bandas organizadas y organizaciones criminales de la explotacic3b3n sexual

7/23/2019 Bandas Organizadas y Organizaciones Criminales de La Explotacic3b3n Sexual

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“BANDAS ORGANIZADAS Y ORGANIZACIONES CRIMINALES

DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL”

Nota: datos extraídos del trabajo científico de investigación realizado por Dionisio

Benito sobre: “La prostitución en Guipúzcoa: mujeres inmigrantes víctimas de las redes

y bandas organizadas”.

Para definir la delincuencia organizada como tal, habría que señalar el artículo 282 de la

Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su punto 4 y que fue introducida por la Ley Orgánica

5/1999 de 13 de enero: que es la asociación de tres o más personas para realizar, de forma

permanente o reiterada, conductas que tengan como fin cometer algunos delitos. La

Convención de las Naciones Unidas lo define como un grupo estructurado de tres o más

personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito

de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente

Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro

beneficio de orden material. Por "grupo estructurado" se entenderá como un grupo no

formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no

necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni

haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada. A los

efectos de lo anterior, el delito será de carácter transnacional si:

a) Se comete en más de un Estado.

b) Se comete dentro de un solo Estado pero una parte sustancial de su preparación,

planificación, dirección o control se realiza en otro Estado.

c) Se comete dentro de un solo Estado pero entraña la participación de un grupo delictivo

organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado.

d) Se comete en un solo Estado pero tiene efectos sustanciales en otro Estado.

Según la Interpool, la delincuencia organizada es: “cualquier grupo de delincuentes que

practican actividades ilícitas de manera continuada, haciendo caso omiso a la existencia

fronteriza”. Existe un acuerdo de Interpool en el que se exponen que un grupo de

delincuentes para que sea considerado como delincuencia organizada debe cumplir las

siguientes condiciones:




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1- Que lo formen más de tres personas.

2- Que tenga un periodo de actuación largo en el tiempo y continuidad en las actuaciones.

3- Que el delito cometido sea grave.

4- Que obtengan beneficios, poder o influencia.

5- Que en el seno del grupo en cuestión exista un reparto de tareas.

6- Que tengan jerarquía y disciplina interna.

7- Que tengan actividad internacional.

8- Que utilicen violencia e intimidación.

9- Que monten estructuras empresariales para desarrollar o enmascarar sus actividades

delictivas.

10- Que participen en el grave delito de legitimación de capitales

11- Que sus actuaciones provoquen y usen la influencia y corrupción.

Se ha determinado que las primeras cuatro condiciones (1, 2, 3 y 4) deben darse

obligatoriamente y deben cumplirse al menos dos o más de las otras.

El Dr. Enrique Anarte Borrallo, en su ponencia Conjeturas sobre la Criminalidad

Organizada, recoge los indicadores elaborados por la Policía Alemana (BKA) con el fin

de identificar a las organizaciones criminales:

1- Asociación duradera, estable y persistente de una pluralidad de personas, concebida

como una sociedad de intereses que aspira solidariamente a la obtención de ganancias e

incluso a posiciones de poder político, económico, mediático o en general social.

2- Estructura organizativa disciplinada y jerárquica.

3- Actuación planificada y con división del trabajo

4- Realización de negocios legales o ilegales íntimamente conectados y adaptados en cadamomento a las necesidades de la población, haciendo uso delictivo de relaciones

personales o sociales.

5- Tecnología flexible del delito y variedad de los medios para delinquir, desde la

explotación, amenazas, extorsión, violencia, protección coactiva y terror, hasta el cohecho

activo.

6- Consciente aprovechamiento de infraestructuras, como redes radioeléctricas,

telefónicas, informáticas y de transportes internacionales.

7- Internacionalidad y movilidad.




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Apoyándose en los estudios realizados por G. Kaiser aporta unas nociones de lo que es

una banda y lo que es una organización criminal:

CONCEPTO BANDAS ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Ámbito Normalmente local. Amplio y en expansión.

