bao cÁo tinh htnh qijan tr! cong ty niem yet nim 2017 · tong cong ty cn xi mang v1]t nam cong hoa...
TRANSCRIPT
TONG CONG TY CN XI MANG V1]T NAM CONG HOA XA fbi CH[J NGHIA VIETNAM C6NGTYCPVICEMTHIJ0NGMIXIMANG Dic 1p - Ty- do — Hnh phüc
S: dj,j /BC-TMXM
Ha Nôi, ngàv 31 thang 01 nàin 2018
BAO CÁO TINH HtNH QIJAN TR! CONG TY NIEM YET Nim 2017
Kinh giri:
- Uy ban Chirng khoán Nhà nróc;
- S& Giao dch Chrng khoán Ha Ni.
- Ten Cong ty niêrn yet: Cong ty c6 phãn Vicem Thu'o'ng nlai xi rnäng.
- Da chi tru s chInh: 348 Dir&ng Giãi PhOng - Phthng P1nrGng Lit - Qun
Thanh Xuân - Thành ph6 Ha Ni.
- Diên thoai: 024 3 8643346 024 3 8643340 Fax: 024 3 8642586
- Email: [email protected] ; ximang.tmxgmai1.corn
- Von diu 1: 60.000.000.000 dông.
- Ma chirng khoán: TMX
I. Hoit dng cfla Di hi (tong cô (lOng:
Ngày 20/4/2017 Dal hi dng c0^ dông thuäng niCn Cong ty cO phân Vicem Thuang rnai xi rnng dä din ra ti Hi truO'ng tang 3 Hoa sen 6 - Khách sap Kim Lien — So 7 Dào Duy Anh, Dông Da. Ha Ni.
S 05 S Nghj quyt/ Quyêt Ng
TT d!nh Nii dung
01 401/NQ-DHDCD 20/4/2017 Nghi quvêt Dui hi dOng c6 dOng thung niên
I nãm 2017.
11. Hi (long quãn trj (Báo cáo nãm 2017):
1. Thông tin v& thành viCn Hci dng quán trj (HDQT):
Ngày bat S buôi T' lê
L' do dâu/ hçp không
so Thành vIêll HDQT Chirc vi khong cOn HDQT
tham dill
tham IT IA TV tham dtr
HDQT du h
hp
()n Le Narn Khanh Chu tich HDQT 27 01 2016 05'OS 100%
02 (.)ngNgô Dirc LULl Thãnh viCn HDQT 01/01/2015 05/05 100%
03 Ong VanQuangD0'c ThanhviCnHDQT 01/7/205 05/05 100%
04 Ba Phan Thi TO Oanh Thành viên HDQT 25/4/2012 05/05 100%
05 Oug D6_ NgoL Fhah i fhanh vlen HDQT i 254/2012 05,05 1 100%
—no
2. Hot dm giám sat cüa Hi dông quâii tn, d6 Oi Ban Uiám dOc:
Hi dOng quán trj Cong ty thuOng xuyên giárn sat hot dng ciia Ban Giárn dc và Ban diêu hành Cong ty thông qua các báo cáo hop giao ban hang thang, qu', närn ciia Giárn dOc; Thông qua các baa cáo cüa Giárn dôc trong cãc phiên hp cña Hi dông quãn tn: Thông qua báo cáo mt so cong vic trpng yêu ciia Cong ty: Thông qua két qua hot dãng san xuât kinh doanh cáa Cong ty.
Trong näm 2017 Ban Giárn doc và Ban diéu hành COng ty dã chap hành và thtrc hin tot các Nghi quyêt cüa Hi dOng quân tr, Nghi quyet cOa Di hi dông cô dông thuOng niên nãm 2016, 2017. Kêt qua nãm 2017 Cong ty da ihirc hin np ngân sách theo dung quy djnh, chi tiêu san lung và chi tiêu 1i nhun dêu vuut so vài kê hoach và viIçYt so vi cñng k nãrn 2016, thu nhp ct'ia CBCNV thrc cái thin, tang so vói ciing k näm 2016.
