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CAIGA QUIEN CAIGA
Jose Ugaz S.M.
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Corrupción
a) Uso indebido del poder
b) Argollas de funcionarios públicos coludidos con intereses privados
c) Obtener ganancias económicas o políticas contrarias al desarrollo social
d) Medios
Burocrático
Político
Apropiación de fondos públicos
Distorsión de políticas e
instituciones
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Corrupción y Gobernabilidad
Klitgaard: C = M + D – A
En AL no es esporádica, incrustada en estructuras nucleares de la sociedad (sistémica)
Corrupción vs. Democracia
Tradición autoritaria y clientelista
Captura del Estado y Reconfiguración cooptada del Estado
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Corrupción y Empresa
A 2 de 5 ejecutivos les han pedido sobornos funcionarios públicos
Corrupción eleva costos proyectados mínimo 10%
1 de 5 empresarios han perdido negocios por sobornos pagados por la competencia
En 3er mundo: US$ 20/40 billones sobornos a funcionarios al año
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ORGANIZACION
AFF VMT NHR
OPERATIVOS
ASESORES
SOPORTE
ADMINISTRATIVO
JUDICIAL
POLÍTICO
NEGOCIOS
MILITAR
ELECTORAL
CAMPAÑA
FRAUDE
IMPUNIDAD
PERSECUSIÓN
POLÍTICA
EXTORSIONES
MEDIOS
CONGRESO
EJECUTIVO
COMISIONES ILEGALES
OPERACIONES FIN. Y
COMERCIALES
FRAUDE PRESUPUESTAL
T I D
PARAMILITARES
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PODER
LEGISLATIVO
ADMINISTRACIÒN
DE JUSTICIA
EMPRESAS
PRODUCTIVAS
ENTIDADES DEL
SISTEMA
FINANCIERO
SECTOR
PÚBLICO MEDIOS DE
COMUNICACIÒN
FUERZAS
ARMANDAS
Y POLICIALES
PODER
ELECTORAL
PODER
EJECUTIIVO
ESQUEMA DE INFLUENCIA DE LA
ORGANIZACIÓN FUJIMORI - MONTESINOS
SECTOR
PRIVADO
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO
DE LA ORGANIZACION
$4’000,000 MENSUALES
FF.AA., FF.PP Y PNP
APORTES EVENTUALES
(VENERO, SUDIT,
CORPANCHO, ETC.)
PRESUPUESTO
RESERVADO DEL SIN
CAJA PARA
GASTOS
OPERATIVOS
PAGOS A: MEDIOS TRANSFUGAS MAGISTRADOS PRENSA CHICHA COLABORADORES
CAMPAÑAS POLITICAS
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TOTAL DE PROCESADOS: 1500
TOTAL DE PROCESOS JUDICIALES : 200
TOTAL DE ACTIVOS RECUPERADOS: US$ 250´
FUJIMORI EXTRADITADO Y CONDENADO A 25 AÑOS
MONTESINOS REPATRIADO Y CONDENADO A 25 AÑOS
PROCURADURÍA EN CIFRAS
Procuraduría Pública Ad Hoc
(Información a DIC 2004)
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Fondos detectados en el exterior
USA * US$ 23’000,000
GRAN CAYMAN + US$ 70’000,000
MEXICO * US$ 2’000,000
SUIZA + US$ 75’000,000 * US$ 40’000,000
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ALGUNOS DETENIDOS POR SECTORES
PODER EJECUTIVO 4 MINISTROS
PODER LEGISLATIVO 1 PRESIDENTE DEL CONGRESO
4 CONGRESISTAS
PODER JUDICIAL 4 VOCALES SUPREMOS
2 VOCALES SUPERIORES
2 JUECES
SISTEMA ELECTORAL 1 JEFE DE LA ONPE
1 PRESIDENTE DEL JNE
1 VOCAL DEL JNE
MINISTERIO PUBLICO 1 FISCAL DE LA NACION
FISCALES SUPERIORES
ALCALDES 2 ALCALDES DISTRITALES
FUERZAS ARMADAS Y PNP 4 EX COMANDANTES GENERALES
10 OFICIALES GENERALES
5 OFICIALES SUPERIORES
2 PERSONAL SUBALTERNO
MEDIOS DE COMUNICACION 4 DIRECTOR ACCIONISTA DE DIARIO
5 DIRECTORES ACCIONISTAS DE TV
3 DE LOS 3 JEFES
- Fujimori: 25 años
- Montesinos: 25 años
- Hermosa Ríos: 25 años
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¿Cómo? Determinación (confianza, independencia)
Equipo (motivación, capacidad)
Instrumentos legales
Identificar Aliados:
a) Cooperación Internacional (contacto con Fiscales, UIF’s, FBI, DOJ, expertos, otros actores)
b) Cooperacion Interinstitucional
c) Prensa
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Sub-Sistema Anticorrupción
Policía anticorrupción
6 jueces anticorrupción (jóvenes y calificados)
6 fiscales anticorrupción
1 Sala Superior
1 Fiscal Superior coordinador
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Costo de la Corrupción para la
Empresa
Erosiona confianza y moral interna
Reduce competencia, distorsiona precios y afecta la eficiencia (p.e. carteles)
Lobby vs. Tráfico de Influencias
Riesgo reputacional
Vulnerable a la extorsión
Encarece acceso al capital
Genera y alimenta burocracia corrupta
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Corrupción y Gobernabilidad
Fenómeno de doble vía
No es sólo económico o moral Impacta en instituciones Profundiza la pobreza Agudiza el conflicto social Debilita la democracia
a) Dependiente: Producto de instituciones
débiles
b) Independiente: Deteriora instituciones
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RETOS
Comprender sistemas corruptos
Crear institucionalidad (carrera pública)
Simplificación administrativa
Transparencia (acceso, toma de decisiones, compras, etc.)
