目 錄

壹、致股東報告書 ---------------------------------------------------------------------------- 1

貳、公司簡介

一、設立日期 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3

二、公司沿革 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3

參、公司治理報告

一、組織系統 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 7

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ------------- 9

三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 -------------------------------- 15

四、公司治理運作情形 -------------------------------------------------------------------------------- 22

五、會計師公費資訊 ----------------------------------------------------------------------------------- 55

六、更換會計師資訊 ----------------------------------------------------------------------------------- 56

七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間 -------------------------------------------------------- 56

八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 ----------------------------------------------------- 57

九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊 -------------------------------------------------------------------------------------------- 58

十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 ----------------------------------------------- 59

肆、募資情形

一、資本及股份 ----------------------------------------------------------------------------------------- 60

二、公司債辦理情形 ----------------------------------------------------------------------------------- 63

三、特別股、海外存託憑證、員工認股權憑證、限制員工權利新股及併購或受讓他公司股份發行新股之辦理情形 ----------------------------------------------------------------- 63

四、資金運用計畫執行情形 -------------------------------------------------------------------------- 63

伍、營運概況

一、業務內容 -------------------------------------------------------------------------------------------- 64

二、市場及產銷概況 ----------------------------------------------------------------------------------- 74

三、從業員工資訊 -------------------------------------------------------------------------------------- 95

四、環保支出資訊 -------------------------------------------------------------------------------------- 95

五、勞資關係 -------------------------------------------------------------------------------------------- 98

六、重要契約 ------------------------------------------------------------------------------------------- 100

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表 ------------------------------------------------- 101

二、最近五年度財務分析 ---------------------------------------------------------------------------- 105

三、最近年度財務報告之監察人審查報告 ------------------------------------------------------- 108

四、最近年度財務報告 ------------------------------------------------------------------------------- 109

五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告 ---------------------------------------- 179

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事

應列明其對本公司財務狀況之影響 ---------------------------------------------------------- 238

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況 ------------------------------------------------------------------------------------------- 239

二、財務績效 ------------------------------------------------------------------------------------------- 240

三、現金流量 ------------------------------------------------------------------------------------------- 241

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ------------------------------------------------- 242

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計

畫 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 243

六、風險事項分析評估 ------------------------------------------------------------------------------- 244

七、其他重要事項 ------------------------------------------------------------------------------------- 245

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料 ------------------------------------------------------------------------------- 246

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 ------------------------------- 255

三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形 ---------------- 255

四、其他必要補充說明事項 ------------------------------------------------------------------------- 255

※最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 -------------------------------- 255

壹、致股東報告書

一、106 年度營業結果報告

本公司 106 年度合併營業額為 17,172,886 仟元，較 105 年度 16,299,714 仟元增加873,172 仟元(5.4%)。106 年度獲利 992,726 仟元，較 105 年之獲利 1,205,702 仟元減少212,976 仟元(17.7%)。106 年度合併營收再創歷史新高，106 年在集團全體員工齊心努力下，多數事業單位皆較 105 年度成長，其中尤以大陸食品、泰國南僑以及冰淇淋事業成長幅度較高。

106 年度兩岸油脂事業主要原料棕櫚油成本較 105 年上漲增加，及下半年度上海金山一廠油脂廠、二廠綜合食品廠及廣州鮮奶油廠陸續投入生產，初期固定成本負担重、增加

支出，再者 106 年台幣對人民幣仍呈現升值，以致獲利較 105 年度減少。

在財務收支方面，106 年合併負債總額 16,490,502 仟元，負債比率 73.4％，較 105 年合併負債總額 12,954,458 仟元，負債比率 69.7％，金額增加 3,536,044 仟元，比率增加 3.7％；負債金額增加主要來自上海金山一、二廠及廣州鮮奶油廠同時建廠所致。由營業活動

產生的現金流入有 1,111,368 仟元，流動比率 119.9％，雖較 105 年度的 144.0％為低，但整體的財務狀況尚稱良好。

在集團產品研究發展方面，生產的水晶肥皂系列產品及葡萄柚籽抗菌系列產品，堅持

天然油脂製造和無添加的主張，長期注重清潔產品安全性與環境共生共榮，水晶系列產品

榮獲美國農業部(USDA)生質標章綠色產品認證，其生質含量高達 99％以上；水晶肥皂液體亦通過美國 AMA 實驗室低敏認證。油脂事業持續研發健康系列及特殊專屬功能用油，並引進國外高級的油脂產品，提供客戶全方位烘焙所需，這二年成功研發漢餅專用油及漢

餅專用粉，致力推廣漢餅產業到國際市場。冷凍麵糰投注研發新類別品項，為客戶研發客

製化產品，是烘焙業不可或缺的忠實夥伴，更是進軍全球市場的策略夥伴。冰淇淋事業開

創帶領台灣冰品的潮流，所推出品項更深受消費者喜愛。常温米飯事業生產即食膳纖熟飯

以健康養生的功能屬性為訴求，具有調節血糖與血脂的功效，為國內第一家榮獲健康認證

食品的健康米飯。

二、106 年度營業計劃概要

南僑一向堅持產品品質，以消費者的利益為優先，客製化到位的服務滿足客戶不同的

需求。油脂、冷凍麵糰及急凍熟麵的銷量年年成長，仍持續加強台灣的生產研發及管理的

知識能力，以奠定厚實市場經營的紮根基礎。

南僑大陸油脂事業在內地經營 21 年，以顧問式行銷與客戶成為生命共同體，近幾年的營收大幅成長。因應銷售量的增加，持續不斷投資營運，在大陸的第三座油脂工廠-上海金山廠於去年七月開始投入生產，產能增加 40％，也是南僑在大陸投資最大且全程食材溯源管理的工廠。於廣州廠新建的第二座鮮奶油工廠亦於去年八月投入生產，產能較天

津鮮奶油廠增加一倍。透過硬體設備的投資挹注，亦在軟體建構不斷提昇人員的能力，南

僑大陸油脂事業以應付市場的成長需求，更不斷為業者注入新的訊息能量。另外瞄準大陸

一帶一路商機，加大在重慶的投資力度，設立重慶物流中心，做為集團在大陸西部的營運

中心。

-1-

【★】

南僑在泰國屯墾經營亦有 27 年。近年尤其以嬰兒米果、調理熟飯及粥的銷售上揚，產能已滿載，得以貢獻母公司績效。看好東南亞市場未來的發展，更借力泰國完整的外銷

政策配套措施，佈局歐洲、美國及大陸市場。105 年泰國南僑公司新取得二萬坪的土地於現有工廠旁，今年開始進行建廠擴廠計劃，逐步完成，深耕佈局經營全球市場。

三、未來發展策略及外部環境影響

未來發展策略：南僑放眼經營全球利基市場為藍圖，在油脂、稻米、麵粉乳製品上持

續投資，目前食品營收已超過集團全部營收的 95％，在油脂、日用品及米飯的開發上亦投注生技功能產品。近幾年來，無論是台灣、中國或泰國，產品已外銷到全球市場，各項

營運皆有顯著的成長。以深耕台灣、發展大陸、前進東協之戰略主軸，獲得良好的成效。

尤以大陸仍是成長的市場，除食用油脂及冷凍麵糰產品外，南僑更進一步投入急凍熟麵及

冰淇淋事業。未來在大陸、台灣及泰國也都將持續進行投資。

競爭環境：競爭永遠存在，唯有不斷的研發創新，創造企業的獨佔價值，才能站穩市

場不被淘汰，以油脂事業為例，引進國際知名並具功效的油脂產品，和自行生產的油脂產

品搭配，相輔相成，創造大於二的效果；南僑於去年開始推出漢餅專用油及麵粉，並在台

灣、大陸舉辦多場講習會，致力開拓烘焙產業的另一趨勢潮流，放眼全球華人的市場，並

藉由與客戶長期不定時的互動了解客戶的所需，提出全面性的配套措施，客戶對南僑的信

任，奠定了南僑在大陸與台灣的烘焙油脂領導地位。

法規環境：近年消費者越來越關注產品的品質、安全與衛生，南僑始終長期注重消費

者權益，從 1980 年代主動引進消費者保護觀念。衛福部於 104 年底公佈新的食品安全衛生管理法，以保障消費者食的安全。南僑更早在 103 年即開始推動冰淇淋產品履歷，全面的溯源管理，是國內第一家領先同業的公司；上海金山油脂新廠是全面溯源管理綠色科技