3. Hot Ong cüa các tiêu ban thuc Hi dông quán tr: Không.
4. Các Nghj quyêt/Quyêt djnh cüa Hi dng quãn tr (Báo cáo nãm 2017):
S Nghj quyt/ Qut Ngãy Ni dung
TT dinh
01 36/NQ-HDQT 13/01/2017 Nahi quyêt phiên hp djnh kS' qu 4 nãm 2016
02 265/QD-TMXM 14/3/2017 Th (i ành lp Ban to chc chun bj Dai hi dông
co dong thi.rang nien nam 2017
299fNQ-1ADQ1 24/3/2017 Nghi qu\et phien hop dinh ky quy 1 nãm 2017 -
04 766/NQ-HDQT 20/6/2017 Lira chn dn vi cung cap djch vu kiëm toán
Bao cao tai chinh nam 2017
05 767/QD-TMXM 20/6/2017
06 849/NQ-HDQT 04/7/2017
07 1090/QD-TMXM 12/9/2017
08 1223/NQ-HDQT 10/10/2017
09 1603/NQ-HDQT 27/12/2017
10 1482/NQ-1IDQT 07/12/2017
11 1640Q-HDQT 31/12/2017
12 1653Q-HDQT 31/12/2017
13 1656/NQ-1-IDQT 3 1/12/2017
Trã co^ tirc nãrn 2016
Nghj quyt phiên hop djnh kS' qu 2 nãm 2017
Co doàn can b6 tham iWj 1-I1 nghj khách hang tiêu thi xi rnàng nãm 2017 ti Nh.t Bàn
Nghi quyt phiên hop djnh k' qu' 3 nãrn 2017
Phuong an ban thanh K, xe 0 to 29M-3 472
K hop dOng mua háii <i mang näm 20 18
K Ip dOng rnua ban xi mang NPP) närn 2018 vi Cong ty TNHH Thuang mai và xây dng Vucng Anh
l-lcip dng xut khâu xi rnâng nãm 2018
K hgp dOng tu van chuvn giao k nng quán 1 và phát trin thi truong
III. Ban Kim soát (Báo cáo nIm 2017):
1. Thông tin v thOnh viên Ban Kim soát (BKS): -01
- t5Q"t• *-;'
Niay bit SO bLIÔL Ty I& Lydo
So (la ti! 1101)
tharn khonu TT
Thanh vien BS Chuc vu khona BKS du' tham
con la thain TV BKS dir
hQp du. hop
01 Ba Trn Thi Hái Ná Tru&ng Ban KS 25/4/2012 03/03100% - 02 BàTOThi Minh Piiuong ThànhviênBKS 20/4/2017 01/03 33% hêtNK
03 Ba Lê Thi Thu Ha Thành viên BKS 20/4/20 15 03/03 100%
04 BA Nguyn Thi Thanh Hiên Thành viên BKS 20/4/2017 1 02/03 67% NK rnài
• 2. Hoat dông gám sat cüa Ban Kini soát dôi vOi Hi dông quàn trj, Ban Giárn dOc diêu hànli Va cO dOng:
- Kiêm tra cOng tic ké toán, rá soát thaw dnh báo cáo cjuyt toán tài chinh nãrn 2016 cOa Cong ty du- pc kiêrn toán bâi Cong ty kiêm toán dc lap, phôi hp vói Kiêrn toán dc lp xern xét ánh huâng cüa các sal sOt kê toán den báo cáo tài chInh; giárn sat vic thirc thi nhu'ng kiCn nghi do Cong ty kim toán dc 1p dua ra.
- Kim tra. giám sat viêc tuãn thLi các quy dinh cOa pháp Iut trong vic quãn 1, dicu hanh hoat dong kwh doanh cua HOi dOng quan tri. Ban Giarn dOc COng tv viêc triCn khai thc hin Nghi quyêt cüa Dai hi Ong cO (lông thuOng niên dOi vâi 1-1i (lông quân trj và Ban Giám dOc.
- Kirn tra cOng tác ké toán, rà soát thrn djnh báo cáo tài chInh nãm 2016 vâ Báo cáo soát xét 6 tháng dâu närn dã dtrç'c kiêrn toán bi Cong ty TNI-IH Kiêrn toán An Vit.
- Kiêm tra tInh hinh thyc hin các quy chê. quy dnh cOa COng ty; tInh hmnh cong no den 31/12/2016 va 30/06/2017, kiCrn tra hiên ban dOi chiCu cOng np xác nhn ny
3. Srphoi hap hot dng gicra BKS dâi vOi hoat (lông cOa Hi (lông quãn trj, Ban Giám dOc (lieu hành vá cãc can b6 quãn 1' khác:
- Ban Kim soOt da duc môi tharn du My dü, thaw gia kin ti cuc hop djnh k' cOa Hi (lông quail tri Cong ty.
