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BNDES Aberto
Esclarecimentos sobre investigação independente das operações com o grupo J&F
Gustavo Montezano, presidente do BNDES
Brasília, 29 de janeiro de 2020
Classificação: ostensivo. Unidade Gestora: Gabinete da Presidência
Escopo da Investigação // Operações da J&F
# Sistema Operação Local Data Valor histórico (R$ Milhões)
Valor atualizado (R$ Milhões)*
1 BNDES Financiamento para aquisição Swift Armour SA
Argentina Ago/2005 187,46 402,01
2 BNDESPAR Investimento para aquisição da Swift Foods
EUA Jul/2007 1.130,00
2.252,17
3 BNDESPAR Investimento para aquisição da National Beef e SmithField
EUA Abr/2008 995,86 1.910,61
4 BNDESPAR Investimento na Bertin Brasil 2008 2.490,00 4.713,82 5 BNDESPAR Investimento para aquisição da Bertin
e Pilgrim’s Pride Brasil e
EUA Dez/2009 3.470,00 6.140,56
6 BNDESPAR Conversão de debêntures em ações da JBS
Brasil 2011 Não aplicável Não aplicável
7 BNDES Financiamento para planta de celulose da Eldorado
Brasil Jul/2011 2.710,00 4.343,34
8 BNDES Financiamento para plantio e manutenção de florestas da Eldorado
Brasil Mai/2016 357,98 410,54
TOTAL à 11.341,30 20.173,05
Classificação: ostensivo. Unidade Gestora: Gabinete da Presidência * Atualizado pelo IPCA até Dez/2019
Evidências de corrupção?
Evidências de suborno?
Evidências de influência indevida?
Motivações e objetivo da investigação // Operações da J&F
1
2
3
Objetivo: apurar evidências de potenciais ilícitos que violassem as leis anticorrupção nos Estados Unidos e no Brasil.
Classificação: ostensivo. Unidade Gestora: Gabinete da Presidência
Áudio Temer
Divulgado áudio entre Joesley e
Temer
Acordos de Delação
Delação de Joesley Batista e Acordo de
Leniência da JBS
Operação Bullish
Conduções Coercitivas
D.O.J.
Contexto Brasil: o mês de Maio/2017
Deflagração da Operação Bullish
pela Polícia Federal
Notícias de investigação pelo Departamento de
Justiça dos Estados Unidos
Condução Coercitiva de funcionários do
BNDES
Classificação: ostensivo. Unidade Gestora: Gabinete da Presidência
Investigação Interna
Mai/2017 Constituição da Comissão de
Apuração Interna
Relatório KPMG
Arbitragem J&F
Investigação Externa
Início da Investigação
Desdobramentos BNDES // 2017-2018
Set/2017 Pedido de arbitragem
BNDES vs J&F
Fev/2018 Escritórios Cleary, Levy Salomão e
Protiviti
Nov/2017 Aprovação pela
Diretoria e Conselho de Administração
Set/2017 Recomendação para
contratação de investigação externa
Classificação: ostensivo. Unidade Gestora: Gabinete da Presidência
Shadow
Set/2018 Aprovação KPMG e
Grant Thornton
Docs: 250.000à340.000 Gigas: 1.350à3.542
Denúncia Bullish
CPI do BNDES
Desdobramentos BNDES // 2018-2019
Fev/2019 MPF oferece
denúncia contra ex-executivos e
funcionários
Mar/2019 Instauração de CPI na Câmara dos Deputados
Nov/2018 Ampliação do trabalho
de investigação da Cleary e Protiviti
Auditoria da Investigação
Jun/2019 Ex-presidente do BNDES menciona investigação em
sua apresentação
Classificação: ostensivo. Unidade Gestora: Gabinete da Presidência
Joaquim Levy fala
na CPI
Shadow ampliada
Depoimento na CPI
Relatório Final
Desdobramentos BNDES // 2019
Ago/2019 Reflexo do aumento do trabalho de investigação
Nov/2019 Apresentação ao
Conselho de Administração
Ago/2019 Montezano
revela custo da investigação
Dez/2019 Entrega do Relatório para TCU e PGR e
BACEN e publicação no Site
do BNDES
Divulgação Ampliação
dos trabalhos
Jul/2019 Ampliação da investigação
Cleary e Protiviti
Classificação: ostensivo. Unidade Gestora: Gabinete da Presidência
Escopo da Investigação // Custos em R$
Evento Contrato inicial (estimativa) 1a Suplementação 2a Suplementação Subtotais Decisão de
Diretoria 29.01.2018 04.09.2018 06.11.2018 02.07.2019 28.08.2019 Decisão do Conselho 05.02.2018 05.09.2018 12.11.2018 22.07.2019 29.08.2019
Justificativa
Operação Bullish, Condução
Coercitiva, CAI, Investigação DOJ,
Recomendação Auditoria
Shadow Investigation –
Auditoria
Documentos: 250.000à340.000
Gigabites: de
1.350Gbà3.542Gb
Plano de Trabalho Adicional,
Denúncia da Bullish e CPI do
BNDES
Shadow Investigation –
ampliação proporcional
Cleary Gottlieb 16.015.725 4.403.665 7.800.892 28.220.282 Protiviti 2.291.135 663.361 4.101.161 7.055.656
Levy & Salomão Advogados 1.320.000 1.320.000
KPMG Assessoria 3.474.720 2.304.000 5.778.660 Grant Thornton
Consultoria 291.800 291.800 TOTAL R$ 19.626.860 R$ 3.766.520 R$ 5.067.026 R$ 11.902.053 R$ 2.304.000 R$ 42.666.399
% 46,00% 8,83% 11,87% 27,90% 5,40% 100,00% Os valores em dólares de Cleary e Protiviti foram convertidos em Reais na data de aprovação. Classificação: ostensivo. Unidade Gestora: Gabinete da Presidência
Investigação Independente // Valores Aprovados em R$
Total
05.02.18
Aumento dos documentos, volume de dados e
número de pessoas
Shadow Auditoria da Investigação
Denúncia Bullish
CPI BNDES Demandas
Shadow Aumento dos documentos, volume de dados e
número de pessoas
Operação Bullish Condução Coercitiva Investigação Interna
Relatório KPMG Investigação nos EUA
Ampliação Shadow
(reflexo da etapa
anterior)
05.09.18 12.11.18 22.07.19 29.09.19
TOTAL 19.626.860 3.766.520 5.067.026 11.902.053 2.304.000 42.666.399 % 46,00% 8,83% 11,87% 27,90% 5,40% 100,00%
Classificação: ostensivo. Unidade Gestora: Gabinete da Presidência
Esclarecimentos // Contratos com Escritórios Estrangeiros (US$)
Con
trato
gua
rda-
chuv
a
Jul/2015
Out/2019
Cleary Cleary
Cleary Cleary Clifford White &Case
Limite
Classificação: ostensivo. Unidade Gestora: Gabinete da Presidência
O BNDES está aberto Aberto para explicar.
Aberto para seguir em frente.
Aberto para o desenvolvimento do Brasil.
Acesse aberto.bndes.gov.br
Classificação: ostensivo. Unidade Gestora: Gabinete da Presidência