應用的工廠。南僑集團更率先設立食安辦公室，專業專人專責，嚴格把關南僑旗下所使用

的各項原材料，包含餐飲事業，日常的徹底執行食品安全的教育與資訊傳達。去年則加強

安全實驗室之投資，提高自主檢驗及管理的能力。政府去年開始推動一例一休，確實增加

企業的經營成本，本著支持政府政策，已以增加人力及運作最佳的排班方式，因應生產所

需，以服務客戶為優先考量。

總體環境：中國於 2015 年 8 月宣佈人民幣重貶，全球金融市場陷入一片混亂，2016年亦呈貶值狀態，其後升貶不一，匯損得以平緩或有利益產生。政府亦已宣布自 2018 年起企業所得稅率由 17％提高為 20％，將衝擊台灣所有的企業。全球因經濟的發展，導致對環境生態的破壞，巴黎氣候協定已於前年 11 月正式生效，企業面對「減碳議題」勢必會增加經營成本，是以，及早投入檢查、分析並改善製程是本公司近期的工作目標。另外

美國的貿易及貨幣政策亦造成波動影響；政府勞工政策也常消弭企業的獲利成長。本公司

唯有更高標準地著重產品品質、安全與衛生，加強食安的風險控管，在極度氣候變化的衝

擊下，南僑已長期深度專研，並累積專業知識，能即時掌握最佳的原料油價格採購時機，

能立於不敗之地。

本公司創立至今已有 66 年的歷史，堅持誠信永續經營，關注客戶與消費者的權益，並積極投入環境保護議題，準備任何情勢的應變措施，以追求成長與獲利的永續經營為目

標，並為所有股東創造更佳的投資利益。

此致

南僑股東常會

董事長

 

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貳、公司簡介

一、設立日期：1952 年 3 月 29 日

(2017 年 08 月 25 日更名登記為「南僑投資控股股份有限公司」)

二、公司沿革：

『南僑投資控股股份有限公司』成立於 1952 年，創辦人為旅菲華僑陳其志先生接辦原『南僑工業股份有限公司』改組而成。南僑多角化發展，以「原料相關、技術相關、通

路相關、文化相關」為限制條件，聚焦經營，更以「知變、求變、應變、不變」原則，掌

握產業環境的脈動趨勢，深耕「油脂/乳製品、麵粉、稻米、餐飲、洗劑日用品、生技、複合式飯店」等七大領域，生產基地分布台灣、泰國、中國，產品行銷世界各地，以「永

續經營」為理念，放眼全球利基市場。

為了提升經營效率及發揮管理效能，提升集團長期競爭力，台灣南僑轉型為投資控股

公司(2017 年 8 月 1 日為基準日)；此外，考量實際的經營發展，2017 年底上海子公司開始計畫申請在大陸掛牌上市(IPO)，目前正接受當地券商輔導，有助於未來開拓中國大陸及國際市場，將創國內食品業者在大陸掛牌上市首例。

(一)南僑台灣事業

洗劑事業--1952 年生產南僑肥皂，1956 年生產甘油，1963 年引進當時最先進設備的義大利馬紹尼機器，開發出南僑水晶肥皂，至今仍是洗衣皂領導品牌。1980 年在桃園廠增設香皂工場，多角化經營香皂、洗髮精等清潔用品領域。近年環保意識

抬頭，南僑積極投入天然洗滌日用品系列的研發︰推出洗衣專用的水晶肥皂液體

(2010 年)、水晶肥皂「天然抗菌」洗衣液體(2012 年)，及洗蔬果等級的食器洗滌液、「水晶葡萄柚籽噴霧乾洗手」(2013 年)，研發出「牛樟芝沐浴皂」(2014 年)，2016 年於四大超商上架的水晶肥皂差旅組，是為旅遊、出差人士的貼心設計。2017 年 6 月推出水晶肥皂洗衣用液體-馨香系列(檸檬香茅、櫻花百合、薰衣馬鞭草)。南僑洗劑品質經得起考驗，歷年取得的產品認證及獎項無數，以近 2 年為例︰2016 年˙《南僑水晶葡萄柚籽抗菌洗衣液體》取得「SNQ 國家品質標章」，為『環境清

潔類』唯一獲選產品；《南僑水晶葡萄柚籽抗菌洗手系列》為「SNQ 國家品質標章」- 『防疫產品類』獲選產品

˙參與正字標記推廣活動 --「好品牌+新故事」讚聲票選，評選為五大讚聲商品，榮獲標準檢驗局頒獎表揚

2017 年˙榮獲 SNQ 國家品質標章︰水晶葡萄柚籽抗菌洗衣液體、水晶葡萄柚籽抗菌洗手

液、水晶葡萄柚籽抗菌洗手皂、水晶葡萄柚籽噴霧乾洗手

˙美國農業部 USDA 綠色產品驗證~生質含量 99%︰水晶肥皂洗衣用液體-馨香系列、水晶肥皂食器洗滌液體

˙美國 AMA 實驗室證實低敏不刺激︰水晶肥皂洗衣用液體-馨香系列油脂事業--1971 年與日本十大油脂企業ミヨシ技術合作，生產烘焙用油脂，供應麵

包、糕餅、餅乾、冰淇淋、速食麵等廠家業者。「南僑酥油」、「玉峰牌」、「維

佳」等食用油脂系列產品，近半世紀以來深得客戶的信賴支持，南僑致力成為「烘

焙業最忠實的夥伴」，貫徹顧問式行銷、一步到位的服務信念。

因應食安問題導入的油脂追溯原料來源履歷管理系統，已於 2017 年 6 月全面建置完成上線。

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冰品事業--1988 年成立『國際皇家乳品公司』(1997 年 12 月，皇家與可口公司合併為『皇家可口股份有限公司』)，以「杜老爺」為品牌，開發具獨特性、高附加價值產品，為全台第一大冰品產銷公司。2004 年開發「卡比索」頂級冰淇淋品牌；2013 年進軍中國大陸市場；2013 年生產高品質霜淇淋以供應便利商店，因應熱銷需求，台南廠增設一條生產線；隔年桃園廠新建冰品及餅皮生產線；2016 年 1 月開設首家杜老爺 café主題餐廳，供應北歐咖啡、冰淇淋、甜點、輕食，設外賣區販售霜淇淋、中華美點。

2012 年皇家可口公司參與經濟部技術處「安心食品履歷追溯雲端運用計畫」，獲得政府認證肯定。目前所有冰品原材料及運送過程的控管，都可以透過 QR Code查詢，提供消費者最安心的選擇。

冷凍麵糰事業--預見麵包/糕餅業者對冷凍麵糰的需求，為供應更高附加價值產品，強化客戶競爭力，1991 年在中壢基地設立冷凍麵糰工廠，目前建置有 4 條冷凍麵糰生產線。

南僑冷凍麵糰研發能力強，質優、安全、衛生，具有省時、省錢、省人力、操作簡

單的競爭優勢，並不斷研發新產品，建立自有產品特色，是烘焙業者不可或缺的最

佳夥伴，已行銷至日本、香港、上海、美國、加拿大、澳洲、杜拜。

南僑有心為台灣烘焙產業盡一份心力，2017 年於「台北國際烘焙暨設備展」中，特別規劃『新漢餅潮』漢餅博覽會專區。以烘焙科技開發出漢餅的專用原料系列-漢餅專用油、漢餅專用麵粉，可讓台灣的漢餅製作更有經濟規模，這次活動結合全

台 16 家烘焙業者，展出包括漢餅店產品區、漢餅製作示範區、漢餅小包裝（烘焙生活區）及新漢餅原料介紹區，全力打造現代化的漢餅工藝，並計畫建立完整供應

鏈方式把漢餅產業做大，推展至國際。

在烘焙競賽方面，2016 年參加「全國農村特色米穀雜糧烘焙產品競賽 稻米組」，以《夢寐以求》、《米月饌》2 款產品獲選佳作；《夢寐以求》也獲得網路活動消費者支持，獲選為「2016 米穀雜糧烘焙產品十大人氣王」；2017 年全國職場達人盃技能競賽獲得第三名；2017 年新北市聖誕蛋糕組比賽第 1 名、聖誕麵包組比賽第 2 名。

