pág. 1

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE COOPERATIVA DE

CREDITO DEL FUTURO - FUTURCOOP

ACTA No. 065

BOGOTA, MARZO 16 DE 2021

Siendo las 18:30 horas del día 16 de marzo de 2021, en la ciudad de Bogotá, se| dio inicio a la 65 asamblea general ordinaria de asociados de la “COOPERATIVA DE CRÉDITO DEL FUTURO – FUTURCOOP”, no presencial (virtual) mediante plataforma de Teams, con el siguiente orden del día:

A. Instalación de la asamblea a cargo del Presidente del Consejo.

B. Verificación del Quorum.

C. Lectura y aprobación del orden del día.

D. Elección del Presidente, Vicepresidente, y Secretario de la Asamblea.

E. Lectura y Aprobación del reglamento interno de la asamblea general.

F. Lectura del informe de la comisión de la revisión del acta 64 de la asamblea anterior.

G. Designación de la comisión verificadora de la presente asamblea.

H. Reforma de estatuto, articulo 12 requisitos para la admisión de asociados.

I. Presentación de informes:

Consejo de Administración y Gerencia.

Junta de Vigilancia.

Revisoría fiscal.

J. Aprobación de los estados financieros del año 2020.

K. Presentación y aprobación del proyecto de excedentes.

L. Autorización para trámites ante la Dian para la actualización y permanencia en Régimen Tributario Especial.

M. Elección de los organismos plurales:

Consejo de Administración.

Junta de Vigilancia.

Revisoría fiscal y asignación de honorarios.

N. Proposiciones y varios.

O. Clausura de la asamblea.

CONVOCATORIA: El Consejo de Administración en reunión por plataforma de TEAMS mediante video – conferencia celebrada el día 08 de febrero de 2021, en uso de sus facultades legales y estatutarias y en especial con base en los artículos No 59, 60 y 62 del estatuto actual convoco a la Asamblea General no presencial, mediante plataforma de teams para el día 16 de marzo de 2021, a las 5:00 p.m., la convocatoria fue enviada a todos los asociados hábiles, el 26 de enero de 2021, al correo electrónico registrada en la COOPERATIVA FUTURCOOP también se colocó en la página Weeb de FUTURCOOP.

pág. 2

Las condiciones técnicas para efectos de realizarse el proceso de conexión y participación a la Asamblea General atraves del medio de comunicación simultáneo y sucesivo previsto en el presente artículo, se precisaran atraves de un anexo técnico el cual hace parte de la presente convocatoria. La Junta de Vigilancia verificará el listado de los asociados hábiles e inhábiles y la hará llegar a todos los asociados para su conocimiento.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:

A. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El Presidente y miembros de la Junta De Vigilancia Convocaron A La Asamblea NO PRESENCIAL (Virtual) Mediante Plataforma Teams, A Las 5:00 P.M. del día 16 de Marzo de 2021. Después de una hora, siendo las 6.30 p.m. de haber convocado a 101 asociados, de las diferentes ciudades, verificaron la asistencia de 52 asociados, si dentro de la hora siguiente a la convocatoria no se hubiese integrado este quorum la asamblea general podrá deliberar y adoptar decisiones validas con un número de asociados no inferior al diez (10%) del total de los asociados hábiles según el artículo

63 de los estatutos.

B. INSTALACION DE LA ASAMBLEA

El Presidente del Consejo de Administración, Sr. William Alberto Garay Recalde, Mediante Video – Conferencia da la bienvenida a todos los asociados presentes y hace la instalación de La Asamblea General de Asociados.

C. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA La Secretaria Del Consejo, Luz Mercedes Ramírez Uribe, da lectura Al Orden Del Día el cual es aprobado por unanimidad.

D. APROBACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ASAMBLEA GENERAL

La Secretaria Del Consejo De Administración, Luz Mercedes Ramírez Uribe, da lectura al Orden del día y lo somete a consideración de la asamblea, el cual es aprobado por unanimidad.

Con base en lo establecido en dicho reglamento, se procedió a elegir a las siguientes comisiones:

pág. 3

E. ELECCION DE UN PRESIDENTE, UN VICEPRESIDENTE Y UN SECRETARIO DE LA

ASAMBLEA GENERAL.