- Ban Kim soat duçc cung cap diy dO ye các BiCn ban hpp, Nghj quyêt. Quyët dinh cOa Hi dOng iuOn tri lien quan den cOng tOc quán N diCu hánh hoat dng cOn Cong ty, các thông tin tai 1iu, Báo cáo tài chInh cOa COng ty.
- Thaw gia kién, dua ra các kin nghj vài HDQT. Ban giárn dôc ye cac van dê lien quan den hot dçng ciiia Cong ty và ni dung các d9't kiêm tra cOa Ban Kiêm soOt.
4. Hoat (lông khOc cOa BKS (nCu cO): KhOng.
1\'. Dào to ye qu:in Ir! COng ty:
Các thânh viCo E-IEQT, thành viCn BKS. Giárn dOc (lieu hành, các can b6 quãn 1' khOc và Thu k' COng tv di tharn dir cácklióa hoc bôi duong can b6 quán 1 do TOng cOng ty, COng nghip Xi mng Vit Nam tO chrc.
V. Dinh sOch ye ngtrOi có lien quan cOa COng ty niêm vet theo quy dInh tai khoOn 34 Dieu 6 Luilt ChOng khoan (BOo cáo 6 thOng iim 2017) vO gino cljch cOa nguOi có Iftil quan cnn COng iv ' Oi chInh COng t\:
1. Danh sách \e nguw cO liCn quan cLia Cong ty: Co Mn clii tiCt so 01 kern then.
2. Giao dich giOa COng ty vOi ngubi cO lien quan cOa Cong ty hoic giüa Cong ty vói cô (lông ion, ngu&i nOi b. ngui cO lien quan cOn ngui ni hi: KhOng Co. ,
3. Giao dich gifa ngithi ni b6 COng ty niêm vet. nguii cO lien quan cfia ngui nOi hO vói COng ty con. COng tv do cOng ty niCm yet närn quyên kiCrn soát: Không CO.
4. Giao dich a ,--Ong ty vOi các di aivng khác:
4.1. Giao dich gina Cong ty vó'i Cong ty ma thãnh viCn HDQT, thành viCn Ban Kiêm soát, Giárn dOc diCu hành dâ và clang là thành viên sang lp hoc thành viên HDQT. Giárn doe diêu hành trong thOi gian ba (03) näm tró' lai dày (tInh ti th&i diem hp háo cáo):
soTn don vi Ten thành viCn HDQT
vr
1 Tong cong tv COng nghip xi mãng Ong Lê Nam Khánh hin là thàrih viên Viêt Narn (Vicem) HDTV Vicem
Cong ty Tài chInh câ phân xi mãng Ong Lê Nam Khánh hin là thành viên (CFC) HDQT CFC
Cong ty TNHH h{O Nçi - Chcr LOn Ong Do Ngpc Thçtch hin là TGD HC (HC)
4.2. Giao dich giOaCông ty vài Cong ty ma nguO'i có lien quan cüa thành viên HDQT. thành viên Ban Kiêm soát, Giáni dôc diêu hành là thành viên HDQT, Giám dôc (IiCu hành:
so - Ten don vi Ten thành viên HDQT I
Cong ty TNHH Tliuong mi Xây BA Trân Phuang Li là me dé bà Phan Thj I
dung Vung Anh (Giárn dôc: Ba Trân TO Oanh hin là thành viên HDQT COng Phwng 1* 1) ty CP Vicern Thu'ong rni Xi rnang
4.3.Các giao dich khác cUa Cong ty (nêu cO) CO the man,-, lçti Içi Ich vt chat hoac phi vat chat dôi vOi thành viên HDQT, thành viën Ban Kiêm soát, Giám dOe diêu hành: Khong CO.