急凍熟麵事業--1998 年與日本加藤吉株式會社簽訂急凍熟麵技術合作合約，為臺灣第一家生產冷凍麵企業。1999 年 1 月「讚岐」急凍熟麵上市。急凍熟麵美味、方便、快速、安全、衛生，是餐飲業者提高經營績效的最佳選擇。

依麵體的不同特性研發，不斷推出新產品︰中式勁麵、北方刀削麵、河南燴麵…，

產品銷往美國、加拿大、香港、澳洲、瑞士、奧地利、印尼等海外市場。目前國內

客戶數約 12,000 家。常溫米飯事業--2004 年投資 3 億元在中壢基地生產常溫即食熟飯，以外銷為主，已成功進入美國、澳洲、挪威、英國等地區。

南僑《膳食纖維熟飯》經衛生署認證審核通過，獲得「健康食品認證優質米飯」榮

譽（2008 年）；《膳纖熟飯》參加首屆「熟齡優質便利產品示範評選活動」，榮獲經濟部工業局『熟齡優質便利品』殊榮（2012 年）；『膳纖熟飯-健康雙麥飯』獲衛生福利部健康食品許可證（2014 年）；『膳纖熟飯』系列米飯榮獲「國家品牌玉山獎-最佳產品獎」(2015 年)；農委會組團赴日參加外食產業展，「健康多穀飯」、「健康雙麥飯」分別為大會推薦為《新健康類產品》、《商品類產品》

(2016 年)﹔「膳纖熟飯 健康雙麥飯」榮獲農委會第二屆《銀髮友善食品》得獎產品、「御米飯 美味熟飯」榮獲第三屆《十大嚴選穀得 Good 產品》(2017 年)。

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餐飲事業

僑和本場流專業麵店---1999 年成立『僑和公司』，開設「本場流」示範專業麵店，作為急凍熟麵的天線功能，收集市場資訊，提供客戶交流平台，位於桃園觀

光工廠內。

點水樓餐廳---2005 年南京旗艦店開幕，其後陸續開設台北 SOGO 復興店、台北懷寧店、南崁特力屋旗艦店、南僑桃園觀光工廠店、新竹店、林口店、上海點水

樓店、大直店(2017 年 12 月開幕)，計有台灣 8 家店及上海 1 家店。2015 年在日本東京新宿購置大樓，預計開設新宿點水樓水晶會館(預計 2018 年 Q2 開幕)、2016 年在東京新宿區四谷購入土地，規劃為點水樓別館(2018 年 3 月 29 日開幕)。略舉點水樓 2017 年參與活動，提昇食材安心保障與響應政府政策如下︰1.加入「有心溯源餐廳平台」，消費者可透過網路資訊，清楚明瞭食材的來源及產銷履歷，食的更安心。2.配合食藥署建置之「食安百貨」平台，提供餐點的自主檢驗報告，供消費者上網查詢。3.世大運賽事期間，配合協助台北市政府接待各國與會人士於點水樓用餐，將台灣的飲食文化向國際人士推介。4.配合台北市政府觀傳局 FUN TAIPEI 提供優惠，行銷台灣美食於海外各地區。與時俱進、充分使用在地食材、注重飲食文化底蘊的點水樓，屢獲獎項，備受肯

定，近年有經濟部《台灣優質餐廳》(南京店 2010 年/ 2012 年)、桃園縣政府《金牌好店》(桃園店 2012 年)、《亞太最佳美食五顆星餐廳-亞太金爵獎》(2015年)。各項票選比賽：由兩岸專家共同選出的「中華十大名菜」榜上有名、2012年《臺灣美食月網站票選人氣餐廳》、《臺灣牛肉麵評鑑》獲列五顆星、《全臺

人氣小籠包評比大 PK》比賽第一名…。臺北寶萊納餐廳---寶萊納餐飲在上海打響名號， 2009 年回臺設店。首家店位於關渡臺北國立藝術大學校區，並擇桃園觀光工廠設立啤酒釀酒廠，採用德國原裝

進口的設備與原料，由德國釀酒師在地釀造。

南僑桃園觀光工廠事業--獲得政府觀光工廠認證，2012 年南僑桃園觀光工廠開幕，面積 15,000 坪，設有七大區︰(1)南僑創辦人紀念園區；(2)油脂參觀走廊區；(3)水晶肥皂體驗區；(4)點水樓文化餐飲區；(5)本場流示範麵店、寶萊納釀酒工廠及餐飲示範中心；(6)泰國四面佛禮讚區；(7)泰國文物館&泰國風味餐廳。參觀訪客多為學校團體及政府機關，桃園觀光工廠以寓教於樂方式，發展出與觀

光、教育、國民外交、地方群聚等緊密結合的觀光工廠新風貌，體現企業對社會責

任的經營與促進地方產業發展的用心。

(二)南僑海外事業

泰南僑事業--1989 年成立的泰南僑公司，是南僑第一個海外據點，1991 年萬磅廠開工，生產速食麵、米菓類產品，以屯墾式經營，多年來獲得多項食品認證，為外

銷歐美最有力的後盾，更是泰國當地政府認可的標竿企業，常是泰國政府接待外國

使節人士參訪的首選企業。因應未來事業拓展，已另購入 2 萬坪土地作為擴廠運用，全力衝刺米菓製品版圖。

泰南僑生產的「薄片米菓」以低油、健康、美味的優質特色，經德國農業學會評

選，榮獲「食品金牌獎」，產品銷售歐、亞、美各大洲。近年從事嬰兒米菓、調理

熟飯、調理粥系列等產品研發，行銷各地，業績斐然。

2015 年 11 月「小廚師」泡麵正式返臺銷售，定位為「慢食麵」，獨特的行銷策略與虛實銷售通路的操作，引起消費者關注。

2017 年 5 月由泰南僑與點水樓合作推出的「小廚師牛肉麵」。在網路對牛肉泡麵進行盲測評比票選結果，『小廚師紅燒半筋半肉牛肉麵』，拿下最高總分。

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中國油脂烘焙事業-- 1996 年成立「天津頂好油脂公司」(現稱「南僑食品集團」)，多年來深耕發展，供應烘焙油脂、鮮奶油、冷凍麵糰、冰淇淋、焙可詩餡料等產

品，是中國高品質油脂市場的領導品牌。

2007 年南僑油脂廣州廠落成，持續研發創新與投資策略，讓烘焙油脂與鮮奶油生產線產能創下新高點。2015 年於上海金山區興建第三座生產基地，2016 年 10 月第一期工程完成，舉行上海金山一廠啟用典禮暨金山農產合作永續發展啟動儀式，並

再投資興建金山二廠。以食品安全、全程可溯、環保節能的上海金山廠，為大陸首

座全程溯源的烘焙油脂以及食品加工廠，未來南僑將持續關注在研發與創新、食安

與溯源、環境永續等方向。

中國南僑在各地設立客戶服務中心、技術服務團隊、經銷商及分銷商，以提供最到

位、專業的服務，如前沿資訊/海外考察/量身定制/專業輔導/經營規劃/產品設計/推廣支持/立地研發…，各地的服務中心就如同客戶的研發中心。看好中國大陸一帶一路政策的發展願景，2017 年 3 月在四川重慶成立西部營運中心。在產品品質及設備製程方面，多年來取得多項優異成績︰天津南僑/廣州南僑雙雙通過代表食品安全最高規範的《AIB 食品安全綜合標準》認證，是大陸烘焙油脂行業的第一家(2009 年)；廣州廠(2014 年)、天津廠(2016 年)在符合農產品精加工技術及綠色製程上，分別獲得當地政府高新技術企業認證；上海金山廠節能減碳及食品

安全等投資計畫項目，被評選為『2015 年上海市產業轉型升級發展專項項目企業』，是唯一的食品企業、台資企業，獲補助款人民幣 1,876 萬元；廣州南僑食品公司通過廣東省科技廳認定為『廣東省烘焙油脂工程技術研究中心』(2015 年)﹔上海南僑食品公司成為首家取得上海民宗辦認證的金山區食品生產企業(2017 年 9月)。

上海寶萊納餐飲事業---1996 年成立『上海寶萊納餐飲有限公司』，德國 Paulaner集團技術授權，1997 年上海汾陽路成立第一家寶萊納餐廳，是結合高級現釀啤酒與正統巴伐利亞菜餚特色的「花園啤酒餐廳」。22 年來，上海寶萊納就以其獨特的餐飲魅力，屹立於蓬勃發展的上海餐飲界。