Fueron postulados y aprobados por unanimidad los siguientes cargos:

1. - Presidente: William Alberto Garay Recalde. 2. - Vicepresidente: Víctor Raúl Molina Afanador 3. - Secretaria: Luz Mercedes Ramírez Uribe.

F. INFORME DE LA COMISION DE LA REVISION DEL ACTA No 64 DE LA ASAMBLEA ANTERIOR (2019).

Se Da Lectura Al Informe Presentado Por Ésta Comisión: De acuerdo con el mandato de la Asamblea General ordinaria de asociados de la Cooperativa de Crédito del Futuro – Futurcoop, damos fe que hemos revisado en detalle, tanto el contenido, como los documentos que hacen parte integral de la presente acta, hallándolos fieles a lo ocurrido y ceñido a los procedimientos reglamentarios la cual es aprobada por unanimidad. En Constancia De Lo Anterior Firman:

______________________________ ____________________________ Ángel María Castro Guzman. Jair Alfonso Cortes Arévalo C.C. No 79.250.764 de Bogotá. C.C.11.435.309 de Facatativá.

G. DESIGNACION DE LA COMISION VERIFICADORA DE LA PRESENTE ACTA

Fueron postulados y aprobados por unanimidad es decir 52 votos a favor y cero en contra el Señor Ángel María Castro Guzman y la Señora María Alejandra Echeverry Yepes, para la revisión y aprobación de la presente acta.

H. REFORMA DE ESTATUTO, ARTICULO 12 REQUISITOS PARA LA ADMISION DE ASOCIADOS.

El Consejo de Administración presento el proyecto de la reforma de estatuto, articulo 12 requisitos para la admisión de Asociados el cual fue enviado a los asociados a sus respectivos correos con el tiempo estipulado según el estatuto de la Cooperativa de

pág. 4

Crédito del Futuro “Futurcoop”, para su revisión, verificación y aprobación. El cual se adjunta y hace parte integral del acta. El Señor presidente de la asamblea William Alberto Garay Recalde somete a votación la reforma del estatuto la cual es aprobada por 52 votos y cero en contra.

I. INFORME DE GESTION DE LA GERENCIA Y CONSEJO DE ADMINISTRACION La Señora Dora Inés Galeano, Gerente, presenta el informe de gestión, correspondiente, al período 2020 - 2021, el cual se envió a los asociados con anterioridad, por diferentes medios que aseguran su conocimiento y así aclarar las dudas en el transcurso de la reunión, en este orden de ideas se dirige a los asistentes mediante video - conferencia haciendo referencia a los temas de mayor Relevancia.

GESTION ADMINISTRATIVA

POLIZAS COOPERATIVA: Se mantiene la póliza de Seguro de vida de Manejo con la Aseguradora Solidaria y la Póliza de Vida Grupo Deudores la cual ha sido utilizada en los casos que sea requerido con buen resultado SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA - SUPERSOLIDARIA: Se realizó el pago de la primera y segunda cuota de contribución en el mes de febrero dando cumpliendo a la norma dentro de la ley dentro del plazo exigido. EMPRESA DE AFIANZATE SOLIDARIO: Futurcoop, sigue con el convenio de AFIANZATE, quien reemplaza la figura del codeudor. A la fecha está siendo utilizada por la mayoría de los asociados y las veces que se ha reclamado ha sido efectiva la respuesta y pronto pago. Por lo tanto no tenemos deudas pendientes de Asociados retirados, ni cartera en mora. OBLIGACIONES LABORALES: Futurcoop cumplió a cabalidad con sus compromisos laborales, con el grupo de personas pertenecientes a la cooperativa, como son: Pago de nómina, Seguridad Social y parafiscales en las fechas estipuladas por la ley, el pago de prestaciones sociales y dotación. IMPLEMENTACION DEL SARLAFT: Dando cumplimiento a las circulares externas 004 del 2017 y 014 de 2018 y Circular básica jurídica, la cooperativa viene implementando y dando cumplimiento a los criterios y parámetros establecidos por la Supersolidaria. En cuanto al software de riesgo, ya estamos trabajando en ello para cumplir dentro del tiempo establecido. El Sarlaft 4.0 establece lineamientos para que entidades vigiladas determinen su procedimiento de conocimiento del cliente con un enfoque basado en riesgos.

