eONG TY CO PHA.NVI~T NAM KY NGH~ sue sAN

S6:.U0!BC-CTY-BKS

e<)NG HOA.xA H<)I eHU NGHiA VI~T NAMDQcl~p - TV do - H~nh phuc

Thanh ph6 H6 Chi Minh, ngayM(hang OS nam 2018

BAocAoH04-T DONG eVA BAN KIEM SOAT

Kinh giri: Dai hoi d6ng e6 dong Cong ty C6 phan Viet Nam Ky nghe Sue san

Can eu Luat doanh nghiep nam 2014;

Can eu Luat Chung khoan nam 2013;

Can cir Di~u 1~Cong ty e6 phfin Viet Nam Ky nghe Sue san;

Can cir bao cao tinh hinh san xuat, kinh doanh nam, bao cao tai ehinh nam 2017 dffducc kiem toan boi Cong ty TNHH Deloitte Viet Nam va k~t qua kiem tra, giam sat trenco sa cac tai lieu lien quan d~n qua trinh hoat dong san xuat kinh doanh nam 2017 cuaCong ty.

Thirc hien clnrc nang, nhiem VIf cua Ban Ki€m scat thea quy dinh cua Luat Doanhnghiep va Di~u 1~Cong ty. Ban Ki€m scat bao cao Dai hOi d6ng c6 dong k~t qua kiem tra,giam sat cac heat dong trong nam 2017 va k~ hoach nam 2018, cu th€ nhu sau:

pHAN I : nANH GIA TINH HINH CHUNG

1. K@tqua san xu§t kinh doanh narn 2017:

K~t qua heat dong san xuftt, kinh doanh nam 2017 dffduQ'cth€ hi~n dfiy du, r6 rang,trung thvc trong bao eao v~ k~t qua ho~t dong kinh doanh eua HDQT va T6ng Giam d6c,bao cao tai chinh nam 2017 eua Cong ty dff duQ'cki€m toan bai Cong ty TNHH DeloitteVi~t Nam thvc hi~n.

Cae chi tieu ehu y~u

Dvt: tri¢u t16ng

1 T6ng doanh thu Tri~ud 4.545.000 3.899.559 86 %

2 LQ'inhu~ truac thu€ Tri~ud 156.000 165.758 106%

3 M~thang ban ra chu y€u:3.1 Thjt heo cac lo~i T~n 27.952 23.492 84%3.2 Thjt bo T~n 2.170 1.509 70%

3.3 Thl,l'cph~mch€ bien T~n 19.760 19.009 96%

1

2. Ki~m toan bao cao 6li ehinh nam 2017:

Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam thuc hien kiem toan bao cao tai chinh Cong tyc6 phan Viet Nam Ky Nghe Sue San nam 2017 va phat hanh bao cao kiem toan s6474IVNIA-HC-BC ky ngay 22/3/2017 voi nQi dung sau: "Tinh hinh tai chinh cua Cong tyC6 phan Viet Nam Ky nghe Sue san tai ngay 31 thang 12 nam 2017, cling nhir k~t qua heatdong kinh doanh va tinh hinh hru chuyen tien t~ cho nam tai chinh k~t thuc cung ngay ,phu hQ'Pvoi cac Chu§.n mire K~ toan Vi~t Nam, Ch~ dQK~ tcan doanh nghiep Viet Namva cac quy dinh phap Iy c6 lien quan d~n viec I~p va trinh bay bao cao tai chinh'"

3. Boat dQng Ban ki~m soat 2017:

Nam 2017, cac thanh vien BKS dfihoan thanh nhiem V1,l duoc D?i hQid6ng c6 donggiao. DS th\lc hi~n nhi~m V1,l va chuc nang cua minh, ngay sau D?i hQid6ng c6 dong thu6ngnien, BKS dfi bam sat nghi quy~t cua D?i hQi c6 dong triSn khai phan cong nhi~m V1,l chotUng thanh vien.

• Trang nam BKS dfi hQp 5 I~n va ngoai ra con trao d6i cong vi~c qua di~ntho?i dS n~m b~t tinh hinh va ph6i hQ'Plam vi~c vai tinh th~n trach nhi~m,khach quan, dan chu vi ml,lc tieu phat triSn cong ty va dam bao quy~n lqichinh dang cho c6 dong va nguai lao dQng;

• Th§.m tra bao C{lO tai chinh 2017;

• Giam sat tinh hinh th\lc hi~n k~ ho?ch;

• Giam sat vi~c ch~p hanh Di~u 1~Cong ty, tinh hinh th\lc hi~n cac Nghi quy~tDHDCD va Nghi quy~t HDQT;

• Giam sat vi~c th\lc hi~n cac dinh muc, ti~t giam chi phi;

• Giam sat th\lc hi~n d~u tu va xay d\lng ngan sach 2018.

pHAN II: DANH GIA.KET QuA HO~ T DQNG KIEM TRA GIAM SAT GIA.M SATeVA BKS NAM 2017.