上海寶萊納餐飲事業現有寶萊納餐廳 6 家（新天地店、濱江店、世博店、長寧來福士店、新國際博覽中心店、國家會展中心店）(客遠中心店/預計明年開幕)、仙炙軒鐵板燒 1 家（世博店）。

南僑秉持與客戶共同成長理念，共創雙贏商機，諸如參與每屆專業的烘焙展活

動，展出以帶領時代潮流、符合消費者需求、為客戶量身訂作的產品，提供最新的

烘焙資訊，不斷的研發推出各業態所需的油脂產品、冷凍麵糰產品，邀請國內外業

界大師專業講演、提供多面向資訊與業界交流……。

近年來社會大眾對於食品安全議題十分關注，南僑亦加強油脂原料溯源管理，

在內部成立食安委員會，由集團執行副總裁擔任召集人，嚴密監督管控，並對海外

油脂供應商進行實地訪廠，確保油脂原料來源等級符合國家規定。

隨著產業環境的迅速變動，「企業社會責任-CSR」已是企業立足的必備要素，南僑於 2015 年開始編製 CSR 報告書，專人專職，以委員會方式推動相關政策，2016 年將中國事業納入，2017 年將泰國事業納入編寫邊界。

南僑所有事業體將以更嚴謹的經營態度，在公司治理、食品安全、環境永續方

面，善盡企業社會公民責任。

南僑集團迄今 66 年，一路走來秉持「誠信」、「永續經營」理念，以『天行健，君子以自強不息』精神，不斷自我期勉，洞悉趨勢，掌握時代潮流，力求經營

績效穩定、持續成長，實現為所有關係人帶來最大效益與利潤的目標。

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一、組織

(一)組織

織系統

織結構

參參、公司治理報告告

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(二)公司各主要部門所營業務

部 門 所 營 業 務

油脂/冷凍麵糰事業部 專業用油脂產品及冷凍麵糰產品之研發、產製及銷售

家品事業部 洗劑日用品產品之研發、產製及銷售

國際貿易事業部 負責商品進出口、外銷業務及原物料、包材、設備之採購

急凍熟麵事業部 急凍熟麵產品之研發、產製及銷售

常溫米飯事業部 常溫米飯之研發、產製及銷售

牛樟芝事業部 牛樟芝皂及相關產品之研發、產製及銷售

小廚師慢食麵事業部 小廚師泡麵之研發、產製及銷售

餐飲聯合後勤辦公室 南僑及轉投資之餐飲事業之規劃、執行與服務窗口

行政管理功能 法務、總務之管理

資訊功能 資訊系統開發、架構及管理

財務功能 財務管理及資金運用規劃

會計功能 會計帳務、稅務相關作業管理

工程部 工程相關業務之協助、執行及管理

人力資源功能 人力資源管理與組織發展

-8-

二、

董事

、監

察人

、總

經理

、副

總經

理、

協理

、各

部門

及分

支機

構主

管資

料

董事及監察人資料

(一)

職 稱國 籍

姓 名性 別

選(就

)

任日

期

任期

初次選任日

期

選任時

持有股份

現在持

有股數

配偶、未成年子女現

在持有股份

利用

他人名

義

持有

股份

主要

經

(學)歷

目前

兼任本

公司及其

他公

司之

職務

具配

偶或二

親等以內

關係

之

其他

主管、

董事或監

察人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股比

率

股數

持股

比

率

職稱

姓名

關係

董 事 長

中 華 民 國

陳 飛 龍男

104/6/10

三年

48/04/04

33,874,934

11.52%

33,814,934

11.50%

3,577,413

1.22%

0 0.00%

美國

舊

金山

大

學公

共

行政

碩士

皇家可口(股

)公司董事長

僑和企業(股

)公司董事長

其志企管文化(股

)公司董事長

華志(股

)公司董事長

南僑

維京公

司董事長

南新

國際公

司董事長

南僑(開

曼島)控

股公司董事長

泰國

南僑公

司董事

泰國

永聚公

司董事

點水樓餐飲事業(股

)公司董事

南僑油脂(股

)公司董事長

華強實業(股

)公司董事長

董事

監察

人

董事

副總經理

/營

運長

陳飛

鵬

財團

法人

南僑

投資

控股

股份

有限

公司

職工

福利

委員會

代表人

陳怡文

華志

(股

)

公司

代表

人

陳正

文

陳正

文 兄

弟

父女

父子

父子

副 董 事 長

中 華 民 國

陳 飛 鵬男

104/6/10

三年

55/03/25

35,792,995

12.17%

36,942,995

12.56%

0 0.00%

0 0.00%

東吳

大

學經

濟

系

皇家可口(股

)公司董事

僑和企業(股

)公司董事

其志企管文化(股

)公司董事

華志(股

)公司董事

南僑

維京公

司董事

南僑(開

曼島)控

股公司董事

南新

國際公

司董事

泰國

南僑公

司董事

泰國

永聚公

司董事

點水樓餐飲事業(股

)公司董事

南僑油脂(股

)公司董事

華強實業(股

)公司董事

董事

長陳

飛龍 兄

弟

-9-

職 稱國 籍

姓 名性 別

選(就

)

任日

期

任期

初次選任日

期

選任時

持有股份

現在持

有股數

配偶、未成年子女現

在持有股份

利用

他人名

義

持有

股份

主要

經

(學)歷

目前

兼任本

公司及其

他公

司之

職務

具配

偶或二

親等以內

關係

之

其他

主管、

董事或監

察人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股比

率

股數

持股

比

率

職稱

姓名

關係

董 事中華

民國

皇家

可口

(股)公

司代

表人

李勘

文

男

104/6/10

三年

95/06/09

95/06/09

46,041,259

26,583

15.65%

0.01%

46,041,259

26,583

15.65%

0.01%

0 0.00%

0 0.00%

中興

大

學企

業

管理

碩

士

皇家可口(股

)公司董事

南新

國際公

司董事

南僑(開

曼島)控

股公司董事

天津

吉好食

品有限公

司董

事

天津

南僑食

品有限公

司董

事

廣州

南僑食

品有限公

司董

事

泰國

南僑公

司董事

泰國

永聚公

司董事

廣州

吉好食

品有限公

司董

事

南僑食品集團上海(股

)公司董事

無

無

無

董 事

中華

民國

&

美國

華志(股

)公

司代

表人

陳正

文

男

104/6/10

三年

95/06/09

104/06/10

646,884

0

0.22%

0.00%

675,884

0

0.23%

0.00%

0

1,895,000

0.00%

0.64%

0 0.00%

舊金

山

金門

大

學財

務

研究

所

碩士

上海

其志商

務咨詢有

限公

司執

行董事

上海

南僑食

品有限公

司董

事

上海

僑好企

業管理有

限公

司執

行董事

上海

僑好食

品有限公

司董

事

上海

僑好貿

易有限公

司董

事長

上海

寶萊納

公司董事

長

天津

吉好食

品有限公

司董

事

天津

南僑食

品有限公

司董

事

天津

僑好食

品有限公

司董

事

南新

國際公

司董事

南僑食品集團上海(股

)公司董事長

南僑(開

曼島)控

股公司董事

廣州

吉好食

品有限公

司董

事

廣州

南僑食

品有限公

司董

事

重慶

僑興公

司執行董

事

南僑

維京公

司董事

泰國

南僑公

司董事

其志企管文化(股

)公司董事

董事

長

監察

人

陳飛

龍

財團法人

南僑投資

控股股份

有限公司

職工福利

委員會

代表人

陳怡文

父子

姊弟

獨立

董事

中華

民國

陳定國

男

104/6/10

三年

104/6/10

0 0

0 0

0 0

0 0

美國

密

西根

大

學企

業

管理

博

士

淡江

大學

管理

學院

企

業經

營講

座教

授

財團

法人

中華

企業

研究

院學

術教

育基

金會 董事長

潤泰

企業集

團總顧問

上海

復旦

大學

、山

東大

學、

浙江

大

學、

中國

石化

總公

司幹

部學

院 顧

問

教授

上海

交通

大學

安泰

管理

學院

董

事

顧問

教授

香港中文大學管理學院 榮譽教授

無

無

無

獨立

董事

中華

民國

林錦獅

男

104/6/10

三年

104/6/10

0 0

0 0

0 0

0 0

淡江

大

學會

計

系

林錦

獅會計

師事務所

執業

會計

師

旺玖

科技股

份有限公

司監

察人

無

無

無

-10-

職 稱國 籍

姓 名性 別

選(就

)