pág. 5

Las entidades deben poseer políticas y procedimientos que les permitan identificar, verificar y confirmar la identidad del potencial cliente. PROPÓSITO: Adecuar las instrucciones del sector solidario vigilado por la Superintendencia de la Economía Solidaria a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera – GAFI en la materia y fortalecer el ordenamiento jurídico en consonancia con lo establecido en el literal e) del numeral 2 del artículo 102 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas concordantes, así como el de fortalecer la política de supervisión con enfoque basado en riesgo que viene adelantando esta Superintendencia. IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

Debido a la emergencia Sanitaria Covid 19 se tomaron las medidas establecidas por el

ministerio de trabajo y la ARL positiva diseñando los protocolos de bioseguridad, se

continuaron con las capacitaciones por medios virtuales que definió la ARL (GoToWebinar) la

cual brindaron un apoyo para la situación actual. El ministerio de trabajo estableció mediante la

página de riegos laborales para presentar el REPORTE AUTOEVALUACIÓN DE ESTANDARES

MINIMOS SG-SST donde se presentaron el año 2019 y 2020 bajo la supervisión y asesoría de

la Sra. Edna Nathaly Díaz con licencia vigente quien realizo el acompañamiento para los

respectivos reportes.

OBLIGACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS: Otras obligaciones que se cumplieron en las fechas establecidas fueron: Reportes a la Unidad de Información de Análisis Financiero UIAF, Registro Nacional de Base de Datos, Legalización Acta de Asamblea, pago a proveedores, actualización de información para continuar dentro del régimen tributario especial y entrega de información exógena. REUNIONES DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Durante el año 2020, se llevaron cabo las reuniones del Consejo de Administración, en donde se propone un Orden del Día con temas que se discuten y se aprueban o se niegan por parte de los miembros del Consejo. En cada Sesión se presentan los Estados Financieros por parte de la gerencia y se lee el informe de la revisoría fiscal con las observaciones y recomendaciones sugeridas. De igual forma, el Consejo es informado acerca del balance social como son ingresos y retiros de asociados y aprobación de créditos de mayor cuantía en las diferentes líneas de crédito. REUNIONES DE JUNTA DE VIGILANCIA: Debido a la pandemia NO se evidencia reuniones de la Junta de Vigilancia por el año 2020. Ellos participaron en las reuniones del Consejo de Administración ya que fueron invitados a todas. El Señor Mauricio Castro Chaparro es quien presenta él informa de Junta de Vigilancia que está a disposición en la Asamblea General para el día de Hoy. Bajo ese ámbito legal el órgano de control social interno, deberá desarrollar sus funciones, trabajando mancomunadamente con los órganos de administración, todo ello encaminado a obtener los resultados perseguidos por el ente solidario, pero no interfiriendo en las funciones de otros órganos.

pág. 6

ATENCIÓN AL ASOCIADO: El patrimonio más importante para Futurcoop son los asociados y la razón de ser de la Cooperativa es la satisfacción de los mismos brindándoles la atención cuando se dirigen a la Cooperativa para solicitar colaboración en la obtención de alguna línea de crédito que le ayude a suplir alguna necesidad tanto del Asociado como del grupo familiar. Esta información inicia cuando el asociado se dirige a la Cooperativa a solicitar información y finaliza cuando se le realiza la transferencia de fondos a su cuenta bancaria. Por lo anterior, nos esmeramos por brindar información clara y concisa sobre sus aportes y los beneficios a los que tiene derecho. Durante la vigencia del año 2020, garantizamos que la información suministrada al asociado ha cumplido con las expectativas de éste. Nuestra atención al asociado está enmarcada en valores de respeto y cordialidad.

GESTION DE RIESGO.

