azione antifrode e tutela della legalita’ col. t.sfp maurizio delli santi comandante carabinieri...
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AZIONE ANTIFRODE E TUTELA DELLA LEGALITA’
Col. t.SFP
Maurizio Delli SantiComandante Carabinieri
Politiche Agricole e Alimentari
Nuclei Antifrodi Carabinieri
Competenze del Comando CarabinieriCompetenze del Comando CarabinieriPolitiche Agricole e AlimentariPolitiche Agricole e Alimentari
D.lgs. 5 ottobre 2000, n.297D.lgs. 5 ottobre 2000, n.297D.P.R. 22 luglio 2009, n. 129 art. 7D.P.R. 22 luglio 2009, n. 129 art. 7
• Frodi comunitarieFrodi comunitarie
illeciti finanziamenti comunitariilleciti finanziamenti comunitari
aiuti ai paesi in via di sviluppoaiuti ai paesi in via di sviluppo
aiuti agli indigentiaiuti agli indigenti
• Frodi agroalimentariFrodi agroalimentari
agropirateriaagropirateria
contraffazione/evocazione contraffazione/evocazione marchi di qualitàmarchi di qualità
violazioni produzione regolamentataviolazioni produzione regolamentata
normativa etichettatura/tracciabilitànormativa etichettatura/tracciabilità
Parma
Salerno
Roma
3 Nuclei Antifrodi Carabinieri3 Nuclei Antifrodi Carabinieri
1 Nucleo di Coordinamento Operativo1 Nucleo di Coordinamento Operativo
1 Agente temporaneo presso l’OLAF1 Agente temporaneo presso l’OLAF
SINERGIESINERGIE
REPARTI REPARTI SPECIALI:SPECIALI:
NILNIL NOENOE NASNAS
ARMA TERRITORIALE:ARMA TERRITORIALE: OLTREOLTRE 4.600 STAZIONI4.600 STAZIONI
Il Reparto/Servizio di Polizia Giudiziaria Il Reparto/Servizio di Polizia Giudiziaria ex art. 12 D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271 ex art. 12 D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271
Forza di Polizia specificamente orientata sul contrasto delle frodi nel comparto
agroalimentare
Nuclei Antifrodi Carabinieri
agiscono essenzialmente a SUPPORTO ed INTEGRAZIONE dell’azione amministrativa degli altri organi
di vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
sviluppano “INDAGINI DI POLIZIA
GIUDIZIARIA” finalizzate ad individuare le
illegalità più gravi e strutturate
riconducibili ai contesti di CRIMINALITA’
ECONOMICA e ORGANIZZATA
Attività Operativa 2010/2011Attività Operativa 2010/2011
Aziende controllateAziende controllate 2.8282.828
Prodotti agroalimentari sequestrati/Valore
Prodotti agroalimentari sequestrati/Valore
15.599 Ton.€ 40 MLN
15.599 Ton.€ 40 MLN
Valore beni immobili, conti correnti ed altri beni
sequestrati
Valore beni immobili, conti correnti ed altri beni
sequestrati€ 323 MLN€ 323 MLN
Aiuti indebitamente percepiti/ richiesti
Aiuti indebitamente percepiti/ richiesti € 24 MLN€ 24 MLN
Violazioni penali e amministrativeViolazioni penali e amministrative
Persone segnalate all’Autorità Giudiziaria
Persone segnalate all’Autorità Giudiziaria
4646Segnalazioni alla Corte dei ContiSegnalazioni alla Corte dei Conti
646646
656 656
Azione di contrasto alle Frodi Comunitarie
Finanziamenti comunitari
CircaCirca
6 miliardi 6 miliardi
di eurodi euro
Frodi ComunitarieFrodi Comunitarie
Relazioni Parlamento Europeo/Commissione
Posizione U.E.