任日

期

任期

初次選任日

期

選任時

持有股份

現在持

有股數

配偶、未成年子女現

在持有股份

利用

他人名

義

持有

股份

主要

經

(學)歷

目前

兼任本

公司及其

他公

司之

職務

具配

偶或二

親等以內

關係

之

其他

主管、

董事或監

察人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股比

率

股數

持股

比

率

職稱

姓名

關係

監 察 人

中華

民國

&

美國

財團

法人

南

僑投

資控

股

股份

有限

公

司職

工福

利

委員

會

代表

人

陳怡

文

女

105/6/8

三年

102/6/10

4,908,960

0

1.67%

0

4,908,960

0

1.67%

0

0

686,635

0

0.23%

0 0.00%

美國

舊

金山

大

學碩

士

天津

南僑食

品有限公

司董

事長

天津

吉好食

品有限公

司董

事長

天津

僑好食

品有限公

司董

事長

廣州

南僑食

品有限公

司董

事長

點水

樓餐飲

事業股份

有限

公司

董事長

僑和

企業股

份有限公

司監

察人

南僑美食餐飲顧問(股

)公司副董事長

其志

企管文

化股分有

限公

司監

察人

上海

南僑食

品有限公

司董

事長

上海

僑好食

品有限公

司董

事長

上海

僑好企

業管理有

限公

司監

事

上海

僑好貿

易有限公

司董

事

南僑

維京公

司董事

上海

寶萊納

公司副董

事長

南僑

日本公

司董事長

南僑

顧問公

司監察人

南僑食品集團上海(股

)公司董事

重慶

僑興公

司監事

南新

國際公

司董事

南僑(開

曼島)控

股公司董事

廣州

吉好食

品有限公

司董

事長

南僑油脂(股

)公司監察人

華強實業(股

)公司監察人

僑富生技(股

)公司董事

董事

長

董事

副總

經

理/營

運

長

陳飛

龍

華志

(股

)

公司

代表

人

陳正

文

陳正

文 父

女

姊弟

姊弟

監 察 人

中華

民國

&

美國

吳鼎臣

男

105/06/8

三年

105/06/8

10,713

0.00%

10,713

0.00%

123

0.00%

0 0.00

%

淡江

英

專英

語

系

穩懋

半導

體(股

)公

司董

事長

室資

深顧

問

無

無

無

-11-

表一：法人股東之主要股東

法 人

股 東 名 稱

法 人 股 東 之 主 要 股 東

皇家可口股份有限公司

南僑投資控股股份有限公司(99.65%)

華志股份有限公司

陳飛龍(45%)、

陳飛鵬(45%)

財團法人南僑化學工業股份有限公司職工福利委員會

(已更名為:財

團法人南僑投資控股股份有限公司職工福利委員會)

不適用

表二：表一主要股東為法人者其主要股東

法 人 名 稱

序 號

法 人 之 主 要 股 東 名 稱

持 股

比 率

%

南僑投資控股股份有限公司

1 皇家可口股份有限公司

15.65%

2 陳飛鵬

12.56%

3 陳飛龍

11.50%

4 國泰人壽保險股份有限公司

6.90%

5 永豐託管英屬維爾京群島商瑞華春天公

司專戶

4.23%

6 永豐託管維爾京群島商愛華柯仕摩公司

專戶

3.65%

7 財團法人南僑化學工業股份有限公司職

工福利委員會

(已更名為:財

團法人南僑投資控股股份

有限公司職工福利委員會)

1.67%

8 富邦人壽保險(股

)公司全權委託野村投

信

1.67%

9 花旗(台

灣)商

業銀行受託保管挪威中央

銀行投資專戶

1.58%

10

國泰世華商業銀行

1.50%

-12-

董事及監察人資料（二）

職稱

條件

姓名

是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格

符合獨立性情形(註) 兼任其他公開發行公司獨立董事家數

商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專校院講師以上

法 官 、 檢 察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員

商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

董事長 陳飛龍 0 董事 陳飛鵬 0

董事 皇家可口(股)公司 代表人：李勘文

0

董事 華志(股)公司 代表人：陳正文

0

獨立 董事

陳定國 0

獨立 董事

林錦獅 0

監察人

財團法人南僑化學工業股份有限公司職工福利委員會 (已更名為:財團法人南僑投資控股股份有限公司職工福利委員會) 代表人：陳怡文

0

監察人 吳鼎臣 0

註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打

“”。 (1)非為公司或其關係企業之受僱人。

(2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權

之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事，不在此限)。

(3)非本人及其配偶、未成年子女以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十

名之自然人股東。

(4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。

(5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事﹞監察人或受僱人，或持股前

五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股

百分之五以上股東。

(7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、

公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上

市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使辦法第七條履行職權之薪資報酬

委員會成員，不在此限。

(8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

(9)未有公司法第 30 條各款情事之一。

(10)未有公司第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

-13-

(二)總

經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

職稱

（註

1）

國籍

姓 名

性別

選(就

)任

日期

持有股份

配偶、未成年子

女持有股份

利用他人名義持

有股份

主要經（學）歷

（註

2）

目前

兼任其

他公司之

職務

具配

偶或二

親等以內

關

係之

經理人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

總經理/

執行

副總裁

中華

民國

李勘文

男

86/09/09

26,583

0.01%

0 0.00%

0 0.00%

中興大學企管 碩

士

天津

南僑食

品有限公

司董

事

天津

吉好食

品有限公

司董

事

廣州

南僑食

品有限公

司董

事

南僑食品集團(上

海)(股)公

司董事

廣州

吉好董

事

泰永

聚董事

泰南

僑董事

皇家可口(股

)公司董事

頂好

開曼控

股公司董

事

南新

國際公

司董事

無

無

無

董事長特助

兼風控長

中華

民國

廖美惠

女

104/10/12

0 0.00%

0 0.00%

0 0.00%

Saginaw Valley Sta

te

University of Mich

igan

MBA

南僑食品集團(上

海)(股)公

司財務長

無

無

無

事業部

營運長

中華

民國

周明芬

女

105/5/24

0 0.00%

0 0.00%

0 0.00%

Texas A&M Universi

ty

Educational Techno

logy

碩士

政大企家班

皇家可口(股

)公司總經理

華強實業(股

)董事/總

經理

僑和企業(股

)公司總經理/董

事

點水樓餐飲事業(股

)公司總經理

南僑

美食餐

飲公司監

察人

上海

僑好貿

易董事

泰南

僑董事

廣州

吉好董

事

無

無

無

事業部

營運長

中華

民國

戴淑

文

女

104/01/01

2,136

0.00%

0 0.00%

0 0.00%

輔仁大學大眾傳播系學士

南僑油脂事業(股

)公司董事/總

經理

泰南

僑董事

南僑

日本監

察人

無

無

無

事業部

副總經理

中華

民國

林明川

男

102/05/01

0 0.00%

0 0.00%

0 0.00%

台北商專國際貿易科

無

無

無

無

協

理

中華

民國

連榮章

男

85/06/22

10,0

690.00%

2,396

0.00%

0 0.00%

淡江學院會統系學士

天津

吉好食

品有限公

司董

事

知識流出版(股

)公司監察人

南僑顧問(股

)公司董事

皇家可口(股

)公司監察人

無

無

無

協

理

中華

民國

陳宙經

男

85/05/01

314

0.00%

0 0.00%

0 0.00%

東吳大學法律系學士

南僑食品集團(上

海)(股)公

司董秘

上海

南僑食

品有限公

司董

事

天津

吉好食

品有限公

司董

事

天津

南僑食

品有限公

司董

事

知識流出版(股

)公司董事

南僑美食餐飲顧問(股

)公司董事

南僑顧問(股

)公司董事

廣州

南僑食

品有限公

司董

事

上海

僑好食

品有限公

司董

事

天津

僑好食

品有限公

司董

事

無

無

無

協

理

中華

民國

朱瑞姿

女

104/01/01

0 0.00%

0 0.00%

0 0.00%

靜宜大學食品營養系

碩士

無

無

無

無

協

理

中華

民國

黃淑玲

女

105/11/21

0 0.00%

0 0.00%

0 0.00%

台灣大學

EMBA

僑富生技(股

)公司監察人

無

無

無

註1：

應包

括總

經理、副

總經理、

協理、

各部門及

分支機

構主

管資

料，

以及

凡職

位相

當於

總經

理、

副總

經理

或協

理者

，不

論職

稱，

亦均應

予揭露。

註2：

與擔

任目

前職位相

關之經歷

，如於

前揭期間

曾於

查核

簽證

會計

師事

務所

或關

係企

業任

職，

應敘

明其

擔任

之職

稱及

負責

之職

務。

-14-

三 * (三、最近年

度

(一)