VI. Giao dich co phiCu cfla ngirOi nii bt và ngirOi lien quan cilia nguO'i ni b (Báo cào näm 2017):
1. Danh sàch nguOi ni b6 và nguOi cO lien quan cilia ngirOi ni h6: Co bàn chi tiCt so 02 kern thco.
2. Giao dich cilia ngi.rO'i ni b6 và nguO'i có lien quan dôi vi co phiêu cilia Cong ty niêrn yet: KhOng Co.
VII. Cac vn de^ can urn ' khác: KhOng.
\uiiiht'in: GIAM DOC,, - Nhu trén; C
/' coNGñ' A :' - Các TVHDQT; Co PHAN °
MA THUCING *
xi MANG,.
ii u VT T I) Ct) u c L u U
CONG TV CO PHAN VICEM THUONC MA! XI MANG
MI chting lhoan: TMX
DANH SACH yE NGUO1 CO LIEN QUAN CUA CONG TY
(Chi tit so^ 01 kern theo van ban s6: I 16/BC-TMXM ngày 31/01/2018)
Tai khoän CMND/HC/DKKD diem TI I
ThÔI dirn
SIT Ten tO ChuC/Ca
giao djch Chüt vy ti bat dãu Ia không con
L do
So NgAy cap Noi CAP nhan
chOng khoan COng ty nguôi có 10 nguOi cO
lien quan lien quan
T6ng cong ty Cong Sâ Ke^ hoach và nghip xi mang Vit 0100106320 29/11/13 DAu tu Thành 20/06/07 Nam (Vicem) pho Ha Ni
ChO tich NgLrbi dti din üy
2 LC Nam KhAnh 030940888 14/11/06 CA Hãi PhOng 27/01/16 quyên quàn l' phân HDQT
von cCia Vicem
Ngri dai din Oy 3 NgoDrcLuu
TV 1-IDQT, 171417324 05/04/06 CAThanhHóa 01/01/15 quyn quan 1 phân
GiOmdc von cOa Vicem
!V 1IDQT. Ngisäi dti din Oy
4 VAn Quang Dcrc 012076560 13/07/01 CA HàNci 01/07/15 quyên quân I phân KT truàng
von ctia Vicem
AN
o1
CONG TY CO PHAN VICEM THUUNG MI Xl MANG
Ma chfrng khoãn: TMX
DANH SACH NGTYOI NO! BO VA NGU'OL cO LIEN QUAN CUA NGU'OI NQI BO
(Chi tit so 02 kern theo van ban st: 116/BC-TMXM ngày 31/01/2018)
STT Ho ten Quan
A hç vo'i NNB
•
Chu'c vu tai A Congty
S c phiu sr hu'u CUO1
T 1 s& hü'u Co phieu cuol Ghi chu
Lé Nam Khánh
Lé Dinh Hu Bo
Chü tich HDQT 0 0,00%
0,00%
0,00%
Dã mat
Nguyn Thj Hão
Nguyen Thi Anh
Lé Thj Thu Thüy
Mc
Vçi 0
Da mat
Con gái 0
Lé Thj Yn
Lê Hng Soii
Chi gái
Em trai
0 0,00%
0,00% 0
Lé Thj Kim Oanh
Lê Thj Lan
Lé Dinh Hoan
Em gái 0 0,00%
0,00%
00%
Em gái
Em trai
Em dâu
0
0
Nguyn Thj Binh
Lé Thj Hnh
Dtrong Xuân Tin
0 0,00%
Em dâu
Em re^
0
0
0,00%
0,00%
2
TrAn Ngçc Cong
Ngô Dcrc Lull
Ngô Dtc K9
Pham Thi Mai
Em re
BO
Me
TVHDQT, Giam doc
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
0,00% 0
Quan . S6 cô phiêu T5' lê s& h€tu
STT Ho ten he vo'i Chuc vu tai
so' hu'u cuoi ..