Durante el año 2020 FUTURCOOP mantuvo la defensa del sector Cooperativo para el desarrollo, permanencia y consolidación de los asociados, representándolos ante las entidades gubernamentales como la Superintendencia de la Economía Solidaria, la Dian entre otros, preservando el modelo ante la abundancia de normatividad que se registró durante el periodo y que se sigue registrando. Debido a la Emergencia Económica (COVID 19) durante el año 2020, la cartera no se incrementó como en años anteriores debido, también por la incertidumbre ocasionada los asociados no querían deudas esto afecto la cartera, además se presentó retiro de asociados que necesitaban los aportes para cubrir sus necesidades básicas, por lo tanto no se pudo cumplir con las metas y los objetivos durante este año. Durante este periodo de trato de agilizar los desembolso de créditos y planes de ayuda para los asociados. Se aprecia que durante el año 2020 los directivos estuvieron bastante acertados en las diferentes situaciones de nuestros asociados y pronta respuesta cuando ellos la solicitaron. En lo posible se prestado orientación y ayuda a los asociados que se acercaron a Futurcoop a solicitarla. Debemos tener en cuenta los principios y valores Cooperativos los cuales son: Ayuda Mutua, Igualdad, Democracia, Responsabilidad y solidaridad y apostarle a ellos para un mejoramiento continuo de nuestra Cooperativa. Esperamos seguir contando con su apoyo en los próximos años, para mejorar los servicios de Futurcoop, para una mejor calidad de vida.

pág. 7

BALANCE SOCIAL:

En nuestros entes solidarios la vinculación voluntaria, libre y abierta, unida a los valores y principios de autoayuda, equidad, igualdad y democracia, posibilitan la forma justificada y la razón de ser de FUTURCOOP por lo cual durante al año 2019 tuvimos la oportunidad de realizar integración con nuestros asociados y llevar a cabo varias actividades, mejorando la calidad de vida.

PARTE SOCIAL

AUXILIO LENTES

En el año 2020 se entregaron auxilios para lentes a 3 Asociados que fueron:

1) Sandoval Torres Jeimmy Tatiana por ($150.000).

2) Echeverry Yepes Alejandra María por ($150.000).

3) Aguilar Morales María Alejandra por ($180.000).

En total se entregó Cuatrocientos ochenta mil pesos ($480.000) M/cte., en Auxilios de Lentes para los Asociados.

AUXILIOS MEDICOS

En el año 2020 se hizo entrega de 3 auxilio médicos a los siguientes Asociados:

1) Castro Chaparro Mauricio por ($78.125).

2) Gómez Méndez Armando por ($78.125).

3) Martínez Malagón Orlando por ($500.000).

En total se entregó ochocientos treinta y un mil pesos ($656.250) M/cte., en Auxilio médicos para los Asociados.

CAMINATA A LA CHORRERA:

En el mes de Febrero de 2020, se hizo la caminata a la Chorrera a la cual asistieron 30 asociados con la familia, dicha caminata incluía transporte de ida y vuelta, almuerzo y refrigerios. Los niños disfrutaron todo el día de sol, relajamiento y mucha disciplina. Con un costo de UN MILLON NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($1.093.750) M/cte.

BONO DE SEMANA SANTA:

ALMACENES ÉXITO S.A. - En el mes de Marzo de 2020 Futurcoop coloco cupo a sus asociados para reclamar un bono, cada uno por valor de SESENTA MIL PESOS ($60.000) M/cte., los cuales sumaron SEIS MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS ($6.120.000) m/cte.

pág. 8

AUXILIO POLIZA EXEQUIAL:

En el mes de Mayo DE 2020, se realizó la renovación de la póliza Exequial con los Olivos, La Cooperativa Futurcoop entrego un Auxilio de ($40.000) a cada uno de sus Asociados que cuentan con este Plan Exequial esto por un valor de Dos millones ochenta mil pesos ($1.440.000) M/cte. Aprobado en reunión de Consejo de Administración.

BONOS DE NAVIDAD NIÑOS:

En el mes de Diciembre Entregamos bonos SODEXO a los hijos de los asociados por valor de SESENTA MIL PESOS ($60.000) M/cte., para no dejar pasar la navidad sin enviar nada a los niños por valor de CUATRO MILLONES OCHENTA MIL PESOS ($4.080.000) M/cte.

CAPACITACION CURSO DE COOPERATIVISMO ASOCIADOS:

FUNCEYDES: En el mes de Diciembre se realizó el curso básico de Cooperativismo para los asociados nuevos del año 2020, el cual fue certificado y este se archivó en las carpetas de los asociados. Este fue por valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS ($434.000) M/cte.

ACTUALIZACION PAGINA WEB FUTURCOOP:

En el mes de Diciembre se realizó la actualización la cual hecha por el Señor Leonardo Hernández de la Empresa Diseño sin Límites para el rediseño de la página web de manera que fuera un poco más amigable para las necesidades del Asociado, esto por valor de SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS ($623.600) M/cte.

