belgex.s3.amazonaws.com · created date: 1/10/2018 11:21:42 am
TRANSCRIPT
.'l I "'k
rulxns ciyitt saNlyi ve ticeRer ANoNiM giRKETinin 2016 yrlrna ait olagan Genel Kurul
" 'iljo,".iii^,o3liA.-;rd1)'t inirlu, ."rt,ri:00'da, istanbul, Bagcrlar, 15 remmuz Mh. 1507 sk'
i\lo:5/21 adresinde YaPtlmtqttr.
Hazlrbulunanlarlisteslnintetkikinden,sirketintoplam54'654.552,22rL'|ksermayesinetekabuleden5.465.4i5.222 aOet payOan i+.O ii.SSZ,iZTL'lrk sbrmayeye karsrlrk 5.465.455 '222 adel pavrnrn asaleten
otmak uzere toplam 5.a65.aii;;i "d.t p"y.'; toplanirai tem;il edildiOinin anlasrlmasr ve Ttirk Ticaret
l(anunu,nun +ro. *"oou.i iii,i-un" gli! ir'"n ,"r,"imine uvulmaksrzrn yaprlan toplantrya higbir orta$tn
veva temsitcisinin itir", "i#.r".i i#ine Lpr"nt, Yonetim'Kurulu Bag(ant Sayrn oMER KoLUI'lsAG
taiafrndan aqrtarak gundem ir"ii"r"rinin gortiqulmesine gecitmistir. Top'lantrda Bigrmsrz Denetim $irketi
ARI DEGER uLuslAM[x;i"e"Adii/"sri'DeNerrrrrvi Viuiult unlt uugnviRllK ANoNIM
S'inxeiG""nl, Qirketin temsilcisi de hazlr bulunmuStur'
1.Yapl|anoylamadaToplantlBaQkanllolnaYonetim.Kuru|BaskanloMERKoLUNSAG,rnseqi|mesine,oy birlisi ile karar "Jliii ifii;;i,:ri.ir"",
buen KoLUNSAG, roplantrya kattlrm hakkt veren
belqelerin mevzuata wqunruolnu Yoneiim organrnca xontrot edildiQini tespit ettikten sonra hazlr
butunantar rist".ini imlva?#11?'"priri ii"qrii6vrin ror-ur.rsne oi Toplama Memurlugu sorevini
. FARUK KoLUNSAG,a, Tuianak Yazmanltgl gorevlnl lse HALUK KoLUNSAG,a verdi'
2- sirketin 2016 ylhna ait yonetim Kurulu,nca hazrrlanan vllhk Faaliyet Raporu Yonetim Kurulu BaEkanl
oMER KOLUNSAG tarafrndan okundu ve muzakere "liiai.
zoro'y,r'n" aii faaliyet raporunun kabulu'
cY blrli!i ile kabul edildi'
3- Ba[lmslz Denetim Raporu ol(undu ve mOzakere edildi
4.Sirketin2ol6ylllnaaitf]nansaltablolar.okunduY:.'r.n-uzakereedildi'2ol6ylllnaaitfinansaltablolan"- XyiJli'oi-, "J'iu"ii[ liirrnu'in" ov birligi ile karar verildi'
5-20l6ylltnaaitkarlndaolhlmayarakgegmisyllkArlanhesabtnaakratllmaslna,oybirlioiilekararVerildi.