co phieu cuoi Ghi chu
NNB Cong ty
Tong Thj Thu Lan Vç 0 0,00%
Ngô Di:i'c Ph,ic Con trai 0 0,00%
Ngô Drc Hiu Con trai 0 0,00%
Em gái 0 0,00%
0,00%
Ngô Thj Thüy
Ngô Dire Vit Em trai 0
3 Van Quang Du e TVHDQT,KT
, 0 0,00% truong
Van Quang Hi B6 0 0500%
Trn Thj Ngpc Hi Me 0 0,00%
Lé Thj Thanh Dung Vq 0 0,00%
Van Qu'nh Plurong Con gái 0 0,00%
Van Quang Hiu Anli trai 0 0,00%
4 Phan Thj TO^ Oanh TV HDQT,
11.700 0,20% P.pli ong BH
Phan Duy Vucmg B6 0 0,00%
TrAn Phuong Lai Me 0 0,00%
Di.ro'ng Doân Cong Chng 3.200 0,05%
Du'ang Phan Anh Con trai 0 0500%
Du'ang Phan Ha My Con gái 0 0,00%
Phan Thj TO^ Quyën Chi gái 0 0,00%
5 Z
DNg9eThcI1 i6 Th?mhvn
10.03% 601.500 FIDQT
DO^ Nggc Giài Bo 0 0,00%
STT Ho ten Quan hç voi NNB
. Chuc vu tai
Congty
S c phiu so' hu'u cuoi
k's'
T Jé s& hflu •
co phieu cuoi Ghi chu
Dinh Th1)' Anh Vcr 177.700 2,96%
Do Thüy Trang 0 0,00% Con gái
0500% Doz NgQc Trng Con trai 0
Do Thj Tuyt Chi gái 0 0,00%
6 Nông Tun Dung Pilo' Giáindc 6.000 0,10% Tam dInh chi
Nông Hái Triêu Bo DA mat
Nguyn Thj Mmli Hâi Vcr 0 0,00%
Nâng Ngc Quang Con trai 0 0,00%
Nông Minh Tri Con trai
Chi gái
0
0
0,00%
0,00% Nông Thu Hill
NôngTunGiang Em trai 0 0500%
7 Dng Phác Tan Phó Giárn dc 12.300 0,21%
Ding Van Dtróc Bo 0 0,00%
Nguyn Thj Ui Me 0 0,00%
P1i6ng Thj Mai Lan Vcr 0 0,00%
Dng Kliánli Linli Con gái 0 0500%
Dng DIn T Co trai 0 0,00%
Dng Thu Hoài Clijgái 0 0,00%
Dng Tlii Thu Uyên Em (),ái 0 0,00%
Däng Thu Trang Em gái 0 0500%
Quan So co, phiu T Iê s& hfru
STT HQ ten hç vo'i Chu'cvutai .
so htru CUOI co phieu cuoi Ghi chu
NNB CO^nu ty
S TrAn Thi Hãi Nà Tnr&ng Ban
1.000 0,02% Kiern soat
Trn Dtrc TInh B6 0 0,00%
Hoàng Thi Ng9c Mc 0 0,00%
Lé Quôc Khánh Chng 0 0,00%
Chi gal 0,00% TrAn Thi Van Anh 0
TrAn Mmli Drc Em trai 0 01)00%
IrAn Hoàng Thi Ngân Em gái 0 0,00%
TrAn Hoàng Thi Ngoan Em gái
Thãnh vién Ban
0 0,00%
0 5 00% 9 Lê Thi Thu Ha 0 Kiem soat
B6 Lê Qu 0 0,00%
TrAn Thi Lien No,--a Mc 0 0,00%
Lé Thanh Son Cling 0 000%
Lê Phi.rong Linh Con gái 0 0,00%
Con gal 0 Lê Phtroiig Anh 0,00%
Lê Thanh Hãi Anh trai 0 0,00%
10 Nguyn Thi Thanh Hin Thàfl viên Ban
1.300 0,02% - . Kieni soat
Nguyen Van Nhiimn Bo 0 0,00%
Lê Thi Hkn Me Dãmãt
Nguyn H&u Thành Chng 0 0,00%
Nguyn Thanh Fluong Con gái 0 1 000%
Quan So co phiêu T5' Iê sO' hüu
STT HQ ten hç -*,&i Chu'c vu tai ,,
so' hu'u CUOI Co phieu cuoi Ghi chu
NNB Cong ty
k' k
Nguyn HOu Minh Con trai 0 0,00%
Nguyn Dóc LItii Auth trai 0 0,00%
Nguyen Van Hu Em trai 0 0,00%
Biii Bich Thuãn Em dâu 0 0,00%
Ii Lé Kim Phuong Nhãn \'Ien cong
300 0,01% bo thong tin
Lé Dông B6 0 0,00%
0 0,00% Kim Tlij Cy Me
Truo'ng Quang Hçp
Tnro'ng Quang Huy
Chong 0
0
0,00%
0,00% Con trai
Tnwng Kim Khánh Con gái 0 0,00%
Chi gái Kim Tlij Ngçc Minh 0 0,00%
Lé Kim Thnh Chi gái 0 0,00%
Lé Kim Vung Chi gái 0 0,00%
0 0,00% Lê Hung Em trai
Lê Kim Dung Em gái 0 0,00%