PRESENTACION INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA: El Señor Mauricio Castro Chaparro, miembro de la junta de vigilancia, presentó el informe. Donde evidencia que debido a la pandemia no se hicieron reuniones como debía ser y finaliza la lectura del informe firmado, por último la junta de vigilancia agradece la confianza depositada en sus integrantes y reitera apoyo a nuestros asociados, que sean comprometidos con la misión de nuestra cooperativa, el informe fue aprobado por unanimidad.

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa del Futuro- FUTURCOOP-

Nit.860.028.682-5

Respetados señores:

En concordancia con las Normas Colombianas de Información Financiera “NCIF”, me permito presentar a Ustedes el informe realizado como Revisora Fiscal de la Cooperativa Futurcoop durante el ejercicio económico transcurrido entre el primero de enero y diciembre 31 de 2020, conforme a la ley y los estatutos de esta organización, así como el respectivo dictamen a los Estados Financieros.

pág. 9

Informe Sobre los Estados Financieros

He auditado los estados financieros de FUTURCOOP que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, incluyendo las políticas contables adoptadas significativas y las revelaciones complementarias adjuntas.

Responsabilidad de la Administración Sobre los Estados Financieros

La preparación y presentación de los estados financieros, de conformidad con el Decreto 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes y del control interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material debida a fraude o error, son responsabilidad de la administración de la Cooperativa Futurcoop puesto que reflejan su gestión; y se encuentran certificados con las firmas del representante Legal y del Contador respectivamente; dicha responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante, seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas y hacer estimaciones contables que sean razonables con las circunstancias. Mi responsabilidad sobre dichos estados financieros consistió en auditarlos y expresar una opinión sobre los mismos, con base en el trabajo realizado.

RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL

Obtuve las informaciones necesarias para cumplir con mis funciones de revisor fiscal y llevé a cabo la auditoría de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría – NIA. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material, que los procedimientos y controles internos sean los adecuados, que la entidad cumpla satisfactoriamente con las normas legales y estatutarias que le aplican y que los estados financieros reflejen razonablemente la situación financiera y los resultados de las operaciones del ejercicio.

El examen de los estados financieros requirió entre otros procedimientos, realizar un examen con base en pruebas selectivas de la evidencia que respalda las cifras y las respectivas revelaciones. Además, incluyó una evaluación de los principios de contabilidad utilizados, de las estimaciones contables significativas realizadas por la administración de la Cooperativa y la presentación de los estados financieros en conjunto.

Con base en el resultado de los procedimientos de revisión y evaluación aplicados, considero que éstos me proporcionan una base razonable para expresar mi opinión.

OPINIÓN

En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, que fueron tomados de los registros de contabilidad, presentan razonablemente la situación financiera de FUTURCOOP al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de conformidad con el Decreto 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes, aplicados de manera uniforme con los del año anterior, los cuales fueron dictaminados por la suscrita sin salvedades.

pág. 10

OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

Resultado de mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoría, puso de manifiesto que la Cooperativa ha seguido medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los terceros que estén en su poder. INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

1. Durante el año en mención la contabilidad de FUTURCOOP se llevó de acuerdo con las normas legales y la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustaron a los estatutos, a las decisiones de la asamblea y del Consejo de Administración. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas y libro registro de asociados, excepto el libro oficial de actas de la Junta de Vigilancia se llevan y se conservan debidamente, el informe de gestión de la administración guarda la debida concordancia con los estados financieros.

2. De acuerdo con el Decreto 1670 de 2007, informo que la administración de la entidad controló, registró, presentó y pagó adecuadamente durante el año, las declaraciones de autoliquidación de los recursos correspondientes al Sistema General de Seguridad Social a través de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes – PILA.

Es importante manifestar que la Cooperativa tuvo en cuenta una las modificaciones que

adoptó la Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018 conocida como Ley de Financiamiento cual fue la exoneración del pago de aportes parafiscales y las cotizaciones al Régimen

Contributivo de salud, a favor de las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, entre ellas

las Cooperativas tal y como lo señala el artículo 19-4 del Estatuto Tributario, porque como lo dice expresamente la misma norma “pertenecen al Régimen Tributario Especial y

tributan sobre sus beneficios netos o excedentes a la tarifa única especial del

veinte por ciento (20%).

