Phu Iuc VIIIBAocAo rmrc T~NG QUAN TRJ vA co cxu TO CHUC

CVA DOANH NGHI1j:P NA.M 2017(Ban hanh kern thea Nghi dinh s6 8112015INf)-CP ngay 181912015cua Chinh phu)

CONG TY TNHH MTVTHOy LOI NAM HA TlNH

MST: 3001658799

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI1j:TNAMDQc l~p - Ty' do - H~nh phuc

S6:j2)L/CT-KHKTVS viec thuc hien Cong b6 thongtin cua doanh nghiep nha mroc

Ha Tinh, ngay dhnang 5 nam 2018

I.THljC T~NG QUAN TRJ vA co cAu TO CHUC DOANH NGHI1j:P

1. HQi dang thanh vien:

Thanh vien va co cau HQi d6ng thanh vien: Danh sach thanh vien (thanh vien dQclap, thanh vien di€u hanh, thanh vien chuyen trach, thanh vien khong chuyen trach, chircdanh tai cong ty khac do Doanh nghiep nam gilt); nhan than, trinh dQ chuyen rnon, kinhnghiem ngh€ nghiep, cac vi tri quan Iy dffnam gift, cong viec quan ly duoc giao.

BIEU SOlTHONG TIN VE TINH HINH QUAN TRJvA co cAu TO CHUC DOANH NGHIEP. .

Ch.rc danh Phan Trinh Kinh Cac vi tri Congviec

T HQ va tenNam CDt~i CD tai loai oQ nghi~m quan Iy quanly

T sinh thanh chuyen ngh~ oil n~mDoanh c.ty duo'cnghi~p khac vien rnfin nghi~p gift

giao

I HQi d6ng TV

Chtl tjehChtl tjehHDTV,

HDTV Thanh Kysu Giam d6e, Chtl tjehkiem Cang tae Pho GD, HDTV,1 Le H6ng Sun 1963 Khang vien diSu Thtly tLI'Giam hanh Igi 0411988 Tmcmg Giamd6c phong, d6c

Cang ty Pho Tr.phong

13

-------

ThanhThanh Th<;tc vien Thanhvien Thanh sy H-DTV, vien

HDTV vien QTKD, C6ng tac K~ toan2 Mai Van Luan 1979

kiem K~Kh6ng Chuyen CU til" tnrong,

HDTV,06/2005 KS toan

toan trach nhan Ph6

truong Kinh t~ Truong truong

phong

IIBan Giam

nBcPh6 GD,

Ph6Thanh

KS Truong Ph6Nguyen Duy

C6ng tac1 1959 Giam Kh6ng

vien Thuy til" phong, GiamHoan abc

chuyenloi 1011984 Giam abc abc

trach BQL Ti~uDA Ke G6

Chu tichHDTV,

PhoThanh KS Giam abc, Ph6C6ng tac

2Trinh Xuan 1962 Giam Kh6ng

vien Giao til'Ph6 GD, Giarn

C~n abcChuyen thong 0111982 Truong abctrach phong,

D(>itruong

Phan ViStPh6 TV Kysu C6ng tac Pho GD, Ph6

3 1966 Giam Khong chuyen Thuy ttl' Ph6 GiarnLi~lI abc trach IQ'i 0111993

Truongabcphong

Giam abcGiarn Thanh Ban WB7, Giam

Nguyen Van abc Ban vi en Kysu Cong tac Ph6 GD,4 1961 Kh6ng Thuy til' abc Ban

Tam WB7, chllyen Ph6Pho GD trach

IQ'i 1011985 Truong WB7

phong

14

2. Ki~m soat vien:

Chtfc danhPhan Trinh Kinh Cac vi tri

Cong

T Nam loai dQ nghi~m quan It vi~c

THQ va ten

sinhCD tai CD tai

thanh chuyen ngh~ da narnquan It

Doanh c.ty dlfQ'cnghi~p khac vien mon nghiep gifr giao

B6

Ki6m K~ toanTV

Cir nhiern

1Nguyen Thi

1975 scat truongkhang

nhan KSV tLI' K~ roan Ki6mHi~n chuyen Thang truong scat vien

vien SO'NN Kinh t~trach 11 nam

2017

3. Luong, thufrng, cac khoan IQ'iich va tang chi phi cho NgU'O'iquan ly Doanhnghiep nam 2017:.TT HQ va ten Chirc danh Ti~n hrong Ti~n thmrng Tang Chi phi

