1

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 42 /BC-ĐLKH Khánh Hòa, ngày 15 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 1. Đặc điểm tình hình

Năm 2015, nền kinh tế cả nước nói chung và hoạt động kinh tế của Tỉnh Khánh Hòa nói riêng tăng trưởng ổn định, lạm phát thấp, cơ cấu nền kinh tế tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) của Tỉnh năm 2015 tăng 9,76% so với năm 2014. Do vậy, hoạt động kinh doanh của Công ty cũng có nhiều thuận lợi.

Năm 2015 là năm kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa 01/7/2005 – 01/7/2015 và kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Tổng công ty Điện lực Miền Trung 07/10/1975 – 07/10/2015. Nhiều phong trào thi đua đã được phát động nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD.

Trong năm 2015, Tổng công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC) đã điều chỉnh giá bán điện và lợi nhuận định mức cho Công ty.

Với những nỗ lực của toàn thể CBCNV trong Công ty, kết hợp với những cải tiến tích cực trong tổ chức quản lý, đồng thời bám sát chỉ đạo của EVNCPC, năm 2015 Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch với chủ đề “Năng suất – Hiệu quả” nhằm tăng năng suất lao động và tối ưu hóa chi phí.

2. Kết quả kinh doanh a) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của công ty năm 2015

S T T

Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch ĐHĐCĐ

Thực hiện 2015

So với kế hoạch

So với năm 2014

I Vốn điều lệ Tỷ đồng 415,513 415,513 100% 100,00% 1.1 Vốn lưu hành Tỷ đồng 400,513 400,513 100% 100,00% 1.2 Cổ phiếu quỹ (*) Tỷ đồng 15,00 15,00 100% 100,00% II Kinh doanh điện 1 Điện mua và điện phát Tr.KWh 1,779.24 1,818.80 102,22% 110,70% 2 Tỷ lệ tổn thất điện năng kỹ thuật (**) % 5,80% 5,26% -0,54% -0,54%

3 Tỷ lệ tổn thất có tính tổn thất truyền tải hộ % 5,90% 5,29% -0,61% -0,55%

4 Điện thương phẩm Tr.KWh 1.673,00 1.722,62 102,97% 111,35% 5 Giá bán điện bình quân (***) đ/KWh 1.700,00 1.729,880 29,88 103,96 6 Doanh thu kinh doanh điện Tỷ đồng 2.987,620 118,30%

2

S T T

Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch ĐHĐCĐ

Thực hiện 2015

So với kế hoạch

So với năm 2014

7 Chi phí kinh doanh điện Tỷ đồng 2.984,648 120,07% 8 LN kinh doanh điện trước thuế Tỷ đồng 2,972 7,48%

III Kinh doanh khác 1 Doanh thu kinh doanh khác Tỷ đồng 196,411 94,81% 2 Chi phí kinh doanh khác Tỷ đồng 98,620 62,70% 3 LN kinh doanh khác trước thuế Tỷ đồng 97,791 196,10%

IV Tiếp nhận tài sản (****) Tỷ đồng 13,193 V Tổng lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 76,900 113,956 148,19% 122,16% VI Thuế TNDN Tỷ đồng 17,690 24,744 139,87% 102,14% 1 Phải nộp Tỷ đồng 21,361 2 Điều chỉnh các năm trước Tỷ đồng 3,382

VII Thu nhập thuế TNDN hoãn lại Tỷ đồng - VIII Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ Tỷ đồng 59,210 89,212 150,67% 129,18% IX Lợi nhuận trong các công ty liên kết Tỷ đồng 1,587 78,91%

X Loại trừ LN từ công ty liên kết đã trả cho công ty mẹ (X=VIII+IX-XI) Tỷ đồng 0,698

XI Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Tỷ đồng 90,101 126,77% XII Tỷ lệ cổ tức ( dự kiến) % 10% 10% 100% 90,91%

Ghi chú: (*) Giá trị cổ phiếu quỹ được tính trên mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu. (**) Tỷ lệ tổn thất kỹ thuật là tỷ lệ tổn thất điện năng đã loại trừ tổn thất do

truyền tải điện hộ cho tỉnh Ninh Thuận và Phú Yên. (***) Ngày 16/3/2015, Chính phủ điều chỉnh giá bán điện nên EVNCPC đã

thỏa thuận lại giá bán điện cho Công ty là 1,727 đồng/kWh; kết quả thực hiện năm 2015 của Công ty là 1.729,88 đồng/kWh, tăng 2,88 đồng/kWh so với kế hoạch thỏa thuận lại với EVNCPC.

(****) Giá trị tài sản lưới điện tiếp nhận bao gồm: khu đô thị biển An Viên (10,207 tỷ), Khu đô thị mới Phước Long (1,556 tỷ), đường dây trung áp và cáp ngầm chiếu sang QL 1C (0,956 tỷ) và các công trình lưới điện khác không hoàn vốn từ các nhà đầu tư bên ngoài bàn giao.

b) Những yếu tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận của công ty mẹ Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2015 đạt 113,9 tỷ đồng, so kế hoạch ĐHĐCĐ

giao 76,9 tỷ đồng, Công ty đã hoàn thành vượt 64 tỷ đồng tương đương vượt 48,19% so với kế hoạch và tăng 22,16% so với năm 2014.

Năm 2015, Tổng công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC) đã duyệt lại giá mua điện của Công ty, điều chỉnh lợi nhuận định mức từ 10,7%/vốn điều lệ xuống còn 1%/vốn điều lệ. Cụ thể lợi nhuận giảm từ 44,62 tỷ đồng xuống còn 5,32 tỷ đồng.

Mặc dù có yếu tố bất lợi trên trên nhưng với những nỗ lực giảm tổn thất điện năng, tăng sản lượng điện thương phẩm, tăng giá bán bình quân nên cuối năm hoạt động kinh doanh điện vẫn có lãi tuy nhiên lợi nhuận không cao.

Các yếu tố làm tăng lợi nhuận kinh doanh điện:

3

- Do tỷ lệ tổn thất điện năng có tính tổn thất truyền tải hộ giảm 0,412% so với kế hoạch thỏa thuận với EVNCPC (5,7%), tương đương giảm 7.457.080 kWh điện mua nên đã làm giảm chi phí mua điện trên 10 tỷ đồng.