1. K~t qua giam sat d6i vOi ho:;tt dQng eua HQi dAng quan tr!:

• Cong tac giam sat d6i vai ho?t dQngcua HQid6ng quan tri: v~ vi~c tri~n khaith\lc hi~n Nghi quy~t D~i hQi d6ng c6 dong (DHDCD) thu6ng nien. V~ vi~cban hanh cac nghi quy~t, quy~t dinh lien quan d~n ho~t dQng san xu~t kinhdoanh, d~u tu xay d\lllg, thea dUngquy dinh t~i di~u I~ cua Cong ty, quy dinhcua phap lu~t. Nam 2017 Cong ty hoan thanh vuqt muc k~ ho~ch lqi nhu~n;I\la ch9n duqc dan vi kiSm toan bao cao tai chinh nam 2017; tri~n khai dlJ anxay dvng nha may maio Xay dVng, sua d6i, b6 sung cac Quy ch~ ho?t dQngd~ dap ung thea tinh hinh ho~t dQng th\lc t~ hi~n nay.

• HDQT dfi thlJc hi~n t6t vai tro chi d~o, giam sat va h6 trq Ban T6ng Giamd6c di~u hanh t6t ho~t dQng san xu~t kinh doanh thea cac chi tieu dfi duqcDHDCD phe duy~t. HDQT th\lc hi~n nghiem ruc vi~c tai c~u truc, s~p x~pI~i ho?t dQng san xu~t kinh doanh cua Cong ty, d6ng thai khong nglmg timki~m cO' hQid~u tumai nh~m 6n dinh va phat triSn cho Cong ty.

• HQi d6ng quan tri Cong ty c6 ph~n Vi~t Nam Ky ngh~ Suc san dfi tri~n khaiva hoan t~t cac nQi dung cua Nghi quy~t D~i hQi d6ng c6 dong nam 2017.

2

2. K~t qua giam sat cac hoat dQng efta Ban T6ng Giam d6e:

• Ban T6ng Giam d6c luon chap hanh phap luat cua Nha nuoc, Nghi quyet cuaHDQT d~ ra va n6 hrc phan dftu dS hoan thanh t6t nhiem vu DHDCD giao.

• Ban Tong Giam d6c thirc hien phan cong nhiem vu ro rang, C\!th8 cho nrngthanh vien phu trach rung linh vue,

• Dinh ky t6 clnrc giao ban toan Cong ty va hop voi phu trach nrng don vi dSra soat danh gia kSt qua heat dong kinh doanh, giai quyet kip thai cac khokhan virong m~c trong qua trinh heat dong san xuat kinh doanh va dAunr cuarung don vi.

3. D6i VOl e6 dong:

• D6i voi c6 dong, Ban kiem scat thirc hien dung thea noi dung nghi quyet cuaDai h9i d6ng c6 dong thuang nien.

• D6i vai yeu du cua c6 dong lan, c6 dong Nha nuae gift c6 phAn chi ph6i,BKS thl,Tchi~n dung thea n9i dung; thai h~n va nghi quySt cua DHDCD.

• KSt qua ph6i hQ'Pho~t d9ng gifra BKS vai HDQT, Ban T6ng Giam d6c :

• Ban kiSm soat da tham dl,Ttftt ca cac eU9c hOp cua HDQT, hOp giao ban cuaCong ty, da dua ra cae y kiSn d6i vai chu truong, quySt dinh cua HDQT, BanT6ng Giam d6c.

• Ban KiSm soat da chu d9ng thong bao, trao d6i va th6ng nhftt vai HDQT,Ban T6ng Giam d6c va cac can b9 quan ly khae v~ cae n9i dung, kS ho~chkiSm tra, giam sat t~i Cong ty va Ban T6ng Giam d6e Cong ty da t~o di~uki~n cho Ban KiSm soat thu th~p cac thong tin, tai li~u lien quan dSn ho~td9ng s{mxuftt kinh doanh cua Cong ty khi c6 yeu cAu.

Ban ki8m soat cling d6ng thai nh~n duQ'ChAuhSt cac van ban trong qua trinh chid~o di~u hanh cua HDQT va Ban T6ng Giam d6c.

4. Ti~n IU'o-ngva thiI lao eua eae thanh vien Ban Ki~m soat:

Can cu Khoan 2 Di~u 15 Thong tu 28/2016/TT-BLDTBXH ngay 0119/2016, Congty c6 IQ'inhu~n thllc hi~n cao hon IQ'inhu~n kS ho~ch nam 2017 IQ'inhu~n thl,Tchi~n vuQtkS ho~ch thi eu 1% IQ'inhu~n th1Jchi~n vuQ'1IQ'inhu~n kS ho~eh, mue ti~n luong binh quanth1JChi~n dUQ'etinh them t6i da b~ng 2%, nhung khong qua 20% so vai muc ti~n luongbinh quan kS ho~ch.

