$�$�+���B3(�3Q�����Q/B3��<#����

:�#����:6�3Q������#����:�#����:B3���

��(0(,3Q5L�=��PN�K$-$ +$ ��� ����� !��$ ����

Page 157: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

�$$

���

��:;��3Q545�6��3�3Q6�1�9.���

%��)�����. B3����B3�5� �*���3��

&E�6��B3PN�P�#��GKB3����"�.�-.B

3�2&$'�K$-$ +$ �?����������� !��$ ���� �

#����:�� �� ���������#����:�� �� �

�����#8!��.����#����:�� �� �)�% U?B

3����� �� ������ ���� �L�������0%M�� �

2�% ���*�K$-$ +$ ������� � ���� !��$ ����

��#����:�� �� B3�������Q��3 #�

�#HR��9U�����������0%#S���� �2�

����0%#T��9U ��.�����51�@U��0%�

�I��#�������/�O��K$-$+$ ,��1"!���� ����� !��$

���� �

����0%���.H8)������*�� ��$� � �����$��

����+��� �1 .���'"��$�:��B3�.�$�����

�)������*�����7�����.0�����%)��

����*��#��N#����:�%A:;B3�

Page 158: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報
Page 159: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

���

���

��������

Page 160: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

����MAJOR EVENTS

���

������� !��������"#����������$%�&��'����((���)���� *

�������+�#�����������$%�������� � ,��-�� �����)���.�/�����������������,����������"��������*

����0��+ ��� �!� 1#�"���$ !"���#��*

����2��� ���$)#� 1#�"���$3�%��*

����0�0 �� 1#�4����%�&�3�%$���$%���*

����2��5 &�'�()6��'��,�(*+��#���4����%������7)�$��*

����2��� ���8�* 19,����*

����2�0+ :�-���;��* 1#���4����%������7)�$����*

���� �� :���* 1.<+,�/��*

���� ��� 01-.2 �!"�(*

���� ��0 :�-���;��* 1����3���*

���� ��2 ���/�*+0= 11�0�#�45�(2���)1�0��>?@)

�"�/*

���� �0� :� 1/�������*

�������A ��� 6 1#�4����%�$&�3�%77��*

�������5 ����* 1����3����*

�������+ ����8 1#9,$��B%$��*

������00 3949��%��5�"C�D,�(%&:�:����;!��E9��"�)�#$�'�"�����(%�5�;��**

����5�00 :�-���;��* 1#����$3�+��*

����5�� ����* 1#�4����%�$)��*����*

����5��� 8�*�%=��,��(*# 1#�"���$)���*

������02 :�:����;5�3949��%��5�"C�D,;� 6�*

����5�0� ��5�3949��%��5�"C�D,;�F+1�*

����5��� ����8 1#�<5'�$��*

����5��� :�-���;�789: 1#�"���$)�)3�%��*

Page 161: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

��G

���

����5�05 ��� 6� 1#�E;<,&%=$��*

����5�0� ���8�* 1&�-'=.��>���?'���*

����A��� ���3940/01 1>�2#�4����%�$)�*

����A��� �� 1#���8?��F+0��(��$�!�,)���@A*B*

����A�� :�-���;;��8#9,$�@6A6B$%C@9,$�@+C345���/*

����A�0 D6D ���FHE"),�C7-8�(%:�����;!7FG%�*#.I<9���<'�)$�'�"����*

����A�0� ��5�D6D�(,�*:&J#I*#<9'�*

����A�05 :�-���;5�D6D�(,�*:�*;���=%*#[email protected]$�=7;)'�"����*

��<F=H��>��F?5I/",�0�����3�*

����A�0+ ��5�D6D�(,���*��=*#��<9'�����*

����+��� :�-���;��* 1#���4����%������7)�$����*

����+��� :�-���;��* 1#����3����$*

����+�0 :� 1/�������*

�������� ��<F@��>��F?5I/"#��AE�BJ$��0�����3�*

������0� :�C1&(32IKD�KD$�9��'�"��*8�*(�*)��!K83�B(3=FH(8�B:6)EFH��'*)�;!L

45*�������� ���1M'FNG1 1#-'��H�O��@PF%�$��'�*

�������0 :�-���;��* 1#���4����%������7)�$����*

�������A &J#I���6:���8Q,C��(%*#����<9"��*

�������� :�-���;�G7GH 1#�"���$3�%��%��G7$�9������'�8I"��*

�������2 ���I/J1K 1#�4����%�$��L9���*

�������5 ���H�GJ 1#-'��H�O��@PF%�$�")��I/*

�������5 LEM<�R��&J��K�?*,��(*

�������A ���&J#I��� 1,��-�����*

������0A ���'MNK 1#-'��H�O��@PF%�$�#:�����%�$�'�"��L9���*

Page 162: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

����MAJOR EVENTS

�OP

������0+ :�-���;�;�$�9���-'�;,$&Q����'�8I"

��*

����0��2 �N�PL-'�MS��R#N,OR)����?�<S=�4�E�TTP�Q)$/����O0*

����0��+ ���!8PQ7����3�0U*

����0�0� LE-�>R�!SR&T�"SUTUUC�,�(*

����0�0A :�-���;�8�*�%=�Q7KD*+C@ 1�?����������*

����0�0+ :�-���;��* 1#���4����%������7)�$����*

Page 163: 統一編號´—錢防制處/洗錢防制工作年報... · 法 務 部 調 查 局 編 印 洗 錢 防 制 工 作 年 報 中 華 民 國 九 十 五 年 洗錢防制工作年報

���������� �

����?���@AB���CDE�F��������@

G� !"#$H����B%IA���A&JAK'

���� ���(���())(��*�(�L+,M

*��-*. ��))�/0�

�� ���

B���CDE�

��1H������

23H� !"#$B�4ND56

78HL).M.�99../9

:OH;<=

:>H����������B%

23H� !"#$B�4ND56

78HL).M.�99../9

?3H�����@@���-����-���-��

7PABH���������-���-��

C�1HDE��FG

23H�B!QH$BI4RJSTT6

78HL)/M./�*09.�

�K>LIMLNOIPQR�S

B���CDU�ET��