- Sản lượng điện thương phẩm tăng 0,15% so với kế hoạch thỏa thuận với EVNCPC (1,720 triệu kWh), tương đương tăng 2.618.710 kWh làm doanh thu tăng 4,530 tỷ đồng.

- Giá bán điện bình quân của Công ty thực hiện là 1.729,88 đ/kWh, tăng 0,09% tương đương tăng 2,88 đồng/kWh so với kế hoạch thỏa thuận với EVNCPC (tháng 08/2015) làm doanh thu tăng 4,962 tỷ đồng.

Nhờ giảm tổn thất điện năng, tăng sản lượng điện thương phẩm, tăng giá bán điện bình quân nên Công ty có thêm nguồn lực để thực hiện công tác thay công tơ điện tử theo lộ trình hiện đại hóa hệ thống đo đếm.

Lợi nhuận của Công ty vượt kế hoạch chủ yếu do lợi nhuận đạt được từ hoạt động tài chính (lãi gửi tiền tiết kiệm và cổ tức lợi nhuận được chia) trên 45 tỷ, chiếm 40,34% tổng lợi nhuận.

Lợi nhuận của các loại hình kinh doanh khác đều có sự tăng trưởng. Tổng lợi nhuận kinh doanh khác năm 2015 đạt được 20,4 tỷ chiếm 17,98% tổng lợi nhuận.

Hoạt động dịch vụ đem lại 12,45 tỷ lợi nhuận, chiếm gần 11% tổng lợi nhuận. Ngoài ra, trong năm Công ty còn có được khoảng lợi nhuận 23 tỷ đồng, chiếm

20,25% tổng lợi nhuận, đây là khoản lợi nhuận từ các tài sản bàn giao không hoàn vốn. 3. Công tác đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn 3.1. Công tác đầu tư xây dựng a) Các công trình hoàn thiện, chống quá tải lưới điện phân phối Trong năm 2015, toàn Công ty thực hiện 283/390 hạng mục công trình hoàn

thiện, chống quá tải lưới điện phân phối. Đến 31/3/2016 đã hoàn thành 390/390 hạng mục, giá trị thực hiện ước đạt 72 tỷ đồng/ tổng mức đầu tư là 79,242 tỷ đồng.

b) Tiểu dự án Cải tạo lưới điện phân phối Ninh Hòa, Khánh Hòa thuộc dự án DEP vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB)

Dự án cải tạo lưới điện phân phối Ninh Hòa được thực hiện nhằm xây dựng mới và cải tạo đường dây trung áp, hạ áp và các TBA để cấp điện cho các khu vực trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. Dự án do Ban quản lý dự án lưới điện - EVNCPC làm chủ đầu tư, sau khi thực hiện xong sẽ bàn giao và chuyển nhượng lại cho Công ty với tổng dự toán sau thuế là 147,49 tỷ đồng. Dự án đã hoàn thành giai đoạn 1 và đang tiếp tục được triển khai thi công các hạng mục bổ sung với thời gian dự kiến hoàn thành trong tháng 04/2016.

c) Các công trình trọng điểm Các dự án đã thực hiện hoàn thành trong năm 2015: - Các dự án chuyển tiếp từ năm 2014: Dự án xây dựng mới 02 ngăn xuất tuyến

110kV tại E Diên Khánh, Xây dựng mạch vòng 22kV giữa các TBA 110kV: E24-E27-E31; EBĐ-E28; EBT –E27; Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện 2014; Hoàn thiện sơ đồ vận hành TBA 110kV Vạn Giã: tổng giá trị thực hiện là 34,656 tỷ đồng.

4

- Các dự án đầu tư trên lưới điện 110kV: Đấu nối ĐZ 110kV Đa Nhim - Cam Ranh vào TBA 220kV Tháp Chàm, tổng giá trị thực hiện các dự án là 0,745 tỷ đồng.

- Các dự án đầu tư trên lưới điện ≤ 35kV: Lắp đặt tụ bù trên lưới trung hạ áp; Nâng cao năng lực cấp điện phía Nam thành phố Nha Trang; Cải tạo, nâng điện áp từ 15kV lên 22kV- Khu vực Vạn Ninh; Cải tạo các xuất tuyến 15kV lên 22kV khu vực Cam Ranh và phần còn lại của vùng 4 Hải Quân;. Tổng giá trị thực hiện các dự án là 19,016 tỷ đồng.

Các dự án chuyển tiếp sang năm 2016 - Dự án Hoàn thiện sơ đồ phía 110kV trạm Nam Cam Ranh; Lắp MBA T1-

40MVA tại E31 Đồng Đế; Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện 2015; Lắp MC hợp bộ 22kV tại E31: tổng mức đầu tư dự toán các dự án là 74,162 tỷ đồng.

d) Công trình Nhà Điều hành sản xuất và Tổng kho của Công ty Từ tháng 7/2014, Công ty đã triển khai công trình Trung tâm điều hành Điện

lực và kinh doanh 11 Lý Thánh Tôn - Nha Trang có quy mô xây dựng cao 13 tầng và 1 tầng hầm với tổng diện tích sàn là 15,583m2; tổng giá trị ước đã thực hiện trong năm 2015 là 56 tỷ đồng/tổng dự toán được duyệt là 185,612 tỷ đồng; dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý 2 năm 2016.

Trong năm 2015, Công ty đã triển khai xây dưng Tổng kho vật tư của Công ty với Quy mô đầu tư 1.268 m2 xây dựng trên 4.284,9 m2 diện tích đất. Gồm kho chính, kho phụ, nhà làm việc của tổng kho, nhà làm việc của đội thí nghiệm, bể nước ngầm, nhà bảo vệ, trạm điện hạ thế với giá trị thực hiện: 2,6 tỷ. Dự kiến hoàn thành trong quý Q1/2016.

Xây dựng kho vật tư ngoài trời cho Điện lực Ninh Hòa với quy mô 539 m2 với giá trị thực hiện 656,7 triệu đồng. Công trình đã hoàn thành trong tháng 12/2015.

3.2. Công tác sửa chữa lớn Trong năm 2015, toàn Công ty đã hoàn thành và quyết toán 113 công trình SCL

tài sản cố định với tổng chi phí thực hiện là 36,4 tỷ đồng (giảm 2,38 tỉ đồng so với kế hoạch vốn SCL của HĐQT Công ty phê duyệt tại Nghị quyết 411 ngày 02/02/2015 là 38.779 tỉ đồng).

