SEMINARIO PROFESIONAL - TEORÍA & PRÁCTICAEste seminario se realiza con éxito en varios países de América Latina, con

participación de expositores locales de cada país e internacionales.

FRAUDE TECNOLÓGICO

B U E N O S A I R E S27 de JUnio 9:00 - 13:15

Hotel Argenta TowerJuncal 866

Como las empresas pueden Prevernirse,

Fraudes y Daños de sus empleadosProtegerse y Accionar Frente a

¡MINIMICE LAS PERDIDAS MONETARIAS DE SU EMPRESA!

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Dirigido A:

DESCRIPCIÓN

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The Institute Global es una organización internacional de capacitación e información ejecutiva. Ofrecemos

programas ejecutivos, seminarios y conferencias en las principales ciudades de América.

· Empresas grandes y pymes· Entidades financieras · Gerentes de Compliance· Auditores internos y externos· Contadores· Abogados corporativos, penalistas, laboralistas· Funcionarios del poder judicial· Funcionarios del BCU· Funcionarios del Ministerio de Economía y otros organismos públicos· Gerentes de IT· Síndicos· Accionistas y Directores de empresas

El Fraude Corporativo, Tecnológico y Financiero es un problema serio en las economías de los distintos países y el Uruguay no es una excepción en este sentido. Por ello, las empresas nacionales y extranjeras han reconocido este problema y han adoptado o se encuentran en proceso de adoptar políticas para tratar y eventualmente resolver este problema. Este seminario presenta un grupo excepcional de panelistas incluyendo ejecutivos de compliance, auditores, ejecutivos de IT, abogados y especialistas en el diseño e implementación de políticas anti-fraude corporativo. Los expositores analizarán, entre otros, los siguientes aspectos: - Actualización regulatoria- Principales temas de IT legales relacionados con fraudes contra empresas y bancos- Estrategias de prevención de fraude corporativo, �nanciero y tecnológico- Políticas, tácticas y medidas de investigación- Marco legal y judicial nacional e internacional- Casos contra empleados- Programas de evaluación de riesgo- Aspectos penales

PROGRAMA

9:00 – 10:00: FRAUDE TECNOLÓGICO I

· Estado de situación: todo parece ser digital. Es hora de convertirse, hasta cierto punto, en un abogado 2.0.· Documento electrónico: Fuerza de prueba de los documentos electrónicos. De documento electrónico a prueba digital electrónica.· Las fuentes: identificar las fuentes de información digital es necesario, multiplica la evidencia presentable y permite disponer las herramientas adecuadas para la investigación. · Cadena de custodia: procedimiento para no comprometerla. Nada es “simple”- ni tan “urgente”.· Búsqueda de resultados: keyword searching - pero no es el único método al alcance del abogado, ni el más eficiente. La economía del cliente.· Más allá del keyword searching. Lo nuevo y como se usa.

Martin F. ElizaldeSocioForeseneics

10:00 – 11:00 FRAUDE TECNOLÓGICO II

· Hay miles de mails en la PC del investigado, qué hago”? Procedimientos antes del conflicto- y consejos para no atraer nulidades· Modelo para armar. A la práctica: identifico, preservo y presento. Herramientas forenses, software y cloud. · Primeros auxilios: cuándo llamar al experto y qué hacer hasta que llegue. · Dos situaciones diferentes en la recolección de prueba para presentar en instancia judicial: a) Obtención y presentación de correos electrónicos y b) contenidos alojados en redes sociales.· Lo que nos dice un Tweet. Radiografía de 140 caracteres.· Antes de la investigación: las buena prácticas que ganan los juicios.· Antes de la investigación: circuitos y controles preventivos. Gabriel ParadeloSocioEstudio Foresenics

11:00 COFFEE BREAK

DIRECTOR & EXPOSITOR: Martin F. Elizalde

SocioForeseneics (líderes en investigaciones legales por fraudes tecnológicos)

AGENDA

11:15 - 11:45 FRAUDE TECNOLOGICO III

· Information governance (IG) o hacia el enfoque proactivo en materia de prueba digital.

· Pilares de la IG: Políticas de generación / uso, retención y eliminación de data. Fernando GarcíaAbogado - Especialista en Derecho de Alta TecnologíaAnalista en Sistemas de Información

11:45 – 13:15 CONSECUENCIAS LABORALES & PENALES CUANDO SUCEDEN LOS FRAUDES: DERECHOS DE LAS EMPRESAS FRENTE A SUS EMPLEADOS ASPECTOS LABORALES

Enrique M. StileSocioMarval, O´Farrell & Mairal

ASPECTOS PENALES

Roberto Durrieu (h) SocioEstudio Durrieu SC

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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PRECIOS:Precio regular: Pesos 385 más IVAUltimas tres semanas: Pesos 485 mas IVA

DESCUENTOS:DESCUENTOS GRUPALES: 2x3, 3x5, 5x8 y 10x15DESCUENTOS CLIENTES TIG: 10% ADICIONAL

FORMAS DE PAGO:1) Transferencia bancaria2) Cheque3) Depósito bancarioBANCO SANTANDER RIO

INSCRIPCION:Email: info.argentina@theinstituteglobal.comTel: (11) 4 331 2729 SOLICITE EL FORMULARIO DE INSCRIPCION Luego del envío electrónico a TIG del Formulario de Registración completo y firmado se considerará que la inscripción ha sido efectuada irrevocablemente y la misma no puede quedar sin efecto sin el pago completo del precio. El pago previo es condición para asistir al programa.

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