1 i.e H6ng SO'nCM tich HDTV 324.000,000 32.655,000 356,655,000kiem Giam d6c

2 Mai Van LuanThanh vien HDTV 276,000,000 23,205,000 299,205,000kiern K~ toan tnrong

3 Nguyen Duy Hoan Ph6 Giam d6c 276,000,000 23,205,000 299,205,000

4 Trinh Xuan C.1n Ph6 Giam d6c 276,000,000 23,205,000 299.205.000

5 Phan Vi~t Lieu Ph6 Giam d6c 276.000,000 21.630.000 297,630.000

II. cAc QUYET DINH CVA CO QUAN D~I DI~~ CHV s6 HUU NHA.NUOC DOl VOl DOANH NGHI~P

BIEU SO 2cAc QUYET DJNH eVA co QUAN D~I DI~N CHU somru NHA. NlfOC

DOl Val DOANH NGHI~P

(Tom tlit cdc Quyit dinh quan trong, co tac dong din hoat dong san xudt kinh doanh vaddu tu cua Doanh nghiep)

--

TT S6 van ban Ngay NQi dung--

Quy~t djnh v~ vi~c giao chi tieu k~ ho~ch san

1 741/QD-UBND 22103/2017xu~t kinh doanh, k~ ho~ch tai chfnh nam 2016cho cac C6ng ty TNHH m<)t thanh vien thuy lQ'i

va Kh6i thuy nang cO' sO'tren dja ban

15

Quyet dinh v~ viec phe duyet dien tich, bien phap

2 1230IQD-UBND 09105/2017 tuoi tieu va quyet toan kinh phi dp bu miSn thuyloi nam 2016

Quyet dinh v~ viec phe duyet Bao cao tai chinh3 1232/QD-UBND 09105/2017 va phan ph6i loi nhuan nam 2016 cua cac Doanh

nghiep quan 1ythuy nang

Quyet dinh v~ viec phe duyet K6 hoach san xuit

4 1337/QD-UBND 18105/2017 kinh doanh, K6 hoach Tai chinh nam 2017 chocac Cong ty TNHH mot thanh vien Thuy loi va

Kh6i thLIYnang CO' so tren dia ball

5 3083/QD-UBND 2011012017 Quyet dinh v~ viec xep hang Doanh nghiep choCong ty TNHH MTV thuy loi Nam Ha Tinh

Quyet dinh v~ viec phe duyet Quy tj~n luong

6 35411QD-UBND 30111/2017thuc hien nam 2016 CLIanguoi quan Iy chuyentrach tai Cong ty TNHH MTV thuy IQ'iNam Ha

11nh

III. Ho~t dQng ella HQi dang thanh vien ho~e Chll tieh eong ty:

1. Cae eUQehQp ella HQi dang thanh vien:HO<;1tdQng eua HQi d6ng thanh vien va danh gia hO<;1tdQng eua HQi d6ng thanh

vien (Cae quy~t dinh, nghi quySt 16n eua HQi d6ng quim tri, Ban Giam d6e trong ky nhueae Quy~t dinh, Nghi quy~t lien quan d~n hO<;1tdQng san xu~t kinh doanh, d§.u tu, muas~m tai san, ...).