Có thể đánh giá, các công trình ĐTXD/SCL được triển khai trong năm đã đem lại hiệu quả tích cực, giúp cho các chỉ số nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và tỷ lệ tổn thất điện năng của Công ty đều được cải thiện tốt hơn so với năm 2014, cụ thể như sau:

STT Chỉ tiêu Thực hiện 2015 Thực hiện 2014 Tăng/giảm (+/-)

1 Tỷ lệ TTĐN kỹ thuật 5,26% 5,8% - 0,54% 2 Độ tin cậy cung cấp điện

2.1 Thời gian mất điện trung bình (SAIDI)

752,809 phút/khách hàng

2.413,473 phút/ khách hàng - 27,37%

2.2 Số lần mất điện trung bình (SAIFI)

13,654 lần/ khách hàng 18,814 lần/ khách hàng -27,43%

2.3 Số lần mất điện thoáng qua trung bình (MAIFI) 0,669 lần/ khách hàng 2,866 lần/ khách hàng -76,66%

3 Sự cố thoáng qua 215 vụ 218 vụ - 3 vụ 4 Sự cố kéo dài 235 vụ 251 vụ -16 vụ

5

4. Công tác đấu thầu Năm 2015, Công ty đã tổ chức thực hiện đấu thầu cho 113 gói thầu. Trong đó

có 02 gói thầu phi tư vấn, 03 gói thầu tư vấn, 07 gói thầu xây lắp, 02 gói thầu hỗn hợp và 99 gói thầu mua sắm vật tư thiết bị với; tổng giá trị trúng thầu là 119,6 tỷ đồng/tổng giá trị phê duyệt là 142,077 tỷ đồng, tiết kiệm được cho Công ty 22,5 tỷ đồng.

5. Tình hình góp vốn/thoái vốn tại các công ty khác 5.1. Tình hình góp vốn a) Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư điện lực 3 Trong năm 2015, thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, Công ty đã góp vốn đầu tư vào

Công ty cổ phần Đầu tư điện lực 3 với số tiền là 2 tỷ đồng, nâng tổng số vốn góp tại Công ty này đến cuối năm 2015 là 11,975 tỷ đồng.

b) Góp vốn vào Công ty cổ phần Thủy điện Sông Chò Trong năm 2015, Công ty đã góp vốn vào Công ty cổ phần Thủy điện Sông

Chò với số tiền là 200 triệu đồng, nâng tổng số vốn góp tại công ty này là 9,987 tỷ đồng.

5.2. Tình hình thoái vốn:

Thoái vốn tại Công ty cổ phần chứng khoán Tôn kin

Thực hiện chủ trương của Ngành điện trong việc thoái vốn tại lĩnh vực kinh bất động sản, chứng khoán, ... cuối năm 2015, Công ty đã thực hiện các thủ tục chuyển nhượng toàn bộ 750.000 cổ phần Công ty cổ phần chứng khoán Tôn kin cho Công ty cổ phần Giải pháp đầu tư Thái Sơn. Giá chuyển nhượng là 9.000 đồng/CP, tổng giá trị chuyển nhượng thu về là 6,75 tỷ đồng.

6. Tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên kết Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con, công ty liên kết khác

đến thời điểm ngày 31/12/2015 như sau: 6.1 Công ty con

Công ty cổ phần Thủy điện Sông Chò Địa chỉ: 12A Yersin – phường Vạn Thạnh – Tp Nha Trang – Khánh Hòa.

Công ty cổ phần Thủy điện Sông Chò (SCC) có lĩnh vực hoạt động chính là: sản xuất, kinh doanh điện năng; quản lý, vận hành, bảo dưỡng các nhà máy thủy điện.

- Số vốn các cổ đông đã góp đến ngày 31/12/2015

TT Tên cổ đông

Giá trị (tỷ đồng) Tỷ lệ VĐL cam

kết góp Vốn điều lệ theo giấy ĐKKD

Đã góp tính đến

31/12/2014 1 VNECO 5,00 3,70 12,50% 2 VNECO9 0,25 0,25 0,62% 3 KHPC 22,75 9,98 56,88% 4 Cổ đông khác 12,00 0,00 30,00%

6

Vốn điều lệ 40,00 13,93 100,00%

- Bảng cân đối tài sản, nguồn vốn đến ngày 31/12/2015 (ĐVT: đồng)

A. Tài sản ngắn hạn 2.163.936.440 A. Nợ phải trả 35.212.000

B. Tài sản dài hạn 11.804.427.032 B.Vốn chủ sở hữu 13.933.151.472

Tổng tài sản (A+B) 13.968.363.472 Tổng nguồn vốn (A+B) 13.968.363.472

- Tình hình hoạt động: Trong năm 2015, Ban lãnh đạo Công ty đã tiếp xúc với một số nhà đầu tư trong

và ngoài nước để đàm phán, hợp tác đầu tư. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan từ phía đối tác, việc hợp tác đầu tư chưa đạt được đến kết quả cuối cùng.

Trong năm 2016, HĐQT Công ty đã có nghị quyết về việc tái cấu trúc hoạt động của SCC để tiếp tục tìm kiếm và kêu gọi các đối tác có năng lực để cùng hợp tác đầu tư, phát triển dự án.

6.2. Công ty liên kết a) Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa (KPCECO) KPCECO hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm bê

tông công nghiệp với vốn điều lệ là 15 tỷ đồng, đến ngày 31/12/2015 KHPC đã góp vào KPCECO số vốn 4,65 tỷ đồng (chiếm 31% vốn điều lệ).