Así las cosas, durante el ejercicio económico de 2020 la Cooperativa Futurcoop atendió tal exoneración que fue ratificada a través del artículo 204 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2020 (Ley del Plan General de Desarrollo Nacional).

3. Igualmente conceptúo que la Cooperativa en relación con el régimen de provisión de cartera de crédito, continuó aplicando la norma establecida en la Circular 4 Básica Contable y Financiera y no lo contemplado en la sección 11 de NIIF para Pymes de acuerdo al Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015 artículo 3 el cual establece: “Para la preparación de los estados financieros individuales y separados aplicarán el marco técnico normativo dispuesto en los anexos 2 y 2.1 y sus modificatorios del Decreto 2420 de 2015, salvo el tratamiento de la cartera de créditos y su deterioro previsto en la sección 11 de NIIF para Pymes”.

4. El informe de gestión, correspondiente al año terminado al 31 de diciembre de 2020, ha sido preparado por la administración de la Cooperativa para dar cumplimiento a

pág. 11

disposiciones legales y no forma parte integral de los estados financieros auditados por mí. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 222 de 1995, he verificado que la información financiera que contiene el citado informe concuerda con la de los estados financieros correspondientes al período mencionado. Mi trabajo como Revisor Fiscal se limitó a verificar que dicho informe de gestión contenga las informaciones exigidas por la Ley y a constatar su concordancia con los estados financieros.

5. La entidad ha cumplido con lo dispuesto por la Ley 603 de 2000, en lo relativo a la revelación sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la entidad para el software contable.

6. De conformidad con lo establecido por la Superintendencia de la Economía Solidaria en la Circular Básica Jurídica, mediante el Sistema de reporte en línea SIREL, informo que la Cooperativa ha definido los controles administrativos pertinentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad; y se elaboraron los reportes solicitados por la Unidad de Información de Análisis Financiero UIAF.

7. La administración de la Cooperativa ha dado cumplimiento a las normas de control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, estructurando su implementación de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Economía Solidaria.

8. De conformidad con lo señalado en la Resolución 0312 de 2019, y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 27 y 28 parágrafo 2 mediante el cual se definen planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y en cumplimiento de la Circular 0071 de noviembre 2020 del Ministerio de Trabajo, la Cooperativa realizo la auto evaluación, conforme a las instrucciones impartidas en la Circular 0071, por medio de la página: http://www.fondoriesgoslaborales.gov.co/, Obteniendo calificación de sus autoevaluaciones por los años 2019 y 2020.

9. Se siguieron las disposiciones dadas por la Superintendencia de Economía Solidaria de acuerdo a la situación dada en el año 2020 por la emergencia sanitaria COVID 19 mediante cartas circulares 10,11,13 y 14; Circulares Externas de la 11 a la 18 del 2020. ENTIDAD EN MARCHA Manifiesto además que, no tengo conocimiento de eventos o situaciones posteriores a la fecha de corte de los Estados Financieros de Fin del Ejercicio de 2020 que puedan modificarlos o que, en el inmediato futuro, afecten la marcha normal de las operaciones relacionadas con el cumplimiento del objeto social de la Cooperativa.

Atentamente, (Original Firmado) FANY PERDOMO LASPRILLA Revisoría Fiscal T.P 38181-T

pág. 12

J. ESTUDIO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2020.

El Señor Alfonso Sánchez – Contador de Futurcoop, explica los Estados Financieros del año 2020. El Presidente de la Asamblea Señor William Alberto Garay Recalde, somete a consideración de la Asamblea el Balance General a Diciembre 31 de 2020 el cual es aprobado por unanimidad; así mismo todos los ingresos y gastos causados en la contabilidad son aprobados y reconocidos por la asamblea como tales

K. PROYECTO Y APROBACIÓN DISTRIBUCION DE EXCEDENTES No hay distribución de excedentes año 2020, ya que como tenemos perdidas de años anteriores según reglamentación lo primero que debemos hacer es recuperar la perdida

L. AUTORIZACION PARA TRAMITES ANTE LA DIAN PARA LA ACTUALIZACION Y

PERMANENCIA EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL.