Determinación del delito Lo deciden los propios autores. La decisión es propia, pero suele haber un

“cliente”.

Circulo de sujetos activos Reducido. Las relaciones personales son

importantes.

Las relaciones personales pueden ser

importantes o no. El intercambio y

sustitución de los integrantes es más

sencilla.

Vida Más bien corta. Establecidas para durar. Su vocación les

permite soportar la sucesión de sus

dirigentes sin problemas.

Estructura Habitualmente con un ámbito de igualdad,

si bien puede existir un jefe.

Grupos jerarquizados, fuertemente

cohesionados y muy estables

Las mafias y organizaciones criminales de la explotación sexual en España operan de

forma muy diversa para adentrarse en un mercado sumergido. Así por ejemplo, las mafias

rumanas de la trata de blancas han encontrado en los matrimonios forzados un método

para poder enviar a chicas menores de edad a países como España e Italia. De esta forma

consiguen burlar las restrictivas medidas que, en los últimos años, el Gobierno de

Rumanía ha impuesto para controlar la salida del país de menores que no viajen

acompañados por sus padres por temor a que puedan acabar en redes de prostitución o

mendicidad. Según cuenta un agente de Policía en el artículo de investigación elaborado

por el periodista catalán Antonio Baquero, para sacar del país a chicas menores de edad

las redes de trata de blancas obligan a esas muchachas a casarse con miembros de la

mafia. Firman un matrimonio civil y, en el momento en que están casadas, ya pueden

viajar con su marido aunque sean menores de edad y dejan de necesitar la autorización

paterna. El grupo que regentaba ese prostíbulo y que está vinculado con otros burdeles

pagaba 3.000 euros por cada mujer a una mafia instalada en Rusia. Fuentes de la

investigación policial decían que esa estructura captaba a las mujeres tras hacerles un

estudio previo, buscaban a chicas guapas, de clase media o baja y que tuvieran a

familiares a su cargo. Una vez captadas, las jóvenes iniciaban un largo periplo. Primero,

en Vladivostok subían al Transiberiano y realizaban el trayecto de tren hasta Moscú, un

viaje de 9.000 kilómetros que dura siete días. Allí, obtenían un visado de turista para




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entrar en Polonia, a donde viajaban en avión. En Varsovia, tomaban otro vuelo a

Barcelona, en cuyo aeropuerto les esperaban los miembros de la banda del burdel de

Ponts. Las formas de pago eran cuantiosas, una deuda que la banda cobraba con creces. El

funcionamiento era el siguiente: las jóvenes entregaban la mitad de lo que cobraban en

cada servicio sexual a la banda y se quedaba ella con la otra mitad. Sin embargo, de su

parte, la organización les descontaba un pago de la deuda contraída, así como la

manutención, el alojamiento y la multa si había cometido una indisciplina.

Otro caso sobre estas bandas organizadas fue saber que la delegación de la Interpol

alertó de que se había detectado la presencia en ese país báltico una banda que captaba a

mujeres en Rusia y que las enviaba a burdeles situados a 100 kilómetros de Barcelona.

Tras recibir la alerta, agentes en Barcelona del Cuerpo Nacional de Policía, en concreto,

de la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsificaciones Documentales

(UCRIF), abrieron una investigación que duró siete meses con el desmantelamiento de

una banda que se dedicaba a la explotación sexual de mujeres a las que compraba en

Vladivostok, el extremo más oriental de Rusia. Siete personas (dos hombres y cinco

mujeres, originarias de Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Letonia y Turkmenistán) fueron

arrestadas.

Por otra parte, las mafias nigerianas han utilizado a las prostitutas africanas como

enlaces para abrirse camino e instalarse en Cataluña con la intención de dedicarse a

negocios ilegales como el narcotráfico. Fuentes policiales confirman la diversificación de

actividades de las bandas criminales nigerianas, sobre todo en Barcelona, donde hay

identificados varios grupos dedicados a la venta de heroína. No suelen llevar la droga

encima, sino que van a por ella a su escondite cada vez que alguien va a comprar.