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2015 như sau:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2015

Thực hiện năm 2015

% so với kế hoạch

1. Tổng Doanh thu 41,00 56,292 137,3% 2. Tổng Chi phí 63,559 3. Lợi nhuận sau thuế 2,64 5,561 210,64%

b) Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3 Invest) PC3 Invest hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện, sản

xuất kinh doanh điện năng với vốn điều lệ là 600 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/12/2015, KHPC đã góp vốn vào PC3Invest với tổng số vốn góp là 11,975 tỷ đồng.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 của PC3Invest trước kiểm toán như sau: ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu KH năm 2015

Thực hiện năm 2015

Tỷ lệ % so với kế hoạch

1. Tổng doanh thu 56,88 62,76 110,3% 2. Tổng chi phí 33,54 36,363 108,4% 3. Lợi nhuận sau thuế TNDN 22,17 25,00 112,8%

7

II. Hoạt động của HĐQT Công ty 1. Các cuộc họp và các nghị quyết của HĐQT:

Trong năm 2015, HĐQT Công ty đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ hàng quý. Trong các cuộc họp, Ban Tổng Giám đốc đều có tờ trình báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý, các kế hoạch hoạt động và đề xuất xin ý kiến HĐQT. Tại các cuộc họp, HĐQT đã nghiên cứu, thảo luận các vấn đề có liên quan và thống nhất ban hành các nghị quyết, quyết định chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nội dung chính của các phiên họp HĐQT định kỳ hàng quý trong năm 2015 như sau:

(Xin xem Phụ lục I đính kèm) Ngoài ra, HĐQT cũng đã thông qua việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn

bản để kịp thời ban hành các nghị quyết/quyết định đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm 2015, HĐQT đã ban hành 55 nghị quyết, quyết định về những nội dung quan trọng đối với từng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

(Xin xem Phụ lục II đính kèm - Các nghị quyết/quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2015).

Trong năm, HĐQT đã xây dựng chương trình công tác hàng quý, phân công nhiệm vụ cho các thanh viên HĐQT phụ trách việc theo dõi, đánh giá quy chế trả lương áp dụng trong năm 2015 của Công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc Năm 2015 là năm hoạt động đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ III (2015-2020). Cơ

cấu HĐQT bao gồm Chủ tịch HĐQT chuyên trách, 01 thành viên HĐQT không điều hành và 02 thành viên HĐQT độc lập và 01 thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Với cơ cấu thành viên HĐQT như trên đã giúp cho hoạt động của HĐQT trong công tác chỉ đạo, quản lý và giám sát hoạt động điều hành của HĐQT đối với Ban TGĐ được minh bạch, kịp thời và sâu sát. Trong năm, hoạt động giám sát của HĐQT đối với TGĐ đã luôn hướng tới các chuẩn mực quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất, phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của pháp luật.

Tại các cuộc họp giao ban định kỳ hàng quý do TGĐ chủ trì đều có sự tham dự của Chủ tịch HĐQT chuyên trách để nắm bắt tình hình hoạt động và cho ý kiến chỉ đạo. Bên cạnh đó, HĐQT đã luôn theo dõi và nắm bắt kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các báo cáo, tờ trình của Ban Tổng Giám đốc, qua đó đề ra được những chủ trương, chính sách định hướng phát triển phù hợp, kịp thời đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT cũng đã chỉ đạo việc áp dụng thống nhất và xuyên suốt trong hoạt động của toàn Công ty các quy định tại Quy chế Quản trị nội bộ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT, Quy chế phân cấp giữa HĐQT và TGĐ nhằm mục đích tạo sự phối hợp đồng bộ trong hoạt động quản trị công ty với công tác quản lý điều hành; thực hiện tốt

8

và đúng đắn các chủ trương chính sách, định hướng của EVN/EVNCPC, đồng thời đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông và người lao động trong Công ty.

Trong năm, HĐQT tiếp tục chỉ đạo TGĐ thực hiện các nghị quyết của HĐQT về giảm tổn thất điện năng và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện đã ban hành trong năm 2014. Đẩy mạnh công tác an toàn lao động trong Công ty. Chỉ đạo để triển khai thành công dự án Hot-line và vệ sinh công nghiệp bằng nước áp lực cao đúng tiến độ EVNCPC yêu cầu. Hoàn thiện việc sản xuất thiết bị chỉ thị sự cố lắp đặt trên lưới Công ty và bán cho các đơn vị khác.

HĐQT đã tổ chức các buổi làm việc với lãnh đạo các phòng ban chức năng và các đơn vị trực thuộc Công ty nhằm giám sát, đánh giá việc sử dụng lao động. Từ đó, đề ra những chủ trương nhằm sắp xếp, nâng cao năng suất lao động và năng lực quản lý của các đơn vị. Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Triển khai thành lập nhóm công tác thu thập số liệu phục vụ tham gia thị trường điện.

Một số tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 - Trong năm 2015 Công ty đã để xảy ra các tai nạn lao động chết người. - Trong công tác đầu tư xây dựng, một số hạng mục còn chậm tiến độ. - Sự cố lưới điện 110kV, cháy MBA, đứt dây, tụt lèo còn nhiều.

3. Thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT, BKS, TGĐ trong năm 2015

( Xin xem Phụ lục III đính kèm)

III. Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2016 1. Đặc điểm tình hình

Năm 2016 được EVN chọn là năm với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam” nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả, năng lực quản trị trong tất cả các lĩnh vực hoạt động.

Năm 2016 , thực hiện chủ trương của Chính Phủ, EVN sẽ đẩy mạnh việc đầu tư đưa điện về những vùng chưa có điện theo Quyết định 2081/QĐ-TTg của Thử tướng Chính Phủ.

Xã hội ngày càng có yêu cầu Ngành điện phải đáp ứng ngày càng tốt hơn về chất lượng dịch vụ khách hàng, rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.

Thị trường bán buôn điện cạnh tranh sẽ được triển khai thí điểm từ 2016 đến 2019, giai đoạn hoàn chỉnh từ 2019 đến 2021.

2. Mục tiêu - Đáp ứng tốt nhất nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

Triệt để thực hiện các chương trình tiết kiệm điện theo chỉ đạo của EVNCPC; Triển khai đồng bộ các giải pháp để giảm tổn thất điện năng theo lộ trình đã được duyệt; Tối ưu hóa chi phí để đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh.

- Tăng vốn điều lệ để tài trợ cho các dự án ĐTXD hiện đại hóa lưới điện giai đoạn 2016-2020 trong 02 năm 2016 – 2017.

9

- Chuyển một bộ phận sản xuất điện sang dịch vụ để nâng cao năng suất lao động trong lĩnh vực kinh doanh điện.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến vào các lĩnh vực SXKD như xây dựng các TBA 110kV không người trực, áp dụng công nghệ sửa chữa điện Hotline, vệ sinh thiết bị bằng công nghệ nước áp lực cao, xây dựng lưới điện thông minh theo lộ trình … nhằm xây dựng Công ty CP Điện Lực Khánh Hòa trở thành một trong những đơn vị phân phối điện hàng đầu của Ngành điện.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý kinh doanh và áp dụng tiến bộ KHKT vào công tác kinh doanh nhằm nâng cao năng suất lao động. Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng đi vào chiều sâu theo phương châm” Tận tâm- Văn minh- Chuyên nghiệp”.

- Đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả các công trình đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn lưới điện; đặc biệt là đối với các công trình được đầu tư bằng nguồn vốn vay và các công trình cấp điện cho các phụ tải lớn, quan trọng.

- Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Phấn đấu tăng năng suất lao động, đảm bảo thu nhập, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho CBCNV.

- Đẩy mạnh công tác an toàn BHLĐ, đảm bảo an toàn cho người lao động và thiết bị.

3. Nhiệm vụ cụ thể trong hoạt động SXKD năm 2016 Trên cơ sở phân tích những thuận lợi và khó khăn trong năm 2016, quyết định

phê duyệt giá điện đầu vào cho Công ty năm 2016 của EVNCPC, Công ty xây dựng các nhiệm vụ và mục tiêu hoạt động SXKD cụ thể năm 2016 như sau:

- Phấn đấu đưa chỉ tiêu tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 1,920 tỷ kWh tăng 11,46% so với năm 2015; Tỷ lệ tổn thất điện năng trên lưới điện 110kV và lưới phân phối bằng hoặc thấp hơn 5%; thực hiện giá bán điện bình quân đạt từ 1.775 đ/kWh trở lên; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh khác để tìm kiếm thêm lợi nhuận.

- Phối hợp chặt chẽ với các Sở ban ngành của địa phương để tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền tiết kiệm điện bằng nhiều hình thức; phấn đấu tiết kiệm 1,5% điện thương phẩm.

- Tăng cường công tác quản lý ĐTXD, đảm bảo các dự án đầu tư đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả và nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng.

- Hoàn thành khối lượng, đảm bảo chất lượng, đảm bảo tiến độ thi công, nghiệm thu và quyết toán các công trình sửa chữa lớn tài sản cố định. Phấn đấu tiết kiệm ít nhất 15% chi phí SCL

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác an toàn lao động, tăng cường công tác kiểm tra hiện trường, phấn đấu không để xảy ra tai nạn lao động, đặc biệt là tai nạn lao động chết người do vi phạm qui trình.

- Đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng CNTT trong công tác kinh doanh để tăng năng suất lao động.

10

- Nỗ lực tìm kiếm, vận động để tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi trong và ngoài nước để cân đối nhu cầu vốn đầu tư, đảm bảo đủ vốn để triển khai đầu tư xây dựng mới các dự án trọng điểm của Công ty.

- Nghiên cứu, xây dựng & triển khai áp dụng sáng kiến, đề tài NCKH và ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý vận hành lưới điện, hoạt động kinh doanh chăm sóc khách hàng.Tiếp tục triển khai các công tác lắp đèn sự cố, vệ sinh bằng nước áp lực cao, thi công sửa chữa điện nóng. Hoàn thiện hệ thống qui trình, từng bước chuyên nghiệp hóa cho từng công nhân vận hành.

- Tách bộ phận thí nghiệm, mắc dây đặt điện, giao tiếp khách hành ra khỏi dây chuyền sản xuất điện.

- Chuyển 04 TBA 110kV sang vận hành không người trực. - Xây dựng đề án nâng cao hiệu quả SXKD và tăng năng suất lao động giai đoạn

2016-2020 và của riêng năm 2016. - Thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 615,769 tỷ

đồng. - Sản xuất thùng công tơ composite và bộ chỉ thị sự cố trên lưới. - Triển khai xong chương trình đánh giá kết quả thực hiện công việc theo chỉ số

KPI tại Công ty. - Triển khai áp dụng tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề

nghiệp (OHSAS 18001:2007) để đảm bảo an toàn lao động tại Công ty. - Bố trí vốn để xử lý các vị trí có nguy cơ mất an toàn, trang bị đầy đủ các

phương tiện bảo hộ lao động, thiết bị chất lượng cao cho người lao động. Tăng cường công tác kiểm tra hiện trường, cải tiến hình thức nội dung đào tạo, sát hạch các chức danh… nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động trong sản xuất.

4. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2016 Căn cứ vào kết quả thực hiện năm 2015, dự báo tình tình năm 2016 và phương

án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để để tài trợ cho các dự án ĐTXD hiện đại hóa lưới điện giai đoạn 2016-2020 trong 02 năm 2016 – 2017, Công ty xây dựng 02 phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2016 như sau:

4.1. Phương án 01: Trường hợp không phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2016

S TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch

năm 2016 So với TH năm 2015

Thực hiện 2015

1 Vốn điều lệ Triệu đồng 415.512,96 100,00% 415.512,96 2 Điện mua và điện phát Triệu KWh 2.030,363 111,63% 1.818,80 3 Tỷ lệ tổn thất điện năng % 5,00% - 0,26% 5,26% 4 Điện thương phẩm Triệu KWh 1.920,000 111,46% 1.722,62 5 Giá bán điện bình quân Đồng/KWh 1.755,000 + 25,12 1.729,88 6 Tổng doanh thu (SXĐ và SXK) Tỷ đồng 3.572,604 111,74% 3.197,22 7 Tổng chi phí (SXĐ và SXK) Tỷ đồng 3.517,404 114,08% 3.083,27 8 Tổng lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 55,200 48,44% 113,956

11

4.2. Phương án 02: Trường hợp phát hành thành công cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2016 từ 415,153 tỷ đồng lên 615,769 tỷ đồng.

STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch năm 2016

So với TH năm 2015

Thực hiện 2015

1 Vốn điều lệ Triệu đồng 615.769,44 148,20% 415.512,96 2 Điện mua và điện phát Triệu KWh 2.030,363 111,63% 1.818,80 3 Tỷ lệ tổn thất điện năng % 5,00% - 0,26% 5,26% 4 Điện thương phẩm Triệu KWh 1.920,000 111,46% 1.722,62 5 Giá bán điện bình quân Đồng/KWh 1.755,000 + 25,12 1.729,88 6 Tổng doanh thu (SXĐ và SXK) Tỷ đồng 3.574,604 111,80% 3.197,22 7 Tổng chi phí (SXĐ và SXK) Tỷ đồng 3.517,404 114,08% 3.083,27 8 Tổng lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 57,200 50,19% 113,956

5. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Nhằm mục đích bổ sung vốn cho các dự án đầu tư xây dựng, hiện đại hóa lưới

điện Khánh Hòa và đầu tư mua sắm trang thiết bị, tài sản cố định của Công ty giai đoạn năm 2016-2020, Công ty dự kiến phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong 02 năm 2016 – 2017 với tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá là 350,448 tỷ đồng. Vốn điều lệ Công ty sau 02 đợt phát hành tăng từ 455,512 tỷ đồng lên 765,962 tỷ đồng.