Can cu Khoan 2 Di~u 16 Thong tu 28/2016/TT-BLDTBXH ngay 01/09/2016(Khoan 2 Di~u 8 Quy chS tra luong, thucmg, thti lao d6i vai nguai quan ly cong ty c6 phAnVi~t Nam Ky ngh~ Suc san), Quy thu lao th1Jchi~n duQ'cxac dinh tren co sa s6 nguai quanly cong ty khong chuyen trach th1JctS t~i cac thai di8m trong nam, thai gian lam vi~c vamuc thti lao (tinh thea thang) do cong ty xac dinh t6i da b~ng 20% muc ti~n luong thl,Tchi~n cua nguai quan ly cong ty chuyen traeh.

Theo d6, cong ty chon muc thti lao th1Jchi~n nam 2017 cua nguai quan ly khongchuyen trach tang 20% so vai muc thu lao kS ho~ch.

* Ti~n luong cua Truang Ban KiSm soat chuyen trach: (dvt: d6ng)

3

'Tang mire , T;{ ,ong mireStt Clnrc danh sa Muc ti~n sa tien lurmg ke ti~n hrong

ngurri lirong/thang thang hoach nam thuc hi~n2017 nam 2017

A B 1 2 3 4=1 *2*3 5=(4*120%)

1 Truong Ban 01 55.000.000 12 660.000.000 792.000.000Ki~m soat

chuyen trach

Tang CQng 660.000.000 792.000.000

* Thu lao cua thanh vien Ban Ki~m soat: (dvt: d6ng)

Tang mire Tang miresa MlfC thu lao sa ti~n lurmgStt Clnrc danh thu lao narnngufrl nguOilthang thang2017 thuc hi~n

nam 2017A B 1 2 3 4=1 *2*3 5=(4*120%)

1 Thanh vien02 6.000.000 12 144.000.000 172.800.000Ban Ki~m soat

Tang CQng 02 144.000.000 172.000.000

Ngoai ra, rmrc thu lao cu th~ sau khi quyet toan ti~n luang thirc hien nam 2017 d6ivoi thanh vien Ban Ki~m scat c6 cam k~t khong nhan, Ban Ki~m soat d~ nghi Dai h9i d6ngc6 dong chfip thuan cho Cong ty Vissan xu ly s6 ti~n tren dung thea quy dinh phap luat,

PHAN III: PHUONG HUONG HOAT DONG CVA BAN KIEM SOAT NAM 2018", z. • •

VA CAC KIEN NGHJ.

1. Phuong huong heat dQng cua BKS nam 2018:

Bam sat n9i dung cua Nghi quy~t BHBCB 2018, din cu k~ ho~eh kinh doanh2018 Ban ki~m soM se t~p trung cae eong vi~e sau :

• Theo dei, giam sat vi~e tri~n khai thve hi~n cac n9i dung eua BHBCB thuOngnien;

• Ti~p tl,lethvc hi~n nhi~m VV ki~m tra, giam sat cae ho~t d9ng di~u hanh, quanly kinh doanh thea quy dinh eua phap lu~t;

• Giam sat eac k~ ho~eh, tinh hinh tri~n khai nhi~m vv sfm xufit kinh doanh,dAuilleua Cong ty;

• Xem xet, thAm tra bao eao tai ehinh cua Cong ty, kip thai dua ra nhfrng yki~n d6ng g6p eho Cong ty ;

• Thvc hi~n cae eong vi~e phat sinh thea nhu cAu.

4

2. Cac ki~n ngh] cua BKS o6i VO; HDQT va Ban Tang Giarn o6e Cong ty :

• Tang cirong quan ly chac che, triet d8 tiSt kiern chi phi d8 dat 19inhuan

• Ap dung cong nghe thong tin co h~ thong d8: nang cao cong tac quan 1y ;

• Tang cuong cong tac quan 1yva di~u hanh hieu qua cac khoan d~u tu;

• Cac quy che, quy dinh quan 1ydiSu hanh Cong ty c~n thuong xuyen cling c6va hoan thien, b6 sung hoan thien cac quy chS, quy dinh d8 dap irng cong tackiem scat;

• Xay dung cac k~ hoach hanh dong cu th8 dS thuc hien hoan chi tieu 2018

• Cong ty c~n di~u chinh lai giao dich giiia cac ben lien quan thea dung quydinh,

Bao cao heat dong cua BKS nam 2017 dii dugc 100% thanh vien nhAt tri thong quadS trinh f)~ih(>id6ng c6 dong thuemg nien nam 2018.

Kinh chuc Quy c6 dong 1ai chuc suc kh6e va thanh d~t.l.

NO'i nh(in:- Nhu tn!n;- LUll: VT, BKS.

TM BAN KIEM SOATTRUONG BAN

Ph~m Hoang Srrn

5