Además, se mueven siempre en grupo con lo que su presencia resulta intimidatoria. Unalto mando del Ministerio del Interior explica el porqué del proceso: “Cuando quieren

instalarse en un país, la mayoría de las mafias prueban suerte primero con la prostitución

que, al tratarse de una actividad normalmente alegal, no les suele traer demasiados

problemas con las autoridades. Les permite conocer el terreno y hacer contactos. Cuando

ya han pasado esa fase es cuando se deciden a desembarcar en negocios más arriesgados”.

Ni en Cataluña ni en España faltan ejemplos de ello. El primero lo protagonizaron las

prostitutas rumanas. “Las chicas comenzaron a llegar a principios de esta década. En el

2004, el grueso de la mafia rumana – que hasta entonces operaba en Italia – dio el salto y




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se instaló en España, sobre todo en Cataluña y Baleares. De hecho, el capo máximo de la

mafia rumana vivió durante años en Ibiza (llegó a aparecer en la guía telefónica) y venía

regularmente a Barcelona, donde un bufete de abogados gestionaba sus asuntos. Al poco

tiempo desembarcaron las bandas de ladrones de viviendas. Similar es el caso de los

brasileños. A la llegada de prostitutas brasileñas le siguieron bandas de falsificadores y

redes de narcotráfico encargadas de preparar el terreno para envíos de cocaína desde

Brasil”.

Las mafias chinas: actualmente, las fuerzas de seguridad calculan que la mafia china

controla solo en Barcelona medio centenar de burdeles donde explota a entre 250 y 300

jóvenes asiáticas. En las páginas de anuncios en Internet, esas redes chinas han

multiplicado los reclamos que llaman la atención por emplear un lenguaje brutal, incluir

fotos pornográficas de las prostitutas que allí ejercen en plenos servicios sexuales y,

ocasionalmente, ofrecer un servicio sexual gratis por cada cuatro pagados. La

investigación de la trama se inició después de que los agentes constataran una auténtica

ofensiva publicitaria de esos prostíbulos, que distribuían pequeños flyers (tarjetas

publicitarias) en plena calle, especialmente a la salida de las paradas de metro. Tras

analizar esas tarjetas, los agentes comprobaron que, pese a tratarse de distintos

prostíbulos, aparecía la foto de la misma joven o estaban realizadas de forma casi

idéntica. «Era muy sospechoso que las tarjetas fueran tan similares en tamaño, tipo de

papel, letras, colores e imágenes. Todo indicaba que esos prostíbulos estaban relacionados

entre sí y controlados por las mismas personas», señalaron fuentes cercanas a la

investigación. La operación permitió localizar a 16 mujeres asiáticas que estaban siendo

obligadas a prostituirse por la que se sospecha que es una misma organización criminal

china. Las jóvenes explicaron a los agentes que normalmente los proxenetas las someten a

un «férreo control» y que deben estar «disponibles las 24 horas del día, llegando atrabajar en turnos de hasta 48 horas sin descanso.

No se puede afirmar que la práctica de la prostitución por parte de la mujer vaya

siempre asociada al tráfico de personas o al proxenetismo, además, no suele resultar fácil

determinar la influencia que una conducta tiene sobre la otra. Es necesario “visualizar” un

fenómeno sumergido donde ha existido, existe y existirá una gran demanda. El Estado

tiene la obligación de proporcionar todos derechos laborales a los trabajadores que en este

caso ejercen también la práctica de la prostitución en nuestra sociedad para eliminar y/o




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reducir la posibilidad que tengan de ser explotados por terceros, además de, como

cualquier otro oficio, tengan sus correspondientes obligaciones: cotizar a la Seguridad

Social, cumplir con la reglamentación sanitaria laboral… Y se persiga y penalice

legalmente con rigor a los explotadores y proxenetas.

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