(1-1

)

職稱

姓 名

董事長

陳飛龍

2

副董事長

陳飛鵬

9

董事

皇家可口(股

)

公司代表人

李勘文

董事

華志(股

)公司

代表人

陳正文

*除上表揭露外，最近年度公司

1-2)董事

(含獨立度支

付董

事、

監

)董事

(含獨立董

報酬(A)

(註2)

退

本公司

財務報告內

所有公司

(註7)

本公司

6,216,868

28,531,829 385,

9,694,284 10,763,904 335,

0 0

0

0 0

0

司董事為財務報告內所有公司提

立董事

)之酬金

(彙監察

人、

總經

董事

)之酬金

(個別

董事酬金

退職退休金(B)

董事酬勞

司

財務報告

內所有公

司(註

7)

本公司

524

410,922

22,926,153

844

350,658

10,189,401

0 0

5,094,700

0 0

5,094,700

提供服務(如

擔任非屬員工之顧

彙總配合級距揭經理

及副

總經理

別揭露姓名及酬

勞(C)(註

3)

業務執行費用(

4)

財務報告內

所有公司

(註7)

本公司

財務

內所 (註

322,926,153

115,200

1,94

110,189,401

90,000

90

5,094,700

0

5,094,700

0

顧問等)領

取之酬金：

揭露姓名方式

)理之

酬金

酬金方式

)

A、B、

C及

D等四項

總額占稅後純益之比

例(註

10)

(D)(註

務報告

所有公

司

註7)

本公司

財務報告

內所有公

司

(註7)

41,939

5%

5.42%

0,000

2.05%

2.16%

0 0.51%

0.51%

0 0.51%

0.51%項 比

薪資、獎金及特支費等

(E) (註

5)

退

告 公本公司

財務報告內

所有公司

(註7)

0 0

0 0

12,615,152

13,892,511

3

0 15,873,670

兼任員工領取相關酬金

退職退休金(F)

本公司

財務報告

內所有公

司(註

7)

本

現金金額

0 0

0

0 0

0

349,517

349,517

140,729

0 0

0

金

員工酬勞(G) (註

6)

本公司

財務報告內所有

(註7)

額股票金額

現金金額

股

0 0

0 0

90

140,729

0 159,429

A、B、

C、D、

E、

F及

G等七項總

額占稅後純益之

比例(註

10)

有 來 司 投 (

有公司

本公司

財務報

告內所

有公司

(註7)

股票金額

0 5%

5.42%

0 2.05%

2.16%

0 1.83%

1.96%

0 0.51%

2.13%

有無領取

來自子公

司以外轉

投資事業

酬金

(註11)

無

無

無

無

-15-

(2-1

)酬金級距表

給付本公

司各

個董事

酬金

級距

董事姓名

前四

項酬

金總

額(A

+B+C

+D)

前七項酬

金總

額(A

+B+C

+D+E

+F+G

) 本

公司

(註8)

財

務報

告內

所有

公司

(註9)

H本

公司

(註8)

財

務報告

內所

有公司

(註9)

I 低於

2,00

0,00

0元

林錦

獅、

陳定

國林

錦獅

、陳

定國

林錦獅、

陳定

國林

錦獅、

陳定

國

2,00

0,00

0元

（含）～

5,00

0,00

0元

（不

含）

5,00

0,00

0元

（含）～

10,0

00,0

00元（不

含）

李勘

文、

陳正

文李

勘文

、陳

正文

陳正

文

10,0

00,0

00元

（含）

～15

,000

,000

元（

不含

）

15,0

00,0

00元

（含）

～30

,000

,000

元（

不含

）陳

飛鵬

陳飛鵬

李勘文、

陳飛

鵬李

勘文、

陳正

文、陳

飛鵬

30,0

00,0

00元

（含）

～50

,000

,000

元（

不含

）陳

飛龍

陳飛

龍

50,0

00,0

00元

（含）

～10

0,00

0,00

0元

（不含

）陳

飛龍

陳飛

龍

100,

000,

000元

以上

總計

6人

6人

6人

6人

註1：

董事

姓名

應分

別列

示(法

人股

東應

將法

人股

東名

稱及

代表

人分

別列

示)，

以彙

總方

式揭

露各

項給

付金

額若

董事

兼任

總經

理或

副總

經理

者應

填列

本表

及下

表(3-

1)或

(3-2)。

註2：

係指最近年度董事之報酬(包

括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註

3： 係

填列

最近

年度

經董

事會

通過

分派

之董事酬勞金額。

註4：

係指

最近

年度

董事

之相

關業

務執

行費

用(包

括車

馬費

、特

支費

、各

種津

貼、

宿舍

、配

車等

實物

提供

等等

)如

提供

房屋

、汽車及

其他

交通

工具

或專

屬個人之

支出

時，

應揭

露所提

供資

產之性質

及成

本、實際

或按

公平市價

設算

之租金、

油資

及其他給

付。

另如配有

司機

者，請附

註說

明公司給

付該

司機之相

關報

酬，

但不

計入

酬金

。

註5：

係指

最近

年度

董事

兼任

員工

（包

括兼

任總

經理

、副

總經

理、

其他

經理

人及

員工

）所

領取

包括

薪資

、職

務加

給、

離職

金、

各種

獎金

、獎

勵金

、車

馬費

、特

支費

、各

種津

貼、

宿舍

、配

車等

實物

提供等等

。如

提供房屋

、汽

車及其他

交通

工具或專

屬個

人之

支出

時，

應揭

露所

提供

資產

之性

質及

成本

、實

際或

按公

平市

價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依

IFRS 2「股份基礎給付」

認列

之薪

資費

用，

包括

取得員

工認

股權

憑證

、限

制員

工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註6：

係指

最近

年度

董事

兼任

員工

（包

括兼

任總經

理、

副總經理

、其

他經理人

及員

工）取得

員工

酬勞（

含股

票及

現金

）者

，應

揭露

最近

年度

經董

事會

通過

分派

員工

酬勞

金額，

若無

法預

估者

則按

去年

實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之

三。

註7：

應揭露合併報告內所有公司(包

括本公司)給

付本公司董事各項酬金之總額。

註8：

本公

司給付

每位

董事

各項

酬金

總額

，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註9：

應揭露合併報告內所有公司(包

括本公司)給

付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註10：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註11：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。

b.公司

董事如

有領

取來

自子

公司

以外

轉投資事業相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資

事業

所領

取之

酬金

，併

入酬

金級

距表

之I欄

，並

將欄位

名稱

改為

「所有

轉投

資事

業」

。

c.酬金

係指

本公

司董

事擔

任子

公司

以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報

酬、

酬勞

（包

括員

工、

董事

及監

察人

酬勞

）及

業務

執行

費用

等相關

酬金。

＊本

表所揭

露酬

金內

容與

所得

稅法

之所

得概

念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

-16-

低 2 5 1 1 3 5 1 總 註 註 註

(2-2

)

(3-1

)

低於

2,00

0,00

0元

2,00

0,00

0元（

含

5,00

0,00

0元（

含

10,0

00,0

00元

（含

15,0

00,0

00元

（含

30,0

00,0

00元

（含

50,0

00,0

00元

（含

100,

000,

000元

以

總計

註1：

監察人姓名應

註2：

係指最近年度

註3：

係填列最近年)監

察人之酬金

(

)酬金級距表

給付本公

司各

個

元 含）～

5,0

00,0

00

含）～

10,0

00,0

00

含）

～15

,000

,000

含）

～30

,000

,000

含）

～50

,000

,000

含）

～10

0,00

0,00

以上 應分別列示(法

人股

度監察人之報酬(包

年度經董事會通過

(彙總配合級距揭

個監察

人酬

金級距

元（不

含）

元（不

含）

0元（

不含）

0元（

不含）

0元（

不含）

00元

（不含

）

股東應將法人股東

包括監察人薪資、

過分派之監察人酬勞揭

露姓名方式

)