BII!:U so 3THONG KE cAc cUQc HQP CVA HQI DONG THANH VIEN

(Chi th6ng ke eae eW:Jeh9P quan tr9ng, eo trie d¢jngdin hO(Jfd(jng scmxudt kinh doanhva d6u tu eiLadoanh nghi¢p)

Thanh vien HQiS6 bu6i S6 bu6i Lydo

TT dBng thanh vien Chfre v\l hQp tham hQp khong khong Ty l~dl! tham d., tham d.,

1 Le H6ng SanCM tich HDTV 100%kiem Giam d6c 15 0

Thanh vien2 Mai Van Luan HDTVkiemKS 100%

15 0toan tmo'ng

--

16

·'

2. Hoat dQng giam sat cua HQi dBng thanh vien dBi vO'iGiam dBe:

D~u nam ban hanh Nghi quyet v~ KS hoach san xu~t kinh doanh, KS hoach sfr dunglao dQng, quy ti~n luang KS hoach; tren ca sa phan cong nhiem vu cua ban Giam d6cduoc HQid6ng thanh vien chuAny.

Hang thang, hang, quy ki~m tra, giam sat viec thuc hien kS hoach san xu~t kinhdoanh, kS hoach tai chinh duoc giao, kS hoach sir dung, tuyen dung lao dong, kS hoachti~n luang va cac chS dQchinh sach d6i voi nguoi lao dong.

Cu6i nam HDTV t6 chirc danh gia xSp loai Nguoi quan ly doanh nghiep thea Nghidinh 97/2015IND-CP; danh gia mire dQva kSt qua, hieu qua thirc hien nhi¢m Vl,lCllatUngvi tri, chuc danh Cl,lth~, fir d6 rut ra cac bai hQc kinh nghi¢m d~ tri~n khai thl,fc hi¢nnhi¢m Vl,1cho nhfrng nam tiSp thea d~t h¢u qua t6t han.

3. Cae Nghj quy~t ho~e Quy~t djnh ella HQi dBng thanh vien:BlEU SO 4

THONG ICE cAc NGHJ QUYET/QUYET DJNH CVA H(H DONG THANH VIEN(Chi neu tom t;!itcae cw;c h9P quan tr9ng, co tac d(mg din hOr;ltdc}ngscm xudt kinh

doanh va ddu tu cua doanh nghi?p)

TT s6 van ban Ngay NQidung

Banh gia bao cao Titi chfnh, K6t qua san xu~t kinh1 01INQ-HBVT 18/01/2017 doanh, phong ph6i IQ·j nhu?n va trfch l?p cae quy

hang

2 02INQ-HBTV 25/01/2017 K6 ho~ch san xu~t kinh doanh, K6 ho~ch sir dl,mgI~o d<)ng,quy ti~n luO'ngK6 ho~ch

3 03INQ-HBTV 25/6/2017 T?p trung cong tac tuai, ch6ng h~n ph~lcVI) sanxu~t d?t yeu du va di~n t1ch thea hQ'pd6ng dil ky

III. HOAT DONG CVA KIEM SOAT VlEN CVA DOANH NGHIEP. . .1. Ho~t dQng giam sat ella Ki~m soat vien:

2. Cac bao cao cua Ban ki~m soat ho~c Ki~m soat vien:

17

BIEU so 5THONG KE cAc BAo cAo CVAKIEM SOAT VI:EN

(Chi neu tom tdt cdc cae bao cao quan trong, co tac drng din hoat dong san xudt kinhdoanh va ddu tu cua doanh nghiep)

TT se van ban Ngay NQi dung

1 547/QD-UBND 1312/2018 Quy che hoat dong cua KSV

2 1782/UBND-KT1 0614/2018 Chuang trinh ke hoach cong tac narn 2018euaKSV

IV. THONG TIN VE cAc BEN CO LIEN QUAN1. Danh sach cac ben co lien quan cua doanh nghiep.

Cac sa: Nang nghiep va Phat trien nang than, Tai chinh, K6 hoach Diu tu, Laodong TBXH, NQivu, ...

UBND tinh, UBND cac huyen, thanh pho; UBND xii, thi tran, HTX nang nghiep,HTX dung mroc, ...

Not nh~fl:- Nhu tren;-LU'uKH,V~

18