6. Kế hoạch thoái vốn/góp vốn tại Công ty Cổ phần thủy điện Sông Chò Trong năm 2016, HĐQT Công ty sẽ căn cứ vào tình hình thực tế trong việc kêu

gọi hợp tác, đầu tư vào dự án thủy điện Sông Chò 2 để xem xét và quyết định việc góp vốn hoặc thoái vốn vào Công ty Cổ phần thủy điện Sông Chò.

Trên đây là báo cáo của HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động

sản xuất kinh doanh trong năm 2015, kế hoạch và và mục tiêu hoạt động của Công ty trong năm 2016.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến và thông qua để Ban điều hành Công ty làm cơ sở triển khai thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ và chỉ tiêu được giao.

Trân trọng./. Nơi nhận: - Đại hội đồng cổ đông; - Ban kiểm soát; - Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Lâm

12

PHỤ LỤC I Nội dung chính của các phiên họp định kỳ hàng quý trong năm 2015

1. Phiên họp tháng 04/2015 - Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2014 - Thông qua chương trình phiên họp ĐHĐCĐ 2015 - Thông qua quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội 2015 - Thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2015:

+ Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015 + Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ + Tờ trình các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 + Thông báo về việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 + Quyết định cử Người đại diện vốn và đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 của EVNCPC + Quy chế ứng cử/đề cử/bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III năm 2015-2020 + Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

- Báo cáo ước kết quả thực hiện Tài chính quý 1/2015, Kế hoạch quý 2/2015 - Việc thanh toán giá trị chuyển nhượng TBA 110kV Bán đảo Cam Ranh và

nhánh rẽ cho Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia. - Báo cáo của NDD phần vốn tại KPCECO về việc xin ý kiến biểu quyết tại

ĐHĐCĐ 2015 - Báo cáo của TGĐ về việc tuyển dụng 5 kỹ sư điện năm 2014 - Chương trình công tác của HĐQT Quý 2 năm 2015 2. Phiên họp tháng 07/2015 - Báo cáo tình hình hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm, kế hoạch hoạt động 6

tháng cuối năm - Báo cáo tài chính/Phân tích kết quả lợi nhuận Quý II và 6 tháng đầu năm 2015 - Tình hình thực hiện các nghị quyết HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2015 - Báo cáo về việc triển khai thực hiện hoàn thiện mô hình tổ chức Điện lực theo

nghị quyết HĐQT - Báo cáo đánh giá về kết quả triển khai thực hiện quy chế tiền lương mới trong

năm 2014, kế hoạch chi trả tiền lương năm 2015 - Báo cáo tình hình triển khai nghị quyết HĐQT về các giải pháp giảm TTĐN - Báo cáo tình hình triển khai nghị quyết HĐQT về các giải pháp nâng cao độ tin

cậy CCĐ - Báo cáo tiến độ các dự án sửa chữa điện nóng, vệ sinh sứ bằng nước cách điện

áp lực cao - Báo cáo kết quả hoạt động của các Công ty con, công ty liên kết

13

- Tờ trình về việc thành lập Tổ Xử lý sự cố và Trung tâm điều khiển trạm điện không người trực vận hành

- Tờ trình đơn giá tiền lương 2015 của TTTV Thiết kế điện - Tờ trình đơn giá tiền lương GCCK 2015 của XNCĐTN - Chương trình công tác của HĐQT Quý 3 năm 2015 - Tờ trình áp dụng quy chế của EVNCPC về việc thi và xếp lương nâng ngạch

chuyên viên chính/kỹ sư chính - Tờ trình về việc liên doanh sản xuất phụ kiện lưới điện 3. Phiên họp tháng 10/2015 - Báo cáo tình hình hoạt động SXKD quý 3 và 9 tháng đầu năm, kế hoạch hoạt

động SXKD quý 4/2015 - Báo cáo tình hình tài chính quý 3 và 9 tháng đầu năm 2015; kế hoạch quý 4 và

cả năm 2015 - Tờ trình chi phí SXKD điện năm 2015 - Tờ trình điều chỉnh nội dung quyết định của HĐQT - Tờ trình tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 - Tờ trình kế hoạch vốn 2016 - Báo cáo tình hình triển khai các dự án hotline, sản xuất đèn chỉ thị sự cố - Báo cáo của NĐD vốn về dự án thủy điện Sông Chò 2 - Báo cáo của NĐD vốn tại Công ty CP Bê tông ly tâm ĐLKH - Kế hoạch công tác của HĐQT trong quý 4/2015 4. Phiên họp tháng 01/2016 - Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2015 và nhiệm vụ kế hoạch hoạt động

SXKD năm 2016; - Báo cáo ước kết quả hoạt động tài chính năm 2015 và kế hoạch tài chính năm

2016; - Tờ trình tạm trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận lần 1 năm 2015 cho CBCNV

Công ty; - Báo cáo hoạt động của các Công ty con, công ty liên kết năm 2015; - Tờ trình tách một phần lao động tiền lương ra khỏi khâu sản xuất điện; - Tờ trình về việc tiếp nhận lao động thay thế CNV nghỉ việc năm 2016 - Tờ trình chuyển kế hoạch vốn một số dự án ĐTXD năm 2015 sang thực hiện

trong năm 2016; - Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016; - Chương trình làm việc của HĐQT trong Quý 1/2016;

14

PHỤ LỤC II STT Số NQ/QĐ Ngày Nội dung

1. Số:404 /NQ-ĐLKH 27/01/2015 Về việc phê duyệt tiền thưởng an toàn điện năm

2014 đối với Ban lãnh đạo và Kế toán trưởng

2. Số:405 /NQ-ĐLKH 02/02/2015 Về việc phê duyệt tổng quỹ tiền lương sản xuất điện

năm 2014

3. Số:406 /NQ-ĐLKH 02/02/2015

Về việc phê duyệt hình thức đầu tư công trình đấu nối đường dây 110kV Đa Nhim - Cam Ranh vào TBA 220kV Tháp Chàm và chuyển nhượng đoạn tuyến 110kV từ TBA 220kV đến Đa Nhim