距 東名稱及代表人分別

職務加給、離職金

勞金額。

本公

陳怡文

別列示)，

以彙總方

金、各種獎金獎勵金

前

公司

(註6)

文、

吳鼎

臣

2人

方式揭露各項給付金

金等等)。

監察人姓

名

前三項酬

金總

額( 財

金額。

名

A+B+

C)

財務報告

內所

有公

吳鼎臣

陳怡文

2人

公司

(註7)

D

-17-

註 註 註 註 註 註 ＊

＊不論職稱註4：

係指

最近

年度

人之

支出

時酬，但不計入

註5：

應揭露合併報

註6：

本公司給付每

註7：

應揭露合併報

註8：

稅後純益係指

註9：

a.本

欄應明確

b.公

司監察人

名稱改為

c.酬

金係

指本

等相關酬金

＊本表所揭露酬金內

(3-2

)

稱，凡職位相當於

度給

付監

察人之相

，應

揭露

所提

供資

入酬金。

報告內所有公司(包

每位監察人各項酬

報告內所有公司(包

指最近年度之稅後

確填列公司監察人

人如有領取來自子

「所有轉投資事業

本公

司監

察人擔任

金。

內容與所得稅法之

)總經理及副總經

於總經理、副總經理相關

業務

執行費

用(

資產

之性

質及

成本

包括本公司)給

付本

酬金總額，於所歸屬

包括本公司)給

付本

後純益；已採用國際

人領取來自子公司以

子公司以外轉投資事

業」。

任子

公司

以外轉

投資

之所得概念不同，故

經理之酬金

(彙總

理者(例

如：總裁、(包

括車馬

費、

特支

本、

實際

或按

公平

市

本公司監察人各項

屬級距中揭露監察

本公司每位監察人

際財務報導準則者

以外轉投資事業相

事業相關酬金者，

資事

業之董

事、

監

故本表目的係作為

總配合級距揭露

、執行長、總監…等支費、

各種

津貼、

市價

設算

之租

金、

項酬金之總額。

察人姓名。

人各項酬金總額，於

者，稅後純益係指最

相關酬金金額。

應將公司監察人於

監察人或

經理

人等身

為資訊揭露之用，不

露姓名方式

)

等等)，

均應予揭露宿

舍、

配車等實

物油

資及

其他

給付

於所歸屬級距中揭露

最近年度個體或個別

於子公司以外轉投資

身分

所領

取之報酬

不作課稅之用。

露。

物提

供等等)。

如提

。另

如配

有司

機者

露監察人姓名。

別財務報告之稅後

資事業別所領取之

酬、

酬勞

（包括

員工提

供房屋

、汽

車及其

者，

請附

註說

明公

司

後純益。

之酬金，併入酬金級

工、

董事及

監察

人酬其他

交通

工具或專

司給

付該

司機

之相

級距表

D欄，並將

酬勞）

及業

務執

行專屬

個相

關報

將欄位

行費

用

-18-

酬金級距表

給付

本公

司各

個總經

理及

副總

經理

酬金

級距

總經理及

副總

經理姓

名

本公司

(註6)

財

務報告

內所

有公司

(註7)