Debido a que la cooperativa Futurcoop reúne y cumple las calidades, características y requisitos exigidos para pertenecer al régimen tributario especial, se solicita autorización a la honorable asamblea de asociados, para que la Representante Legal registre y actualice ante la Dian la permanencia de la cooperativa Futurcoop, como una entidad sin ánimo de lucro del Regimen Tributario Especial, antes del 31 de marzo de 2021. La asamblea autoriza con 52 votos, a la Representante Legal Señora Dora Inés Galeano Urbano, para realizar los trámites que se requieran a fin de que La Cooperativa Futurcoop continúe perteneciendo al regimen tributario especial.

M. ELECCION DE LOS ORGANISMOS PLURALES Se Procedió A Realizar La Elección Del Consejo de Administración para el período 2021- 2022, para tal efecto sólo se presentó una única plancha, la cual fue elegida por unanimidad y quedo conformada así:

pág. 13

CONSEJO DE ADMINISTRACION PRINCIPALES SUPLENTES William Alberto Garay Recalde María Alejandra Aguilar Morales C.C. No 19.381.085 C.C. No 1.070.977.237 Víctor Raúl Molina Afanador Diego Enrique Pineda Bohorquez C.C. No 79.944.494 C.C. No 1.014.190.504 Orlando Martinez Malagon Jair Alfonso Cortes Arevalo C.C. No 79.545.623 C.C. 11.435.309 Esmeralda Bohorquez Quintero John Jairo Prieto Garcia C.C. No 52.636.84 C.C. No 79.737.645 Alejandra Maria Echeverry Yepes Angel Maria Castro Guzman C.C. No 52.799.146 C.C. No 79.250.764

JUNTA DE VIGILANCIA Se Procedió A Realizar La Elección De La Junta De Vigilancia, La Cual Fue Elegida Por Unanimidad. PRINCIPALES SUPLENTES Juan Carlos Rodriguez López Henry Alonso Pedraza Soriano C.C. No 79.624.739 C.C. No 79.578.680 José Miguel Niño Sánchez Jorge Enrique Vargas Duarte C.C. No 79.569.284 C.C. No 19.432.562 Julieth Manuela Castro Gaitán Ricardo Sichaca Gómez C.C. No 1.073.247.785 C.C. No 79.867.806 REVISORIA FISCAL Y ASIGNACION DE HONORARIOS Se Presentan Las Siguientes Propuestas:

Entidad Vr. Honorarios Revisar Auditores $950.000 Visión Contable Y Financiera Ltda. $1.130.500 Álvaro Mahecha Valero $900.000 Fany Perdomo Lasprilla $828.000 Claudia Patricia Arcos González $1.047.200 La Asamblea General Aprueba Por Unanimidad Reelegir A La Profesional Fany Perdomo Lasprilla Con Cedula No 51.746.718 de Bogotá, Con Tarjeta Profesional No 38181-T Como Principal Y Como Suplente El Señor Baudelino Manjarres Forero Con Cedula No 19.073.383 de Bogotá Y Tarjeta Profesional No 16199-T Con Unos Honorarios Mensuales De Ochocientos Mil Pesos ($828.000) M/Cte.

pág. 14

N. PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y VARIOS: No Hubo.

O. Clausura

El Señor Presidente William Alberto Garay Recalde, Expresa Sus Agradecimientos A Todos Los Asistentes Y En General A Todos Los Que Colaboraron Con La Realización De La Asamblea Y La Da Por Terminada.

Siendo Las 9.05 P.M., del día 16 de marzo de 2021 se da por terminada la reunión. _______________________________ ________________________________ DORA INÉS GALEANO URBANO LUZ MERCEDES RAMÍREZ URIBE

Representante Legal Secretaria De La Entidad y Asociada

pág. 15

COMISION VERIFICADORA DE LA PRESENTE ACTA. De acuerdo con el mandato de la Asamblea General ordinaria de asociados de la Cooperativa de Crédito del Futuro – Futurcoop, la presenta acta fue aprobada por unanimidad y damos fe que hemos revisado en detalle el acta no 65 el contenido como los documentos que hacen parte integral de la presente acta, hallándolos fieles a lo ocurrido y ceñido a los procedimientos reglamentarios. __________________________________ _______________________________________ ANGEL MARIA CASTRO GUZMAN ALEJANDRA MARIA ECHEVERRY YEPES C.C. No 79.250.764 De Bogotá. C.C. 52.799.146 de Bogotá. En Constancia De Lo Anterior Se Firma En Bogotá, A Los 26 (Veintiséis) Días Del Mes de Marzo de 2021.