4. Số:407 /NQ-ĐLKH 02/02/2015 Về việc tạm trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận

lần 1 năm 2014

5. Số:408 /NQ-ĐLKH 02/02/2015 Về việc góp vốn vào Công ty CP Thủy điện Sông

Chò trong năm 2015

6. Số:409 /NQ-ĐLKH 02/02/2015

Về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát xây dựng và tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình Tổng kho Vật tư Công ty

7. Số:410 /NQ-ĐLKH 02/02/2015

Về việc phê duyệt Dự án đầu tư áp dụng công nghệ sửa chữa nóng lưới điện tại Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa

8. Số:411 /NQ-ĐLKH 02/02/2015 Về việc phê duyệt kế hoạch vốn ĐTXD, SCL và

mua sắm TSCĐ năm 2015

9. Số:412 /NQ-ĐLKH 02/02/2015 Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp

ĐHĐCĐ thường niên 2015

10. Số:413 /NQ-ĐLKH 02/02/2015

Về việc phê duyệt Dự án trang bị thiết bị vệ sinh cách điện lưới điện 22kV, 35kV, 110kV đang mang điện bằng nước áp lực cao

11. Số:418 /QĐ-ĐLKH-HĐQT 18/03/2015 Về việc cử TGĐ đi tham quan, học tập tại Thái Lan

theo chương trình của EVNCPC

12. Số:422 /NQ-ĐLKH 03/04/2015 Về việc đề xuất tỷ lệ cổ tức năm 2014 trình

ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua

13. Số:423 /NQ-ĐLKH 03/04/2015

Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015của Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa

14. Số:434 /NQ-ĐLKH 24/04/2015 Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

nhiệm kỳ 2015 – 2020

15. Số:435 /NQ-ĐLKH 04/05/2015 Về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt

16. Số:437/QĐ-ĐLKH-HĐQT 11/05/2015

Về việc phê duyệt kế hoạch chỉ định thầu công trình “Bổ sung, hoàn thiện tín hiệu SCADA tại các TBA 110kV Suối Dầu và Nam Cam Ranh”

17. Số:438 /NQ-ĐLKH 11/05/2015

Về việc xếp lương đối với Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

18. Số:439 /NQ- 11/05/2015 Về việc phê duyệt dự toán chi phí và chỉ định thầu

15

STT Số NQ/QĐ Ngày Nội dung

ĐLKH rút gọn gói thầu “Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng Công trình Tổng kho vật tư Công ty”

19. Số:445/QĐ-ĐLKH-HĐQT 27/05/2015 Về việc đổi tên Ban quản lý dự án nhà điều hành

thành Ban quản lý dự án

20. Số:450/QĐ-ĐLKH-HĐQT 10/06/2015 Về việc góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Điện

lực 3 năm 2015

21. Số:451/NQ-ĐLKH 10/06/2015

Về việc chuyển nhượng tài sản đoạn tuyến 110kV Đa Nhim - Tháp Chàm thuộc đường dây 110kV Đa Nhim – Nha Trang

22. Số:452/NQ-ĐLKH 24/06/2015 Về việc phê duyệt tăng mức ủy quyền vay vốn ngắn

hạn cho Tổng giám đốc Công ty

23. Số:455/QĐ-ĐLKH-HĐQT 30/06/2015 Về việc ban hành quy định thưởng an toàn điện

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

24. Số:457/NQ-ĐLKH-HĐQT 06/07/2015 Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015

25. Số:458/QĐ-ĐLKH-HĐQT 15/07/2015 Quy chế đãi ngộ đối với người lao động nghỉ trước

tuổi

26. Số:459/QĐ-ĐLKH-HĐQT 20/07/2015

Về việc ủy quyền cho Tổng Công ty Điện lực Miền Trung thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa tại Công ty cổ phần Chứng khoán Tonkin

27. Số:464/QĐ-ĐLKH-HĐQT 10/08/2015 Về việc phê duyệt kế hoạch tiền lương Trung tâm tư

vấn xây dựng điện năm 2015

28. Số:465/QĐ-ĐLKH-HĐQT 10/08/2015

Về việc thành lập Trung tâm điều khiển trạm điện không người trực vận hành trực thuộc phòng Điều độ Công ty và Tổ Xử lý sự cố trực thuộc Xí nghiệp Lưới điện Cao thế

29. Số:467/QĐ-ĐLKH-HĐQT 31/08/2015 Về việc phê duyệt đơn giá tiền lương từ hoạt động

quản lý treo cáp viễn thông trên cột điện năm 2015

30. Số:468/QĐ-ĐLKH-HĐQT 31/08/2015

Về việc phê duyệt đơn giá tiền lương Tổ Gia công cơ khí của Xí nghiệp Cơ điện - Thí nghiệm năm 2015

31. Số:469/NQ-ĐLKH-HĐQT 31/08/2015

Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dịch vụ thẩm định giá Đoạn tuyến 110kV Đa Nhim - Tháp Chàm thuộc Đường dây 110kV Đa Nhim – Nha Trang

32. Số:470/QĐ-ĐLKH-HĐQT 31/08/2015

Về việc nâng bậc lương đối với Ông Nguyễn Thanh Lâm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

33. Số:471/QĐ-ĐLKH-HĐQT 31/08/2015

Về việc nâng bậc lương đối với Ông Nguyễn Cao Ký Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

34. Số:472/QĐ- 01/09/2015 Về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty

16

STT Số NQ/QĐ Ngày Nội dung

ĐLKH-HĐQT

35. Số:474/NQ-ĐLKH-HĐQT 08/09/2015 Về công tác an toàn của Công ty

36. Số:476/NQ-ĐLKH-HĐQT 11/09/2015

Về việc phê duyệt chủ trương mua công tơ điện tử của Trung Tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung

37. Số:481/NQ-ĐLKH-HĐQT 28/09/2015 Về việc phê duyệt kế hoạch chi phí hỗ trợ đối với

người lao động nghỉ trước tuổi

38. Số:482/NQ-ĐLKH-HĐQT 28/09/2015 Về việc phê duyệt kế hoạch tiền lương SXKD điện

năm 2015

39. Số:483/NQ-ĐLKH-HĐQT 28/09/2015 Về việc thành lập Phòng An toàn

40. Số:485/NQ-ĐLKH-HĐQT 30/09/2015 Về việc phê duyệt chủ trương mua mua sắm modul

GSM phục vụ công tác sản xuất đèn chỉ thị sự cố

41. Số:491/NQ-ĐLKH-HĐQT 21/10/2015 Về việc tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015 cho

cổ đông hiện hữu

42. Số:492/NQ-ĐLKH-HĐQT 21/10/2015 Về việc chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá vật tư thiết

bị thanh lý

43. Số:493/NQ-ĐLKH-HĐQT 21/10/2015

Về việc phê duyệt dự toán chi phí và lựa chọn đơn vị tư vấn lập thiết kế nội thất công trình Trung tâm điều hành Điện lực và kinh doanh

44. Số:498/QĐ-ĐLKH-HĐQT 03/11/2015

Về việc điều chỉnh nội dung về nguồn vốn tại quyết định số 437/QĐ-ĐLKH-HĐQT ngày 11/05/2015 của HĐQT

45. Số:499/QĐ-ĐLKH-HĐQT 03/11/2015

Về việc điều chỉnh nội dung phân bổ chi phí tại quyết định số 481/QĐ-ĐLKH-HĐQT ngày 28/09/2015 của HĐQT

46. Số:500/NQ-ĐLKH-HĐQT 03/11/2015 Về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm bổ sung

TSCĐ năm 2015

47. Số:501/QĐ-ĐLKH-HĐQT 03/11/2015 Về việc phê duyệt chi phí sản xuất kinh doanh điện

năm 2015

48. Số:502/QĐ-ĐLKH-HĐQT 09/11/2015 Về việc xử lý kỷ luật cán bộ

49. Số:514/NQ-ĐLKH-HĐQT 27/11/2015 Về việc phê duyệt tiền nhân công lắp đặt công tơ

cho khách hàng phát triển mới năm 2015

50. Số:515/NQ-ĐLKH-HĐQT 27/11/2015

Về việc Phê duyệt kế hoạch chỉ định thầu Gói thầu “Thiết kế, cung cấp, lắp đặt phần điện nhị thứ và SCADA” Công trình hoàn thiện sơ đồ phía 110kV tại TBA 110kV Nam Cam Ranh

51. Số:517/NQ-ĐLKH-HĐQT 03/12/2015

Về việc phê duyệt đầu tư Hệ thống điều khiển và quản lý tòa nhà công trình Trung tâm điều hành Điện lực và kinh doanh

17

STT Số NQ/QĐ Ngày Nội dung

52. Số:521/NQ-ĐLKH-HĐQT 09/12/2015 Về việc phê duyệt kế hoạch vốn ĐTXD, SCL và

mua sắm TSCĐ năm 2016

53. Số:522/QĐ-ĐLKH-HĐQT 15/12/2015 Về việc cử cán bộ đi tham dự Hội thảo tại Nhật Bản

54. Số:523/NQ-ĐLKH-HĐQT 15/12/2015 Về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ

phần Chứng khoán Tonkin

55. Số:526/QĐ-ĐLKH-HĐQT 31/12/2015 Về việc phê duyệt kế hoạch thù lao dịch vụ bán lẻ

điện năng năm 2015

18/19

PHỤ LỤC III Thù lao, tiền lương và các khoản lợi ích khác Công ty chi trả đối với Thành viên HĐQT, BKS và TGĐ Công ty trong năm 2015

ĐVT: Đồng

S T T

Họ và Tên Chức vụ Tiền thù lao Tiền lương

Thưởng vượt lợi

nhuận năm 2014 nhận trong năm

2015

Tiền thưởng

khác

Thu nhập khác

Tổng cộng thu nhập Ghi chú

I Hội đồng quản trị 392.000.000 617.289.593 36.075.047 28.537.293 61.622.903 1.135.524.836 -

1 Nguyễn Thanh Lâm

Chủ tịch HĐQT chuyên

trách 617.289.593 17.688.332 24.637.293 61.622.903 721.238.121

2 Phạm Sỹ Hùng TV HĐQT không điều

hành 96.000.000 2.467.487 98.467.487

3 Nguyễn Cao Ký TV HĐQT kiêm TGĐ

Công ty 64.000.000 64.000.000 TV HĐQT từ

ngày 24/42015

4 Phan Công Bình TV HĐQT độc lập 64.000.000 64.000.000 TV HĐQT từ

ngày 24/42015

5 Dương Như Hùng

TV HĐQT độc lập 96.000.000 7.959.614 103.959.614

6 Trịnh Minh Quang

TV HĐQT không điều

hành 32.000.000 7.959.614 3.900.000 43.859.614

Thôi TV HĐQT từ ngày

24/4/2015

19/19

S T T

Họ và Tên Chức vụ Tiền thù lao Tiền lương

Thưởng vượt lợi

nhuận năm 2014 nhận trong năm

2015

Tiền thưởng

khác

Thu nhập khác

Tổng cộng thu nhập Ghi chú

7 Nguyễn Thanh Bình

TV HĐQT độc lập 40.000.000 40.000.000

Thôi TV HĐQT từ ngày

24/4/2015 II Ban kiểm soát 256.000.000 - 22.110.039 11.700.000 - 289.810.039 1 Huỳnh Thị

Long Trưởng BKS 64.000.000 64.000.000 Trưởng BKS từ ngày 24/4/2015

2 Lê Kỳ Anh Thành viên 48.000.000 48.000.000 TV BKS từ ngày 24/4/2015

3 Nguyễn Thị Phương Thảo Thành viên 48.000.000 48.000.000 TV BKS từ

ngày 24/4/2015

4 Tô Hiếu Thuận Trưởng BKS 40.000.000 7.959.614 3.900.000 51.859.614 Thôi Trưởng BKS từ ngày

24/4/2015

5 Hồ Thăng Thu Thành viên 24.000.000 7.075.212 3.900.000 34.975.212 Thôi TV BKS từ ngày 24/4/2015

6 Nguyễn Thành Cử Thành viên 32.000.000 7.075.212 3.900.000 42.975.212 Thôi TV BKS từ

ngày 24/4/2015

III Tổng Giám đốc 1 Nguyễn Cao Ký TGĐ 551.796.602 16.582.530 61.484.670 62.613.182 692.476.984