Aplicación práctica del nuevo Reglamento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales

Bilbao, 17 de octubre de 2014

Colabora

Introducción

El pasado 5 de mayo se publicó en el BOE, el Real Decreto 304/2014 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Este Reglamento, atiende a las últimas recomendaciones de los organismos internacionales y de los borradores de nuevas directivas que se tramitan en la Union Europea. Entre otras novedades desarrolla el enfoque orientado al riesgo. De este modo, los sujetos obligados deberán analizar los riesgos principales a los que se enfrentan.

Adicionalmente, el Reglamento concreta algunas obligaciones de los “sujetos obligados”: medidas de diligencia debida en cuanto al conocimiento e identificación de los clientes, comunicación de operaciones sospechosas al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y dotación de los medios humanos y materiales necesarios para dar cumplimiento a estas obligaciones, que deberán ser sometidas a un experto externo.

APD, Informa Consulting y la Asociación de Cumplimiento Normativo, conscientes de las novedades legislativas recientemente aprobadas por el Ejecutivo, organizan la II Jornada sobre Prevención del Blanqueo de Capitales: “Aplicación práctica del nuevo Reglamento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales” que tendrá lugar el próximo 17 de octubre en la Bolsa de Bilbao.

09:00 h Recepción de asistentes

09:15 h Apertura

Ignacio Martín San Vicente Consejero de APD en Zona Norte. Consejero de Bankoa. Presidente de Gamesa Corporación Tecnológica

Manuel Ardanza Fresno Director General de la Bolsa de Bilbao

09:30 h Novedades del Reglamento y cómo abordarlas

Sergio Salcines Gasquet Socio Director de Informa Consulting

10:00 h Enfoque del riesgo: aplicación práctica de las medidas de diligencia debida: normales, simplificadas y reforzadas

Mercedes García Spreacher Responsable de Prevención del Blanqueo de Capitales en Bankoa

10:30 h Objetivos del supervisor y planes de inspección

Félix Pérez-Campos Área de Supervisión del Sepblac

11:00 h Debate-Coloquio: dudas y planteamientos prácticos de los asistentes

11:30 h Café - networking en el atrio de la Bolsa

Informaciones prácticas

•Fecha: 17 de octubre de 2014

•Lugar: Bilbao - Bolsa de Bilbao (José M.ª Olábarri, 1)

•Horario: de 09:00 a 11:30 h (seguido de café-networking)

•Cuota: Los socios de APD e invitados de las entidades colaboradoras podrán asistir gratuitamente.

No socios, 250 € (más el 21% de IVA)

•Inscripciones: Es imprescindible la confirmación de asistencia

inscripcionesnorte@apd.es - www.apd.es

•Información: Tel. 94 423 22 50