E

低於

2,00

0,00

0元

林明川

2,00

0,00

0元

（含）～

5,00

0,00

0元

（不

含）

周畹

青、

戴淑

文周

畹青、

林明

川

5,00

0,00

0元

（含）～

10,0

00,0

00元（不

含）

廖美惠

廖美惠、

戴淑

文

10,0

00,0

00元

（含）

～15

,000

,000

元（

不含

）李

勘文

李勘文、

周明

芬

15,0

00,0

00元

（含）

～30

,000

,000

元（

不含

）陳

正文

30,0

00,0

00元

（含）

～50

,000

,000

元（

不含

）

50,0

00,0

00元

（含）

～10

0,00

0,00

0元

（不含

）

100,

000,

000元

以上

總計

5人

7人

註1：

總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表(1-1)或

(1-2)。

註

2： 係

填列

最近

年度

總經

理及

副總

經理

薪資、職務加給、離職金。

註3：

係填

列最

近年

度總

經理

及副

總經

理各

種獎金

、獎

勵金、車

馬費

、特支費

、各

種津貼、

宿舍

、配車

等實

物提

供及

其他

報酬

金額

。如

提供

房屋

、汽

車及

其他

交通

工具

或專

屬個

人之

支出

時，

應揭

露所

提供資

產之

性質及成

本、

實際或按

公平

市價設算

之租

金、油

資及

其他

給付

。另

如配

有司

機者

，請

附註

說明

公司

給付

該司

機之相關報酬，但不計入酬金。另依

IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金

增資

認購

股份

等，

亦應

計入酬

金。

註

4： 係

填列

最近

年度

經董

事會

通過

分派

總經理及

副總

經理之員

工酬

勞金額（

含股

票及現金

），

若無法

預估

者則

按去

年實

際分

派金

額比

例計

算今

年擬

議分

派金

額，

並另

應填列

附表

一之

三。

稅後

純益

係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純

益係

最近

年度

個體

或個

別財

務報

告之

稅後

純益

。

註5：

應揭露合併報告內所有公司(包

括本公司)給

付本司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註6：

本公

司給付

每位

總經

理及

副總

經理

各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註7：

應揭露合併報告內所有公司(包

括本公司)給

付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名

。

註8：

稅後

純益係

指最

近年

度之

稅後

純益

；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個

別財

務報

告之

稅後

純益

。

註9：

a.本

欄應明

確填

列公

司總

經理

及副

總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。

b.公

司總

經理

及副

總經

理如

有領

取來

自子

公司

以外

轉投

資事

業相

關酬

金者

，應

將公

司總

經理

及副總

經理

於子公司

以外

轉投資事

業所

領取之酬

金，

併入

酬金

級距表

E欄，

並將

欄位

名稱

改為

「所

有轉投資事業」。

c.酬

金係

指本

公司

總經

理及

副總

經理

擔任

子公

司以

外轉

投資

事業

之董

事、

監察

人或

經理

人等

身分所

領取

之報酬、

酬勞

（包括員

工、

董事及監

察人

酬勞

）及

業務執

行費用

等相

關酬

金。

＊本

表所揭

露酬

金內

容與

所得

稅法

之所

得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

-19-

(二)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

職稱

（註 1）姓名

（註 1）股票金額 現金金額 總計

總額占稅後純益

之比例（％）

經

理

人

執行副總裁 李勘文

0 1,252,200 1,252,200 0.13%

事業部營運長 陳正文

事業部營運長 周明芬

事業部營運長 戴淑文

董事長特助兼風控長 廖美惠

人資長 周畹青

事業部副總經理 林明川

協理 連榮章

協理 陳宙經

協理 朱瑞姿

協理 黃淑玲

*人資長周畹青小姐於 2016/7/31 辭任

註 1： 應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露獲利分派情形。

註 2： 係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額（含股票及現金），若無法

預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。稅後純益係指最近年度之

稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告

之稅後純益。

註 3： 經理人之適用範圍，依據本會 92 年 3 月 27 日台財證三字第 0920001301 號函令規定，

其範圍如下：

總經理及相當等級者

副總經理及相當等級者

協理及相當等級者

財務部門主管

會計部門主管

其他有為公司管理事務及簽名權利之人

註 4： 若董事、總經理及副總經理有領取員工酬勞（含股票及現金）者，除填列附表一之二

外，另應再填列本表。

-20-

(三)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總

經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析。並說明給付酬

金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性。

最近二年度支付酬金占個體財務報告稅後純益比率：

年度本公司 合併報表內所有公司

105 年度 106 年度 105 年度 106 年度

董事酬金總額 87,878,873 92,275,665 113,109,053 114,837,655

董事酬金總額占個體財務報告

稅後純益之比例7.29% 9.3% 9.38% 11.57%

監察人酬金總額 10,759,290 10,189,400 17,552,555 17,526,446

監察人酬金總額占個體財務報

告稅後純益之比例0.89% 1.03% 1.46% 1.77%

總經理及副總經理酬金總額 46,339,085 28,181,225 72,367,491 67,253,025

總經理及副總經理酬金總額占

個體財務報告稅後純益之比例3.84% 2.84% 6% 7%

註：105 年度個體財務報告稅後純益為 1,205,701,295 元；106 年度個體財務報告稅後純益為992,726,000 元。

給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯

性：

本公司依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使

職權辦法」之規定，設置薪資報酬委員會。委員會依據公司經營策略、用人政策

及給付能力評估決定酬金給付政策，並參考本公司每年參加專業薪資調查機構所

獲得之薪資調查報告結果，訂定及定期檢視本公司董、監事及經理人之酬金水

準，向董事會提出建議，以供其決策之參考。

本公司董事及監察人酬金給付之標準係明訂於公司章程內。

本公司總經理及副總經理之薪資視其個人績效表現與對公司整體營運貢獻度，依

參酌專業機構調查之市場薪資水準給付之。獎金分配係依據本公司績效管理辦

法，並參考公司年度經營績效與個人績效表現給付之。

未來風險：本公司已依章程規定，投保董監事責任險。

-21-

四、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形資訊

最近年度董事會開會 8 次(Ａ)，董事監察人出列席情形如下：

職稱 姓名(註 1) 實際出(列)席次數Ｂ

委託出

席次數

實際出(列)席率(%)【Ｂ/Ａ】

(註 2) 備註

董事長 陳飛龍 8 0 100% 104/6/10 股東會改選連任

副董事長 陳飛鵬 8 0 100% 104/6/10 股東會改選連任

董事皇家可口股份有限公司

代表人李勘文7 1 87.5%

104/6/10 股東會改選連任

董事華志股份有限公司

代表人陳正文6 2 75%

104/6/10 股東會改選新任

獨立董事 陳定國 6 2 75% 104/6/10 股東會改選新任

獨立董事 林錦獅 8 0 100% 104/6/10 股東會改選新任

監察人

財團法人南僑投資控股

股份有限公司職工福利

委員會代表人陳怡文

5 0 62.5% 105/6/8 股東會改選連任

監察人 吳鼎臣 7 0 87.5% 105/6/8 股東會改選新任

其他應記載事項：

一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對

獨立董事意見之處理。

本公司 106 年度共召開 8 次董事會會議，並無證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因

以及參與表決情形。

本公司治理實務守則第 31 條規定：本公司董事應秉持高度之自律，對董事會所列議案如涉有董事本身利害關係致損及

公司利益之虞時，即應自行迴避，不得加入討論及表決，亦不得代理其他董事行使

其表決權。董事間亦應自律，不得不當相互支援。

董事自行迴避事項，應明訂於董事會議事規範。

-22-

本公司董事會議事規則第 15 條規定：董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明

其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論

及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。

董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，不算入已出席董事會之表決

權數。

最近年度及截至年報刊印日止，本公司董事會相關議案，與董事有利害關係事項之

議案：

106.6.27 董事會討論薪資報酬委員會提交本公司 105 年度五位董事、二位監察人之董監酬勞個別發放數額。本公司五位董事-董事長陳飛龍、副董事長陳飛鵬、董事陳進財、李勘文、陳正文，已依公司法及本公司董事會議事規則第 15 條規定，董事對於會議事項有自身利害關係者，予以迴避。

本案表決情形：全體出席董事除自身之數額外一致通過。

106.6.27 董事會討論薪資報酬委員會提交本公司十位經理人之員工酬勞個別放數額，董事兼執行副總裁李勘文已依公司法及本公司董事會議事規則第 15 條規定，董事對於會議事項有自身利害關係者，予以迴避。

本案表決情形：李勘文執行副總裁之員工酬勞個別發放數額，李勘文董事迴避表

決，其餘出席董事一致通過，其餘九位經理人之員工酬勞個別發放數額，全體出

席董事一致通過。

106.6.27 董事會討論薪資報酬委員會提交本公司李勘文執行副總裁、周明芬營運長、戴淑文營運長及廖美惠風控長四位經理人之個別薪酬調整建議案，董事李勘

文已依公司法及本公司董事會議事規則第 15 條規定，董事對於會議事項有自身利害關係者，予以迴避。

本案表決情形：李勘文執行副總裁薪酬調整案，李勘文董事迴避表決，其餘出席

董事一致通過，其餘三位經理人之薪酬調整案，全體出席董事一致通過。

107.2.13 董事會討論薪資報酬委員會提交本公司 4 位董事及 6 位經理人 106 年度年終獎金個別數額建議案。本公司 4 位董事-董事長陳飛龍、副董事長陳飛鵬、董事李勘文、陳正文，已依公司法及本公司董事會議事規則第 15 條規定，董事對於會議事項有自身利害關係者，予以迴避。

本案表決情形：全體出席董事除自身之數額外一致通過。

107.3.14 董事會討論董事會提名之獨立董事候選人名單為現任獨立董事陳定國及林錦獅，獨立董事陳定國及林錦獅已依公司法及本公司董事會議事規則第 15 條規定，董事對於會議事項有自身利害關係者，予以迴避。

本案表決情形：獨立董事陳定國及林錦獅迴避自身之被提名表決外，其於出席董

事一致通過。

三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度

等）與執行情形評估。

103 年股東常會決議修正「本公司章程」第 18 條依法設置獨立董事。

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配合獨立董事設置，103 年股東常會修訂「本公司董事及監察人選舉辦法」、「本公司取得或處分資產處理程序」。

103.12.11 董事會決議制訂本公司「公司治理實務守則」、｢誠信經營守則｣。104.6.10 股東常會選任二位獨立董事陳定國及林錦獅。104.12.29 董事會決議制訂本公司「企業社會責任實務守則」。106.3.13 董事會決議制訂本公司「道德行為準則」、「內部重大資訊處理作業程序」、「併購資訊揭露自律規範」及「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規

範」。

106.3.28 董事會決議制訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」及「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」。

註 1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。註 2：年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率

(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並

於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出 (列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

-24-

(二)審計委員會運作情形資訊

本公司尚未成立審計委員會，故無相關資訊揭露。

監察人參與董事會運作情形

最近年度董事會開會 8 次（A），列席情形如下：

職稱 姓名實際列席次數

（Ｂ）實際列席率(%)（Ｂ/Ａ）(註) 備註

監察人財團法人南僑投資控股股份有限公司職工福利委員會代表人陳怡文

5 62.5% 105/6/8 股東會改選連任

監察人 吳鼎臣 7 87.5% 105/6/8 股東會改選新任

其他應記載事項： 一、監察人之組成及職責： (一)監察人與公司員工及股東之溝通情形（例如溝通管道、方式等）。

本公司治理實務守則第 45 條規定： 為利監察人及時發現公司可能之弊端，公司應建立員工、股東及利害關係人與監察人之溝通管道。 監察人發現弊端時，應及時採取適當措施以防止弊端擴大，必要時並應向相關主管機關或單位舉發。 公司之獨立董事、總經理及財務、會計、研發及內部稽核部門主管人員或簽證會計師如有請辭或更換時，監察人應深入了解其原因。 監察人怠忽職務，致公司受有損害者，對公司負賠償責任。

溝通情形：監察人可透過各種報告或管道，如電話、傳真、電子郵件等與員工及股東進行溝通。

(二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等）。 本公司治理實務守則第 44 條規定： 監察人得隨時調查公司業務及財務狀況，公司相關部門應配合提供查核所需之簿冊文件。 監察人查核公司財務、業務時得代表公司委託律師或會計師審核之，惟公司應告知相關人員負有保密義務。 董事會或經理人應依監察人之請求提交報告，不得以任何理由妨礙、規避或拒絕監察人之檢查行為。 監察人履行職責時，公司應依其需要提供必要之協助，其所需之合理費用應由公司負擔。

溝通情形：監察人透過稽核單位定期提供之稽核報告，了解公司營運狀況及稽核情形，並藉董事會會議時與稽核主管溝通。監察人亦可透過電話、郵件、傳真、會議方式與會計師進行溝通，了解公司之財務、業務狀況。

二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理。 106 年度監察人列席董事會未陳述意見。

註：＊年度終了日前有監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際列席率(%)則以其在職期間實際列席次數計算之。

＊年度終了日前，有監察人改選者，應將新、舊任監察人均予以填列，並於備註欄註明該監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際列席率(%)則以其在職期間實際列席次數計算之。

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(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目

運作情形(註 1)