“Tassi di sospetta frode più elevati non significano necessariamente una maggiore attività fraudolenta”
“Tassi di sospetta frode stranamente bassi di Spagna e Francia”
Frodi Comunitarie
Modus operandi
− false attestazioni di conduzione di superfici agricole
− attestazioni di operazioni inesistenti
− 2010 – – 2011 i principali implicati:
• organizzazioni di produttori• industrie di trasformazione• aziende di autotrasporto• addetti ai controlli
Finanziamenti verificati2009 2010 Incremento gennaio-ottobre
2011Tot. 2009-2010 – gen-set 2011
17,9 MLN 21,2 MLN + 18% 14,7 MLN
Finanziamenti illeciti accertati
2009 2010 Incremento gennaio-ottobre 2011
Tot. 2009-2010 – gen-set 2011
7,9 MLN 17,7 MLN + 123% 7,1 MLN
attività articolate e strutturate sulla
filiera
53,8 MLN
32,7 MLN
60,8 %
Azione di contrasto all’Agropirateria
STIMA DEL DANNO AL STIMA DEL DANNO AL “MADE IN ITALY”“MADE IN ITALY”
FRONTE INTERNOFRONTE INTERNO
4 MILIARDI DI EURO4 MILIARDI DI EURO
FRONTE ESTERNOFRONTE ESTERNO
60 MILIARDI DI EURO 60 MILIARDI DI EURO
Modus OperandiModus Operandi
− olio d’oliva deodorato ed olio lampante venduti come olio d’oliva deodorato ed olio lampante venduti come extravergine d’oliva;extravergine d’oliva;− carni e pomodori “falso biologico”, “falso DOP”;carni e pomodori “falso biologico”, “falso DOP”;− pomodoro concentrato cinese introdotto nel circuito nazionale;pomodoro concentrato cinese introdotto nel circuito nazionale;− presenza di latte vaccino, congelato o in polvere nella filiera della Mozzarella di presenza di latte vaccino, congelato o in polvere nella filiera della Mozzarella di
Bufala Campana DOP;Bufala Campana DOP;− false date di scadenza / di prelevamento prodotti ittici;false date di scadenza / di prelevamento prodotti ittici;− irregolarità nel regime di conservazione degli alimenti e nella documentazione di irregolarità nel regime di conservazione degli alimenti e nella documentazione di
tracciabilità.tracciabilità.
di prodotti sequestrati per un valore didi prodotti sequestrati per un valore di
2010 / 20112010 / 2011
15.599 tonnellate € 40 MLN
Criminalità organizzataCriminalità organizzata
Altri ambiti di interesse della criminalità Altri ambiti di interesse della criminalità organizzata nel comparto Agroalimentareorganizzata nel comparto Agroalimentare
- Circuito di illegalità d’affari;Circuito di illegalità d’affari;
- condizionamento dei prezzi;condizionamento dei prezzi;
- usura ed attività estorsiva;usura ed attività estorsiva;
- circuito dell’ippica;circuito dell’ippica;
- circuito illegale degli agrofarmaci.circuito illegale degli agrofarmaci.
Potenziamento organizzativoPotenziamento organizzativo
intelligenceintelligence ricerca ricerca
operativaoperativa
articolazione sul articolazione sul
territorioterritorio
Sviluppo di sinergie con Enti di Ricerca, Associazioni di Produttori, Consorzi di Tutela per definire iniziative volte a: l’individuazione di tecnologie appropriate per l’etichettatura anticontraffazione e
la tracciabilità degli alimenti; l’adeguamento delle banche dati, in specie per le analisi di rischio; l’analisi speditiva degli alimenti.
Linee d’AzioneLinee d’Azione
Azioni PrioritarieAzioni Prioritarie
LAW ENFORCEMENTLAW ENFORCEMENT MORAL SUASIONMORAL SUASION INTELLIGENCEINTELLIGENCE
Linee d’AzioneLinee d’Azione
Convenzione Convenzione
internazionale contro la internazionale contro la
contraffazione e la falsa contraffazione e la falsa
evocazione dei prodotti evocazione dei prodotti
agroalimentariagroalimentari
Numero Verde Numero Verde Anticontraffazione Anticontraffazione
800.020.320800.020.320
Incentivare le SEGNALAZIONI Incentivare le SEGNALAZIONI della COMUNITA’ della COMUNITA’
Sensibilizzare ilSensibilizzare ilCITTADINOCITTADINO
Banca Dati sulla Banca Dati sulla
contraffazione dei prodotti contraffazione dei prodotti
agroalimentariagroalimentari
Sviluppo di analisi informative che Sviluppo di analisi informative che consentano uno specifico Supporto consentano uno specifico Supporto
al Sistema Decisionaleal Sistema Decisionale
Contributo dei Consorzi di Tutela, Contributo dei Consorzi di Tutela, delle Associazioni di Produttori, delle Associazioni di Produttori,
degli Organismi di Controllo e delle degli Organismi di Controllo e delle Forze di Polizia estere Forze di Polizia estere
CORPUS JURIS COMUNECORPUS JURIS COMUNE
TUTELA PENALE TUTELA PENALE INTERNAZIONALEINTERNAZIONALE
COOPERAZIONE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIAINTERNAZIONALE DI POLIZIA
Contro le Frodi AlimentariContro le Frodi Alimentarial Servizio dei Cittadinial Servizio dei Cittadini
Fine