case example

Пример использования кейсов Пример использования кейсов при обработке заявок на при обработке заявок на

реструктуризацию кредитареструктуризацию кредита

Эдуард Михайлов

Компания «ИнтерТраст»

(495) 956-7928

С чего все начинается…

Клиент обращается в банк: «Я не могу выполнять свои обязательства

по кредитному договору…»

Обращение попадает в подразделениепо работе с обращениями граждан,

где фиксируется и регистрируется в СЭД

Обращение направляется на рассмотрениев Департамент реструктуризации

Сотрудник Департамента реструктуризации,по результатам рассмотрения обращения,

принимает решение об открытии кейса.Выбирает тип и шаблон кейса.

Инициализация нового кейса

Заполнение реквизитов и назначение менеджера

КейсЗаявка на

реструктуризацию кредита

Документы:• Обращение заемщика• Кредитный договор• Проект решения• Вопрос повестки КК• Материалы по вопросу• Выписка из протокола КК• Проект договора• Исх. запрос• Вх. ответ на запрос

Реквизиты кейса:• № кейса• Тип кейса• ID клиента• Статус = проект•Дата открытия• Дата закрытия

Люди (роли):• Клиент• Отв. за работу с обращением• Менеджер кейса• Риск-менеджер• Секретарь КК• Внешние контакты

Обсуждение:Обсуждение проекта решенияо реструктуризации кредита.

События:• Заседание КК• Встреча с клиентом•…

Задачи:• Подготовка проекта решения• Обсуждение проекта решения• Согласование проекта решения• Подготовка материалов для заседания КК• Формирование выписки из протокола заседания КК• Подготовка договора• Организация встречи с клиентом для подписания договора

Статус = подготовка проекта решения




Реквизиты кейса:• № кейса• Тип кейса• ID клиента• Статус = подготовка проекта решения•Дата открытия• Дата закрытия





Статус = обсуждение проекта решения




Реквизиты кейса:• № кейса• Тип кейса• ID клиента• Статус = обсуждение проекта решения•Дата открытия• Дата закрытия





Статус = согласование проекта решения




Реквизиты кейса:• № кейса• Тип кейса• ID клиента• Статус = согласование проекта решения•Дата открытия• Дата закрытия





Статус = подготовка материалов к заседанию Кредитного комитета




Реквизиты кейса:• № кейса• Тип кейса• ID клиента• Статус = подготовка материалов к заседанию•Дата открытия• Дата закрытия





Статус = проект решения передан на рассмотрение Кредитного комитета




Реквизиты кейса:• № кейса• Тип кейса• ID клиента• Статус = передан на рассмотрение КК•Дата открытия• Дата закрытия





Статус = подготовка проекта договора




Реквизиты кейса:• № кейса• Тип кейса• ID клиента• Статус = подготовка проекта договора•Дата открытия• Дата закрытия





Статус = договор на подписании




Реквизиты кейса:• № кейса• Тип кейса• ID клиента• Статус = подготовка проекта договора•Дата открытия• Дата закрытия





Статус = договор подписанЗавершение кейса




Реквизиты кейса:• № кейса• Тип кейса• ID клиента• Статус = договор подписан•Дата открытия• Дата закрытия





Статус = кейс закрыт




Реквизиты кейса:• № кейса• Тип кейса• ID клиента• Статус = кейс закрыт•Дата открытия• Дата закрытия





Как это выглядит

case example

Technology