board manual pt bgr(2)

Download Board Manual PT BGR(2)

Post on 16-Jan-2016

7 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

manual

TRANSCRIPT

  • PANDUAN BAGI KOMISARIS DAN DIREKSI

    (BOARD MANUAL)

    PT BHANDA GHARA REKSA

  • - 2 -

    DAFTAR ISI I. PENDAHULUAN ....................................................................................... 1

    A. Latar Belakang ........................................................................................ 1 B. Dasar Hukum .......................................................................................... 2 C. Daftar Istilah ........................................................................................... 3

    II. PRINSIP DASAR HUBUNGAN KERJA KOMISARIS-DIREKSI ...... 6 III. KOMISARIS ............................................................................................... 8

    A. Persyaratan dan Komposisi Komisaris ................................................... 8 1. Persyaratan ..................................................................................... 8 2. Keanggotaan Komisaris ................................................................. 9 3. Masa Jabatan .................................................................................. 10 4. Komisaris Independen ................................................................... 12 5. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas ....................... 13

    B. Tanggung Jawab Komisaris ................................................................... 15 C. Tugas dan Kewajiban Komisaris ............................................................ 16

    1. Umum ............................................................................................ 17 2. Pengawasan ................................................................................... 17 3. Pelaksanaan Tugas berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham ............................................................................................. 17 4. Pengelolaan Manajemen Risiko .................................................... 18 5. Sistem Pengendalian Internal ........................................................ 18 6. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi ....................................... 18 7. Etika Berusaha dan Anti Korupsi .................................................. 19

    D. Wewenang Komisaris ............................................................................. 19 E. Hak Komisaris ........................................................................................ 21 F. Etika Jabatan ........................................................................................... 21

    1. Menghindari Benturan Kepentingan ............................................. 21 2. Kerahasiaan Informasi ................................................................... 22 3. Mengambil Keuntungan ................................................................ 22 4. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan .................... 22 5. Keteladanan ................................................................................... 22

    G. Rapat Komisaris ..................................................................................... 23 1. Umum ............................................................................................ 23 2. Rapat Komisaris dengan dihadiri Direksi ...................................... 24 3. Prosedur Kehadiran ....................................................................... 24 4. Prosedur Rapat Komisaris ............................................................. 25 5. Prosedur Pembahasan Masalah dan Pengambilan Keputusan ........ 26 6. Pembuatan Risalah Rapat Komisaris ............................................. 27

    H. Evaluasi Kinerja Komisaris .................................................................... 31 I. Komite-komite Komisaris ...................................................................... 31

    1. Komite Audit ................................................................................. 32 2. Komite Nominasi ........................................................................... 33 3. Komite Remunerasi ....................................................................... 34 4. Komite Manajemen Risiko ............................................................ 34

    J. Sekretaris Komisaris ............................................................................... 35 1. Fungsi Pokok ................................................................................. 35 2. Tugas ............................................................................................. 35

  • - 3 -

    3. Wewenang ...................................................................................... 37 IV. DIREKSI ..................................................................................................... 39

    A. Persyaratan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Direksi ............................ 39 1. Persyaratan ..................................................................................... 39 2. Keanggotaan Direksi ..................................................................... 41 3. Masa Jabatan Direksi ..................................................................... 42 4. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas ....................... 44

    B. Tanggung Jawab ..................................................................................... 46 C. Tugas dan Kewajiban Direksi ................................................................. 46

    1. Umum ............................................................................................ 46 2. Tugas yang Berhubungan dengan Rapat Umum Pemegang

    Saham ............................................................................................. 47 3. Tugas yang Terkait dengan Strategi dan Rencana Kerja ............... 49 4. Tugas yang Terkait dengan Penyusunan RJPP ............................. 49 5. Tugas yang Terkait dengan Penyusunan RKAP ........................... 50 6. Tugas yang Terkait dengan Pengelolaan Manajemen Risiko ........ 50 7. Tugas yang Terkait dengan Pengendalian Internal ........................ 51 8. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi ....................................... 51 9. Etika Berusaha dan Anti Korupsi .................................................. 52 10. Hubungan dengan Stakeholder ...................................................... 52 11. Sistem Akuntansi dan Pembukuan ................................................ 53 12. Tugas dan Kewajiban Lain ............................................................ 53

    D. Wewenang .............................................................................................. 54 1. Umum ............................................................................................ 54 2. Kewenangan Direksi yang memerlukan persetujuan Komisaris ... 54 3. Kewenangan Direksi yang harus mendapat persetujuan dari RUPS ...................................................................................... 60

    E. Hak-hak Direksi ...................................................................................... 69 F. Etika Jabatan ........................................................................................... 70

    1. Menghindari Benturan Kepentingan ............................................. 70 2. Menjaga Kerahasiaan Informasi .................................................... 70 3. Tidak Mengambil Keuntungan Pribadi ......................................... 70 4. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan .................... 71 5. Keteladanan ................................................................................... 71

    G. Penetapan Kebijakan Pengelolaan Perusahaan oleh Direksi .................. 71 1. Umum ............................................................................................. 71 2. Prinsip-prinsip Kebijakan Pengelolaan Perusahaan ...................... 71

    H. Pendelegasian Wewenang di antara Anggota Direksi Perusahaan ......... 73 I. Pembagian Tugas Direksi ....................................................................... 73

    1. Umum ............................................................................................ 73 2. Pembagian Tugas Direksi .............................................................. 74 3. Penggunaan Saran Profesional ...................................................... 75 4. Komite-Komite (Tim) Direksi ....................................................... 76

    J. Rapat Direksi .......................................................................................... 76 1. Umum ............................................................................................ 76 2. Jadwal dan Agenda Rapat ............................................................. 76 3. Prosedur Kehadiran Rapat ............................................................. 77 4. Prosedur Pembahasan Masalah dan Pengambilan Keputusan ....... 78 5. Pembuatan Risalah Rapat Direksi ................................................. 79

  • - 4 -

    K. Sekretaris Perusahaan ............................................................................. 81 L. Hubungan dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan ............. 84

    1. Prinsip Umum ................................................................................ 84 2. Mekanisme Pengawasan ................................................................ 84 3. RUPS Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan ...................... 84 4. Transaksi dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan .... 83

    Lampiran Rencana Direksi yang Memerlukan Persetujuan Komisaris ........................