6- Bagkan ve Yonetjm Kurulu Uyeleri'nin .2i19 Iil]- fs:liu"t ve hesaplarr igin ibra edilmelerini Genel
Kurul,un onaylna .,"j,. ion"iiin rurulu Uyeleri u" v;nliirno" torev atantir oy kullanmadllar. Yapllan
ovlamasonucund"Y;;;ti;'ii';;il'Ov"E'i'iintlrm0ovbirligiileibraedildi'
7- yone*m *,,,,, ur";;;.;.;;,,UUU .;i-ff [J.?;i,'rTA:':i:ig:*y::t ti+:{ld'i:
Uvruklu (T C KimN;:20447100446) HnLux roluusA6,rn 3 (u9) v,r .i:iJlr" u".it" gormek uzere se9ilmelerine oy
birligi ile karar verildi'
r 8- Yonetim Kurulu Uyelerine herhangi bir ucret odenmemesine' oy birlili ile karar verildi'
9-20lTfaaliyetyllliginBadtmslzDenetleme.Kurulu-9u'olarak..ARTIDE6ERULUSLARARASIBAGlMSlzDENET,M vE yEMrN"LisilA"LirilEsiviiiiii enijurvr bliiieir ,*-nti eirtetin seeirmesine, ov birligi
iie karar venldi. -roa \ia ?q6 maddelerinde Vazlll bulunanYonetim Kurulu Uyelerine TurK Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yaztlt bulut
f,r.u.'i"ta" V"tf.i "erilmesine oy birli!i ile karar verildi'
n::*S*i?::*lix%lJ,:llS'ri?i:JiJi'f i'1":lfti*fi?):;:l':'!iiff"1iii'l.r'l*igillrL bed;l mukabilinde, rrc unun iiilj<1#i[ r'i" rt zo+ilollsotoi o"nain KoLUNSAG' 1/3'unun (r'c
Kim'k No.lu 20435100892) FAaix "rcjiuNsne ve 1i3'unun 6.i xi.tk No lu 20447100446) HAI uK
K.LUNSA6'a satrrmasr * .'-"*'ii"n'";Jn'l'vir"ii' xovu p:1"
);,tJ:"" fl:i iii' I:'l'i,fuIi:?:,1iiX,i" llyii"ii"ol kavtrr 1o 1,7o8]
,,I3"rl'if]3ltl[,,;',ii,,]')Er]i'osgdio-l dN(rn K.LUNSAG
i3t13:'&:J'-fff': 'Hilii'J}l?r-'l,tiii 'l^T:l5l,l6:yX[:"X.I'"i",1,,[-!;#fl[J" ''20447100446) Hnuux rotu*iI6'; =;i;;"' konularr' nuza!ereve actldt' Tilrk Ticaret Kanunun
4oB maddesi seresince *"'""iGl"ii'il!i.:flt1ijlnl;llll*:tJfm:";:" ri:l'il?i; lt#l;
10-
11-
ill1ffilff iJn'ffisiL::"XiJ""ieili:H;,-iil-"i'-1.!:lg"i.*':il'*,#5:"91
*r*'fnff
ffi \Ti,,#rTr"";:'""r'i
" -.W yazlh
. sln NIA^AJ \f,t I yt OF\l_.{r.r r-L v E I IrJn r\L :r.. .. .- ...
,- :, OJ / IO /2017 TARiHiNDE YAPILAN 2016 YILINA AIT
12- yonetim Kurulunun 11.01.2017 laih ve 2017t2 ve 3 no.lu kararlart ile; Esas mukavelemizin
3.maddesinin 29. bendine uygun olarak ve Sirketimizin yararrna bulunduQu goz onunde tuiularak, $rkMakas Giyim Sanayi ve Ticaret A.9., CRS Denim Tokat Giyim Sanayi ve Ticaret A.$., Cross
Tekstil Sanayi ve Ticaret A.9., Cross Jeans Pazarlama ve Ticaret A.$. ve CRS Soft Yazrltm
Hizmetteri A.g.'nin Turkiye ig Bankasr A.g. (Banka) lvlerkez ve Gunegli Kurumsal /istanbul $ubesi ile
Ciger tum gubelerine karst her turlu do$mug ve dooacak tilm borqlartnrn / borglartmtztn teminatr olmak
uzere bankanrn diledigi meblallarda ve kogullarda ana para ve/veya Ust slnlr ipotekleri kurulmaslna ve
buna ilaveten ipotek tutan kadar aynca mUgtereken ve muteselsilen sorumlu olunmaslna, karar
veritmiQ oldugu ve alrnan karar do!rultusunda iqlemlerin gerqeklegtirildili ifade edildi. Konu
miizakereye agrldr. Yaprlan miizakereler neticesinde Y6netim Kurulu'nun 11.01.2017 latih ve 201712
ve 3 sayrir kaian do!rultusunda iglem yaprlmasrna ve yaptlan iglemlerin aynen kabulilne ve ipotek
tutan kaiar mggtereken ve mgteselsilen sorumlu olunmaslna, oy birligi ile karar verildi.
Toptantr Baskanr OMER KOLUNSAG toplantr silresince toplantr nisabrnln _korylqgglnu belirterek
gitndemde bigka madde olmamasr nedeniyle, toplantlyt kapattt. istanbul,.9.S../1.9..../2017 Saat: 13:30
-j '. r. 1L.-i3
TOPLANTI BA$KANI
OY TOPLAMA MEMURUFARUT(oLUNSAG
\,,
F
TUTANAKYMMANIHALUK KOLUNSAG
ffi