Prevención: cultura de legalidad
Ruptura de impunidad (justicia, control)
Interrumpir rutinas corruptas (FBF)
Vigilancia sociedad civil
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INSTRUMENTOS LEGALES
1. Ley 27379 (21/12/00): LEY DE PROCEDIMIENTO PARA
ADOPTAR MEDIDAS EXCEPCIONALES DE LIMITACION DE
DERECHOS EN INVESTIGACIONES PRELIMINARES
• Detención (Art. 2.1)
• Impedimento de Salida del País (Art. 2.2)
• Incautación, Confiscación (Art. 2.3)
• Levantar secreto Bancario y Tributario (art. 2.5)
• Allanamientos (Art. 2.7)
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INSTRUMENTOS LEGALES
2. Ley 27378 (21/12/00): Colaboración eficaz
PRE-ACUERDO
ACTUALMENTE EXISTEN 20 NEGOCIACIONES EN CURSO
QUÉ HAN PERMITIDO?
• DESCUBRIR HECHOS DESCONOCIDOS.
• AHORRAR SIGNIFICATIVAMENTE LOS PLAZOS DE INVESTIGACION.
• OBTENER PRUEBAS.
• IDENTIFICAR BANCOS, NUMEROS DE CUENTAS, TITULARES DE LAS CUENTAS Y MONTOS.
• INICIAR Y ACELERAR LOS PROCESOS DE REPATRICACION DE FONDOS.
INFORMACION VERIFICACION ACUERDO APROBACION
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Cartas Rogatorias
Argentina Bahamas Bolivia Islas
Caymán
Chile China Colombia Ecuador
USA España Francia Inglaterra
Holanda Israel Italia Japón
Jordania Luxemburgo México Panamá
Singapur Suiza Uruguay Venezuela
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Dificultades
COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
INSTITUCIONES INTERNACIONALES (ASILO, SECRETO BANCARIO, CARTAS ROGATORIAS)
VOLUNTAD POLITICA Y LIDERAZGO ETICO
CONTRACAMPAÑAS
DEBILIDAD INSTITUCIONAL
PROBLEMATICA JUDICIAL
OPINION PUBLICA INCREDULA
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Lecciones
Liderazgo y voluntad política
Reforma Judicial efectiva
Evitar manipulación política de investigaciones congresales
Institucionalizar un sistema anticorrupción independiente
Fortalecer Instituciones
Cooperación y alianzas
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Lecciones
Romper Impunidad (terminar procesos pendientes)
Crear un Plan Nacional Anti-corrupción efectivo (sistema nacional de integridad)
Reducir drásticamente la tolerancia ciudadana ante la corrupción (78%)
Re-pensar instituciones (asilo, secreto bancario, criterios de extradición, cooperación internacional)
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SOSTENIBILIDAD: EL GRAN RETO
TENDENCIA A LA REGRESION
* PERU: CASO MONTESINOS
* BOLIVIA: CASO LA PAZ
DESMONTAJE:
* DESLEGITIMANDO LO INVESTIGADO
* DEBILITANDO EL PROCESO
* AMNISTIAS, RECONCILIACION Y OTROS
PRETEXTOS DE IMPUNIDAD
INVESTIGAR PARA TRANSFORMAR
(APRENDIENDO LAS LECCIONES)
CAMBIO ESTRUCTURAL